Eierstyring og selskapsledelse

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Eierstyring og selskapsledelse"

Anton Johansen
7 år siden
Visninger:

1 Eierstyring - Selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Styret har ansvar for å påse at BKK har god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). God virksomhetsstyring innebærer at BKK skal ha sunne, åpne systemer som bidrar til verdiskaping, bygger tillit, sikrer likebehandling av aksjonærene og legger grunnlaget for en etisk og bærekraftig forretningsførsel. Vi forholder oss til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra Med utgangspunkt i denne har vi gjort en systematisk egenevaluering som viser status vinteren Les BKKs egenevaluering her. BKKs formål Selskapets formål er produksjon, overføring, distribusjon og omsetning av energi samt annen virksomhet knyttet til disse områdene. Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål. Selskapet skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning for aksjonærene. Les BKKs vedtekter her Finanskalender BKK vil offentliggjøre resultat- og balanseutvikling kvartalsvis gjennom børs- og pressemeldinger. Komplette delårsrapporter vil være tilgjengelige på vår hjemmeside. Les finanskalender her

Styret Styret LEIF SKAAR FOTO: Styreleder Martin Smith-Sivertsen, Bergen kommune (H) Disponent i eiendoms- og holdingselskapet Smith-Sivertsen AS, styremedlem siden 2004. Utdannet jurist.

2 Styret Styret LEIF SKAAR FOTO: Styreleder Martin Smith-Sivertsen, Bergen kommune (H) Disponent i eiendoms- og holdingselskapet Smith-Sivertsen AS, styremedlem siden Utdannet jurist. Styreleder i Stiftelsen Kulturhuset USF, styremedlem i Festspillene i Bergen. Nestleder Jon Brandsar, Statkraft Konserndirektør i Statkraft AS, styremedlem siden Utdannet ingeniør. Styreleder i Trondheim Energiverk og Skagerak Energi, styremedlem i Agder Energi. Brit A. Bennett, Statkraft Vice Precident Human Resources i Odfjell ASA, styremedlem siden Utdannet Cand. jur. Ingelise Arntsen, Statkraft Konserndirektør i Statkraft AS, styremedlem siden Utdannet siviløkonom. Styreleder i Statkraft Norfund

3 Styret Power Invest AS og Småkraft AS, styremedlem i Petoro ASA. Bjørn Chr. Strugstad, Statkraft Seniorrådgiver i Statkraft AS, styremedlem siden Utdannet siviløkonom og Executive MBA i strategisk ledelse. Styremedlem i Trondheim Energiverk. Anne Gine Hestetun, Bergen kommune (Ap) Kommunalråd i Bergen kommune, styremedlem siden Utdannet ingeniør. Medlem av bystyret i Bergen, leder for Komité for miljø og byutvikling, styreleder i Bergen kunstmuseum, nestleder i styret for Bergen Bygg og Eiendom, styremedlem i Sparebanken Vest og stiftelsen Kanvas. Hermann Saue, landkommunene Forretningsfører/daglig leder i Stiftelsen Sosialbygget, Voss. Styremedlem siden Utdannet innen handel, Forsvaret og forsikring. Styreleder i Voss Parkering AS, Spilde Entreprenør AS og Vossegata LL, leder av Voss Overformynderi. Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune (KrF) Fylkesordfører i Hordaland, styremedlem siden Utdannet sykepleier og Cand. polit. Permisjon fra stilling som høgskolelektor ved Diakonissehjemmets høgskole i Bergen. Leder av fylkesutvalget og fylkesvalgstyret, medlem i Vestlandsrådet, styremedlem i Assosiation of European Regions, leder av representantskapet til Festspillene i Bergen og Hordaland Olje og Gass. Svein Raa Davidsen, arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Konserntillitsvalgt i BKK, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Medlem av forbundsstyret, landsstyret og distriktsstyret i EL&IT-forbundet. Medlem av LOs representantskap og Forhandlingsutvalget i EBL. Reidar Sekkingstad, arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Seniorkonsulent i BKK Nett, styremedlem siden Utdannet montør, ansatt siden Konsernhovedverneombud i BKK, leder av velferdsrådet i BKK, landsstyremedlem i EL&IT-forbundet og leder av forbundets distriktsstyre for Hordaland og Sogn og Fjordane, leder i E-Verkenes fagforening Vestlandet. Tone Hernes, arbeidstakerrepresentant (EL & IT) Informasjonsmedarbeider i BKK AS, styremedlem siden Utdannet innen markedsføring, språk, arbeidsrett, personalpsykologi, livssyn og etikk. Ansatt siden Leder for EL&IT-medlemmene i BKK AS. Erik Spildo, arbeidstakerrepresentant (TEKNA) Avdelingsleder i BKK Produksjon, styremedlem siden Utdann Cand. scient., ansatt siden Styremedlemmet som er valgt av Hordaland fylkeskommune er uavhengig av BKKs aksjonærer, daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. BKK har ingen styrekomiteer.

Konsernledelsen Konsernledelsen Konsernsjef Atle Neteland (f.

Han var tidligere administrerende direktør i Akershus Energiverk. Konserndirektør Økonomi Birger C.

Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har en mastergrad fra California.

Konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen (f. 1964) begynte i BKK i 2004.

Hun har tidligere arbeidet med økonomi, logistikk og omstilling i Forsvaret.

i samfunnsfag og mediekunnskap. Hun har arbeidet i BKK siden 1995, blant annet som web-redaktør.

4 Konsernledelsen Konsernledelsen Konsernsjef Atle Neteland (f. 1951) er utdannet sivilingeniør og har ledet BKK siden Han var tidligere administrerende direktør i Akershus Energiverk. Konserndirektør Økonomi Birger C. Schønberg (f. 1951) er konsernsjefens stedfortreder og har arbeidet i BKK siden Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har en mastergrad fra California. Schønberg har tidligere vært økonomisjef ved Haukeland sykehus. Konserndirektør Forretningsutvikling Lise Reinertsen (f. 1964) begynte i BKK i Hun har utdanning fra Sjøkrigsskolen og etterutdanning i ledelse. Hun har tidligere arbeidet med økonomi, logistikk og omstilling i Forsvaret. Konserndirektør Kommunikasjon Mona Mekki (f. 1958) er utdannet cand. mag. i samfunnsfag og mediekunnskap. Hun har arbeidet i BKK siden 1995, blant annet som web-redaktør. Konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland (f. 1951) begynte i BKK i Han er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som administrasjonssjef i Statens vegvesen og avdelingsdirektør og kommunaldirektør i Bergen kommune. Konserndirektør Energi Karl A. Eliassen (f. 1941) er utdannet sivilingeniør og har arbeidet i BKK siden Han går av med pensjon 1. mai 2006.

Konsernledelsen Konserndirektør Nett Øivind Torkildsen (f.

1955) har arbeidet i BKK siden 2001 og har utdannelse innen maritim- og forbrukerelektronikk, marked og

1966) overtar som konserndirektør Energi etter Karl A. Eliassen fra 1. mai 2006.

5 Konsernledelsen Konserndirektør Nett Øivind Torkildsen (f. 1945) er utdannet sivilingeniør og har arbeidet i BKK siden Konserndirektør Kunde Bjarne Skaar (f. 1955) har arbeidet i BKK siden 2001 og har utdannelse innen maritim- og forbrukerelektronikk, marked og økonomi. Han har blant annet hatt lederstillinger i Kinnevik-konsernet og Telenor. Wenche Teigland (f. 1966) overtar som konserndirektør Energi etter Karl A. Eliassen fra 1. mai Hun er utdannet sivilingeniør og kommer fra stillingen som produksjons- og driftssjef i Gasnor. Tidligere har hun arbeidet i ABB Offshore Systems, Aker Engineering og Solbos AS.

6 Våre verdier Våre verdier I 2005 vedtok styret et nytt verdigrunnlag for BKK etter en omfattende prosess i konsernet. Verdigrunnlaget består av fire kjerneverdier som forteller noe om vår historie og posisjon, og som samtidig er en rettesnor for vårt daglige arbeid og fremtidige valg. Verdiskapende Vi skal være lønnsomme, skape resultater og ha kunden i fokus. BKK disponerer store naturressurser på vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å utnytte disse ressursene på best mulig måte for å skape verdier for samfunnet og selskapet. Samfunnsansvarlig BKK er en betydelig samfunnsaktør som forvalter store naturressurser og en infrastruktur som samfunnet er helt avhengig av. Dette ansvaret må vi leve opp til. Offensiv Vi skal være innovative og gripe fatt i forbedringsmuligheter som bidrar til at vi når våre mål. For å tilfredsstille kundene skal vi være i forkant og tilby løsninger som er tilpasset kundens behov. Pålitelig Hele BKKs eksistens hviler på at folk har tillit til oss. Vi skal opptre slik at kunden oppfatter oss som en sikker leverandør av infrastruktur og andre tjenester. Vi skal holde det vi lover og litt til.

7 Aksjer og eiere Aksjer og eiere Selskapets aksjekapital er 3,7 milliarder kroner fordelt på tre aksjeklasser. Aksjer i klasse A kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Aksjer i klasse B er fritt omsettelige. Aksjer i klasse C kan bare eies av juridiske personer som til enhver tid oppfyller kravene i konsesjonslovgivningen til at selskapet skal være "offentlig eiet". Aksjonærer Statkraft 49,90% Bergen kommune 37,75% Askøy kommune 2,48% Lindås kommune 1,95% Fjell kommune 1,89% Sund kommune 1,02% Kvam herad 0,90% Meland kommune 0,76% Radøy kommune 0,74% Voss kommune 0,62% Øygarden kommune 0,52% Austrheim kommune 0,43% Vaksdal kommune 0,37% Gulen kommune 0,27% Høyanger kommune 0,12% Fedje kommune 0,12% Masfjorden kommune 0,10% Granvin herad 0,05% Les mer om aksjer i note 12 til regnskapet

8 Utbytte Utbytte BKK har som mål å gi en stor andel av årsresultatet som utbytte, tatt i betraktning utbytteevne og behov for egenfinansiering av investeringer. Vedtak om utbytte over 70 prosent av årsresultatet skal ha positiv tilslutning fra styremedlemmer oppnevnt av aksjonærer som eier mer enn en tredjedel av aksjene i selskapet. Årets utbytte er beskrevet i årsberetningen.

9 BKK årsrapport BKK Bredbånd AS Risikostyring BKKs virksomhet er risikoutsatt på mange områder. Vi må blant annet forholde oss til risiko i kraftomsetningen, renterisiko, operasjonell risiko og risiko forbundet med endrede lover og regler. Vår risikostyring har som mål å ta riktig risiko ut fra konsernets risikovilje, kompetanse, soliditet og utviklingsplaner. Les mer om risiko i note 28 til regnskapet

Like dokumenter

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK