ÅRSRAPPORT 2008 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

2 Innholdsfortegnelse 1) Innledning 2) Årsmøtet 3) Styret, valgkomitè og revisorer 4) Hovedinstruktører, instruktører og hjelpeinstruktører 5) Resultatregnskap 2008 med kommentarer 6) Balanse 2008 med kommentarer 7) Budsjett 2009 med kommentarer 8) Klubbens utvikling i 2008 a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid b) Treningstilbud og sportslig utvikling c) Sosiale tilbud 9) Sportslige arrangementer/konkurranser og resultater i ) Deltagelse på karateleirer 11) Utdanning og rekruttering av nye instruktører 12) Dugnadsarbeid og fremdrift 13) Utvikling av nettsiden 14) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler 15) Styrets møtevirksomhet 16) Samarbeid med andre klubber 17) Kjøp og salg av rekvisita 18) Klubbens overtrekksdrakter og profilering 19) Fokusområder i 2009

3 1) Innledning Fjellsiden Karateklubb ble stiftet i desember 2007 og ble formelt løst fra Bjørgvin Karateklubb i mars Styret i daværende Bjørgvin Karateklubb foreslo i 2007 at klubbens 3 avdelinger skulle fisjoneres og organiseres som egne idrettslag. Årsmøtet i Bjørgvin Karateklubb støttet forslaget, og bestemte samtidig at avdelingen i Fyllingsdalen skulle beholde det tradisjonsrike Bjørgvin navnet. Avdelingen i Bergen Sentrum bestemte på årsmøtet i februar 2008 at klubbens nye navn skal være Fjellsiden Karateklubb. 2) Årsmøtet Det første årsmøtet i Fjellsiden Karateklubbs historie ble avhold i klubbens lokaler 15. februar Dessverre hadde bare 7 stemmeberettigede medlemmer møtt frem på årsmøtet. Alle pålagte saker i henhold til Idrettsloven og valg av tillitsvalgte ble gjennomført på en korrekt måte. Eneste sak utenom de obligatoriske var å bestemme klubbens navn. Det ble enstemmig besluttet å være Fjellsiden Karateklubb. Utførlig referat fra årsmøtet finnes på klubbens hjemmeside. 3) Styret, valgkomitè og revisorer Styret har i 2008 bestått av følgende personer: Styreleder: Arne Meland Nestleder: Thor Hauso Styremedlem: Morten Stephansen Styremedlem: Kjetil Løland Kasserer: Sølvi Søbstad Valgkomitèen har bestått av følgende personer: Bjarte Berentzen, Kjersti Lundmark Daae, Anne-Lise Langfeldt og Elisabeth Falnes (varamedlem) Revisjonen har bestått av følgende personer: Morten Stephansen og Hege Hjellestad 4) Hovedinstruktører, instruktører og hjelpeinstruktører Følgende personer har fungert som hovedinstruktører: Bjarte Berentzen var hovedinstruktør fra januar til august 2008 Morten Stephansen overtok vervet i august 2008 og er fortsatt hovedinstruktør Følgende personer har fungert som instruktører: Morten Stephansen, Bjarte Berentzen, Kjetil Løland, Hege Hjellestad, Henriette Orrem (på utlån fra Bjørgvin KK), Marte Meland og Tine Anita Jensen (på utlån fra Fjell KK).

4 Karl-Erik Grimstad har fungert som hjelpeinstruktør for C-partiet og nybegynner sr. Marte Meland fungerte som hjelpeinstruktør frem til august Styret takker Bjørgvin KK og Fjell KK for at de har støttet oss med instruktører i ) Resultatregnskap 2008 med kommentarer Det fremlagte resultatregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for resultatet i regnskapsåret Driftsinntektene ble på kr ,57 og driftsutgifter ble på kr ,87. Det gir et driftsresultat på kr ,70. Resultatet overføres til klubbens egenkapital. Styret hadde budsjettert driftsinntekter på kr i 2008 og driftsutgifter på kr God kostnadskontroll og en modifikasjon av varmetilførsel i dojoene som har redusert strømforbruket vesentlig, har bidratt til å holde utgiftene lavere enn budsjettert. I tillegg har klubben hatt høyere inntekter enn budsjettert på sponsormidler fra næringslivet. Styret er godt fornøyd med resultatet i Årsregnskap og balanse for 2008 er vedlagt årsrapporten. 6) Balanse 2008 med kommentarer Det fremlagte resultatregnskapet og balansen gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for resultatet i regnskapsåret 2008 og den økonomiske stillingen ved regnskapsavslutningen. Klubbens egenkapital er økt med kr ,70 til kr ,59. Det gir klubben handlefrihet og er et godt utgangspunkt for videre satsing Årsregnskap og balanse for 2008 er vedlagt årsrapporten. 7) Budsjett 2009 med kommentarer Det er vanskelig å forutsi hvor mye eventuelle sponsorinntekter klubben vil få i løpet av Styret har derfor valgt å utarbeide et nøkternt budsjett. Driftsinntekter er budsjettert med kr og driftsutgifter med kr , som gir et driftsresultat på kr Det er budsjettert med en liten økning av antall medlemmer, og en økt satsing på sportslige og sosiale tiltak. Forslag til budsjett 2009 er vedlagt. 8) Klubbens utvikling i 2008 Klubbens styre og sportslige ledelse har i 2008 prioritert å bygge opp en sunn økonomi og å utdanne egne instruktører. I tillegg har klubben lagt ned mye arbeid på rekruttering og forbedring av det sosiale miljøet for at medlemmene skal trives i klubben.

5 Styret er godt fornøyd med resultatene fra satsingsområdene i Klubben har god økonomi og medlemstallet har økt med ca 15 % siden oppstarten. Styret og sportslig ledelse samarbeider godt, og grunnlaget for videre vekst og utvikling av klubben er absolutt til stede. a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid Første halvår 2008 hadde klubben 65 betalende medlemmer. Antallet medlemmer økte i annet halvår med 9 medlemmer til 74. Totalt har 92 personer vært medlem i Fjellsiden Karateklubb i Antallet medlemmer som har sluttet viser at klubben må bedre innsatsen for å beholde medlemmene lengre. Rekrutteringsarbeidet har vært relativt intensivt. Ved første inntak av nybegynnere våren 2008 var antall nybegynnere urovekkende lavt. Klubben har forsøkt mange alternative markedsføringstiltak, men effekten av de ulike tiltakene er vanskelig å vurdere. På kort sikt viser det seg at plakater og verving av venner og bekjente virker godt, mens kinoreklame, annonsering i tidskrifter etc. muligens vil virke positivt over tid. Internettsiden besøkes av mange, og har trolig også bidratt til nye medlemmer. Inntaket av nybegynnere høsten 2008 var tilfredsstillende, men klubben må fortsatt holde et sterkt fokus på markedsføring og forskjellige kampanjer i kampen om nye medlemmer. b) Treningstilbud og sportslig utvikling Like viktig som rekruttering av nye medlemmer er det å beholde eksisterende. Satsingen fremover vil utvides til å gi medlemmene flere og bedre tilbud, spesielt innen sportslig utvikling. Det er opprettet et eget parti for de som ønsker ekstra trening rettet mot konkurranser. Klubben skal også bedre konkurransetilbudet i det kommende året. c) Sosiale tilbud Følgende sosiale arrangementer ble gjennomført i 2008: 17. mai frokost med 32 deltagere. 3 kvelder med forberedende graderingstrening for juniorer, med påfølgende pizza og filmkveld 1 Bli Kjent Fest for 18+ Sommeravslutning på Tellnes skole med Fjell KK og Bjørgvin KK Juniorarrangementet ser ut til være virkelig vellykket. På siste arrangement var bortimot samtlige juniorer påmeldt. Styret vil også takke alle deltagerne på 17. mai arrangementet for glimrende innsats i prosesjonen. Det var mange medlemmer som deltok, og vi vil rette en spesiell takk til medlemmene fra Fjell KK på Sotra som deltok i vårt tog og var med og sette sitt preg på oppvisningene.

6 9) Sportslige arrangementer/konkurranser og resultater i 2008 Fjellsiden Karateklubb har deltatt på følgende stevner: Shoto Cup 10. februar JKA Cup 4. oktober Følgende av klubbens medlemmer har tatt medaljer: Steffen Søbstad, Eivind Nilsen, Herman Raknes Lillejord, Johan Søbstad, Malika Hansen, Maria Meland. I tillegg har alle de andre deltagerne fra Fjellsiden gjort en god innsats på stevnene. Styret håper at utøverne våre har fått et godt utbytte av deltagelsen både sportslig og sosialt og ser frem til en ny og enda bedre sesong i ) Deltagelse på karateleirer Klubbens medlemmer har deltatt på følgende sportslige arrangementer i regi av JKA Norway: Gasshuku på Stord juni. Gasshuku i Bergen november 11) Utdanning og rekruttering av nye instruktører Sammensetningen av medlemmer og grad viser at klubben har relativt få høyt graderte ungdommer. Det blir derfor en utfordring å få utdannet tilstrekkelig med instruktører fra egen stall på kort sikt. Det samme forholdet gjør seg gjeldende med oppbygging av lag til konkurranser. Følgende medlemmer har gjennomført trenerutdanning eller videreutdanning i 2008: Morten Stephansen JKA A/B/C lisenskurs (obligatorisk kurs for hovedinstruktører) Marte Meland - Trener 1 del 1, 2 og 3 Norges Kampsportforbund Karl-Erik Grimstad - Trener 1 del 1, 2 og 3 Norges Kampsportforbund Sølvi Søbstad Trener 1 del 1 og 2 Norges Kampsportforbund og Basistreningskurs i regi av Olympiatoppen Vest-Norge 12) Dugnadsarbeid og fremdrift Det er avholdt 6 organiserte dugnader i På det meste var det 11 medlemmer som deltok. Det er blitt vasket, malt, ryddet og snekret. Ellers har flere medlemmer gjort en stor innsats utenom de ordinære dugnadene. Til sammen er det jobbet ca 300 timer dugnad i Styret benytter anledningen til å takke alle medlemmene som har deltatt i dugnadsarbeidet, eller bidratt til å gjøre klubben triveligere utenom dugnadene. 13) Utvikling av nettsiden I forbindelse med at Fjellsiden Karateklubb ble etablert som en selvstendig klubb i desember 2007 ble det opprettet en egen hjemmeside for Fjellsiden. Hjemmesiden har vært under stadig utvikling både når det gjelder design og innhold. Målsettingen er at klubbens medlemmer, og andre som ønsker å vite mer om klubben, skal kunne finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klubben

7 eller om eksterne idrettslige arrangementer som det kan være av interesse for klubbens medlemmer å være med på. har en rekke menyer hvor medlemmene kan finne detaljert medlemsinformasjon, presentasjon av styret og instruktører, oversikt over utstyr som selges i klubben, idrettslige og sosiale arrangementer. Finner man ikke ønsket informasjon oppfordres det til å ta kontakt med hovedinstruktør eller en av styrets medlemmer. Kontaktinformasjon finnes under menyen Medlemsinformasjon. All viktig informasjon tilstrebes selvsagt også å bli formidlet ved oppslag på oppslagstavlen i klubben og via instruktørene. Et viktig satsningsområde i forbindelse med formidling av informasjon til medlemmene er "Nyhetsbrev" 2-3 ganger pr. semester. Disse vil enten bli delt ut på trening eller sendt via posten, og vil selvsagt også være å finne på hjemmesiden vår. Styret har planlagt å starte med dette allerede i løpet av vårsemesteret. Det vil også være anledning for klubbens medlemmer til å komme med innlegg og bilder til nyhetsbrevene. 14) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler I 2008 fikk Fjellsiden Karateklubb innvilget sponsormidler fra BKK og Gildefondet. Fra BKK fikk klubben kr ,- til oppussing av klubbens lokaler. Disse midlene er kommet godt med til innkjøp av diverse maling, som på dugnad blant klubbens medlemmer er blitt brukt til blant annet å male om gulv og benker i garderobene våre. Fra Gildefondet fikk klubben kr ,- som skal brukes til innkjøp av blant annet slagsekk og sparkeputer spesielt egnet for barn og unge. Dette skal kjøpes inn til klubben i januar Styret var også meget fornøyd med å bli innvilget midler fra Idrettsrådet i forbindelse med oppstart og utdanning av nye instruktører. I tillegg har klubben blitt innvilget midler i forbindelse med rekrutteringsarbeid og kompetanseheving av instruktører og dommere fra Norges Kampsportforbund. Fra kommunen ble klubben tildelt Barne- og ungdomsmidler, Lokale aktivitetsmidler, Dugnadsmidler og Husleierefusjon. Alle de tildelte midlene skal komme klubbens medlemmer til gode. 15) Styrets møtevirksomhet I og med at klubben var nystartet i 2008, ble det et travelt år for styret. 13 styremøter ble avholdt i løpet av året i tillegg til årsmøte. Hele klubbens styre og instruktør Marte Meland deltar på Norges Kampsportforbunds Klubbutviklingskurs, som avsluttes i Kurset gir opplæring i å identifisere og gjennomføre prosesser som gir klubben en positiv utvikling med henblikk på drift, profilering, kommunikasjon, sportslige og sosiale aktiviteter.

8 16) Samarbeid med andre klubber Fjellsiden Karateklubb er medlem av JKA Norway, som er en organisasjon for fremme av tradisjonell Shotokan Karate i Norge. Foruten et samarbeid mellom medlemsklubbene i JKA Norway har Fjellsiden et tett samarbeid med de øvrige 2 Bjørgvin klubbene Fjell KK på Sotra og Bjørgvin KK i Fyllingsdalen. Styret ønsker å utvikle dette samarbeidet videre i 2009 blant annet med å arrangere flere felles sosiale sammenkomster. 17) Kjøp og salg av rekvisita Fjellsiden Karateklubb har inngått en klubbavtale med Fighter Sport AS som er leverandør av kampsportsutstyr. Vi er meget fornøyd med å samarbeide med denne serviceinnstilte leverandøren, og kommer til å fortsette med dette samarbeidet også i Det meste av karatedrakter, belter og annet utstyr som vi har på lager kjøper vi fra Fighter Sport. Vi oppfordrer klubbens medlemmer om å kjøpe mest mulig av nødvendig utstyr gjennom klubben slik at overskuddet fra salget kommer klubbens medlemmer til gode. Klubben solgte en god del drakter og belter til både barn, unge og voksne medlemmer i ) Klubbens overtrekksdrakter og profilering Fjellsiden Karateklubb har også inngått et meget godt samarbeid med Laksevåg Sport Klubbservice AS på Minde. Det er gjennom dette firmaet klubben har kjøpt de flotte overtrekksdraktene med Fjellsiden Karateklubbs logo som en del av våre medlemmer har gått til innkjøp av. Draktene er i merket UMBRO som blant annet er kjent for sin gode kvalitet. Vi oppfordrer flere av våre medlemmer til å kjøpe disse draktene. Draktene egner seg godt til å profilere klubben vår blant annet på eksterne idrettsarrangementer og i 17. mai tog, men er også godt egnet som fritidsplagg. I 2008 kostet draktene kr. 700,- til kr. 900,- avhengig av størrelsen. Fjellsiden Karateklubb ønsker å arbeide videre med profilering av klubben i Blant annet kan det være aktuelt å tilby medlemmene å kjøpe bager, T-skjorter og hettegensere eller hettejakker, selvsagt med klubbens logo. 19) Fokusområder i 2009 Styret har lagt opp til et ambisiøst program for sosiale tiltak fremover. Tiltakene spenner fra dugnadsarbeid i klubblokalene til sammenkomster av ren sosial karakter. Målsetningen er at medlemmene skal treffes utenom trening eller konkurranser for å bli bedre kjent, bedre miljøet og ikke minst for å utnytte våre fantastiske lokaler. Vi håper derfor at medlemmer og foresatte deltar på våre tilstelninger, på stevner og gjerne bidrar litt til vårt kommende nyhetsbrev på nettsiden. Styret setter stor pris på å få tilbakemelding fra medlemmene, det være seg ris eller ros, forslag til aktiviteter eller andre aktuelle saker. I en organisasjon som Fjellsiden er kommunikasjon et utfordrende område. I tillegg til tradisjonell formidling gjennom våre instruktører, har Fjellsiden valgt å satse på internett som sin viktigste

9 formidlingsform. Våre internettsider, er under stadig utvikling og vi vil også i tiden fremover arbeide med å gjøre sidene enda mer brukervennlige. Målsettingen er at siden alltid skal være oppdatert slik at medlemmene enkelt finner all nødvendig informasjon, nyhetsbrev, beskjeder, påmeldinger etc.

10 VEDLEGG 1 Driftsresultat for 2008 Inntekter Medlemskontigenter ,00 Diverse kommunale tilskudd 59620,00 Diverse sponsormidler 20000,00 Diverse andre tilskudd 26920,00 Diverse andre inntekter 11988,00 Salg av drakter, belter med mer 18325,00 Kostnader Finansinntekter 240,57 Startkontigent lokale stevner 1800,00 Reiseutgifter instruktører 3458,00 Trener- og dommerkurs 10050,00 Tilskudd/treningsavgift 23080,00 instruktører/styremedlemmer Utgifter til internett sider 2657,50 Strøm januar - oktober 32702,97 Avsetn. strøm 8447,91 november/desember Vedlikehold av treningslokaler 5698,16 Off. utgifter treningslokaler 7665,02 Vask av klubblokaler 7856,50 jan/desember og renovasjon Innkjøp av rekvisita drift 9643,50 Porto 865,00 Medlemskontigent NKF 12380,00 Medlemsforsikring NKF 3280,00 Innkjøp av rekvisita for salg 15499,40 Utgifter til sosiale aktiviteter 6026,70 Utgifter til gave 1500,00 Utgifter til annon. og rekr ,21 Bankomkostninger 182, , ,87 Resultat for perioden ,70

11 VEDLEGG 2 Balanse for 2008 EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Omløpsmidler Kortsiktig gjeld og avsetninger Bankbeholdning 31. desember , ,00 Forsk.innbet. Kontingent/lisens for ,91 Avsetninger til strøm for nov. og des. Sum kortsiktige omløpsmidler , ,91 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger Varebeholdning Drakter og belter Sum varebeholdning Sum omløpsmidler og varebeh. Egenkapital 10134, ,98 Sum innskutt egenkapital fra Bjørgvin KK 10134,00 Sum annen egenkapital 53969,70 Overført resultat , ,68 Sum EK (disse midlene kan vi disponere) , ,59 Sum gjeld og egenkapital

12 VEDLEGG 3 Budsjett for 2009 Inntekter Kostnader 3110 Medlemskontigent våren , Medlemskontigent høsten , Tilskudd fra NIF og Olympia (LAM) 20000, Tilskudd fra Idrettsrådet 3140 Sponsormidler 3145 Diverse treningsavgifter 12000, Barne- og ungdomsmidler 20000, Dugnadsmidler og husleierefusjon 3232 Tilskudd fra NKF 5000, Egenandel startskontingent 1000, Salg av drakter, belter med mer 25000, Startkontigent lokale stevner 3000, Nasjonale stevner og mesterskap 1500, Reiseutgifter instruktører 4000, Trener- og dommerkurs 5000, Obligatoriske kurs hovedinstruktør 1200, Tilskudd/treningsavgift 15000,00 instruktører/styremedlemmer 5120 Deltagelse på andres møter 3000, Innkjøp treningsutstyr 15000, Utgifter til internett sider 1500, Strøm 42000, Vedlikehold av treningslokaler 15000, Off. utgifter treningslokaler + BiR 10000, Renhold 8000, Innkjøp av rekvisita drift 10000, Porto 1000, Medlemskontigent NKF 15000, Medlemsforsikring NKF 4000, Innkjøp av rekvisita for salg 16000, Utgifter til sosiale aktiviteter 10000, Utgifter til annon. og rekr , Bankomkostninger 500,00 Sum inntekter og kostnader , ,00 Resultat for perioden ,00