Eventuelt forfall meldast til Helse Møre og Romsdal HF tlf

Transkript

1 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2016/ /2016 HF Dykkar ref.: Dato: Innkalling til styremøte 28. september Vi kallar med dette inn til: styremøte onsdag 28. september kl. 10:00 stad: Ålesund, administrasjonen, styrerommet. Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjonen fortløpande. Eventuelt forfall meldast til Helse Møre og Romsdal HF tlf Vi ønskjer alle vel møtt. Med vennleg helsing Stein Kinserdal Styreleiar Espen Remme adm.direktør Kopi: Varamedlemmer Brukarutvalet v/leiar Telefon: Molde/Kristiansund: Postadr.: 6026 Ålesund Ålesund: Internett: Org.nr.: Volda: E-post : postmottak@helse-mr.no

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE Saker til behandling: ONSDAG 28. september 2016 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av protokoll nr. 06/16 frå møte (utan saksframlegg) Sak Orienteringssaker Orientering frå administrerande direktør Forbetringshistorie - «Rask mobilisering og raskt heim etter hysterektomi» v/åse Roald Sandvik, overlege gyn.avd., Ålesund sjukehus Informasjon om styringsdata og produktivitetsutvikling o v/heidi Nilsen og Trine Sperre Sak Referatsaker (utan saksframlegg) Referat frå Brukarutvalet (deles ut i møtet) Referat frå AMU (deles ut i møtet) Referat frå Overordna samhandlingsutval Referat frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF Protokoll frå foretaksmøte Sak Statusrapport 2. tertial 2016 inklusiv styringskrava innanfor ventetid, kvalitet og pasienttryggleik. Sak Møteplan 2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Sak Høring strategi 2030 Sak Eventuelt Sak Godkjenning av protokoll nr. 05/16 frå møte

3 Saksframlegg Orienteringsaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/53 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2016/4756 Forslag til vedtak: Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering. Ålesund, 21. september 16 Espen Remme Adm. direktør 1

4 Saksutgreiing: I styremøte blir styret i Helse Møre og Romsdal gitt følgjande orienteringar: Orientering frå administrerande direktør Forbetringshistorie «Rask mobilisering og raskt heim etter hysterektomi» v/åse Roald Sandvik, overlege gyn.avd. Ålesund sjukehus Informasjon om styringsdata og produktivitetsutvikling v/heidi Nilsen og Trine Sperre

5 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/16 Møtedato Medlemar: Tilstades: x x Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar x Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar: Kirsti Slotsvik, Styremedlem HMR Torbjørg Vanvik, Styremedlem HMR x x Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund kommune Ragnhild Velsvik Berge, KS, Hareid kommune Anders Riise, KS, Hareid kommune Målfrid Monge, KS, Eide kommune x Frøydis Austigard, KS Molde kommune Marit Hovde Syltebø, konstituert direktør Fylkeslegen Wenche Solheim, KS, Ørsta kommune Thorbjørn Fylling, KS Ørskog kommune x Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR Ann Helene Skare, Nestleiar Brukarutvalt HMR x Hild Våge, LO Hilde Furnes Johannesen, LO x Kaspara Nesseth Tørlen, fylkesleiar, NSF representant for UNIO Solveig Kiperberg Viddal, tillitsvalt NSF, representant for UNIO x Helge Ristesund, Ass. direktør HMR Espen Remme, adm. direktør HMR x Britt Valderhaug Tyrholm, Samhandlingssjef HMR Andre: Tanja Alme, Irene Glærum, Bjørg Brynhildsvoll, Bardo Driller, Siri Haukaas, Henning Fosse, Stian Endresen Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/lena Bjørge Waage Møtet i Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal vart halde ved Molde rådhus, møterom Galleriet. Møtet starta kl. 10:00. Leiar Petter Bjørdal ønska alle velkomne. Fråvær:. Målfrid Monge, Anders Riise

6 2 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal behandla følgjande saker i møtet: Sak 2016/22 Godkjenning av innkalling og sakliste underskrift av protokoll nr. 02/16 frå møte Innstilling: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Overordna samhandlingsutval skreiv under protokoll nr 02. frå møtet 24. mai Vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjente innkalling og sakliste. Overordna samhandlingsutval skreiv under protokoll nr 02. frå møtet 24. september Sak 2016/23 Orienteringssaker Innstilling: I møtet blir Overordna samhandlingsutval gjeve følgjande orienteringar: 1. Utskrivingsklare pasientar 2016 v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 2. Status i arbeidet med pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 3. Status program og påmelding for dialogmøtet 31. oktober og samhandlingskonferansen 1. november 2016 v/britt Valderhaug Tyrholm

7 3 4. Uønskte samhandlingshendingar 2. kvartal 2016 v/samhandlingsrådgivar Lena Bjørge Waage 5. Utkast til handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal v/kreftkoordinator i Sula kommune, Tanja Alme og overlege Bardo Driller 6. Utkast til handlingsplan digital samhandling Møre og Romsdal v/ prosjektleiar Molde kommune, Irene Glærum og samhandlingsrådgivar Lena Bjørge Waage 7. Revidert «veiledningsmateriell øyeblikkelig hjelp døgnopphold» v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 8. Presentasjon frå Molde kommune Tilbod om døgnopphald for pasientar med rus- og psykiske helseplager. Erfaringar knytt til kvardagsrehabilitering. v/ helsesjef Henning Fosse og einingsleiar Siri Haukaas Vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal tek framlagte saker til orientering. Sak 2016/24 Oppnemning av arbeidsutval for å førebu saker til utvalet Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval (OSU) sluttar seg til dei synspunkt som har kome fram i saksframlegget om utvalet si sentrale rolle i det strategiske arbeidet for å realisere visjonen «Samhandling for å skape pasienten si helseteneste» i Møre og Romsdal 2. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir oppnemnt eit arbeidsutal som understøttar denne rolla og bidreg til auka partsamansett kapasitet og involvering i saksførebuinga til OSU, slik at saksførebuinga får eit større preg av likeverd og medverknad frå partane. 3. Utvalet rår til ein slik representasjon i utvalet: Tre frå helseføretaket og tre frå kommunane 4. Utvalet foreslår desse medlemmane: 5. Utvalet trer i kraft frå og fungerer i 2 år

8 4 Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval (OSU) sluttar seg til dei synspunkt som har kome fram i saksframlegget om utvalet si sentrale rolle i det strategiske arbeidet for å realisere visjonen «Samhandling for å skape pasienten si helseteneste» i Møre og Romsdal 2. Overordna samhandlingsutval rår til at det blir oppnemnt eit arbeidsutal som understøttar denne rolla og bidreg til auka partsamansett kapasitet og involvering i saksførebuinga til OSU, slik at saksførebuinga får eit større preg av likeverd og medverknad frå partane. 3. Utvalet rår til ein slik representasjon i utvalet: Ein frå helseføretaket og to frå kommunane. 4. Medlemar til arbeidsutvalet vert valt i møte 22. november Utvalet trer i kraft frå og fungerer i 2 år Sak 2016/25 Oppfølging samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplager Innstilling: 1. Overordna samhandlingsutval tek høyringsinnspela til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval sluttar opp om forslag til justering av innhald og arbeid med samhandlingsstrategien som det går fram i saksframlegget. Vedtak: 1. Overordna samhandlingsutval tek høyringsinnspela til orientering. 2. Overordna samhandlingsutval sluttar opp om forslag til justering av innhald og arbeid med samhandlingsstrategien som det går fram i saksframlegget.

9 5 Sak 2016/26 Eventuelt Sak knytt til Fylkesmannen og situasjonen knytt til endring av leiingsstruktur på helseområdet hos Fylkesmannen v/ Marit Hovde Syltebø. Vedtak: Overordna samhandlingsutval tek eventuelt saken til vitande. Sak 2016/27 Godkjenning av protokoll nr. 03/16 frå møte Innstilling: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 03/16 frå møte Vedtak: Overordna Samhandlingsutval Møre og Romsdal godkjenner protokoll nr. 03/16 frå møte Møtet slutt kl Petter Bjørdal Svein Anders Grimstad Maritta Ohrstrand Ragnhild Velsvik Berge Ingrid Løset Marit Hovde Syltebø Hild Våge Kaspara Nesseth Tørlen Helge Ristesund Britt Valderhaug Tyrholm

10 Side 1 av 5 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 8. september 2016 kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 63/16 69/16 Arkivsaksnr.: 15/638 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Vigdis Harsvik Liv Stette Brit Tove Welde Tore Kristiansen Ellen Wøhni Randulf Søberg Ivar Østrem Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Johan Solheim Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Anne Katarina Cartfjord Direktør for helsefag Pepe Salvesen Direktør for eierstyring Jan Eirik Thoresen Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene, med unntak av sak 66/16 Orientering om prosess for anskaffelse nytt laboratoriesystem» lagt ut i styreadministrasjonen.

11 Side 2 av 5 Følgende dokumenter ble omdelt i møtet Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Adm dir Stig A. Slørdahl ba om å få gi en orientering om pågående streik blant Akademikerne under eventuelt. Styremedlem Randulf Søberg etterlyste informasjon om legers arbeidstid. Dette vil bli gitt i et senere møte Styremedlem Randulf Søberg ba om å få en orientering vedr Arbeidstilsynets revisjon gjort ved 6 helseforetak. Dette vil bli gitt i et senere møte. Sak 63/16 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 64/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Sak 65/16 Salg av eiendom

12 Side 3 av 5 Saksdokumenter til saken er unntatt off.het i hht Off.lova 23, 1. ledd og 12, c Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26 a, pkt 4. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar den fremlagte samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg om salg av Brøset til etterretning, og gir sin tilslutning til at salgsprosessen kan gjennomføres i tråd med samarbeidsavtalen. 2. Styret for Helse Midt-Norge viser til at erstatningsareal for funksjonene på Brøset kan komme til å kreve finansiering ut over salgsinntekten for eiendommen på Brøset. Regionale lånemidler til investeringen kan ikke påregnes, og St Olavs Hospital må derfor i sine videre planer vise hvordan erstatningsareal og finansiering kan tilpasses dette. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar den fremlagte samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg om salg av Brøset til etterretning, og gir sin tilslutning til at salgsprosessen kan gjennomføres i tråd med samarbeidsavtalen. 2. Styret for Helse Midt-Norge viser til at erstatningsareal for funksjonene på Brøset kan komme til å kreve finansiering ut over salgsinntekten for eiendommen på Brøset. Regionale lånemidler til investeringen kan ikke påregnes, og St Olavs Hospital må derfor i sine videre planer vise hvordan erstatningsareal og finansiering kan tilpasses dette. Sak 66/16 Orientering om prosess for anskaffelse nytt laboratoriesystem Saksdokumenter til saken er unntatt off.het i hht Off.lova 23, 1. ledd og 12, c Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26 a, pkt 4. Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Styret ber om å bli løpende orientert samt få saken tilbake til beslutning våren Protokoll Styremedlem Vigdis Harsvik fremmet følgende forslag om et tilleggspunkt (pkt 2):

13 Side 4 av 5 Styret vil presisere at endring i rekkefølgen av prosjekter som beskrevet i saken skal gjennomføres innenfor rammene av vedtatt LTB Det ble stemt over alle punkter samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Saken tas til orientering 2. Styret vil presisere at endring i rekkefølgen av prosjekter som beskrevet i saken skal gjennomføres innenfor rammene av vedtatt LTB 3. Styret ber om bli løpende orientert samt få saken tilbake til beslutning våren Sak 67/16 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering Styret vedtok å lukke møtet i hht Helseforetakslovens 26 a pkt 4 under orientering «Status innføring av nytt økonomi- og logistikksystem (HMN LØ) I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Status innføring av nytt økonomi- og logistikksystem (HMN LØ) - Nytt fra foretaksgruppen - Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering - Sykehus i Nordmøre og Romsdal o Skisseprosjekt o Økonomiske analyser o Konseptrapport utkast til høring - Møteplan 2017 Sak 68/16 Eventuelt Adm direktør Stig A. Slørdahl orienterte om Akademikernes pågående streik

14 Side 5 av 5 Sak 69/16 Godkjenning og signering av protokoller Protokoll fra dagens møte og protokoll fra ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Randulf Søberg Ellen Wøhni Ivar Østrem

15

16

17

18

19

20 Saksframlegg Statusrapport 2. tertial 2016 inklusiv styringskrava innanfor ventetid, kvalitet og pasienttryggleik. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/55 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/3006 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek rapportering for 2. tertial på styringskrava frå «plakaten» og vidare risikovurdering av krava til vitande. Styret merkar seg framleis gode resultat innanfor ventetider og utvikling i fristbrot. 2. Styret ber administrerande direktør å framleis rette merksemda mot dei styringskrava der uvissa kring måloppnåing er størst. Ålesund, 21. september 2016 Espen Remme Adm. direktør 1

21 Saksutgreiing: Bakgrunn Ein viser til styremøte 27. april d.a. og styresak 2016/24 «Rapportering/risikovurdering av «plakaten» 1.tertial». For 2. tertial følgjer ein no opp denne rapporteringa, og viser til utviklinga i dei ulike områda frå «plakaten». Rapporteringa er delt i to med ventetid, kvalitet og pasientsikkerheit som ein del med eigen risikovurdering og ein anna del som tek for seg aktivitet, økonomi, bemanning og måling av veksten innan psykisk helsevern og tverrfaglege spesialisert behandling samanlikna med somatikk. Helse Møre og Romsdal skal identifisere og monitorere alle risikoområde som er definerte i «plakaten», og det heiter at ein skal «sørge for at det er sett i verk tiltak i tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og med tydeleg ansvarleg leiar på riktig nivå». Regionalt og lokalt arbeid Som gjort greie for i tidlegare nemnde styresak, er rapporteringa på styringskrava noko annleis i år enn tidlegare år. Det regionale arbeidet kring rammeverk for risikostyring skal hjelpe til med å integrere risikostyring som ein del av verksemdsstyringa. Rammeverket er godkjent av leiargruppa regionalt. Sidan førre rapportering har den regionale gruppa hatt fleire møter for å drøfte vegen vidare. Ein ynskjer som sagt at risikostyring skal ha sin naturlege plass i verksemdsstyringa til føretaka, og ein ynskjer å nytte leiinga sin gjennomgang for å etablere ein prosess kring dette. Dette fordrar at leiinga sin gjennomgang endrar form frå ei retrospektiv øving til noko som også tek vare på framtids- og utviklingsperspektivet på kort og lang sikt. Helse Møre og Romsdal er utfordra på å kome med innspel til korleis ein kan innrette dette arbeidet.

22 Vidare er det lagt som eit førande prinsipp at ein nyttar felles regionale risikoakseptkriterium, og at ein må forklare om ein gjer avvik frå desse. Ein ynskjer også etter kvart å finne fram til topp ti risikoar i føretaka som i verksemdsstyringa vil tene som støtte for å gjere prioriteringar og setje fokus. Styret vedtok i sak 2016/46 «Styringssystem for Helse Møre og Romsdal HF» å utvikle eit styringssystem i føretaket tufta på skisserte endringar i ny internkontrollføreskrift (med arbeidstittel «Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten»), og tilrådingane i internasjonal kvalitetsstandard NS-ISO Dette styringssystemet må vere effektivt, målretta og motiverande for å styre verksemda på ulike nivå, og byggjer i praksis på tre søyler: internkontroll, risikostyring og kontinuerleg forbetring. ISO-standarden krev at organisasjonen «forstår sin kontekst», dvs. at organisasjonen identifiserer interne og eksterne prosessar som er relevante for organisasjonen sine føremål og strategiske retning, og som påverkar evna ein har til å oppnå tiltenkte resultat av eit styringssystem for kvalitet. Eit av hovudføremåla med eit slikt system er å verke som eit førebyggande verktøy. Leiinga sin gjennomgang (LG) byggjer på styringssystemet og har både eit strategisk og eit operativt nivå, og det er gjennom LG ein ser føre seg at risikostyringa i føretaket vert gjort. LG vil ta opp i seg styringskrava frå eigar (jfr. krava i «plakaten»), i tillegg til andre signal og rammer for utvikling som ligg til grunn for oppfylling av samfunnsoppdraget vårt. I styresak 2016/39 held ein fram at ein ynskjer at LG skal vere den praktiske arenaen som forankrar styringssystemet til leiargruppa. Handtering/styring av risiko er med på å auke verksemda si føreseielegheit og er ei form for proaktiv leiing. I tillegg til å kjenne konteksten, jfr. ISO-standarden, og kunne skildre prosessane våre på ulike nivå, må organisasjonen skjøne forventningar og krav frå dei ein yter tenester til. Den planleggande delen i utarbeidinga av styringssystemet inneber arbeid med risikostyring og handtering. Metodikk for risikohandtering er generelt delt inn i fire prosesstrinn: 1. Identifisering av risikofaktorar (kvar er flaskehalsane?) 2. Evaluering av risiko/risikoanalyse 3. Handlingsplan 4. Oppfølging -som er i nær slekt med forbetringsmetodikk og PDSA-syklusen, som igjen er eit av dei berande elementa i den nye føreskrifta for styringssystem i helse- og omsorgstenesta, referert til tidlegare. Det er forslag om at føreskrifta strukturerast etter dei fire elementa som er grunnleggande i kvalitetsstyringssystem: planlegge-gjennomføre-evaluere-korrigere (P-D-S-A). Organisasjonen må kunne identifisere og nytte risikoar som eit grunnlag for planlegging, noko som gjer at ein kan nytte risikobasert tilnærming på planlegging og implementering av prosessane i leiingssystemet for kvalitet. Risikostyring/-vurdering inkluderast som ein naturleg del i dette, og gir støtte i avgjersler på ulike område både av strategisk og operativ art. I arbeidet med risikostyring/-handtering og gjennom definisjonen på risiko, er det også viktig å ha med seg at den uvissa ein skal handtere gjennom slikt arbeid ikkje berre representerer potensiale for eit negativt utfall, men også kan representere mogelegheiter.

23 Styringskrava innanfor ventetid, kvalitet og pasienttryggleik «REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON» Gjennomsnittleg ventetid skal vere under 65 dagar Helse Møre og Romsdal har fokus på arbeidet med ventetid og fristbrót. Gjennom implementering av ny pasient- og brukarrettigheitslov har dette arbeidet vist gode resultat. Kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessar, etablering av langsiktige aktivitetsbaserte driftsplanar og arbeid med kvalitetssikring av pasientadministrative rutinar har vore viktig i dette arbeidet. Det er særskilt to faktorar som har ført til at HMR no har ventetider innanfor kravet, og det er å setje pasientane direkte på time og gjere ein særleg innsats mot lengeventande pasientar. Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetenesta var ved utgangen av 2. tertial dagar. Dette er ei lita auke sidan utgangen av 1. tertial, men ein kan forvente ei stigning i ventetida i samband med ferieavvikling om sommaren. Det er likevel ein reduksjon på 13 dagar dersom ein ser på same periode i fjor. Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande var 58 dagar i august. Dette er ein reduksjon på 28 dagar samanlikna med same periode i Talet ventande er redusert med 1600 pasientar samanlikna med 1.tertial, og dersom ein samanliknar talet ventande i 2.tertial 2016 med 2. tertial i 2015, har det vore ein reduksjon på pasientar. Pr. september 2016 er 78% av alle ventande pasientar sett på time ved Ålesund sjukehus, 85% er sett på time ved Kristiansund sjukehus, 82% ved Molde sjukehus og 80% ved Volda sjukehus. 98% av pasientane har venta mindre enn 200 dagar og 91% har venta mindre enn 120 dagar. Ventetid Psykiatri Innan psykiatriområdet ser vi at ventetida i 2016 samsvarar med same periode i 2015 (56 dagar), men det har i same periode vore ei auke i talet på nytilviste på nær 4% utan at dette har medført auke i ventetida innanfor fagområdet. Dette er godt innanfor målkravet på 65 dagar. Risiko for at målkravet på gjennomsnittleg ventetid under 65 dagar for avvikla pasientar ikkje vert nådd, er liten Ventetid 2016 Ventetid 2015 Nyhenviste 2016 Nyhenviste Ventetidsutvikling fagområdet psykiatri for 1. og 2. tertial 2015 og 2016

24 Ventetid Somatikk Innanfor dei somatiske fagområda er talet på nyhenvisningar til no i2016 redusert med 8% samanlikna med same periode i fjor.ventetida er i same periode redusert med 18%. Risiko for at målkravet på gjennomsnittleg ventetid under 65 dagar for avvikla pasientar ikkje vert nådd er liten Ventetid 2016 Ventetid 2015 Ventetidsutvikling fagområdet somatikk for 1. og 2. tertial 2015 og Nyhenviste 2016 Nyhenviste Utvikling i tal på nyhenvisningar for fagområdet somatikkfor 1. og 2. tertial 2015 og 2016 Ingen fristbrót HMR har arbeidd med tiltak for reduksjon av talet på fristbrót gjennom heile 2015 og arbeidet vart særleg aktualisert gjennom førebuingane til endring i lov om pasient- og brukarrettar. Arbeidet har særleg vore retta inn mot pasientadministrative rutinar, og det er oppretta ansvarlege på klinikknivå som melder fristbrót inn i ein nasjonal «Fristbrót-portal». I siste kvartal av året ser vi

25 ein reduksjon i talet på fristbrót med 60% mot tidlegare nivå og prognosar viser at talet er ytterlegare på veg ned. Det var registrert 87 fristbrót mellom pasientane som fekk helsehjelp i august. Samanlikna med same periode i 2015, er det ein nedgang på 65 fristbrót. For pasientar som framleis ventar registrerte NPR 33 fristbrót i august. Dette er ein reduksjon på 90 pasientar samanlikna med same tidsrom i HMR har framleis utfordringar knytte til feilregistreringar i PAS. Dette har ført til eit større tal fristbrót enn det som er reelt, og talet som er henta frå NPR er difor noko misvisande. HMR vil difor framleis prioritere arbeidet med å kvalitetssikre pasientadministrative rutinar gjennom mellom anna nettverkssamlingar, systematisk oppfølging av klinikkar og ansvarleggjering gjennom leiargruppa. I tillegg til tiltaka over, har reduksjonen i talet på ventande pasientar på 36%, samanlikna med situasjonen 18 månader tilbake, auka handlingsrommet for å ivareta dei pasientane som til ei kvar tid ventar på behandling innanfor dei krava til forsvarligheit som ligg føre. Risiko for at det framleis vil verte registrert fristbrot i HMR er framleis stor men er redusert i samanlikna med tidlegare. 200 Fristbrot avvikla Fristbrot avvikla 0 jan.15 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.16 feb mar apr mai jun jul aug Fristbrót for avvikla pasientar januar 2015 til august i år Ventande HMR jan.15 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.16 feb mar apr mai jun jul aug Ventande HMR

26 Ventande pasientar frå januar 2015 til august i år Delen kreftpasientar i eit pakkeforløp skal minst vere på 70% Delen kreftpasientar inkludert i pakkeforløp er noko fallanda sidan førre tertial. Dette kan truleg forklarast med ferieavvikling i denne perioden og stor kompleksitet med mange ulike forløp som krev oppfølging og koding. Dei månadlege rapportane frå NPR tydar på at dagens medisinske kodepraksis (registrering av diagnosekodar) gjer datagrunnlaget noko usikkert, og tala må tolkast med varsemd. Det er i denne samanhengen behov for analyse av talgrunnlaget som blir brukt i dei sentrale indikatorane og gjennomgang av eigen kodepraksis for å finne årsaker til evt. manglande registreringar. Tala viser at HMR er innanfor målsetting for oppnåing av fristen, når ein ser på alle pakkeforløp og behandlingsformer under eitt. Mange forløp har framleis utfordringar når det gjeld kommunikasjon og gode rutinar for oppfølging og pakkeforløpskoding. Vidare satsing på implementering av standardiserte forløpsrutinar og standardisert kodepraksis ernaudsynt for å oppnå målsettinga for alle pakkeforløpa. Ein har erfart at koordinatorar/sekretærar som har ansvar for oversikt og oppfølging av kodepraksis har vore ein avgjerande faktor for å lukkast med implementering av pakkeforløpa. Satsinga for 2016 og 2017 er å halde fram implementeringa av dei standardiserte pakkeforløpa. Regional gjennomgang og standardisering av forløpa i EQS er koordinert av Regionalt senter for helsetenesteutvikling, og det er gjennomført regionale møter mellom forløpsansvarlege og andre aktuelle aktørar. Forløpsansvarlege held på med tilpassing av skildringane av forløpa i EQS saman med forløpsvegleiar i HMR. Det er planlagt intensivering av opplæring og oppfølging av forløpsansvarlege, fagansvarlege legar per sjukehus og koordinatorar/sekretærar. Det er i denne samanhengen særskilt behov for vegleiing og støtte til bruk av monitoreringsverktøyet esp for å kunne avdekke flaskehalsar og forbetringsområder i prosessane. esp er no tilgjengeleg på tvers i helseregionen og det er eit omfattande behov for opplæring og gjennomgang av bruk av esp og EQS for å kunne implementere dei regionalt standardiserte pasientforløpa i heile HMN. «PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLEG SPESIALISERT RUSBEHANDLING» Redusere talet på tvangsinnleggingar for vaksne Klinikk for psykisk helsevern er medvitne om fokuset på tvangsinnleggingar. Det er viktig for klinikken å presisere at det er eit overordna mål at alle pasientar har innsikt i eigen situasjon på ein slik måte at dei er i stand til å ivareta eiga helse. Men nokre psykiske lidingar er av ein slik art at vi innimellom ser oss nøydde til å bestemme ut over den enkelte sin vilje for både å kunne ivareta pasienten, men også samfunnet sine interesser. Klinikken er derfor opptatt av å jobbe for rett bruk av tvang. Klinikken samarbeider med fleire aktørar kring dette temaet m.a. rådet for psykisk helse, fylkeslegen, politiet og ikkje minst primærhelsetenesta som står for innleggingane. Det er viktig å freiste å finne eit rett nivå for bruk av tvang. Ein må elles kontinuerleg jobbe med arbeidsprosessane for tvangsbruk og freiste å sørgje for at sjukehusopphaldet om mogeleg kan redusere behovet for den enkelte pasient.

27 «BETRE KVALITET OG PASIENTTRYGGLEIK Delen sjukehusinfeksjonar skal vere mindre enn 4.7% Talet på sjukehusinfeksjonar har auka jfr indikatoren frå 3,5% til 5,2%. Årleg vert det utført 4 prevalensundersøkingar etter NOIS-registerføreskrifta i HMR. Oppført prosentdel for denne perioden er gjennomsnittet av eigne og andre institusjonar sine helsetenesteassosierte infeksjonar etter årets to første undersøkingar. Grunna små verdiar, vil ein få stor variasjon frå måling til måling og ein bør difor sjå året under eitt for denne indikatoren. Det er infeksjonar knytt til blodbana (flebittar), urinvegsinfeksjonar (UVI), luftvegsinfeksjonar og postoperative sårinfeksjonar som utgjer største delen av dei registrerte helsetenesteassosierte infeksjonane i HMR. Aktuelle tiltak for å redusere/unngå desse infeksjonane er knytte til etterleving av prosedyre/instruks skildra i infeksjonskontrollprogrammet, i tillegg til god handhygiene. På generell basis treff fleire av programpakkane i pasienttryggleiksprogrammet desse problemstillingane, og det er sett i verk ei rekke ulike forbetringsprosjekt for å forbetre arbeidsprosessane og betre pasienttryggleiken. Ikkje korridorpasientar I heile landet har talet korridorpasientar gått ned seinare år. HMR ligg under landsgjennomsnittet, men har ikkje ein tilsvarande nedgang som landet elles. Siste åra ligg vi på same nivå som tidlegare. Det samla talet på korridorpasientar er meir enn halvert frå 1. til 2. tertial 2016, og ligg no på 0,7% av dei totale liggedøgna, men dette skuldast i stor grad sesongvariasjon i pasienttilstrøyminga. Talet korridorpasientar kan sjåast på som ein indikator for arbeidsprosessane våre, og det er truleg fleire årsaker til at vi endar opp som vi gjer. Dette kan skrive seg frå utskrivingspraksis, høve som rører ved spørsmålsstillinga døgn/dag, behov for observasjonspost mm. Indikatoren peikar såleis både til utøvande praksis og strategisk planlegging. Arbeidet med etablering av kommunale akuttsengar vil også kunne verke inn på arbeidsprosessane i føretaket. Det er viktig at HMR og kommunal helseteneste samarbeider om handtering av pasientane slik at det ikkje vert behov for innlegging i spesialisthelsetenesta utan at pasienten har behov for spesialisthelsetenester. Styringskrava- risikovurdering mot 2. tertial Ein presiserer nok ein gong at vi er i ein utprøvande fase for risikostyringa, og er i prosessen med å byggje kompetanse på området. Såleis har ein gjort dette manuelt og enkelt denne gongen, og valt å analysere det ein ser som «hovudrisikoen» pr. styringskrav. Ein kan tenkje seg at ein med tida må differensiere på dette og kanskje opprette eit risikoregister/delrisikoar, men det er i pr. no ikkje tema eller modenheit for å gjere. Ein har vore inne på ulike dimensjonar for konsekvensane og at nivåa på krava kan fortone seg annleis for føretaket enn det som er gitt, men dette har ein heller ikkje tatt med denne gongen. Ein er imidlertid i dialog med regionen om problemstillingane, og freistar å finne ei felles løysing på dette. Basert på trend og tiltaka så langt, har ein freista å framstille ei risikomatrise for styringskrava. Denne er tufta på kva risikoar ein har for ikkje å kome i mål, og kva konsekvensar det får om ein ikkje kjem i mål sett i hovudsak pasientperspektivet.

28 Ein har heller ikkje vurdert alle styringsmåla i plakaten her, då ei rekkje av dei fell naturleg inn under økonomirapporteringa. Det ein har vurdert er 1. Ventetid < 65 dagar 2. Ingen fristbrót 3. Delen kreftpasientar registrerte i pakkeforløp skal vere minst 70% 4. Redusere talet tvangsinnleggingar i psykisk helsevern/rus og avhengigheitsmedisin 5. Delen sjukehusinfeksjonar skal vere mindre enn 4.7% 6. Ikkje korridorpasientar Til grunn for score ligg følgjande tabell: SANNSYNLEGHEIT KONSEKVENS 1 Særs lita 1 Låg 2 Lita 2 Moderat 3 Moderat 3 Alvorleg 4 Stor 4 Særs alvorleg 5 Særs stor 5 Kritisk Identifiserte risikoar for styringskrava : ID RISIKO KONSEKVENS TILTAK 1 Manglande prosessforståing, logistikk, system Inneffektive tenester med aukande sekundærbehov som igjen gir dårligare ressursutnytting. Dårligare tenestetilbod og redusert pasientopplevd kvalitet Time direkte, systematisk arbeid med arbeidsprosessar lokalt. Aktivitets- og bemanningsplanlegging 2 Svikt i leiing og organisering av pasientforløp. Svikt i kvalitet på utføring av pasientadministrative rutinar og i opplæring av merkantilt personell. 3 Svikt i informasjon og kommunikasjon om pakkeforløp og kapasitet til opplæring og oppfølging av dei som er involverte i pakkeforløpsregistreringar. Forseinking i pasientforløpet, potensielt fare for svikt i utøving av forsvarleg helsehjelp. Fare for omdømmetap. Fare for økonomiske konsekvensar for føretaket om Helfo skal nyttast for å skaffe helsehjelp. Manglande implementering av pakkeforløp og pakkeforløpskoding. Time direkte, Systematisk arbeid med arbeidsprosessar lokalt. Aktivitets- og bemanningsplanlegging Informasjon om pakkeforløp og pakkeforløpskoding er gjort tilgjengeleg på intranett og oppdaterast kontinuerleg. Opplæring av involverte ved implementering per forløp Vidareutvikling av prosesstøtteverkty (esp) og implementering av bruken av dette Standardisering av forløpsrutiner og kodepraksis Etablering av forløpskoordinatorar med ansvar for oversikt og oppfølging av kodepraksis 4 Manglande kommunikasjon mot primærhelseteneste, manglande felles rutinar og samordning, ulik fagleg syn/vurdering, ikkje verte samde om kva som er rett nivå Ikkje optimal helsehjelp, ulik praksis i føretaket, dei som treng tvangsinnlegging får det ikkje og vise versa. 5 ROPS vert ikkje følgt. HAI påfører pasientene unødvendig liding, i verste fall død. Behandlinga av infeksjonane kan medføre lengre sjukehusopphald Samarbeid med fleire aktørar der ein drøftar temaet, viktig å finne rett nivå. Kontinuerleg arbeid med prosessane rundt tvangsbruk, freiste å sørge for at sjukehusopphaldet om moglege reduserer behovet for tvang for den enkelte pasient. Infeksjonskontrollprogrammet HMR, samling av alle prosedyrar og retningslinjer for førebygging av HAI er basis for å redusere førekomst av infeksjonar. I programmet inngår dei nasjonale

29 og antibiotikabehandling, som gir auka kostnader for helsetenesta. tiltakspakkane Trygg Kirurgi, Forebygging av urinveisinfeksjoner og Forebygging av infeksjoner ved sentralt venekateter. Oppfølging av alle styringskrav og krav i NOIS-registerføreskrifta når det gjeld infeksjonsovervaking. Alle klinikkar blir gjort kjent med resultata fra overvakingane. 6 Unødige innleggingar i sjukehus, inneliggande utskrivningsklare pasientar opptar sengeplassar i spesialisthelsetenesta, forbetringspotensiale i forløpshastigheit i pasientforløpa. Manglande ivaretaking av pasienten sin integritet og alminneleg verdigheit. Behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretaking av lovpålagd tausheitsplikt og til hinder for god behandling og pleie. Medfører eit alvorleg sikkerhetsmessig avvik jf brannføreskriftt og internkontrollføreskrift. Forbetrinsarbeid knytt til rutiner og prosessar i akuttmottak Forbetringsarbeid opp mot pasientforløp for å sikre unødige ekstra liggedøgn Arbeid med rutiner og prosessar knytt til høg aktivitet Samhandlingstiltak for å sikre tidleg utskriving av ferdigbehandla pasientar. Med utgangspunkt i tabellen over og graderinga for sannsynlegheit og konsekvens, har ein fått følgjande score pr. risiko: *like viktig som å redusere talet på tvangsinnleggingar, er å finne rett nivå for dette, dvs. rett bruk av SANNSYNLEGHEIT KONSEKVENS SCORE ID Redusere unødvendig venting og variasjon 1 Ventetid< 65 dagar x x 3 2 Ingen fristbrót x x 9 3 Delen kreftpasientar i x x 4 pakkeforløp minst 70% Pri. psykisk helsevern og TSB 4 Redusere talet x x 6 tvangsinnleggingar for vaksne* Bedre kvalitet og pasienttryggleik 5 Delen sjukehusinfeksjonar x x 8 mindre enn 4.7% 6 Ikkje korridorpasientar x x 12 tvang. Risikoen for ikkje å klare det, er vurdert her. Resultatet kan plottast i ei risikomatrise (talet svarer til risiko-id): Særs stor 2 SANNSYNLEGHEIT

30 Særs lita 1 Låg KONSEKVENS Kritisk Kommentarar til matrisa, utvikling frå 1. tertial Ventetid (1) Den positive utviklinga knytt til redusert ventetid som vi såg i første tertial held óg fram i andre tertial. Ein vurderer det som lite sannsynleg at den gjennomsnittlege ventetida for avvikla pasientar skal auke monaleg gjennom tredje tertial, men ser óg tendensar til at ventetidskurva no flatar ut og HMR vil truleg ikkje få like stor reduksjon i gjennomsnittleg ventetid i tredje tertial som i dei to føregåande. Risikoscore er uforandra frå 1. tertial. Fristbrót (2) Særs mange av dei registrerte fristbróta skuldast feil i dei pasientadministrative rutinane, og er ikkje reelle fristbrot. Arbeidet med implementering av dei standardiserte rutinane held fram og ein ser at det er gode mogelegheiter for å redusere talet både på feilregistreringar og reelle fristbrót. Vidare vil reduksjon i talet på ventande i tillegg til redusert ventetid generelt skape rom for å redusere talet på reelle fristbrót ned mot målkravet på null fristbrót. Risikoscore er redusert frå 12 til 9 frå 1. tertial grunna redusert sannsyn for fristbrót. Kreftpasientar i pakkeforløp > 70% (3) Delen kreftpasientar inkludert i pakkeforløp er noko fallanda sidan førre tertial. Dette kan truleg forklarast med ferieavvikling i denne perioden og stor kompleksitet med mange ulike forløp som krev oppfølging og koding. Til tross for monaleg auka kompleksitet etter kvart som stadig fleire behandlingsforløp og diagnosar vert innlemma, viser målingane at HMR HF er innanfor målsetting for å oppnå fristen når ein ser på alle pakkeforløp og behandlingsformer under eitt, men nokre av forløpa har framleis utfordringar knytte til kommunikasjon og kodepraksis. Risikoscore er uforandra frå sist tertial. Redusere talet på tvangsinnleggingar for vaksne (4) Like viktig som å redusere talet på tvangsinnleggingar, er å finne rett nivå for dette, dvs. rett bruk av tvang. Det er risiko for ikkje å klare dette som er vurdert i matrisa og risikoscore er uforandra frå førre registrering. Delen sjukehusinfeksjonar mindre enn 4,7% (5) I HMR vert det gjennomført fire insidensregistreringar av sjukehusinfeksjonar etter NOIS 1 - registerforskrifta. Grunna av små verdiar vil ein få stor variasjon frå måling til måling og ein bør difor sjå året under eitt for denne indikatoren, og risikoscore er difor sett til å være uendra for indikatoren til trass for ei auke i talet på registrerte infeksjonar frå 1. til 3. registrering. 1 Føreskrift om norsk overvakingssystem for antibiotikabruk og helsetenesteassosierte infeksjonar

31 Ikkje korridorpasientar (6) Sjølv om HMR ligg under landsgjennomsnitt for talet på korridorpasientar, har vi i vårt føretak ikkje sett den same nedgangen i talet på pasientar i korridor som resten av landet. Reduksjon i talet på korridorpasientar frå 1. til 2. tertial kan i stror grad tilskrivast sesongvariasjon i pasienttilstrøyminga, og er ikkje ein indikator på endring i dei bakanforliggande årsakene til at pasientar vert lagt på korridor. Risikoscore for målsetting om «Ikkje korridorpasientar» er difor uendra. Rapportering på aktivitet, økonomi, bemanning og den gyldne regel Aktivitet Grafen under viser rekneskapsførte DRG-poeng den enkelte månad for perioden samt budsjett for DRG-aktiviteten inkluderer all aktivitet knytt til eigne pasientar (døgnpasientar, dagpasientar, poliklinikk, legemidlar og pasientar behandla utanfor HMN). Ved utgangen av august ligg DRG-aktiviteten -574 DRG-poeng etter plan for egne pasientar. Avviket skuldast i hovudsak lågare aktivitet enn budsjettert i juni og juli. I august var aktiviteten om lag som budsjettert. Samanlikna med fjoråret har aktiviteten i august månad i år vært 182 drg-poeng høgare. Hittil år ligg aktiviteten -166 drg-poeng under same periode i Innanfor fagområdet psykisk helsevern er det budsjettert med ein aktivitet tilsvarande bestillinga i styringsdokumentet. Dette inneber ein vekst frå 2015 innanfor v (vekta)-konsultasjonar og om lag same nivå i høve til 2015 for utskrivingar og opphaldsdøgn både for vaksne og barn. Plan og faktiske tall for ambulante tenester er beregnet på same måte når det gjeld v-konsultasjonar (multiplisert med vekt 4 for ambulante tenester). Innanfor barn og unge var det ikkje registrert kva for konsultasjonar som var ambulante tenester i Det blei difor gjort anslag i budsjettet for kor stor del som var ambulante konsultasjonar. Når ein no ser på avviket på AV-konsultasjonar innanfor barn og unge er det grunnlag for å stille spørsmål om føresetnadene som var gjort i budsjettet var riktige. Tabellen under viser aktivitet knytt til psykisk helsevern ved utgangen av august 2016.

32 Tabell: Aktivitet psykisk helsevern pr Aktivitet psykisk helsevern 2016 Vekt Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet % Utskrivninger sykehus 17, % Oppholdsdøgn sykehus 2, % Utskrivninger DPS 10, % Oppholdsdøgn DPS 1, % Psykisk helsevern barn og unge: Sum polikliniske v-konsultasjoner eksl ambulant, ferdig vektet % Sum polikliniske av-konsultasjoner (ambulant), ferdig vektet % Utskrivninger 18, % Oppholdsdøgn 3, % Samlemål: PH-aktivitet % Aktivitet psykisk helsevern vaksne ligg per august over plan når det gjelder polikliniske v- konsultasjonar, medan klinikken ligg langt under plan på av-konsultasjonar. Utskrivingar og opphaldsdøgn ligg lågare enn plan hittil i år. Dette er same utvikling som tidlegare i år. Det er også same bilete målt mot aktivitet Vekta polikliniske v-konsultasjonar for barn og unge ligg over plan, medan vekta av-konsultasjonar ligg langt under plan. Utskrivingar ligg under budsjett, medan opphaldsdøgn ligg godt over budsjettert nivå. Samla sett er det eit avvik knytt til ph-aktiviteten på - 6% ved utgangen av august. Dette er omtrent same nivå som ved utgangen av juli. Tabell: Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2016 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner % Utskrivninger % Oppholdsdøgn % Samlemål: PH-aktivitet % TSB aktiviteten ligg per august 6% føre planlagt nivå målt mot samla PH-aktivitet. Aktiviteten har vore over budsjett også i august når det gjelder polikliniske v-konsultasjonar, men ein ligg også føre plan både når det gjelder utskrivingar og opphaldsdøgn så langt i år, sjølv om det har vore lågare aktivitet på døgnsida i august.

33 Utskrivningsklare pasientar I summermånadene juli og august har det vore ein positiv utvikling i talet på utskrivingsklare pasientar ved sjukehusa i Helse Møre og Romsdal. Ein ser av grafane at talet i snitt har vore på tilsvarande nivå som dei føregåande åra, men ein klar nedgang frå tidlegare i år. Reduksjonen i talet på pasientar som ventar på tilbod frå kommunane har vore mest framtredande ved Kristiansund sjukehus. Frå Kristiansund kommune si side har det vore gjennomført ein målretta innsats for å auke kapasiteten på fleire områder, slik at kommunen har blitt i betre stand til å ta mot dei pasientane som har ventar på tilbod. Det er ein tett kontakt med kommunane som vanlegvis har kapasitets utfordringar knytt til å kunne ta i mot innbyggarane sine, når det er utskrivningsklare frå sjukehus. Frå helseføretaket si side blir det teke initiativ til samarbeidsmøter med dei aktuelle kommunane, mellom anna for å få innsikt i kommunane sin kapasitet på relevante områder, før komande vinter. Grafen under viser talet på døgn knytt til utskrivingsklare pasientar Antall døgn utskrivningsklare pasienter HMR

34 Rekneskap Rekneskapsresultatet i august viser eit negativ avvik på -1,7 mill. kroner målt i høve til nytt resultatkrav vedteke i styresak ST 50/16 RHF. Hittil i år er det eit avvik mot budsjett på -25,5 mill. kroner, noko som tilsvarar eit negativt avvik på -50,2 mill. kroner målt mot nytt resultatkrav. Vi ser ein positiv utvikling i resultatet i august, men det er naturleg å sjå dei tre sommarmånadene under eit da vi ofte ser at både aktivitet, varekostnader og løn ofte jamnar seg ut seg mellom desse tre månadene. Tabellen under viser rekneskap og budsjett per hovudpost per Inntektene viser eit positivt avvik på 5,5 mill. kroner i august korrigert for lågare basisløyvinga som følgje av endringar i pensjonskostnader. Meirinntektene skuldast i hovudsak høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert, både på gjestepasientar og andre sjølvbetalande pasientar. Lønnskostnader korrigert for pensjon viser eit meirforbruk på 4,4 mill. kroner i august. Dette er ein positiv utvikling i høve til juli. Avviket i august skuldast bruk av overtid og ekstrahjelp. Samanlikna med 2015 er forbruk av overtid noko høgare enn august i fjor. Nivået på sjukelønsrefusjonen er også høgare og kompenserer for noko av meirforbruket. Nivået på samla løn er framleis for høgt. Tiltak knytt til overtidsbruk, vikarar og nye tilsettingar er framleis naudsynt.

35 Varekostnader, driftskostnader og finanskostnader viser samla eit negativt avvik på 2,8 mill. kroner. Avviket skuldast i hovudsak ei endring i varelager. Prognose for 2016 er vurdert til eit resultat på 2,9 mill. kroner. Dette er -66 mill. kroner lågare enn nytt resultatkrav på 69 mill. kroner vedteke i ST 50/16 RHF. Prognosa er uendra i høve til førre rapportering. I samband med budsjettet var det synleggjort tiltak for 100 mill. kroner. Tabellen under viser realiseringa av desse tiltaka per månad. I august månad er det ei tiltaksrealisering på 68%, medan den hittil i år er på 74%. Det vil være naudsynt med langt fleire tiltak enn det som er lagt inn i budsjettet for å nå budsjettbalanse. Tabellen under viser realisering av tiltak per månad. Tiltaksoversikt pr Tiltaksrealisering 2016 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Hittil i år Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk HT1 Økt pasientbehandling HT 2 Reduserte varekostnader HT3 Reduserte lønnskostnade HT 4 Andre drifitskostnader Sum Tiltaksoppnåelse i % 78 % 69 % 87 % 76 % 82 % 71 % 63 % 68 % 74 % Investeringar og likviditet Grunna manglande effektivisering i 2015 og knapp tilgang på likviditet blei det for 2016 budsjettert med begrensa midlar til investeringar( 25 mill. kroner til bygg, 20 mill. kroner til MTU og 18 mill. kroner i EK-tilskot i KLP). I tillegg har HMR fått sysselsettingsmidlar på 50 mill. kroner til bygningsmessige tiltak. Etter 2. tertial er det rekneskapsført omlag 18,8 mill. kroner i bygningsmessige investeringar, 16,2 mill. kroner i sysselsettingsmidlar, 11,1 mill. kroner i medisinsk teknisk utstyr og 22 mill. kroner i EK-tilskot i KLP. Ved utgangen av august hadde HMR ein kassakreditt på -271 mill. kroner. HMR fekk i føretaksmøtet 30. august 2016 endra driftskredittramme med 363 mill. kroner frå 70 til 433 mill. kroner. Sjukefråver Sjukefråveret for august i Helse Møre og Romsdal var på 6,7 prosent. Dette er 0,3 prosentpoeng lågare enn i juli. Tal for samla sjukefråvere for 2015 var 7,8 prosent. Helseføretaket sitt mål for 2016 er 7,5 prosent. Status per august er 7,8 prosent. Det var i august lågast sjukefråvere i klinikk for kirurgi med 5,8 %, drift og eigedom med 6,1 % og klinikk for medisin med 6,2 %. Tabell: Sykefravær pr august 2016 Denne periode Hittil Netto sykefravær (%) 2016 (_SE) Egenmelding (_SS) Sykemelding Samlet for foretaket: Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 1,0 % 0,9 % 0,1 % 1,2 % 5,7 % 5,7 % 0,0 % 6,6 % 6,7 % 6,7 % 0,1 % 7,8 % 7,5 % 0,3 % Utvikling netto månadsverk I løpet av hausten 2015 såg vi ein auke i forbruket av netto månadsverk. Nivået på bruk av månadsverk har blitt vidareført inn i Som ein kan sjå av grafen under ligg forbruket av netto månadsverk i 2016 over nivået som var brukt tilsvarande periode i Pr august har forbruket i

36 gjennomsnitt vore 71 månadsverk over nivå frå I august var det ein reduksjon med 10 månadsverk i høve til same månad i Utviklinga i 2016 speglar seg i utbetaling av lønn og avviket vi ser innanfor lønnsområdet i rekneskapen. Den gyldne regel Det skal vere høgare vekst innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Distriktspsykiatriske senter og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriterast. Veksten skal målast i gjennomsnittleg ventetid, kostnader (kostnader til avskrivingar, legemidlar og pensjon skal synleggjerast, men haldast utanfor), årsverk og aktivitet (polikliniske konsultasjonar). Gjennomsnittleg ventetid innanfor somatikk og psykiatri er no omtrent lik. Gjennom heile 2015 var ventetida i psykiatrien 19 dagar kortare enn innanfor somatikk. For 2016 er differansen til no i snitt 3 dagar og trenden har vore fallande gjennom heile 2. tertial. Innan fagområdet psykiatri er ventetida 56 dagar for første og andre tertial 2016 samla sett. Ventetida her er uendra samanlikna same periode i 2015, medan ventetida innanfor somatikk har hatt ein klar reduksjon.

37 Graf: Utvikling i ventetid somatikk vs psykiatri HMR Kjelde: NPR Somatikk 71 Psykiatri 56 Differanse Tabellen under er henta frå malen til HMN og viser utvikling i kostnader innanfor dei ulike tenesteområdane per tertial i 2016 målt mot tilsvarande tertial i Tabell 2. Kostnader fordelt på tjenesteområder. Kilde: RHFets regnskap. Somatikk Regnskap per 1. tertial 2016 % endring ift 1. tertial Regnskap per 2. tertial 2016 % endring ift 2. tertial 2015 Regnskap per 1. tertial 2015 Regnskap per 2. tertial 2015 Regnskap per 3. tertial 2015 A. Totale kostnader innen somatikk ,8 % ,5 % Herav B. avskrivninger ,4 % ,7 % C. Legemidler ,3 % ,0 % D. Pensjon ,8 % ,8 % Sum (A-B-C-D) ,8 % ,1 % Psykisk helsevern voksne (PHV) A. Totale kostnader innen PHV ,3 % ,4 % Herav 0,0 % 0,0 % B. avskrivninger ,1 % ,1 % C. Legemidler ,4 % ,6 % D. Pensjon ,6 % ,6 % Sum (A-B-C-D) ,8 % ,3 % Psykisk helsevern barn og unge (PVBU) A. Totale kostnader innen PVBU ,6 % ,9 % Herav 0,0 % 0,0 % B. avskrivninger ,4 % ,4 % C. Legemidler ,8 % 21 8,4 % D. Pensjon ,3 % ,3 % Sum (A-B-C-D) ,7 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) A. Totale kostnader innen TSB ,0 % ,0 % Herav 0,0 % 0,0 % B. avskrivninger ,5 % ,2 % C. Legemidler ,8 % ,2 % D. Pensjon ,2 % ,2 % Sum (A-B-C-D) ,1 % ,0 %

38 Rekneskapstala syner at psykisk helsevern og TSB har ein høgare vekst i kostnadene enn somatikken i 2. tertial 2016 sett i høve same periode i Det er ein vekst innanfor alle områdane vaksenpsykiatri, rus og psykisk helsevern for barn og unge sett mot fjoråret. Det kan i rapporteringa vere enkelte utfordringar knytt til deling mellom tertial for 2015 da ein tidlegare har lagt ein funksjonssplitt på felleskostnader mot slutten av året, medan ein no gjer det tertialvis. For å gjere tala samanliknbar har vi også for 2015 fordelt ut felleskostnader per tertial. Oppsett over brutto månadsverk utbetalt dei to første 2.tertiala i 2015 mot dei to første tertiala i 2016 syner det ein høgare vekst i talet på brutto månadsverk innanfor psykisk helsevern vaksne og TSB enn det er innanfor somatikk. Tala viser høvesvis 2,7 % og 3,7 % auke mot 2 % i somatikk. For psykisk helsevern barn og unge er det ein nedgang i talet på månadsverk med 2 %. Tabellen under synes utviklinga i brutto månadsverk i høve same periode i fjor. Vi gjer merksam på at i førre kapittel har vi nytta netto månadsverk som målevariabel, medan i tabellen under er det brukt brutto månadsverk. Årsaka til at vi her bruker brutto månadsverk her er at dette ligg i malen frå HMN i høve til den gyldne regel. Tabell: Utvikling brutto månadsverk pr og pr Tabell 4. Antall årsverk fordelt på % endring % endring tjenesteområde. 1. tertial 2. tertial 1. tertial tertial tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk ,6 % ,0 % Psykisk helsevern voksne ,8 % ,7 % Psykisk helsevern barn og unge 737 0,3 % 756-2,0 % Tverrfaglig rusbehandling 675 7,1 % 701 3,7 % Som tidlegare vist ligg HMR etter styringsmålet på aktivitet innanfor psykisk helsevern og føre styringsmål for TSB. Det er ei målsetting at produktiviteten målt som aktivitet per månadsverk aukar både innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Per 2.tertial 2016 har PHaktiviteten per brutto månadsverk har gått ned med 9 % samanlikna med same periode i fjor. Produktiviteten målt i v-konsultasjonar per månadsverk har gått ned innanfor psykisk helsevern for vaksne, medan den har gått opp innanfor psykisk helsevern for barn og unge samanlikna med same periode i fjor. Produktiviteten innanfor somatikk syner at HMR har høgare produktivitet per 2. tertial 2016 målt mot 2.tertial Tabellen under syner utviklinga i produktivitet i 2016 målt mot same periode i Som ein kan sjå av tala over oppfyller HMR berre delvis krava til den gyldne regel. Ein ser samla sett ein høgare vekst i bemanning og kostnader innanfor psykisk helsevern og TSB enn innanfor somatikk, men ikkje knytt til ventelister, aktivitet og produktivitet totalt sett for området.

39 Saksframlegg Møteplan Styret for Helse Møre og Romsdal HF Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/56 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2016/4756 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2017: Onsdag 25. januar 2017 Onsdag 15. mars 2017 Tirsdag 09. mai 2017 Onsdag 14. juni 2017 Onsdag 30. august 2017 Onsdag 27. september 2017 Onsdag 25. oktober 2017 Onsdag 29. november Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad. Ålesund, 20. september 2016 Espen Remme Adm. direktør Vedlegg: Møteplan for Helse Midt-Norge RHF 1

40 Saksutgreiing: Helse Midt-Norge har utarbeidd et forslag til datoar for styremøte for alle helseføretaka i regionen. Vårt helseføretak har fått forslag om 8 møter i 2017 på følgjande datoar: Onsdag 25. januar 2017 Onsdag 15. mars 2017 Tirsdag 09. mai 2017 Onsdag 14. juni 2017 Onsdag 30. august 2017 Onsdag 27. september 2017 Onsdag 25. oktober 2017 Onsdag 29. november 2017 I tillegg er det planlagt felles møte RHF og HF-styrer mai 2017.

41 Møteplan 2017 RHF APO HNT HMR STO RBU AU SRU Intern møtedag Dialogmøter Konsernmøte Direktørmøte... Styreleder og dir-møte KonserUtvalgsmøte Foretaksmøter!!!!!!!! Felles møter RHF og Fridager HF styre Regional ledersamling Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S JANUAR FEBRUAR Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S : StOH + AU : KU + AU RBU + SRU Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S !!!!!!!!!!!!!!!! HMR/interm møtedag RHF + styresamling : STOH + AU Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S MARS MAI JULI APRIL JUNI AUGUST SEPTEMBER Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S * 27* tindvik NOVEMBER OKTOBER STOH+ dialogmøter AU +dialogmøter DESEMBER Uke M T O T F L S Uke M T O T F L S