C Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne Som referent ble Marie Mindresunde Moen foreslått, og som protokollvitne ble

Transkript

1 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i St. Halvardsgate 25 A-C AS Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: St. Halvardsgate 25 Til stede: 20 aksjonærer, 0 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Marie Mindresunde Moen. Møtet ble åpnet av Lars Toft-Eriksen Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Lars Toft-Eriksen. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent C Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne Som referent ble Marie Mindresunde Moen foreslått, og som protokollvitne ble Silje Sibel og Charles Francois foreslått. Vedtak: D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: 2. Behandling av årsberetning for 2015 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent 3. Behandling av årsregnskap for 2015 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

2 2 St. Halvardsgate 25 A-C AS 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Benkeforslag: Kr ,- Vedtak: Kr vedtatt. 12 stemmer for. 4 imot. 4 blank Behandling av innkomne forslag og saker A) Forslag om endring av vedtekter. Forslag fra styret. FORSLAG 1, ENDRING AV VEDTEKTER Styret fremmer følgende forslag til endringer av selskapets vedtekter: 1 endres til: Selskapets navn er AS St. Halvards gate 25 a-c. 2 endres til: Selskapets formål er kjøp, salg og drift av eiendommen knyttet til St. Halvards gate 25 a-c i Oslo samt alt som står i forbindelse med dette. 4, 1. avsnitt endres til: Selskapets aksjekapital utgjør kr fordelt på 48 aksjer à kr fullt innbetalt og lydende på navn. Til hver aksje er det knyttet en andelsobligasjon med en tilhørende leilighet i selskapets eiendom. 5, 2. avsnitt endres til: Selskapets firma tegnes av styreleder sammen med 2 av styrets medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 2 styremedlemmer er til stede. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. 6, første avsnitt endres til: Til enhver overlatelse av aksjer og andelsobligasjoner med tilhørende leilighet kreves skriftlig samtykke av selskapets styre. Søknad i forbindelse med styrets godkjenning skjer til forretningsfører. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

3 B) Forslag om endring av vedtekter 4. Forslag fra styret. FORSLAG 2, ENDRING AV VEDTEKTER 4 3 St. Halvardsgate 25 A-C AS Styrets redegjørelse for saken: Det var tidligere praksis at alle aksjonærer tegnet husleiekontrakt med boligselskapet ved kjøp av aksjeleilighet. Med endringer i Lov om borettslag i 2005 ble det lovfestet at aksjonærenes bruk av leiligheten reguleres gjennom loven og ikke gjennom en husleiekontrakt. Aksjelagsleilighetene ble fra da av eierleiligheter, ikke leieleiligheter. AS St. Halvards gate 25 a-c har i tråd med lovregulering ikke praktisert bruk av husleiekontrakt i senere år. Forslag: Styret fremmer følgende forslag om at følgende avsnitt fra 4 fjernes fra boligselskapets vedtekter: Mellom selskapet og aksjonærene skal det opprettes leiekontrakter. Innholdet av kontrakten skal være vedtatt i generalforsamling. Vedtak: Enstemmig vedtatt. C) Forslag om endring av vedtekter 6. Forslag fra styret. FORSLAG 3, ENDRING AV VEDTEKTER 6 Styrets redegjørelse for saken: Det er et formål for boligselskapet å begrense fremleie av leiligheter tilknyttet eiendommen. Fremleie er generelt en belastning for bomiljøet i eiendommen. Praksis for fremleie er regulert av vedtektene samt av Lov om borettslag. I høst ønsket et utleiefirma å kjøpe en aksjeleilighet til salgs i selskapet. Formålet var angivelig å benytte den til midlertidig innlosjering av ansatte i firmaet. Det er uklart hvorvidt dette rent juridisk kvalifiserer til fremleie eller ikke. Men det er etter styrets skjønn på det rene at en slik praksis ville være i strid med formålet med begrensning av adgangen til fremleie. Lov om borettslag legger ingen begrensninger på hvorvidt juridiske personer kan eie aksjeleiligheter, slik tilfellet er med borettslag. I borettslag kan som hovedregel kun fysiske personer være andelseiere. For aksjeboligselskap må dette prinsippet reguleres gjennom vedtektene. Styret er av den oppfatning at dette forholdet bør reguleres i vedtektene for å unngå uklarheter og eventuelle fremtidige tvister om fremleie. Styret fremmer følgende forslag som tillegg til 6 i boligselskapets vedtekter: Kun fysiske personer kan være aksjonærer i selskapet, dog med unntak av de bestemmelser som følger av lov. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4 D) Forslag om endring av vedtekter 7. Forslag fra styret. 4 St. Halvardsgate 25 A-C AS Styrets redegjørelse for saken: Det er et formål for boligselskapet å begrense fremleie av leiligheter tilknyttet eiendommen. Fremleie er generelt en belastning for bomiljøet i eiendommen. Praksis for fremleie er regulert av vedtektene samt av Lov om borettslag. I løpet av de foregående årene har boligselskapet vært belastet med flere tilfeller av ulovlig utleie. Dette har hatt svært dårlig innvirkning på bomiljøet i eiendommen, da dette har medført stor trafikk, forsøpling og sågar kriminell virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig med å følge opp fremleieforhold samt holde øvrige leiligheter under oppsyn for å unngå ulovlig fremleie. Dette er krevende for styret, særlig når ulovlige fremleieforhold har blitt inngått. Styret ønsker å presisere reglene for fremleie i vedtektene i forhold til tilsvarende regler i Lov om borettslag. Styret fremmer følgende forslag som endring av 7, avsnitt 4 i boligselskapets vedtekter: Fremleie av hele leiligheten tilknyttet en andelsobligasjon er bare tillatt etter forut innhentet skriftlig samtykke fra styret, og på de vilkår som fastsettes av dette i hvert tilfelle. Fremleie er kun tillatt for opp til maksimum tre sammenhengende år, så fremt aksjonæren har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Utover selskapets vedtekter reguleres fremleie i boligselskapet av Lov om borettslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5 INNKOMNE FORSLAG 5 St. Halvardsgate 25 A-C AS E) Forslag om opparbeiding av bakgård. Forslag fra aksjeeier. FORSLAG 5, OPPARBEIDING AV BAKGÅRD Fremmet av aksjonær 101, Heidi Leona Norum Forslagsstillers redegjørelse for saken: Bakgården vår er trist og lite innbydende, men den har potensiale til å bli en fin og anvendelig bakgård for beboerne. Beplanting og sittegrupper vil gjøre bakgården til et sted for sosiale møter og praktisk nytte, så vel som at det vil heve nivået på utsikten fra baksiden av bygget mot jernbanen. Forslag til vedtak fra andelseier 101: "AS St. Halvards gate 25 a-c skal oppgradere bakgården, slik at den blir en fin og anvendelig bakgård med beplantning og med plass til en sittegruppe. Tiltaket skal i gangsettes i løpet av 2017." Styrets innstilling til forslaget: Det har i lengre tid vært diskutert muligheter for opparbeiding av bakgården. Flere beboere har gitt uttrykk for at et slikt tiltak vil oppleves positivt. Styret har i utgangspunktet sett positivt på et slikt tiltak, men har ikke igangsatt dette grunnet ressurser. Styret ser muligheten for flere bruksog nytteformål for bakgården. Dette kan inkludere beplantning for skjerming mot jernbane og andre estetiske formål, sittegruppe for sosiale sammenkomster, anlegg for dyrking av nyttevekster og andre formål. Styret støtter forslag til vedtak fremmet av aksjonær 101, under forutsetning av at styret finner økonomisk rom for tiltaket innenfor budsjett. Styret vil videre legge til grunn at gjennomføring av tiltaket forutsetter at beboere deltar i en arbeidsgruppe, som driver tiltaket fremover mot ferdigstillelse og rapporterer til styret. Styret anbefaler generalforsamling å støtte forslag til vedtak fremmet av aksjonær 101, under forutsetninger som nevnt i styrets innstilling. Nytt forslag til vedtak fra andelseier 101: AS St. Halvards gate 25 a-c skal oppgradere bakgården, slik at den blir en fin og anvendelig bakgård med beplantning og med plass til en sittegruppe. Tiltaket skal i gangsettes i løpet av 2017.Dette under forutsetninger som nevnt under styrets innstilling. Vedtak: Vedtatt. 18 stemmer for. 2 imot.

6 6 St. Halvardsgate 25 A-C AS F) Forslag om fortrinnsrett ved utleie av lager. Forslag fra aksjeeier. FORSLAG 6, FORTRINNSRETT VED UTLEIE AV LAGER Fremmet av aksjonær 406, Silje Sibel Forslagsstillers redegjørelse for saken: Det burde være ett gode for aksjonærene å kunne leie lager i samme bygning som man bor fremfor noen som ikke er aksjonær. Forslag til vedtak fra aksjonær 406: "Boligselskapets aksjonærer skal prioriteres ved utleie av selskapets lagre for utleie. Selskapets styre skal avvikle gjeldende leieforhold, dersom aksjonærer i selskapet melder til styret at de ønsker å leie lager av selskapet. Dersom flere aksjonærer melder interesse for å leie lager av selskapet, skal det opprettes en venteliste. Pris for leie av lager skal reguleres i forhold til gjengs markedspris for lagerleie i samme bydel." Styrets innstilling til forslaget: Styret har sympati for intensjonen bak forslaget, om at aksjonærer har fortrinnsrett ved utleie av utleielagre i kjeller. Styret mener like fullt at det ikke er avtalerettslig gjennomførbart å innføre en praksis hvor kontrakter med leietakere sies opp fortløpende dersom aksjonærer melder interesse for å leie lager. Dette vil medføre en urimelig uforutsigbarhet i leieforholdet. Selskapets utleiekontrakter har en løpetid på 3 år. Ved utløp vil kontrakt fornyes, dersom partene ønsker det. Styret anser det som en uhensiktsmessig å ikke fornye kontrakt om utleie ved utløp, dersom leieforholdet fungerer godt. Styret stiller seg derimot positive til en ordning hvor aksjonærene kan sette seg opp på venteliste, og prioriteres når lagerlokale er ledig. Selskapet regulerer husleie i henhold til markedspris ved fornyelse av leiekontrakt. I leieperioden reguleres husleie i henhold til indeks. Styret anbefaler ikke generalforsamling å støtte forsalg til vedtak fremmet av aksjonær 406. Styret vil innføre en praksis med venteliste. Vedtak: Ikke vedtatt. Enstemmig imot. G) Forslag om installasjon av solcellepanel. Forslag fra aksjeeier. FORSLAG 7, INSTALLASJON AV SOLCELLEPANEL Fremmet av aksjonær 406, Silje Sibel Forslagsstillers redegjørelse for saken: Forslag til vedtak fra aksjonær 406: "St. Halvards gate 25 a-c AS pålegges å installere solcellepaneler på taket av bygningen for å finansiere strøm til drift av fellesvaskeri, heis og belysning i fellesarealer, forutsatt at det innvilges økonomisk støtte til tiltaket fra Klima- og energifondet i Oslo kommune. Dersom tiltaket iverksettes inviteres beboere til å sitte i prosjektgruppe for gjennomføring av tiltaket." Styrets innstilling til forslaget: Som en del av klimaforliket fra 2012 ble det politisk vedtatt at alle boliger skal oppvarmes fritt for fossilt brennstoff innen St. Halvards gate 25 oppvarmes i dag med olje og elektrisitet. Dette inkluderer oppvarming av radiatorer og varmtvann. Oppvarming med olje vil med all sannsynlighet bli forbudt fra og med St. Halvards gate 25 a-c deler fyringsanlegg med St. Halvards gate 25 d-f. Oppvarming utgjør hoveddelen av vårt behov for energi, og må derfor sees i sammenheng med behov for elektrisitet for øvrig. I samarbeid med St. Halvards gate 25 d-f har vi nå innledet et forprosjekt, hvor det gjennom firmaet Haga og Haugseth AS utredes hvilke mulige alternative former for oppvarming bygget har. Denne utredningen tar også i betraktning solcellepaneler som mulig energikilde. Når dette

7 7 St. Halvardsgate 25 A-C AS forprosjektet er avsluttet vil vi i samråd med våre naboer i d-f vurdere hvilke tiltak som er aktuelle å igangsette. Det er flere faktorer som er avgjørende for en slik avgjørelse, men økonomiske hensyn vil veie tungt. Disse tiltakene vil potensielt være økonomisk krevende. Dersom tiltak innebærer at selskapet tar opp lån vil tiltaket behandles på generalforsamling. Det er ikke aktuelt å igangsette tiltak før tidligst Når det gjelder forslag til vedtak fra 406, så vil det være svært uheldig om generalforsamling nå gjør vedtak som binder selskapet forut for at våre konsulenter har avsluttet sitt utredningsarbeid. Det er ikke hensiktsmessig å se på elektrisitet til drift av heis, vaskeri og fellesarealer isolert. Dette må sees i forhold til vårt totale energibehov. Installasjon av solcellepanel vil være økonomisk krevende, og vil ha konsekvenser for gjennomføring av øvrige lovpålagte ENØK-tiltak samt tilskudd fra det offentlige. Man får kun tilskudd til ett samlet tiltak. Når det gjelder den generelle løsningen for vårt energibehov så må den utredes og iverksettes i samarbeid med St. Halvards gate d-f. Generalforsamling bør derfor ikke gjøre vedtak som binder selskapet i denne saken på nåværende tidspunkt. Grunnet samarbeid med d-f og det økonomiske omfanget ved omlegging av anlegg for oppvarming, vil det ikke være gjennomførbart å legge opp en styringsmodell hvor beboere inviteres til å delta i en prosjektgruppe. Et vedtak av forslag fremmet av aksjonær 406 vil ha negative konsekvenser for boligselskapets økonomi og drift. Styret anbefaler ikke generalforsamling å støtte forsalg til vedtak fremmet av aksjonær 406. Vedtak: Forslag trukket. 6. Valg av tillitsvalgte A Som styremedlem for 2 år, ble Kristine Berg foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Kjersti Vestli foreslått. Som styremedlem for 1 år (trukket seg fra verv som varamedlem i perioden ), ble Martin Peder Fronth Furan foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon. C Som varamedlem for 1 år, ble Charles Francois foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon. Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Møteleder Lars Toft-Eriksen /s/ Protokollvitne Siren Sibel /s/ Referent Marie Mindresunde Moen /s/ Protokollvitne Charles Francois /s/

8 8 St. Halvardsgate 25 A-C AS Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Lars Toft-Eriksen St. Halvards gate 25 A Styremedlem Kristine Syvertsen Berg St. Halvards gate 25 C Styremedlem Martin Peder Fronth Furan St. Halvards gate 25 B Styremedlem Kjersti H. Hindrum Vestli St. Halvards gate 25 A Styremedlem Kristin Von Hirsch St. Halvards gate 25 C