Møteprotokoll Formannskapet

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar Siri Kaland AP Medlem Forfall meldt frå medlem: Parti Rolle Jorund Stellberg H Medlem Jan Erik Espelid V Medlem Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Rikke Heldal Hope H Varamedlem Frå administrasjonen deltok: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad, økonomisjef Olav Andersen, avdelingsleiar Rolf Henning Myrmel og avdelingsleiar Asbjørn Toft Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Saknr Tittel 125/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 126/16 Godkjenning av møteprotokoll 127/16 Meldingar Sakliste 128/16 Delegerte saker 129/16 Orienteringssak 130/16 Klage på godkjent Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (Arealplanid ) 131/16 Klage på godkjent Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (Arealplanid ). 132/16 Planendring for detaljregulering "Søre Neset", planid i Austrheim kommune 133/16 Lokal forskrift om gebyr for tekniske forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 134/16 Alkoholgebyr 135/16 Avgifter - Austrheim kulturskule /16 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /16 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /16 Betaling for heimetenester /16 Betaling for middag /16 Betaling for tryggleiksalarm /16 Betalingssatsar for barnehageplass for /16 SFO - Betalingssatsar for /16 Slamavgift /16 Kloakkavgift /16 Renovasjonsavgift /16 Vassavgift /16 Feieavgift /16 Budsjettoppfølging pr /16 Budsjett /16 Planendring for Detaljregulering Breivik/Åråsvågen/Sætremarka (planid ) - Offentleg ettersyn 151/16 Budsjett Økonomiplan

3 125/16: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste vert godkjent Merknad frå Rikke Heldal Hope: I sak vedrørande løn til rådmann og assisterande rådmann vert det bedt om grunnlaget for lukking av møte og avstemningsresultatet. Lukking av møte vart gjort etter kommuneloven 31 nr. Ved votering vart ny løn til assisterande rådmann samrøystes vedteke mens ny løn til rådmannen vart vedteke mot ei røyst(h). Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke FS - 125/ Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent 126/16: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke FS - 126/ Vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

4 127/16: Meldingar Meldingane vert tekne til orientering Det var ingen meldingar FS - 127/ Vedtak: Det var ingen meldingar 128/16: Delegerte saker Delegerte saker vert tekne til orientering Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke FS - 128/ Vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering 129/16: Orienteringssak Det vert fylgjande orienteringar i møte: - Vedrørande Gang og sykkelveg i Nordre Fonnesvågen - Detalregulering vedrørande omsorgsbustader på Kaland

5 - Bergensalliansen brannsamarbeid - Brannsarbeid Nordhordland Rolf Henning Myrmel orienterte om fylgjande: - Vedrørande Gang og sykkelveg i Nordre Fonnesvågen - Bergensalliansen brannsamarbeid - Brannsarbeid Nordhordland Asbjørn Toft orienterte om fylgjande: - Detalregulering vedrørande omsorgsbustader på Kaland Framlegg til vedtak: Orienteringane vert teke til vitande. Framlegget vart samrøystes vedteke. FS - 129/ Vedtak: Orienteringane vert teke til vitande. 130/16: Klage på godkjent Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (Arealplanid ) Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen til Nils O. Knudsen til følgje. Formannskapet i Austrheim stadfester vedtak om godkjenning av Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (arealplanid ) gjort i kommunestyret den Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i forvaltningslova 33. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd

6 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - 130/ Vedtak: Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen til Nils O. Knudsen til følgje. Formannskapet i Austrheim stadfester vedtak om godkjenning av Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (arealplanid ) gjort i kommunestyret den Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i forvaltningslova 33. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd 131/16: Klage på godkjent Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (Arealplanid ). Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen frå Paul Willy Bakke til følgje. Formannskapet i Austrheim stadfester vedtak om godkjenning Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy gjort i kommunestyret den Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i forvaltningslova 33. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - 131/ Vedtak: Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen frå Paul Willy Bakke til følgje. Formannskapet i Austrheim stadfester vedtak om godkjenning Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy gjort i kommunestyret den Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga.

7 Vedtaket er heimla i forvaltningslova 33. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. 132/16: Planendring for detaljregulering "Søre Neset", planid i Austrheim kommune I medhald av plan- og bygningslova vedtek formannskapet på vilkår å senda planendring for «Detaljregulering «Søre Neset» med planid til offentleg ettersyn. Plankart er datert og føresegner som er revidert er datert Vilkåret er at føresegn 6 vert retta opp slik før planendringa vert sendt på offentleg ettersyn: - 6 UTBYGGINGSREKKJEFØLGJE. To nye busslommer med tilhøyrande fortau som vist i godkjent «Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (arealplanid ) må vere etablerte før det kan gjevast igangsettingsløyve til nye bustader i planområdet. For fortau på austsida av vegen gjeld kravet frå og med busslomma for bustadfeltet og t.o.m den gamle avkøyringa som skal stengjast. For vestsida gjeld kravet f.o.m busslomma vis à vis utkøyrsla frå bustadfeltet og t.o.m innkøyrsla til Toftegårdskrysset. Dersom busslommer, veganlegg og fortau er sikra opparbeid i tråd med detaljregulering for gang og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen, gjennom avtale med Statens Vegvesen og Austrheim Kommune kan det gjevast igangsettingsløyve til nye bustadar i planområdet. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - 132/ Vedtak: I medhald av plan- og bygningslova vedtek formannskapet på vilkår å senda planendring for «Detaljregulering «Søre Neset» med planid til offentleg ettersyn. Plankart er datert og føresegner som er revidert er datert Vilkåret er at føresegn 6 vert retta opp slik før planendringa vert sendt på offentleg ettersyn: - 6 UTBYGGINGSREKKJEFØLGJE. To nye busslommer med tilhøyrande fortau som vist i godkjent «Detaljregulering Gang- og sykkelveg Mastrevik - Kilstraumen med friluftslivområde Ulvøy (arealplanid ) må vere etablerte før det kan gjevast igangsettingsløyve til nye bustader i planområdet. For fortau på austsida av vegen gjeld kravet frå og med busslomma for bustadfeltet og t.o.m den gamle avkøyringa som skal stengjast. For vestsida gjeld kravet f.o.m busslomma vis à vis utkøyrsla frå bustadfeltet og t.o.m innkøyrsla til Toftegårdskrysset. Dersom busslommer, veganlegg og fortau er sikra opparbeid i tråd med detaljregulering for gang og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen, gjennom avtale med Statens Vegvesen og Austrheim Kommune kan det gjevast igangsettingsløyve til nye bustadar i planområdet.

8 133/16: Lokal forskrift om gebyr for tekniske forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2017 vert godkjent slik den ligg føre. Gebyrsatsane trer i kraft den Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 33, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32, Konsesjonslov, forskrift om gebyr heimla i forvaltingslova 27 a, Forskrift nr. 864 heimla i Lov om eigarseksjonar 7 og Forskrift nr. 98 heimla i Lov om vern mot forureining 52 og lov om hamner og farvann 6. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 133/ Vedtak: Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2017 vert godkjent slik den ligg føre. Gebyrsatsane trer i kraft den Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 33, Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32, Konsesjonslov, forskrift om gebyr heimla i forvaltingslova 27 a, Forskrift nr. 864 heimla i Lov om eigarseksjonar 7 og Forskrift nr. 98 heimla i Lov om vern mot forureining 52 og lov om hamner og farvann /16: Alkoholgebyr Austrheim kommune endrar desse alkoholgebyra frå 2017: Gebyr for ambulerande bevilling gitt etter alkohollova 4-5, vert 300 kr. pr gang Gebyr for bevilling i einskild høve gitt etter alkohollova 1-6, vert 300 kr. pr gang

9 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 134/ Vedtak: Austrheim kommune endrar desse alkoholgebyra frå 2017: Gebyr for ambulerande bevilling gitt etter alkohollova 4-5, vert 300 kr. pr gang Gebyr for bevilling i einskild høve gitt etter alkohollova 1-6, vert 300 kr. pr gang 135/16: Avgifter - Austrheim kulturskule 2017 Austrheim kommune aukar elevavgifta med 3% i kulturskulen i Avgifta er kr 1432,- per semester for instrumentundervisning og visuelle fag, og det vert gitt 25% søskenmoderasjon. Avgifta for barnekoret Tiriltunge er kr 371,- per semester, for babysong kr 955,- per semester. Sal av dirigent/instruktørtenester til kor og korps er kr 265,- per time. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 135/ Vedtak: Austrheim kommune aukar elevavgifta med 3% i kulturskulen i Avgifta er kr 1432,- per semester for instrumentundervisning og visuelle fag, og det vert gitt 25% søskenmoderasjon. Avgifta for barnekoret Tiriltunge er kr 371,- per semester, for babysong kr 955,- per semester. Sal av dirigent/instruktørtenester til kor og korps er kr 265,- per time. 136/16: Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen 2017 Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til

10 kr. 143,- pr. dag for Dette er ei auke på 3 % Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 136/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 143,- pr. dag for Dette er ei auke på 3 % 137/16: Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester 2017 Austrheim kommunestyre vedtak å auke eigenandel med 3 % til kr. 89,- for følgjeteneste i 2017 og kr. 65,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 137/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtak å auke eigenandel med 3 % til kr. 89,- for følgjeteneste i 2017 og kr. 65,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta. 138/16: Betaling for heimetenester 2017 Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2017:

11 Husstander med inntekt inntil 2 G (kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd.: Timepris 2 3 G Kr Kr. 166,- 3 4 G Kr. 795,- Kr. 256,- 4 5 G Kr. 1108,- Kr. 286,- Over 5 G Kr. 1403,- Kr. 322,- Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 138/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2017: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd.: Timepris 2 3 G Kr Kr. 166,- 3 4 G Kr. 795,- Kr. 256,- 4 5 G Kr. 1108,- Kr. 286,- Over 5 G Kr. 1403,- Kr. 322,- 139/16: Betaling for middag 2017 Det vert ingen endring for kjøp av middag i 2017 Hente sjølv: kr. 75,- Heimkjørt kr. 85,-

12 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke FS - 139/ Vedtak: Det vert ingen endring for kjøp av middag i 2017 Hente sjølv: kr. 75,- Heimkjørt kr. 85,- 140/16: Betaling for tryggleiksalarm 2017 Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 3 % til kr. 340,- for tryggleiksalarm for 2017 Til møte i kommunestyret sjekker rådmannen grunnlaget for prisfastsetting til denne tenesta. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 140/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 3 % til kr. 340,- for tryggleiksalarm for /16: Betalingssatsar for barnehageplass for 2017 Austrheim kommunestyre vedtar følgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane: Timetal Tal dagar pr. veke Sats pr. mnd Sats pr. mnd.frå t/v 5 kr Kr t/v 4 kr Kr t/v 3 kr Kr.1 637

13 18 t/v 2 kr Kr Juli er betalingsfri månad. Betalingssats pr. dag for kjøp av ekstra dag: kr. 270 inklusive matpengar Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2. barn, og 50% søskenmoderasjon for 3. barn og oppover. For sein henting: Kr 161 pr. påbegynt time. Rådmannen får fullmakt til å justere barnehagesatsane i samsvar med endringar som kjem frå sentralt hald. Det vert ein auke på 2,85% på dei satsane som kan fastsetjast lokalt. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 141/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtar følgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane: Timetal Tal dagar pr. veke Sats pr. mnd Sats pr. mnd.frå t/v 5 kr Kr t/v 4 kr Kr t/v 3 kr Kr t/v 2 kr Kr Juli er betalingsfri månad. Betalingssats pr. dag for kjøp av ekstra dag: kr. 270 inklusive matpengar Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2. barn, og 50% søskenmoderasjon for 3. barn og oppover. For sein henting: Kr 161 pr. påbegynt time. Rådmannen får fullmakt til å justere barnehagesatsane i samsvar med endringar som kjem frå sentralt hald. Det vert ein auke på 2,85% på dei satsane som kan fastsetjast lokalt. 142/16: SFO - Betalingssatsar for 2017 Betalingssatsar for SFO i 2017: Timetal Betalingssats Til og med 10 t/v Kr ,5 t/v 14 t/v Kr

14 Meir enn 14 t/v Kr Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon. Ekstra dag i SFO: Kr. 253 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 43 Prisane for SFO er justerte opp med 2,85% i høve til prisnivået for Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 142/ Vedtak: Betalingssatsar for SFO i 2017: Timetal Betalingssats Til og med 10 t/v Kr ,5 t/v 14 t/v Kr Meir enn 14 t/v Kr Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon. Ekstra dag i SFO: Kr. 253 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 43 Prisane for SFO er justerte opp med 2,85% i høve til prisnivået for /16: Slamavgift 2017 Austrheim kommunestyre vedtek gebyr for slamavgift for Årlege avgifter: Eks. avgift Inkl. avgift Bustadhus Hytter

15 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 143/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek gebyr for slamavgift for Årlege avgifter: Eks. avgift Inkl. avgift Bustadhus Hytter /16: Kloakkavgift 2017 Austrheim kommunestyre vedtek ny kloakkavgift frå Avgiftene vert uendra frå Gebyr for tilknyting vert ved godkjend søknad. Areal Avgiftsareal Årsavgift Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.430,- Bustad/hytte over 90 m² 130 m² 3.953,- Minsteavgift andre 100 m² 2.601,- bygg Bygg med målt Pr m³ 13, forbruk Fast avgift målar 1.011,- Tilknytingsavgift for 2017 Areal Avgift inkl. mva Tilknyting bustad/hytte over ,- Tilknyting andre bygg pr. m² 159,-

16 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 144/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek ny kloakkavgift frå Avgiftene vert uendra frå Gebyr for tilknyting vert ved godkjend søknad. Areal Avgiftsareal Årsavgift Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 2.430,- Bustad/hytte over 90 m² 130 m² 3.953,- Minsteavgift andre 100 m² 2.601,- bygg Bygg med målt Pr m³ 13, forbruk Fast avgift målar 1.011,- Tilknytingsavgift for 2017 Areal Avgift inkl. mva Tilknyting bustad/hytte over ,- Tilknyting andre bygg pr. m² 159,- 145/16: Renovasjonsavgift 2017 Austrheim kommunestyre vedtek slike renovasjonsgebyr gjeldande frå Renovasjonsgebyr Rabatt/tillegg* Utan heimek. Med heimek.** 2017 Restavfall kvar 4. veke, 140 -kr 320,00 kr 2 624,00 kr 2 224,00

17 liter Restavfall kvar Utgangspunkt kr 2 944,00 kr 2 544,00 2. veke, 140 liter Restavfall kvar kr 320,00 kr 3 264,00 kr 2 864,00 2. veke, 240 liter Hytterenovasjon kr 1 472,00 * Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. Kr 320,00 + mva. = kr 400. ** Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 145/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slike renovasjonsgebyr gjeldande frå Renovasjonsgebyr Rabatt/tillegg* Utan heimek. Med heimek.** 2017 Restavfall kvar 4. -kr 320,00 kr 2 624,00 kr 2 224,00 veke, 140 liter Restavfall kvar 2. Utgangspunkt kr 2 944,00 kr 2 544,00 veke, 140 liter Restavfall kvar 2. kr 320,00 kr 3 264,00 kr 2 864,00 veke, 240 liter Hytterenovasjon kr 1 472,00 * Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. Kr 320,00 + mva. = kr 400. ** Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva. 146/16: Vassavgift 2017

18 Austrheim kommunestyre vedtek uendra årlege vass og tilknytingsavgifter frå Gebyr for tilknyting vert rekna ved godkjend søknad Avgiftene for 2017 vert: Årlege: Avgiftsareal Avgift inkl. mva. Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 3.154,- Bustad/hytte over 90 m² ,- Minsteavgift for andre bygg 100 m² 3.278,- Bygg med målt forbruk pr. m3 Pr. m³ Fast avgift målar 1.011,- Tilknyting bustad/hytte over 90 m² ,- Tilknyting vatn pr. m² 203,- Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 146/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek uendra årlege vass og tilknytingsavgifter frå Gebyr for tilknyting vert rekna ved godkjend søknad Avgiftene for 2017 vert: Årlege: Arealgrunnlag m2 Arealgrunnlag m2 Avgiftsareal Avgift inkl. mva. Bustad/hytte inntil 90 m² 80 m² 3.154,- Bustad/hytte over 90 m² ,- Minsteavgift for andre bygg 100 m² 3.278,- Bygg med målt forbruk pr. m3 Pr. m³ Fast avgift målar 1.011,- Tilknyting bustad/hytte over 90 m² ,-

19 Tilknyting vatn pr. m² 203,- 147/16: Feieavgift 2017 Austrheim kommunestyre vedtek uendra gebyr for feiing og tilsyn for bustadhus og lik gebyr for fritidshus og hytter frå Grunnlag Avgift pr.år inkl. avgift Årleg gebyr for feiing og tilsyn 1 pipe 461,- Årleg gebyr for feiing og tilsyn 2 piper 699,- Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe Feiing og tilsyn gjeld berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 147/ Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek uendra gebyr for feiing og tilsyn for bustadhus og lik gebyr for fritidshus og hytter frå Grunnlag Avgift pr.år inkl. avgift Årleg gebyr for feiing og tilsyn 1 pipe 461,- Årleg gebyr for feiing og tilsyn 2 piper 699,- Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe Feiing og tilsyn gjeld berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg.

20 148/16: Budsjettoppfølging pr Statusrapport for perioden vert teke til vitande. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - 148/ Vedtak: Statusrapport for perioden vert teke til vitande. 149/16: Budsjett 2017 Saka vert lagt fram til orientering og drøfting FORMANNSKAPET Framlegg til vedtak: Saka vert utsett. Framlegget vart samrøystes vedteke. FS - 123/ Vedtak: Saka vert utsett. Sjå sak 151/16 FS - 149/ Vedtak: Sjå sak 151/16

21 150/16: Planendring for Detaljregulering Breivik/Åråsvågen/Sætremarka (planid ) - Offentleg ettersyn I medhald av plan- og bygningslova vedtek formannskapet å senda planforslag til planendring for «Detaljregulering «Breivik/Åråsvågen/Sætremarka» med planid til offentleg ettersyn. Plandokumenta er datert Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - 150/ Vedtak: I medhald av plan- og bygningslova vedtek formannskapet å senda planforslag til planendring for «Detaljregulering «Breivik/Åråsvågen/Sætremarka» med planid til offentleg ettersyn. Plandokumenta er datert /16: Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr ,- 3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til

22 fordeling 200 Adm.undervisning Barnevern/PPT Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeids-senter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/ veterinær 600 Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar Rådmann 804 Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt. 900 Momsrefusjonsordninga Overskto/Nedbet.undersk Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr ,- med fylgjande endring: Ansvar Tiltak Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak:

23 Overføring frå drift-investeringstilskot sokneråd Overføring frå drift-netto avdrag på utlån Statstilskot ekstra vedlikehald Statstilskot ekstra vedlikehald I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån: Lån til vidare utlån Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl 11 første ledd. For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl 10. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar. 8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for Fellesframlegg til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 frå Ap, KrF og Sp. Framlegget baserer seg på å vidareføra drifta på nivå med siste halvdel av Det er lagt inn ein kostnadsauke på 2,7% på dei fleste avdelingane, dette er 0,2% meir enn det regjeringa har lagt til grunn i statsbudsjettet. På driftssida må me vera svært nøysame i 2017, men dersom me klarar oss med eit budsjett som vist under, har me lagt eit godt grunnlag for ei sunn og god økonomisk drift i resten av økonomiplanperioden. Inntektsområder Inntekter Ordinært rammetilskot Småkommunetilskot Ekstra skjønstilskot 150

24 Skjønsmidlar frå Fylkesmannen Sum rammetilskot Ordinær skatt Inntektsutjamning Sum skatt og inntektsutjamning Sum rammetilskot, skatt og inntektsutjamning Bustadtilskot 175 Kompensasjon grunnskulereform 50 Kompensasjon eldreomsorg 800 Kompensasjonstilskot Vestlia 300 Rentekompensasjon skulebygg 400 Integreringstilskot flyktningar Eigedomsskatt Sum diverse andre tilskot Sum disponible frie inntekter Renteinntekter 600 Utbytte BKK Tilbakebetaling av lån 825 Renteutgifter Avdrag på lån Avsetnad fond premieavvik Avdrag på utlån -500 Eigenkapital KLP -300 Til fordeling drift Avdeling/tenesteområder Kostnader Rådmann Politisk styring og kontroll Servicekontor Administrasjon undervisning PPT og Barnevern Årås skule Kaland skule Austrheim Kystbarnehage Kaland barnehage Kulturskule Bibliotek Anna kultur (støtte til lag og org ned.) Arbeidssenter 1200 Administrasjon helse og sosial 927 Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimeteneste Heimeteneste

25 Plan, byggsak, miljø Interkommunal landbruk 725 Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhald Tilleggsløyvingar politisk (ordførar 0 kr.) 300 Tilleggsløyvingar rådmann Andre overordna utgifter/inntekter Totale kostnader Til fordeling drift Totale kostnader Driftsoverskot Statstilskot ekstra vedlikehald Akkumulert underskot som må dekkast inn i 2016 og 2017 er på kr: ,-. Det er budsjettert med eit overskot i 2016 på kr ,-. Dette betyr at det i 2017 må dekkast inn kr ,-, me manglar altså kr ,- med vårt budsjettforslag for Rådmannen får i oppdrag å finna inndekning for dette når resultatet for 2016 er klart. Rådmannen må vurdera om det kan skaffast andre inntekter som kan nyttast i driftsbudsjettet. Det kan hentast inn nokre kroner på inntektssida ved at ein aukar foreldrebetalinga i barnehagane og kostnadane knytt til vassavtalen med Lindås skal reduserast i 2017, noko som vil gje ekstrainntekter på vassverket. Investeringar/prosjekt 2017 Tiltak Kostnadsramme i 2017 IKT Kartlegging Byggutbetring Asfaltering Trafikksikring etter plan Diverse anleggsbidrag Kaiar i Austrheim 4) 0 Prosjekt breidband 5) 0 Rehabilitering skule og idrettsanlegg Kaland Nytt golvbelegg Årås skule Uteområde Årås skule Ekstra IKT-investering skular 3)

26 Oppgradering Kaland Barnehage Oppgradering av graderobe Nordliheimen + lager Omsorgsbustadar Kaland 6) Auka akseltrykket til 10 tonn på Tresviksvegen + ein ekstra fartsdump Utbygging VA 2) Investeringstilskot Austrheim Sokn til brannvarslingsanlegg i kyrkja, toalett, vaskerom og universell utforma tilkomst til kyrkjelydshuset Ny kommunal minibuss Utstyr legekontor, ultralyd og vekt Ny ambulansestasjon 6) Ny sentral for tryggleiksalarmar på Nordliheimen Totalt etter budsjett og økonomiplan Lånefinansiert Sal av kommunale eigedommar 1) Områda ved Merkesåa og på sør-vestsida av Kalandsfeltet kan seljast til private utbyggjarar når kommunen har regulert desse. Desse tomtane vil vera svært attraktive og lett omsettelege. Tomtar (128/68) i Mongstad-krysset kan også seljast og desse vil truleg gje rundt 8 millionar kroner i salsinntekt. Spørsmålet er om det er rett å selja desse no, eller om ein kan få betre prisar i framtid. 2. Anleggbidrag Mongstad-krysset, vatn Vardetangen Utkilen og pumpestasjon på Leikvoll. 3. To-års prosjekt. Skal mellom anna nyttast til kjøp av «smartboards» til alle klasserom. 4. Denne posten er sett til null inntil avsette midlar på 1,4 millionar er brukt opp. På grunn av at kommunen eig mange kaiar som bør haldast i hevd, må denne posten inn att på budsjettet i 2018 eller Kommunen vil i denne omgang ikkje byggja ut andre områder enn dei som er dekka av statlege midlar. 6. Desse prosjekta vil i praksis vera sjølvfinansierande. Investeringstilskot og husleige vil dekka avdrag og renter. Bruk av ekstraordinære vedlikehaldsmidlar. Utskifting av roten kledning og utvendig vask av veggar på Nordliheimen. Utskifting av kledning og maling av diverse kommunale utleigebygg. Maling av fasaden på Kaland 1. Utskifting av glas på heimkunnskapsrommet på Kaland 1. Reparasjon av turstiar. Diverse reparasjonar på Rongevær Kurs og Fritidssenter. Opparbeiding av gangveg frå busstoppet ved Kvile og Sant Jørgensveg til veg til Åråsvågen, samt asfaltering av vegen ned til Åråsvågen. Rydding av gangvegar i Kalandsområdet.

27 Kommentarar til driftsbudsjettet for Dagens driftsnivå vert vidareført i Alle stillingar som i dag er vakante vert haldne vakante. Det vert gitt kompensasjon for ordinær løns- og prisvekstvekst (2,7%). Delar av tilskotet til flyktningar vert nytta til å kompensera for ekstrakostnader/stillingar på Årås skule og på helsestasjonen. Det er trong for ein 20% stilling knytt opp mot helsesøster for IP (Individuell plan). Rådmannen må vurdera å bruke andre tilgjengelege ressursar til å dekka IP og skulefagleg kompetanse i rådmannsstaben, samt andre administrative oppgåver. Leiar PLOMS treng sekretærhjelp, dette kan ein løysa ved å utvida stillingane i servicekontoret og på Årås skule til 100%-stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget. Det er trong for to helsesøstre i 100% stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget. Me har lagt opp til eit relativt stort investeringsnivå i 2017 og det kan difor vera rom for å skyva fleire månadsverk over frå drift til investering. Framlegg til vedtak i KS sak 175/16, Budsjett 2017, Økonomiplan frå Austrheim Høgre: Budsjett 2017 frå administrasjonen vert godkjend med fylgjande tillegg og endringar: For å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest på kort og lang sikt, må det setjast ambisjonar om betydeleg effektivisering av drifta. I 2015 var effektiviseringseffekten i forhold til andre kommunar i same kostragruppe, 65 %. For 2017 må det setjast i verk effektivisering med 10 prosentpoeng, der grunnlaget er erfaring frå andre kommunar med sikte på konkrete endringar i vår drift. Opptak av lån kan ikkje vere større enn avdrag på lån. Ytterlegare finansiering av investeringar må komme gjennom effektivisering av drifta, ved eigen finansiering. Rådmannen skal alltid ved bruk av eigen regi ved vedlikehald og investeringar ivareta og dokumentere grunnleggande krav til offentlege anskaffingar. Føremålet med dei grunnleggande prinsippa er mellom anna å sikre at alle potensielle leverandørar får dei same moglegheitene til få kontraktar med det offentlege. Regelverket skal medverke til at det offentlege opptrer med stor integritet slik at ålmenta har tillit til at offentlege anskaffingar skjer på ein samfunnstenleg måte. Inndekning av postar i 2017: Innsparing i administrasjonskostnader: 1. Reduksjon i budsjettpost 100 Rådmannen v/rådmannsgruppen 2. Oppløysing av AS Austrheim næringsselskap med sikte på å styrke kommunen sin balanse, likviditet og eigenkapital 3. Sal av kunsthuset for å redusere vedlikehald og driftsutgifter knytt til kunsthuset og styrke kommunen sin likviditet Styrking av fylgjande postar: Inndekning av tidlegare års meirforbruk. Nytt pkt 6 i administrasjonens framlegg: Rådmannen utarbeidar lovfesta hovudoversiktar og legg desse fram til kommunestyret Framlegget frå Ap,Krf og Sp fekk 3 røyster og H sitt framlegg fekk 1 røyst. Deretter vart fylgjande budsjettvedtak samrøystes tilrådd: 1.Budsjett 2017 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

28 tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra: Rammeområde Ansvar 900 Tilbakebetaling av lån AN Ekstraordinær innt Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Auka inntekt Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Nedbetaling akkumulert underskot Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr ,- 3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning Barnevern/PPT Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeids-senter Adm. Helse/sosial Helseteneste

29 302 Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/ veterinær 600 Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar Rådmann 804 Tilleggsløyving - Ordførar Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Overskto/Nedbet.undersk Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr ,- Som fylgjer: Ansvar Føremål Investering: 99 IKT Kartlegging Byggutbetring Asfaltering Trafikksikring Anleggsbidrag Idrettsanl. Kaland Årås skule,golv Årås skule, uteom IKT-skuler Kaland barnehage Nordliheimen Omsorgsbustader Tresvik,fartsdumper Utbygging VA Kyrkjelydshuset Minibuss Utstyr legekontor Ny ambulansestasjon Nordlih.tryggleiksalarm Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak:

30 Sal av kommunale eigedomar Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl 11 første ledd. For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl 10. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar. 8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for FS - 151/ Vedtak: 1.Budsjett 2017 Økonomiplan , vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsramma for 2017: Rammeområde Ansvar 900 Tilbakebetaling av lån AN Ekstraordinær innt Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Auka inntekt Reduksjon -1026

31 605 Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon Nedbetaling akkumulert underskot Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr ,- 3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner): Rammeområde Rådmann Politisk styring og kontroll organ 190 Interne serviceeiningar til fordeling 200 Adm.undervisning Barnevern/PPT Årås skule Kaland skule Austrheim kystbarnehage Kaland barnehage Musikk og kulturskule Bibliotek Anna kultur Undervisn./arbeids-senter Adm. Helse/sosial Helseteneste Sosiale tenester Nordliheimen Kjøkken/vaskeri Heimetenester I Heimetenester II Plan, byggesak, miljø Interkomm.landbruk/ veterinær 600 Tekniske tenester Eigedomsavdeling Reinhaldsavdeling Tilleggsløyvingar-Næring Tilleggsløyvingar Formanns 802 Tilleggsløyvingar-K.styret Tilleggsløyvingar Rådmann 804 Tilleggsløyving - Ordførar

32 899 Andre overordna utg./innt Momsrefusjonsordninga Overskto/Nedbet.undersk Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr ,- Som fylgjer: Ansvar Føremål Investering: 99 IKT Kartlegging Byggutbetring Asfaltering Trafikksikring Anleggsbidrag Idrettsanl. Kaland Årås skule,golv Årås skule, uteom IKT-skuler Kaland barnehage Nordliheimen Omsorgsbustader Tresvik,fartsdumper Utbygging VA Kyrkjelydshuset Minibuss Utstyr legekontor Ny ambulansestatsjon Nordlih.tryggleiksalarm Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr ,- Som vert finansiert som fylgjer: Ordinært låneopptak: Sal av kommunale eigedomar Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år 5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer. 7. I medhald av eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl 11 første ledd. For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl 10.

33 Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar. 8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.