Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: kl. 16:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) NB!: Møtestart kl. 16:00. Etter møtet, ca. kl. 18:00 vil det bli servert julemiddag m/dessert i kantina. SAKSKART Side 76/13 11/ /13 13/ /13 12/ Saker til behandling Informasjon vedr. vannområdet Mandal-Audna - Forslag til tiltaksprogram for planperioden Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Hagen - Samkom /13 13/ Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik 7 80/13 13/ Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler

2 81/13 13/ Fritak for eiendomsskatt 2014 etter eiendomsskatteloven 7 a 11 82/13 13/ Renovasjonsgebyrer for /13 13/ Vann, avløp og slamgebyr for /13 13/ /13 11/ Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger for 2014/ /13 13/ Budsjett og økonomiplan Referatsaker 15/13 13/ Protokoll fra møtet i Rådet for funksjonshemmede /13 13/ Protokoll fra møtet i Vennesla Eldreråd Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 76/13 Informasjon vedr. vannområdet Mandal-Audna - Forslag til tiltaksprogram for planperioden Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune tar forslag til tiltaksprogram for vannområdet Mandal- Audna til orientering, med følgende forbehold; Tiltak som angår kommunen vil etter en nærmere vurdering av bl.a. kost/nytte bli vurdert innarbeidet i kommuneplan/ delplaner/ handlingsplaner på en hensiktsmessig måte. Endelig vedtak om gjennomføring av det enkelte tiltak vurderes når det er tilstrekkelig detaljutredet. Gjennomføring av tiltaksprogrammet kan bli et betydelig løft for kommunen. For å kunne prioritere dette i tillegg til andre nødvendige oppgaver forutsettes en finansiell medvirkning fra sentrale myndigheter. Eventuell gjennomføring må vurderes i årlig behandling av budsjett/økonomiplan. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 107/13. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Vennesla kommune tar forslag til tiltaksprogram for vannområdet Mandal- Audna til orientering, med følgende forbehold; Tiltak som angår kommunen vil etter en nærmere vurdering av bl.a. kost/nytte bli vurdert innarbeidet i kommuneplan/ delplaner/ handlingsplaner på en hensiktsmessig måte. Endelig vedtak om gjennomføring av det enkelte tiltak vurderes når det er tilstrekkelig detaljutredet. 3

4 Gjennomføring av tiltaksprogrammet kan bli et betydelig løft for kommunen. For å kunne prioritere dette i tillegg til andre nødvendige oppgaver forutsettes en finansiell medvirkning fra sentrale myndigheter. Eventuell gjennomføring må vurderes i årlig behandling av budsjett/økonomiplan. 4

5 77/13 Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Leif Robert Sakariassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan for g/s mellom Grovane stasjon og Hagen med plankart sist revidert og bestemmelser datert Trase endret mellom PEL 150 og PEL 300. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 98/13. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan for g/s mellom Grovane stasjon og Hagen med plankart sist revidert og bestemmelser datert Trase endret mellom PEL 150 og PEL

6 78/13 Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Hagen - Samkom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Leif Robert Sakariassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan for gang/ sykkelsti langs FV 405 mellom Hagen og Samkom med plankart datert og reguleringsbestemmelser sist revidert Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 99/13. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan for gang/ sykkelsti langs FV 405 mellom Hagen og Samkom med plankart datert og reguleringsbestemmelser sist revidert

7 79/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 570 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Det gis følgende uttalelse fra Vennesla kommune til Kommunalog regionaldepartementet på høringsnotatet: 1 Fra og med regnskapsåret 2015 går vi tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og akkumulert premieavvik tom 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år evt. 10 og 15 år. Alternativt at det igangsettes et arbeid med utredning av en avvikling av ordningen. 2 Dersom departementet ikke går for denne løsningen vil vi gå inn for alternativ 1, reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 71/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Det gis følgende uttalelse fra Vennesla kommune til Kommunalog regionaldepartementet på høringsnotatet: 1 Fra og med regnskapsåret 2015 går vi tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og akkumulert premieavvik tom 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år evt. 10 og 15 år. Alternativt at det igangsettes et arbeid med utredning av en avvikling av ordningen. 2 Dersom departementet ikke går for denne løsningen vil vi gå inn for alternativ 1, reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. 7

8 80/13 Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler 2014 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 145 Saksbehandler Jürgen Orf Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1 Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2 Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3 Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4 Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5 Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3 Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4 Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5 Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6 Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7 Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 51/13. Behandling i møtet: 8

9 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1 Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2 Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3 Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4 Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5 Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3 Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4 Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5 Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6 Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 8 Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 63/13. Behandling i møtet: Følgende omforente forslag ble fremmet: Etter innspill fra Levekårsutvalget vedtas følgende: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2. Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3. Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 9

10 4. Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5. Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1. Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2. Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3. Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5. Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6. Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7. Vindbjart Ski, utvidelse av lysløype ski, Moseidmoen/Smååsane ,-. 8. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad Ved votering ble det omforente forslaget enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Eikeland skole, aktivitetsløkke, fornyet søknad 2. Vennesla skole, aktivitetsløkke. fornyet søknad 3. Vennesla omsorgssenter, mosjonsløype/rehabilitering, ny søknad 4. Skarpengland skole, aktivitetsløkke. Ny søknad 5. Skarpengland skole, sandvolleyball. Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1. Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2. Askedalen/Moseidmoen, rehabilitering av lysløype, ny søknad 3. Øvrebøhallen, flerbrukshall, gjentatt søknad på restbeløp 1.4 mill. 4. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter, fornyet søknad 5. Øvrebøhallen, styrketreningsrom, fornyet søknad 6. Vennesla JSF. Klubbhus, fornyet søknad 7. Vindbjart Ski, utvidelse av lysløype ski, Moseidmoen/Smååsane ,-. 8. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu/ terrengtilpasninger, fornyet søknad 10

11 81/13 Fritak for eiendomsskatt 2014 etter eiendomsskatteloven 7 a Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 232 Saksbehandler Oddvar Skov-Skov Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Eiendommer som brukes til barnehagedrift, og faller inn under esktl. 7 a, fritas for eiendomsskatt i Eiendommene er ført opp på listen over foreslått fritak etter Eiendomsskatteloven 7 a i rådmannens budsjettforslag. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 68/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Eiendommer som brukes til barnehagedrift, og faller inn under esktl. 7 a, fritas for eiendomsskatt i Eiendommene er ført opp på listen over foreslått fritak etter Eiendomsskatteloven 7 a i rådmannens budsjettforslag. 11

12 82/13 Renovasjonsgebyrer for 2014 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Arne Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ godkjennes. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 110/13. Behandling i møtet: Solveig Robstad (Ap) fratrådte under behandlingen av saken som inhabil. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt (8 stemmer) Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Forslag til gebyrregulativ godkjennes. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 64/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ godkjennes. 12

13 83/13 Vann, avløp og slamgebyr for 2014 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Arne Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2014 godkjennes Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 111/13. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2014 godkjennes Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 65/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2014 godkjennes 13

14 84/13 Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Eivind Mauland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 1 Fremlagt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven datert 12. november 2013 vedtas. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 105/13. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1 Fremlagt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven datert 12. november 2013 vedtas. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 66/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Fremlagt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven datert 12. november 2013 vedtas. 14

15 85/13 Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger for 2014/2015 Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 610 Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter. Husleie i fra til i henhold til vedlagte liste. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 67/13. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter. Husleie i fra til i henhold til vedlagte liste. 15

16 86/13 Budsjett og økonomiplan Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /13 1 Arbeidsmiljøutvalget /13 1 Bygg- og miljøutvalget /13 1 Levekårsutvalget /13 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2014 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2014, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2014 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2014 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2014 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2014 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2014 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 16

17 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2014 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 285,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. For sen henting av barn i barnehage Gebyret settes til kr. 350,- pr. gang. Betaling for kost i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger behandles som egen sak. Gebyr for oppmåling, byggesak og plansak behandles i egen sak. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2014 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr ,-. 17

18 1.5 Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime, kr ,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr ,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats Rådmannen gis fullmakt til å endre satsene når endelig regelverk for fastsettelse av satser for 2014 foreligger. 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 18

19 3. Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Pliktig overføirng til inv., momskomp. inv Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

20 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Arb.,akt. og fritid Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

21 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

22 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

23 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Pliktig overføring fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

24 Budsjettskjema 2B - investering Regn IT-investeringer Ipad til politikere 350 Lydlogg, legevakten 100 Gågata, torget Innløsning / grunnerverv Næringsarealer Gulv, Vennesla ungdomsskole Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseidheia Oppgradering lysløyper 850 Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbane Plasthall, Moseidmoen Rus- og psykiatriboliger, inv./utstyr 500 Bil til dagsenter / avlastningshjem 650 Biler til NAV 260 Biler (erstatte leasingavtaler) 650 Eikeland oppvekstsenter, stoler 100 Flytte byggforvaltning til gml. bibliotek Ombygging av Herredshuset Utfasing av oljefyranlegg 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg Forskuttering VA-Smååsane II 500 Venneslaheimen, uteareal Skarpengland skole, rehabilitering Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering 500 Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger/dagsenter demente, inv. og utstyr 500 Vennesla kirke, kirkegårdsmur 300 Hægelandsheimen, sprinkling 750 Hægelandsheimen, terasse 350 Hægelandsheimen, uteareal

25 Budsjettskjema 2B - investering Regn Lydanlegg, kinoen 110 Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhets- og hovedplan, vei Støavegen, utbedring 900 Veg, Rakkestad 585 Bru, Åsvegen Bru, Tveite Rassikring Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Veg, Horrisland, utbedring Oppgradering, broer og hengebroer Diverse vann og avløpsprosjekt Diverse prosjekt Totalt Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 112/13. Behandling i møtet: Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: Saken tas til orientering. Ved votering ble omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Saken tas til orientering. Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 43/13. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 25

26 Levekårsutvalgets innstilling til kommunestyret: Levekårsutvalget tar rådmannens budsjettforlag til orientering. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 11/13. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: AMU tar budsjettet for 2014 til orientering Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 7/13. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan tas til orientering Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 69/13. Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1) samt følgende verbalforslag: Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode. Bernt Slettedal (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 2): 26

27 Alexander Etsy Jensen (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 3) samt følgende verbalforslag: 1. All anleggsvirksomhet og alle tjenester som kan kjøpes i det private marked settes ut på anbud eller konkurranseutsettes. 2. All kommunal eiendom, inklusiv kommunens skoger, gjennomgås med tanke på salg. Kun de eiendommer som har strategisk interesse beholdes i kommunal eie. Inntektene ved evt. salg brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 3. Kommunens pensjonsforsikringsavtaler settes ut på anbud i samsvar med godkjente tilbydere i forhold til tariffavtale. 4. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak som viser hvilke ikkelovpålagte oppgaver kommunen i dag leverer. Inkludert en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser disse oppgavene innebærer. I tillegg ble det fremmet følgende omforent verbalforslag: En ber rådmannen vurdere alternative løsninger i forhold til opprusting av lokalene i det «gamle Biblioteket»/»gamle Brannstasjonen»/Herredshuset. Resultat av dette fremmes som egen sak. Forslaget til Bernt Slettedal (H), vedlegg 2, fikk 1 stemme (H). Forslaget til Alexander Etsy Jensen (Frp), vedlegg 3, fikk 2 stemmer (Frp). Forslaget til Berit Kittelsen (Ap), vedlegg 1, fikk 6 stemmer (Ap, Krf, Sp). Verbalforslag til Berit Kittelsen (Ap) ble enstemmig vedtatt. Omforent verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag til Alexander Etsy Jensen (Frp) pkt. 1, 3 og 4 ble forkastet med 7 stemmer (Krf, Ap, Sp, H) mot 2 stemmer (Frp). Verbalforslag til Alexander Etsy Jensen (Frp) pkt. 2 ble forkastet med 6 stemmer (Krf, Ap, Sp) mot 3 stemmer (Frp, H). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). 2. Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode. 3. En ber rådmannen vurdere alternative løsninger i forhold til opprusting av lokalene i det «gamle Biblioteket»/»gamle Brannstasjonen»/Herredshuset. Resultat av dette fremmes som egen sak. 27

28 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 15/13 13/ Protokoll fra møtet i råd for funksjonshemmede /13 13/ Protokoll fra møtet i Vennesla Eldreråd