Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 19. juni 2008 kl Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Saker til behandling Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 64/08 Godkjenning av protokoll...2 Sak 65/08 Protokoller til orientering...3 Sak 66/08 Orienterings- og referatsaker...4 Sak 67/08 Huken pukkverk...5 Sak 68/08 Tertialrapport per Sak 69/08 Budsjettjusteringer per juni Sak 70/08 Strategisk plan - rullering...12 Sak 71/08 mulighetsstudie - barnehage på Nordtvet Gård...13 Sak 72/08 Feriefullmakter til arbeidsutvalget, sommeren Sak 73/08 Møteplan for råd og utvalg høsten Sak 74/08 Oppnevning av ny representant til kulturkomiteen...17 Sak 75/08 Oppnevning av nytt medlem for tilsynsutvalg II...18 Sak 77/08 Eventuelt...20 Bydel Grorud Anders Ørnø Røberg-Larsen BU-leder Erik Johnsen BU-sekretær

2

3 Sak 63/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsirektør 1

4 Sak 64/08 Godkjenning av protokoll Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 GODKJENNING AV PROTOKOLL Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte i bydelsutvalget godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 2

5 Sak 65/08 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING Bydelsdirektørens forslag til vedtak Oversendte protokoller tas til orientering. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 3

6 Sak 66/08 Orienterings- og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 4

7 Sak 67/08 Huken pukkverk Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 HUKEN PUKKVERK 5

8 Sak 68/08 Tertialrapport per Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Arbeidsutvalget /08 Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Helse- og sosialkomite /08 Eldrerådet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Kulturkomiteen /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER Sammendrag: Per april forventes det akkumulerte mindreforbruket for 2008 å bli på 26 millioner kroner. Av disse er 17 millioner overførte udisponerte midler fra Nærmere en million av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har oversendt tertialrapporten per til byrådsavdelingen. Rapporten er vedlagt og er satt opp i henhold mal gitt av byrådsavdelingene. Vedlagt er også tertialstatistikken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapportene tas til orientering. Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 6

9 Sak 69/08 Budsjettjusteringer per juni 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Arbeidsutvalget /08 Helse- og sosialkomite /08 Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Kulturkomiteen /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BUDSJETTJUSTERINGER PER JUNI 2008 Sammendrag: Bydel Grorud har mottatt flere rammeøkninger. Disse legges frem for behandling av Bydelsutvalget. Bydelsdirektøren foreslår at enkelte mindre salderinger av budsjettet foretas. Disse har det til fellestrekk at de alle gir en engangskostnad i 2008, slik at de ikke belaster fremtidige budsjetter. Saksframstilling: Diverse rammeøkninger I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 15/2008 Statlig tilskudd til psykisk helsearbeid fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 2,262 millioner kroner. Bydelene er bedt om å benytte deler av tilskuddet til å styrke skolehelsetjenesten. Bydelsdirektøren foreslår å styrke skolehelsetjenesten ved å opprette et nytt 100% årsverk, samt å styrke helsestasjon for ungdom ved å opprette et nytt 20% årsverk. Endring av behov hos brukere ved Kalbakken bosenter gjør det nødvendig å innføre våken nattevakt. For å dekke dette behøves 188% årsverk, som gir en økt årlig kostnad på kroner. Bydelen har fått økte kostnader til kjøp av plasser innen psykiatri som en følge av to nye brukere. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte de resterende midler til å styrke budsjettet på dette området. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med kroner. Midlene er en kompensasjon for kostnader Bydelen blir påført ved at ansatte i bydelens barnehager går på arbeidsplassbasert utdanning. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til vikarutgifter i de aktuelle barnehagene. 7

10 I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,564 millioner kroner. Midlene er gitt for å dekke ekstrakostnader til et nytt kvalifiseringsprogram som blir innført ved etablering av NAV-kontor. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til formålet. I kommunaldirektørens sak nummer 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,553 millioner kroner. Oslo kommune har overtatt ansvaret for enkelte navngitte brukere ved Conrad Svendsen Senter fra andre kommuner. Kompensasjon for utgifter knyttet til disse brukere bevilges over statsbudsjettet til kommunen. Og fordeles til de bydelene som betaler for brukerne det gjelder. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til budsjettet hvor kostnadene for brukerne føres. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 14/2008 Fordeling av statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 4,81 millioner kroner. Tilskuddet er forventet og finansierer deler av Bydelens pedagogiske team. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til pedagogisk teams arbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Omdisponering økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak Som en følge av færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn budsjettert forventes et mindreforbruk på området. Samtidig ser Bydel Grorud at det er fordelaktig å ytterligere styrke Bydelens sysselsettingsarbeid innefor ny sjanse. Bydelsdirektøren foreslår derfor å omdisponere 2,3 millioner kroner fra økonomisk sosialhjelp til ny sjanse. Angående behov for ytterligere budsjettrevisjon vedtok bydelsutvalget budsjett for Bydelsdirektøren kan ikke se at det siden den gang har oppstått vesentlige endringer som gjør det nødvendig å foreta større budsjettrevisjoner. Bydelen forventer å få reduserte budsjettrammer i årene som kommer. Dette som en følge av endringer i kriteriesystemet, økning i årlig effektiviseringskutt samt mulige reduserte inntekter til Oslo kommune. Med gitte forutsetninger forventer Bydelen å få et årlig merforbruk fra 2009 og et akkumulert merforbruk fra Dersom mindreforbruket i 2008 blir større enn 28 millioner kroner inkludert overføringen fra 2007, vil det overskytende beløp bli inndratt fra Bydelen. Utenom øremerkede midler har Bydelen meldt et mindreforbruk på 25 millioner kroner i tertialmeldingen. Siden prognosen er beheftet med usikkerhet, er det muligheter for at inneværende års mindreforbruk blir så stort at deler av det vil bli inndratt. Usikkerheten kan også gå andre veien, for eksempel som en følge av nye brukere på psykiatri eller høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen er dermed i en situasjon hvor vi har litt for mye penger i 2008, og litt for lite penger fra Eventuelle endringer i budsjettet nå bør derfor være av en engangskarakter. Slik at endringen kun medfører økte kostnader i 2008, og at endringen medfører ingen eller eventuelt en reduksjon i kostnadene fra Det bør ikke vedtas nye aktiviteter som binder Bydelen til økte kostnader etter Bydelsdirektøren foreslår følgende: 8

11 Bydel Grorud har en rolle som pådriver for å omforme tomten til gamle Oslo pukkverk til et fremtidig Lillomarka Arena. Denne prosessen har stoppet opp da Oslo kommune ikke er eier av hele området. For å komme videre med prosjektet er det nødvendig å foreta en omregulering av området, noe som er nødvendig for å kunne foreta en eventuell fremtidig eksproporsjon. Idrettsetaten ønsker å gjennomføre omreguleringen, men har ikke midler avsatt til dette i 2008-budsjettet. Bydelsdirektøren foreslår derfor å forskuttere kroner til ny reguleringsplan for området. Bydelen har tidligere mottatt statstilskudd til sysselsettingsarbeid, hvorav er tiltenkt benyttet til ombygging og tilpasninger av kantinen i Ammerudveien 22. Denne kantinen er et av Bydelens sysselsettingstiltak og benyttes i arbeidstrening. Formålet med ombyggingen er at kantinen skal tilfredstille gjeldende krav fra Mattilsynet og kunne ha et forsvarlig system for internkontroll. Ombyggingen er nødvendig for både å kunne ha et tilfredstillende hygienenivå men også for at arbeidstreningen skal være mest mulig realistisk i forhold til de krav som stilles i næringslivet. Foreløpige kostnadsoverslag viser at det er nødvendig med ytterligere midler for å fullfinansiere ombyggingen. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte kroner av Bydelens egen ramme for å finansiere ombyggingen. I byutvikling, samferdsel og miljøkomiteens sak 29/08 ble bydelsutvalget anmodet om å avsette kroner til utarbeidelse av byutvikling-, samferdsel- og miljøplan for bydelen. Formålet med planen er å ha en felles plattform for behandling av de saker komiteen skal fatte vedtak i. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til formålet. Kjøkkenet ved Nordtvet gård har behov for oppussing. Kjøkkenet benyttes i dag i forbindelse med dagsenter for funksjonshemmede, utleie av festlokaler samt kafédrift i helgene av frivillige lag og foreninger. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til rehabilitering av kjøkkenet ved Nordtvet gård. Bydelens barnehager har behov for ytterligere oppgradering av sitt IKT-utstyr. Bydelsdirektøren foreslår derfor å avsette kroner til kjøp av nye pc er m.m. i barnehagene. Bydel Grorud benytter i dag lite midler til omdømmebygging og profilering. Bydelen ser behov for å benytte noe ressurser på å utarbeide designprofiler og forskjellige typer informasjonsmateriell. Slikt materiell kan for eksempel være svært nyttige i forbindelse med rekruttering av nyansatte. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til formålet. Bydel Grorud har flere leasingsavtaler, spesielt gjelder dette for bydelens biler. Med dagens situasjon kan det være interessant å foreta utkjøp av leasingsavtalene eventuelt foreta kjøp av nye biler dersom leasingskontrakter utløper i Bydelsdirektøren har per dags dato ikke en komplett oversikt over muligheten for å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller når dagens leasingskontrakter utløper. Bydelsdirektøren ber derfor om en generell fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten vil kun bli benyttet dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten vil kun bli benyttet innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren vil rapportere til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. 9

12 Alle budsjettøkningene finansieres ved å ta av fjorårets mindreforbruk. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettendringer Rammeøkning Økt budsjett Kommunaldirektørens sak 15/2008 Statlig Halvårseffekt av nye 1,2 stillinger til tilskudd til psykisk helsearbeid Funksjonsområde 2B 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste kr Delårseffekt fra mai for 1,88 nye stillinger som nattevakt ved Kalbakken bosenter til funksjonsområde Hjemmetjeneste kroner. Byrådens sak 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere Kommunaldirektørens sak 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor Kommunaldirektørens sak 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter Byrådens sak 14/2008 Fordeling av statlig tilsudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Funksjonsområde Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr Funksjonsområde 2A 201 Barnehager kr Funksjonsområde Kvalifiseringsordningen kr Funksjonsområde Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr Funksjonsområde 2A 211 Styrket tilbud til barnehager kr Omdisponere økonomisk sosialhjelp Omdisponere økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak ny sjanse Økt budsjett Funksjonsområde Sysselsettingstiltak økes med 2,3 millioner kroner Redusert budsjett Funksjonsområde Økonomisk sosialhjelp reduseres med 2,3 millioner kroner Disponeringer Økt forbruk Omregulering ifm Lillomarka Arena til funksjonsområde kulturaktiviteter Ombygging kantine Ammerudveien til funksjonsområde sysselsetting Byutvikling-, samferdsel- og miljøplan til funksjonsområde administrasjon Oppussing kjøkken ved Nordtvet gård til funksjonsområde kulturaktiviteter Oppgradering IKT-utstyr i barnehagene til funksjonsområde 2A 201 barnehager Omdømmebygging/profilering til funksjonsområde administrasjon Sum budsjettøkninger

13 Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten kan kun benyttes dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten kan kun benyttes innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren rapporterer til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. Budsjettøkningene finansieres ved å disponere midler fra fjorårets mindreforbruk Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 11

14 Sak 70/08 Strategisk plan - rullering Arkivsak: Arkivkode: 102 Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Helse- og sosialkomite /08 Kulturkomiteen /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STRATEGISK PLAN - RULLERING Dokumentet Rullering av strategisk plan er ikke ferdig. Saken vil bli ettersendt for komitebehandling torsdag 5 juni. Det legges opp til et to trinns løp for rullering av bydelens strategisk plan. Første runde er nå i juni måned hvor bydelsutvalgets komiteer og bydelsutvalget selv kan gi innspill på justeringer og presiseringer av gjeldende. Bydelsdirektøren vil på bakrunn av innspillene legge frem rullering av strategisk plan til vedtak i Grorud bydelsutvalg i runde to i august / september Bydelsdirektøren vil vektlegge at strategisk plan skal justeres og at det derfor ikke skal utarbeides en helt ny plan for kommende 4 års periode. Helge Jagmann bydelsdirektør 12

15 Sak 71/08 mulighetsstudie - barnehage på Nordtvet Gård Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Sidsel Krakeli Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MULIGHETSSTUDIE - BARNEHAGE PÅ NORDTVET GÅRD Sammendrag: Grorud bydelsutvalg fattet i sitt møte sak 18/08 følgende vedtak: Grorud bydelsutvalg vedtar å be Omsorgsbygg Oslo KF iverksette en mulighetsstudie med tanke på å bygge en barnehage på Nordtvet gård. Bydel Grorud har mottatt mulighetsstudie utført av Torenfeldt arkitekter AS på oppdrag fra OBY. Studien viser at det er mulig å innpasse en barnehage på 4-5 avdelinger på tomten. Tomten er regulert til skolehage og må omreguleres. For å utnytte solforholdene best mulig anbefales å legge et nybygg nordøstlige og sørøstlige delen av tomta. Saksframstilling: Torenfeldt arkitekter AS har utredet to alternativer for barnehagebygg. I begge alternativene er det foreslått et vinkelbygg med plassering langs Gårdsveien i nordøst og langs boligene i sørøst. En slik plassering vil fungere som en buffer mellom utearealet til barna og Gårdsveien. I tillegg vil uteområdet bli skjermet noe mot boligene. Alternativ 1: 4 avdelinger i en enetasjes vinkelbygg. Dette gir 72 barnehageplasser (storebarnekvivalenter). Uteareal pr. barn 22 m2. Altrnativ 2: Barnehage i 2 etasjer, med 5 avdelinger Dette gir 90 barnehageplasser (storebarnekvivalenter). Uteareal pr. barn 20,6 m2. Veiledende norm for uteareal er 24 m2. Begge alternativene gir mindre uteareal enn normen, men med en beliggenhet på Nordtvet gård og med rike muligheter for å benytte gårdsarealet oppleves ikke dette som noe problem. Begge alternativene inneholder 2 parkeringsplasser og anbefaler i tillegg at man finner alternativ parkering. Anbefaling: Torenfeldt arkitekter AS anbefaler alternativ 1 med 4 avdelinger over en etasje og begrunner dette med at fortjenesten på å bygge 5 avdelinger kontra 4 er liten, men fordelene ved å ha en 13

16 barnehage i en etasje er stor. Logistikken i bygget blir enklere, fleksibiliteten større og kostnadene lavere. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Grorud bydelsutvalg vedtar å be Omsorgsbygg Oslo KF gå videre med å utrede/prosjektere en gårdsbarnehage på Nordtvet gård med plass til 72 barn. 2. Grorud bydelsutvalg forutsetter at arbeidet med å reise ridehall ved Nordtvet Gård igangsettes snarest. Helge Jagmann bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef Vedlegg: Vedlegg 1: Konklusjon av mulighetsstudien Vedlegg 2: Skisse til situasjonsplan alternativ 1 Vedlegg 3: Skisse til situasjonsplan alternativ 2 Vedlegg 4: Kostnadsestimat alternativ 1 Vedlegg 5: Kostnadsestimat alternativ 2 14

17 Sak 72/08 Feriefullmakter til arbeidsutvalget, sommeren 2008 Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 FERIEFULLMAKTER TIL ARBEIDSUTVALGET, SOMMEREN 2008 Mellom bydelsutvalgets siste møte før sommerperioden og første møte etter sommerperioden er det 14 uker. Bydelsdirektøren foreslår at bydelsutvalget delegerer sine fullmakter midlertidig til arbeidsutvalget, for det tilfelle at det oppstår tvingende behov for å treffe vedtak med bydelsutvalgets myndighet. Delegasjonen skal kun gjelde beslutninger i saker der en avgjørelse ikke kan utsettes. Det skal rapporteres til bydelsutvalget i første møte etter ferien om arbeidsutvalgets bruk av delegert fullmakt. Dersom det oppstår behov for å behandle saker av prinsipiell betydning, vil innkalling til ekstraordinært BU-møte bli vurdert. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar midlertidig delegasjon til arbeidsutvalget av fullmakt til å treffe beslutninger med bydelsutvalgets myndighet. Delegasjonen gjelder i tiden fra 20. juni til 24. september Den delegerte fullmakten skal kun brukes i tilfelle der avgjørelse ikke kan utsettes. Det rapporteres til bydelsutvalget i første møte etter sommerferien om bruk av delegert fullmakt. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 15

18 Sak 73/08 Møteplan for råd og utvalg høsten 2008 Arkivsak: Arkivkode: Arbeidsutvalget Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Helse- og sosialkomite /08 Kulturkomiteen /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MØTEPLAN FOR RÅD OG UTVALG HØSTEN 2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget: Bydelsutvalget Alle møter i arbeidsutvalget er foreslått lagt til mandager. Møtedatoer for bydelsutvalget er foreslått lagt til torsdager. Det anbefales at øvrige råd og utvalg tilpasser sine respektive møteplaner til bydelsutvalgets møtedatoer. Bydelsdirektøren planlegger også et budsjettseminar for bydelsutvalget lørdag Helge Jagmann/s bydelsdirektør 16

19 Sak 74/08 Oppnevning av ny representant til kulturkomiteen Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 OPPNEVNING AV NY REPRESENTANT TIL KULTURKOMITEEN Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet: Medlem Zohaib Asghar erstattes av Marthe Christensen (tidligere varamedlem). Varamedlem Marthe Christensen erstattes med Ole-Martin Bergman 17

20 Sak 75/08 Oppnevning av nytt medlem for tilsynsutvalg II Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM FOR TILSYNSUTVALG II Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet: Leder Tove Dahl erstattes av Toril Enersen (tidligere varamedlem) Nytt varamedlem: Wenche Hansgaard 18

21 SAK 76/08 INNSTILLING PÅ NYTT MEDLEM TIL DRIFTSSTYRET VED TIURLEIKEN SKOLE Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 INNSTILLING PÅ NYTT MEDLEM TIL DRIFTSSTYRET VED TIURLEIKEN SKOLE Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet: Medlem Stian Johansen erstattes av Siri Fossheim (tidligere varamedlem) Nytt varamedlem: Ingebjørg Skjelvik 19

22 Sak 77/08 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Bydelsutvalget /08 EVENTUELT 20