ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING*

Transkript

1 Til aksjeeierene i Komplett Bank ASA: To the shareholders in Komplett Bank ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING* Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA ("Selskapet"). Notice is hereby served of the ordinary general meeting of Komplett Bank ASA (the "Company"). Tid: 22. mars 2017 kl. 12:00 Sted: Vollsveien 2, 1366 Lysaker Dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 2. Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at styrets leder velges til møteleder. 4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes. 5. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Komplett Bank ASA for 2016, herunder disponering av årets resultat Årsregnskapet og årsberetningen for Komplett Bank ASA for regnskapsåret 2016, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside Styret foreslår at årsregnskapet og årsberetningen for Komplett Bank ASA for regnskapsåret 2016 godkjennes, herunder at det ikke utdeles utbytte. Time: 22 March 2017 at 12:00 (CET) Place: Vollsveien 2, 1366 Lysaker, Norway. Agenda: 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board 2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy 3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes The board of directors proposes that the chairman of the board be elected to chair the meeting. 4. Approval of the notice and the agenda The board of directors proposes that the notice and agenda are approved. 5. Approval of the annual accounts and directors' report of Komplett Bank ASA for 2016, including allocation of the result of the year The annual accounts and the annual report for Komplett Bank ASA for the financial year 2016, together with the auditor s report, are available at the Company's webpage The board of directors proposes that the annual accounts and the annual report for Komplett Bank ASA for the financial year 2016 be approved, including that no dividends are distributed. * Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.

2 6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor Det foreslås at honorar for revisjon til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2016 på NOK godkjennes. 7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt (Vedlegg 1). 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt (Vedlegg 1). 9. Valg av nestleder, ett styremedlem og varamedlem til styret 6. Approval of the remuneration of the Company s auditor It is proposed that PricewaterhouseCoopers AS fee of NOK for the financial year 2016 be approved. 7. Determination of the remuneration of the members of the board of directors Please see the nomination committee's proposal attached hereto (Appendix 1). 8. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee Please see the nomination committee's proposal attached hereto (Appendix 1). 9. Election of deputy chairman of the board, one board member and one deputy board member Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt (Vedlegg 1). 10. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 11 til årsregnskapet. I henhold til allmennaksjeloven 6-16a er del A av erklæringen veiledende for styret, mens del B av erklæringen er bindende for styret. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner del B av erklæringen og ellers gir sin tilslutning til erklæringen. Please see the nomination committee's proposal attached hereto (Appendix 1). 10. Statement regarding remuneration for senior management In accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a, the board of directors has prepared a statement regarding determination of salary and other remuneration to the senior management. The statement is included in note 11 to the annual accounts. Pursuant to the Public Companies Act section 16a, part A of the statement is advisory to the board of directors, while part B of the statement is binding. The board of directors proposes that the general meeting approves part B of the statement and otherwise gives its consent to the statement. 2

3 11. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital Selskapets opsjonsordning for ansatte medfører at det hvert kvartal kan bli innløst opsjoner slik at Selskapet skal utstede aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer til bruk for levering av aksjer i henhold til opsjonsprogrammet. Styrefullmaktens ramme tilsvarer alle opsjoner som akkumulert er utstedt og som planlegges utstedt i perioden frem til ordinær generalforsamling i aksjer dekker forventet antall utestående opsjoner frem til neste ordinære generalforsamling. Styret ber om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved en eller flere kapitalforhøyelser innenfor følgende rammer: 1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med kroner. 2. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 30. juni Aksjeeiernes fortrinnsrett etter asal skal kunne fravikes. 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger. 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal 13-5." 11. Authorization to the board of directors to increase the Company s share capital The Company's option scheme for employees entails that options can be exercised each quarter with the effect that the Company shall issue new shares. The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares to be used for delivery of shares under the share option scheme. The scope of this authorization corresponds to all options that are issued accumulated and that are planned to be issued in the period until the annual general meeting of ,000,000 shares cover the expected number of outstanding options until the next ordinary general meeting. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: "The general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital through one or more capital increases within the following scope: 1. The share capital may be increased by a total of NOK 7,000, The authorization applies until the next annual general meeting, however, not beyond 30 June The pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for shares pursuant to the Public Companies Act section 10-4 may be abandoned. 4. The authorization includes a capital increase based on cash deposits. 5. The authorization does not include merger decision under the Public Companies Act section 13-5." 12. Fullmakt til Selskapets styre til opptak av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon 12. Authorization to the board of directors to raise subordinated debt and perpetual notes 3

4 For å kunne nyttiggjøre seg økninger i opptjent egenkapital fullt ut for bankens planer for ekspansjon og utlånsvekst, samt for generelt å styrke bankens ansvarlige kapital og kapitaldekning, vil det være hensiktsmessig å kunne utstede ny ansvarlig kapital i form av fondsobligasjonskapital som godkjennes av Finanstilsynet som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital. Selskapet har allerede utstedt NOK 110 millioner kroner i ansvarlig kapital og styret ber om at den foreslåtte fullmakten dekker et beløp på inntil ytterligere NOK 200 millioner. Styret ber om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å utstede fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for et samlet beløp inntil NOK Fullmakten erstatter tidligere gitt fullmakt og gjelder i 2 år, eller inntil den tidligere blir erstattet av ny fullmakt." To be able to fully profit from increases in paid-up equity in the bank's plans of expansion and lending growth, and to generally strengthen the bank's subordinated capital and capital adequacy, the Company should be able to issue new subordinated capital in the form of perpetual notes to be approved by the Financial Supervisory Authority of Norway as other core capital and/or issue subordinated debt approved as supplementary capital. The Company has already issued NOK 110 million in subordinated capital, and the board of directors proposes that the authorization covers another NOK 200 million. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: "The general meeting authorizes the board of directors, on one or several occasions, to issue perpetual notes that are approved as other core capital and/or subordinated debt that is approved as supplementary capital for a total maximum amount of NOK 200,000,000. The authorization replaces previously granted authorisation and is valid for 2 years, or until replaced by a new authorization." 13. Endring av Selskapets vedtekter 13. Amendment of the articles of association Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om følgende endringer i Selskapets vedtekter: 1) Vedtektenes 5-1 tredje ledd foreslås endret for å gi banken fleksibilitet til å avholde generalforsamlingen i Oslo. Forslag til nytt siste punktum som tillegges: "Generalforsamling skal avholdes i bankens forretningskommune, likevel slik at styret kan beslutte å avholde generalforsamling i Oslo kommune." The board of directors proposes that the general meeting resolves the following changes to the bank's articles of association: 1) Section 5-1 third paragraph of the articles of association is proposed amended to give the bank flexibility to hold general meetings in Oslo. Proposed new additional last sentence: "The general meeting shall be held in the municipality where the bank is registered, the board can however decide to hold the general meeting in the municipality of Oslo." 4

5 2) Vedtektenes 5-1 fjerde ledd foreslås endret slik at ordlyden ligger tettere opp mot allmennaksjeloven 5-11a. Gjeldende ordlyd: "Banken kan gjøre dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tilgjengelig på bankens internettsider i forkant av generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen." Forslag til ny ordlyd: "Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på bankens hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen." 3) Vedtektenes 5-2 foreslås strøket for å oppnå bedre sammenhengen med vedtektenes 5-1 fjerde ledd som åpner for å gjøre dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tilgjengelig på bankens internettsider. Gjeldende ordlyd: "På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd." Forslag til ny ordlyd: Strykes. 2) Section 5-1 fourth paragraph of the articles of association is proposed amended so that the wording corresponds better with the Public Limited Companies act section 5-11a. Current wording: "The bank may make documents relating to matters to be dealt with by the general meeting available on the bank's website in advance of the general meeting. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her." Proposed new wording: "Documents relating to matters to be dealt with by the general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the bank s website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her." 3) Section 5-2 of the articles of association is proposed deleted to in order to achieve better alignment with section 5-1 fourth paragraph which allows for that documents relating to matters to be dealt with by the general meeting can be made available on the bank's website. Current wording: "At the ordinary general meeting annual accounts, annual report and auditor's report shall be handed out to shareholders to whom the documents have not been mailed in advance." Proposed new wording: Deleted. 4) Strykning av vedtektenes 5-2 fører til at vedtektenes 5-3 blir ny 5-2, 5-4 blir ny 5-3, 4) Deletion of the articles of association section 5-2 involves that section 5-3 becomes new 5

6 5-5 blir ny 5-4 og 5-6 blir ny 5-5. section 5-2, section 5-4 becomes new section 5-3, section 5-5 becomes new section 5-4 and section 5-6 becomes new section 5-5. *** *** Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 3) kan benyttes. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 2) til Selskapet. Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy form must be provided. The enclosed proxy form (Appendix 3) may be used. Shareholders who wish to attend the general meeting must return the enclosed attendance form (Appendix 2) to the Company. Påmeldingsskjema/fullmakt må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 20. mars Dersom fristen ikke overholdes kan aksjeeieren/fullmektigen nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene. Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside The attendance form/proxy form must be sent in time to be received by the Company no later than 20 March If the deadline is not complied with the shareholder/proxy can be denied participation in the general meeting for the relevant shares. This notice and the appendices are available on the Company s web pages Komplett Bank ASA Oslo, 8. mars / 8 March 2017 Live Bertha Haukvik Aker Styrets leder / Chairman of the board of directors Vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling Vedlegg 2: Møteseddel Vedlegg 3: Fullmaktsskjema Appendix 1: Recommendation from the nomination committee Appendix 2: Attendance form Appendix 3: Proxy form 6

7 Vedlegg 1 Valgkomitéen i Komplett Bank ASA Valgkomitéen i Komplett Bank består av Tom O. Collett (leder), Jan Ole Stangeland og Kristian Sjuve (ansatt i banken). Komiteen er valgt av generalforsamlingen og er neste gang på valg i Etter vedtektene har Valgkomitéen følgende oppgaver: (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer. Innstilling til Generalforsamling i Komplett Bank ASA Honorar til styrets medlemmer. Valgkomitéen innstiller på at tidligere satser videreføres. Satsene er: Styrets leder: kr ,- Eksterne styremedlemmer: kr ,- Andre roller har ikke honorar. 8. Honorar til Valgkomitéen Valgkomitéen innstiller på følgende satser: Valgkomitéens leder: kr ,- Andre roller har ikke honorar 9. Valg av styre Styrets nestleder Bodil Palma Hollingsæter, medlem Casper Wakefield og varamedlem Michal Høiby er på valg i Etter vedtektene avgir valgkomiteen innstilling for samtlige styremedlemmer på valg. Høiby har informert valgkomiteen at han ikke ønsker gjenvalg. Komiteens forslag er som følger: Styrets nestleder: Styremedlem: Personlig vara for ansatterepresentant: Bodil Hollingsæter (gjenvalg) Casper Wakefield (gjenvalg) Niclas Bojarv Alle tre kandidater er forespurt og har sagt seg villige. Forslag til vedtak; «Bodil Hollingsæter gjenvelges til styrets nestleder. Casper Wakefield gjenvelges som styremedlem, Niclas Bojarv velges som varamedlem for ansatterepresentant. Valgperioden er 2 år.

8 Appendix 1 Nomination Committee of Komplett Bank ASA The nomination committee of Komplett Bank consists of Tom O. Collett (chairman), Jan Ole Stangeland and Kristian Sjuve (employee in the bank). The committee is elected by the general meeting and is up for election in Pursuant to the articles of association, the nomination committee has the following duties: (i) Provide its proposal to the general meeting on election of board members (ii) Provide its proposal to the general meeting on remuneration of the board members (iii) Provide its proposal to the general meeting on election of members to the nomination committee (iv) Provide its proposal to the general meeting on remuneration of the members of the nomination committee Proposal to the General Meeting of Komplett Bank ASA 22 March Remuneration of the members of the board of directors The nomination committee proposes that the previous rates are continued. The rates are at present: Chairman of the board: NOK ,- External board members: NOK ,- Remuneration is not paid to persons holding other positions. 8. Remuneration of the members of the nomination committee The nomination committee proposes the following rates: The chairman of the remuneration committee: NOK ,- Remuneration is not paid to persons holding other positions. 9. Election of deputy chairman of the board, one board member and one deputy board member Deputy Chairman of the board of directors, Bodil Palma Hollingsæter, board member Casper Wakefield and deputy board member Michal Høiby are up for election in Pursuant to the articles of association, the nomination committee provides its proposal for all board members that are up for election. Høiby has informed the nomination committee that he does not wish to be re-elected. The proposal of the committee is as follows: Deputy Chairman of the board of directors: Board member: Personal deputy for employee representative: Bodil Hollingsæter (re-elected) Casper Wakefield (re-elected) Niclas Bojarv All three candidates have been asked, and declared themselves willing to undertake the above mentioned positions. The following resolution is proposed: «Bodil Hollingsæter is re-elected as the deputy chairman of the board. Casper Wakefield is re-elected as board member. Niclas Bojarv is elected as deputy board member for employee representative. The election period is 2 years.

9 Vedlegg 2 KOMPLETT BANK ASA MØTESEDDEL Undertegnede vil møte på generalforsamling i Komplett Bank ASA den 22. mars Jeg/vi eier: Jeg/vi har fullmakt for: aksjer aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt) Underskrift: Navn på aksjonær: Sted/dato: * (blokkbokstaver) Fødselsdato/org. nr.: Møteseddelen sendes til: Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker eller registration-ir@komplettbank.no. Møteseddelen må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 20. mars Dersom fristen ikke overholdes kan aksjeeieren nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene. *Dersom aksjeeier er et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges dokumentasjon som viser at den som undertegner har signaturrett.

10 Appendix 2 KOMPLETT BANK ASA ATTENDANCE FORM The undersigned will attend the general meeting of Komplett Bank ASA on 22 March I/we own: I/we am proxy for: shares shares (please attach proxy form(s)) Signature: * Name of shareholder: (block letters) Place/date: Date of birth/reg. no.: Please send the attendance form to: Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker or registration-ir@komplettbank.no. The attendance form must be sent in time to be received by the Company no later than 20 March If the deadline is not complied with, the shareholder can be denied participation in the general meeting for the relevant shares. * If the shareholder is a legal entity, please enclose documentation evidencing the representation by the signatory.

11 Vedlegg 3 KOMPLETT BANK ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Komplett Bank ASA gir jeg/vi herved styrets leder (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA den 22. mars Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen. Stemmeinstruks: Vedtak Stemmer for Stemmer mot Avstår fra å stemme 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Komplett Bank ASA for 2016, herunder disponering av årets resultat 6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor 7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer 9. Valg av nestleder, ett styremedlem og varamedlem til styret 10. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte 11. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital 12. Fullmakt til Selskapets styre til opptak av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon 1

12 Vedlegg ) Endring av Selskapets vedtekter slik foreslått i innkallingen punkt 13 1) 13. 2) Endring av Selskapets vedtekter slik foreslått i innkallingen punkt 13 2) 13. 3) Endring av Selskapets vedtekter slik foreslått i innkallingen punkt 13 3) Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene. Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet. Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform. Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen. Underskrift: Navn: Sted/dato: * (blokkbokstaver) Fullmakten sendes til: Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker eller registrationir@komplettbank.no. 2

13 Vedlegg 3 Fullmakt må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 20. mars Dersom fristen ikke overholdes kan fullmektigen nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene. *Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn. 3

14 Appendix 3 KOMPLETT BANK ASA PROXY FORM As the owner of shares in Komplett Bank ASA I/we hereby appoint The Chairman of the Board of Directors (insert name) as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Komplett Bank ASA to be held on 22 March If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy. If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions. Voting instructions: Resolution Vote for Vote against Abstain 3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes 4. Approval of the notice and the agenda 5. Approval of the annual accounts and directors' report of Komplett Bank ASA for 2016, including allocation of the result of the year 6. Approval of the remuneration of the Company's auditor 7. Determination of the remuneration of the members of the board of directors 8. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee 9. Election of deputy chairman of the board, one board member and one deputy board member 10. Statement regarding remuneration for senior management 11. Authorization to the board of directors to increase the Company s share capital 12. Authorization to the board of directors to raise subordinated debt and perpetual notes 13. 1) Amendment of the articles of association as proposed in the general meeting notice section 13.1)

15 13. 2) Amendment of the articles of association as proposed in the general meeting notice section 13.2) 13. 3) Amendment of the articles of association as proposed in the general meeting notice section 13.3) If voting instructions are given the following applies: If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares. If the box "Vote against" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares. If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares. If none of the boxes have been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares. In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates whom have been listed in the proxy form. In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure. If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions. Signature: Name of shareholder: Place/date: Date of birth/company no: * (block letters) Please send the proxy to Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker or: registration-ir@komplettbank.no. The proxy form must be sent in time to be received by the Company no later than 20 March If the deadline is not complied with, the proxy can be denied participation in the general meeting for the relevant shares. 2

16 * If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized. The receiver of the proxy is free in his/her own discretion to use or reject the proxy in case relevant evidence of authority has not been received. 3