MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Plangruppe Teknisk. Med dette innkalles til møte på

Transkript

1 Til medlemmer av Plangruppe Teknisk MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Fredag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Teknisk SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Kommunedelplan Teknisk Plangruppas forslag til rullert plan

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 09/ Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/11 Plangruppe Teknisk Ark.: Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene september 2011.

4 Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Teknisk er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Teknisk skal rulleres fra til og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5 og 6 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Teknisk og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen. Vedlegg 11.2 er gjennomgått i forhold til en vurdering av bør selges. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:

5 Tiltaksplan investering Tiltak Merknad Vann og avløp Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv Grua skole, akutte tiltak 390 Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger Fortau og gatelys Schiongsvingen Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder" Formidlingslån Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån asfaltering Nye tiltak Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br Brannsikring i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i El. tiltak i hht pålegg Det foreligger pålegg for beløp i Trafikksikkerhet Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Sum

6 Tiltaksplan drift Pri Tiltak Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr , helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` Tapte inntekter Lus Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum Nye tiltak Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans Trafikksikkerhet Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier Volla RA, transport slam Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum

7 INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode Plan KOMMENTAR Organisasjon EK-innskudd KLP V OR Vedtatt hpø IKT-investering O/V OR Vedtatt hpø ESA 8.0 oppgradering O OR Geovekstdata O SA Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr , kr i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU Vedtatt hpø Grua kirkegård O KU Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP K-sak 52/11, av bevilgning i HPØ Rest av bevilgning vedtatt i HPØ , Fremmes som egen sak, jf K- Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP Vedtatt hpø Roa barnehage R OP Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ Vognskur Malmgruven barnehage O OP For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Omsorg Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under Los - teknisk oppgradering F OM ombygging. Parkeringsplasser ved LOS O OM Vedtatt hpø

8 Demensbolig og fellesareal O OM Bereget moderat tilskudd, 25%, kr Boliger og dagtilbud psykiatri O OM Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM Utskifting av gamle maskiner og utstyr Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE Vedtatt hpø Formidlingslån V TE Vedtatt hpø Gatelys S TE Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og Brannsikring i hht pålegg F TE tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav Grua skole, oppgradering O TE Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø Vedtatt for 2012 i hpø Vegbelysning, oppgradering O TE Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE Vedtatt hpø Trafikksikkerhetstiltak O TE Vedtatt hpø Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" vedtas Trafikksikkerhet O TE Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE Vedtatt hpø Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE Vedtatt hpø Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE Jevnlig utskifting av biler

9 Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (vann) S TE Vedtatt hpø Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (avløp) S TE Vedtatt hpø Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest-Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen S TE opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa Total

10 INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode * KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold - oppfølging naturmangfoldsloven O Byggesak opplæring O Fallvilt opplæring O 5000 Fallvilt utstyr O Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O Vedtak HPØ : økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O 3000 Vedtak HPØ : økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O Sykkelstativ rådhuset O Jf rapport "Reisevaner Hadeland - 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O ESA opplæring O Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet - sikkerhetsrevisjon O Opplæring ESA og offentlighetslov O med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O Videref. med endr. Fra

11 Etter-/videreutdanning O Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O Bruker- og innbyggerundersøkelse O Gjennomføres hvert 2. år Kultur Bibliotek micromarc O Bibliotek micromarc lisenser O Bibliotek micromarc opplæring O Barnebibliotekar O Bibliotek 100 år O Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O Opptrapping, jfr KOSTRA-tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O Kostnadene sendes dir. til kommunen Balanse i driften, tilsvarende 2008-nivå kr 240', 100' ytterligere styrking Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid O til b/u Videreføring trosopplæring O Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S trolig statsfinansiert Barnevern R/S trolig statsfinansiert

12 Nye ord. plasser barnehage R Spes ped, økt behov barn førskolealder R Driftskons. inv. Roa barnehage R Kun bygningsmessig Valgfag ungdomsskole F PPT, LK's andel 200% stilling O? jfr IS-møte Omsorg Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt V Økte driftskostnader TT R Økning i fht nye brukere Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst TT institusjonsplass, usikker R , kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R Fra , men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift avlastning/barnebolig/ omsorgsbolig Harestua R I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Midler samhandl- Folkehelsekoordinator F Midler samhandl- Innf. Fysak kommune F Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving F ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold F Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F Ny stilling TT merkantil O Psykisk helse O økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege - rekrutteringsstilling O Boveiledere O LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O Prosjekt opphører Ungdomskontakt O Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O Nærmere beregning følger seinere

13 Demens boliger O Bemanning boliger demens Samordning psykiatri O Bemanning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner, med bemanning Driftskons. demensb. og fellesareal D Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V Tapte leieinntekter LUS V Samlokalisering nødetater -leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader er kr leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere Vaktmester nye Lus 100 % stilling O Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende Samlet

14

15 4. Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt måte 9. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Teknisk Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert kommunedelplan Teknisk Øvrige dokument: Kommunedelplan Teknisk Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse: