MØTEINNKALLING. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1"

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post til eller på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 1/14 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling FS 2/14 Referat fra fakultetsstyremøte 2. desember /11 OS 1/14 Orienteringssaker Orientering fra dekan Arnfinn Sundsfjord OS 2/14 Orienteringssak om evalueringen av NAFKAM 2014/115 OS 3/14 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2012/6137 OS 4/14 Muntlig orientering om bruken av midlertidige stillinger ved Helsefak OS 5/14 Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet OS 6/14 Orientering om fondene som forvaltes av Det helsevitenskapelige fakultet OS 7/14 FS 3/14 Orientering om årshjulet til Det helsevitenskapelige fakultet Budsjettfordeling 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2014/ / /37 x vedlegg2 2013/2568 FS 4/14 Årsplan 2014 for Det helsevitenskapelige fakultet 2013/5689 FS 5/14 FS 6/14 FS 7/14 FS 8/14 Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Avsetninger og balanse pr ved Det helsevitenskapelige fakultet Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet angående de reviderte retningslinjer for fordeling av FoU-termin ved UiT Norges arktiske universitet Strategiprosess ved UiT (UiT 2020) og Helsefak (Helsefak 2020) x 2014/ / / /510 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side2

3 FS1/14Godkjenningavsakslisteogmøteinnkalling/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Referat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2013 Innstilling til vedtak: Referatet godkjennes med de merknader som kom i møte. Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Åshild Strømmesen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side4

5 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 2. desember 2013, kl Til stede: Forfall: Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Margrethe Hagerupsen, ekstern styremedlem Åshild Fause, representant for vitenskapelige tilsatte Eiliv Lund, representant for vitenskapelige tilsatte Britt Vigdis Ekeli, representant for vitenskapelige tilsatte Ole Morten Seternes, representant for vitenskapelige tilsatte Kristin B. Borch, representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte Vibeke Guddingsmo, representant for teknisk/administrativt tilsatte Harald Lind, representant for teknisk/administrativt tilsatte Bjørn Anders Karstensen, studentrepresentant Ørjan Pettersen, studentrepresentant Cathrine Finvåg, vara studentrepresentant kom kl Ole Martin Ellingbø Nilssen, studentrepresentant FS HELSEFAK MØTEINNKALLING/SAKSLISTE Godkjent FS HELSEFAK REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 9. OKTOBER 2013 Referatet godkjennes. ORIENTERINGSSAKER Orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord MH II har fått oppstarts bevilgning og det blir oppstartsmøte for å gjennomgå byggetegningene slik de foreligger per i dag. En overordnet prosjektledelse vil bestå av medlemmer fra KD, statsbygg og universitetsdirektøren. Det vil bli ansatt en prosjektleder og en teknisk prosjektgruppe. Brukerorganisasjon og medvirkning vil bli satt så snart som mulig i samarbeid med Universitetsdirektøren. Det vurderes en samling av kjernefasiliteter for basal biologi i MHII. Andre biologimiljøer vil derfor bli invitert med i planleggingen. Bygget vil medføre en økning i areal på kvm². Byggetid er 3 år og forventes ferdigstilt i Finansiering av bygg ved UiT må finansieres gjennom kutt i basis og vil medføre et mindre handlingsrom for fakultetene. Det samlede kutt i basis på grunn av egenfinansierte bygg er ikke endelig klarlagt. Modulbygg med lesesal for medisinerstudenter og kontor for ansatte er under oppføring og vil bli ferdigstilt våren Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side5

6 Utvidet regionalisering av medisinerutdanningen til Finnmark er positivt mottatt. Ledelsen av Helsefak har avtalt møte med Helse Nord for å drøfte saken. Utfordringer knyttet til rekruttering av ansatte ved Institutt for klinisk odontologi. Den kritiske fasen antas å vare i tre til fire år før instituttet har klart å rekrutterte/utdanne egne vitenskapelige ansatte. Det er sterkt fokus på rekrutteringsarbeid i nør dialog med UiB, UiO, HOD og Fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen besøkte Universitetet i Linköping og det er inngått en MoU-avtale og tilsetting av professor II i helsefaglig pedagogikk med fokus på tverrfaglig profesjonsutdanning. Fakultetsdirektør Tom Mikalsen vil fratre sin stilling i siste halvdel av februar. Det vil bli gjort en gjennomgang av kapasitet og behov i administrasjonen fremover. Stillingen lyses ut så snart som mulig. Det utarbeides en felles studieplan for bachelor i sykepleie fra høsten Fakultetsledelsen og instituttledelsen planlegger en felles tur til campus Hammerfest. Budsjett 2014 ble trukket som styresak til Universitetsstyret og det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte 16. januar 2014 for behandling av budsjettet. Sykepleierutdanningen i Hammerfest er årlig blitt subsidiert med to millioner fra campus Alta i tidligere HiF. Universitetsdirektøren vil se på den samlede finansieringen av utdanningen i forbindelse med budsjettet for Forskningsrapporten UiT 2012 Fakultetet vil komme tilbake med forslag til tiltak i fakultetets forskningsmelding. Merknad: Styret ønsker fokus på rekruttering av gode forskningskandidater, ekstern forskningsfinansiering, evaluering av forskningsgrupper og indikatorer for forskningsmål. Orientering om evaluering av forbedringsprosesser 2013 Styret tar saken til orientering. Merknad: Marit Lind orienterte at UNN skal se på lederutviklingstiltak og vil invitere Helsefak. Orientering om utvikling i personalkostnader Styret tar saken til orientering. Merknad: Styret ønsker å se på utviklingen i fordeling mellom fakultetet og instituttene. Presentasjonen sendes styret. Styret ønsker å få presentert utvikling mellom fast og midlertidig vitenskapelige tilsatte på fakultetsnivå. Økonomirapport per 31. oktober 2013 Styret tar saken til orientering. Merknad: Styret ønsker at fakultetet finansierer interne stipendiater ved mindreforbruk. Styret ønsker en analyse på hvorfor BOA bevilgninger går ned. Presentasjonen legges ved referatet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side6

7 Økonomikurs Styret takket for økonomikurset. Gjennomgang av økonomisk utvikling Styret tar saken til orientering. DISKUSJONSSAKER FS HELSEFAK FAKULTETETS ÅRSPLANTILTAK INNEN UTDANNING OG FORSKNING FOR 2014 (2013/5689) Styret tar saken til orientering. Merknader: Tydeliggjøre både fakultets- og større instituttspesifikke mål innen utdanning og forskning. Implementering av kulturplakaten og revisjon av bachelor sykepleie må synliggjøres i årsplanen Styret ønsker en orientering om fakultetets arbeid mot Horizon2020 på neste styremøte. FS HELSEFAK FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER MELLOM OPPTAKSKOMITEEN FOR PH.D-PROGRAMMET OG TILSETTINGSUTVALGET VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (ephorte 2013/656) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret gir Tilsettingsutvalget fullmakt til å gjøre midlertidig opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag samtidig som de gjør vedtak om tilsetting av stipendiater. En ph.d.- student fra opptakskomiteen for ph.d.-programmet tiltrer som ekstra representant i Tilsettingsutvalget når tilsetting og opptak av stipendiat/ph.d.-student behandles. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK STYRESAMMENSETNINGEN VED INSTITUTT FOR HELSE OG OMSORGSFAG (ephorte 2013/105) Forslag til vedtak: 1. Instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag får følgende styresammensetning: Instituttleder 3 fast vitenskapelige ansatte 1 teknisk/administrativt ansatt 2 studenter 2 eksterne medlemmer 2. Studentrepresentantene velges i egne møter som arrangeres av Studentutvalget 3. Fakultetsstyret oppnevner de eksterne styremedlemmene. 4. Instituttstyrets funksjonsperiode blir fra valg er gjennomført og fram til Fakultetsstyret ber valgstyret gjennomføre valg slik at det nye instituttstyret kan være i funksjon senest Innstilling ble enstemmig vedtatt. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side7

8 FS HELSEFAK OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER TIL INSTITUTTSTYRET VED INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG (ephorte 2013/1059) Forslag til vedtak: 1. I henhold til vedtak i FS Helsefak om eksterne styremedlemmer i instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag oppnevnes følgende til styremedlemmer: Ragnhild Hellesø Ole Petter Rekvig 2. Funksjonsperioden er fram til Innstilling ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK MANDAT FOR GJENNOMGANG AV FORDELING AV BASIS (ephorte 2012/4408) Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utnevne arbeidsgruppe til gjennomgang av basistildeling i tråd med saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret godkjenner arbeidsgruppens mandat slik det fremkommer i saksfremlegget og med eventuelle endringer som fremkommer i fakultetsstyremøte. Følgende forslag ble fremmet og vedtatt: 1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utnevne arbeidsgruppe der de sju berørte instituttene er representert (bestående av instituttleder, kontorsjef eller økonomirådgiver) til gjennomgang av basistildeling i tråd med saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret godkjenner arbeidsgruppens mandat slik det fremkommer i saksfremlegget og med de endringer som fremkom i fakultetsstyremøte. FS HELSEFAK PRINSIPPER FOR BUDSJETTFORDELING 2014 (ephorte 2013/2568) Styret tar saken til orientering. FS HELSEFAK TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FARMASI Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Thrina Loennechen i 100 % stilling som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for farmasi. 2. Tilsettingen gjelder for 4 år. 3. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Kåre Magne Nielsen, for en periode på 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire års perioder etter utlysning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK STRATEGIPROSESS -ORIENTERING TIL STYRINGSGRUPPEN Forslag til vedtak: 1. Styringsgruppen tar informasjonen om fremdriften i strategiarbeidet til orientering. 2. Styringsgruppen utvider begge arbeidsgruppene med en plass slik at organisasjonene med formelle rettigheter kan oppnevne en felles representant til hver arbeidsgruppe. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side8

9 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER TIL INSTITUTTSTYRET VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner Per Håkon Brøndbo med Thomas Lie som vararepresentant til instituttstyret ved Institutt for psykologi. 2. Oppnevningen gjelder fra og frem til Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Åge Danielsen styreleder Arnfinn Sundsfjord dekan UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side9

10 Orienteringssaker Side10

11 Orienteringssaker Side11

12 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/115/ASS032 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Orientering om evalueringen av NAFKAM Evalueringsrapporten om den interne evalueringen av Nasjonalt forsknings-senter innen komplementær og alternativ medisin NAFKAM som senter ved Institutt for samfunnsmedisin legges frem for fakultetsstyret som orienteringssak. Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side12

13 Intern evaluering av NAFKAM som senter ved ISM/HELSEFAK Side13

14 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR INTERNEVALUERING BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN... 2 BAKGRUNN FOR ORGANISERING AV NAFKAM... 2 NAFKAM SOM EN DEL AV UNIVERSITETET... 2 UOFFISIELL ORGANISERING PÅ 4. NIVÅ... 2 LEDELSE... 2 ANSVAR OG MYNDIGHET... 2 KONTORSJEFSTILLINGEN... 3 INSTITUTTSTYRE... 3 ADMINISTRASJON... 3 FAGLIG VIRKSOMHET... 3 LOKALER... 4 ØKONOMI UTFORDRINGER MED DAGENS ORGANISERING SETT FRA NAFKAMS STÅSTED... 5 INFORMASJONSFLYT/ AKTUELLE FORA... 5 PERSONALUTVIKLING... 6 ADMINISTRASJON... 6 ØKONOMI UTFORDRINGER MED DAGENS ORGANISERING SETT FRA ISMS STÅSTED... 8 NAFKAM SOM SENTER VED ISM... 9 MOMENTER VEDRØRENDE ØKONOMI... 9 AVSLUTTENDE MERKNADER Side14

15 1. Bakgrunn for internevaluering Kontrakten mellom Universitetet i Tromsø og Helsedirektoratet om drift av NAFKAM utløp 31. desember Universitetet sentralt, fakultetet, ISM og NAFKAM har hatt flere møter for å diskutere aktuelle forhold ved fornyelse av kontrakt. Helsedirektoratet besluttet å avvente fornying av kontrakten inntil en ekstern evaluering av NAFKAM var gjennomført. Ekstern evaluering skal gjøres høsten I påvente av en ekstern evaluering og fornyelse av kontrakt har universitets- og fakultetsledelsen bedt NAFKAM og ISM om å evaluere internt erfaringene med NAFKAM som et senter ved ISM. Dokumentet er delt inn i tre deler. Først beskrives de faktiske forhold med hensyn til organisering, ledelse, administrasjon, økonomi etc. Dette er forhold Institutt for Samfunnsmedisin og NAFKAM er enige om. Når det gjelder utfordringene med dagens organisering har instituttet og NAFKAM divergerende synspunkter. Vi har derfor valgt å beskrive disse to ulike nivåenes ståsted hver for seg. Universitetet i Tromsø, Vinjar Fønnebø Laila J Salomonsen NAFKAM Magritt Brustad Bjørn Straume Anne Fismen ISM 1 Side15

16 2. Beskrivelse av NÅ-situasjonen Bakgrunn for organisering av NAFKAM Da NFR etablerte et kompetansemiljø for alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø var det en forutsetning at det ble lagt til det daværende medisinske fakultet. Interne diskusjoner på fakultetet resulterte at institutt-tilknytningen ble Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). Dette skjedde etter at man på daværende tidspunkt var helt klar på at all faglig virksomhet skulle utføres med institutt-tilknytning. Det alternative institutt ville vært IKM, men siden alternativ behandling i all hovedsak utføres som en førstelinjetjeneste var egentlig ISM det naturlige valg. Fra 2007 har NAFKAM også driftet NIFAB. NAFKAM som en del av universitetet Den kredibiliteten NAFKAM har ved å være en del av Det helsevitenskapelige fakultet gjør at det hittil ikke har vært vurdert annen organisasjonsform. NAFKAM bidrar til at universitetet opprettholder sitt image som innovativt og uredd. NAFKAM bidrar økonomisk til universitetsfellesskapet gjennom dekningsbidrag etter gjeldende satser (fratrukket kostnader til de tjenester vi selv står for). Samtidig genererer NAFKAM insentivbaserte inntekter til universitetet gjennom sin undervisning, publikasjoner og eksternt (for NAFKAM) finansierte forsknings- og koordinasjonsprosjekter. Uoffisiell organisering på 4. nivå NAFKAM er organisert på et uoffisielt 4. nivå. Administrative prosedyrer og myndighet ellers på universitetet legges opp etter kun 3 nivå. Det uoffisielle 4. nivå inkluderes ikke i universitetets generelle prosesser omkring organisasjonsutvikling. Ledelse Direktøren er øverste leder, daglig administrativt ansvar er delegert til kontorsjef. Ansvar og myndighet Ledelsen på NAFKAM har økonomi- og personalansvar. Ledelsen har likevel ingen formell budsjett-, anvisnings- eller attestasjonsmyndighet. Den formelle myndighet som utøves på instituttnivå har begrenset oversikt over aktiviteten og det reelle ansvaret. 2 Side16

17 Kontorsjefstillingen Det fins lite ledermiljø eller lederstøtte for denne stillingen annet enn det interne lederteamet som NAFKAM har. Stillingen innebærer ansvar som kan sammenlignes med kontorsjefen på et mindre institutt. Det samme gjelder for direktørstillingen, men det er internt ikke like synlig fordi kontakten opp mot institutt og fakultet er mer sjelden. Instituttstyre NAFKAM har ikke lokalt styre, men styres gjennom instituttstyret ved ISM. Styret for ISM godkjenner regnskap og budsjett, men utover det er de i liten grad involvert i de valg som tas av NAFKAMs ledelse. Administrasjon NAFKAM har en egen administrasjon bestående av 4 ansatte: Kontorsjef som har ansvar for daglig drift som personal, økonomi, kontakt med Hdir, ISM, fakultetet etc, førstekonsulent som tar hånd om fakturaer, post, forefallende administrative oppgaver, nettside og en del forskningsstøtte, rådgiver som er daglig leder for Register for eksepsjonelle sykdomsforløp og har i tillegg ansvar for kurs, seminarer, konferanser og undervisning og en rådgiver som jobber med forskningsadministrasjon. I tillegg ivaretar informasjonssjefstillingen på NAFKAM senterets interne og eksterne kommunikasjon. Administrasjonen på NAFKAM yter i all hovedsak den service NAFKAM trenger (når vi ser bort fra fakultets- og sentraladministrasjonen). ISM yter NAFKAM noe administrativ service, i hovedsak som et rådførings- og kontrollorgan med attestasjons- og anvisningsmyndighet. ISM utgjør første ledd i tjenestevei for NAFKAM, og ser gjerne at NAFKAM ivaretar flest mulig administrative oppgaver selv. Administrativt ansatte inviteres med i personal/økonomi/forskningsadministrative fora på ISM og fakultetet. Faglig virksomhet NAFKAMs faglige virksomhet overlapper i liten grad med den øvrige faglige virksomheten ved ISM. Det gjør at den fysiske lokalisering i Forskningsparken i liten grad oppleves som et problem for noen av partene 3 Side17

18 Lokaler NAFKAM har forholdsvis gode kontorlokaler i Forskningsparken, bygg I. Økonomi Basisbevilgning NAFKAM er i sin helhet finansiert av årlige bevilgninger fra HOD. Man er dermed sårbar for politiske omprioriteringer, og den økonomiske situasjonen oppleves som anstrengt. På grunn av altfor lang ventetid på kontrakten mellom Uit og HOD var det i sin tid nødvendig å tilby fast stilling til alle faglige ansatte. Dette gjør at NAFKAM har for liten andel tidsbegrensede stillinger, noe som hindrer oppbygging av en solid vitenskapelig kompetanse på professor/førsteamanuensisnivå. En langsiktig forutsigbar basisøkonomi er helt nødvendig dersom NAFKAM skal kunne rekruttere og beholde høyt kvalifisert personell. Indirekte kostnader NAFKAM betegnes som et bidragsfinansiert prosjekt ved UiT, er fullfinansiert eksternt, og betaler indirekte kostnader etter retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Fordi NAFKAM har egen administrasjon som betjener senteret og dermed dekker en del kostnader selv er noen kostnadselementer etter avtale med ISM bortfalt eller redusert etter følgende tabell: Indirekte kostnader Vit stillinger Adm stillinger Kostnadselementer Kontorplass (arealer) m/inventar Felles IT- og telefonitjenester Bibliotektjenester Fellesadministrative tjenester Lokale administrative tjenester Kontorhold, inkludert PC Sum indirekte kostnader Side18

19 For prosjekter som er eksterne for NAFKAM og ekstern-ekstern for ISM foreligger det enda ikke en avtale om fordeling av dekningsbidrag. Incentiv- og premiemidler NAFKAM tildeles normalt ikke incentiv- og resultatmidler fra ISM på grunnlag av publisering og ekstern-ekstern finansiering. For enkelte år er det blitt gjort unntak, men det er ikke klarlagt om dette er en ordning som skal fortsette. Internt utlyste midler på Uit NAFKAM har mulighet til å søke om midler som er internt utlyst. Søknader fra NAFKAM må i første omgang konkurrere med søknader internt på instituttet og det er instituttet som rangerer søknadene før de sendes samlet til rette enhet. 3. Utfordringer med dagens organisering sett fra NAFKAMs ståsted NAFKAM har en sterk internasjonal posisjon og er ansett for å være ledende innen forskning på og informasjon om alternativ behandling. NAFKAM er også myndighetenes rådgivende organ på fagfeltet. Den vitenskapelige produksjonen er høy. Sammenlignet med de øvrige 52 forskergruppene ved det helsevitenskapelige fakultet er NAFKAM rangert som nummer 3 i antall vitenskapelig publikasjoner. Hvis man fordeler på antall vitenskapelige årsverk beholder NAFKAM rankingen. Det har vært tatt opp til diskusjon flere ganger om NAFKAM fortsatt skal være et senter organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin eller om det er ønskelig å plassere NAFKAM på universitetets tredje nivå, på linje med instituttene. Det er flere utfordringer med å være organisert på et uoffisielt 4. nivå så lenge organiseringen, rutinene, ansvarsfordeling mm. hovedsakelig tar hensyn til de 3 offisielle nivåene. Konsekvensene av denne uryddigheten merkes kanskje best på 4. nivå. Informasjonsflyt/ aktuelle fora Selv om NAFKAM i prinsippet er organisert på samme måte som et institutt med, i stor grad, de samme utfordringene, både mht forskning, økonomi, personal og ledelse, opplever ansatte på NAFKAM ikke å få informasjon om, eller invitasjon til, viktige møter, seminarer og kurs. 5 Side19

20 Dette er, etter vår mening, uheldig både for fakultetet, instituttet og NAFKAM, og kan resultere i at NAFKAM ikke har optimal informasjon, og dermed kan risikere å utforme strategier som er ute av takt med fakultet og institutt. Dette kan, i neste omgang, påvirke muligheten til å få tilslag på eksterne midler. Personalutvikling Ivaretakelse av personale på det uoffisielle 4. nivå er utelatt fra UiTs personalutvikling. Direktørstillingen, kontorsjefstillingen og andre lederstillinger på NAFKAM inkluderes ikke i lederforum/organisasjonsutvikling/lederutvikling etc. For eksempel møtes kontorsjefene på instituttene i ulike lederfora og tas med i lederutvikling på fakultetet mens kontorsjefstillingen på NAFKAM inviteres bare i de fora hvor førstekonsulenter og rådgivere også inviteres. Det finnes ingen lederfora utover de som NAFKAM skaper selv, og det oppleves utfordrende og til tider demotiverende å inneha lignende ansvar og arbeidsoppgaver, og likevel ikke inkluderes i de støttesystemer som er laget for tilsvarende stillinger. Administrasjon I praksis er det institutt NAFKAM tilhører et kontrollorgan med myndighet for et ansvar som NAFKAM ivaretar selv. Det oppleves utfordrende å ha et ansvar i praksis, men ikke ha det formelle ansvaret. Økonomi For å sikre at alle parter har samme bakgrunnsinformasjon for hvordan pengestrømmen på UiT går har vi bedt om en redegjørelse fra administrativ ledelse på Helsefakultet. Under hvert punkt har vi en kommentar som gjelder NAFKAM. 1. Budsjettfordeling: Enhetene (fakultetene og instituttene) får tildelt sitt budsjett i form av basisbevilgning, resultatbasert uttelling og resultatbasert omfordeling (RBO), samt eventuelle strategiske (øremerkede) tildelinger. Basisbevilgningen er fjorårets tildeling justert for nye aktiviteter, utgående aktiviteter og nivåendring. Strategisk ramme er rekrutteringsstillinger (PhD og Postdoc), vitenskapelig utstyr, formidling og strategiske prioriteringer. Utdanningsmidler gis på bakgrunn av resultater to år tilbake i tid. Det gis også uttelling for utvekslingsstudenter. Den resultatbaserte omfordeling (RBO) skjer på bakgrunn av midler generert på bakgrunn av avlagte doktorgrader, vitenskapelig publisering samt EU og NFR midler (også fra 4. nivå), samt øvrig BOA. 6 Side20

21 Fakultetet fordeler sine budsjettmidler videre til sine enheter etter budsjettfordelingsmodellen. Instituttene velger selv om de ønsker å viderefordele midler gitt på bakgrunn av RBO til enheter på 4. nivå (evt. Instituttene har egne budsjettfordelingsmodeller for viderefordeling til 4. nivå). Kommentar: NAFKAMs grunnfinansiering er med på å finansiere øvrig drift av universitetet blant annet i form av resultatmidler av ikke ubetydelig størrelse. Så langt vi har oversikt velger ISM i liten grad å videreføre midler til NAFKAM. 2. Indirekte kostnader (DB): Universitetsdirektøren tar DB kvartalsvis på bakgrunn av regnskapsført aktivitet i eksternøkonomien foregående år. Dette bidrar til å dekke kostnader som institusjonen har for å drive fellestjenester m.v. samt administrative støtteoppgaver. Den del av dekningsbidraget som blir igjen på instituttene kommer i tillegg til tildelt budsjett. 7 % av det som er postert inn på eksternøkonomien er ment å dekke felleskostnadene som UiT/Fakultet har for å drive eksterne prosjekter. Kommentar: NAFKAM er finansiert av Hdir, og overfører dekningsbidrag til universitetet ihht. BOA-reglementet. Fellestjenestene ytes av fakultetet eller UiT sentralt, og ISM skal ivareta lokale administrative tjenester. NAFKAM bekoster/betjener en stor del av de lokale administrative tjenestene selv og noen av utgiftene er fratrukket satsene for dekningsbidrag. All den tid NAFKAM betaler sine utgifter fullt ut ved å være en del av universitetet, og genererer inntekter ser vi ingen grunn til at ikke NAFKAM skal få en større del av insentivmidlene på linje med andre eksternt finansierte enheter på universitetet (for eksempel RKBU Nord). Dagens situasjon medfører at NAFKAM i praksis må belaste grunnbevilgningen fra Hdir for utgifter knyttet til prosjekter finansiert fra kilder utenfor NAFKAM. NAFKAM er kjent med hvordan det økonomiske mellomværende mellom RKBU Nord (eksternt finansiert av sentrale myndigheter) og fakultetet er organisert. Det ser ut til å være en ryddig modell hvor RKBU Nord bidrar med et prosentvis dekningsbidrag til fakultetet, og samtidig mottar insentivmidler på lik linje med andre institutter. En lignende modell er mulig å få til i forholdet mellom NAFKAM og ISM selv om man her snakker om et forhold mellom tredjenivå og et uoffisielt fjerdenivå i universitetssystemet. NAFKAM og ISM kan bli enige 7 Side21

22 om et dekningsbidrag som utgjør en prosentsats av grunnbevilgningen og andre eksterne bevilgninger. Konklusjon Utfordringene vi har skissert ovenfor er de to faktorene med størst konsekvenser for NAFKAMs personale og for den generelle utvikling av senteret. Vi er klar over at den første utfordringen må finne sin løsning på et overordnet fakultets/universitetsnivå. Den økonomiske utfordringen vil også løses ved en annen nivåplassering av NAFKAM. Dersom så ikke skjer, ligger løsningen i en fornyet, åpen dialog mellom NAFKAM og ISM med eventuelle innspill fra Hdir som er den eksterne hovedfinansieringskilde. At NAFKAM har optimale vekstvilkår kommer alle parter, ikke minst universitetet, til gode i form av godt ivaretatt personale, økte inntekter og bred anerkjennelse. 4. Utfordringer med dagens organisering sett fra ISMs ståsted ISM har 4 sentra knyttet til seg, alle finansiert fra HOD og i de seinere år administrerte gjennom HDir. De har i stor grad blitt etablert gjennom initiativer fra vitenskapelig ansatte ved ISM. NAFKAM skiller seg noe fra dette ved at initiativtaker også her var ansatt i fast vitenskapelig stilling ved ISM, men forankringen på ISM kom etter en mangeårig prosess, der NAFKAM først var et NFR-forankret prosjekt som ble overført til finansiering på statsbudsjettet og en tidkrevende avklaring mellom de daværende helse- og kunnskapsdepartementene om organisering av barnet innenfor universitetsstrukturen. Det må bemerkes at den interdepartementale avklaringen ikke har vært veldig klargjørende i prosessen med å integrere sentra ved instituttet. I den avsluttende fasen med å plassere NAFKAM i universitetssystemet var det også klart at NAFKAMs ledelse ønsket en forankring på øverste nivå der flere andre sentra på det tidspunktet var organisert, men denne organiseringen ble generelt avviklet ved UiT. 8 Side22

23 Forankring på instituttnivå innebærer at instituttet har det faglige og administrative ansvaret for senteret. Faglig har direktøren ved NAFKAM i samråd med det oppnevnte fagrådet, det det utøvende ansvar. Når det gjelder det administrative ansvaret innebærer det at alle tilsettingssaker ved sentrene skal behandles administrativt av instituttet før saken legges frem for instituttstyret og/eller instituttleder og at alle økonomiske disposisjoner, inkludert søknader og kontrakter skal godkjennes av instituttleder eller kontorsjef, som har budsjettdisponeringsmyndighet. NAFKAM som senter ved ISM For ISM har det overordnede hensyn vært at de 4 sentrene ved instituttet skal håndteres på samme vis. NAFKAM hadde en lang forhistorie før tilknytningen til ISM mens de andre tre sentrene også i sine forskjellige forløpere var tettere integrert med instituttet. Dette har medført at NAFKAM har ønsket å videreføre etablerte tidligere ordninger som ikke har vært ønskelig for de andre sentrene; dette dreier seg først og fremt egne administrative og faglige sekretariatsfunksjoner. På instituttet har det over tid vært utviklet et system der forsknings- og undervisningsstøtte har blitt organisert som fellesfunksjoner for alle seksjoner/forskningsgrupper og tilsvarende har også administrativ og økonomisk kompetanse blitt organisert som fellesfunksjoner. I utgangspunktet har det vært ønskelig at dette også kunne omfattet sentre, men det alternativet som har vært fremmet fra ledelsens side de seinere år har vært at et fellessekretariat for sentrene kunne være en løsning som også ville forenkle forholdet til HDir som alle sentrene har sin finansiering fra. Da det ble klart at sentrene ved ISM inngår i den pågående gjennomgangen av alle sentre knyttet til primærhelsetjenesten som HDir nå gjennomfører, har prosessen internt på instituttet blitt satt på vent. Det er også et moment at det nå gjennomføres en separat ekstern evaluering av NAFKAM. For ISM vil tenkningen om å bygge kompetente fellesfunksjoner også være styrende for organisering av sentrene etter HDirs gjennomgang. I NAFKAMs beskrivelse av NÅ-situasjonen er det flere momenter som vil være relevante i en slik sammenheng. Momenter vedrørende økonomi For ledelsen ved ISM framstår økonomiske spørsmål som en av de interdepartementale avklaringene som ikke har blitt tilstrekkelig gjennomført. Også på nasjonalt nivå har departementenes ulike vurderinger om økonomiske ansvarsområder vært tydelige. For 9 Side23

24 instituttet likestilles sentrene med annen ekstern finansiert aktivitet og er underlagt UiTs regler som gjelder for fullbudsjettering, dekningsbidrag og egeninnsats. Det har vært nødvendig å påpeke overfor både helseforetak og våre sentra at universitetene finansieres etter en modell med flere komponenter der den såkalte resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskningsvirksomheten er en del av grunnbevilgningen til universitetene der omfordelingen er mellom universitetene/høyskolene og ikke en betaling for forskningsproduksjon. Når nå HOD har utviklet et eget system med resultatbasert finansiering av forskning til helseforetak (og forskningsutførende institutter?) burde det være åpenbart at sentrene arbeider for å komme innenfor sitt departements ordninger for forskningspremiering. Hoveddelen av den resultatbaserte finansieringen til universitetene gjelder studiepoengproduksjonen, og på samme måte som det leies inn hjelpelærere når nødvendig kompetanse mangler er det ønskelig at det betales for ekstern veiledning på samme måte. De interne modellene for å disponere universitetsmidlene er irrelevante for eksternt finansierte prosjekter. ISM har overfor NAFKAM akseptert at de sekretariatsfunksjonene som NAFKAM ønsker å ivareta selv gir grunnlag for en reduksjon i dekningsbidraget og har også overført midler knyttet til EU- og NFR-midler og til doktorgrads- og publikasjonspoeng-produksjon også utover det som personer i delte stillinger tilkommer. Avsluttende merknader ISMs ledelse ønsker nå å avvente HDirs gjennomgang av sentre etc. innen primærhelsetjenesten og den separate evalueringen av NAFKAM før det gjøres endringer i de ordninger som er etablert og som ikke er optimale sett fra ISMs side. Mange av momentene som er trukket fram fra NAFKAM er åpenbart relevante. ISM har prøvd å få på plass kontrakter med HOD/HDir for alle sentrene etter modell fra den som fantes mellom Universitetet i Tromsø og Helsedirektoratet om drift av NAFKAM fram til utgangen av En viktig erfaring som ISMs ledelse har gjort er at de økonomiske forholdene som har vært gjenstand for uenigheter bør inngå i kontrakten og på grunnlag av at de involverte departementene gjør nødvendige avklaringer. 10 Side24

25 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137/SHO037 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. 1. Innledning Sak om årsresultat 2013 legges fram for at fakultetsstyret skal få kjennskap til den økonomiske situasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved utgangen av Rapporteringen omfatter både fakultetets bevilgningsøkonomi (BEV) og bidragsoppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). I tabellene angis mindreforbruk 1 med negativt fortegn, og merforbruk 2 angis med positivt fortegn. Inntekter og kostnader angis med hhv. negativt og positivt fortegn. Budsjettavvik framkommer som regnskap minus budsjett. og 2. Hovedtrekk Årsregnskapet for 2013 viser at kostnadene har vært 4 mill. kr høyere enn inntektene. Det foreligger et mindreforbruk på 2,5 mill. kr i BEV, og et merforbruk på 6,5 mill. kr i BOA. Årsresultatet er et brudd med tidligere års trend med oppbygging av avsetninger. Merforbruk kan knyttes til aktiviteter som er eksternt finansiert eller finansiert med øremerkede midler fra kunnskapsdepartementet (KD). Dette bidrar til å redusere fakultetets avsetninger til disse formålene. Derimot viser regnskapet mindreforbruk for ordinære driftsaktiviteter (protype 10), samt aktiviteter som er finansiert med øremerkede midler fra UiT/fakultet (protype 12). Inntektene i 2013 var 22 mill. kr høyere enn i I løpet av samme periode har personalkostnadene økt med 66 mill. kr. Inntektene i BOA har en negativ utvikling i både 2012 og I BEV har en stor del av inntektsveksten i 2013 blitt benyttet til å finansiere økte personalkostnader tilknyttet ordinær drift (protype 10). 1 Mindreforbruk: Inntektene overstiger kostnadene i regnskapsperioden (overskudd). Mindreforbruk i forhold til budsjett: Inntektene overstiger budsjetterte inntekter, ev. kostnadene er lavere enn budsjett. 2 Merforbruk: Kostnadene overstiger inntektene i regnskapsperioden (underskudd). Merforbruk i forhold til budsjett: Kostnadene overstiger budsjetterte kostnader, ev. inntektene er lavere enn budsjett. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side25

26 Sammenlignet med budsjett viser regnskapet at det er brukt 53 mill. kr mindre enn planlagt. De fleste enhetene viser mindreforbruk i forhold til budsjett. Budsjettavviket har blant annet sammenheng med at budsjettene viser en urealistisk høy bruk av avsetninger fra tidligere år, innfasing av flerårige budsjett i BOA, mangel på budsjett, samt lavere aktivtetsnivå enn planlagt. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2013 anses som tilfredsstillende. 3. Hovedtall for Helsefak I hovedtallene fra regnskapet 3 inngår bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, ekstern finansiering fra andre finansieringskilder, samt internhusleie. I del 4 og 5 vil henholdsvis bevilgningsøkonomien (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) bli nærmere omtalt. Tabell 1 - Totaløkonomi. Resultat og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik 3 - Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift reiser Finansposter Interne transaksjoner Totalt Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik. Regnskapet viser at kostnadene har vært 4 mill. kr høyere enn inntektene. I budsjettet var det i planlagt at kostnadene skulle være 57 mill. kr høyere enn inntektene. Sammenlignet med budsjett viser regnskapet at det er brukt 53 mill. kr mindre enn planlagt. Fakultetets årsresultat kan dekomponeres med utgangspunkt i ulike finansieringskilder og aktiviteter. I bevilgningsøkonomien kategoriseres fakultetets økonomi i ulike prosjekttyper; protype 10 4, protype 12 5 og protype I Tabell 1-1 dekomponeres årsresultatet i disse kategoriene, samt BOA-aktiviteter. 3 Regnskapet avregnes tertialvis. For å gi et rettvisende bilde av regnskapet er følgende avregningskonti utelatt fra tabellene: 3240, 3409, 3419, 3424, 3429, 3434, 3439, 3449, 3459, 3468, 3469, 3499, 8900, 8901, 8902 og I tillegg er tiltak Eiendeler utelatt for å kunne sammenligne regnskap 2013 med tidligere årsregnskap. Regnskapstall for ulike perioder er nominelle størrelser. 4 Det meste av BEV består av protype 10-aktiviteter som er finansiert innenfor budsjettåret. Dersom det ved årsavslutningen er avsetninger knyttet til udisponerte protype 10-midler, kan disse omdisponeres av fakultetsstyret iht. Helsefaks retningslinjer for behandling av avsetninger (ephorte 2011/510-67). 5 Protype 12-aktiviteter er finansiert med øremerkede midler fra instituttet, fakultetet eller universitetet. Dersom det ved årsskifte gjenstår ubrukte midler, overføres disse til neste år så lenge formålet ikke er innfridd eller aktiviteten er avsluttet. Tildelende enhet kan omdisponere ubenyttede midler. 6 Protype 13-aktiviteter er finansiert med øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet. Eventuelle ubrukte midler overføres til neste år dersom formålet ikke er innfridd. Midlene kan ikke omdisponeres til andre formål av institusjonen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side26

27 Tabell Totaløkonomi. Dekomponering av årsresultat 2013 Aktivitet (beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik BEV - protype 10 - Drift BEV - protype 12 - Øremerket UiT BEV - protype 13 - Øremerket KD BOA Totalt Regnskapet viser at kostnadene har vært høyere enn inntektene for aktiviteter som er eksternt finansiert eller finansiert med øremerkede midler fra KD. Dette reduserer avsetningene til disse formålene. For aktiviteter som har mottatt øremerket tildeling fra UiT/fakultet har kostnadene derimot vært lavere enn inntektene. Dette innebærer at fakultetets interne avsetninger øker også i Protype 10-aktiviteter er i svært liten grad finansiert med avsetninger fra tidligere år, dvs. at aktivitetene må finansieres innenfor fakultetets årlige rammetildeling. Et eventuelt merforbruk i forhold til protype 10-budsjettet ville indikert at det ble gjennomført aktiviteter som ikke var finansiert. Regnskapet viser derimot at kostnadene har vært 2,5 mill. kr lavere enn inntektene, og at det foreligger et mindreforbruk i forhold til budsjett på 6 mill. kr. Årsresultatet medfører at fakultetets avsetninger er redusert med 4 mill. kr i løpet av Dette anses som en positiv utvikling siden merforbruk kan knyttes til aktiviteter som har akkumulert betydelige avsetninger fra tidligere år. Diagram 1 Totaløkonomi. Årsresultat, budsjett og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Enhetenes årsresultat vs. budsjettert årsresultat i 2013 Merforbruk (beløp i mill. kr) Mindreforbruk Regnskap Budsjett Diagram 1 sammenligner enhetenes årsresultat med budsjettert årsresultat. Differansen mellom søylene viser budsjettavvik. De fleste enhetene viser mindreforbruk i forhold til budsjett, noe som blant annet har sammenheng med at budsjettene viser en urealistisk høy bruk av avsetninger fra tidligere år. I tillegg vil innfasingen av flerårige budsjetter i BOA medføre at berørte prosjekter UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side27

28 har urealistiske budsjett i Faglig felles viser derimot merforbruk i forhold til budsjett, noe som skyldes at enheten ikke har lagt budsjett i BOA. Tabell 2 - Totaløkonomi. Utvikling i resultat pr. 31. desember Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % Inntekter ,6 % 2,1 % 4 - Investeringer ,2 % -33,9 % 5 - Lønn ,9 % 7,0 % 6 - Drift ,7 % 12,4 % 7 - Drift reiser ,4 % -13,6 % 8 - Finansposter ,2 % -78,2 % 9 - Interne transaksjoner ,0 % 2,6 % Totalt Tabellen sammenligner regnskapet for 2013 med årsregnskapet for i 2011 og I løpet av perioden har årsresultatet gått fra et betydelig mindreforbruk til et merforbruk på 4 mill. kr. Et markant utviklingstrekk er en stabil, men høy veksten i personalkostnadene. Et annet trekk er lav vekst i inntekten. Samlet sett er drifts- og reisekostnadene noe høyere enn i 2012, men lavere enn i Diagram 2 Totaløkonomi. Utvikling i avsetninger pr. 31. desember Utvikling i ubrukte midler/avsetninger Beløp i mill. kr BEV BOA Fakultetets totale avsetninger er lavere ved utgangen av 2013 enn ved årets begynnelse. Avsetningene i BEV øker litt, men med avtakende vekstrate. Avsetningene i BOA er derimot redusert, og er ved utgangen på 2013 på samme nivå som to år tidligere. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side28

29 4. Hovedtall bevilgningsøkonomi (BEV) Bevilgningsøkonomien til Helsefak finansieres med midler fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg inngår noen mindre salgs- og driftsinntekter. Tabell 3 - BEV. Resultat og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik 3 - Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift reiser Finansposter Interne transaksjoner Totalt Regnskapet viser at kostnadene har vært 2,5 mill. kr lavere enn inntektene. I budsjettet var det planlagt at kostnadene skulle være 28 mill. kr høyere enn inntektene. Sammenlignet med budsjett viser regnskapet at det er brukt 30,5 mill. kr mindre enn planlagt. Budsjettavviket kan i stor grad knyttes til driftsaktiviteter. Diagram 3 BEV. Årsresultat, budsjett og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Merforbruk (beløp i mill. kr) Mindreforbruk Enhetenes årsresultat vs. budsjettert årsresultat i 2013 BEV Regnskap Budsjett I bevilgningsøkonomien viser de fleste enhetene mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette har dels sammenheng med at aktivitetsnivået har vært lavere enn planlagt, dels budsjett med urealistisk høy bruk av avsetninger fra tidligere år. ISM og RKBU har derimot merforbruk i forhold til budsjett. De største budsjettavvikene har IKO, IHO og fakultetsadministrasjonen. IFA og Faglig felles har de minste budsjettavvikene i BEV. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side29

30 Tabell 4 - BEV. Utvikling i resultat pr. 31. desember Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % Inntekter ,1 % 5,0 % 4 - Investeringer ,5 % -13,1 % 5 - Lønn ,2 % 8,4 % 6 - Drift ,2 % 6,0 % 7 - Drift reiser ,9 % -4,0 % 8 - Finansposter ,6 % -25,0 % 9 - Interne transaksjoner ,3 % 2,1 % Totalt Tabellen sammenligner regnskapet for 2013 med årsregnskapet for 2011 og I løpet av perioden har kostnadene økt mer enn inntektene, dette på tross av betydelig høyere inntekter i 2013 sammenlignet med Personalkostnadene er markant høyere enn i 2011 og I 2012 var vekstraten i personalkostnadene høyere i BOA enn i BEV. I 2013 er det motsatte tilfelle. Samlet sett er driftsog reisekostnadene litt høyere enn i 2012, og på samme nivå som i Tabell BEV. Utvikling i inntekter pr. 31. desember Kontoklasse 3 - Inntekter (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % Protype 10 - Drift ,1 % 8,0 % Protype 12 - Øremerket UiT ,8 % -22,9 % Protype 13 - Øremerket KD ,5 % -0,1 % Totalt ,1 % 5,0 % Tabell 4-1 viser hvordan inntekten i BEV er fordelt til å finansiere ordinære aktiviteter (protype 10) og øremerkede aktiviteter (protype 12 og 13). I 2012 var inntektene 11 mill. kr høyere enn i Samtidig ble øremerkede tildelinger fra KD redusert med 8 mill. kr sammenlignet med forrige år, noe som innebar reduserte føringer på hva rammetildelingen kunne benyttes til. Fakultet øremerket det meste av inntektsøkningen til spesifikke formål (protype 12). I 2013 var inntektene 27 mill. kr høyere enn i De øremerkede tildelingene fra KD var på samme nivå som tidligere, men fakultetet satte av mindre til spesifikke formål sammenlignet med Det generelle aktivitetsnivået har økt de senere år, og noe av aktivitetsøkningen har vært finansiert av uspesifiserte avsetninger fra tidligere år. Ved inngangen til 2013 gjensto det i liten grad slike midler, noe som gjorde det nødvendig å benytte den økte rammetildelingen til å finansiere løpende aktiviteter (protype 10). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6 Side30

31 Tabell BEV. Utvikling i personalkostnader pr. 31. desember Kontoklasse 5 - Lønn (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % Protype 10 - Drift ,7 % 8,8 % Protype 12 - Øremerket UiT ,8 % -13,3 % Protype 13 - Øremerket KD ,2 % 14,7 % Totalt ,2 % 8,4 % Tabell 4-2 dekomponerer personalkostnadene i BEV for perioden 2011 til Personalkostnadene har økt betydelig i perioden, men kan i begrenset grad knyttes til aktiviteter som er finansiert med øremerkede midler fra UiT eller KD. Derimot har personalkostnadene til ordinære driftsaktiviteter økt mer enn generell lønnsvekst tilsier. Dette innebærer at en stor del av inntektsveksten i 2013 har blitt benyttet til å finansiere økte personalkostnader tilknyttet ordinære drift (protype 10). Diagram 4 BEV. Utvikling i avsetninger pr. 31. desember Utvikling i ubrukte midler/avsetninger BEV Beløp i mill. kr Protype 10 - Drift Protype 12 - Øremerket UiT Protype 13 - Øremerket KD Diagram 4 viser utviklingen i fakultetets avsetninger i BEV; dekomponert i protype 10, 12 og 13. Protype 10 viser uspesifisert avsetninger, dvs. ubrukte midler fra tidligere år som ikke er knyttet til spesifikke formål i regnskapssystemet. I 2011 ble det innført ny økonomimodell ved UiT, noe som gjør det mulig å bruke regnskapssystemet til å spesifisere hvilke aktiviteter de ubrukte midlene fra tidligere år skal benyttes til. Dette har medført at avsetningene på protype 12 og 13 har økt, og at protype 10- avsetningene er kraftig redusert. I tillegg skyldes økningen i protype 12-avsetningen at noe av de årlige tildelingene er satt av til spesifikke formål. Protype 10-avsetningene er også redusert som følge av en økning i det generelle aktivitetsnivået i perioden. Avsetningene knyttet til øremerkede midler fra KD er redusert i løpet av Dette skyldes at IKO har investert i utstyr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7 Side31

32 De uspesifiserte avsetningene på protype 10 har økt litt i løpet av 2013, og de ubrukte midlene foreslås omdisponert i sak om Avsetninger og balanse pr ved Det helsevitenskapelige fakultet. 5. Hovedtall bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA Helsefaks bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter finansieres av eksterne midler fra for eksempel EU og NFR. I tillegg inngår midler fra BEV i form av egeninnsats i prosjektene. Tabell 5 - BOA. Resultat og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik 3 - Inntekter Investeringer Lønn Drift Drift reiser Finansposter Interne transaksjoner Totalt Regnskapet viser at kostnadene har vært 6,5 mill. kr høyere enn inntektene. I budsjettet var det i planlagt at kostnadene skulle være 28,5 mill. kr høyere enn inntektene. Sammenlignet med budsjett viser regnskapet at det er brukt 22 mill. kr mindre enn planlagt. Diagram 5 BOA. Årsresultat, budsjett og budsjettavvik pr. 31. desember 2013 Merforbruk (beløp i mill. kr) Mindreforbruk Enhetenes årsresultat vs. budsjettert årsresultat i 2013 BOA Regnskap Budsjett UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8 Side32

33 I BOA har de fleste enhetene mindreforbruk i forhold til budsjett. En stor del av budsjettavviket skyldes dels budsjett med urealistisk høy bruk av avsetninger fra tidligere år, dels innfasingen av flerårige budsjett. De største budsjettavvikene har IMB, ISM og Faglig felles. Sistnevnte har et betydelig merforbruk i forhold til budsjett, noe som skyldes at enheten ikke har lagt budsjett i BOA. Tabell 6 - BOA. Utvikling i resultat pr. 31. desember Kontoklasse (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % Inntekter ,7 % -4,6 % 4 - Investeringer ,9 % -45,2 % 5 - Lønn ,6 % 3,2 % 6 - Drift ,2 % 27,8 % 7 - Drift reiser ,4 % -28,1 % 8 - Finansposter ,0 % -75,7 % 9 - Interne transaksjoner ,8 % 4,0 % Totalt Tabellen sammenligner regnskapet for 2013 med årsregnskapet for 2011 og I løpet av perioden har inntektene falt og kostnadene økt. I 2013 var kostnadene høyere enn inntektene. Personalkostnadene var i sterk vekst fra 2011 til I 2013 er lønnsveksten moderat. Samlet sett er drifts- og reisekostnadene litt høyere enn i 2012, men lavere enn i Inntektene har en negativ utvikling i både 2012 og Tabell BOA. Utvikling i inntekter pr. 31. desember Kontoklasse 3 - Inntekter (beløp i 1000 kr) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring i % Endring i % EU % -52 % NFR % 2 % Statlige etater/institusjoner % 11 % Organisasjoner % -63 % Stiftelser % -33 % Næringsliv/private % -65 % Andre % -38 % Totalt ,7 % -4,6 % Tabell 6-1 viser utviklingen i inntektene fra ulike finansieringskilder. Totalt sett var inntektene i BOA 17 mill. kr lavere i 2013 sammenlignet med Tildelinger fra EU er redusert i både 2012 og Finansiering fra næringsliv og private har falt markant i perioden. Tildelinger fra NFR er marginalt høyere i 2013 enn i 2012, men likevel lavere enn i Derimot viser regnskapet vekst i inntektene fra andre statlige etater/institusjoner. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9 Side33

34 Diagram 6 BOA. Utvikling i avsetninger pr. 31. desember Utvikling i ubrukte midler/avsetninger - BOA -40 Beløp i mill. kr EU NFR Statlige etater/institusjoner Organisasjoner Stiftelser Næringsliv/private Andre Diagram 6 viser utviklingen i fakultetets avsetninger i BOA; spesifisert på ulike finansieringskilder. Sett under ett har avsetningene i BOA økt i løpet av 2011 og 2012, men er noe redusert ved utgangen av Et markant trekk er at avsetningene knyttet til andre statlige etater og institusjoner har økt og utgjør en stadig større andel av avsetningene i BOA. 6. Avsluttende kommentarer Avsetningene til Helsefak har økt mye de senere år. Helsefak har i 2013 et årsresultat som viser merforbruk, noe som innebærer et brudd med denne trenden. Dette anses som en positiv utvikling siden merforbruk kan knyttes til aktiviteter som har akkumulert betydelige avsetninger. For å sikre en forsvarlig nedbygging av fakultetets avsetninger er det nødvendig å kontrollere at ev. merforbruk i løpet av 2014 har dekning i ubrukte midler fra tidligere år. Protype 10-aktiviteter vil i liten grad være finansiert med tidligere års avsetninger, men likevel stå for den største delen av virksomheten i Dette impliserer at budsjettavvik tilknyttet protype 10-aktiviteter bør vies stor oppmerksomhet i Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og rådgiver Stein-Bjørnar Holmbukt, seksjon for personal- og økonomitjenester UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10 Side34

35 OS4/14MuntligorienteringombrukenavmidlertidigestillingervedHelsefak/ Side35

36 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/907/HRL022 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet har tidligere fått fremlagt orienteringssaker i oktober og desember 2013 om utvikling i personalkostnader for tidsperioden Fakultetsstyre har i møtet 2.desember 2013 bedt om at presentasjonen gis en høyere oppløselighet og at endringene synliggjøres ned på enhetene ved fakultetet. Styret har også ønsket å få se på om økningen har skjedd innenfor BEV- eller BOA-økonomien, samt utvikling mellom fast og midlertidig vitenskapelige tilsatte på fakultetsnivå. Tabell 1: Faste og midlertidige årsverk; med finansiering Faste 2010 Faste 2013 Midlertidig 2010 Midlertidig 2013 Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern Intern Ekstern FAK 51,6 61,8 4 12,1 0,7 11,6 2,1 IFA ,1 17,2 12 IHO 72, ,7 34,3 10,9 IKM 34,2 40,7 1,5 38,6 21,5 24,4 37,4 IKO 17,2 20,3 12,6 0,5 12,4 2 IMB ,0 47,9 32,1 35,4 36,8 IPS 25,6 29,1 15,4 6 25,2 3,6 ISM 31,5 17,4 36,5 25,6 30,7 45,3 25,2 37,9 RKBU 18 31,3 2,0 11,5 TOTAL 333,3 37,4 394,4 64,4 211,2 135,3 187,5 154,1 Viser ellers til presentasjon som vil fremlegges i møtet 20.februar Arnfinn Sundsfjord Dekan Tom Mikalsen Fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandler: Ann-Sofie Rydningen, seksjonsleder for Seksjon for personal- og økonomitjenester Harald Roar Lind, personalrådgiver Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side36

37 FS HELSEFAK Orienteringssak Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyremøte 20.februar 2014 Side37

38 Utvikling i personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet Utdyping av orienteringssak fremlagt til FS 9.oktober 2013 og 2.desember Grunnlagsmateriale fra PagaWeb august 2010 og august Datamaterialet er fordelt på DBH-kategorier Faste og midlertidige stillinger Fakultetets enheter Intern og ekstern finansiering Side38

39 Utvikling i totale årsverk ,9 529, , ,6 88,8 0 Administrative stillinger Støttestillinger Vitenskapelige stillinger August 2010 August 2013 Side39

40 Utvikling av faste årsverk , , ,5 137,7 61,9 74,6 0 Administrative stillinger Støttestillinger Vitenskapelige stillinger August 2010 August 2013 Side40

41 Utvikling av midlertidige årsverk ,6 282, ,3 25,8 14,5 Administrative stillinger Støttestillinger Vitenskapelige stillinger August 2010 August 2013 Side41

42 Utvikling faste vitenskapelige årsverk totalt 77,5 60,8 38, , ,3 22,5 12,2 14,7 19, ,2 2 2,2 FAK IFA IHO IKM IKO IMB IPS ISM RKBU Side42

43 Utvikling faste administrative årsverk 51 38,3 23,5 19, ,5 15,5 8 5,2 5 5,6 11,2 10,7 4,4 7,3 13,1 FAK IFA IHO IKM IKO IMB IPS ISM RKBU Side43

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 20.02.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 08.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 11.12.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent.

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent. MØTEREFERAT Møtedato: 1.desember 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Åge Danielsen/ Åshild Strømmesen Åge Danielsen Marit Lind Åshild Fause (09:25) Ellisiv B. Mathisen Martin R. Eisemann Eva Sjøttem

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10.30-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge.

Merknader til dagsorden: Sak NTF-S ble behandlet først, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge. Fakultet for naturvitenskap og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Møtedato: 12.12.2013 Arkivref.: 2012/6313-18/ AJT000 Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 13.6.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 hos fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: 12:15

Detaljer

DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN FS 32-12 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4408-1 MANDAT FOR REVISJON AV BUDSJETTFORDELINGEMODELL

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF Universitetsledelsen Arkivref: 2012/5774/EMP026 Dato: 15.10. Orienteringssak ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial for UIT og HIF

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.: 2011/278896 SL1032

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 17.09.2018 Saksnr: FS-31/2018 SAK FS-31/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september 2018 Gjennomgang

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2014/803 RRR000 Dato: 08.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Runa Rønning Ryeng Møtedato: 01.10.2014 Til

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2016/1446 Dato: 24.06.16 Saksnr.: KF 12-16 SAK KF 12/16 Til: Møtedato: 24.06.16 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks: www.uit.no 2 www.uit.no 3 Innhold www.uit.no 4 www.uit.no 5 1.1 Aktuelle stillingskoder ved Helsefak ostdoktor 1352 assistent 1018, 1019,1020 1.2 Definisjoner/forkortelser www.uit.no 6 www.uit.no 7 2.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 08.04.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2019/241 RBL000 Dato: 22.01.2019 offl. 25,1 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Møteleder/referent:

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS H&sefak 221 2 Orienteringssaker Til: Faku Itetsstyret Møtedato: 25.6.12 Arkivref.: 2011/2788-91 SL1032 Økonomirapport per 31.5.12 Fakultetsiedelsen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Møte: MØTEREFERAT Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 27.03.08 kl. 1215-1455 Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Poul Andresen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer