<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K
|
|
- Marta Bråthen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar saken til orientering. 2. Internrevisjonens funn med tiltak for det enkelte helseforetak behandles i helseforetakenes styrer 3. Som et ledd i det videre arbeidet med å realisere forskningsstrategien i Helse Øst, skal internrevisjonens rapporter, de styrebehandlede tiltaksplanene for helseforetakene, samt tiltaksplanene fra sykehusene, vurderes nærmere med sikte på behovet for eventuelle foretaksgjennomgripende tiltak i regi av Helse Øst RHF. Hamar, Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 10
2 SAKSFREMSTILLINGEN SAK-NR ORIENTERINGSSAK: REVISJON FORSKNING HELSE ØST 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør er av den oppfatning at revisjonen både har gitt en bekreftelse på tilstanden for internkontrollsystemene innenfor forskningsområdet, og bidratt til å fremme læring og stimulere til videre forbedringer i helseforetakene/sykehusene. Internrevisjonens rapporter og de styrebehandlede tiltaksplanene settes inn i Helse Øst RHF sitt videre arbeid med å styrke forskningsvirksomheten i tråd med vedtatt forskningsstrategi for Helse Øst og krav i Oppdragsdokument 2007 Helse Øst RHF. Administrerende direktør ber styret i Helse Øst RHF ta saken til orientering. 2. Faktabeskrivelse I tråd med styrebehandlet revisjonsplan for 2006 (sak ) har internrevisjonen revidert forskningsområdet i Helse Øst. Formålet var å se etter om helseforetakene/sykehusene (heretter enhetene) har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) for forskningsaktivitetene. For å oppnå formålet ble det undersøkt om enhetene er hensiktsmessig organisert og om ansvar/oppgaver er definert og dokumentert. Videre, om det er etablert systemer, prosedyrer og rutiner ved enhetene som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte. Etterlevelse av systemer og prosedyrer var ikke gjenstand for undersøkelser. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet august-oktober 2006 og omfattet alle helseforetak, Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Martina Hansens Hospital har uttrykt ønske om å innlemmes i revisjonsplanene fra Revisjonen bygger på dokumentstudier, gjennomgang av utvalgte forskningsprosjekter og samtaler med nøkkelpersoner innenfor forskningsområdet. I tillegg er det bygd på enhetenes tilbakerapportering på brev fra Helse Øst RHF av , om status for internkontroll på forskningsområdet. Vurderingskriteriene bygger på krav og føringer til internkontroll nedfelt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av (internkontrollforskriften), driftsavtalene inngått mellom enhetene og Helse Øst RHF for 2006, samt protokoll fra foretaksmøte (nr 1 for 2006). Oppsummering av resultatet fra revisjonen Forskningsvirksomheten ved enhetene er gjennomgående hensiktsmessig organisert. Ansvaret er lagt i styringslinjen i tråd med kravene i driftsavtalene. Ansvars- og oppgavefordeling internt er imidlertid ikke tilstrekkelig definert/dokumentert. Systemer, prosedyrer og rutiner som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte, er bare delvis etablert og dokumentert. Helhetlige systematiske risikovurderinger foretas ikke, men enkelte enheter gjennomfører avgrensede risikovurderinger for eksempel innenfor IT-sikkerhet og pasientsikkerhet. Avvikssystemene er ikke bygget ut innenfor forskningsvirksomheten. Systemer, prosedyrer og rutiner for å planlegge/innhente godkjenninger for prosjektene, er gjennomgående tilfredsstillende ved enhetene. Tilsvarende systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av forskningsprosjekter, er imidlertid i liten grad etablert. Side 2 av 10
3 Antall anbefalinger for hver enhet innenfor hvert område som ble undersøkt, fremgår av tabellen. Det presiseres at antall anbefalinger ikke er et uttrykk for om internkontrollen ved enhetene er god/dårlig, men i større grad et uttrykk for den enkelte enhet har sin egenart. Tabell Antall anbefalinger pr kategori/pr enhet Helseforetak/sykehus Overordnede faktorer Oppdragsspesifikke faktorer Totalt Org/ansvar/ oppgaver Risikovurd/ avvikssyst Planl/godkj Gjennomf/ oppfølging Publisering/ off. gjøring Sunnaas sykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Aker Universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus HF Ullevål Universitetssykehus HF Revmatismesykehuset Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus (Rapport fra revisjon forskning ved Sykehuset Asker og Bærum HF skal etter planen være ferdig februar 2007.) 3. Administrerende direktørs vurderinger Internrevisjonens gjennomgang av forskningsområdet i foretaksgruppen er i tråd med styrebehandlet revisjonsplan for Revisjonen har vært innrettet for å oppnå to forhold. For det første å bekrefte hvilken tilstand helseforetakenes/sykehusenes internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten har i dag. For det andre å fremme læring og stimulere til forbedring av helseforetakenes/sykehusenes systemer og prosedyrer for å styre og ha kontroll med forskningsaktiviteten. Gjennomgangen har vist at foretaksgruppen sett under ett er i en prosess med å ruste opp internkontrollsystemene innen forskningsvirksomheten, og at både helseforetakene og sykehusene må sette inn tiltak for å styrke området. Dette gjelder spesielt for å oppnå bedre styring og kontroll med gjennomføringen og oppfølgingen av forskningsprosjekter. Som et ledd i det videre arbeidet med å realisere forskningsstrategien i Helse Øst, skal internrevisjonens rapporter, de styrebehandlede tiltaksplanene for helseforetakene, samt tiltaksplanene fra sykehusene, vurderes nærmere med sikte på behovet for eventuelle foretaksgjennomgripende tiltak i regi av Helse Øst RHF. Administrerende direktør vil komme tilbake med nærmere orientering om dette arbeidet. Vedlegg: Sammendrag av revisjonen Side 3 av 10
4 VEDLEGG TIL SAK NR ORIENTERING - REVISJON FORSKNING HELSE ØST Revisjonens bakgrunn, formål og målsetninger I tråd med styrebehandlet revisjonsplan for 2006 (sak ) har internrevisjonen revidert forskningsområdet i Helse Øst. Formålet med revisjonen var å se etter om helseforetakene/ sykehusene har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) i sin forskningsaktivitet. For å oppnå formålet la internrevisjonen vekt på å belyse følgende: 1. Er forskningsvirksomheten ved helseforetakene/sykehusene hensiktsmessig organisert, og er ansvar og oppgaver tydelig definert og nedfelt i styrende dokumenter? 2. Er det etablert systemer, prosedyrer og rutiner ved helseforetakene/sykehusene som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte, herunder systemer for systematiske vurderinger av risiko og avviksbehandling i forskningsarbeidet? Omfang Revisjonen omfattet alle helseforetakene. De fire private sykehusene med driftsavtale fikk også tilbud om revisjon, hvorav Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS takket ja. Martina Hansens Hospital har uttrykt ønske om å innlemmes i revisjonsplanene fra Revisjonen var avgrenset til å se på helseforetakene/sykehusenes systemer og prosedyrer for å planlegge og sette i verk forskningsprosjekter, samt følge opp og ha styring og kontroll med gjennomføring av disse frem til prosjektet avsluttes. Etterlevelse av systemer og prosedyrer var ikke gjenstand for undersøkelser i denne omgang. Informasjonsgrunnlag og vurderingskriterier Internrevisjonen vurderinger bygger på dokumentstudier, gjennomgang av utvalgte forskningsprosjekter fra helseforetakene/sykehusene og samtaler med nøkkelpersoner innenfor forskningsområdet. Videre bygger revisjonen på helseforetakene/ sykehusene sin tilbakerapportering på brev fra Helse Øst RHF av , om status for internkontroll på forskningsområdet, og de tiltak som i ettertid er satt i verk eller planlagt satt i verk for å styrke området. Vurderingskriteriene bygger på krav og føringer til internkontroll nedfelt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av (internkontrollforskriften), driftsavtalene inngått mellom helseforetakene/sykehusene og Helse Øst RHF for 2006, samt protokoll fra foretaksmøte (nr 1 for 2006). Essensen i disse føringene er: Organisering, ansvar og oppgaver Helseforetakene/sykehusene skal ha en hensiktsmessig organisering av forskningsvirksomheten. Roller, ansvar og oppgaver skal være klart definert og dokumentert (jf. Internkontrollforskriften 4). Ansvaret for forskningsvirksomheten skal ligge i styringslinjen med foretaks-/sykehusledelsen som endelig ansvarlig (jf. Driftsavtalene for 2006). Det skal være etablert lokale forskningsutvalg med ansvar for å følge opp forskningsstrategi for Helse Øst, prioritere forskningsmidler og rådgi administrerende direktør i forskningsspørsmål (jf. Driftsavtalene for 2006). Risikovurderinger Helseforetakene/sykehusene skal foreta risikovurderinger for å identifisere områder hvor det er fare for manglende måloppnåelse på forskningsområdet (jf. Internkontrollforskriftens 4). Systemer for avviksregistrering og behandling skal være etablert som del av sykehusets kvalitetssystem (jf. kvalitetsstrategi for Helse Øst). Side 4 av 10
5 Kvalitetssystemer Helseforetakene/sykehusene skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lov- og regelverk (jf. Internkontrollforskriftens 4). Dette kravet er også nedfelt i Driftsavtalene, hvor det fremgår at regler og retningslinjer innenfor forskningsområdet skal inngå i foretakets internkontroll. Det er videre nedfelt at dette gjelder i forhold til planlegging/godkjenning, gjennomføring og publisering eller offentliggjøring av medisinsk og helsefaglig forskning. Revisjonsteam Revisjonen har vært gjennomført av spesialrådgiver Øystein Krüger, Medisinsk og helsefaglig avdeling Helse Øst RHF, internrevisor Karl-Helge Storhaug og leder internrevisjon Liv Todnem, Internrevisjonen Helse Øst. Prosessen Revisjonen ble varslet i brev av I tidsrommet august-oktober 2006 ble det gjennomført to revisjonsmøter ved hvert helseforetak og ett møte med hvert av de private sykehusene. Dialogen med helseforetakene/sykehusene har vært god og det har vært et gjensidig fokus på å finne frem til forbedringsområder og fremme læring om internkontroll gjennom diskusjon. Utkast til revisjonsrapporter ble sendt den forskningsansvarlige for gjennomgang og kommentarer. Endelige rapporter ble sendt administrerende direktør i helseforetakene/ sykehusene med anmodning om å utarbeide tiltaksplan. Helseforetakene ble også bedt om å fremme saken for styrebehandling i desember Pr i dag foreligger styrebehandlet rapport fra alle helseforetak med unntak for Sykehuset Asker og Bærum HF. Her er behandlingen forsinket grunnet omorganisering av forskningsområdet. I tillegg gjenstår endelig svar fra administrerende direktør ved de tre private sykehusene som var innlemmet i revisjonen. Dette skal etter planen foreligge ved utgangen av januar Funn fra revisjonen ved det enkelte helseforetak/sykehus Sunnaas sykehus HF Gjennomgangen ved Sunnaas sykehus HF viste at systemene for å ha styring og kontroll med forskningsvirksomheten generelt sett var hensiktsmessige når foretakets størrelse tas i betraktning. Det var imidlertid behov for bedre dokumentasjon av systemer, prosedyrer og rutiner. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningsleder, forskningsveilederne og prosjektlederne var ikke klart nedfelt. Systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten ble i noen grad foretatt, men prosedyrer for dette var ikke utarbeidet og tatt inn i kvalitetssystemet. Avvikssystemet omfattet i liten grad forskningsområdet. Prosedyrer og retningslinjer for etablering og bruk av biobanker var ikke utarbeidet. Prosedyrer, retningslinjer og rutiner som beskriver hvordan forskningsprosjekter skal gjennomføres og følges opp var ikke skriftliggjort og tatt inn i kvalitetssystemet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet til sammen 8 anbefalinger. Administrerende direktør ved helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Side 5 av 10
6 2006. Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak 70-06). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret ber administrerende direktør ta revisjonsrapporten til etterretning. Anbefalingene er registrert som avvik i helseforetakets avvikssystem, og det er utarbeidet plan for oppfølging av disse innen Planen dekker internrevisjonens anbefalinger. Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport skal etter planen oversendes medio januar 2007 for styrebehandling i februar. Sykehuset Innlandet HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Generelt sett var det etablert gode systemer for å planlegge og innhente nødvendige godkjenninger for forskningsprosjekter, mens tilsvarende systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter gjennomgående var klart svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Formelt forskningsutvalg i samsvar med kravene i driftsavtalen var ikke etablert. Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningssjef, divisjonsdirektører, forskningsveiledere og prosjektledere var ikke tydelig definert. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Prosedyrer og retningslinjer for opprettelse, sikring og bruk av forskningsbiobanker var ikke utarbeidet. Omfanget av forsikringsordningene gjennom Norsk Pasientskadeerstatning fremsto som usikkert. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i liten grad utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 9 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og fremme saken for styrebehandling i desember Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at rapporten er tatt til etterretning. Den vedtatte tiltaksplanen dekker anbefalingene som internrevisjonen ga. Tiltakene skal implementeres fra januar til juli Sykehuset Østfold HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på området var kommet godt i gang. Generelt sett var det etablert gode systemer både for å planlegge og følge opp forskningsprosjekter, mens systemene for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter var noe svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Forskningsrådets mandat var avgrenset til oppgaver knyttet til godkjenning av prosjekter. Oppgaver i forhold til oppfølging var ikke definert. Ansvars- og oppgavefordeling mellom divisjonsdirektør og forskningssjef og mellom forskningssjef og prosjektleder var ikke tydelig definert. Formelle kompetansekrav til prosjektlederne var ikke nedfelt. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Side 6 av 10
7 Det var etablert prosedyrer og rutiner for biobankvirksomhet, men det var uklart om det fantes driftsbiobanker som etter forskriftene skulle vært definert som forskningsbiobanker. Vurdering av forsikringsdekning ble i praksis foretatt i prosjektene, men det var ikke utarbeidet prosedyrer for dette. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i noen grad utarbeidet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 11 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret ber administrerende direktør om å sikre at det utarbeides tiltaksplan som omfatter anbefalingene i rapporten, og at forbedringstiltakene skal rapporteres i ledelsens gjennomgåelse 3. tertial Aker universitetssykehus HF Gjennomgangen ved helseforetaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Aker universitetssykehus HF har funksjon som regionalt kompetansesenter for forskningsjus. Også her var det generelt sett gode systemer for å planlegge og innhente nødvendige godkjenninger for forskningsprosjekter, mens det i liten grad var utarbeidet systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordeling mellom klinikkleder, forskningsveileder, prosjektleder, forskningsdirektør, forskningsutvalg og forskningssenteret var ikke tydelig definert. Organisasjonskart, -plan, mandatbeskrivelser for utvalgene, forskningslederne m.v., var ikke inntatt i kvalitetssystemet. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer og rutiner for biobankvirksomhet. Vurdering av forsikringsdekning ble i praksis foretatt i prosjektene, men det var ikke utarbeidet prosedyrer for dette i kvalitetssystemet. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i liten grad utarbeidet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 13 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret tar revisjonsrapporten til orientering og at handlingsplanen tas til Side 7 av 10
8 etterretning. Vedtatte tiltaksplan dekker internrevisjonens anbefalinger og skal være implementert i løpet 1. halvår Akershus universitetssykehus HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på området var kommet godt i gang. Etablerte systemer for å planlegge og innhente godkjenninger var gjennomgående gode, men klart svakere for gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningsdirektør og virksomhetsdirektørene, mellom avdelingssjefene, forskningsveilederne og prosjektlederne, samt FAE og avdelingssjefene/forskningsveilederne/prosjektlederne var ikke tydelig definert. Systematiske risikovurderinger ble ikke foretatt. Avvikssystemene omfattet i liten grad forskningsvirksomheten. Dekningsomfanget av forsikringsordninger for personer involvert i forskningsprosjekter var ikke klart for helseforetaket. Systemer for å kvalitetssikre gjennomføring av prosjekter var lite utbygd. Forskningsserver var ikke etablert på tidspunktet for gjennomføring av revisjonen. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng med hverandre. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for kvalitetssikring av publikasjoner før slike sendes fagtidsskrifter for publisering. Revisjonsrapporten omfattet til sammen 8 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) bes styret ta revisjonsrapporten med administrerende direktørs forbedringstiltak til orientering. Vedtatte tiltak dekker de anbefalinger som internrevisjonen hadde fremmet. Implementeringen skjer i 3 faser, hvorav det legges opp til at tiltak som vil dekke internrevisjonens anbefalinger skal etableres i fas III Ullevål universitetssykehus HF Gjennomgangen ved helseforetaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Ullevål universitetssykehus HF har regionale funksjoner innenfor personvern, biobank og klinisk forskning. Foretakets systemer for å planlegge forskningsprosjekter vurderes som gode. Tilsvarende systemer for å gjennomføre og følge opp forskningsprosjekter var klart svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Organiseringen av forskningsutvalg og harmonisering av mandat var ikke ferdigstilt. Divisjonsdirektørenes ansvar og oppgaver i forhold til forskningsleders og forskningsutvalgenes oppgaver var ikke tilstrekkelig definert og ny organisering var ikke synliggjort i organisasjonsplanen. Tilsvarende gjaldt divisjonsdirektørenes og avdelingsledernes ansvar og oppgaver i forhold til forskningsdirektør, herunder også avdelingenes forskningskoordinator. Det var ikke etablert systemer for å sikre fullstendig oversikt over alle forskningsprosjekter, herunder oversikt over ansvarsforhold, om avtaler og godkjenninger er på plass, om prosjektene faktisk kvalitetssikres av forskningsutvalgene og om økonomi og fremdrift holdes. Helhetlige risikovurderinger av den samlede forskningsprosessen foretas ikke, men ITsikkerhet, personvern og pasientsikkerhet var gjenstand for risikovurderinger. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Prosedyrene for fysisk sikring av biobanker var ikke fullstendige. Side 8 av 10
9 Prosedyrer og rutiner for kvalitetssikring av analyser og funn i forskningsprosjektene, herunder hvordan de ulike tiltakene (forskningsgrupper, forskningsutvalg, monitorering, eksterne kvalitetssikring av datagrunnlag m.v.) inngår i kvalitetssikringen av dataanalyser og funn, var ikke tydeliggjort. Økonomirutiner var etablert, men det var ikke utarbeidet systemer for å sammenholde ressursbruk mot resultater. Det var ikke utarbeidet prosedyrer som tydeliggjorde ansvaret for å kvalitetssikre artikler før slike sendes fagtidskrifter. Tilsvarende gjaldt for å sikre at reglene for medforfatterskap følges. Revisjonsrapporten hadde 11 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret bes om å ta revisjonsrapporten til etterretning og at administrerende direktørs tiltaksplan for å styrke forskningsområdet vedtas. Revmatismesykehuset AS Gjennomgangen viste at Revmatismesykehuset AS var i startfasen for oppbygging av internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten. Følgende forbedringsområder ble funnet: Prosedyrer og rutiner som beskriver roller og ansvar innen forskningsvirksomheten, var ikke ferdigstilt. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten. Avvikssystemet omfattet ikke alle sider av forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer for biobankvirksomheten. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Revisjonsrapporten hadde 5 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Diakonhjemmet Sykehus AS Gjennomgangen viste at Diakonhjemmet Sykehus AS har etablert systemer for planlegging og godkjenning av forskningsprosjekter, men at tilsvarende systemer for gjennomføring og oppfølging av prosjekter i liten grad var etablert. Det ble funnet flere forbedringsområder: Ansvars- og oppgavefordeling mellom avdelingslederne, forskningsutvalget og prosjektlederne var ikke tilstrekkelig definert. Kompetansekrav til prosjektledere var ikke tydeliggjort. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsområdet. Avvikssystemet omfattet ikke alle sider ved forskningsvirksomheten. Det var ikke etablert prosedyrer for opprettelse, bruk av og kontroll med forskningsbiobanker. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre gjennomføring av prosjekter var i liten grad etablert. Det var ikke etablert prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Økonomirutiner var etablert, men det var ikke utarbeidet systemer for å sammenholde ressursbruk mot resultater. Det var ikke utarbeidet prosedyrer som tydeliggjorde ansvaret for å kvalitetssikre artikler før slike sendes fagtidskrifter. Tilsvarende gjaldt for å sikre at reglene for medforfatterskap følges. Side 9 av 10
10 I revisjonsrapporten ble det gitt 11 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Gjennomgangen viste at Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har kommet godt i gang med å etablere systemer for planlegging og godkjenning av forskningsprosjekter. Det ble funnet flere forbedringsområder: Kompetansekrav til prosjektledere var ikke tydeliggjort. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten. Avvikssystemet dekket ikke hele forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer for fysisk sikring av forskningsbiobanker. Dekningsomfanget for gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig klargjort. Det var ikke etablert prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Revisjonsrapporten omfattet 6 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Side 10 av 10
Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS
Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver
DetaljerRapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF
Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende
DetaljerRapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF
Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 20.11.2006 Rapport nr. 13-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender
DetaljerRapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF
Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)
DetaljerÅrsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte
Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering
DetaljerSAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet
DetaljerStyremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak
Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle
DetaljerRevisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerInstruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF
Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter
DetaljerVedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:
Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-
DetaljerHalvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Halvårsrapport 2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 8.september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. REVISJONER... 3 2.1 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
DetaljerInstruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3
DetaljerInternrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF
Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak
DetaljerOppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst
Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet
DetaljerHelseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016
DetaljerGlemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret
DetaljerInstruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av
Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...
DetaljerVEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende
DetaljerProtokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik
Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuset Telemark HF
Instruks for administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012 Sist gjennomgått i styremøte 18. april 2018 1. Formål med instruksen Denne instruksen
DetaljerÅrsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering
DetaljerInstruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012
Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3
DetaljerInstruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012
Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er
DetaljerÅrsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012
Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerUtkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,
Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...
DetaljerOrganisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg
Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016
Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå
DetaljerRevisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006
Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver
Detaljer<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K
Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må
DetaljerGOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014
GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling
DetaljerHandlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial
Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen
DetaljerForutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.
Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst
DetaljerVår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:
Styresak Dato dok.: 16.10.2018 Administrerende direktør Møtedato: 24.10.2018 Vår ref.: 18/06143-2 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 67 96 00 00 Vedlegg: Brev av 15. juni 2018 fra Helse Sør-Øst RHF
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerInstruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF
Instruks for daglig leder SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 25. april 2018 Side 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og myndighet. Den er
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes
DetaljerStyringssystem og internkontroll i SSHF
Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon
DetaljerSTYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11
Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres
DetaljerRevisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst
Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 28.09.2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 4-2006 Revisjonsdato: 16. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver
DetaljerInstruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016
Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerMøtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,
Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i
Detaljerephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE
ephorte: 2018/61949 Overlevert: 22.08.2018 OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE Innholdsfortegnelse 1 Om kartleggingen... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Gjennomføring...
DetaljerStyresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak
Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2018 Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse
DetaljerHalvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF
Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...
DetaljerInstruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF
Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2018-2020 Sist revidert av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf styresak 024-2018 Side 1 av 6 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende
DetaljerForskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus
1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin
DetaljerAntibiotikabruk i Helse Nord
Gjennomført internrevisjon om Antibiotikabruk i Helse Nord Fagrådet infeksjon, smittevern og mikrobiologi 22. mai 2018 Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Revisjonens formål Bekrefte at foretakene
DetaljerÅrsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...
DetaljerSAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen
DetaljerOppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i
DetaljerRevisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene
DetaljerSTYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10
Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE
DetaljerFULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017
FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.
Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF
DetaljerNasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerAkershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP
Rapport nr. 5-2006 Revisjonsdato: 16.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktperson: Revisor: Akershus universitetssykehus HF Psykisk Helse Poliklinikker Barn og Ungdom
DetaljerOffentlig journal. Journaldato HELSE ø SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja
HELSE ø SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 13.05.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: + Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato
DetaljerRevisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...
DetaljerUtkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF
Utkast Revisjonsplan 2017 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF
Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN
DetaljerRevisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør
DetaljerStyresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon
Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
Detaljer1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig
DetaljerTil styret i Sunnaas sykehus HF. 21. september Sak 5318 Innføring av General Data Protection Regulation (GDPR) Forslag til vedtak
Til styret i Sunnaas sykehus HF 21. september 2018 Sak 5318 Innføring av General Data Protection Regulation (GDPR) Forslag til vedtak 1. Styret vedtar General Data Protection Regulation (GDPR) som ble
DetaljerStyreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.
Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør
DetaljerProtokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF
Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 19/02678-12 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 22.05.2019 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF
DetaljerInstruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010
Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.
DetaljerÅrsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst
Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst Behandlet i styret i Helse Øst RHF 1. februar 2007 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 10 1. Bakgrunn Helse Øst RHF ble i foretaksmøte 14. januar
DetaljerStyret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.
Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav
DetaljerRevisjon Sørlandet sykehus HF
Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for
DetaljerRevisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006
Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender
DetaljerHensikten med dette skrivet
Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde
Detaljer