ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING

Transkript

1 Formannskapet MØTEINNKALLING MØTEDATO: STED: Orkdal vid. skole, Follo TID: 13:00 Gyldig forfall meldes snarest til: Informasjonstorget tlf eller på epost: SAKSLISTE: Utvalgs Arkivsaksnr: Saksnr. Sakstittel RS 013/06 06/00976 Kommentar til skatteregnskapet for 2. halvår 2005 RS 014/06 05/00410 Kontrollrapport 2005 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Orkdal kommune PS 056/06 06/00396 Årsmelding 2005 PS 057/06 06/00429 Orkdal kommune - regnskap 2005 PS 058/06 06/00908 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 PS 059/06 06/00626 Årsrapport for næringsfondet 2005 PS 060/06 06/00827 Tilsagn kommunale næringsfond Tilsagn om totalt kr PS 061/06 06/00972 Eiers føringer i Orkdal Energi sin strategiprosess PS 062/06 06/00847 Strategisk næringsplan PS 063/06 06/01045 Feriestenging ved St.Olav OSS Orkanger, Gunnar H. Lysholm Randi Selvnes ordfører formannskapssekretær

2 MØTEBOK Årsmelding 2005 SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 100 &14 Saksbehandler: Ingrid Fagerli Vedlegg: 1 Årsmelding 2005 Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret godkjenner årsmelding med årsberetning 2005 for Orkdal kommune. Bakgrunn for saken: Årsmelding 2005 for Orkdal kommune følger vedlagt. Årsmeldingen beskriver kommunens aktiviteter og resultater gjennom driftsåret I henhold til gjeldende regnskapsforskrifter til kommunal regnskapsstandard, skal det i tillegg til årsregnskapet, utarbeides en årsberetning med utfyllende informasjon om den økonomiske utviklingen. Denne årsberetningen er innarbeidet i årsmeldingen som kapittel 4. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret innen 30. juni og skal behandles i samme møte. Årsregnskap 2005 for Orkdal kommune behandles som egen sak. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for Lokal Agenda: Ingen SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI x

3 MØTEBOK Orkdal kommune - regnskap 2005 SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Jarle Risli Vedlegg: 1 Regnskap 2005 m/revisjonsberetning 2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Rådmannens tilråding til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet for 2005 for Orkdal kommune slik det er framlagt. 2. Regnskapsmessig overskudd på driftsregnskapet for 2005, kr ,42, avsettes til div. disposisjonsfond i h.t. saksframstillingen. 3. Udisponert beløp på investeringsregnskapet, kr ,40, avsettes til ubundet investeringsfond. 4. Rådmannen pålegges å legge fram forslag til inndekking av underskudd for enhetene Orkanger Ungdomsskole og Kommunalteknikk til behandling i driftsutvalget senest i møte Det innsparte beløpet på til sammen kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 5. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer: Konto Tekst Tidl. budsj. Endring Rev. budsj Disp. tidl. års overskudd Avsetn. oversk.f. enh Avsetn. disp.fond Disp. tidl. års overskudd Avsetn. ub. invest.fond Bruk av oversk.fond Avsetning til disp.fond Bakgrunn for saken: Ifølge 10 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal regnskapet behandles slik: Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret.

4 I tillegg til årsregnskapet skal administrasjonssjefen innen 31. mars utarbeide en årsberetning med utfyllende informasjon om den økonomiske utviklingen. Denne årsberetningen er tatt inn som pkt. 4 i kommunens årsmelding for 2005, jfr. egen sak. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Utvalget behandler saken i møte Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret innen 30.juni og skal behandles i samme møte. Driftsregnskapet for 2005 er lagt fram med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,42. Beløpet skal disponeres av kommunestyret. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udisponert beløp (overskudd) på kr ,40. Dette beløpet skal også disponeres av kommunestyret og må brukes til investeringsformål. Vurdering: F.o.m. regnskapsåret 2004 har kommunestyret vedtatt at enhetene skal få disponere sine resultat, dvs. at enheter med overskudd får avsatt dette til disposisjonsfond, mens enheter med underskudd må dekke dette ved bruk av tidligere års avsetninger til enhetens driftsfond eller over eget budsjett påfølgende år. Regnskapet viser et samlet overskudd for driftsenhetene på kr Ved beregning av de beløp som kan overføres til neste år er resultatene korrigert for en del forhold som ikke er budsjettregulert i året. Dette gjelder bl.a. mindreutgifter til KLP-premie, avskrivninger m.m. Etter dette har følgende enheter overskudd i 2005 som foreslås overført til neste år ved avsetning til egne disposisjonsfond (overskuddsfond): Enhet Beløp 10/11 Rådmannens stab/plan/forvaltning Evjen skole Evjen barnehage Gjølme skole/barnehage Grøtte skole/barnehage Orkanger barnehage Orkanger barneskole Rianmyra barnehage Årlivoll skole/barnehage Hjemmetjenesten Orkdal Helsetun Kultur og fritid Eiendom Til sammen Resten av overskuddet for 2005, kr , forelås avsatt til det generelle disposisjonsfondet. Disse enhetene har underskudd i 2005: Enhet Beløp 27 Orkanger ungdomsskole /52 Læring og mestring Helse og familie Interkommunalt sosialkontor Kommunalteknikk

5 Til sammen Enhetene Helse og familie og Læring og mestring har midler på overskuddsfond fra 2004 som dekker underskuddet i Beløpet, kr , foreslås avsatt til disposisjonsfond. Interkommunalt sosialkontor (Orkdal og Skaun) ble ført som egen enhet i Tiltaket er avsluttet pr og rådmannen foreslår derfor at inndekking unnlates. Enhetene Orkanger ungdomsskole og Kommunalteknikk må legge fram forslag til inndekking for behandling i driftsutvalget senest i møte De innsparte beløpene foreslås avsatt til det generelle disposisjonsfondet. For Orkanger ungdomsskole skyldes en vesentlig del av underskuddet (ca ) at et refusjonskrav vedr. en fosterhjemsplassert elev ikke ble inntektsført i 2005 pga. uklarheter i ansvarsforhold mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune og påståtte formelle mangler ved søknader og refusjonskrav. Beløpet vil nå trolig bli utbetalt i 2006 og kan da gå til delvis dekning av underskuddet fra 2005 slik at det reelle innsparingskravet blir ca For Kommunalteknikk foreslår rådmannen at innsparingskravet reduseres til kr som forutsettes dekket ved interne effektiviseringstiltak. Dette for å unngå at det iverksettes tiltak som går ut over enhetens service overfor publikum. Resten av underskuddet, kr dekkes fra de andre enhetenes overskudd ved budsjettjusteringen i juni. Samlet avsetning til det generelle disposisjonsfondet utgjør kr Overskuddet for 2005, utover driftsenhetenes overskudd utgjør Av dette dekkes underskuddet på interkommunalt sosialkontor med Udisponert beløp på investeringsregnskapet, kr , foreslås avsatt til ubundet investeringsfond. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Fremgår av innstillingen. Konsekvenser for Lokal Agenda: Ingen.

6 MØTEBOK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 152 &14 Saksbehandler: Ingrid Fagerli Vedlegg: 1 Kvartalsrapport etter 1. kvartal Regnskapsrapport etter 1. kvartal 2006 Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret tar kvartalsrapport etter 1. kvartal 2006 for Orkdal kommune til orientering. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter 10, skal rådmannen avgi rapport til kommunestyret om utviklingen i kommunens inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett. Kommunestyret i Orkdal vedtok i forbindelse med handlingsplan /budsjett 2006 å gå over fra tertialrapportering til kvartalsrapportering fra Regnskapsrapporteringen vil heretter skje etter utgangen av mars, juni og september. Årsmelding og regnskap vil være rapportering etter 4. kvartal. Konsekvenser for Lokal Agenda: Ingen SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI x

7 MØTEBOK Årsrapport for næringsfondet 2005 SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 283 Saksbehandler: Rudolf Larsen Vedlegg: Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret godkjenner Årsrapport næringsfondet Bruken av fondet i 2006 skal være i samsvar med kommunens strategiske næringsplan og fondets vedtekter. Endrede konsesjonsvilkår fra NVE medfører inndragning av for mye utbetalt konsesjonsavgifter for årene 2004 og 2005 med kr. Sør-Trøndelag fylkeskommune har kommet med tilsagn om et tilskudd på kr til næringsfondet. Dette gir en netto endring på kr i konsesjonsavgifter og tilskudd knyttet til næringsfondet. Kommunestyret vedtar å opprettholde vedtatt tilskuddsnivå. Netto endring i konsesjonsavgifter og tilskudd knyttet til næringsfondet på kr avsettes til næringsfondet, sammen med udisponerte midler til markedsføring på kr. For å lette oversikten over bruk av næringsfondet, skal næringsfondet føres med prosjektnr. Rådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettendringer som følger av denne saken. Nytt pkt i bakgrunn for saken: Tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune I brev av fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er det kommet tilsagn om kr i engangstilskudd til næringsfondet. Disse midlene er ikke budsjettert, og skal brukes i tråd med reglene for kommunale næringsfond til: Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur Fysisk infrastruktur for næringslivet Bedriftsutvikling Investeringer i bedrifter

8 Frist for rapportering på bruk av midlene er Formannskapets tilråding: Saken utsatt. Behandlet i Formannskapet Arne Grønset foreslå at saken utsettes. Avstemming: Som Arne Grønsets forslag - enstemmig. Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret godkjenner Årsrapport næringsfondet Bruken av fondet i 2006 skal være i samsvar med kommunens strategiske næringsplan og fondets vedtekter. Endrede konsesjonsvilkår fra NVE medfører inndragning av for mye utbetalt konsesjonsavgifter for årene 2004 og 2005 med kr. Kommunestyret vedtar å opprettholde vedtatt tilskuddsnivå, og dermed økt netto bruk av næringsfond i Udisponerte midler til markedsføring i budsjett 2006 på kr overføres til næringsfondet. For å lette oversikten over bruk av næringsfondet, skal næringsfondet føres med prosjektnr. Rådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettendringer som følger av denne saken. Bakgrunn for saken: I rundskriv H-17/18 fra Kommunal- og regionaldepartementet understrekes det at det hvert år skal legges fram en melding om bruken av fondet for kommunestyret. Vurdering: Meldingen legges fram som anbefalt av departementet. Kommunen har siden 2002 ikke mottatt statlige midler til næringsfond, men kommunestyret har årlig bevilget kr over kommunens driftsbudsjett i tillegg til konsesjonsavgift fra NVE. Fondets disponible midler ble tidlig på året brukt, og tre søknader ble derfor ikke tatt opp til behandling. Disse har fått melding om at søknadene vil bli vurdert ved tildeling i NVE NVE har endret fordelingen av konsesjonsavgiftene med virkning fra 2004.Rennebu kommune, med støtte fra Orkdal, klaget ikraftsetting av endringen inn for NVE og OED. Gjennomføringen av endringen er derfor ikke blitt gjennomført. Klaget er i brev av avvist av OED. NVE trekker etter dette inn for mye utbetalt konsesjonsavgift til Orkdal kommune for årene 2004 og 2005 med kr Markedsføring Budsjettpost Markedsføring har kr udisponert etter behandling av markedsføringsplanen. Rådmannen foreslår å avsette disse midlene til næringsfondet, i tråd med det som vart uttalt under behandlingen av markedsføringsplanen.

9 Prosjektnummer For å lette oversikten over utviklingen og bruken av næringsfondet, gis disse budsjettpostene prosjektnummer 900. Oppryddingen gir et avvik på kr som kan salderes mot posten markedsføring.

10 MØTEBOK Tilsagn kommunale næringsfond Tilsagn om totalt kr SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Rudolf Larsen Vedlegg: 1 Tilsagnsbrev mottatt Rådmannens tilråding til vedtak: Orkdal kommune aksepterer vilkårene i tilsagn kommunale næringsfond 2006 med kr fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling i henhold til tilsagnsbrev av Orkdal kommune har ikke mottatt midler til sitt næringsfond i Bakgrunn for saken: Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling av om tilsagn kommunale næringsfond 2006 tilsagn om totalt kr Vurdering: Orkdal kommune har ikke mottatt statlige midler via fylkeskommunen siden Det kommunale næringsfondet er for årene 2003, 2004 og 2005 tilført midler over kommunens driftsbudsjett, årlig kr i tillegg til konsesjonsavgifter og renteinntekter fra kraftfondet. Fra og med regnskapsåret 2006 er det kommunale næringsfondet og kraftfondet slått sammen til ett fond. Vedtektene ble godkjent av kommunestyret i møte og er godkjent av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Saldo på fondet pr er kr ,35. Av dette beløpet er det gitt tilsagn på, ikke utbetalt, for 2005 med kr (gitte tilsagn gjøres gjeldende for tilsagnsåret + 2 år). Tildelingen av årets ramme, totalt 8 mill., er basert på at de 15 kommunene i Sør-Trøndelag som har mindre enn 1 mill. i konsesjonskraftinntekter tildeles samme beløp. Den årlige tildelingen er avhengig av departementets ramme til fylket og hvilke kriterier som legges til grunn for tildelingen. Det vil si at det ligger ingen føringer for senere års tildeling i årets tilsagn. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Styrking av næringsfondet med kr

11 MØTEBOK Eiers føringer i Orkdal Energi sin strategiprosess SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 250 Saksbehandler: Svein Henry Berdal Vedlegg: 1 Verdigrunnlag - mål og strategier, vedtatt av generalforsamlinga i Orkdal Energi AS 26. mai 1998 Rådmannens tilråding til vedtak: Eiermessige prioriteringer: Organisatoriske føringer: - Orkdal kommune vil videreutvikle Orkdal Energi som et sterkt offentlig eid selskap. - Orkdal Energi skal gis rammebetingelser basert på den dynamikk som kreves som aktør i et marked og samtidig ivareta de samfunnsmessige fellesverdier bedriften rår over. Virkemidler - Kommunestyret har det overordnede eieransvaret som generalforsamling i Orkdal Energi - Orkdal Energi organiseres og drives som et aksjeselskap i hht. Aksjeloven. - Orkdal Energi er kjernen i Orkdal kommunes energiportefølje. Økonomiske føringer: Orkdal Energi skal drives ut fra ressursøkonomisk basis der Generalforsamlingas krav til avkastning og utbytte på selskapets formue innfris. Virkemidler - Orkdal Energi skal skille klart mellom sine forretningsområder slik at avkastning vises separat for de forskjellige virksomhetsområdene. - Orkdal Energi skal ha en forsiktig risikoprofil på alle større investeringer - Orkdal Energi skal ha en egenkapital som gir rom for aktiv utvikling av virksomheten

12 Bakgrunn for saken: Den pågående strategiprosessen i Orkdal Energi ble startet i juni Arbeidet er nå kommet så langt at styret i sak 7/06 ber eier ta beslutning på eiermessige prioriteringer og føringer. Strategiprosessen skal munne ut i et nytt strategidokument. Vurdering: Orkdal energis verdigrunnlag med mål og strategier, vedtatt 26. mai 1998 er et godt grunnlag, men de eiermessige føringene i det nye strategidokumentet bør forenkles noe og gjøres fleksible slik at de er dekkende for skiftinger i energisektorens rammebetingelser. Eier bør etter rådmannens skjønn avklare forhold rundt eierskap, forretningsområde, avkastningskrav etc. Et viktig spørsmål å ta stilling til er om selskapet skal konsentrere seg om kjernevirksomheten eller om dagens virksomhetsområder skal videreføres og kanskje utvides. En annen mulighet er å utnytte mulighetene til økt kraftproduksjon. Et mål er å ha offentlig eierskap til kraftproduksjon og infrastruktur som for eksempel distribusjonsnettet. Orkdal kommunes eierskap bør vurderes utifra lav nettleie, bevaring av verdiene, lokale arbeidsplasser og bevaring av den kompetansen selskapet besitter. Rådmannen foreslår at strategien fastslår at Orkdal Energi skal være offentlig eid, ikke nødvendigvis heleid av Orkdal kommune. Lav nettleie er et viktig mål. Det er et konkuransefortrinn for næringslivet og et viktig gode for private husholdninger. Strategien bør være fleksibel med hensyn til hvilke virkemidler som i framtida vil sikre lav nettleie. Kjernevirksomheten til Orkdal Energi defineres som energidistribusjon og produksjon. Etter rådmannens vurdering bør hovedaktiviteten konsentreres her, men det bør ikke legges bindinger på deltakelse på andre virksomhetsområder. Kravet bør være at aktiviteten gir avkastning slik at verdien av selskapets egenkapital opprettholdes, og at eiers avkastningskrav innfris. Orkdal kommune bør derimot ikke, etter rådmannens vurdering, stille krav til selskapet om at det skal gjennomføre deler av kommunens næringspolitikk. Dagens avkastning skjer gjennom renter på det ansvarlige lånet, 3,5 mill. kr årlig. Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Omtalt i saken. Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI x

13 MØTEBOK Strategisk næringsplan SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak X Formannskapet / /06 1 Formannskapet / /06 Arkivkode: 143 Saksbehandler: Rudolf Larsen Vedlegg: 1 Strategisk næringsplan Høringsuttalelse fra Orkladal Næringsforening 3 Kommentar fra Orkdal Energi AS v/per Rønning Formannskapets tilråding: Saken utsatt. Behandlet i Formannskapet Ordføreren foreslår at saken utsettes. Avstemming: Ordførerens forslag - enstemmig vedtatt. Rådmannens tilråding til vedtak: Kommunestyret vedtar Strategisk næringsplan som den er framlagt. Planen får status som kommunedelplan. Bakgrunn for saken: En styringsgruppe bestående av Gunnar H. Lysholm, Bente Kristin Andersen, Ivar Sognli, Odd Petter Thoresen og Rudolf Larsen har evaluert Strategisk næringsplan som ble vedtatt av kommunestyret , og legger med dette fram forslag til rullering av planen for perioden OBU AS ved Knut Wold har vært sekretær for gruppen. Styringsgruppens forslag har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 10. mars til 1. april på kommunens hjemmeside og i Infotorget. Orkladal Næringsforening og Orkdal Energi AS fikk tilsendt forslaget i egen sending.

14 Vurdering: Gjennom evaluering av planen som ble vedtatt er flere punkter tatt ut i det nye forslaget til videreføring av planen, og nye punkter er tatt inn. Plandokumentet er endret slik at det er tilpasset øvrige delplaner i systemet. Markedsplanen som ble vedtatt av kommunestyret er nå innarbeidet og utgjør pkt. 4.6 i planens handlingsdel. For 2006 er det vedtatt å bruke inntil kr på markedsføring, der deltakelsen i det nyetablerte Innflagging Trøndelag inngår som en vesentlig del med en kostnad på kr Rådmannen anbefaler at det framlagte planforslaget legges til grunn for kommunens videre arbeid med Strategisk næringsplan.

15 MØTEBOK Feriestenging ved St.Olav OSS SAKSGANG: R.f.. Utvalg Møtedato Arkivsaksnr. Utvalgssak 1 Formannskapet / /06 2 Kommunestyret 06/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Arne Grønsets tilråding til vedtak: Orkdal kommune garanterer for at regionen stiller 2 mill. kr. Til disposisjon for Helseforetak St.Olav for å unngå feriestenging ved fødeavdelinga OSS i 3 mndr. sommeren Regionen stiller da som krav at framtidige tiltak ved avdelinga må gjennomgås på en grundig og verdig måte. Orkdal kommune garanterer for hele beløpet, men vil arbeide for å dele beløpet med nabokommunene og Orkdal Sanitetsforening. Beløpet på kr. 2 mill. tas fra disposisjonsfondet/næringsfondet. Bakgrunn for saken: I forbindelse med bebudet stenging av fødeavdelingen ved St.Olav OSS i tiden fremmet Arne Grønset, V, følgende forslag i formannskapet: Orkdal kommune garanterer for at regionen stiller 2 mill. kr. Til disposisjon for Helseforetak St.Olav for å unngå feriestenging ved fødeavdelinga OSS i 3 mndr. sommeren Regionen stiller da som krav at framtidige tiltak ved avdelinga må gjennomgås på en grundig og verdig måte. Orkdal kommune garanterer for hele beløpet, men vil arbeide for å dele beløpet med nabokommunene og Orkdal Sanitetsforening. Beløpet på kr. 2 mill. tas fra disposisjonsfondet/næringsfondet. Vurdering: Tilrådingens økonomiske konsekvenser: Konsekvenser for Lokal Agenda: SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI

16