Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: Saksnr: M 27/16 SAK M 27/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum Universitetsmuseets (TMU) største verdi er de ansatte innenfor alle de ulike ekspertiseområder de besitter. Årets besøkstall for alle enheter er svært gode, museumsbutikkene har høye salgstall, flotte nye utstillinger er åpnet, og mange fine arrangementer er avholdt. TMU er fortsatt i en bølgedal når det gjelder forvaltningsarkeologiske prosjekter, noe som fører til lav inntjening. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres, og TMU må også i 2017 spare kr Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret 24. november 2016 i Sak S 61/16 Budsjett 2017 fordeling av rammer. Budsjettet legges fram sammen med tall fra revidert budsjett Regnskapet 2016 legges ikke fram, da dette ikke er klart før etter årsskiftet. TMUs budsjett for 2017 er som følger: Totalt ble det fordelt 40,280 mill. kr. til TMU for Bevilgningen består av basisbevilgning, spesielle tildelinger, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er på 34,188 mill. i Dette er en økning på omlag 1,25 mill. fra Økningen kommer i hovedsak av at tildeling til MUSIT-kontingenten nå er lagt inn generell basis. Ellers består endring i basisbevilgning av lønns- og priskompensasjon på 0,649 mill., kr i rammeendring, og fratrekk for avbyråkratisering på -0,541 mill. kr. Spesielle tildelinger er i ,3 mill. kr til drift av Polarmuseet. Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,880 mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og midler fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen 1,525 mill. kr. Resultatbasert tildeling er redusert med om lag kr fra 2016 og kommer av lavere NFR-tildeling. I tillegg er det bevilget 4,212 mill. kr. i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 3,544 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Det er bevilget 0,542 mill. kr. til vitenskapelig utstyr og 0,126 mill kr. til resultatbelønning av forskningsformidling. Utover dette har TMU for fått tilleggsbevilgning på 2,1 mill. kr for å dekke kostnader til oppgradering av IT-arkitekturen i MUSIT. Budsjettet bygger på årsplan for perioden og strategiplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet (sak M 27/14 Godkjenning av ny strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 ). Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. I løpet av 2016 ligger det an til økning i avsetningene med ca 0,823 mill. kr. Prognosene tilsier at museet tar med seg om lag 12,297 mill.kr i ubrukte midler inn i Tallet er et estimat og endelige avsetninger vil fastsettes ved regnskapsavslutning i februar Dette tallet vil bli tatt med i revidert budsjett Av avsetningene er ca 4 mill. kr forbeholdt TellUs. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 2,2 mill. kr, og skyldes at finansiering til slike stillinger ofte kommer tidligere enn de faktiske tilsettingene er på plass. Det ble også i revidert budsjett 2016 satt av 2 millioner til lønn til nye ledere. De øvrige midlene er avsatt til interne forpliktelser og skyldes utsatt aktivitet. Det legges opp til en overbudsjettering for 2017 med 9,440 mill. kr. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2017 forventes å utgjøre 2,856 mill. kr. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. Dette innfris i 2017 budsjettet. I 2017 ligger basisbevilgningen an til å være 2,5 mill. kr. høyere enn de faste lønnsforpliktelsene. Dette er en betydelig forbedring fra tidligere år. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør 32,411 mill. kr. Totale lønnskostnader utgjør 81 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon (82% i 2016). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. Det er satt av 0,6 mill. kr. for å kompensere for lokale lønnsforhandlinger 2016, da resultatet for TMU er ukjent ved utarbeidelsen av budsjettet. TMU har to pensjonsavgang i 2017 som det per dags dato er kjennskap til. Det legges opp til nytilsetting i begge. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis 230 kr., og 78 kr. pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2017 beregnes inntekter på 3,358 mill. kr. Beregningen er basert på forventning om samme nivå som 2016 for forvaltningsprosjekter og beregnede inntekter fra påbegynte forskningsprosjekter. Dette er et forsiktig estimat, og bygger på en forventning om at vi vil ha et lavt aktivitetsnivå på eksterne prosjekter tilsvarende inneværende kalenderår. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2017 er budsjettert til 0,650 mill. kr. Dette inkluderer egenfinansiering av marinarkeologi- og bergkunstprosjekt, samt kr. til Toppforsk prosjektet ECOGEN som vedtatt i revidert budsjett Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på 1,880 mill. kr. viderefordeles til forskning. TMU mottar kr. pr. oppnådde publiseringspoeng, 63 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 16 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 3 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger (vedlegg 2). Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i TMUs strategiplan og tidligere vedtak i museumsstyret. Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles kr.pr. år i stipendiatperioden. Denne satsen er tatt ned fra kr pr. år til kr etter stipendiatenes eget initiativ. De resterende kr pr. stipendiat samles i en søkbar pott, der stipendiater som behøver ekstra midler til undersøkelser kan søke. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering. Seksjonsannuum tildeles et fast beløp på kr. pr. årsverk. Hver seksjon har i tillegg fått kr. Seksjonene får også resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (for eksempel stipendiater, postdoktorer, midlertidig ansatte mm). I 2017 fordeles kr. til Seksjon for kultur og kr. til Seksjon for natur. Sammen med overførte avsetninger fra 2016 vil seksjonene fortsatt ha midler til disposisjon til utvikling av seksjonene. Strategiske forskningsmidler er i 2017 beregnet til 1,152 mill. kr. Potten består av 0,892 mill. kr. til tildeling av forskningsmidler og utstyrsmidler etter søknad, 0,2 mill. kr. til videreføring av støtte for utenlandsopphold og kr. til søkbar stipendiatpott. Satsningen med kr. til forskningsgruppene innen biosystematikk videreføres og samisk forskning bevilges samme beløp. Det vil være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med søknader til NFR og EU. TMU avsatte kr. i 2013 til dette formål, og viderefører satsingen. Samlingsarbeid Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannumene brukes til samlingsvirksomhet, som er et av museets hovedoppdrag. Dette er å anse som en stor økonomisk investering. TMU er aktiv deltaker i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) med representasjon i både koordinerings- og faggrupper. UiT dekker TMUs Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 avgift i MUSIT på 1,386 mill. kr og investerer i oppgradering av IT-arkitekturen. I revidert budsjett 2016 ble det avsatt 0,3 mill. kr. til samlingsarbeid. Det foreslås å tildele ytterligere 0,6 mill. kr. i Forskningskommunikasjon Midlene til Publikumsteamet og Forskningskommunikasjonsteamet følger oppgavene. Publikumsteamet tildeles 0,650 mill. kr. derav kr. til vedlikehold av utstillinger. Forskningskommunikasjonsteamet tildeles 0,350 mill. kr. derav kr. til skoletjenesten. I tillegg tildeles 0,5 mill. kr. til TellUs, som ferdigstilles i Det er videre budsjettert med henholdsvis 0,614 mill. kr. og 0,1 mill kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra UiT på kr. Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune er ikke fastsatt for 2017, men det tas forbehold om samme nivå som i 2016 da tilskuddet var på 1,030 mill. kr. Det ligger an til at Polarmuseet ved årsslutt 2016 vil ha kr i ubrukte midler som disponeres til drift for Utstyrsmidler TMU får i 2017 en bevilgning fra UiT på 0,542 mill. kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Lønnsavsetninger Det foreslås i 2017 å sette av 1,650 mill.kr. til rekrutteringsstillinger for å dekke lønnskostnader som følger av at finansiering kommer tidligere enn tilsetting. Det foreslås videre å sette av 1,181 mill.kr til fremtidig lønn til ny ledelse. Oppsummering På grunn av rammekutt og reduksjon i inntekter fra de eksterne prosjektene, har TMU vært tvunget til å redusere lønns- og driftskostnadene i 2016 og Tiltak for å oppnå kostnadsreduksjoner har blant annet vært sammenslåing av personalkonsulent- og kontorsjefstilling, og ingen nytilsettinger etter pensjonsavganger i administrative stillinger. Tiltakene har hatt positiv effekt, og budsjettet for 2017 har som følge av dette rom for satsninger innenfor både forskning, utstillinger og samlingsarbeid. Det er videre avgjørende at museet har avsetninger til disposisjon til fremtidige rammekutt som følge av avbyråkratiseringsreformen, byggesaker ved UiT, eventuelt kutt av driftstilskudd til Polarmuseet og lønnsmidler til ny direktør fra Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Maria Høyen Vedlegg: 1. Forslag til budsjettfordeling 2017 for Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2. Disponeringsskriv 2017 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2016 (avsetninger) Basisbevilgning inkl. MUSIT- og PM drift Tilleggsbevilgning MUSIT IT-arkitektur oppgradering Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Ekstra bevilgning fra Kunnskapsdepartementet Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER 2017 Totalt Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Effekt av lokale lønnsforhandlinger Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Museumsbutikken Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Forvaltning av kulturminner Samling Labdrift Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Søknadsstøtte NFR/EU Forskningsgrupper Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Ny geologisk utstilling (Tellus) Sikringsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader Tabell 1: 2017 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Forpliktelser Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til seksjonsleder og direktør Sum forpliktelser Disponible midler per Tabell 2: Prognose for økonomistatus per NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.

7

8