Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument."

Transkript

1 Vedlegg 1 Sak 41/15 Budsjett 2016 Forslag til innstilling Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Sammendrag Foretaket skal være en profesjonell byggherre, eier og forvalter med helhetlig og langsiktig ansvar for kommunens eiendommer. Et viktig mål for foretaket er å levere til avtalt kostnad, tid og kvalitet samt på lang sikt redusere dagens vedlikeholdsetterslep. For å lykkes med dette må foretaket være en profesjonell organisasjon som besitter rett og tilstrekkelig kompetanse innenfor eiendomsfaget budsjettet er bygd opp nøkternt, med eiers vanskelige økonomiske situasjon i tankene. Budsjett 2015* Budsjett 2016 Differanse Stillingshjemler Utgifter Inntekter Netto *Notat: 2015 budsjett er justert 2015 budsjett etter interne justeringer med kommunen for manglende overføringer. Se vedlegg 1, justert 2015 budsjett. Differanse mellom budsjett A. Kostnader - Pålagte kostnader fra Bodø kommune Kostnader Differanse Årsak Periodisk vedlikehold Kr ,00 Økt statlig bevilgning til vedlikehold skoler og helsebygg Prisøkninger 2016 Kr ,70 Prisøkninger 2,7% Lønnsoppgjør 2016 Kr ,80 2.7% inkl. av pensjon/arb. giveravgift Lønnskostnader vaktmesterstilling Kr ,80 En vaktmester (Bratten) overføres fra kommunen pr 1/1/2016 Lønnskostnader vaktmesterstilling Kr Sum pålagte kostnader kr mnd lønn vaktmester Hunstad ungd.skole (startet 1/7/2015). 6 mnd lønn tatt inn i 2015 justert budsjett - Øvrig differanse (reell differanse budsjett ) Kostnader Differanse Årsak Matteavtaler Kr ,00 Overtatt matteavtaler skoler (renhold) Rundvask Kr ,00 Rundvask helse/adm.bygg HMS Kr ,00 Bedriftshelsetjenester, risikokartlegging, tiltak reduksjon sykefravær, etablering/kursing AMU, AMG, hovedvernombud og verneombud

2 Rekruttering Kr ,70 (DL) Sum øvrige kostnader Se vedlegg 3 «budsjettdifferanse» B. Inntekter* Inntekter Differanse Årsak Refusjon fra kommunen Kr ,00 Kr 4.8mill økt statsbevilgning vedlikehold er inkluder her Fakturering prosjekt Kr ,00 Fakturering over investeringsbudsjettet Andre inntekter Kr ,00 Internhusleie Kr ,00 Sum Kr ,00 *Notat: Se vedlegg 3 for inntektsdetaljer. Saksopplysninger Foretakets budsjett er satt med følgende overordnede mål som bakgrunn: 1. Reduksjon av sykefravær 2. Økonomisk balanse i nøkternt budsjett 3. Effektiv drift 4. Forvaltning/vedlikehold av kommunens bygg med tanke på fremtidige generasjoner 5. Effektiv arealbruk av eiendomsmassen 6. Levere til tid, kostnad og kvalitet 7. Attraktiv arbeidsgiver Prognosen tilsier at foretakets justerte 2015 budsjett går i balanse ved årets slutt. Forslaget til budsjett 2016 viser en reell økning fra 2015 justert budsjett på ca. kr 3mill. (etter lovpålagte økninger). Årsak til økningen skyldes videreføring av matteavtaler (budsjett ikke gitt fra kommunen), rundvask i alle bygg (rullerende 3 års plan som følge av helsemessige krav) samt tiltak i henhold til HMS, bedriftshelsetjeneste, kunnskapsheving samt reduksjon av sykefravær. Vedlikehold av eiendomsmassen har blitt økt kun med statens økte bevilgning på kr 4.8mill. på grunn av eiers vanskelige økonomiske situasjon. Vi har derfor ikke tatt hensyn til ønske om videre redusering av vedlikeholdsetterslep i 2016 budsjett, men vil komme tilbake til dette i fremtidige år. Foretaket har valgt å organisere ansvar og oppgaver i fem avdelinger fom Avdelingene er administrasjon, økonomi- og kommunikasjonsavdeling, prosjektavdeling, grunnavdeling og driftsavdeling. Fremtidig fokus vil være å optimalisere driften og dra effektivitetsgevinster ved avgang av personell (pensjon). Med unntak av en vaktmesterressurs som overføres fra kommunen, er ikke antall årsverk i 2016 foreslått økt. Omorganisering og effektivisering skal gi mulighet til å gjøre nødvendige endringer i stillinger ved ledige vakanser. Dette utgjør i realitet effektivisering av 2 stillinger i løpet av 2016 da hverken 1 årsverk for faktureringsbehandling for 127 bygg (tidligere lagt til de ulike rektorer/leietakere), eller 1 administrasjonsstilling i renhold (for ekstra overførte renholdere), er blitt overført fra kommunen, men likevel inkludert i foretakets arbeidsoppgaver og eksisterende stillingshjemler.

3 Foretaket skal videre være selvfinansierende, dvs. at alle kostnader i hovedsak skal dekkes gjennom husleieinntekter og overføringer fra Bodø kommune. Dette er tatt hensyn til på inntektssiden. Foretakets Avdelinger: 2015 budsjettet var ikke fordelt korrekt i henhold til alle ansvarsnumrene og budsjett artene budsjettet er bygd opp fra bunnen i henhold til 2016 organisering og faktiske kostnader vist i 2015, og er derfor lite sammenlignbar med 2015 for hvert ansvarsnummer. Vi har imidlertid forholdt oss til overordnede kostnader og fordelt kostnadene og budsjettpostene der de rettmessig burde være. Stillingshjemler 131 Totale Lønnskostnader* Kr ,00 Øvrige kostnader Kr ,00 Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 *Notat: Se vedlegg 2 for detaljer vedrørende lønnskostnadsdifferanse mellom 2015 budsjett og 2016 budsjett Ansvar 10: Administrasjonen Stillingshjemler 2 Totale Lønnskostnader* Kr ,00 Øvrige kostnader Kr ,00 Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 *Notat: kr ,80 i 2016 lønnsoppgjør (inkl av pensjon og arbeidsgiveravgift) for hele foretaket er tatt med her. I administrasjonen inngår Daglig leder og HR-rådgiver. HR-rådgiver var ved oppstart av foretaket underlagt renholdseksjonen som konsulent og ble senere overført til administrasjonen med endring i stilling fra konsulent til HR-rådgiver. Ansvar 15: Økonomi- og kommunikasjons avdelingen Stillingshjemler 1 Total Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 Økonomiavdelingen er nyetablert med oppstart Foretaket har ila første driftsår avdekket behov for egen økonomiressurser som skal ha ansvar for foretakets budsjett og regnskap. I dette ligger utarbeidelse, regulering og oppfølging av budsjett og regnskap, samt økt faktureringsbehov tilsvarende 1 årsverk (fakturering for vedlikehold for 127 bygg som tidligere var utført av rektorer/andre leietakere). Faktureringsressursbehovet er i 2015 dekket av ansvar 20 (drift seksjonen), og i løpet av 2016 (når stillingshjemmel blir ledig) vil denne stillingshjemmelen (samt arbeidsoppgavene) overføres til økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen skal i tillegg sørge for at foretaket har riktige økonomiske styringsverktøy som sikrer effektiv og rasjonell bruk av foretakets ressurser.

4 Et av målene til foretaket er at kunder, samarbeidspartnere og øvrige innbyggere skal oppleve stor grad av service. Foretaket har også som mål å knytte til seg nye samarbeidspartnere, slik som for eksempel Universitetet i Nordland. Riktig kommunikasjon og markedsføring står derfor sentralt i oppbyggingsfasen til foretaket. Foretaket har tilsatt økonomi- og kommunikasjonsleder som tiltrer stilingen ila februar Ansvar & 30: Driftsavdelingen Foretaket har vedtatt å slå sammen renholdseksjonen og drift- og vedlikehold seksjonen i en ny driftsavdeling med oppstart Det er av praktiske hensyn skilt mellom budsjettene mellom de to seksjonene i budsjettforslaget. Det vil bli laget et samlet driftsbudsjett fom Ansvarsnummer 20-25: Drift- og vedlikehold Stillingshjemler 46.9 Totale Lønnskostnader* Kr ,00 Øvrige kostnader** Kr ,00 Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 *Notat: lønnskostnader er økt med 1.5 årsverk for vaktmester Bratten 6mnd vaktmester Hunstad Ungdomsskole. Dette er direkteoverføring fra OK.avd Bodø kommune 1/1/2016. Det er overført 1 stillingshjemmel til økonomiavdelingen. **Notat: vedlikeholdsbudsjettet er kun økt med prisøkning på 2.7% Kr 4.8mill (økt støtte fra staten til ekstra vedlikehold for skole- og helsebygg). Seksjonen har ansvar for all eiendomsdrift og vedlikehold av kommunale bygg. Det er et viktig mål å oppnå mest mulig rasjonell og effektiv drift av bygningsmassen. Nye bygg blir stadig mer teknisk avansert, noe som betyr at seksjonen fremover må sikres riktig kompetanse tilpasset nye og fremtidsrettede bygg. En av hensiktene med etablering av foretaket er å sikre nødvendig vedlikehold av bygningsmassen slik at verdiene ikke forringes. Vedlikehold har vært salderingspost over mange år og vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg utgjør nå kr 457 mill. Det er et mål å redusere etterslepet med 20% over en tiårsperiode, noe som medfører behov for en årlig økning i vedlikeholdsbudsjettet på 23 mill. kr. For å unngå økt etterslep er det beregnet behov for minimum kr 35 mill. i årlige vedlikeholdsmidler. I budsjett 2016 er det ikke tatt hensyn til dette pga kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Vedlikeholdsbudsjettet er bare økt med økt statlig bevilgning for 2016 med kr 4,8 mill. Dette er 1.5mill under anbefalt vedlikeholdsbudsjett for å ikke øke vedlikeholdsetterslepet ytterligere. Det er nødvendig at kommunen prioriterer å øke vedlikeholdsbudsjettene på sikt. Et minimum fra 2017 bør være å øke budsjettet slik at man i det minste unngår å øke et allerede høyt etterslep og ytterligere forringelse av kommunens eiendomsverdier. - Ansvar 30: Renhold Stillingshjemler 69,1 Totale Lønnskostnader Kr ,00 Øvrige kostnader Kr ,00

5 Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 Renholdseksjonen har ansvar for daglig renhold, vedlikeholds-renhold og rundvask i kommunale bygg. I tillegg kontrollerer seksjonen renhold i barnehager utført av privat leverandør. Det er nødvendig å gjøre endringer ved dagens organisering der en leder alene har ansvar for 83 ansatte ( vikarer). Det vurderes hensiktsmessig å fordele personal- og fagansvar på flere ansatte, og en mulig løsning kan være å endre på noen av dagens stillinger. Det er ikke tatt høyde for økte lønnskostnader i budsjettforslaget. Evt. økninger forventes å kunne dekkes inn via effektivisering av driftsavdelingens ansvarsområde. Pr 2015 er det bare barnehager og skoler som får utført rundvask. I et helsefremmende perspektiv tilrådes det rundvask i alle kommunale bygg. I tillegg vil regelmessig rundvask bidra til reduksjon av slitasje på vegger og tak. Forslaget innebærer en økning på kr 1,57 mill. I skolebygg var det pr 2014 inngått matteavtaler. Foretaket har overtatt ansvar for disse avtalene som innebærer skifte/renhold av matter. Foretaket anbefaler at avtalene videreføres. Ved å ha matter plassert ved inngangsdører oppnår man at mindre sand og grus føres inn i lokalene, og dermed reduserer man belastningen på renholdspersonalet. Matteavtalene utgjør en kostnad på 1 mill. Foretaket har ikke fått overført midler til denne kostnaden i Det er et prioritert mål å redusere fraværet i seksjonen og det er derfor, i tillegg til videreføring av matteavtaler, foreslått avsatte midler til helsefremmende tiltak med formål å forebygge sykefravær. Ansvar 40: Prosjektavdelingen Stillingshjemler 8 Totale Lønnskostnader Kr ,00 Øvrige kostnader Kr ,00 Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 Inntekter Budsjett 2016* Kr ,00 *Notat: (Refusjon fra kommunen via investeringsbudsjett og direkteoverføring) Prosjektavdelingen ivaretar kommunens byggherrefunksjon. Avdelingen skal være 100% selvfinansierende, og fakturerer derfor kommunens investeringsbudsjett for medgått tid. I tillegg har avdelingen en personellressurs som disponeres av kommunen i tidlig prosjektfase. Utgifter til denne ressursen dekkes via særskilt overføring fra kommunen. For 2016 er det (som 2015) beregnet en timespris på kr for utført arbeid ved investeringsprosjekt. Dette tilsvarer ca. kr 6.7mill. I tillegg anbefales det direkteoverføring av kr ,00 (1 årsverk) fra kommunen (som inntekt til foretaket) for støtte i ide- og utviklingsfasen av nye prosjekt.

6 Ansvar 50: Grunnavdelingen Stillingshjemler 4 Totale Lønnskostnader Kr ,00 Øvrige kostnader Kr Kostnad Budsjett 2016 Kr ,00 Inntekter Budsjett 2016* Kr ,00 *Notat: (85% direkteoverføring fra kommunen pgr av ivaretakelse av grunneierrollen. 15% overføres fra kommunen for medgåtte timer i forbindelse med utvikling og salg av eiendom). Avdelingen ivaretar rollen som grunneier for Bodø Kommune, og har i tillegg ansvar for husleieavtaler. Finansiering av avdelingen skjer ved 85% dekning via overføring fra kommunen for ivaretagelse av grunnleierollen. I tillegg fakturerer avdelingen for medgåtte timer i forbindelse av salg av kommunal eiendom. Utgiften dekkes over salgsinntekter. Erfaring viser at utvikling av eiendom før salg gir økt økonomisk gevinst for kommunen. Utvikling av eiendom er tidkrevende og det er planlagt salg av flere kommunale eiendommer ila de nærmeste årene. Avdelingen har minimal bemanning og det er derfor lyst ut stilling som eiendomsutvikler hvor stillingshjemmel dekkes fra Renholdsavdelingen. Konklusjon og anbefaling Det er forsøkt å bygge opp totalt budsjett for 2016 i henhold til faktiske stillingshjemler og kostnader i foretaket. Da det fremdeles er uryddighet i henhold til kostnader som av og til dekkes av kommunen uten at dette vises (og er vanskelig å forutse), tar vi forbehold for justeringer også i 2016 hvis dette viser seg nødvendig. Daglig leder anbefaler styret å vedta forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokument. Monica Ahyee Daglig Leder, BK Eiendommer KF Vedlegg Justert budsjett Lønnsbudsjett differanse til 2015 justert budsjett Inntektoversikt Vedlegg 2

7 2015 Justert Budsjett Budsjett 2015 (Opprinnelig) kr ,00 Interne Justeringer med kommunen kr ,00 Lønnsøkning 2015 minus Total Budsjett 2015 (Justert) Sum kr ,00 kr ,00 Diverse lønnskostnader ikke overført* kr ,00 Vågønes drift og vedlikehold kr ,00 Drift utenomhus barnehage ikke overført kr ,00 Forsikring og egenandel ikke overført kr ,00 Privat renhold barnehage (for lite overført) kr ,00 Drift utendørsanleggene idrett/friluft (kultur) Dette er diskutert med økonomi- og finansavdelingen ved Bodø Kommune. De har anbefalt oss å bruke 2015 justert budsjett for å basere 2016 budsjett på justeringer vil bli oppdatert som del av Bodø Kommune og Foretakets 2015 årsoppgjør. *Notat 1: Dette inneholder lønnsøkning 2014 (glemt overført), Vaktmester Hunstad Ungdomsskole fra 1/7/2015, bilgodtgjørelse, pensjon, arbeidsgiveravgift Vedlegg Lønnsbudsjett Differanse til 2015 Justert Budsjett

8 budsjett overført fra kommunen budsjett etter justeringer med kommunen * Differense (1-2) budsjett Differanse (2-3)** Stillingshjemler Sum Lønnskostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr * Notat 1: Lønnsbudsjett 2015 etter justert for manglende overføringer med kommunen Totale lønnskostnader ikke overført fra kommunen (2014 lønnsoppgjør glemt overført): kr ,00 6mnd vaktmester overtatt for Hunstad Ungd.skole 1/1/2015: kr ,00 ** Notat 2: Lønnsbudsjett 2016 (Differanse) SUM kr ,00 Estimert lønnsoppgjør (gitt fra økonomi- og finansavd. Bodø Kommune): kr ,80 1 ny vaktmester (Bratten) fra 1/1/2016: kr ,80 1 vaktmester Hunstad (Hunstad Ungd) 6 mnd: kr ,00 Rekruttering kr ,40 SUM kr ,00 Vedlegg 4 Oversikt 2016 Inntekter

9 Budsjett 2016: Kostnader Kr ,- Budsjett 2016: Inntekter SUM Kr ,- Inntektsoversikt. 1. Refusjon fra kommunen (Direkte overføringer): a) 1 personellressurs: Ide- / utviklingsfasen investeringsprosjekt kr ,- b) Ivaretagelse grunnleierolle kr ,- c) Økte statlige midler til vedlikehold kr ,- SUM Kr Andre inntekter: a) Fakturering over investeringsbudsjett (kr 800 per time) for prosjekt kr ,- b) Fakturering timer grunnseksjon (salg av eiendom) kr ,- d) Momsrefusjoner kr ,- e) Sykepengerefusjoner kr ,- SUM Kr ,- 3. Internhusleie* SUM Kr ,- *Notat: Internhusleiekostnaden er satt som en salderingspost etter andre inntekter slik at foretakets prinsipp om selvfinansiering blir ivaretatt.

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Møteinnkalling til styremøte Til: Styreleder: Øivind Mathisen Nest styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Administrasjon: Daglig Leder:

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen. Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk

Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen. Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen, Anna Margrethe Welle, Synne Bjørbæk Møteinnkalling Til: Styreleder: Hans Petter Horsgaard Nest styreleder: Kirsten Hasvoll Styremedlemmer: Bjørg H Jensen, Geir Nordkil, Kjell Giæver, Terje Jensen Vara: Espen Rokkan, Helene Kaltenborn Administrasjon:

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter.

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. Sak 3/16 Internhusleie 2016 Forslag til vedtak 1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. 2. For eksisterende bygg beregnes internhusleien

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 7 28.09.2016 Endre Skjørestad 132-16

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

Styremedlemmer: Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Styremedlemmer: Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Styreprotokoll fra styremøte i BK Eiendommer KF Sted: Herredshuset, Bodø Dato: 26. september 2016 Tid: 09:00 12:00 Tilstede: Styreleder: Øivind Mathisen Nest Styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer:

Detaljer

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-

Detaljer

Prosessen med ansettelse av ny rådmann kan trekke ut i tid. Av den grunn legges det frem flere ulike modeller av vakant rådmannsstilling for 2018.

Prosessen med ansettelse av ny rådmann kan trekke ut i tid. Av den grunn legges det frem flere ulike modeller av vakant rådmannsstilling for 2018. Kapittel : Sentraladm. og fellesdrift 063: Ansvar 111 Konsulent midlene fjernes Fjerne budsjett på kr 60.000 til konsulenttjenester. Sted Ansvar: Rådmannskontoret (111) 1.127000.120.0 63 161 63 161 63

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen

Detaljer

Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill.

Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill. Dato: 22. oktober 2008 KFVANN /08 Styret for Bergen Vann KF Status - økonomi JHSV BV-1002-200507596-26 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF inngår årlig en driftsavtale med Vann- og avløpsetaten på drift

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 16/19 Status økonomi og drift pr 30.04.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr april - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS ØKONOMIPLAN 2018 2021 BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til: Styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Fra: Brann- og redningssjefen Dato: 18.5.2017 Sak 20/17 Økonomirapport 1.tertial 2017 Saksopplysninger Vedlagt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 33/17 Status økonomi og drift pr 31.08.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr august - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014-2017 Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger AVDELING FOR EIENDOM BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for eiendom. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Avdeling for eiendom ivaretar følgende

Detaljer

Regnskap pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 9/19 Status økonomi og drift pr 28.02.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr februar - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder:

Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder: Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status 31.07.2014 JOTA BV-1002-200507596-57 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totalt opptjente inntekter på kr

Detaljer

Noen tiltak er imidlertid fortsatt ikke utført, og disse vil vi nå gripe tak i.

Noen tiltak er imidlertid fortsatt ikke utført, og disse vil vi nå gripe tak i. Dato: 14. desember 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren for BBE KF Arbeidstilsynets kampanje 2001-2002. Bygningsmessige tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Søknad om bevilgning (01/05). PEAD BBE-1632-200508542-8

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 36/17 Status økonomi og drift pr 30.09.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr september - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Utleie Markedsområde Østlandet KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Utleie Markedsområde Østlandet KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Utleie Markedsområde Østlandet KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 1 Om Forsvarsbygg 1.1 Generelt Forsvarsbygg utøver eierfunksjonen på vegne av Forsvarsdepartementet, og er en betydelig

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per

Behandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET

Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET Sak 27/2019 Langtidsbudsjett 2020-2030 Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET Saksbehandler Ansvarlig direktør Rune Wolden Jan Erik Leirtrø Saksmappe 27/2019 Dato for styremøte 13. mai 2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 04.06.14. Sak 48.14 Ark Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 06.05. 2014. Sak 49.14 Ark 137 U.O. jfr Forv.lovens 13 (personlige

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike. 8. juli 2016

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike. 8. juli 2016 Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike 8. juli 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 1 Priser... 1 Prisregulering... 1 Fakturagrunnlag...

Detaljer