Navn Adresse Postnummer og sted

Transkript

1 Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 6. mai I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer. Det er antall aksjer eid pr. 26. mai (dato for ordinær generalforsamling) som er grunnlaget for stemmerett på generalforsamlingen. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REPANT ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA. Tid: 26. mai 2009 kl Sted: Selskapets lokaler i Kobbervikdalen 75 i Drammen, Norge. I overensstemmelse med allmennaksjeloven vil styrets leder, Olav Madsen, åpne den ordinære generalforsamlingen. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen 2. Registrering av representerte aksjonærer 3. Valg av møteleder 4. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 5. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder dekning av underskudd To the Shareholders of Repant ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO THE SHAREHOLDERS OF REPANT ASA The Board hereby gives notice of the annual General Meeting in Repant ASA. Time: 26 May 2009 at p.m. Place: At the company s premises at Kobbervikdalen 75, Drammen, Norway. In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Chairman of the Board, Mr. Olav Madsen, will open the annual General Meeting. Agenda: 1. Opening of the General Meeting 2. List of attending shareholders and proxies 3. Election of a Chairman of the meeting 4. Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman 5. Approval of the notice and agenda 6. Approval of annual accounts and annual report for the financial year 2008, including covering of loss in the company

2 7. Godtgjørelse til styremedlemmer 8. Godtgjørelse til revisor 9. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen 12. Valg av ny revisor 13. Forslag om kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedsetting av aksjenes pålydende 14. Forslag om kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Bevesys Finland OY i forbindelse med kjøp av 100 % av aksjene i selskapet. 15. Forslag om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, men som er forhindret fra å møte, kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person ved å fylle ut og sende inn den vedlagte fullmakten (Vedlegg 1). 7. Remuneration of board members 8. Auditor s remuneration 9. The board s declaration on remuneration of the senior management 10. Election of board members 11. Election of members of the nomination committee 12. Election of new auditor 13. Motion for capital decrease for covering of loss by decrease of the shares face value 14. Motion for issuing new shares through a private placement towards the shareholders in Bevesys Finland OY with contribution consisting of 100 % of the shares in the company. 15. Motion for Board authorization to increase share capital. Shareholders wishing to attend the ordinary General Meeting, but unable to do so may authorize the Chairman of the Board or another person by filling in and forwarding the enclosed power of attorney (Annex 1). 11. mai/may 2009 Repant ASA Olav Madsen (styreleder/chairman)

3 Vedlegg 1 Annex 1 FULLMAKT TIL Å STEMME OG DELTA PROXY FOR VOTING AND ATTENDING Undertegnede aksjonær er forhindret fra å delta, og gir styrets leder eller The undersigned shareholder is unable to attend and authorizes the Chairman of the Board or (fyll inn riktig navn) fullmakt til å delta på møtet og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Repant ASA den 26. mai (please fill in proper name) to attend the meeting and vote on my/our behalf in Repant ASA' ordinary General Meeting taking place on 26 May Jeg/vi eier..(antall) aksjer Sted:.. Dato: 2009 I/we own(s)... (number of) shares Place:. Date: 2009 Navn:.. Adresse:.. Name:. Address: Signatur:.. Signature:. Denne fullmakten sendes til Repant ASA, attn: Ruben Nilsen, Postboks 720 Strømsø, 3003 Drammen, eller telefaks Fullmakten kan også signeres, skannes og sendes på e-post til cfo@repant.com. Alternativt kan fullmaktshaveren ta med og presentere fullmakten på generalforsamlingen. The proxy is to be forwarded to Repant ASA, attn: Ruben Nilsen, P.O.Box 720 Strømsø, N Drammen, or by telefax The proxy may also be signed, scanned and e- mailed to cfo@repant.com. Alternatively, the authorized person can present the proxy when attending the General Meeting.

4 Styrets forslag Vedlegg 2 Annex 2 The board s proposals Til sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder dekning av underskudd. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, samt revisors beretning, er vedlagt som vedlegg 1. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder dekning av tap, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Til sak 7: Godtgjørelse til styremedlemmer Valgkomiteens innstilling foreslår følgende vedtak: Det utbetales kr i årlig godtgjørelse til aksjonærvalgte styremedlemmer uten betydelige eierinteresser eller tilknytning til selskaper med eierinteresser i Repant ASA. Styrets leder godtgjøres med dobbelt honorar. Øvrige styremedlemmer mottar ikke styrehonorar. To item 6: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2008, including covering of loss in the company. The board s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2008, as well as the auditor s report, is attached as annex 1. The board s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2008, including covering of loss in the company, are approved. The auditor s report is taken into consideration. To item 7: Remuneration of board members The nomination committee s recommendation, proposes the following resolution: Shareholder representatives without major ownership interests or affiliation to companies with ownership interests in Repant ASA shall receive an annual remuneration of NOK The chairman of the board shall receive double remuneration. Other board members shall not receive directors' fees. Til sak 8: Godtgjørelse til revisor Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning To item 8: Remuneration of the auditor Remuneration of the auditor shall be covered according to auditor s invoice Til sak 9: Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til reglene i allmennaksjeloven, har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen fremgår av side 67 i årsregnskapet. To item 9: The board s declaration on remuneration of the senior management Pursuant to the provisions in the Norwegian Public Limited Companies Act, the board has prepared a declaration on remuneration of the senior management. The declaration is attached at page 67 in the annual accounts Generalforsamlingen skal holde en rådgivende The general meeting shall make an advisory vote

5 avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Retningslinjer vedrørende tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. skal godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets retningslinjer for fastsettelse av lederlønninger godkjennes. on the board s guidelines for remuneration of the senior management. Guidelines regarding allotment of shares, warrants, options etc. shall be approved by the general meeting. The board s guidelines for remuneration of the senior management are approved. Til sak 10: Valg av styremedlemmer Ingen styremedlemmer er på gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til nytt styre er som følger: Olav Madsen, Gerald Engström, Hege Espedal og Dorthe Lie gjenvelges som styremedlemmer. Antti Auno velges som nytt styremedlem. Styrets sammensetning er heretter: Olav Madsen (styrets leder) Gerald Engström Hege Espedal Dorthe Lie Antti Auno To item 10: Election of board members None of the board members stand for re-election. The nomination committee s recommendation for the board is as follows: Olav Madsen, Gerald Engström, Hege Espedal og Dorthe Lie are re-elected as board members. Antti Auno is elected as a new board member. The board s composition is henceforth: Olav Madsen (chairman of the board) Gerald Engström Hege Espedal Dorthe Lie Antti Auno Til sak 11: Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Gerald Engström velges som valgkomiteens leder. Thord Johansson og Frode Bryhn velges som medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens sammensetning er etter dette: Gerald Engström (valgkomiteens leder) Thord Johansson og Frode Bryhn Til sak 13: Forslag om kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedsetting av aksjenes pålydende Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om nedsettelse av aksjekapitalen To item 11: Election of members of the nomination committee The nomination committee proposes that the general meeting Gerald Engström is elected as chairman of the nomination committee. Thord Johansson and Frode Bryhn are elected as members of the nomination committee. The nomination committee s composition is after this: Gerald Engström (chairman of the nomination committee) Thord Johansson and Frode Bryhn To item 13: Motion for capital decrease for covering of loss by decrease of the shares face value approve the following resolution regarding a

6 til dekning av tap: a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK fra NOK til NOK ved nedsetting av aksjenes pålydende fra NOK 1 til NOK 0,50. b) Nedsettelsen av aksjekapitalen skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven 12-1 (1) nr. 1. c) Som følge av ovenstående vedtak vil Vedtektenes 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 0,50. reduction in the company s share capital for covering of loss by decrease of the shares face value: a) The share capital will be reduced by NOK from NOK to NOK through a reducing of the shares face value from NOK 1 to NOK b) The share capital reduction shall be used for the cover of loss which cannot be covered in any other way, cf. Public Limited Companies Act 12-1 (1) no.1. c) As a consequence of above decision, article 4 of the articles of the company will be changed to: The company s share capital is NOK divided into shares, each with a par value of NOK Til sak 14: Forslag om kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Bevesys Finland OY i forbindelse med kjøp av 100 % av aksjene i selskapet Repant ASA har inngått avtale med aksjonærene i Bevesys Finland OY om kjøp av 100 % av aksjene i selskapet. Kjøpesummen for aksjene er satt til NOK Vederlaget til aksjonærene i Bevesys Finland OY består dels i et kontantvederlag og dels i oppgjør i form av aksjer i Repant ASA. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen og tegning av aksjer rettet mot aksjonærene i Bevesys Finland OY for oppfyllelse av den del av vederlaget som består i aksjer i Repant ASA. Styret har mottatt en erklæring fra DHT Corporate Services AS. Denne bekrefter at en kjøpesum på NOK 19,4 millioner (for 100 % av aksjene i selskapet) utgjør et rimelig vederlag for aksjene i Bevesys Finland OY. Rapporten fra DHT er vedlagt som vedlegg 2. To item 14: Motion for issuing new shares through a private placement towards the shareholders in Bevesys Finland OY with contribution consisting of 100 % of the shares in the company Repant ASA has entered into an agreement with the shareholders of Bevesys Finland Oy regarding purchase of 100 % of the shares in the company. As consideration for the shares in Bevesys Finland OY the shareholders shall receive a total purchase price equal to NOK The purchase price is payable in form of a cash payment and in addition shares in Repant ASA. The Board proposes for the general meeting to resolve an increase in the share capital and subscription of shares directed towards the shareholders in Bevesys Finland OY. The Board has obtained a statement from DHT Corporate Services AS. This statement concludes that a purchase price of NOK 19.4 million (for 100% of the shares) constitutes a reasonable compensation for the Bevesys Finland OY shares. The report from DHT is attached as annex 2.

7 På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om kapitalforhøyelse: (a) Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra til NOK ved utstedelse av aksjer. (a) The share capital shall be increased by NOK 13,227,984 from NOK to NOK through issue of 26,455,968 shares (b) Pålydende per aksje er NOK 0,50. (b) The face value of the shares is NOK 0,50 (c) Tegningskursen er NOK 0,65 per aksje, totalt NOK som tilsvarer overkurs per aksje på NOK 0,15, totalt NOK som tillegges overkursfondet. (c) The subscription price per share shall be NOK 0,65, which amounts to a total of NOK 17,196,379 corresponding to a share premium of NOK 0.15 per share and a total share premium of NOK 3,968,395 to be assigned to the share premium reserve. (d) Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. (d) The shareholders preferential right is waived. (e) (f) (g) Aksjene skal tegnes av: - Masa-Trade OY ( aksjer), org.no , Käsityöläiskatu 4, Kouvola, Finland - Antti Auno ( aksjer), Petäjäkaari 5, Jaala, Finland - Tuulenhuuhtoma OY ( aksjer), org.no , c/o Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö OY, Käsityöläiskatu 4, Kouvola, Finland - Raimo Lehtola ( aksjer), Sammonkatu 23, Kouvola, Finland - IIpo Lassila ( aksjer), Leenankuja 11, Voikkaa, Finland - Leif Haajanen ( aksjer), Peipontie 14, Inkoo, Finland - IIkka Immonen ( aksjer), Hiiritie 18, KVL, Finland Aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen Aksjene tegnes med rett og plikt til å yte vederlag ved tingsinnskudd i form av (e) Shares can be subscribed for by - Masa-Trade OY (17,662,798 shares), org.no , Käsityöläiskatu 4, Kouvola, Finland - Antti Auno (2,867,338 shares), Petäjäkaari 5, Jaala, Finland - Tuulenhuuhtoma OY (2,485,026 shares), org.no , c/o Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö OY, Käsityöläiskatu 4, Kouvola, Finland - Raimo Lehtola (2,293,870 shares), Sammonkatu 23, Kouvola, Finland - IIpo Lassila (382,312 shares), Leenankuja 11, Voikkaa, Finland - Leif Haajanen (382,312 shares), Peipontie 14, Inkoo, Finland - IIkka Immonen (382,312 shares), Hiiritie 18, KVL, Finland (f) Shares shall be subscribed for in the minutes from the general meeting. (g) The shares is subscribed with the right and obligation to make the contribution in kind

8 (h) (i) (j) aksjer i Bevesys Finland OY, hvor Masa- Trade OY skal overføre 924 aksjer, Antti Auno skal overføre 150 aksjer, Tuulenhuuhtoma OY skal overføre 130 aksjer, Raimo Lehtola skal overføre 120 aksjer, IIpo Lassila skal overføre 20 aksjer, Leif Haajanen skal overføre 20 aksjer og IIkka Immonen skal overføre 20 aksjer. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp 26. mai Aksjeinnskuddet kan disponeres før kapitalforhøyelsen er registrert. De nye aksjene har rett til utbytte fra og med regnskapsåret Som følge av ovenstående vedtak vil Vedtektenes 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 0,50. consisting of shares in Bevesys Finland OY, whereas Masa-Trade OY shall transfer 920 shares, Antti Auno shall transfer 150 shares, Tuulenhuuhtoma OY shall transfer 130 shares, Raimo Lehtola shall transfer 120 shares, IIpo Lassila shall transfer 20 shares, Leif Haajanen shall transfer 20 shares and IIkka Immonen shall transfer 20 shares. (h) Consideration for the issuance of shares shall be paid 26 May The paid-up capital may be disposed of before registration of the increase in capital is final. (i) The new shares shall have the right to dividend as of the accounting year 2009 (j) As a consequence of above decision, article 4 of the articles of the company will be changed to: The company s share capital is NOK divided into shares, each with a par value of NOK Til sak 15: Forslag om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i selskapet i tilknytning til selskapets gjeldende opsjonsprogram, som redegjort for under sak 9, og slik at fullmakten dekker kapitalforhøyelse i tilknytning til utvidelse av opsjonsprogrammet til å omfatte nye ledende ansatte og styremedlemmer etter styrets nærmere beslutning. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK (ved utstedelse av inntil aksjer hver pålydende kr 0, Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2011, dog senest To item 15: Board authorization to increase share capital The Board proposes that the general meeting grants the Board a authorization to increase the share capital in relation to incentive schemes for the employees, see item 9. The authorization shall include an increase of the share capital in relation to extension of the incentive schemes to include new employees in charge of the company and members of the Board according to resolution from the Board. The Board proposes that the general meeting The Company s Board of Directors is hereby authorised to increase the share capital in accordance with the Public Limited Companies Act on the following conditions: 1. The share capital can, on one or more occasions, be increased with a total nominal value of up to NOK by issuing shares, each with a nominal value of 0.50.

9 til 26. mai Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven skal kunne fravikes. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd. 7. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse. 2. This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2011, but no later than 26 May The shareholders pre-emptive rights according to the public limited liability companies act can be set aside. 4. The authorisation does not encompasses share capital increase with contribution in kind or the right to have the Company incur special obligations in accordance with the public limited liability companies act The authorisation does not encompass a decision to merge according to the public limited liability companies act The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s). 7. This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to increase the share capital.