PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018"

Transkript

1 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/ PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak i Helse Nord Plankalender 2008, datert fra Helse Nord Styresak Konsolidert budsjett 2008 i Helse Nord Styresak (NLSH) Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø Investeringsbudsjett 2008 og investeringsplan , datert fra Helse Nord Saksbehandlers kommentar: I følge Plankalender for 2008 skal helseforetakene gi innspill til og styrebehandle premisser og prioriteringer for drift og investeringer for 2009, samt økonomisk status og tilpasningsutfordringer for I brev av ber Helse Nord videre om oversendelse av investeringsbudsjett for 2009, samt investeringsplan for Helseforetakene skal gjøre vurderinger av: - prioriteringer og strategiske valg for årene framover - analyse og framskriving av økonomisk handlefrihet/omstillingsutfordring basert på fattede vedtak og beslutninger - nødvendig plan for å realisere økonomiske mål i analyse av mulighetene for driftseffektivisering for å dekke avskrivning og finanskostnader av ønsket investeringsvolum i årene framover - fastsetting av foreløpige planrammer for drift og investeringer i 2009 Frist for styrebehandling av helseforetakenes innspill er 1. mai HF-styrene bes om aktivt å ta stilling til og signalisere: - Økonomisk status og tilpasningsutfordringer Dette krever en presentasjon til HF-styret av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål i 2008/2009 med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. - Vurdering av størrelsen og fordeling av anbefalt investeringsramme for 2009 med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne. - Styrets forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak Styret i Helse Nord vedtok i sak investeringsrammer for Investeringsplanen er en rullerende flerårig plan som oppdateres og justeres årlig. Oppdatert forslag til investeringsplan skal fremmes for RHF-styret i juni. Oppsummering Styret inviteres i denne saken til å ta stilling til: Strategi for løsning av økonomisk utfordring i Fordeling av investeringsramme for 2009 Forventning om økt finansiering til nye vedtatte tiltak Innledningsvis i saken foreligger analyse av økonomisk bærekraft med de konsekvenser beslutning om investeringsplan, finansieringsforutsetninger og tiltaksplan gir. Forutsetningene for analysen er beskrevet under de enkelte punkter i saksfremlegget. Styresak 17/08 5 mai 1

2 Analyse av økonomisk bæreevne Analysen av økonomisk bæreevne er basert på følgende forutsetninger: Framskrevet budsjett for 2008 inkl aktivitetsforutsetninger Reell 0-vekst i inntektene Budsjettbalanse i 2008 Gjennomføring av tiltaksplan på 172 mill kr Fullfinansiering av opptrappingsplan psykiatri Investeringsvolum ihht investeringsplan Effektivisert drift etter ferdigstillelse av Byggetrinn 2 og Vesterålen Endring i renter og avskrivninger ihht investeringsplan Prisstigning (generell og bygg) 3 % Nominell rente på 6 % og realrente på 3 % Det er i analysen ikke tatt hensyn til eventuell omfordeling som følge av ny nasjonal inntektsmodell. Eventuelle konsekvenser av statsbudsjettet mht lønns- og priskompensasjon, takstendringer, nye funksjoner m.v., vil først kunne innarbeides når statsbudsjettet for 2009 legges fram senere i høst. I tabell 1 oppsummeres resultatutvikling i perioden , med utgangspunkt i 2008-budsjettet. Tabell 1: Analyse av bæreevne (mill kr) Inntekter 2473,5 2605,4 2683,6 2764,1 2847,0 2932,4 3020,4 3111,0 3204,3 3300,4 3399,5 3501,4 Kapitalkompensasjon 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 125,0 106,0 105,0 103,0 73,0 73,0 Endring inntekter 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Sum inntekter 2473,5 2625,4 2709,4 2790,9 2873,8 2959,2 3151,2 3222,8 3315,1 3409,2 3478,3 3580,2 Driftskostnader ekskl avskrivninge 2501,7 2410,1 2482,4 2556,9 2633,6 2712,6 2794,0 2877,8 2964,1 3053,0 3144,6 3239,0 Økte FDVU-kostnader 17,2 17,7 24,2 25,0 27,8 28,6 Driftsbesparelser 0,0-4,2-4,4-4,5-30,5-52,1-71,8-92,7-108,3-111,5 Endring kostnader -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Avskrivninger pr ,3 184,3 163,1 144,8 134,7 132,0 116,2 106,3 101,5 92,3 85,0 84,2 Avskrivninger nye bygg 3,9 7,6 7,6 7,6 110,8 110,8 110,8 158,0 166,5 166,5 Renter ,4 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Endring renter 7,8 4,8-0,1-6,1 139,4 129,1 122,6 187,3 191,2 183,7 Sum kostnader 2701,4 2625,4 2686,7 2739,4 2800,9 2871,1 3176,6 3219,1 3281,0 3452,4 3536,3 3620,0 Driftsresultat -227,9 0,0 22,6 51,5 72,9 88,1-25,4 3,7 34,1-43,2-58,1-39,8 Som det går frem av analysen i tabell 1 vil driftsresultatet i årene være positivt som følge av reduserte avskrivninger fra åpningsbalansen og realisering av tiltak knyttet til drift og gjennomførte investeringer. Analysen forutsetter drift i balanse fra Fra 2012 til 2013 viser analysen en økning i styringsutfordringen på rundt 113 mill kr. Dette skyldes at vi fra dette tidspunkt tar i bruk nytt sykehus i Vesterålen og deler av byggetrinn 2 i Bodø, samt endringer i renter og avskrivninger som følge av dette, jfr. tabell 7 nedenfor for detaljer. Tabell 1 viser at kapitalkostnadene ved gjennomføring av investeringsplanen ikke lar seg finansiere fullt ut gjennom de reduserte driftskostnadene investeringsprosjektene foreventes å gi fra Realisering av prosjektene krever derfor økt kapitalkompensasjon fra Helse Nord, eventuelt ytterligere reduksjon i driftskostnadene. Styresak 17/08 5 mai 2

3 Prognose tiltaksplan Nordlandssykehuset hadde ved inngangen til budsjettåret 2008 en tilpasningsutfordring på 172 mill kr. I sak 44/2007 vedtok styret for Nordlandssykehuset en rekke tiltak (Tiltakspakke 1) med foreventet årseffekt på om lag 90 mill kr. I sak 12/2008 ga styret prinsipiell tilslutning til ytterligere iverksettelse av tiltak (Tiltakspakke 2), som sammen med vedtatte tiltak fra sak 44/2007 forventes å lukke foretakets økonomiske tilpasningsproblem for Styret har forutsatt at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2008 skal ha en drift i balanse. En samlet oversikt over tiltaksplanen går frem av tabell 2 nedenfor. Tabell 2: Tilpasningstiltak 2008 (1000 kr) Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk effekt 2008 Effekt av styresak 20 og 36/2007 Ambulanse Nedlegging ambulanseenhet Innhavet, Hamarøy Kirurgi/gynekologi Sammenslåing sengepost Kirurgisk avdeling Redusert innleie Laboratorier Redusert bemanning Laboratorier Økte inntekter poliklinikk Klinisk service og rehabilitering Kostnadsreduksjon 478 Avd. Lofoten Tiltaksplan Lofoten Medisinsk avd. Økt DRG-inntekt Medisinsk avd. Reduserte kostnader Nevrologisk avd. Vakanser og omlegging av arbeidsplaner Avd.Vesterålen Tiltaksplan Vesterålen ØNH/Revma/øye Redusert sengetall Avd.reduksjoner (brev ) Tjenesteplaner, prosessanalyser, DRG-inntekter, reiser og annet Trinn 2 Ambulanse Redusert overtid og variabel lønn Operasjonsavd. Kostnadsreduksjon ned til bemanningsnivå sammenlignbare sykehus Barneavd. Reduksjon av høyt kostnadsnivå Klinisk service og rehabilitering Kostnadsreduksjoner Salten Psykiatriske senter Reduksjon av overforbruk ØNH/Revma/Øye Omlegging til 5-dagerspost Pasienttransport Kostnadsreduksjon Avd. Vesterålen Reduksjon kostnadsnivå (spesielt kirurgi og intensiv/mottak) Effekt av styresak 12/2008 Medisin/akuttmed avd. Observasjonspost medisinsk avd Nevrologisk avd. Sammenslåing Nevrologisk avd og KSR Kirurgisk avd Reduksjon 12 senger kirurgisk avdeling SSKV/SPS Nedlegging 1 allmenpsykiatrisk post Driftsteknisk avd Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø kommune Akuttmed Reduksjon i fagtid ambulansetjenesten Flere avdelinger Reduksjon utskrivningsklare pasienter Driftsteknisk avd Realiseringsgevinst eiendom Flere avdelinger Generell reduksjon månedsverk Andre driftskostnader Reduksjon Sum effekt av tiltak I tillegg til tiltakene referert i tabell 2 stilles krav om realisering av besparelser knyttet til nye investeringsprosjekter, ref tabell 5 som viser driftsøkonomiske besparelser av investeringene. Det pågår arbeid med konkretisering av styresak 12/2008. Styresak 17/08 5 mai 3

4 Endring i styringsmål Styringsmålet for Nordlandssykehuset er for budsjettåret 2008 fastsatt til 117 mill kr. Dette tilsvarer økningen i pensjonskostnader som følge av endrede forutsetninger for beregning av pensjon. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan de økte pensjonskostnadene vil bli håndtert i årene som kommer, og det er i analysen forutsatt at styringsmålet også i planperioden vil tilsvare merkostnader tilknyttet pensjon. Det er videre forutsatt at likviditetsmessige konsekvenser av de økte pensjonskostnader vil bli kompensert. Endring i inntekter Styret i Helse Nord vedtok i sak at avkastningskravet på boliger skal økes fra 1 til 3 % i 2008 og videre til 5 % fra Dette utgjør en inntektsreduksjon på 4,2 mill kr fra 2008 til Videre forutsettes betaling for laboratorietjenester fra helseforetakene internt i Helse Nord å utgjøre om lag 10 mill kr fra og med budsjettåret Tabell 3: Endring i inntekter 2009 (mill kr) Endring inntekter Prognose Budsjett Økt avkastningskrav boliger 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Laboratorieinntekter -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Sum endrede inntekter -5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8 Endring i kostnader Som følge av oppløsningen av Hålogalandssykehuset i 2006 var det forutsatt at Nordlandssykehuset over en toårsperiode skulle dekke deler av omstillingskostnadene som følge av overføring av personell til Universitetssykehuset Nord Norge. Disse kostnadene bortfaller fra Nye økte tilbud Nye tilbud i planperioden er knyttet til opptrappingsplan psykiatri og spiseforstyrrelser. Disse tilbudene er forutsatt fullt finansiert fra Helse Nord. Opptrappingsplan psykiatri anses fullfinansiert i Etablering av enhet for spiseforstyrrelser fra høsten 2009 forutsetter økt finansiering fra Helse Nord med 9,4 mill kr i 2009 og ytterligere 4,5 mill kr i Dette inngår ikke i analysen. Investeringsplan Nordlandssykehuset har i investeringsplan to prosjekter som karakteriseres som store prosjekter, og som ihht kriteriene fra Helse Nord kvalifiserer til lånefinansiering: NLSH Bodø byggtrinn 2 NLSH Vesterålen Øvrige investeringstiltak som IKT, teknisk og medisinteknisk utstyr, psykisk helsevern, mindre ombygginger, egenkapitalinnskudd KLP, oppfølging av fagplaner mv. kan ikke lånefinansieres, og må finansieres innenfor basisrammen og inntekter vi får i denne for dekning av avskrivningskostnader. Investeringsplanen i tabell 4 legger til grunn planlagte investeringskostnader for byggeprosjektene i Bodø, Vesterålen og Lofoten, samt behov for reinvestering i ambulanser, utstyr og inventar i planperioden. Styret i Nordlandssykehuset ga i sak tilrådning overfor Helse Nord om gjennomføring av byggetrinn 2 av moderniseringsprosjektet i Bodø. Som det går frem av tabell 1 gir ferdigstillelse av nytt sykehus i Vesterålen og fase 2 av byggetrinn 2 i Bodø en resultatforverring fra 2012 til 2013 på i overkant av 110 mill Styresak 17/08 5 mai 4

5 kr. Fra et overskudd i 2012 på i underkant av 90 mill kr vil det i 2013 bli et underskudd på om lag 25 mill kr. Det vil være en betydelig utfordring å realisere en drift med overskudd i perioden slik analysen viser. Analysen legger til grunn en økning i kapitalkompensasjonen fra Helse Nord på i overkant av 100 mill kr fra 2012 til Analysen viser videre at vi fra 2016 vil får en ny styringsmessig utfordring i tilknytning til at byggetrinn 2 fase 3 ferdigstilles og tas i bruk. Samtidig planlegger Helse Nord å trappe ned kapitalkompensasjonen knyttet til byggetrinn 1. Planlagte effektiviseringstiltak er ikke tilstrekkelig til å finansiere økte kostnader fra 2016 og må derfor økes, eventuelt i kombinasjon med at kapitalkompensasjonen fra Helse Nord ikke trappes ned som planlagt. For prosjektet i Vesterålen pågår arbeid med skisseprosjekt som planlegges ferdigstilt høsten Tabell 4: Investeringsplan NLSH (mill kr) Budsjett Samlet investeringsplan NLSH Byggetrinn 2 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 NLSH Vesterålen 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7 Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 53,8 Sum investeringer 323,8 580,2 679,0 762,3 647,6 499,3 402,9 517,9 309,1 52,2 53,8 Effektene av investeringsplanen mht drift, renter og avskrivninger oppsummeres i tabellene 5-8 nedenfor. Byggelånsrenter inngår i tallene for byggetrinn 2 og prosjektet i Vesterålen. Det er for øvrige investeringer ekskl ambulanser forutsatt videreføring av 2008-rammen på 40 mill kr pr år. Ut fra omfanget av tiltak investeringsrammen er ment å finansiere, samt den generelle tilstanden til utstyrsparken og de tekniske anlegg, vurderes rammen ikke å være tilstrekkelig til å dekke løpende behov for reanskaffelse. Realisering av de 2 store byggeprosjektene vil imidlertid løse det alt vesentlige av dette. Det vil bli utarbeidet planer for anskaffelse av utstyr i tilknytning til de 2 store byggeprosjektene. For sykehuset i Lofoten vil det være behov for utskifting av CT i løpet av de neste 2 årene. Driftsmessige effekter av investeringsplanen Gjennomføring av investeringene ihht investeringsplan som er skissert i tabell 4, vil gi besparelser på driften (etter fradrag for økte FDVU-kostnader) med om lag 4 millioner fra 2010, og opp til 83 millioner fra 2017 når byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen er ferdigstilt. Tabell 5: Effekt av investeringer (mill kr) Budsjett Driftsbesparelser ved investeringer Byggetrinn 2 17,2 29,4 48,5 68,7 83,5 86,0 NLSH Vesterålen 8,7 17,9 18,4 19,0 19,6 20,2 Samdrift akuttposter 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 Samdrift "dømt til behandling" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 "Rus/psykiatri" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 Sum driftsbesparelser 0,0 0,0 4,2 4,4 4,5 30,5 52,1 71,8 92,7 108,3 111,5 Styresak 17/08 5 mai 5

6 Avskrivninger I tabell 6 er samlede avskrivninger av anleggsmidler i perioden oppsummert, og disse fordeler seg på: Avskrivninger av åpningsbalansen Avskrivninger av nyinvesteringer i perioden Nye avskrivninger vedr nybygg i Bodø og Vesterålen Tabell 6: Avskrivninger (mill kr) Avskrivninger Avskrivninger av åpningsbalansen 97,3 88,4 80,1 70,4 68,3 52,9 43,1 38,3 29,1 21,8 21,0 Avskrivninger nyinvesteringer 2002/ ,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 Avskrivninger nybygg psykiatri NLSH Bodø 6,4 6,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Avskrivninger nybygg somatikk Bodø 40,8 40,8 40,8 66,9 71,0 71,0 NLSH Vesterålen Avskrivninger av åpningsbalansen 22,8 12,7 2,7 2,3 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Avskrivninger nyinvesteringer 2002/2007 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Avskrivninger nybygg NLSH Vesterålen 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Sum avskrivninger 182,1 169,5 151,2 142,3 139,6 182,4 172,5 167,7 184,6 181,4 180,6 Volumet på avskrivninger viser en nedgang i årene fram til 2013, og dette har sammenheng med reduksjon i verdien av åpningsbalansen. I 2013 vil første del av byggetrinn 2 for Bodø, samt nybygg i Vesterålen, være ferdigstilt, og avskrivninger knyttet til disse prosjektene vil begynne å løpe. Det er lagt til grunn gjennomsnittlig 26 års avskrivningstid på de nye investeringene. Likviditet og renter Gjennomsnittlig likviditetsbehov i planperioden endres som følge av gjennomføring av investeringer, styringsutfordring og nedbetaling av lån, korrigert for avskrivninger. Av tabell 7 går det frem at det akkumulerte likviditetsbehovet øker fra om lag 650 millioner ved utgangen av 2008 opp til nærmere 3,5 milliarder i Lånefinansiering av de store prosjektene vil derfor være en forutsetning for muligheten til å gjennomføre investeringene. Ved beregning av likviditetsbehovet i tabell 7 er analysen i tabell 1 lagt til grunn. Det betyr at en ved beregning av likviditetsbehovet har lagt til grunn at styringsutfordringen er løst pr 1. tertial Tabell 7: Likviditet (mill kr) Budsjett Likviditetsberegning IB 384,5 656,0 1092,3 1619,3 2210,8 2668,9 2876,0 3110,2 3435,1 3482,8 3349,7 Underskudd året før -22,6-51,5-72,9-88,1 25,4-3,7-34,1 43,2 58,1 Underskudd ,0 Byggetrinn 2 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 NLSH Stokmarknes 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7 Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 53,8 Avdrag på lån 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Avvik mellom kostnad og innbetaling pensjon 27,0 Avskrivninger eksisterende -184,3-163,1-144,8-134,7-132,0-116,2-106,3-101,5-92,3-85,0-84,2 Avskrivninger nye bygg -3,9-7,6-7,6-7,6-110,8-110,8-110,8-158,0-166,5-166,5 Akkumulert likviditetsbehov 229,5 656,0 1092,3 1619,3 2210,8 2668,9 2876,0 3110,2 3435,1 3482,8 3349,7 3233,8 Renter 25,6 38,7 67,6 101,1 132,6 152,6 165,8 182,6 193,8 191,2 183,7 Aktiverte byggelånsrenter 11,6 30,9 62,7 101,2 138,8 13,2 36,7 60,0 6,4 0,0 0,0 Renter drift 14,0 7,8 4,8-0,1-6,1 139,4 129,1 122,6 187,3 191,2 183,7 Styresak 17/08 5 mai 6

7 Endringen i rentekostnader i perioden er beregnet ut fra gjennomsnittlig likviditetsbehov det enkelte år. I analysen er forutsatt en rentesats på 6 %. I første del av planperioden vil renter og avskrivninger være redusert i forhold til 2008-budsjettet. Dette skyldes reduksjon i avskrivningene knyttet til åpningsbalansen, samt aktivering av rentekostnader i byggeperioden. Tilrådning Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at investeringene i Nordlandssykehuset for perioden prioriteres slik det går frem av tabell 4 i saksutredningen. 2. Styret konstaterer at gjennomføring av investeringsplanen med modernisering i Bodø og bygging av nytt sykehus på Stokmarknes ikke lar seg finansiere fullt ut gjennom de reduserte driftskostnader prosjektene forutsettes å gi. Realisering av prosjektene forutsetter derfor at Nordlandssykehuset i en periode etter at anleggene er tatt i bruk, tilføres kapitalkompensasjon med i overkant av 100 mill kr. 3. Styret forutsetter at det gjennomføres effektiviseringstiltak med en brutto effekt på om lag 100 mill kr etter at de nye anleggene er tatt i bruk slik det går frem av tabell Styret understreker behovet for balanse i driften som grunnlag for realisering av investeringsplan jf styresak 12/ Styret forutsetter at enhet for spiseforstyrrelser finansieres fullt ut gjennom økte inntekter fra Helse Nord med 9,4 mill kr i 2009 og ytterligere 4,5 mill kr i Avstemming : Vedtak: Styresak 17/08 5 mai 7

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan

Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: 2015/150-1/ 123 Saksbehandler/dir.tlf.: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Sted/dato: Bodø, 21.02.2015 Budsjettbrev 1 - Plan 2016-2019,

Detaljer

Styresak 116-2014 Budsjett 2015

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Direktøren Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Saksbehandler: Gro Ankill, Barthold Vonen Saksnr.: 2014/90 Dato: 05.12.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utredning Budsjett 2015 Ikke trykt vedlegg: Styresak

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 25 april 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Møterom administrasjonen Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008 Styresaknr. 11/08 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 MARS 2008 Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 3 mars 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Styresaknr. 37/07 REF: 2007/000135 REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2. tertial 2007, Power Point

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023.

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1435 Stein Erik Breivikås Alta, 25.03.2015 Saksnummer 23/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås Møtedato: 25. mars 2015 Investeringer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154

Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 STATUS BUDSJETT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 10/2007 oppdragsdokumentet for 2007 Styresak 52/2006 budsjettet for 2007

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rolandsen/Haug/Falch, Bodø,

Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rolandsen/Haug/Falch, Bodø, Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rolandsen/Haug/Falch, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF

Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styresak 73/2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Budsjettprosess 2014 i Helse Finnmark HF Styret i Helse Finnmark HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksnr.: 2008/894. Dato: 24.07.2008. Saksbehandler: Rolf Inge Jensen

Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksnr.: 2008/894. Dato: 24.07.2008. Saksbehandler: Rolf Inge Jensen Direktøren Styresak nr. 36/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008 Rolf Inge Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksbehandlers kommentar :

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERINGER

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERINGER Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf.75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.6.2006 200600045-5 110 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 40-2006 BUDSJETT

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer