Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Transkript

1 Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 5. februar 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel: Årsregnskap og virksomhetsrapportering 3. tertial 2015 Saksfremlegget til styret gir en kortfattet oppsummering av virksomhetsrapporteringen pr 3. tertial Virksomhetsrapportering pr 3. tertial 2015 Virksomhetsrapporten består av regnskap pr , samt en egen ledelseskommentar. Regnskap pr NHMs regnskap viser ved årsslutt en brutto overføring på 19,2 mill. kroner. Dette er 4,2 mill. høyere enn budsjett og hele 14,8 høyere enn prognosen ved andre tertial, men det tilsvarer samme nivå som i perioden I 2014 var overføringen betydelig lavere. Resultatet er hovedsakelig knyttet til den eksternfinansierte virksomheten og fordeler seg mellom den bevilgningsfinansierte virksomheten (basis) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (prosjektaktiviteten) på henholdsvis 2,3 mill. og 16,9 mill. kroner. Naturhistorisk museum Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@nhm.uio.no Org.nr.:

2 2 1. Den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten ved NHM viser en overføring på nær 16,9 mill. kroner. Resultatet er betydelig høyere enn den prognosen som vi rapporterte ved andre tertialavslutning. Dette skyldes bl.a. at Natur i Norge-prosjektet på det tidspunktet ikke var endelig avklart, og det var heller ikke to andre store Artsdatabankprosjekter som ble innvilget mot slutten av året. Gaveforsterkninger og Veksthusstiftelsen på henholdsvis 1,7 og 0,9 mill. er også opprettet som eksterne prosjekter i tredje tertial. I det opprinnelige budsjettet for 2015 ble prosjektinntektene for den eksternt finansierte virksomheten budsjettert altfor optimistisk. Dette ble kraftig nedjustert i prognosene ved 1. og 2. tertial, men det endelige resultatet endte likevel på et nivå som er høyere enn i noen av de fem foregående årene. Dette er positivt og bare de to siste månedene var inntektene på hele 17 mill. Selv om prosjektinntektene i stor grad allerede er regnskapsført, påløper kostnadene til prosjektaktiviteten senere. Det knytter seg dermed forpliktelser til resultatet og er ikke å anse som fritt disponible midler. NHM klarte ikke å oppnå måltallene for NFR-prosjekter i 2014 hvor vi så en halvering av inntektene fra forskningsrådet sammenlignet med I 2015 justerte vi måltallene fra NFR ned fra 14 mill. til 10 mill. Resultatet ble 9,5 mill. I inntektssimulatoren opererer vi med en forventet inntekt fra NFR på 14 mill. fra 2016 og ut langtidsperioden. Driftskostnadene er lavere enn både budsjett og prognose. Lønnskostnadene er høyere. Disse må til en viss grad ses i sammenheng siden en del prosjekter budsjetterer med kjøp av tjenester, mens det reelt blir ført som lønn.

3 3 Antall bidrags- og oppdragsprosjekter fordelt på finansiør: I 2015 fikk vi to nye NFR-prosjekter samt en videreføring på fem år for et av våre eksisterende NFR-prosjekter. I 2016 har vi fått et nytt EU-prosjekt og vi søker i disse dager om ytterligere et i samarbeid med IBV på MN-fakultetet. Til høsten forventes også to nye EU-søknader. 2. For basisvirksomheten viser regnskapet en overføring av 2,3 mill. i ubrukte midler fra 2015 til Dette er 1 mill. dårligere enn budsjett, og nesten 4 mill. dårligere enn hva vi forventet i november da budsjettet for ble lagt. I budsjettet ligger et forventet frikjøp av NHM-personale til EA i forbindelse med flytteprosessen til Økern på 2 mill., et beløp det har knyttet seg usikkerhet til om vi ville få kompensert. Dette er nå avklart og vi vil få kompensert 1,94 mill., slik at reelt resultat dermed er 4,2 mill. i underforbruk.

4 4 Bevilgningen ble justert opp grunnet økt internhusleie på Økern og for å kompensere for bortfall av MVA-fradrag for husleien for magasinlokalene på Økern. Totalt utgjorde dette 6,57 mill. for I tillegg fikk NHM 1,84 mill. som en varig styrking av basisbevilgningen som følge av endret forståelse for ordningen med fradragsrett for MVA. Det var ikke forventet at budsjettert nettobidrag på 10,5 mill. skulle bli nådd og det ble nedjustert til 9 mill. ved andre tertialavslutning. Vi endte på i underkant av 8 mill. som tilsvarer 2014-nivået. Seksjonsvis ser vi ingen store avvik mot budsjett. Administrasjonen har en økning i personalkostnadene. Avviket er ikke knyttet til lønn, men til andre personalkostnader som tidligere stort sett har vært ført som drift. Det dreier seg om seminarer, allmøter, jubileumsfeiringer, osv. Seksjon for utadrettet virksomhet har utsatt aktivitet i forbindelse med nye utstillinger i Colletts hus på 1 mill. Dette beløpet overføres til Butikkdriften har omsatt for tilnærmet budsjettert beløp, dette til tross for stengingen av Brøggers hus. Seksjon for konservering og forskningsteknikk har vi et avvik på 1 mill. når det gjelder massedigitalisering. Denne aktiviteten er også overført til Forskningsseksjonen har et underforbruk av frie forskningsmidler. Det er overført 1,3 mill. til 2016.

5 En mer utfyllende presentasjon av regnskapet vil bli gitt på styremøtet. 5

6 6 Forslag til vedtak Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for Vedlegg: Utkast til ledelseskommentar (ettersendes) Oversikt over ubrukte midler pr for prosjektvirksomheten

7 År 2015 Sted Prosjekt Summer av Regnskap Seksjon for Botanisk Hage Solblom i Hedmark og Sør Trøndelag Stiftelsen veksthuset Totalt Seksjon for Botanisk Hage Seksjon for utadrettet virksomhet Ex situ Solblom i Hedmark og Sør Trøndelag Messelfossiler Friluftslivets år Jubileumsgave SBS Gaveforsterkning Totalt Seksjon for utadrettet virksomhet Seksjon for forskning og samlinger /F10 ForBio Forskerskole i Biosystematikk /H30 NFR Norsk brasiliansk seminar Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml ) Ex situ Kinorhyncha a poorly known and neglected animal phylum Biodiversity of the High North: DNA barcoding and Tilskudd Mikroalger Rødlista Rødlista 2015 Karplanter Norsk Hydro Miljø undersøkelser i Paraguminas Totalt Seksjon for forskning og samlinger Geo økologisk forskningsgruppe /E10 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Naturtypeovervåkning Videreutvikling av Naturtyper i Norge til versjon TOV Terrestrisk naturovervåking i Solhomfjell Climate land Release Pilotprosjekt: Naturtyperegistrering Totalt Geo økologisk forskningsgruppe Norsk senter for paleontologi OMK Norlex (420493) Øglegraverne Novazem II Totalt Norsk senter for paleontologi Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml ) Rensedammer Revealing the smaller hemipterans and their parasitoids Arter på nett Norske øyenstikkere Kartlegging av soppmyggfaunaen i Norge Tidy up among the braconid parasitoid wasps KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA S (gml ) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Aursjømagasinet Ståvatn 1 070

8 Kunnskapsstatus for arter i Norge Langeid Bordal Bevaring av lakrismjelblåvinge (OMK ) TUNEFLUE I ÅGÅRDSELVA (gml ) Oppfølging Akerselva etter klorutslipp Vannområde Leira/Nitelva Krøderen Hallingdal NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB (gml ) Hurdalsørret 2000 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HURDALSSJØEN (v Damåsen Saggrenda Bunndyr Norconsult Ørtern, Nygårdsvatn,Ustevatn og Utesdalsfjorden EnviDORR (211328) Environmental impacts of hydropeaking Overvåking og registrering av insekter i Oslo Kommune Utvikling av metodikk Hydrobalance Store Sjøer Totalt Laboratorium for ferskvannsøkologi, innlandsfiske (LFI) og entomologi Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding /F10 ForBio Forskerskole i Biosystematikk /F20 High speciation rates in Artic plants /F10 ForBio II MedPlant Marie Curie Wild Arabidopsis PhytoAuthent Totalt Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding Plante og soppsystematikk ISOP /E40 Habitat fragmentation and pathways to extinction in A survey of Norwegian jelly fungi Wood inhabiting corticioid fungi in Norway, new species and Prof. II Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Jarl Jakobsen Diversity of fungi in Brazilian forest ecosystems (SiU) Mapping and DNA barcoding of sterile lichens Soppslekten Ramaria i Norge Rødliste 2015 Sopper Totalt Plante og soppsystematikk ISOP Evolusjonær kjønnsforskning SERG /F20 The early stages of the speciation process prezygotic /F20 Sperm pathogen interactions and the evolution of ejaculate ant Artsprosjektet NorBOL Norwegian Barcode of Life NorBOL Management Diversity of fungi in Brazilian forest ecosystems. Del 2. (SiU) FLY/FUGL KONTOR (gml ) Totalt Evolusjonær kjønnsforskning SERG Totalsum