Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 49

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 49 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) AP Frode Andre Johansen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SP - Terje Daleng (representant) (representant) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) SP Tone Waaler (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP Mathias Sjåvik (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SV Ingjerd Hagen (representant) Forfall: AP - Sølvi Andersen (representant) Vara: AP Lisbeth Krutnes (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Marit Hatten Av 17 medlemmer møtte 16. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 114/11 Referatsaker 115/11 Finansrapport nr /11 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg.

2 Side 2 av /11 Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 118/11 Valg av Overformynder 119/11 Valg av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 120/11 Politisk godtgjørelse 121/11 Arbeidsgiverpolitikk 122/11 Reguleringsplan Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr 3, endelig vedtak. 123/11 Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark 124/11 Budsjettregulering/Regnskapsrapport /11 Budsjett 2012, Økonomiplan /11 Valg av medlem til styret i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Underskrifter:

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 49 DATO- 11/ /7875 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Referater/meldinger tas til orientering. KS-114/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/7516 I Fylkesmannen i Vergemålsreformen Nordland 2 11/7627 I Tysfjord kommune Melding om vedtak - Samiske rettigheter Orienteringssak: Kjell Storø, fra Hjelp 24, orienterte kommunestyret om resultatene som foreligger etter medarbeiderundersøkelsen og forklarte hvordan man tolker resultatene. Det ble også en grov gjennomgang av hovedrapporten. Rådmannen kunne videre orientere: Kommunen har foreløpig gjennomgått hovedrapporten på avdelingsledermøte og blir det en gjennomgang med hovedtillitsvalgte. Etter dette vil det bli avdelingsvise gjennomganger. Rådmannens personalrådgiver vil gjennomføre de avdelingsvise gjennomgangene. Avdelingsledere skal deretter sammen med de ansatte og de lokalt tillitsvalgte planlegge oppfølging og gjennomføring av tiltak. Innrapportering av arbeidet skal skje til personal, og følges opp i avdelingsvise møter, samt i avdelingsledermøtet og i rådmannens møte med hovedtillitsvalgte. Kommunestyret ber om at utskrift fra kommentarfeltene i undersøkelsen også sendes med rapporten. Personalrådgiver vil etterspørre dette. Det forutsettes gjennomført en oppfølging av undersøkelsen i 2013.

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 49 FE / /7494 Stian Skjærvik Finansrapport nr Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar finansrapport pr Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-124/11 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar finansrapport pr Kommunestyret AP/SV la frem ett tilleggsforslag: Kommunestyret ber om å få forelagt sak på revisjon av finansreglementet, dette innen Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget, enstemmig vedtatt. Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar finansrapport pr Kommunestyret ber om å få forelagt sak på revisjon av finansreglementet, dette innen

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Finasrapport pr doc Side 5 av 49 Saksopplysninger: Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den ). I hht. reglementet skal rådmannen pr , og ved årsskiftet fremlegge rapport til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med finansforskriftens 7, hva slags innhold rapporten skal ha. Det vises også til Rutiner til finansreglement hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet beskrives. Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken og status kommenteres mer detaljert i rapporten enn i saksfremlegget. Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. I hht. finansforskriften 7 skal følgende kommenteres: Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne renter. Vurdering: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Disse midlene har med unntak av kr. 3 mill. stått på rentebærende konti hos Helgeland Sparebank (HSB). Totalt innskuddsbeløp er på kr. 124,9 mill. Avkastningen på denne kapitalen er på kr. 2,5 mill. pr Sammenlignet med benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en meravkastning. Det er ingen tidsbinding på kapitalen. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. I fht. risiko må plasseringen i hovedbanken vurderes opp mot bankens garantisikring for innskudd, samt bankens soliditet.

6 Pr. dato er HSB ratet som BBB, dvs. en relativt sikker og solid bank. Det er likevel verdt å merke seg at kommunens innskudd i banken kun er sikret med 2 mill.kr. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 76 mill.kr. pr Pr er samlet gjeld på 73,45 mill.kr. Side 6 av 49 Signalene fra Norges bank tilsier at rentene kan bli satt ned. En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr ,- i økte rentekostnader pr. år. Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer Hattfjelldal kommune har plassert kr. 15.mill. i Sparebanken Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer avkastningen på kr.3,7 mill på plasseringen. SNN Sec har etter vedtatt finansreglement arbeidet med å tilpasse porteføljen til de rammene som kommunestyret har definert. Se egen tabell i rapporten. En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Over tid skal porteføljen likevel ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ sparing i bank. Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra til vært på -1,24 %. Dette er lavere en benchmark, og lavere enn kommunens rentevilkår på bankinnskudd. Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt.2005 og frem til 31.08, hatt litt lavere inntektsutvikling enn om plasseringen hadde stått på rentebærende bankkonto. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Konklusjon: Det anbefales at finansrapporten tas til orientering. Stian Skjærvik ass. rådmann

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 49 FE-614, TI-&30 10/939 11/3621 Stian Skjærvik FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Forprosjektet, datert , for Service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå realisering av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen, dvs. med ca. 4,6 mill.kr. Egen sak om bevilgning fremlegges for kommunestyret når prosjektet skal realiseres Formannskapet Det ble lagt frem ny innstilling i møte: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-116/11 Vedtak: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum Formannskapet Saken utsatt til FS-130/11 Vedtak: Saken utsatt til Kommunestyret

8 Saken er utsatt Side 8 av 49 KS-116/11 Vedtak: Saken er utsatt

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 49 Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet den sak 046/10, forprosjekt for planlegging av service-/forretningsbygg. Det ble fattet følgende vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Drosjesentralen v/ Edel Breivik Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Forprosjektet skal ta for seg følgende hovedproblemstillinger: Kartlegging og beskrivelse av reelle behov og løsninger for lokaler. Avklare mulige eierskapsmodeller. Vurdere gjennomføring av byggeprosess og arealutnyttelse for området. Vurdere finansiering av bygget. Det er underveis i forprosjektet gitt orientering til formannskapet og kommunestyret om status i arbeidet. Opprinnelig fremdriftsplan hadde sluttdato våren Dette har imidlertid ikke latt seg overholde. I hovedsak skyldes dette manglende kapasitet hos arkitekt. I tillegg har det tatt noe tid å få avklart mulige investorers rolle i fremtidig bygg. Vedlagt ligger forprosjekt oppsummert i eget dokument. For detaljer vises det til dette dokumentet. Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med Lofthus AS. Underveis i arbeidet har drosjesentralen v/edel Breivik avsluttet sin virksomhet. Delen knyttet til turistinformasjon har derfor blitt ivaretatt av kommunen. Helgeland museum har i forprosjektet tatt på seg å bistå med arkitekttjenester for å få laget en romplan. Dette har imidlertid ikke fungert optimalt. Forprosjektet har derfor ikke en entydig og klar romplan. Det er utarbeidet plan som viser en mulig løsning. I tillegg er det laget forslag til fasadeløsninger hvor signalbygg-effekten er vektlagt. Prosjektgruppen har valgt å benytte noen av disse tegningene for å illustrere tenkningen rundt det å skulle få frem en såkalt signalbyggeffekt. Det vil i en prosjekteringsfase bli gått mer detaljert til verks for både å definere romplan (areal-løsninger), fasadeløsninger og driftskonsept. Det er i forprosjektet inngått intensjonsavtaler om leie av arealer i bygget med alle 5 interessentene som ikke er kommunale. Det fremgår av forprosjektet at det legges til grunn en total investeringskostnad på ca. 26,8 mill.kr. og et totalt areal på 1730 m2. Arealbehovet fremkommer som summen av innmeldte behov. Husleien er estimert til ca. kr. 950,- pr. m2. (innbefatter også strøm, snørydding mv.) Evt. tomtekostnad er ikke inkludert.

10 Det er lagt inn avkastningskrav på 11%. Dvs. at investor skal ha en avkastning på 11% for investert sum. Side 10 av 49 Eierskapet til bygget tas ikke stilling til, utover at kommunen bør eie min. 30% gjennom andelen av finansieringsmidler til museum. Forprosjektet har lagt til grunn at bygget skal realiseres ut fra kommersielle interesser. Dvs. at kommunen ikke skal stå som byggherre og eneeier av bygget, men at kommersielle aktører skal bygge og leie ut arealene. Vurdering: Behovet for næringsareal har vært årsaken til at forprosjektet er gjennomført. Forprosjektet viser interessentenes behov og muligheter for videre ekspansjon og utvikling. I bunnen for det hele ligger med andre ord ønsket om å skape flere arbeidsplasser og styrke eksisterende. Detaljene i et byggeprosjekt behandles ikke gjennom forprosjektet, men vil inngå som del av arbeidet med en prosjektering av bygget. Byggherre må ha nær dialog med interessentene og gjøre avklaringer med dem om kvantitet og kvalitet i bygget, fordi disse variablene vil påvirke bygge- og driftskostnadene og dermed husleiekostnadene. Kommunens oppgave i videre arbeid vil være å knytte kontakt med aktører som kan forestå bygging. Hvorvidt kommunen skal inn på eiersiden vil være avhengig av hvilken løsning som velges i realiseringen. Ettersom Helgeland Museum er en av interessentene og kommunen har egeninteresse av at dette tilbudet kommer på plass, så må man vurdere dette særskilt. Byggingen av museumsarealer skjer i dag gjennom en tredelt finansiering hvor staten, fylkeskommunen og kommunen står for 1/3 hver. Maksrammen på disse finansieringspakkene ligger på ca. 7 mill.kr. Kommunens andel vil da være 2,3 mill.kr. I flg. Helgeland Museum ligger en utbygging av avdelingen i Hattfjelldal på en 3.plass i deres prioriteringsliste (gjennomføringsliste). En snarlig realisering vil da antakelig være avhengig av at kommunen forskutterer disse midlene. Basert på interessentenes behov og nødvendigheten av å bygge mer næringsareal bør kommunen vurdere å bære den merkostnaden det vil være å forskuttere disse midlene. Kostnaden vil i tilfelle være rentetapet på ca. 4,6 mill.kr. i kanskje to år, dvs. ca. kr ,-. Gevinsten vil være at bygget kan realiseres fortere. Hvorvidt et service-/næringsbygg også skal inneholde en hotelldel er vanskelig å vurdere. Som det fremgår av forprosjektet er det en rekke fordeler med det å samle mange funksjoner i samme bygg. Fellesfunksjoner i form av resepsjonstjeneste, turistinformasjon, museum mv., gjør det mulig for alle å spare lønnskostnader i tillegg til at det blir mulig å skape hele stillinger og ikke deltidsstillinger som en har vanskeligheter med å rekruttere folk til. Det er gjennom forprosjektstadiet tatt kontakt med kommersielle aktører for få en vurdering av om de ser det som realistisk å bygge et bygg som beskrevet i forprosjektet. Tilbakemeldingene er positive uten at dette legger noen føringer for deres prioriteringer. Kommunen hadde innledningsvis kontakt med Siva (Statens industrivekstanlegg) som da var positive til planene. Lederskifte hos Siva endret imidlertid deres positivitet, slik at foreløpig er Siva ikke lenger blant de potensielle investorene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Den økonomiske konsekvensen for kommunen vil være knyttet til den andelen kommunen velger å gå inn med for å realisere bygget. Når museumsfinansieringen skal tas hensyn til bør kommunen eie så stor andel som denne delen av investeringen. Alternativt kan en yte dette som tilskudd til bygg. Dette anbefales ikke fordi eierskapet gir innflytelse over hvordan bygget skal benyttes. Av hensyn til snarlig realisering anbefales det at kommunen forskutterer museumsmidlene, før staten og fylkeskommunen har fått bevilget sine andeler. Kostnaden for dette vil være ca. kr ,- i tapte renteinntekter over to år.

11 Side 11 av 49 Konklusjon: Det anbefales at forprosjektet datert for service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå fase to av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet til bygg. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet og innarbeides i investeringsbudsjettet for Stian Skjærvik ass. rådmann

12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 12 av 49 FE / /7490 Stian Skjærvik Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM Prosjektet finansieres slik: Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet Formannskapet Saken utsettes til FS-119/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-127/11 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM Prosjektet finansieres slik:

13 Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Side 13 av 49 Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-117/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM Prosjektet finansieres slik: Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet.

14 Side 14 av 49 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosjektbeskrivelse utbygging aksessnett i Hattfjelldal nov 11.doc Saksopplysninger: Det vises til sak vedr. utbygging av fiber i Hattfjelldal i f.sak 026/11, k.sak 036/11 og f.sak 097/11. Nevnte saker omfatter utbygging av stamfiber mellom riksgrensen og Hattfjelldal rådhus. Formannskapsak 097/11 omfatter gjennomføring av pilotprosjekt for legging av fiber i aksessnett, som grunnlag for testing av stamfiberløsningen over riksgrensen. Stamfiberen er grunnlaget for høyhastighets bredbånd til alle bedrifter og private kunder i Hattfjelldal. For å få frem bredbåndssignalet er man avhengig av å bygge ut et aksessnett (spredenett) for at alle kunder skal kunne tilkoble seg nettet. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse for hvordan utbyggingen av aksessnettet er tenkt gjennomført. Som det fremgår må nettet bygges ut med utgangspunkt i noden (koblingspunkt benevnt som HK i prosjektbeskrivelsen) i Hattfjelldal rådhus. Dvs. at alle kunder får sitt signal via samme koblingspunkt. Herfra bygges da spredenettet ut til den enkelte bygning/bolig. Fiberen vil i hovedsak bli pløyd eller gravd ned i de kommunale veiene. Det skal legges vekt på løsninger som gir full dekning i sentrumsområdet og samtidig gir mest mulig redundans (leveringssikkerhet). Videre utbygging i uprioritert rekkefølge skjer da slik med oppstart i sentrum hvor man når flest kunder raskt: Trase fra HK i terreng mot Sameskolen, videre opp mot Toppenveien med ende ved slutt Hotellveien. Trase fra HK mot Trofors med tilførsel til butikker og nytt forretningsområde i sentrum, videreført til industriområde på Finnmomyra. Denne videreføres senere mot Trofors, med avtapping mot Åkervik. Trase fra HK opp Kalkviks vei med avgreining Nyborgveien/ Bj.Aaslidsvei til Sollia byggefelt, samt videreført mot skolen/svean og Samisk Kultursenter. Trase fra tappepunkt Arborkryss med avgreining til industriområdet Arbor og videreføring mot Susendal. Avgreining til Haugveien/Elveveien,samt redundans til Bj. Aaslidsvei. Trase fra Arborkryss til B-feltet (ferdigstillelse videre fra Pilot), videreført til Haugenfelt og derfra videre til Sørvollen og Susendal. Tappepunkt Rv 73 mot Valmåsen med dekning av dette området samt nederste gård i Oladalen. Videre opp Fv 294 med føring langs vei til Gardsmark. Hovedfiber deles ved kryss Vonheim opp mot Rv 73 til Seteren og videre mot Krutfjell med tappepunkt til Varntresk i kryss Krutå. Som nevnt i sak 097/11 er utbyggingen av aksessnett et omfattende prosjekt å gjennomføre, hvor det kreves grundig planlegging for god gjennomføring, samt god kostnadsplanlegging og finansiering av prosjektet. Dette vil være et arbeid som tar noe tid å gjennomføre både hva gjelder beskrivelser, dokumentasjon, finansiering, innkjøp og gjennomføring.

15 Prosjektkostnaden er beregnet med bakgrunn i erfaringstall fra utbygging av stamfiber. Totalkostnaden er slik: Personalkostnader Utstyr Slangelegging Blåsing/sveising av fiber Uforutsett Mva SUM Finansieringen planlegges slik: Side 15 av 49 Finansiering. Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Det legges til grunn et nivå på tilknytningsavgiftene som er tilnærmet nivået som kommersielle aktører krever i områder av Helgelandsregionen hvor de har funnet det interessant å bygge ut. Antallet kunder er selvsagt usikkert, så inntekten er basert på et anslag. En vil også søke om tilskudd fra bl.a. Partnerskap Indre Helgeland og Nordland fylkeskommune. Ettersom tilsagn på tilskudd fra eksterne givere tidligst vil komme ut på vinteren 2012, vil det være en fordel om kommunestyret sa seg villig til å forskuttere midlene. Skal man avvente evt. tilsagn vil en planlagt byggestart våren 2012 være mer usikker. Eierskapet til aksessnettet skal være kommunalt. Dvs. at det er kommunens ansvar å drifte og vedlikeholde nettet. Dette arbeidet kan selvsagt kjøpes helt eller delvis av eksterne firma. Nettet skal være åpent tilgjengelig for alle tjenesteleverandører. Prisstrukturen skal være lik for alle. Prisene for leie av fiber, tilknytningsavgifter, leie av svartfiber mv., bør godkjennes av formannskapet før aksessnettet formelt åpnes. Bakgrunnen for at kommunen selv har besluttet å forestå fiberutbyggingen er, som tidligere nevnt, at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge og drifte fiber i kommunen. Dvs. at det trolig ikke vil være direkte lønnsom å drifte fibernettet. Prosjektet med utbygging av aksessnettet vil redegjøre for forretningsmodellen som skal benyttes. Sak vedr. forretningsmodellen fremmes til politisk behandling sammen med prisstrukturen. Vurdering: Utbyggingen av aksessnettet/spredenettet kommer som en konsekvens av at stamfiberen er lagt ferdig. Bredbåndsignalene skal nå tilgjengeliggjøres for bedrifter, offentlige kontorer/etater/skoler og private brukere, og nytteverdien skal tas i bruk. Behovet for fiber (høyhastighets bredbånd) synliggjøres stadig vekk og etterspørselen er derfor voksende. Administrasjonen har så langt vært tilbakeholdne med å markedsføre prosjektet. Dette for ikke å skape for store forventninger, samt at fremdriften har vært litt usikker. Spesielt ettersom byggingen har pågått langt utover førjulsvinteren og faren for snø og frost har vært stor. Når pilotprosjektet er i gang og de første kundene testkjører fiberforbindelsen, kan man være mer aktiv i informasjonen og senere markedsføringen av tilbudet.

16 Side 16 av 49 Kostnadsnivået i dette prosjektet er basert på erfaringstall fra stamfiberprosjektet. Det prosjektet har gitt nyttig erfaring i planlegging og gjennomføringen. Det vil fortsatt være usikkerhet tilknyttet sluttkostnadene ettersom prosjektet skal ut på anbud. Tidsplanen i for full utbygging av aksessnettet i Hattfjelldal er usikker. I dette prosjektet er det kun utbygging av sentrum i Hattfjelldal som inngår. Deretter kan en vurdere en fase to med utbygging til nærliggende grender som Oldalen, Valmåsen, Steinbakken-Brennbakken, o.a. I dette prosjektet ligger altså kun kostnader til utbygging av sentrumsområdet. Hvis mulig innenfor denne kostnadsrammen vil en forsøke nå andre deler av kommunen også. Det er allerede er lagt slanger fra rådhuset til Varntreskkrysset, til Oladalen med avgreining til Steinsletten, og til Valmåsbrua. Administrative og økonomiske konsekvenser: De administrative konsekvensene av denne type prosjektarbeid, har gjennom arbeidet med stamfiberprosjektet, vist seg å være større enn først antatt. Arbeidet med planlegging, prosjektstyring og byggeledelse i stamfiberprosjektet har tatt langt mer tid enn antatt. Det er derfor i prosjekt Aksessnett, lagt inn en personellressurs tilsvarende 50% stilling i hele De økonomiske konsekvensene er samlet kr. 3,6 mill. inkl. mva. Kommunens andel av dette er kr. 1,48 mill., herav ca. kr ,- i anslåtte tilknytningsavgifter. Netto kan kommunens kostnader da bli ca. 1 mill.kr. Av hensyn til fremdriften bør nok kommunestyret vedta å forskuttere eksterne tilskudd. Konklusjon: Prosjektet med utbygging av aksessnettet, som videre oppfølging av prosjektet med utbygging av stamfiberen, bør godkjennes med en samlet kostnadsramme på kr. 3,6 mill.kr. inkl. mva. (ca.kr.3 mill. eks.mva.). Prosjektet gjennomføres i hht. prosjektbeskrivelse datert Stian Skjærvik ass. rådmann

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 49 FE /897 11/208 Marit Hatten Valg av Overformynder Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som overformynder for perioden velges: Som varamedlemmer velges: Kommunestyret Valgnemndas innstilling: Saken utsettes KS-086/11 Vedtak: Saken utsettes Kommunestyret AP/SV`s forslag på Overformynder: 1. Johan Granmo 2. Barbro Jarmund Som varamedlem velges: 1. Åge Steinslett 2. Bente Sørmo Forslaget fra AP/SV enstemmig vedtatt KS-118/11 Vedtak: Som overformynder for perioden velges: 1. Johan Granmo 2. Barbro Jarmund Som varamedlemmer velges: 1. Åge Steinslett 2. Bente Sørmo

18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 18 av 49 Saksopplysninger: Lov om vergemål for umyndige, 3dje kapitel. Overformyndere. 19. I hver by og i hvert herred skal der være et overformynderi. 20. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1 januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellom varamennene bestemmes ved valget. 21. Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. 25. Begge overformynderne skal være med på de avgjørelser som er lagt under overformynderiet. Kan de ikke bli enige, og enstemmighet ikke kreves, skal saken legges frem for skifteforvalteren, som avgjør saken. 28. Kongen kan etter søknad fra kommunestyret bestemme at overformynderiet skal ha en fast formann. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som overformynder velges: 1. Bjørg Heidi Johansen 2. Steinar Jensen Som vararepresentanter velges: 1. Edit Nordheim 2. Bjørnar Hansen Marit Hatten arbeidsleder

19 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 19 av 49 FE /924 11/7743 Marit Hatten Valg av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden velges: Medlemmer: Ann-Elen Sæterstad Olsen Mirjam Holta Rådmann Personlige varamedlemmer: Bjørnar Hansen Harald Lie Personalrådgiver Kommunestyret AP/SV la frem forslag at varamedlem Personalrådgiver, ble byttet med assisterende rådmann Rådmannens innstilling med endring i møte ble vedtatt mot en stemme. KS-119/11 Vedtak: Til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden velges: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Ann-Elen Sæterstad Olsen Bjørnar Hansen Mirjam Holta Harald Lie Rådmann ass. rådmann

20 Habilitet i forvaltningen: Side 20 av 49 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Valg av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Saksopplysninger: Ønsker endret roller mellom personalrådgiver og rådmann. Personalrådgiver bør opptre som uavhengig instans sammen med bedriftshelsetjenesten i dette utvalget. Vurdering: Konklusjon: Til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden velges: Medlemmer: Ann-Elen Sæterstad Olsen Mirjam Holta Rådmann Personlige varamedlemmer: Bjørnar Hansen Harald Lie Personalrådgiver Marit Hatten arbeidsleder

21 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 21 av 49 ETT- 11/ /7517 Bent Øverby Politisk godtgjørelse Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjørelse for kommunale ombuds- og tillitsvalgte som kommunens reglement. Reglementet gjøres gjeldende for kommunestyreperioden og gjelder for de møter ordfører kaller inn til. Reglementet trer i kraft 1. januar Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-132/11 Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjørelse for kommunale ombuds- og tillitsvalgte som kommunens reglement. Reglementet gjøres gjeldende for kommunestyreperioden og gjelder for de møter ordfører kaller inn til. Reglementet trer i kraft 1. januar Kommunestyret SP la frem ett tilleggsforslag: Ledere av hovedutvalg skal få dobbelt møtegodtgjørelse i hovedutvalgsmøter. Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget, enstemmig vedtatt. KS-120/11 Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjørelse for kommunale ombuds- og tillitsvalgte som kommunens reglement. Reglementet gjøres gjeldende for kommunestyreperioden og gjelder for de møter ordfører kaller inn til. Reglementet trer i kraft 1. januar Ledere av hovedutvalg skal få dobbelt møtegodtgjørelse i hovedutvalgsmøter.

22 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent habilitet. Side 22 av 49 Saksopplysninger: Hattfjelldal kommunes reglement for godtgjørelse til kommunale tillitsvalgte har ikke vært revidert siden Etter hvert så har tiden løpt fra både reglementet som sådan, og tallene spesielt. Etter å ha rådført seg med ordfører og varaordfører legger rådmannen frem et revidert forslag til nytt reglement for godtgjørelser til kommunale tillitsvalgte, politikere. Endringene legger opp til en forenkling, og likebehandling av tillitsvalgte. Dette, være seg om de er kommunalt ansatte, privat næringsdrivene, eller ansatte i private bedrifter. Reglementet foreslås i en enkel form for å underlette arbeidet i økonomiavdelingen. Godtgjøringer foreslås slik: 1. Skyssgodtgjørelse: a) Alle medlemmer av kommunale nemnder, styrer, råd og utvalg skal ha dekket reiseutgifter ved deltakelse i møter dersom reiseavstanden er over 3 km en veg. Reisen skal foregå på billigste måte. b) Når drosje eller egn bil nyttes, skal reisene samordnes slik at når flere skal i samme, eller annet møte samtidig, nyttes samme skyss. 2. Møtegodtgjørelse: Medlemmene får utbetalt møtegodtgjøring med kr. 500,- pr. møte. 3. Tapt arbeidsfortjeneste dekning av legitimerte og ulegitimerte utgifter: a) Legitimert tap i arbeidsfortjeneste, og utlegg, godtgjøres med dokumentert beløp pr møtedag. b) Ulegitimert tap i arbeidsinntekt godtgjøres med inntil kr ,- pr. møtedag. Godtgjøringene gjelder de møter ordfører kaller inn til. Iverksettelsedato er Vurdering: Det hadde, siden 1997, fått utvikle seg en skjevhet i reglementet for godtgjøring. Dels hadde lønns- pris- og kostnadsvekst løpt fra de beløpene som ble satt i Videre hadde det utviklet seg en betydelig forskjell mellom de som var ansatte i kommunal/offentlig sektor og de som enten var ansatte i privatsektor, eller selvstendig næringsdrivende. Ansatte i offentlig sektor har permisjon med lønn for å delta i offentlig/politiske møter. Dette har ikke de innen privat sektor. Videre løp de som var selvstendig næringsdrivende risiko for større tap, etter hvert som årene gikk. Det forslaget som rådmannen nå legger frem er et forsøk på å likestille alle. Rådmannen håper at dette vil kunne underlette det politiske arbeidet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrativt er dette en forenkling i reglene for godtgjørelser. En noe økning i regnskapsposten for godtgjørelser til politikere er den økonomiske konsekvensen. Denne vil dog være avhengig av antallet møter. Antallet vil variere etter behov og år, og hvilke personer som er valgt til verv. Det vil være erfaringstall fra det første året reglementet har virkning, som senere kan danne grunnlaget for en budsjettpost.

23 Side 23 av 49 Konklusjon: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til godtgjørelse for kommunale ombuds- og tillitsvalgte som kommunens reglement. Reglementet gjøres gjeldende for kommunestyreperioden , og gjøres gjeldende for de møter som ordfører kaller inn til. Bent Øverby rådmann

24 Hattfjelldal kommune Arbeidsgiverpolitikk Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 24 av 49 FE-400, TI-&00 11/ /7356 Tomas Børgefjell Utvalg Møtedato Saksnummer Partsammensattutvalget for kommunesektoren /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Partssammensatt utvalg innstiller overfor kommunestyret og godkjenne arbeidsreglement, reglement for påskjønnelser, permisjonsreglement og flyttereglement for Hattfjelldal kommune Partsammensattutvalget for kommunesektoren Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. P-007/11 Partsammensattutvalgets innstilling: Partssammensatt utvalg innstiller overfor kommunestyret og godkjenne arbeidsreglement, reglement for påskjønnelser, permisjonsreglement og flyttereglement for Hattfjelldal kommune Kommunestyret Tomas Børgefjell ble vurdert innhabil og forlot møte. Partsammensattutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS-121/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner arbeidsreglement, reglement for påskjønnelser, permisjonsreglement og flyttereglement for Hattfjelldal kommune

25 Side 25 av 49 Saksopplysninger: Det vises til periodisert sak 09/758, denne avløses av og videreføres i sak 11/1061 Vurdering: I forbindelse med arbeidet med overordnet arbeidsgiverpolitikk i Hattfjelldal har man utarbeidet og revidert en serie med reglementer. Saksbehandlingen følger gangen fra tillitsvalgte via avdelingsledere til partssammensatt utvalg. Utvalget innstiller overfor kommunestyret. Reglementene tillegges det overordnede dokument, jfr. KS-behandling februar 2011, og det hele skal til slutt legges sammen for en endelig behandling av kommunestyret. Administrative og økonomiske konsekvenser: Konsekvenssiden er begrenset til administrasjonen. De nye reglementene vil avklare og likestille praksis i de forskjellige avdelinger, og det er hovedmålsetning at alle ansatte i kommunen skal oppleve en forutberegnelig saksbehandling og lik behandling i ellers like saker. Konklusjon: Partssammensatt utvalg innstiller overfor kommunestyret og godkjenne arbeidsreglement, reglement for påskjønnelser, permisjonsreglement og flyttereglement for Hattfjelldal kommune Tomas Børgefjell personalrådgiver

26 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 26 av 49 FA-L12 10/406 11/6962 Kjetil Sjåvik Reguleringsplan Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr 3, endelig vedtak. Utvalg Møtedato Saksnummer Planutvalget /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, gjøres endelig vedtak for planen Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr Planutvalget Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. PLU-012/11 Planutvalgets innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, gjøres endelig vedtak for planen Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr Kommunestyret Kjetil Sjåvik ble vurdert innhabil og forlot møte. Endring i teksten: gjøres kommunestyrets vedtak. Planutvalgets innstilling med endring, enstemmig vedtatt. KS-122/11 Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, gjør kommunestyret endelig vedtak for planen Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr 3.

27 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 27 av 49 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Planbeskrivelse for Stikkelvikfloget hyttefelt.doc Reguleringsbestemmelser for Stikkelvikfloget.doc Stikkelvikfloget_A0_1200.pdf Saksopplysninger: Etter behandling i planutvalget den , ble det gjort følgende vedtak: PLU-006/11 Vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens 12-11, legges detaljplan for området Stikkelvikfloget, Gnr 75 Bnr 3, til offentlig ettersyn i perioden Planen har nå vært ute til offentlig høring og saksbehandler har fått følgende innpill i saken: NVE: 1. Bestemmelser i tråd med reguleringshøyde for Røssvatnet. 2. Tomt H12, ligger for nærme vassdraget. 3. Området mellom hyttene regulert til fritids- og turist formål Saksbehandlers vurdering: 1. Bestemmelsene er i tråd med NVE sine krav. 2. Tomt H 12 ligger muligens litt nærmere vassdraget enn de andre tomtene. Men denne er allerede godkjent ved delegert vedtak 198/10, den , og fradelt den , slik at denne vil ikke nå kunne endres. 3. Formålet på dette området er endret til friluftsformål, etter ønske fra flere parter Arnhild og Inge Brox eiere av EH 1 1. Forslag om at H3 skal utgå, grunnet for tett mellom tomter. 2. Ingen innsigelse på veibygging. 3. Ingen merknad til friluftsområdet. Saksbehandlers vurdering: 1. Avstanden mellom tomtene blir ca 50m, avstand mellom bygg vil mest sannsynlig bli ca 70m, noe saksbehandler anser å være forsvarlig. 2. Punkt 2 og 3 er i trå med bestemmelser Sametinget: 1. Ingen konflikt med samiske kulturminner. 2. Funn av kulturminner fører til stans i arbeidet. 3. Kulturminner over 100 år er automatisk freda. Saksbehandlers vurdering: 1. Alle punkter er i tråd med planen Fylkesmann i Nordland 1. Pålegg om utarbeidelse av planbeskrivelse. Saksbehandlers vurdering: 1. Planbeskrivelsen ble i etterkant av dette produsert og deretter oversendt Fylkesmann og Fylkeskommunen, disse har i etterkant gitt positiv tilbakemelding på dette Statens vegvesen 1. Avkjørsel etableres i henhold til krav i vegnormalen. 2. Frisiktsoner skal reguleres som eget formål.

28 Side 28 av 49 Saksbehandlers vurdering: 1. Krav om standard på avkjørsel er tatt med i bestemmelsene. 2. Frisiktslinjer er lagt inn i planen tidligere, vi har etter innpillet lagt inn frisiktssoner Marie Karoliussen og Bjørn Ormaasen eiere av EH For mange hytter på området. 2. Vei fra første parkering og videre ned i feltet vil forringe naturområdet. Saksbehandlers vurdering: 1. I forhold til områdets størrelse kan ikke saksbehandler se at tettheten mellom tomtene blir for stor. Hvis dette viser seg å være et problem vil nok utbyggingen begrense seg selv. 2. For at utbyggingen av et slikt felt skal kunne skje uten for store naturmessige inngrep, vil tilførselsvei så nært inn til tomtene være nødvendig. Dette for å unngå en stor mengde søknader om motorferdsel i utmark Fylkesmann i Nordland 1. Forslag i henhold til overordnet plan. 2. Totalt byggeareal pr tomt er for høyt. 3. H 12 for nær strandsona. 4. Begrep bebyggelsesplan bør endres. 5. Vurdering i forhold til naturmangfoldsloven. Saksbehandlers vurdering: 1. Forslaget er i henhold til overordnet plan. 2. Totalt byggeareal er satt høyt, dette på bakgrunn av at vi allerede i Hattfjelldal har et hyttefelt med denne arealstørrelsen. Derfor kan saksbehandler ikke se at det er mulig å gjøre endringer på dette, da det vil være forskjellsbehandling. 3. H12 er som tidligere sagt allerede fradelt. 4. Begrepet bebyggelsesplan er tatt ut av bestemmelsene og erstattet med situasjonsplan. 5. I forhold til det biologiske mangfoldet i området vil denne utbyggingen føre til et større press på naturen. Men tatt i betraktning at området er forholdsvis stort i forhold til antallet hytter som legges inn, mener saksbehandler at utbyggingen er forsvarlig Nordland Fylkeskommune 1. Frilufts- og turistformål må endres. 2. Begrepet bebyggelsesplan må bort. 3. Flytting av H Bebyggelsesareal anses for stort. 5. Ingen kjente kulturminner innenfor området. Saksbehandlers vurdering: 1. Området er endret til friluftsformål. 2. Begrepet bebyggelsesplan er fjernet og erstattet med situasjonsplan. 3. H12 er som tidligere sagt allerede fradelt. 4. Totalt byggeareal er satt høyt, dette på bakgrunn av at vi allerede i Hattfjelldal har et hyttefelt med denne arealstørrelsen. Derfor kan saksbehandler ikke se at det er mulig å gjøre endringer på dette, da det vil være forskjellsbehandling. 5. Det er ingen kjente kulturminner innenfor området. Vurdering: Saksbehandler anser de fleste innspill som kan tas hensyn til er ivaretatt. Når det gjelder antallet tomter på området, er dette i henhold til føringene i kommuneplanen. Dette er derfor opp til politikerne å si noe om hvordan de ønsker området utbygd. Hvis det fra politisk nivå er ønsket at tomtene skal fordeles over et større område, kan ikke denne planen vedtas. Men dette kom det ingen signaler på i forrige runde. Planen legges derfor frem med samme antall tomter som det i utgangspunktet var tenkt.

29 Side 29 av 49 Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen kjente. Eventuelt merarbeid med fradeling og byggesaksbehandling, skal være inndekt av gebyrer. Konklusjon: Det gjøres endelig vedtak for detaljplan for Stikkelvikfloget. Kjetil Sjåvik saksbehandler/landmåler

30 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 30 av 49 FA-C10 09/21 11/7468 Stian Skjærvik Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Formannskapet Saken utsettes til FS-120/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-128/11 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Kommunestyret Kjetil Sjåvik ba om å få vurdert sin habilitet. Han ble vurdert habil og fortsatte i møte. Endringsforslag fra AP/SV: Isflate med vanningsanlegg utgår. Med henvisning til vedtatt plan for uteområdet ved Hattfjelldal oppvekstsenter og i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, skal ballbinge kombinert med isflate etableres på angitte område. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak på dette snarest. Formannskapets innstilling med endring, enstemmig vedtatt.

31 KS-123/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Side 31 av 49 Isflate med vanningsanlegg utgår. Med henvisning til vedtatt plan for uteområdet ved Hattfjelldal oppvekstsenter og i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, skal ballbinge kombinert med isflate etableres på angitte område. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak på dette snarest.

32 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 32 av 49 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel aktivitetsanlegg.doc Isflate.doc paviljong.doc skateboard.doc Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den følgende vedtak: KS-048/10 Vedtak: 1. Plan for uteområdet godkjennes for videre arbeid med uteområdet rundt Hattfjelldal skole. Det utarbeides forprosjekt i samsvar med økonomireglementets bestemmelser, hvor deltiltak prioriteres og kostnadsoverslag og finansiering innarbeides. Det legges til grunn en gjennomføringsperiode på inntil 5 år. 2. Det utarbeides forprosjekt for renovering og oppgradering av fasade på Hattfjelldal skoles hovedbygg. Tiltak for denne investeringen fremmes gjennom behandlingen av budsjett og økonomiplan for Med bakgrunn i vedtakets pkt. 1 har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe til å gjennomgå skisseprosjektet Plan for uteområdet med mandat å utrede og prioritere en del tiltak for bygging. Arbeidsgruppen har bestått av Lilian Sætern, Wenche Valen, Kjetil Sjåvik, Karl Olav Bostad og Stian Skjærvik. Basert på de 24 tiltakene som var skissert i plan for uteområdet har gruppen valgt å prioritere 6 tiltak for gjennomføring i denne omgang. Tiltaket Sandvolleyballbane ble vedtatt av kommunestyret i juni i år. Tiltaket Klatrejungel ble i 2011 gitt tilsagn om nærmiljøanleggsmidler på kr ,- og foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for (se egen sak). De øvrige fire tiltakene er som følger: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Se vedlegg for nærmere beskrivelse av tiltakene. Vurdering: Hattfjelldal aktivitetspark ble i grunnen påbegynt med utbyggingen av aktivitetsapparater i Hattfjelldal barnehage. Videre utbygging av nye apparater må derfor betraktes som en utvidelse av aktivitetsparken når aktivitetene ligger i samme området. Området har og er fortsatt et byggeområde med pågående arbeid med fotballbane og snarlig sandvolleyballbane og evt. Klatrejungel. Ved ferdigstilling av disse anleggene vil området fremstå som et veldig bra område for lek og idrett. Av økonomiske hensyn og av hensyn til omfanget av byggeaktiviteten, foreslås disse fire tiltakene innarbeidet i økonomiplanen fra Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene av vil i gjennomføringen være betaling av kommunale egenandeler, dersom man forutsetter at tiltakene skal delfinansieres av eksterne tilskudd og dels dugnad. I driftsfasen vil det påløpe noe vedlikeholdskostnader og kostnader med tilsyn og kontroll. Konklusjon: Det anbefales at nevnte tiltak innarbeides i økonomiplanen for 2013 og Stian Skjærvik ass. rådmann

33 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 33 av 49 FE-153, FE / /7260 Lise Bråten Budsjettregulering/Regnskapsrapport Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr for investeringsbudsjettet. Budsjettreguleringen og regnskapsrapporten tas til orientering Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-121/11 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr for investeringsbudsjettet. Budsjettreguleringen og regnskapsrapporten tas til orientering Kommunestyret Endring av siste linje i formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar budsjettregulering/regnskapsrapport Formannskapets innstilling med endring, enstemmig vedtatt. KS-124/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet og kr for investeringsbudsjettet. Kommunestyret vedtar budsjettregulering/regnskapsrapport