MØTEINNKALLING. Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Kristoffer Uppdal (6.etg) Tidspunkt: 15:00 19:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 14/12 Møteprotokoll fra styremøte PS 14/13 Budsjettendring av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2014 PS 14/14 Regnskapsrapport pr PS 14/15 PS 14/16 PS 14/17 PS 14/18 PS 14/19 Lønn fra Skogsjefen Tilskudd til jordbearbeidelse i Paradisbukta. Avtale om leie av Tangen Orientering - ny skogbruksplan Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF Økonomiplan / Årsbudsjett 2015 Anne Berit Lein Styreleder Pål Malmo skogsjef

3 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /12 Arkivsaksnr: 2014/7589 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE Trykte vedlegg: Møteprotokoll fra styremøte Skogsjefens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra styremøte godkjennes

4 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF Arkivsaksnr: 2014/7641 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo BUDSJETTENDRING AV DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Trykte vedlegg: Ingen Styrets forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2014 endres som følg av større mengde eksterne oppdrag enn planlagt. Vedtatt ramme driftsinntekt kr økes til Merkostnader grunnet større oppdragsmengde samt finansiering av konsulent hjelp til planlegging av nytt hyttefelt gjør at vedtatt ramme driftsutgifter øker fra kr til kr i driftsbudsjettet Økt netto pga økt inntjening fra eksternt arbeid fører til redusert forbruk av fond. Bruk av fond reduseres fra kr til kr Investeringsbudsjettet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF for 2014 endres som følge av at styret for kommuneskogen i etterkant av budsjettbehandling i 2013 ble orientert av revisjonen om at postering for utgifter til planlegging av hyttefelt ikke kunne føres over investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet for 2014 post Hyttefelter, grunninvesteringer reduseres dermed til kr. 0. Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF kjøper i 2014 ny snøscooter som finansieres via investeringsfondet med kr ,- Sum budsjettert bruk av investeringsfondet i 2014 blir etter dette kr

5 Saksopplysninger: I etterkant av budsjettbehandlingen for 2013 ble det av revisjonen klargjort at planlegging av hyttefelt ikke kan føres over investeringsregnskapet. I opprinnelig budsjett for 2014 budsjetterte vi med kr ,- i planlegging og grunnlagsinvesteringer over investeringsbudsjettet. Kostander i tilknytning til planlegging av hyttefeltet på Torengåsen blir ca kr i 2014, dette føres i stedet over driftsbudsjettet. Grunnlagsinvesteringer i form av vannposter, stier, parkering vil først komme i Videre ble styret i revisjonsrapport for regnskapsåret 2013 bedt om å vurdere for framtiden å revidere budsjettet når det i løpet av året viser seg å være større endringer i inntekter over driftsbudsjettet, slik det var i Også i 2014 viser det seg at vi har større inntekter på eksterne oppdrag enn det vi nøkternt har budsjettert med. For 2014 har vi budsjettert med kr i eksterne oppdrag. Revidert anslag er ca. kr. 1 mill. i eksterne oppdrag i Saksvurderinger: Budsjettendringer for 2014 foreslås i tråd med råd gitt av revisjonen, herunder i revisjonsrapport for regnskapet 2013

6 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /14 Arkivsaksnr: 2014/7596 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo REGNSKAPSRAPPORT PR Trykte vedlegg: Deles ut på møtet Skogsjefens forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.

7

8 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /15 Arkivsaksnr: 2014/7599 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo LØNN FRA SKOGSJEFEN Trykte vedlegg: Ingen Styreleders forslag til vedtak: Styret i Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF viser til Skogsjefens lederavtale pkt. 8, og fastsetter lønna fra til kr ,-. Lederavtalen revideres i pkt 8 med ny lønn.

9 Saksframlegg: Det ble inngått lederavtale med Skogsjef Pål Malmo , med virkning fra Denne ble sist revidert mht lønn etter ledersamtale og styrevedtak , med virkning fra oktober og 13. november 2014 gjennomførte styreleder og skogsjefen en leder- og lønnssamtale, med utgangspunkt i lederavtalen, arbeidsplanen, arbeidssituasjonen, og også relatert til budsjett- og økonomiplanarbeidet. I hht pkt. 8 i lederavtalen skal årslønnen vurderes en gang i året, med virkningstidspunkt 1. mai. Lønnen justeres i utgangspunktet med samme %-sats som snitt for avdelingslederne i Steinkjer kommune, dog slik at det foretas en individuell vurdering. Saksvurderinger: Ny administrativ ordning, med to faste ansatte i kommuneskogen mot tidligere 3, tok til fra Skogsjefen har lagt ned enormt mye arbeid også i Det tas meget god hånd om alle oppgaver, vi fornyer oss på en rekke områder, det gis meget god service til alle som henvender seg til oss, det gis kjappe svar, vi er etterspurt kompetanse mht eksterne oppdrag, og det er orden i styringsdokumenter og økonomi. Styreleder er svært tilfreds med det arbeidet som er utført. Styreleder vil gi ytterligere vurderinger knyttet til lønn og arbeidssituasjon i styremøtet.

10 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /16 Arkivsaksnr: 2014/7661 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo TILSKUDD TIL JORDBEARBEIDELSE I PARADISBUKTA. Trykte vedlegg: Ingen Skogsjefens forslag til vedtak. Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF budsjetterer i 2015 med et tilskudd på kr ,- eks. mva til Parkvesenet i kommunen øremerket oppdyrking av avvirket skogareal i Paradisbukta.

11 Saksopplysninger Paradisbukta i Søndre Egge er en meget populær badestrand og friluftsliv/rekreasjonsområde for innbyggerne og tilreisende i Steinkjer kommune. Området er sentrumsnært og naturskjønt. Parkavdeling har tilrettelagt mye her for å gjøre område attraktivt. Skogområdene rundt Paradisbukta er frodig mark bestående av tett voksterlig granskog, dette arealet er administrert av Steinkjer kommuneskoger og ligger meget tett ned mot friområdet (badestranden). Ovenfor Paradisbukta (og granskogen) har vi boligfeltet i Søndre Egge, beboerne her har de siste åra mistet utsikten til fjorden ettersom skogen har vokst, dette til stor forargelse og masse klager fra beboere rettet mot kommunen. Tiltak for å imøtekomme klagene er prøvd med det resultat at skogen til slutt ble såpass mye skadet av stormer at området måtte sluttavvirkes. Slik har vi nå fått hogstflater på begge sider av parkeringsplassen i Paradisbukta. Det vanlige tiltaket etter avvirkning er å plante ny skog, men dette vil etter noen år igjen føre til at ny skog skaper problemer for beboerne i boligfeltet. Parkvesenet har diskutert dette med Kommuneskogen og det synes meget klart at det vil være naturlig å gjøre andre tiltak enn å produsere skog her. Hvis området blir liggende brakk vil det raskt gro igjen av lauvskog (older), dette er absolutt ikke ønskelig. Parkvesenet foreslår å dyrke opp jorda på sør side av p-plass, i første omgang for å produsere gras og som beites av sau. Når dette etter noen år har blitt fullverdig dyrket mark er planen å tilby området som parsellhager for de av kommunens innbyggere som kan være interessert i det, et tilbud til de som har lyst til å produsere mat selv. Forslaget vil kunne skape positivt inntrykk og aktivitet og vi vil samtidig kultivere området slik at det ikke gror igjen. For å komme i gang med dette trengs det penger til dyrking. Oppdyrkingen er kostnadsberegnet til Kr ,-. Parkvesenet har pr i dag et trangt budsjett, og å gjennomføre dette tiltaket er krevende slik økonomien nå er. Resultatet vil da bli at området gror igjen av uønsket vegetasjon noe som vil forringe området og øke kostnadene med å sette det i stand senere. Saksvurdering En av Steinkjer kommuneskogers målsetninger er å tilrettelegge utmarksarealer på en slik måte at de blir attraktive og tilgjengelig, og som igjen øker lysten til å bruke dem. Det handler om å få flest mulig ut på tur. Denne målsettingen deler vi med Parkvesenet i kommunen, de gjør akkurat det samme tett inntil bykjernen med meget godt resultat. Kommuneskogens forvaltningsområder går også tett inntil bykjernen og vi overlapper hverandre på en del arealer som gjør at det vil være naturlig å samarbeide om en del tiltak. Steinkjer kommuneskoger deltok på sensommeren 2014 på en nasjonal kommuneskog-samling i Kristiansand. Her var et av temaene hvordan parkvesenet og kommuneskog på en vellykket måte samarbeidet med tilrettelegging av de bynære friarealene. Det vil være lett å overføre dette til Steinkjer der vi som nevnt forvalter arealer tett opp mot hverandre. Denne type samarbeid vil kunne påvirke planer på en slik måte at flere tiltak blir gjennomført for innbyggernes beste og vil være en vinn vinn situasjon for oss alle. Steinkjer kommuneskoger har et ansvar i forhold til det skogsarealet som er hogd i Paradisbukta, planlagte tiltak vil tilfredsstille ønskene fra beboere i Søndre Egge, brukerne av badearealene, samt de som kanskje har lyst til å disponere et stykke jord for egen matproduksjon. Kommuneskogen ønsker derfor å støtte tiltaket med kr eks mva i 2015.

12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /17 Arkivsaksnr: 2014/7666 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo AVTALE OM LEIE AV TANGEN Trykte vedlegg: - Avtale om leie og bruk av Tangen Skogsjefens forslag til vedtak: - Steinkjer kommuneskoger vedtar vedlagte leieavtale med Tangens venner for tidsrommet Årsavgift i forrige avtaleperiode indeksreguleres og ny årlig leie blir kr ,- fra og med Betaling fordeles på to terminer.

13 Saksopplysninger Tangens venner har leieavtale med Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF om leie av Tangen ved Lustadvatnet. Avtaleforholdet har vart i 15 år. Siste utgave av leieavtalen er for 5 år, med utløp , og med rett til å forlenge avtalen etter avtaletidens utløp. Avtalen omhandler et areal regulert som friområde, et areal regulert som caravanplass, 4 enkle hytter, naust, båter og et sanitærbygg. Avtalen inneholder en opplisting av leiernes rettigheter for bruk av plassen og de forpliktelser som leierne påtar seg i leieperioden. Tangens venner har i siste avtaleperiode betalt en årlig leiepris til kommunen på kr , fordelt på to terminer. Saksvurdering. Caravanplassen på Tangen er meget godt etablert med anlegg og installasjoner i forbindelse med hver oppstilling. Tangens venner skjøtter området meget bra, og bygningsmasse og uteområder driftes i henhold til leieavtale. Det har pr. i dag ikke kommet frem andre forslag på hvordan dette friarealet skal utnyttes. Grunneier har i dag en årlig inntjening på plassen og ønsker å videreføre avtalen med Tangens venner med de endringer som er gjort i ny avtale. Avtaleutkast følger vedlagt.

14

15 Steinkjer Avtale om leie og bruk av Tangen Tangens venner inngår avtale med Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF om leie av Tangen ved Lustadvatnet. Avtalen er på 5 år, fra til og med rett til å forlenge avtalen etter at avtaletida er utløpt. Tangens Venner gis følgende rettigheter for bruk av plassen i avtaletida: Drive caravanplassen som i dag. Bruk av sanitærbygget. Disponere arealet som hører til plassen. ( som vist på målebrev av 1993). Disponere hytter, naust og båter for utleie. Tangens Venners forpliktelser i avtaletida: Dekke alle faste og påløpende utgifter i forbindelse med lagets drift av plassen. Innbetale årlig leie til kommuneskogen. Sørge for renhold av plassen og bygningene. Ta hensyn til grenser i henhold til reguleringsplan for området. Holde friarealet åpen for allment bruk. Sørge for å ha interne regler for drift av plassen. Betale for strøm etter måler for plassen og tømming av septiktank. Snørydding og gressklipping av plassen, inklusive friareal. Vedlikehold av leide bygninger. Endringer på bygninger skal skje etter avtale med kommuneskogen. Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF: Er ansvarlig for forsikringer av bygningsmassen som eies av kommuneskogen. Brøyting av skogsbilveien ned til plassen. Tangens Venner: Betaler ut fra dette en årlig netto leiepris til Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF på Kr ,-. Leien betales uoppfordret og forskuddsvis fordelt på to terminer i året slik: 01.11, med Kr ,- og med Kr ,-. Første gang Tangens Venner forpliktes av lagets medlemmer og representeres overfor Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF gjennom det til en hver tid valgte styret i laget. Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF Pål Malmo Skogsjef Tangens venner Kjell Arve Lunde Leder

16 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /18 Arkivsaksnr: 2014/7663 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo ORIENTERING - NY SKOGBRUKSPLAN Trykte vedlegg: Ingen Skogsjefens forslag til vedtak: - Ny Skogbruksplan tas til orientering. Denne legges til grunn for kommende år og arbeidet med ny langsiktig strategi.

17 Saksopplysninger Steinkjer kommuneskoger har nå ny skogbruksplan, en oppdatert varebeholdning kan nå leggs frem. Vi ser av den nye skogbruksplanen at det har skjedd en stor utvikling siden den forrige planen ble lagt frem i Den gamle planen ble stadig oppdatert slik at alder var riktig, men den hadde for dårlige grunndata på tetthet av skogen, spesielt skog midtveis i livet, det var feil grunndata og produksjonstabeller som ble brukt var feil. Det er nå gjort et grundig arbeid med gjennomgang av alle bestand i forholdt til bonitet, alder og tetthet. Det er gjort en formidabel jobb i forhold til de uproduktive områdene som nå er kontrollert og justert, inklusive alle veier og kraftlinjer. Det er gjort sammenslåinger av mange bestand som har stått tett opp mot hverandre med tilnærmede samme bonitet, tetthet og høyde noe som har medført færre bestand og et mye ryddigere kart. I dette arbeidet er det brukt ortofoto (flyfoto, tetthet), lasermålinger fra fly (høydemåling på skogen), produksjonstabeller tilpasset skogen etter bonitet og beliggenhet. Dette er samtidig blitt kontrollert ved stikkprøver i felt. Ut fra dette arbeidet har vi nå fått korrigert det aller meste med noe forbehold i den yngste skogen, dette lå ikke i oppdragsavtalen og denne oppgraderingen vil bli gjort fortløpende av kommuneskogen i lag med planavdeling hos Allskog. Med dette ligger nå alle de opplysningene vi trenger i databasen for å ha oversikt over skogbeholdningen og for å kunne se utviklingen noen tiår frem i tid. Vi ser nå at det har vært stor utvikling i hogsklasse (hkl)fordeling (aldersfordelingen, hvor hkl I er uplantet mark og V er gammel skog) siden 1991 både i areal og kubikk. Hogstklassefordeling i daa. siden (avrundet til nærmeste hele tusen) H.kl I II III IV V daa daa Kubikk Stående skog, fordelt på hogstklasser siden (avrundet til nærmeste hele tusen) H.kl I II III IV V Dette viser at vi har en stor utvikling på hkl 3, her vil vi fortsatt få påfyll i fra hkl II. Hkl III utvikler seg med tiden over i hkl 4 og etter hvert vil denne være klar for avvirkning. Dette er en prosess som tar noe tid og vi kan forvente en svak økning i avvirkningen de nærmeste 2 tiårene etterfulgt av en meget stor økning i den 3. tiårsperioden, vi snakker da om et uttak av tømmer tilsvarende m3 i året. I den første 10 årsperioden vil vi etter hvert kunne doble avvirkningen fra dagens 2000 m3 til 4000m3.

18 Saksvurdering: Innholdet i ny skogbruksplan legges til grunn for strategi de kommende år.

19 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF /19 Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF Arkivsaksnr: 2014/7600 Klassering: Saksbehandler: Pål Malmo STEINKJER KOMMUNESKOGER-OGNDALSBRUKET KF ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015 Skogsjefens forslag til innstilling: - Økonomiplan og Årsbudsjett 2015 for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF godkjennes som et rammebudsjett, slik som innstilt fra Styret for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF. - Styret delegeres fordelingsfullmakt for fastsettelse av foretakets Særbudsjett for ØKONOMIPLAN Regnskap 2013 Revidert Budsjett 2014 Budsjett/ Økonomi plan 2015 Økonomi plan 2016 Økonomi plan 2017 Økonomi plan 2018 DRIFTSBUDSJETT Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Brutto driftsresultat Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond

20 INVESTERINGSBUDSJETT Hyttefelter, grunninvesteringer -350 Skogbruksplan Snøscoter -110 Gapahuk i Innfallsporten til Nasjonalparken -150 Inntekter salg av anleggsmidler (salg hyttetomter) Salg dyrkbar skog 190 Sum investeringsutgifter/inntekter Bruk av (+) /avsetting til (-) investeringsfond Bruk av disposisjonsfond 0 150

21 Saksopplysninger: STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUKET KF KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT INNLEDNING Økonomiplan og Årsbudsjett for 2015 for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF er utarbeidet som et samlet dokument. Økonomiplan og årsbudsjett bygger på Flerbruksplanen vedtatt av Steinkjer kommunestyre i 1991, med tilleggsdokument vedtatt i 2007 samt gjeldende Økonomiplan. Forventet prisstigning og lønnsvekst i 2015 og videre i Økonomiplanperioden er lagt inn. Kommuneskogen er inne i en krevende, men bærekraftig driftsfase. Historisk lavt kvantum fra tømmerdrifter har gjort at de økonomiske rammene for løpende drift er trange når en samtidig ønsker å opprettholde aktiviteten på skogkultur og friluftstiltak/forvaltningsoppgaver. HOVEDGREP Det foreslås ingen store endringer fra regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014 inn i økonomiplan-perioden, dersom en ser bort fra forholdsvis store utgifter og tilskudd i forbindelse ny skogbruksplan i I 2015 budsjetteres det med hogst av 2000 m3 tømmer, dette økes mot slutten av perioden. Administrasjonen består av 2 fast ansatte og det vil fortsatt bli leid inn en person tilsvarende 70% stilling fram til og med 2017 med plan om ansettelse av en ny fast stilling i 2018 (100%). Svært mye ungskog er i stor produksjon og det foreslås å bruke kr ,- til ekstraordinær skogkulturaktivitet (rydding/tynning) i Videre i økonomiplanperioden legges det opp til å videreføre dette nivået frem til og med Vi ser i forbindelse med ny skogbruksplan at det blir viktig å videreføre en høy aktivitet på ungskogpleie litt lengre enn vi antydet i økonomiplanen for perioden Denne ekstraordinære innsatsen finansieres via renter av disposisjonsfondet og disposisjonsfondet. LANGSIKTIG STRATEGI I økonomiplan for ble det lagt en langsiktig strategi som tilsa at erstatning for tapte framtidige skoginntekter fra nasjonalparken og landskapsvernområdet skulle komme langsiktige tiltak i form av forvaltning, investeringer og næringsutvikling i og opp mot nasjonalparken og landskapsvernområdet til gode, og erstatning for evt. "frivillig skogvern" skulle styrke skogkulturarbeidet. Når erstatningen for nasjonalparken og landskapsvernområdet ble oppgjort lenge før erstatningen for skogvernet ble det lagt til grunn i at deler av erstatningen av nasjonalparken og landskapsvernområdet skulle gå til en styrking av skogkulturarbeidet, men hvor likevel det opprinnelige resonnementet er den langsiktige strategien. Økonomiplanen for bygger videre på disse forutsetningene. Engangserstatningen fra nasjonalparken og landskapsvernområdet bedret det økonomiske handlingsrommet for Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF. Skogsjefen vil fortsatt foreslå, jf over, å bruke deler av denne erstatningen til å ha høyt trykk på etterarbeidet i ungskogen. Vi flytter med dette skogproduksjonspotensiale fra de vernede områdene og over til skogområder med bedre produksjonsevne, kortere driftsavstand og bedre økonomi. I økonomiplanen for ble det lagt til grunn å bruke kr årlig av de avsatte midlene til skogkulturinnsats ut over det som tidligere låg i vedtatte økonomiplaner. Vi ser at det er et meget stort behov før å øke denne innsatsen ytterliggere da det her er store arealer med behov for etterarbeid. Skogsjefen foreslår å øke rammen her fra kr ,- i 2014 til ,- i 2015 og 2016 for så å trappe ned i mot kr ,- i Ny skogbruksplan viser at det er mye ung produksjonsskog som absolutt bør stelles for å kunne opprettholde volumproduksjon og kvalitet. Utsettelse vil redusere den fremtidige verdien på skogen og potensialet blir således ikke utnyttet. Her snakker vi om investeringer som forrenter seg godt over bankrenter fra 1. krone. Nå som også klimaendringene oftere bringer sterke stormer inn i landet blir det enda viktigere enn før å rydde ungskogen i ung alder slik at den får tid/plass til å utvikle et kraftig rotsystem som gjør treet bedre rustet mot stormskader. Den langsiktige naturforvaltningen som alltid har vært den bærende filosofi i forvaltning av Steinkjer kommunes skoger og utmarksarealer kan nå videreføres gjennom en periode som var forventet å bli svært krevende. Kommuneskogen vektlegger å sikre en fortsatt langsiktig naturforvaltning. Utmarksarealene skal

22 framstå med kvalitet og som fristende friluftsområder, som et bidrag til at Steinkjer skal være en attraktiv kommune å bo i. Erstatningspengene må husholderes over lang tid, og slik at de kan komme næringsutvikling og tilrettelegging i og opp mot nasjonalparken og landskapsvernområdet til nytte. De gir også en mulighet til å kunne ta en mer aktiv rolle i forhold til næringsutvikling etter egne initiativ eller sammen med andre. De årlige driftsbudsjettene vil fortsatt bli trange, men erstatningspengene har økt handlingsrommet noe. Den faste arbeidsstyrken er på 2 ansatte. Dette er et absolutt minimum med faste ansatte og det legges opp til at dette skal være tilstrekkelig i vinterhalvåret, men at vi i barmarksesongen øker leien av ekstra mannskaper. Følgelig vil det være et behov for å styrke utgiftene til lønn i perioden. NY SKOGBRUKSPLAN Fra 2014 har vi en ny skogbruksplan å arbeide ut ifra. Det er nå oppdaterte tall for den gjenværende gammelskogen og nye prognoser for når ungskogen kan føre til økte avvirkningskvantum. Prognosene gir oss forhåpninger om at vi i den første 10 årsperioden kan øke uttaket av hogstmoden skog. Det antydes at vi kan doble dagens avvirkningsnivå og avvirke 4000 m3 i slutten på 10 årsperioden. I 2. tiårsperiode vil det fortsette med en svak økning, men det store hoppet kommer først i 3. tiårsperiode og da vil avvirkningen kunne stige til opp mot 15000m3 i året. I 2015 og fremover må vi avvirke noe ung gammelskog og i denne fasen har vi stor volumproduksjon på treet, ved å drøye litt på uttaket i første del av perioden vil vi med sikkerhet kunne doble avvirkningen i løpet av en 10 års periode. Vi starter alt i 2017 med å øke avvirkningen med 500 m3, senere med 1000 m3 årlig fra 2018 til vi i slutten av tiårsperioden øker til totalt 4000 m3. Det vil sannsynlig ikke være rom for å øke ytterligere før ut i 2. tiårsperiode. DRIFTSINNTEKTER TØMMERSALG Hogstkvantumet har de siste 15 år ligget på et lavt nivå, ca m3 i året. I 2012 ble det tatt ut 4000 m3 og i m3 inkl. tynningshogst, dette som et bidrag i en dugnad for å sikre virkestilgangen til skogindustrien i området. I 2014 drives det ca 2200 m3 med skog hvorav det meste er vindfall i forbindelse med vinterstormene 13/14. Ny skogbruksplan tilrår fortsatt å ligge på ca 2000m3 i 2015 og 2016, 2500m3 i 2017 og 3000m3 i Tømmerprisen er redusert de siste årene og det forventes ingen reell prisstigning i økonomiplan- perioden. Det budsjetteres med en gjennomsnittlig salgspris på 330 kr pr m3 første året. EKSTERNE OPPDRAG Inntjening fra eksterne oppdrag har vært og er en forutsetning for å kunne beholde det faste mannskapet og for å ha økonomi og kompetanse til å opprettholde aktiviteten på nødvendige gjøremål. For å få budsjettbalanse i 2015 er det nødvendig at i sum ca. 1 årsverk brukes på eksterne oppdrag. Det skal fortsatt utføres en del oppgaver for kommunen. Dette er formalisert i en samarbeidsavtale. Resten er eksterne oppdrag for andre. De viktigste er: Rovviltdokumentasjon og oppsynsoppgaver for Statens naturoppsyn, fellesprosjekt med vegetasjonsrydding langs veier, ettersøk og fallviltarbeid for det kommunale viltfondet, tømmersprøyting med mer for Skogeierforeningen m.fl., skogrydding for forsvaret, opplæringsjakt i samarbeid med HINT. Til sammen budsjetteres det med en inntjening fra eksterne oppgaver på ca kr i ANDRE DRIFTSINNTEKTER Det forutsettes veiavgifter, hytteutleie, vedsalg, elgjakt, småviltjakt og fiske med indeksregulering av prisene. Festeinntekter for tomtefestede hytter ble indeksregulert DRIFTSUTGIFTER ADMINISTRASJON / ANSATTE Fastlønnsbudsjettets spesifikasjon pr :

23 Skogsjef, årslønn: kr (fra ) Utmarksansvarlig, årslønn: kr (fra ) Hovedoppgavene består i administrasjon av alle driftsoppgaver og forvaltning, økonomistyring, publikumskontakt, ivaretakelse av grunneierrettene og utmarksforvaltning. I tillegg kommer alle praktiske oppgaver med tilsyn og vedlikehold av bygninger, veger og anlegg, samt vedproduksjon, skogsdrifter og skogkulturarbeid. Med 2 faste ansatte og eksterne oppgaver tilsvarende ca. 1 årsverk er arbeidshverdagen for de faste ansatte svært krevende, vi er avhengige av gode krefter fra barmarksengasjerte ekstramannskaper for at alle arbeidsoppgavene i kommuneskogen inkl. de eksterne oppdragene skal kunne løses på en tilfredsstillende måte. Innleie av ekstern arbeidskraft i barmarksperioden er knyttet til en person som sysselsettes i et samarbeid med andre næringsaktører i Ogndal. Det legges opp til fortsatt å utføre de eksterne jobbene som vi har tilegnet oss gjennom flere år, for kommuneskogen er disse jobbene viktig trygging av økonomi, samt at vi får utviklet og solgt vår kompetanse hos andre aktører. Et annet viktig moment ved å øke bruken av innleie (jf personen som er nevnt over) er at flere kjenner til oppgavene og vi blir ikke så sårbare igjennom året (ferier, sykdom etc). SKOGSDRIFT All tømmerdrift utføres maskinelt med innleid mannskap. Gjennomsnittlig driftspris er budsjettert med 150 kr pr m3. SKOGKULTUR Som forutsetning for egen administrasjon av skogfond skal minst 25 % av tømmersalgsinntekten brukes til skogkultur. Dette føres både som en driftsinntekt og som en driftsutgift for å bli synlig i særbudsjettet. Skogkultur er egentlig en investering, men regnskapsmessig føres kostnadene over driftsbudsjettet Stramme rammebetingelser i flere år har ført til at Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF, i likhet med det det meste av skogbruket for øvrig, har blitt hengende noe etter i forhold til behovet for å kunne være helt på høyden med skogkulturoppgavene. Gjennom å bruke noe av erstatningspengene til en ekstraordinær aktivitet på skogkulturarbeidene i kommende økonomiplanperiode har vi en unik mulighet til bli ajour med skogkulturoppgavene. Ny skogbruksplan viser at kulturskogen er i sterk frammarsj og at det er et stort behov for økt aktivitet mht rydding og tynning for å sikre stort volum og god kvalitet ved hogstmoden alder. Økt skogkulturaktivitet foreslås derfor. FRILUFTSFORMÅL / NÆRINGSUTVIKLING Føringsdokumentene fra eierne skisserer en rekke tiltak med tanke på å legge forholdene til rette for folks bruk av skog og mark. Tilrettelegging for friluftsliv, som forebyggende helsearbeid er fortsatt en grunnleggende strategi for bruken av overskuddet fra kommuneskogenes inntektsgivende virksomheter. Alle anlegg som er etablert med tanke på friluftslivet må ha tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Parkeringsplasser og noen veier må brøytes og det kjøres skispor til de mest brukte utfartsområdene. Det er i løpet av de senere årene investert betydelige beløp for å legge til rette for friluftsliv og næringsutvikling i og omkring verneområdene. Eksempelvis innfallsporten til nasjonalparken, gjennom landskapsvernområdet og med Norges geografiske Midtpunkt som et turmål. Dette er infrastruktur som må holdes vedlike. Ideer for utbedringer og kvalitetshevinger både på infrastruktur, friluftslivstilbud, utleiehytter mm er planlagt i perioden. Vi samarbeider her godt med nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren, SNO, Innherred reiseliv og Norges Midtpunkt SA. Det arbeides nå med bedre markedsføring av fjell- og utmarksopplevelser i området, bl.a. gjennom pakking og tilrettelegging av ferdiglagede turer, med og uten kjentmann, så som fisketur/isfisketur, jakt,

24 guttetur/jentetur, Skjæker-trekanten, Skjækerfjella på langs m.v.. Dette markedsføres gjennom egen ny nettside, Norges Midtpunkt SA og Innherred reiseliv, samt facebook-side. Som nevnt er Steinkjer kommuneskogers målsetning å tilrettelegge utmarksarealer på en slik måte at de blir attraktive og tilgjengelig, og at det øker lysten til å bruke dem. Det handler om å få flest mulig ut på tur, og å bidra til gode opplevelser, identitet, stolthet og begeistring. Denne målsettingen deler vi med Parkvesenet i kommunen, de gjør akkurat det samme tett inntil bykjernen med meget godt resultat. Kommuneskogens forvaltningsområder går også tett inntil bykjernen og vi overlapper hverandre på en del arealer som gjør at det vil være naturlig å samarbeide om en del tiltak. Denne type samarbeid vil kunne påvirke planer på en slik måte at flere tiltak blir gjennomført for innbyggernes beste og vil være en vinn vinn situasjon for oss alle. Kommuneskogen og parkvesen planlegger i 2015 et slikt samarbeid i Paradisbukta. Dette i form av at kommuneskogen bidrar i finansieringen av dyrking av et areal, som i første omgang skal beites og som etterhvert skal kunne nyttes til parsellhager. Økt økonomisk handlefrihet gjør også at Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF kan innta en mere aktiv rolle i forhold til næringsutvikling. Dette med prosjekter i egen regi eller som en viktig partner sammen med andre. Nå når ny skogbruksplan foreligger vil det i 2015 påbegynnes utarbeidelse av et nytt styringsdokument, der nye prognoser for skogutviklingen skal sammenstilles med de øvrige satsingsområdene. BYGNINGER/ANLEGG Driftspostene omfatter tilsyn, drift, vedlikehold og forbruksmateriell til utleiehytter, lager og naust. I tillegg vedlikehold av anlegg, herunder skogsbilvegnettet. Dette er opprustet og alle veger er nå i henhold til offentlige krav, men en del gamle bruer må fornyes over tid. Det er viktig å ha budsjett til løpende vedlikehold for å ivareta investert kapital og for å holde vegstandard og andre anlegg på et forskriftsmessig nivå. Utleiehyttene er i løpet av 2014 ferdig oppgradert. I 2013 ble utleiehyttene og friluftslivsdelen av Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF også sertifisert innenfor Norsk økoturismes krav. I bestillingsdialogen for 2015 med Nasjonalparkstyret ligger også flere kvalitetshevende tiltak på Innfallsporten til Nasjonalparken. DISPOSISJONSFONDET Disposisjonsfondet vil ved årsskiftet 14/15 være på ca. 6,5 mill. kroner. I økonomiperioden finansieres i all hovedsak den ekstraordinære skogkulturaktiviteten med renter av disposisjonsfondet, samt over disposisjonsfondet og utgjør kr ,- første og andre år, senere ca. kr ,- og i 2018 med kr ,-. INVESTERINGSFONDET Investeringsfondet vil ved årsskiftet 14/15 være på ca. 0,6 mill. kroner. Investeringer knyttet til opparbeidelse av hyttefeltet, og etter hvert salg av hyttetomter, er foreslått dekt over/ført til investeringsfondet. Investeringsfondet styrkes med kr ,- i 2015 ved salg av skogsmark jf. vedtak i foretaksmøtet , sak 13/4. OVERFØRINGER Eierne skal i etterkant av avlagt regnskap disponere et eventuelt overskudd. Etter at driftskvantumet er redusert til m3 pr år, samtidig med at aktiviteten forøvrig i all hovedsak opprettholdes er det lite rom til å forutsette et overskudd fra driften de nærmeste årene.

25 INVESTERINGSBUDSJETT To hyttefelter ved Lustadvatnet er godkjent i kommuneplanens arealdel. Det er igangsatt planleggingsarbeid på et av feltene (Torengåsen) og vi forventer å ha en godkjent reguleringsplan i løpet av første halvår Kostnadene til planlegging av hyttefeltene føres over driftsbudsjettet, mens opparbeidelse av hyttefeltet føres over investeringsbudsjettet. For 2015 vil dette være vann/brønn/parkering/sti mm. Etter hvert som hyttetomtene bygsles bort vil det bli avkrevd en inngangsbetaling for å dekke anleggskostnadene. Investeringskostnadene føres da tilbake til investeringsfondet. DIVERSE Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak bruker begrepet særbudsjett for foretak, mens årsbudsjett som begrep er forbeholdt kommunen/fylkeskommunen. Forskriften presiserer skillet mellom myndighet til å vedta årsbudsjettet (bevilgningskompetansen), som ligger til kommunestyret og fylkestinget, og adgangen kommunestyret og fylkestinget har til å delegere fastsettelsen av foretakets særbudsjett (fordelingsfullmakt).