Kommunestyret. Møteinnkalling

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 34/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 35/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 36/09 Regnskap og årsmelding 2008 (Ta med tidligere utsendte vedlegg) PS 37/09 Tertialrapport (Ta med tidligere utsendte vedlegg) PS 38/09 Utbygging og drift av ny kapasitet i sykehjem PS 39/09 Kommunal oppreisningsordning for personer under barnevernets omsorg PS 40/09 Sluttbehandling nr 2 av reguleringsplan for Østerhaug, Kirkeøy. PS 41/09 Behandling av søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy til fritidsformål PS 42/09 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for undom som fyller 16 eller 17 år i valgåret 2011 PS 43/09 Østfold interkommunale arkivselskap - endring av selskapsavtale PS 44/09 Meldinger og informasjon RS 2/09 Orientering om Utgårdskilen regionale fiskerihavn Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Enkel servering fra kl Kommuneplanen kommer til behandling i ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 1 juli 2009 kl Møteinnkalling side 1 av 37

2 PS 34/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 37

3 PS 35/09 Interpellasjoner og spørsmål 1. Interpellasjon fra Hvaler Venstre v/pål E. Bugge Møteinnkalling side 3 av 37

4 Saksnr 2009/749 - Regnskap og årsmelding 2008 Arkivkode 216 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Utvalget for miljø og teknikk /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Regnskap og årsmelding 2008 Sammendrag Driftsregnskapet for Hvaler kommune ble gjort opp med et resultat på 0,- kroner etter pliktige strykninger og investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på ,19 kroner. Brutto driftsresultat ble negativt med 5,2 mill kroner, mens netto driftsresultat ble negativt med 2,6 mill kroner. Saksopplysninger Vedlagt følger regnskap og rådmannens årsmelding og revisjonsberetning for Regnskapet med noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forholdene, mens årsrapporten gir tilbakemelding på hovedresultater for økonomi og tjenesteproduksjon. Østfold komunerevisjon IKS har i skriv av lagt fram revisjonsberetning for kommunens regnskap for 2008 og de mener følgende: Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. Desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapskikk i Norge. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for overstående vil vi presisere at kommunen har gjennomført lavere gjeldsnedbetaling enn pliktig minimumsavdrag. I driftsregnskapet er det foretatt en rettelse for dette slik at driftsresultatet blir riktig. Motposten er foretatt på en slik måte at balansen viser kr ,- for mye i gjeld og kapitalkonto får tilsvarende feil. Kontrollutvalget har i møte 5. Mai 2009 behandlet regnskapet for 2008 og avgitt følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2008 for Hvaler kommune. Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen for Årsregnskapet er ikke avlagt etter gjeldende tidsfrist og revisjonsberetningen er på grunn av dette avlagt etter gjeldende tidsfrist. Årsmelding er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Møteinnkalling side 4 av 37

5 Revisor har avlagt revisjonsberetning med en presisering om at det er gjennomført lavere gjeldsnedbetaling enn pliktig minimumsavdrag. Revisor presiserer at riktig kostnad er rettet i det fremlagte driftsregnskapet. Motposten for rettelsen medfører at balansen viser kr ,- i for mye gjeld og kapitalkontoen får tilsvarende feil. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2008/09. Kommunens driftsregnskap 2008 viser et netto negativt driftsresultat på ,- (merforbruk) og er avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Kontrollutvalget vil uttrykke stor bekymring for at kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntekter er negativt (- 1,2%). Fylkesmannen har anbefalt et nivå på minimum (+ 3%) for å opprettholde kommunens formue. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2008 og slutter seg til revisors beretning av 27. april Skattedirektoratet stiller ikke lenger krav til formell behandling av skatteregnskapet i kommunestyre/kontrollutvalg, men anser det som naturlig at dette oversendes til de respektive parter. Årsrapport for 2008 for skatteregnskapet fra kemneren i Fredrikstad og Hvaler kommune ligger vedlagt og viser bl.a. at kommunens andel av skatteinntektene viser en mindreinntekt på nesten 1,4 mill kroner i forhold til budsjett for Vedlegg Regnskap 2008 Årsmelding 2008 Vedlegg 1 til årsmelding 2008 Årsrapport 2008 for skatteoppkreverfunksjonen i Hvaler kommune Uttalelse fra kontrollutvalget i møte den Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 48 om Årsregnskap og årsberetningen. Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter. Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder. Vurdering Året 2008 har vært preget av de samme hovedutfordringene som Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. For kommunekassen samlet sett har vi ikke kommet nærmere å innfri de målsettingene som ble fastsatt i forbindelse med AGENDArapportene høsten 2007 (10 mill kroner forbedret driftsresultat på årsbasis, sammenlignet med regnskap 2006). Vi har heller ikke kommet nærmere å kunne finansiere det behovet som finnes for økte driftsutgifter og nye investeringer til plasser i sykehjem og tiltak for funksjonshemmede (om lag 20 mill kroner som årsvirkning). Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et resultat på kr. 0,- og investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på kr ,19 etter pliktige strykninger. Av en planlagt avsetning til disposisjonsfondet på 2,4 mill kroner er avsetningen blitt strøket med litt over 2,1 mill kroner for at driftsregnskapet skal balansere med et null resultat. Selv om driftsregnskapet viser et resultat i null så viser to sentrale nøkkeltall fortsatt negative driftsresultat. Brutto driftsresultat er i regnskapet for 2008 negativt med 5,2 mill kroner, mens netto driftsresultat viser et negativt tall på 2,6 mill kroner. Det er bekymringsfullt at vi fortsatt reduserer handlefriheten vår. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Mens selve driftsresultatet er netto driftsresultat korrigert for interne finanstransaksjoner, som bruk og avsetninger til fond, bruk eller dekning av tidligere års mer/mindreforbruk og ev overføring til investeringsregnskapet. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Møteinnkalling side 5 av 37

6 Ekstra avdragsbelastning for å oppfylle minimumskrav med 2,4 mill kroner Mindreinntekt på skatt med 1,3 mill kroner. Merinntekt på rammetilskudd på 2,3 mill kroner. Positive premieavvik på pensjonsordningen. Merinntekt på renteinntekter med ca 1,5 mill kroner. Mindreinntekt på momskompensasjonsordningen på 2,7 mill kroner. Merforbruk hos seksjonene med ca 2,3 mill kroner. Merutgift på renteutgiftene med ca 1,5 mill kroner. I 2008 har vi øket fokus på økonomistyringen i den enkelte virksomhet, og på fungeringen til den enkelte virksomhetsleder og seksjonssjef i den forbindelse. Dette vil bli forsterket i tiden som kommer, herunder også som del av prosjekt endringsledelse. Ett viktig virkemiddel i denne sammenheng er rutinene og reglene knyttet til videreføring av over- og underskudd på virksomhets- og seksjonsnivå. Disse går som kjent ut på at virksomheter/seksjoner må dekke egne underskudd innen egne rammer, samtidig som de kan videreføre overskudd til bruk senere år. Alle erfaringer tyder på at et slikt system gir bedre økonomistyring og ressursutnyttelse på alle nivåer. Ledere blir stillet til ansvar på en mer direkte måte, samtidig som lederne også får større frihet til å planlegge i et lenger perspektiv enn ett budsjettår. Konsekvensen av kommunens økonomiske situasjon, og det fokuset som vi har hatt i 2007 og 2008, er redusert tjenesteyting, både i mengde og kvalitet på mange tjenesteområder. Vi har økende usikkerhet om tjenesteytingen holder de krav som overordnede myndigheter har satt til lovpålagte tjenester. Dette gjelder direkte tjenesteyting til brukere, men kanskje særlig oppgaver i forbindelse med beredskap, HMS (helse, miljø og sikkerhet), internkontroll og forebyggende arbeid. Rådmannen har i rapporter, budsjett og økonomiplan vært tydelig på at kommunens økonomiske situasjon innebærer at alle må være inneforstått med at vi vil få flere avvik fra interne standarder og som følge av eksterne tilsyn. I tillegg må vi regne med at det i større grad enn tidligere vil bli fremsatt klager fra søkere/mottagere av tjenester, som også blir gitt medhold. Dette siste gjelder spesielt i forhold til opplæringsloven, lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. På den annen side har vi i 2008 også kunnet levere flere og bedre enkelttjenester på mange områder. Dette gjelder blant annet innen kultur, barnehage og skole, men også innen pleie- og omsorg. Flere av disse forbedringene har utgangspunkt i ny bygningsmasse, særlig i barnehagene, bedre bruk av datateknologi (ungdomsskolen), og samarbeid med Fredrikstad kommune. Eksemplene på positiv tjenesteutvikling henger ofte sammen med godt utviklings- og forbedringsarbeid som drives kvalifisert og entusiastisk i den enkelte virksomhet og i samarbeid med andre virksomheter i og utenfor kommunen. Det finnes flere eksempler omtalt i årsmeldingen, innen barnehage, skole, og pleie- og omsorg. Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak 1. Årsmelding for 2008 tas til etterretning. 2. Regnskap for godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på ,17 kroner. 4. Økte kapitalutgifter som en følge av pkt 3, kroner dekkes innen nåværende budsjettrammer. 5. Årsrapport 2008 for skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 37

7 Behandling i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Rådet fremmet følgende enstemmig bemerkning til saken: Rådet finner det svært bekymringsfullt at kommunen ikke har kommet nærmere å kunne finansiere virksomhetene slik at virksomhetene kan gi faglig forsvarlige tjenester. Votering: Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Rådet fremmet følgende bemerkning til saken: Rådet finner det svært bekymringsfullt at kommunen ikke har kommet nærmere å kunne finansiere virksomhetene slik at virksomhetene kan gi faglig forsvarlige tjenester. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Fagforbundet og Utdanningsforbundet fremmet følgende protokolltilførsel: Fagforbundet og Utdanningsforbundet finner det svært bekymringsfullt at kommunen ikke har kommet nærmere å kunne finanisere virksomhetene slik at virksomhetene kan gi faglig forsvarlig tjenester. Behandling i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Behandling i Formannskapet : Enstemmig innstilling i samsvar med forslaget. Votering: Enstemmig Møteinnkalling side 7 av 37

8 Innstilling fra Formannskapet : 1. Årsmelding for 2008 tas til etterretning. 2. Regnskap for godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på ,17 kroner. 4. Økte kapitalutgifter som en følge av pkt 3, kroner dekkes innen nåværende budsjettrammer. 5. Årsrapport 2008 for skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering. Møteinnkalling side 8 av 37

9 Saksnr 2009/796 - Tertialrapport Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Eldrerådet /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Utvalget for miljø og teknikk /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Tertialrapport Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som svært anstrengt i budsjettåret er det andre av tre innsparingsår hvor vi skal få økonomien ned på et mer bærekraftig nivå. Flere forhold presser kommuneøkonomien i en negativ retning i forhold til vedtatt budsjett inneværende år. Økte pensjonskostnader, økte avdragsutgifter i forhold til krav om minimumsavdrag og pressede driftsrammer til flere seksjoner er de viktigste årsakene til det. På den annen siden har lavt rentenivå, regjeringens tiltakspakke og revidert nasjonalbudsjett lettet presset på økonomien noe. Foreløpig anslag tyder imidlertid på at man kan forvente seg et underskudd i størrelsesorden 1-1,5 mill kroner ved årets slutt. Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet med kroner i tråd med revidert nasjonalbudsjett kroner foreslås fordelt til virksomhet NAV for å dekke økte sosialhjelpsutgifter, og kroner for å dekke økte avdragsutgifter som en følge av kommunelovens minimumskrav. Kapitalkostnadene foreslås omfordelt med at renteutgifter nedjusteres med 1,5 mill kroner, mens avdragsutgifter oppjusteres med tilsvarende beløp. Saksopplysninger Tertialrapport pr inneholder tilbakemeldinger på hvordan situasjonen er for seksjonene og virksomhetene i forhold til de styringssignaler som ble vedtatt i budsjett og økonomiplan Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Vedlegg Tertialrapport pr Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Delegasjonsreglementet. Finansreglementet. Møteinnkalling side 9 av 37

10 Vurdering Følgende forhold medvirker til avvik i forhold til vedtatt årsbudsjett. Under regnskapsavleggelsen for regnskapsåret 2008, ble man kjent med at kommunelovens krav til minimumsavdrag ikke hadde blitt overholdt. Som en følge av dette ble man nødt til å utgiftsføre 2,4 mill kroner mer enn planlagt for regnskapsåret Arbeidet med å beregne nøyaktig minimumsavdrag for 2009 er enda ikke ferdig, men foreløpige anslag viser et behov for å regnskapsføre ca det tilsvarende beløp som i fjorårets regnskap (2,4 mill kroner). Norges Banks styringsrente har til nå i år blitt redusert med totalt 1,5%. Utviklingen i pengemarkedsrentene, som våre låneinstitusjoner priser seg etter, har imidlertid ikke vært like gunstig eller stabil. Dette skaper litt usikkerhet om hvor store renteutgiftene og renteinntektene vil bli inneværende år. Forutsettes dagens rentenivå fremover til årets slutt, kan man forvente en besparelse på ca 1,5 mill kroner på våre renteutgifter. Hvaler kommune ble også tilført ekstra midler for inneværende budsjettår fra revidert statsbudsjett. Beløpet er på kroner og gis som økt rammetilskudd via innbyggertilskuddet. Regjeringen har også økt anslaget på skatteinntektene for kommunesektoren med 0,3 mrd kroner og for Hvaler sin del utgjør dette ca kroner. Man har imidlertid vurdert denne oppjusteringen av skatteanslaget som såpass usikker at man avventer utviklingen i skatteinntektene til neste tertialrapport. Fra KLP er det varslet en økning i pensjonskostnadene for inneværende år. Dette vil berøre sykepleieordningen og våre ansatte tilknyttet denne. Varslet ble mottatt nylig og man vil komme tilbake til konsekvensene av denne økningen og hvilke grep som er igangsatt i neste tertialrapport. Regnskapsresultatene fra 2008 vil som tidligere nevnt få konsekvenser for virksomhetenes og seksjonenes disponering av ressursene inneværende år. 8 av 18 virksomheter fikk overskudd, mens 10 virksomheter fikk underskudd i forhold til sine netto budsjettrammer, se tabell under. Virksomhet: Videreført underskudd fra 2008: Hvaler ungdomsskole -294 Floren skole Åttekanten skole -456 Kultur -222 Barn, unge og voksne -88 Dypedalsåsen sykehjem Hjemmetjenesten Plan og miljø -165 Vann, avløp og eiendom -276 Teknisk drift -228 Alle tall i hele tusen, 3 virksomheter skiller seg ut med store negative resultat på over 1 mill kroner, og som med stor sannsynlighet må benytte inntil 3 år for å dekke inn dette merforbruket. Dette gjelder virksomhet Floren skole, Dypedalsåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Av de øvrige 10 som hadde underskudd er det nok bare virksomhet Åttekanten skole, Kultur og Plan og miljø som mest sannsynlig ikke greier å dekke videreført underskudd i Som en del av trafikksikkerhetstiltaket i Hvaler kommune, arbeides det med å få flere lys langs veiene i kommunen. Utgårdskilen Vel for område Hauge Utgårdskilen og Sydengen Vel for område Bekkene Sydengen har mottatt tilskudd for oppsetting av vei-/gatelys. Ettersom ingen Velforeninger eller andre private aktører får tillatelse til å sette opp vei-/gatelys, har Hvaler kommune fått henvendelsen og gitt positive tilbakemeldinger etter at dette har vært drøftet i utvalget for Miljø og teknikk. Velforeningene finansierer investeringene fullt ut, mens kommunen overtar ferdige anlegg vederlagsfritt med ansvaret for fremtidig drift og vedlikehold, slik kommunen også gjør i boligfeltene som bygges ut etter kommunal standard. Møteinnkalling side 10 av 37

11 Finansierte investeringskostnader for vei-/gatelyset er kostnadsberegnet til kroner for Utgårdskilen, og kroner for Sydengen inkl. mva. Økte driftsutgifter for disse lyspunktene er estimert til kroner pr. år som dekkes innen egen driftsramme for virksomhet Teknisk drift. Midlene for skoleskyssen i grunnskolen foreslås flyttet fra skolene til administrasjonen. Dette er et ønsket grep for alle parter av praktiske årsaker. Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Budsjettmidlene for skoleskyss flyttes fra grunnskolen til administrasjonen. Totalt utgjør dette kroner, fordelt med kroner for Hvaler ungdomsskole, kroner for Floren skole og kroner for Åttekanten skole. Budsjettrammene endres tilsvarende for skolene slik at ny ramme blir henholdsvis for Hvaler ungdomsskole, kroner for Floren skolen, kroner for Åttekanten skole og kroner for administrasjonen. Rådmannen foreslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Rammetilskuddet økes med kroner fra kroner til kroner. Av dette fordeles kroner til virksomhet NAV for å dekke økte sosialhjelpsutgifter, og kroner for å dekke økte avdragsutgifter. Virksomhetens budsjettramme endres da fra kroner til kroner. 3. Kapitalkostnadene omfordeles med at renteutgifter nedjusteres med kroner fra kroner til kroner, mens avdragsutgifter oppjusteres tilsvarende, pluss kroner, fra kroner til kroner. 4. Nytt investeringstiltak med gatelys for områdene Hauge-Utgårdskilen og Bekken-Sydengen godkjennes med en total investeringsramme på kroner på utgiftssiden. Hele investeringsutgiften dekkes med overføring fra private aktører. Økte driftsutgifter dekkes innen driftsrammen for virksomhet Teknisk drift. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 37

12 Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Rådet fremmer følgende enstemmig bemerkning til saken: Rådet finner det svært bekymringsfullt at det rapporteres i 1. Tertialrapport under virksomhet Tiltak for funksjonshemmede som går ut på at virksomheten p.g.a. bemanningsfaktor ikke har mulighet per dags dato til å gi faglig og forsvarlige tjenester eller imøtekomme lovpålagte tjenester. Votering: Enstemmig Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådmannens forslag til vedtak tatt til orientering. Rådet fremmer følgende enstemmig bemerkning til saken: Rådet finner det svært bekymringsfullt at det rapporteres i 1. Tertialrapport under virksomhet Tiltak for funksjonshemmede som går ut på at virksomheten p.g.a. bemanningsfaktor ikke har mulighet per dags dato til å gi faglig og forsvarlige tjenester eller imøtekomme lovpålagte tjenester. Behandling i Eldrerådet : Tertialrapport tas til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Eldrerådet : Tertialrapport tas til orientering. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Budsjettmidlene for skoleskyss flyttes fra grunnskolen til administrasjonen. Totalt utgjør dette kroner, fordelt med kroner for Hvaler ungdomsskole, kroner for Floren skole og kroner for Åttekanten skole. Budsjettrammene endres tilsvarende for skolene slik at ny ramme blir henholdsvis for Hvaler ungdomsskole, kroner for Floren skolen, kroner for Åttekanten skole og kroner for administrasjonen. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Fagforbundet Hvaler fremmet følgende protkolltilførsel: Fagforbundet er alvorlig bekymret for fremtiden til arbeidstakerne i Hvaler kommune Når vi leser Tertialrapporten ser vi enkelte virksomhetsledere som overhodet ikke har respekt for vedtatte budsjettrammer som politikerne har bestemt. Enkelte av virksomhetslederne meldte heller ikke fra om avvik i forhold til vedtatt budsjetti i forrige tertialrapport. Politikerne har lagt standaren for tjenestetilbudet i Hvaler kommune og disse må virksomhetene forholde seg til. Konsekvensene vi ser ved at virksomhetslederene ikke holder budsjettrammene er at tjenester kan bli konkurranseutsatt noe vi ikke ser på som positivt for ansatte i kommunen. Vi krever en bedre økonomistyring og en ledelse som tar politiske vedtak på alvor. Behandling i Administrasjonsutvalget : Møteinnkalling side 12 av 37

13 Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Tertialrappportt ta til orientering. Fagforbundet Hvaler fremmet følgende protokolltilførsel: Fagforbundet er alvorlig bekymret for fremtiden til arbeidstakerne i Hvaler kommune. Når vi leser tertialrapporten ser vi enkelte virksomhetsledere som overhode ikke har respekt for vedtatte budsjettrammer som politikerne har bestemt. Enkelte av virksomhetslederne meldte heller ikke fra om avvik i forhold til vedtatt budsjett i forrige tertialrapport. Politikerne har lagt standaren for tjenestetilbud i Hvaler kommune og disse må virksomhetene forholde seg til. Konsekvensene vi ser ved at virksomhetslederne ikke holder budsjettrammene er at tjenester kan bli konkurranseutsatt noe vi ikke ser på som positivt for ansatte i kommunen. Vi krever en bedre økonomistyring og en ledelse som tar politiske vedtak på alvor. Behandling i Formannskapet : Enstemmig innstilling i samsvar med forslaget. Votering: Enstemmig Innstilling fra Formannskapet : 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Rammetilskuddet økes med kroner fra kroner til kroner. Av dette fordeles kroner til virksomhet NAV for å dekke økte sosialhjelpsutgifter, og kroner for å dekke økte avdragsutgifter. Virksomhetens budsjettramme endres da fra kroner til kroner. 3. Kapitalkostnadene omfordeles med at renteutgifter nedjusteres med kroner fra kroner til kroner, mens avdragsutgifter oppjusteres tilsvarende, pluss kroner, fra kroner til kroner. 4. Nytt investeringstiltak med gatelys for områdene Hauge-Utgårdskilen og Bekken-Sydengen godkjennes med en total investeringsramme på kroner på utgiftssiden. Hele investeringsutgiften dekkes med overføring fra private aktører. Økte driftsutgifter dekkes innen driftsrammen for virksomhet Teknisk drift. Møteinnkalling side 13 av 37

14 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2006/767 - Nye sykehjemsplasser på sykehjemmet Dypedalåsen. H12 Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Kommunestyret /09 Utbygging og drift av ny kapasitet i sykehjem Sammendrag Kommunestyret har i tre ulike vedtak (sak 45/08 i møte , sak 86/08 i møte og sak 2/09 i møte ) gitt rådmannen oppdrag om utredning av spørsmål knyttet til utvidelse av kapasiteten i sykehjem, og samarbeid med Stiftelsen Dypedalåsen. I tillegg er rådmannen bedt om å vurdere om kommunen kan konkurranseutsette driften av sykehjemmet innenfor rammen av den leieavtalen som kommunen har med stiftelsen om eiendommen gnr 42, bnr 208 på Dypedalåsen. I denne saken rapporterer rådmannen om arbeidet med alle disse fire oppdragene, samtidig som det fremmes forslag om videre fremdrift. Rådmannen mener det må arbeides videre med flere alternative løsninger. Dette fordi det fortsatt er mange uløste spørsmål ved flere av løsningene, slik at det etter rådmannens mening er for tidlig å konkludere endelig. I tillegg peker rådmannen på den avgjørende utfordringen som følger av at vi på kort sikt ikke ser muligheter for å finansiere et høyere driftsnivå i eldreomsorgen. I denne saken er det Utvalget for kultur og personrettede som avgir innstilling til kommunestyret som gjør endelig vedtak. Alle de andre utvalgene som saken legges frem for har myndighet og rett, men ikke plikt til å treffe vedtak om uttalelser til saken. Saksopplysninger Modeller for samarbeid med Stiftelsen I møte , sak 45/08, behandlet kommunestyret en sak som redegjorde for samarbeidet mellom Stiftelsen og kommunen, helt fra starten i Samtidig ble det skissert noen mulige prinsipper for fremtidig samarbeid. I tillegg informerte saken om kommunens behov for flere plasser i sykehjem, og om utfordringene knyttet til å finansiere disse plassene. Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til de vurderingene som rådmannen har formulert over, i avsnittet vurderinger. Med bakgrunn i dette gis rådmannen i oppdrag å drøfte følgende alternativer i prioritert rekkefølge med Stiftelsen: 1. Någjeldende leieavtale, datert , mellom Stiftelsen og kommunen avløses av en avtale om kjøp av samme eiendom. 2. Det inngås en revidert leieavtale mellom Stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men som også gir kommunen rett til å bygge flere plasser i sykehjem i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Kommunen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. Møteinnkalling side 14 av 37

15 3. Det inngås en revidert leieavtale mellom Stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men hvor kommunen leier en utvidet bygningsmasse med flere plasser i sykehjem i samsvar med det behovet som kommunen definerer. Stiftelsen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. Dersom dette alternativet skal foretrekkes må det for kommunen være åpenbart økonomisk fordelaktig, sammenlignet med andre alternativer. Kommunestyret tar til orientering at videre fremdrift med planlegging og prosjektering av nye plasser i sykehjem tilpasses arbeidet med å skaffe finansiering for utbygging og senere drift. I nevnte møte i kommunestyret ble det delt ut et brev fra Stiftelsen. Med bakgrunn i dette brevet, samt senere drøftinger og brev fra kommunen til Stiftelsen, legger rådmannen til grunn at Stiftelsen bestemt ønsker alternativ 3 i kommunestyrets vedtak. Alternativ 1 synes ikke aktuelt sett fra Stiftelsen sin side. I så fall må kommunen utarbeide kravspesifikasjon over hva vi ønsker tilbud på fra Stiftelsen. Kommunen må med andre ord bestemme hvilke krav vi vil stille til de lokalene hvor det skal drives sykehjem og annen virksomhet som det offentlige har ansvaret for. Seksjonssjefen for helse og sosial har startet arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til Stiftelsen som grunnlag for videre arbeid med planlegging og prosjektering. Når Stiftelsen i henhold til nevnte alternativ 3 skal bygge for utleie til kommunen må Stiftelsen følge regelverket for offentlige anskaffelser, som om kommunen skulle bygget selv. Dersom Stiftelsen bryter disse reglene vil kommunen kunne bli utsatt for sanksjoner. Gruppelederne i kommunestyret ble ved kopi av brev fra kommunen til Stiftelsen, datert , orientert om de forholdene som er nevnt over, hva gjelder oppfølgingen av kommunestyrets oppdrag fra møte I relasjon til alternativ 3 har Husbanken ment at Stiftelsen har et formål som innbærer at statlige tilskudd til bygging av nye plasser i sykehjem ikke kan videretildeles til Stiftelsen. Stiftelsen er nå i diskusjon med Husbanken om dette, og det endelige utfallet er kommunen foreløpig ikke kjent med. Dersom Husbanken fastholder sitt standpunkt antar rådmannen at alternativ 3 ikke lenger vil være aktuelt. Uavhengig av modell for videre samarbeid mellom Stiftelsen og kommunen ser rådmannen det som nødvendig at det inngås skriftlig avtale mellom Stiftelsen og kommunen om slikt samarbeid, før dette arbeidet drives videre. Før en slik ny avtale inngås bør partene også ha felles forståelse av den avtalen som i dag gjelder, samt felles forståelse av hvilke rettigheter og plikter som er avtalt om Helsesenteret. Det vil si den delen av bygningsmassen som ble ferdig i Rådmannen antar det kan bli en krevende prosess å komme frem til slik felles forståelse mellom partene. Disse forholdene er nærmere kommentert senere i denne saksfremstillingen Kommunens administrasjon har ikke gitt høyeste prioritet til arbeidet med kravspesifikasjonen, planlegging og prosjektering av en større utbygging ved Dypedalåsen. Bakgrunnen for dette er for det første at vi ikke ser det som ønskelig å legge mye ressurser i disse investeringene, før vi ser realistiske muligheter for å finansiere driften, og før vi er sikre på at det er dette alternativet som kommunestyret ønsker. I tillegg ser vi det som nødvendig at Stiftelsen og kommunen kommer frem til en felles forståelse av gjeldende avtale, og rettigheter og plikter knyttet til Helsesenteret, før samarbeidet eventuelt utvides ytterligere. Straksløsninger med 6 nye plasser i sykehjem I møte , sak 86/08, behandlet kommunestyret økonomiplan og årsbudsjett Av vedtaket fremgår blant annet: Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor Stiftelsen Dypedalåsen for å se på disponeringen av boarealene på sykehjemmet. Ved en bedre utnyttelse av arealene vil det kunne gi 6 nye sykehjemsplasser. Umiddelbart etter kommunestyrets møte tok seksjonssjefen kontakt med Stiftelsen for å få utredet de mulighetene som kommunestyret pekte på. Første møte ble gjennomført , hvor videre fremdrift ble avtalt. Blant annet skulle Stiftelsen engasjere arkitekt som kunne drive prosjektet videre. Stiftelsen har etter dette samarbeidet med sin arkitekt og leverandører frem til nytt møte med kommunen Møteinnkalling side 15 av 37

16 I møte fremmet Stiftelsen forslag om å etablere 40 nye sykehjemsplasser innenfor eksisterende bygningsmasse. Dette ble sterkt frarådet av seksjonssjefen fordi det ville gi en arealutnyttelse som ga reduserte muligheter for funksjonell og effektiv drift, og som i tillegg neppe ville blitt akseptert av Arbeidstilsynet og brann- og bygningsmyndighetene. Sykehjemmet ville ha mistet mange av de kvalitetene som er viktige for beboere, besøkende og ansatte. Stiftelsen og kommunen ble etter dette enige om at beste straksløsning var omgjøring av 4 omsorgsboliger i eksisterende hovedbygning til 8 sykehjemsplasser, og at Stiftelsen skulle utarbeide skissetegninger og kostnadskalkyler for en slik løsning. Stiftelsens advokat skrev følgende i brev til ordføreren datert : Vi viser til tidligere samtaler som er ført med Deres Lars Larsen vedrørende ombygging av 4 omsorgsboliger til 8 korttidsplasser. I Stiftelsens styremøte er det fattet vedtak om at Stiftelsen vil forestå alle kostnader ved ombygging av 4 omsorgsboliger til 8 korttidsplasser. Ombyggingen skal skje overensstemmende med de ønsker og retningslinjer som er fremkommet fra Hvaler kommune v/lars Larsen. Det forutsettes at før ombyggingsarbeidet iverksettes, inngås separat avtale med Hvaler kommune hvor Hvaler kommune forplikter seg til å forestå driften av de 8 korttidsplassene, og at Hvaler kommune hjemmesykepleie fraflytter arealene. Videre må ombyggingen skje innenfor en kostnadsramme av kr Med bakgrunn i ovenstående vedtak, tør vi be om Hvaler kommunes tilbakemelding slik at det kan utarbeides nødvendige tilleggsavtaler til den foreliggende leieavtale med hensyn til Hvaler kommunes forpliktelser og avtale om fremdrift ved ombyggingen m.m. Etter dette svaret har kommunen etterlyst skissetegninger og kostnadskalkyler, samt bedt om en presisering av Stiftelsens økonomiske bidrag. Skissetegningene er nødvendige for å sikre at de pleiefaglige hensynene er ivaretatt, og som grunnlag for behandlingen av saken hos Arbeidstilsynet, bygnings- og brannmyndighetene. Kostnadskalkylene er nødvendige for å bli klar over hva som eventuelt kan bli kommunens netto kostnad ved investeringen. Kommunen har fått beskjed fra Husbanken at det ikke kan gis tilskudd til etablering av nye plasser ved omgjøring innenfor eksisterende bygningsmasse, men Husbanken vil heller ikke fremme krav om refusjon av tidligere gitte tilskudd. Seksjonssjefen har beregnet at netto merutgift til drift som følge av omgjøring fra 4 omsorgsboliger til 8 korttidsplasser vil bli om lag kr I tillegg kommer kostnader ved at hjemmesykepleien må flyttes over i de arealene hvor barnevernet i dag er, samtidig som barnevernet må flyttes ut av Dypedalåsen. Disse kostnadene er anslått til kr første år, og deretter kr årlig. Rådmannen vil minne om at Stiftelsen også for denne straksløsningen må følge regelverket for offentlige anskaffelser som nevnt over. Straksløsningen innebærer samtidig en utvidelse av samarbeidet mellom kommunen og Stiftelsen som etter rådmannens mening nødvendiggjør bedre felles forståelse av gjeldende avtaleforhold, før utvidet avtale inngås. Bygging av nytt eget kommunalt sykehjem I kommunestyrets møte , sak 2/09, interpellasjoner og spørsmål, ble følgende vedtatt i tilknytning til en interpellasjon: Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av konsekvenser ved å si opp avtale med Stiftelsen Dypedalåsen og bygge et eget sykehjem med plass til 40 pasienter og eventuelt dagsenter. Følgende konsekvenser bes vurdert: Konsekvenser av å si opp avtalen, økonomiske og praktiske Investeringsbehov, mulige former for finansiering, og fremtidige kapitalkostnader. Kvalitetsmuligheter og ressursbehov ved drift av et moderne sykehjem sammenliknet med mulighetene ved Dypedalåsen. Møteinnkalling side 16 av 37

17 Kommunestyret forutsetter at Rådmannen kan utarbeide vurderingen innenfor eksisterende ressursrammer. Vurderingen legges om mulig fram som del av saksframlegget vedr. kommunens samarbeid med Stiftelsen Dypedalsåsen jf. Kommunestyrevedtak (45/08). Rådmannen har tidligere påpekt, blant annet i kommunestyrets sak 45/08, at gjeldende avtale mellom Stiftelsen og kommunen er uklar på enkelte punkter. Avtalen er inngått Med bakgrunn i dette har rådmannen bedt om synspunkter fra Stiftelsen på visse forhold i avtalen. Dette skjedde i brev til Stiftelsen datert , hvoretter Stiftelsens advokat svarte i brev datert Avtalen er blant annet uklar med hensyn til om den er oppsigelig, og om hva som skal skje av økonomisk oppgjør ved opphør av avtalen. Med andre ord to helt sentrale spørsmål som følger av kommunestyrets oppdrag fra møte For ordens skyld vedlegges kopi av avtalen. I 2 i avtalen, om leietidens lengde, er det avtalt at leietiden er 20 år med virkning fra Dette taler for at avtalen er tidsbestemt og at den således etter bestemmelsen i 9-2 i husleieloven bare kan sies opp av en part i leietiden når det foreligger avtale om det. I 8, første setning, er det avtalt at tilskudd skal refunderes ved opphør av leieforholdet av hvilken som helst grunn. Dette kan tale for at avtalen også kan sies opp av en part innenfor den avtalte leietiden, eller med andre ord at den kan betraktes som tidsubestemt i henhold til reglene i husleieloven. Av nevnte korrespondanse mellom kommunen og Stiftelsen fremgår det at Stiftelsen mener at avtalen bare kan sies opp i leietiden frem til , hvis begge parter er enige om det. Kommunen er ikke uten videre enig i det. I 8, om refusjon av offentlige tilskudd, er det blant annet bestemt at: kommunale/offentlige tilskudd skal refunderes ved opphør av leieforholdet av hvilken som helst grunn. Refusjonen skal være minimum kr og forutsettes økt forholdsmessig ut fra kommunens tilskudd sett i forhold til bygningens verdi. Dette kan etter kommunens mening forstås dit hen at refusjonen skal økes prosentvis i samme forhold som det markedsprisen overstiger kostprisen med. Det vil si at kommunens andel av kapitaloppbyggingen skal tilbakeføres kommunen ved eventuelt opphør av leiekontrakten. Av nevnte korrespondanse kan det se ut til at Stiftelsen forstår dette på samme måte. Offentlige tilskudd må etter administrasjonens mening i denne avtalen bety de tilskuddene som er gitt fra Husbanken, samt de beløp som fremkommer ved at kommunen i hele perioden har betalt Stiftelsens renter og avdrag i Husbanken fullt ut. Dersom denne bestemmelsen i 8 skal anvendes i praksis, må Stiftelsen og kommunen etter rådmannens mening først bli enige om hva de offentlige tilskuddene beløper seg til, hva markedsprisen er, og hva kostprisen er. I tillegg er det nødvendig å bli enige med Stiftelsen om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom kommunen og Stiftelsen for det tilbygget som ble ferdigstilt i 1999, kalt Helsesenteret. Så vidt rådmannen kan se av kommunens dokumenter er dette betalt i sin helhet av kommunen, blant annet ved opptak av lån som fortsatt løper. I 4, om vederlag for leien, er det bestemt at kommunens betaling av leie skal dekke avdrag og renter på eksisterende lån i Husbanken. Kommunen legger til grunn at det således ikke skal betales leie for den tiden av leieperioden hvor de aktuelle lånene i Husbanken er nedbetalt. Det siste av disse lånene er innfridd i Stiftelsen er foreløpig ikke bedt om synspunkter på denne bestemmelsen i avtalen. Seksjonssjef for helse og sosial har gjennomgått kostnadene ved nylig gjennomført bygging av Gressvik sykehjem i Fredrikstad, og Solheim senter i Halden. I tillegg har han drøftet erfaringstall med Husbanken. På denne bakgrunn har han kommet til at brutto kostnad for bygging av nytt sykehjem i Hvaler med 40 plasser og dagsenter vil bli anslagsvis kr Av dette kan det påregnes tilskudd fra Husbanken tilsvarende kr , eller kr pr plass. Dersom netto investeringskostnad, kr , lånes i Husbanken på 40 år og med gjennomsnittlig rente 5 %, vil årlige kapitalutgifter bli om lag kr Avhengig av hva Dypedalåsen blir brukt til ved eventuell kommunal fraflytting, og tidspunktet for eventuelt fraflytting, kan vi i tillegg risikere å få krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd fra Husbanken. I verste fall kan dette bli i størrelsesorden kr I eksisterende budsjetter har vi til sammenligning dekning for leie til Stiftelsen (renter og avdrag i Husbanken) i størrelsesorden årlig kr , som faller mot null i I tillegg har vi budsjettmessig dekning for driftsutgifter knyttet til eiendommen, uavhengig av det som brukes til pleie og omsorg. Møteinnkalling side 17 av 37

18 Alternativet til å bygge nytt kommunalt sykehjem med 40 plasser, er å bygge 16 nye plasser i tilbygg til eksisterende sykehjem på Dypedalåsen. Forutsatt at dette gjennomføres på en måte som utløses statlig tilskudd synes det åpenbart at dette gir en betydelig rimeligere investering. De økonomiske konsekvensene av å utvide driften fra eksisterende 29 til ønskede 40 plasser, med tilsvarende større bygningsmasse, antas i bli i samme størrelsesorden enten utvidelsen gjennomføres på eksisterende sykehjem eller i et nytt eget sykehjem. Konkurranseutsetting av drift I kommunestyrets møte , sak 16/09, interpellasjoner og spørsmål, ble følgende interpellasjon tatt opp: Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et kostnadsoverslag for utlysning av en anbudsprosess i forbindelse med drifting av Helse- og omsorgstjenestene i Hvaler kommune. Kommunestyret ber Rådmannen påvise alternativ inndekning for disse kostnadene. Rådmannen kommenterte interpellasjonen muntlig, og i et notat som ble delt ut til kommunestyret. Det ble deretter gjort følgende vedtak: Kommunestyret tar rådmannens notat til orientering, men ber om avklaring av muligheten for en anbudsprosess i forhold til kontrakten/avtalen med Stiftelsen Dypedalsåsen. I brev fra Stiftelsens advokat datert svarer Stiftelsen at kommunen står fritt til å konkurranseutsette driften av kommunens virksomhet ved Dypedalåsen eldresenter. Vedlegg Avtale om leie av Dypedalåsen eldresenter, mellom Stiftelsen Dypedalåsen Alderpensjonat og Hvaler kommune, datert Vurdering Rådmannen mener at gjeldende avtale mellom Stiftelsen og kommunen, datert , samt omstendlighetene i tilknytning til finansieringen av Helsesenteret i 1999, inneholder vesentlige uklarheter. Stiftelsen og kommunen bør sammen søke å komme til enighet om hva som er avtalt. Dette bør gjøres så raskt som mulig, og uavhengig av om samarbeidet fortsetter, utvides eller opphører. Rådmannen mener at kommunen fortsatt bør drøfte med Stiftelsen hvilke modeller for fremtidig samarbeid som bør foretrekkes, særlig når det gjelder utvidelsen av antallet plasser i sykehjem med 16. Drøftingene bør blant annet dreie seg om de tre alternative modellene som er nevnt i kommunestyrets vedtak i sak 45/08. Etter rådmannens mening taler all erfaring for at alternativ 3 ikke er ønskelig sett fra kommunens side. Uklarhetene etter samarbeidet om byggingen i , og et generelt vanskelig samarbeidsklima er blant disse erfaringene. Stiftelsen er i praksis en frivillig organisasjon uten administrasjon og ansatte. Alternativ 3 innebærer at Stiftelsen skal være byggherre, tiltakshaver og leverandør til kommunen. Dette bør etter rådmannens mening forutsette at Stiftelsen selv har en mer robust organisasjon enn hva som i dag er tilfelle. Rådmannen foreslår at det nedsettes et politisk utvalg til å gjennomføre drøftingene med Stiftelsen som nevnt i avsnittet over. Dette er for så vidt et brudd med vanlig praksis hva gjelder arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon. Behovet for politisk tydelighet, og fare for eventuell dobbelt kommunikasjon mellom Stiftelsen og kommunen, er grunnene til at rådmannen i dette tilfellet foreslår opprettet et politisk utvalg. Rådmannen mener at Stiftelsen har fremkommet med et økonomisk svært gunstig tilbud om omgjøring av 4 omsorgsboliger til 8 korttidsplasser. Fremdriften i arbeidet med disse straksløsningene har imidlertid, etter rådmannens mening, vært preget av at Stiftelsen ikke har en tilstrekkelig organisasjon. I skrivende stund mangler vi fortsatt skissetegninger og økonomiske kalkyler. Derfor er det svært betenkelig å inngå avtale om at Stiftelsen skal være byggherre og tiltakshaver for denne ombyggingen, som i tillegg skal gjennomføres midt oppe i kommunens daglige drift av Dypedalåsen. Rådmannen mener at gjennomføringen av denne straksløsningen er nødvendig dersom det tar lang tid før kommunen kan gjennomføre en større utvidelse av antallet plasser i sykehjem. Straksløsningen Møteinnkalling side 18 av 37

19 kan på den annen side virke forstyrrende og vanskeliggjøre en god senere større utvidelse av antallet plasser. Dette kan tale for at det ikke bør gjennomføres straksløsninger, dersom det er sannsynlig at antallet plasser kort tid etter skal økes betydelig. Stiftelsen har i sitt tilbud om straksløsninger tatt forbehold om at ombygging ikke iverksettes før kommunen har forpliktet seg til å drive plassene. Dette fremgår av saksfremstillingen foran at dette innebærer at kommunen må finne økonomisk dekning for en ny årlig driftskostnad i størrelsesorden kr I nåværende situasjon, hensett blant annet til tertialrapport 30.04, kan det synes vanskelig å finansiere dette. Vi må derfor forsøke å finne slike midler ved omprioriteringer innenfor budsjettet, så hurtig som mulig. Det vil neppe kunne skje før i forbindelse med arbeidet med tertialrapport Rådmannen mener at kommunen ikke bør gå videre med planlegging og prosjektering av nytt eget sykehjem. I alle fall ikke før det er klart at vi kan komme ut av gjeldende avtale med Stiftelsen på en økonomisk akseptabel måte. Nytt eget sykehjem vil mest sannsynlig bli en mer kostbar investering enn å bygge på eksisterende sykehjem på Dypedalåsen. I tillegg har eksisterende sykehjem en svært gunstig plassering midt i kommunen, og lett tilgjengelig fra riksveg 108 med relativt godt busstilbud. På Dypedalåsen er det også svært fordelaktig med samlokaliseringen med Helsesenteret. Alt dette er fordeler som vanskelig kan oppnås ved å bygge nytt kommunalt sykehjem med annen lokalisering. Rådmannen mener at den avgjørende utfordringen i vårt arbeid med å utvide kapasiteten i omsorgen for eldre og funksjonshemmede, er å finne realistiske muligheter for å finansiere de nye driftsutgiftene som dette krever. Behovet for nye driftsutgifter en som kjent anslått og dokumentert i kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester. Anslagene for hjemmetjenesten er kr i 2009, og deretter jevnt stigende frem til 2020 til et nivå tilsvarende kr Behovet for nye plasser i sykehjem (16 plasser) medfører et øket utgiftsbehov i størrelsesorden kr på årsbasis. Økningen i antallet psykisk utviklingshemmede medfører behov for styrkning i størrelsesorden kr , senest fra 2011, og jevnt stigende til kr mot Kommunens utfordringer med å finansiere disse vesentlig høyere driftsutgiftene er så krevende at politikere og administrasjon bør ha fullt fokus på dette, før vi bruker store ressurser på utredninger, planlegging og prosjektering. I denne saken er det Utvalget for kultur og personrettede som avgir innstilling til kommunestyret som gjør endelig vedtak. Alle de andre utvalgene som saken legges frem for har myndighet og rett til å treffe vedtak om uttalelser til saken. Rådmannens forslag til vedtak Utvalget for kultur og personrettede tjenester anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Kommunestyret legger til grunn at det må fokuseres på å finne realistiske muligheter for å finansiere utvidet kapasitet i kommunens omsorg for eldre og funksjonshemmede, før det brukes store ressurser på ytterligere utredninger og planlegging av nye investeringer og øket nivå driftsutgiftene. 2. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med Stiftelsen å komme frem til størst mulig grad av felles forståelse av bestemmelsene i gjeldende avtale mellom Stiftelsen og kommunen, samt om hva som er avtalt i forbindelse med byggingen av Helsesenteret som ble tatt i bruk i Rådmannen bes legge frem en sak til kommunestyret som viser hva man er enige om, og eventuelt uenige om. Kommunestyret ser dette som et nødvendig grunnlag for beslutning om eventuell fortsettelse, utvidelse, endring eller avvikling av samarbeidet mellom Stiftelsen og kommunen. 3. Kommunestyret oppnevner et utvalg bestående av leder og partienes gruppeførere i UKPT som gis i oppdrag å drøfte med Stiftelsen ulike modeller for eventuelt fremtidig samarbeid mellom Stiftelsen og kommunen. Drøftingene bør ta utgangspunkt i de tre alternative modellene som er nevnt i kommunestyrets sak 45/ Kommunestyret er svært tilfreds med tilbudet fra Stiftelsen om økonomisk bidrag til etablering av straksløsninger. Kommunestyret vil ta endelig stilling til forslaget om straksløsninger når kommunestyret har funnet økonomisk dekning for de årlige merutgiftene som disse løsningene vil utløse, og når det i tillegg foreligger skissetegninger og kostnadsoverslag. Møteinnkalling side 19 av 37