Saksframlegg Referanse

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24/10/07 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2007 Foreløpig tertialrapport per andre tertial 2007 ble presentert i styresak Styresaken baserer seg nå på endelig tertialrapport, med oversikt over utviklingen i økonomi, aktivitet, bemanning. Til forskjell fra foreløpig tertial rapport, inneholder denne tertialrapporten også mål, status og tiltak relatert til kvalitet. Alle helseforetakene har også styrebehandlede tertialrapporter, inklusiv prognose for årsresultat Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtak i styresak og ber administrerende direktør om å arbeide videre med de tiltak som styret allerede har vedtatt. 2. Styret tar den endelige tertialrapporten per andre tertial 2007 til etterretning. Hamar, 17. oktober 2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 18

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon I saken presenterer administrerende direktør endelig tertialrapport per andre tertial I hovedsak er tallene de samme men enkelte tallstørrelser er oppdatert. Viktigste endring i forhold til forrige rapportering er årsestimatet er endret fra negativt avvik på mill. kroner i forhold til resultatkravet for 2007 til 545 mill. Administrerende direktør viser til kommentarer i den foreløpige tertialrapporten (sak ) der det ble understreket at den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial er svært bekymringsfull. Flere av helseforetakene har store negative budsjettavvik, både absolutt sett og relativt sett. Det anses ikke realistisk at helseforetaksgruppen vil nå resultatkravet for På nåværende tidspunkt er prognosen et negativt avvik på 545 mill i forhold til resultatkravet for En vesentlig årsak til den økonomiske utfordringen er at helseforetakene ikke klarer å realisere vedtatte omstillingstiltak. Ved utgangen av andre tertial er bare om lag 1/3 av planlagte tiltak realisert. Det er videre en bekymringsfull utvikling i bemanning og lønnskostnader. Over tid har det vært en for stor vekst i bemanningen i forhold til hva det er økonomisk grunnlag for. Generelt er det også et høyt aktivitetsnivå i mange av helseforetakene, og samlet sett i helseforetaksgruppen høyere enn det aktivitetsnivået Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har forutsatt. Det etablerte aktivitetsnivået, og det tilhørende kostnadsnivået, er for høyt i forhold til helseforetaksgruppens samlede økonomiske bæreevne. Helse Sør og Helse Øst har hatt ulike krav når det gjelder rapportering innen kvalitetsområdet. Sammenligning på tvers kan derfor være vanskelig innenfor enkelte områder. Dette er ikke et akseptabelt nivå på styringsinformasjon og administrerende direktør vil arbeide for å bedre rapporteringen, både hva gjelder status i forhold til mål i oppdragsdokument samt iverksettelse av nødvendige tiltak for å sikre måloppnåelse. I styresaken kommenteres mål, status og tiltak i forhold til 3 viktige områder: Ventetider Epikrise sendt innen 7 dager Korridorpasienter Administrerende direktør legger til grunn at det videreføres et tett samarbeid med tillitsvalgte og brukere i det enkelte helseforetak for å ansvarliggjøre og utnytte den samlede omstillingskompetansen i organisasjonen. Dette er et av de viktigste suksesskriteriene for å klare å gjennomføre omstillingene. Det presiseres også at den styring og kontroll som skal skje i forhold til helseforetakenes omstillingsarbeid, skjer i tråd med den etablerte styringsmodell og det ansvaret som er definert i vedtekter og instruks. Det vil være en tett kontakt med foretakene gjennom møter med styreledere og direktørmøtet. Gjennom oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetakene, understrekes og presiseres kravene til økonomisk og aktivitetsmessig styring og kontroll. Det har vært avholdt, og vil bli avholdt, foretaksmøter i det omfang som anses nødvendig for å sikre kontroll med den økonomiske utviklingen. Det vil også gjennomføres et felles styreseminar for alle HF styrene og RHF-styret 29. oktober Dette for å sikre en felles forståelse for det oppdrag og de mål som er satt for foretaksgruppen. Side 2 av 18

3 2. Faktabeskrivelse: 2.1 Bakgrunn Saken oppsummerer styringsindikatorer, aktivitetsregnskap, resultatregnskap og likviditetsprognose pr 2. tertial Stramme tidsfrister i forbindelse med rapporteringen medførte at sammenstilling, kvalitetssikring og analyse av tallene fra helseforetakene i forrige styresak/ foreløpig tertialrapport hadde behov for å bli ytterligere bearbeidet. Saken innholder nå endelig tertialrapport per 2. tertial Tertialrapporten og status per helseforetak i sin helhet ligger vedlagt. 2.2 Status Status fra foretakene er inndelt i følgende områder Årsresultat Omstilling Likviditet Investeringer Bemanning Kvalitet Områdene kommenteres på et samlet RHF som helhet i selve styresaken. I vedlagt tertialrapport foreligger mer detaljert informasjon. I tillegg er det et HFspesifikt vedlegg i tertialrapporten som viser mål, status og tiltak for kritiske områder. Side 3 av 18

4 Årsresultat Helse sør-øst har per 2. tertial 2007 et negativt budsjettavvik mot på 444,4 millioner kroner. Siden juni er budsjettavviket forverret med 156 mill. kroner. Årsresultat (1 000 NOK) Hittil i år Årsestimat Budsjett Budsjettavvik I august er det i resultatet inntatt 1/3 av tilleggsbevilgningen fra St.prp. nr 44 ved Helse sør-øst RHF, ca 33 millioner kroner. Sosial- og helsedirektoratet har gjennom ISF-veiledning og møter i 2007 presisert at registrering av dagrehabilitering må endres. En betydelig del av regionens dagrehabilitering defineres fra 2007 ikke inn under ISF-finansieringen, men isteden som NAV-finansiert poliklinisk aktivitet som gir en lavere finansiering. Det er bebudet en avkortning i ISF-tilskuddet for Helse sør-øst for Dette er hensyntatt per august og årseffekten er estimert i størrelsesorden millioner kroner. Kostnader knyttet bruk av TNF-hemmere vil overstige økonomiske rammer gitt i bevilgningen på om lag 60 millioner kroner. Følgende helseforetak har de største negative budsjettavvik, målt i absolutte tall: Ullevål universitetssykehus HF Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Sykehuset i Vestfold HF I tillegg har Blefjell Sykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF relativt sett store negative budsjettavvik. Følgende foretak viser gode resultater målt mot budsjettet per august: Psykiatrien i Vestfold HF Aker universitetssykehus HF Generelt er de negative budsjettavvikene relatert til høyere lønnskostnader enn budsjettert, økte kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer, innleie av helsepersonell, samt andre driftskostnader. Resultatavvikene skyldes i stor grad manglende realisering av vedtatte omstillingstiltak i de enkelte foretaksstyrene. Dette Side 4 av 18

5 indikerer at vi har for høyt aktivitetsnivå, noe som understøttes av økt bemanning hittil i Det estimerte budsjettavviket for året ble i foreløpige tertialrapport beregnet til -492 millioner kroner. Endelige tertialrapporten inneholder årsprognoser for det enkelte helseforetak, basert på foretaksstyrenes behandling av tertialrapporten for eget foretak. Det estimerte budsjettavviket for året er beregnet til -545 millioner kroner. Estimat for Årsbudsjett Avvik Virksomhetsnavn året Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Tilleggsbevilgning, jfr St.prp Resultat Helse Sør-Øst Side 5 av 18

6 Omstilling I forbindelse med budsjettarbeidet for 2007 fremkom det at eiers styringsmål ville bli utfordrende, noe som de store budsjetterte omstillingstiltakene i foretaksgruppen viser. Totalt er det budsjettert med ca mill. kroner i omstillingstiltak. Nedenstående oversikt viser status per august og årsestimat per helseforetak. Omstilingstiltak (1000 NOK) Helse Sør-Øst Budsjett for året Estimat for året Realisert hittil i år Samlet utgjør årsestimatet nå ca 65 % av opprinnelig budsjetterte tiltak. Per 2. tertial er ca 33 % av årsbudsjett realisert noe som tilsvarer i overkant av 50 % av innrapporterte årsestimat fra foretakene. Dette medfører at halvparten av effekten ved omstillingstiltakene må forventes realisert i årets siste tertial. Det har vist seg at det ved flere helseforetak har vært manglende planlegging og gjennomføring av budsjetterte omstillingstiltak. Ved de fleste av helseforetakene viser det seg også at effekten av omstillingstiltakene ikke har gitt den forutsatte effekt. Se HF spesifikk tabell under. Omstilling per helseforetak status per 2. tertial 2007 Per august Årsbudsjett Årsestimat Budsjett Realisert Avvik Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,4 % Aker universitetssykehus HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % Sykehuset Asker og Bærum HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Ullevål universitetssykehus HF ,3 % Blefjell Sykehus HF ,2 % Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF ,3 % Ringerike Sykehus HF ,6 % Sykehuset Buskerud HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF ,9 % Helse Sør RHF Sykehuspartner ,8 % Sum Helse Sør-Øst ,1 % Side 6 av 18

7 Det er stor ledelsesmessig fokus på å oppnå eiers resultatmål. Ledelsen følger dette opp gjennom følgende møtepunkter: Styreledermøter Direktørmøter Oppfølgingsmøter med det enkelte helseforetak Økonomidirektørmøter Likviditet Helse Sør-Øst har ved utgangen av august en tilfredsstillende likviditetsreserve. Prognosen for Helse Sør-Øst viser ved utgangen av 2007 en bedring sammenlignet med prognose per juni. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i forhold til budsjetterte utbetalinger/investeringer. Avviket fra budsjett er imidlertid lite, og det skyldes i hovedsak at underskudd på driften oppveies av at investeringsutbetalinger kan bli noe forsinket Figuren nedenfor viser likviditetsutviklingen i regionen som helhet. 0 (200) (400) (600) (800) (1 000) (1 200) (1 400) (1 600) (1 800) (2 000) (2 200) (2 400) (2 600) (2 800) (3 000) (3 200) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des (946) (1 164) (1 497) (1 408) (1 605) (1 557) (1 725) (1 884) (1 825) (2 143) (2 332) (2 477) Likviditetsprognose L-regnskap Driftskredittramme Budsjett Sør-Øst Foretaksgruppens prognose ut året viser at likviditetsreserven reduseres vesentlig i forhold til situasjonen per Det skyldes i hovedsak at reguleringspremie vedr. pensjon forfaller til betaling på høsten og at HoD har redusert tilgjengelig driftskredittramme med 512 millioner. Helse Sør-Øst RHF har nå inntil 2700 millioner kroner i godkjent driftskredittramme, mens Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til sammen hadde 3212 millioner kroner godkjent før fusjonen. Prognosen viser at det kan bli nødvendig å øke driftskredittrammen utover dagens ramme på 2,5 mrd. kroner i løpet av siste kvartal. Det vil derfor være nødvendig med en tett oppfølging av forhold av vesentlig betydning for likviditetsutviklingen (resultatutvikling og omfang av investeringer) fremover, slik at det sikres at foretaksgruppen har en forsvarlig likviditetsreserve resten av året. Side 7 av 18

8 Investeringer Investeringer i Helse Sør-Øst skjer for tiden innenfor fire hovedområder: 1. Opptrappingsplanen innen psykiatri Nasjonal kreftplan hvorav fullføring av nytt forskningsbygg er det som gjenstår. 3. Investering nybygg somatikk, hvor de største prosjektene er beskrevet nedenfor. 4. Kapitalvedlikehold av eksisterende bygg og maskinpark Status for større byggeprosjekter: Nye Ahus Det er ikke registrert økonomiske avvik. Det akkumulerte fremdriftsavviket er ca 3 % bak plan. Det er iverksatt tiltak som sikrer at milepælene framover høsten overholdes, slik at arbeidene med bygg og tekniske installasjoner kan avsluttes til årsskiftet som planlagt. Det økonomiske styringsmålet eller planlagt idriftsettelse er ikke truet. Det vises til styresak om dette. Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF nytt forskningsbygg Styret for Helse Sør RHF ga 26. januar 2004, i sak 04/2004, sin tilslutning til igangsetting av nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet innenfor en total kostnadsramme på millioner kroner i 2003-verdi. Rammen er priskorrigert til MNOK pr. januar Kostnadsrammene for forskningsbygget er uendret til tross for et svært anstrengt byggemarked. Gjenstående usikkerhetsavsetning er noe lav og det skal gjennomføres en vurdering av hvilket tiltak som må iverksettes for å sikre gjennomføring i forhold til vedtatte mål og rammer for prosjektet. Side 8 av 18

9 Aktivitet DRG aktivitet rapporteres og følges opp i forhold til to ulike dimensjoner: DRG poeng som måler total produksjon (produsert i helseforetak) DRG poeng som måler sørge for aktivitet (alle forbruk av spesialisthelsetjeneste til Helse Sør-Øst sine innbyggere) Aktiviteten, målt i DRG-poeng, ligger ca 1,5 % over det budsjetterte måltallet innen somatisk fagområde. Årsprognosen tilsier at aktiviteten i helseforetakene er for høy i forhold til de føringer som er gitt i oppdragsdokumentet fra HOD. Enkelte foretak har i sine styregodkjente budsjetter vedtatt et aktivitetsnivå noe over aktivitetsmålet gitt av Helse Sør-Øst RHF. Det arbeides med å tilpasse dette slik at det totale aktivitetsnivået for Helse Sør-Øst holder seg innenfor krav gitt i oppdragsdokumentet. Universitetssykehusene Ullevål og Akershus har fortsatt en sterk aktivitetsøking på respektive 5 og 6 %. Det har også Lovisenberg Diakonale sykehus (5%) og Martina Hansen hospital (9%). Aktiviteten i henhold til sørge-for ansvaret, målt i DRG-poeng, ligger 1,4 % over budsjettet per august. Årsprognosen tilsier at aktiviteten i helseforetakene er for høy i forhold til de føringer som er gitt i oppdragsdokumentet fra HOD. Enkelte foretak har i sine styregodkjente budsjetter vedtatt et aktivitetsnivå noe over aktivitetsmålet gitt av Helse Sør-Øst RHF. Det arbeides med å tilpasse dette slik at det totale aktivitetsnivået for Helse Sør-Øst holder seg innenfor krav gitt i oppdragsdokumentet. Antallet polikliniske konsultasjoner er innen somatiske fag 3,4 % høyere enn budsjettert. Det mangler splittede måltall for halvparten av regionen slik at det ikke er mulig å vurdere aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og russektoren i henhold til budsjetterte måltall. Den samlede poliklinikk aktiviteten for psykisk helsevern og rus ligger per 2. tertial 1,1 % lavere enn det budsjetterte måltallet. Side 9 av 18

10 Bemanning Det er et månedsverk i foretaksgruppen ved utgangen av 2. tertial. Det er en økning på siden utgangen av 1. tertial. Det er en økning i månedsverk på 3,8 % og økningen på 4,1 % i forhold til nivået i januar Det er ikke formulert noen eksplisitte mål når det gjelder bemanningsnivå for Helse Sør- Øst eller i de to tidligere regionforetakene. Men siden lønn og lønnsrelaterte kostnader er den uten sammenligning største kostnadskategorien i helseforetakene, vil det naturlig nok være en viss sammenheng mellom utvikling av bemanning i månedsverk og utviklingen av driftsbudsjett og effekter av omstillingstiltak. Og på disse to områdene eksisterer det klare mål. Fra 2006 til 2007 er det skjedd en liten justering i måten månedsverk er målt på. Ut fra bemanningstallene for i år og i fjor er det likevel grunn til å konstatere at det gjennomgående ikke er skjedd noen bemanningsreduksjon av betydning fra i år til i fjor ved helseforetakene. Som vanlig har det vært en markant bemanningsøkning i sommermånedene også i år (sommervikarer), men de tallene som nå er klare for de to første månedene i 3. tertial tilsier at det ikke har vært så klar nedgang igjen i bemanningen etter at feriemånedene er ferdige. Utviklingen så langt i år tilsier en prognose som sier at bemanningen ved de fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst ved utgangen av dette året vil ligge noe over det den var ved inngangen av dette året. De viktigste tiltakene knyttet til bemanning er knyttet til det som er definert som omstillingstiltak ved hvert enkelt helseforetak. Men det som gjør seg gjeldende i den forbindelsen, er den vanlige mekanismen om at det tar tid før et omstillingstiltak resulterer i faktisk redusert bemanning og dermed også i lavere driftskostnader. Satsingen på vedtatte omstillingstiltak fortsetter likevel med funn styrke. Antallet ansatte svinger omtrent proporsjonalt med svingningene i antallet månedsverk. Det betyr at andelen deltidsstillinger, midlertidig ansatte og lignende som andel av totalt antall ansatte holder seg omtrent konstant. Side 10 av 18

11 Sykefravær I foretaksprotokollene for 2007 ble det stilt krav om å gi sykefravær et særskilt fokus. Helse Øst hadde da allerede ved inngangen til året vedtatt en ambisjon om å senke sykefraværet med ett prosentpoeng ved alle helseforetak i regionen. Ut bakgrunn i tallene som foreligger til og med juli, ser det ut som om en del, men ikke alle, østforetakene vil være i stand til å nå målsettingen. Sykefraværet for regionen er pr juli 2007 på 8,4 %. Dette må ses på bakgrunn av at fraværet for foretakene i det tidligere Helse Sør og det tidligere Helse Øst gikk noe opp fra april til juni- fra 7,6 % til 8,0 %. Fraværet har gjennomgående ligget lavere for 2. tertial enn for 1. tertial, men det er for tidlig å si om dette er uttrykk for en generell utvikling i positiv retning eller om det er noe annet enn vanlige sesongvariasjoner. Figuren nedenfor viser utvikling i sykefravær for regionen i perioden januar til juli. 12,0 % Utvikling i sykefravær i Helse Sør-Øst 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Figuren nedenfor viser sykefravær periodisert per helseforetak 2007 SYKEFRAVÆR % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Blefjell Sykehus HF 7,7 % 10,6 % 9,1 % 7,7 % 7,9 % 7,6 % 8,6 % Psykiatrien i Vestfold HF 8,8 % 10,6 % 9,3 % 8,0 % 8,5 % 8,8 % 10,1 % Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF 10,0 % 10,0 % 7,2 % 6,8 % 7,5 % 7,8 % 7,7 % Ringerike Sykehus HF 9,3 % 10,3 % 9,5 % 8,4 % 8,1 % 7,6 % 7,5 % Sykehuset Buskerud HF 9,7 % 10,5 % 12,1 % 10,4 % 8,8 % 9,8 % 10,6 % Sykehuset i Vestfold HF 8,5 % 9,4 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 7,9 % 7,8 % Sykehuset Telemark HF 7,5 % 8,9 % 7,9 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % 8,6 % Sørlandet Sykehus HF 7,0 % 8,5 % 7,9 % 6,7 % 6,8 % 6,9 % 7,3 % Helse Sør RHF Sykehuspartner 5,7 % 7,5 % 4,9 % 4,2 % 3,8 % 3,2 % 0,0 % Helse Sør RHF 6,6 % 6,5 % 4,1 % 5,8 % 5,6 % 3,6 % 4,8 % Akershus universitetssykehus HF 9,8 % 10,6 % 9,1 % 8,2 % 8,9 % 8,6 % 9,0 % Aker universitetssykehus HF 8,0 % 9,3 % 7,7 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % 4,9 % Sykehuset Innlandet HF 8,5 % 9,9 % 8,7 % 7,9 % 8,3 % 8,0 % 6,0 % Sykehuset Asker og Bærum HF 8,9 % 10,3 % 8,9 % 8,0 % 8,8 % 8,6 % 8,9 % Sykehuset Østfold HF 9,8 % 11,2 % 9,4 % 8,7 % 9,1 % 9,2 % 9,1 % Sunnaas sykehus HF 10,7 % 11,9 % 9,8 % 9,0 % 8,6 % 7,9 % 5,8 % Ullevål universitetssykehus HF 9,1 % 10,0 % 8,9 % 7,1 % 8,0 % 8,1 % 8,6 % Helse Øst RHF 3,9 % 3,4 % 3,3 % 1,3 % 1,3 % 0,4 % 4,5 % Sum Helse Sør-Øst 8,9 % 9,9 % 8,6 % 7,6 % 8,0 % 8,0 % 7,7 % Side 11 av 18

12 Aker Universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet og Sunnaas Sykehus er de tre foretakene som kan vise til en klar forbedring av sykefraværet i løpet av Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF og Sykehuset Østfold HF ser ut til å ha hatt en negativ utvikling sammenlignet med i fjor (noe usikkerhet rundt dette fordi dataene ikke er helt sammenlignbare). Tre helseforetak markerer seg positivt ved å ha ligge på et samlet sykefravær hittil i 2007 på under 8 %, nemlig Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Aker Universitetssykehus HF. Side 12 av 18

13 Kvalitet Helse Sør og Helse Øst har hatt ulike krav når det gjelder rapportering innen kvalitetsområdet. Sammenligning på tvers kan derfor være vanskelig innenfor enkelte områder. Dette er ikke et akseptabelt nivå på styringsinformasjon og RHF-ledelsen vil arbeide for å bedre rapporteringen, både i forhold til status i forhold til mål i oppdragsdokument samt iverksettelse av nødvendige tiltak for å sikre måloppnåelse. Vi vil her kommentere 3 viktige områder: Ventetider Epikrise sendt innen 7 dager Korridorpasienter Ventetider Det er en nasjonal målsetting om at: Ingen pasient skal vente lengre enn 1 år Gjennomsnittlig ventetid skal ikke øke innen somatikk, og skal reduseres innen BUP, VOP og TBS for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 dager Somatikk Det er 4 % øking i antall ventende per 2. tertial i år sammenlignet med samme tid i Ventetiden til behandling er 66 dager. Det er en dag kortere enn i samme periode i fjor. Målsettingen om at ventetiden til behandling skal ligge om lag på samme nivå som tidligere år er så langt oppfylt. Pasienter som er tildelt rett til nødvendig helsehjelp har kortere ventetid til behandling (59 dager) enn de som ikke får slik rett. Det er variasjoner i ventetid til behandling mellom helseforetakene, men den har blitt mindre i løpet av de siste årene. Kortest ventetid har Ullevål universitetssykehus med 42 dager, mens Sunnaas sykehus (98 dager) og Rikshospitalet HF (83 dager) har lengst ventetid. Psykisk helsevern- barn og unge Ved 2. tertial 2007 er det 17 % færre ventende pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge enn ved samme tid i fjor. Gjennomsnittlig ventetid til behandling har gått ned fra 89 til 76 dager i samme periode i helseregionen. Ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har gått ned fra 97 dager til 77 dager. Målet om at ventetiden skal reduseres er nådd, men ventetiden er fortsatt høy, samt at pasienter med rett fortsatt har lenger ventetid enn hele pasientgruppen. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at det lages en handlingsplan for å få ned ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge. Psykisk helsevern- Voksne Det er omtrent samme antall ventende innen psykisk helsevern for voksne ved 2. tertial 2007 som ved samme tid i fjor. Gjennomsnittlig ventetid til behandling er i år 2 dager kortere enn ved 2. tertial 2006, dvs. 51 dager. Gjennomsnittlig ventetid for de pasienter med rett til nødvendig helsehjelp er 46 dager samlet for helseregionen. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter, VOP- alle de med rett til nødvendig helsehjelp, vises i vedlegg. Side 13 av 18

14 Epikrise Det er et nasjonalt kvalitetsmål at minst 80 prosent av epikrisene skal være sendt innen 7 dager etter utskrivning eller avsluttet poliklinisk behandling. Hhv 62 % og 63 % av epikrisene ble sendt innen 7 dager i somatikk og psykisk helsevern i 2. tertial. Innen somatikk innebærer det en økning på fire prosent fra sammen periode i fjor, mens det innen psykisk helsevern er en liten nedgang. Det er kun fire helseforetak som innfrir kravet om at 80 prosent av epikrisene skal sendes innen 7 dager, tre innen psykisk helsevern og et innen somatikk. Helseforetakene rapporterer om at de har iverksatt tiltak som elektronisk signering, stadig fokus på å få diktert epikriser så snart som mulig etter utreise, omlegging av rutiner hos kontoransatte. De fleste helseforetakene vil innføre talegjenkjenning og forventer å nå målet når dette er innført. Et tiltak på regionalt nivå vil være at Helse Sør-Øst RHF legger til rette for erfaringsutveksling i forhold til talegjenkjenning samt fortsette å ha fokus på indikatoren i oppfølgingsmøter med helseforetakene og på felles møter med HFdirektørene. Andre tiltak for å få opp andelen epikriser sendt innen syv dager er at helseforetakene er besøkt og informert om hva som ble oppnådd i pilotprosjektet Epikrise til pasienten. Det er gitt opplæring i hvordan ledere og medarbeidere kan følge med i og lære av egne data, slik at brukernes ønsker og behov om skriftlig informasjon i form av kopi av epikrisen kan realiseres. Mye undervisning i statistisk prosess-styring. Det er også arrangert erfaringskonferanse for kontaktpersoner for å lære av hverandre. Korridorpasienter Det er et nasjonalt mål at det ikke skal være korridorpasienter. Det kan være utfordringer knyttet til når på døgnet dette skal måles og definisjoner om hva som er omfattet av begrepet. Det arbeides med at dette tydeliggjøres i arbeidet med nasjonale styringsvariabler for , , , , tert tert tert tert tert tert Andel korridorpasienter Antall korridorpasienter Figur Korridorpasienter vist i antall og andel. Side 14 av 18

15 I dette tertial ble rapporten som angir anbefalinger etter erfaringskonferansen om korridorpasienter i Helse Øst ferdigstilt. Det har vært kontakt med de fleste kontaktpersonene i helseforetakene/sykehusene med avtale, og diskutert eventuelle spesifikke lokale tiltak i tillegg til de generelle som fremkommer i rapporten. Det er gjennomført en erfaringskonferanse i oktober for å gjennomgå erfaringene i hele helseregionen, og diskutere en videreføring av anbefalingene i rapporten i hele Helse Sør-Øst. Korridorpasienter er sterkt fokusert i oppfølgingsmøter med helseforetakene hvor det etterlyses konkrete tiltak på kort og lang sikt for å redusere nivået. Side 15 av 18

16 3. Administrerende direktørs vurderinger: 3.1 Risikovurderinger Omstilling og resultatmål Den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial er svært bekymringsfull. Flere av helseforetakene har store negative budsjettavvik, både absolutt sett og relativt sett. Basert på den foreløpige tertialrapporten for andre tertial, er det ikke realistisk at helseforetaksgruppen vil nå resultatkravet for På nåværende tidspunkt synes en realistisk prognose å være et negativt avvik på 545 mill. kroner i forhold til resultatkravet for Utvikling lønnskostnader Det er videre en bekymringsfull utvikling i bemanning og lønnskostnader. Over tid har det vært en for stor vekst i bemanningen i forhold til hva det er økonomisk grunnlag for. Dette har skjedd til tross for at helseforetakene har uttalte mål om å begrense eller redusere veksten i bemanningen på alle områder, unntatt innen psykisk helsevern og rusbehandling hvor det er planlagt en økning i bemanningen. Mye tyder på at mange av helseforetakene ikke har god nok styring med hvordan bemanningssituasjonen utvikler seg Aktivitetsnivå Generelt er det også et høyt aktivitetsnivå i mange av helseforetakene, og samlet sett i helseforetaksgruppen høyere enn det aktivitetsnivået Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har akseptert. Det etablerte aktivitetsnivået, og det tilhørende kostnadsnivået, er for høyt i forhold til helseforetaksgruppens samlede økonomiske bæreevne. Dette innebærer at for å komme i økonomisk balanse må aktivitetsnivået tilpasses den økonomiske bæreevnen, noe som igjen krever tiltak for å bringe aktivitetsnivået ned i samsvar med HODs krav Kvalitet Styringsinformasjonen på dette området har et forbedringspotensiale. Helse Sør og Helse Øst har hatt ulike krav når det gjelder rapportering innen kvalitetsområdet. Sammenligning på tvers kan derfor være vanskelig innenfor enkelte områder. Målene gitt i oppdragsdokumentet innen kvalitet er ikke nådd innen alle områder. Det arbeides med ulike tilnærminger for å bedre resultatoppnåelse. Spesielt innen følgende områder: Ventetider, epikrise sendt innen 7 dager og antall korridorpasienter Finansiering av dagrehabilitering Sosial- og helsedirektoratet har gjennom ISF-veiledning og møter i 2007 presisert at registrering av dagrehabilitering må endres. En betydelig del av regionens dagrehabilitering defineres fra 2007 ikke inn under ISF-finansieringen, men isteden som NAV-finansiert poliklinisk aktivitet som gir en lavere finansiering. Det er bebudet en avkortning i ISF-tilskuddet for Helse Sør-Øst for Side 16 av 18

17 3.2 Igangsatte eller planlagte tiltak Møter med helseforetakene Helse Sør-Øst RHF har gjennomført både foretaksmøter, oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetak i regionen. Hovedbudskap har vært oppfølging og presisering av styringssignaler gitt fra eier i oppdragsdokument og foretaksmøte. I tillegg har regionen gjennomført møter med private sykehus med eget opptaksområde. I forbindelse med dialogmøtene har RHFet gjennomgått resultat, aktivitet og kostnadsutvikling for de enkelte foretakene for å bedre kunne følge opp de planlagte omstillingstiltakene. Omstillingstiltak Administrerende direktør har i dialog med foretakene gitt tydelige signaler til foretakene om behovet for at helseforetakene realiserer vedtatte planer og kommer opp med nye tiltak til erstatning for tiltak som ikke lar seg gjennomføre. Flere av helseforetakene har også hatt utilstrekkelige omstillingstiltak i forhold til størrelsen på den faktiske omstillingsutfordringen. Disse helseforetakene må nå komme opp med tiltak i nødvendig omfang for å møte den reelle omstillingsutfordringen. De samlede omstillingstiltakene må være tilstrekkelige til at helseforetaksgruppen er i økonomisk balanse i Budsjett 2008 Som et ledd i budsjettprosessen for 2008 må foretaksstyrene vedta konkrete omstillingsog effektiviseringsplaner for helseforetakene som sikrer kravet til økonomisk balanse i Finansiering av dagrehabilitering Inntil finansiering for 2008 er avklart, må Helse Sør-Øst RHF sikre at helseforetakene opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud innen dette området. Regionen har påpekt ovenfor Sosial- og helsedirektoratet at det må etableres en differensiert finansieringsordning som ivaretar helsepolitiske mål. Styring av aktivitetsnivå Helse Sør-Østs aktivitetsvekst knyttet til DRG-produksjon medfører et sterkere behov for styring av aktivitet både på volum og mellom helseforetak i regionen. Det arbeides i flere av helseforetakene med å tilpasse seg aktivitetsramme, bl. a ved å redusere antall senger. Gjennom oppfølgingsmøter og budsjettmøter med helseforetakene, understrekes og presiseres kravene til økonomisk og aktivitetsmessig styring og kontroll. Det har vært avholdt, og vil bli avholdt, foretaksmøter i det omfang som anses nødvendig for å sikre kontroll med den økonomiske utviklingen. Kvalitet RHF-ledelsen vil arbeide for å bedre rapporteringen, både ift. status og ift. mål i oppdragsdokument samt iverksettelse av nødvendige tiltak for å sikre måloppnåelse. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at det lages en handlingsplan for å få ned ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge. Helseforetakene rapporterer om at de har iverksatt tiltak som elektronisk signering, stadig fokus på å få diktert epikriser så snart som mulig etter utreise, omlegging av rutiner hos kontoransatte. Side 17 av 18

18 Andre tiltak for å få opp andelen epikriser sendt innen syv dager er at helseforetakene er besøkt og informert om hva som ble oppnådd i pilotprosjektet Epikrise til pasienten. Det er gjennomført en erfaringskonferanse i oktober for å gjennomgå erfaringene i hele helseregionen, og diskutere en videreføring av anbefalingene i rapporten i hele Helse Sør-Øst. Korridorpasienter er sterkt fokusert i oppfølgingsmøter med helseforetakene hvor det etterlyses konkrete tiltak på kort og lang sikt for å redusere nivået. Bemanning De viktigste tiltakene knyttet til bemanning er knyttet til det som er definert som omstillingstiltak ved hvert enkelt helseforetak. Men det som gjør seg gjeldende i den forbindelsen, er den vanlige mekanismen om at det tar tid før et omstillingstiltak resulterer i faktisk redusert bemanning og dermed også i lavere driftskostnader. Sykefravær Helse Sør-Øst arbeider målrettet for å redusere sykefraværet i foretaksgruppen ved et repertoar av ulike tiltak. Dette omfatter bl.a.: Involvering av RHF- og HF-styrene ved regelmessig fremleggelse og diskusjon av status og nye tiltak Fastsettelse av måltall for reduksjon av fraværet i helseforetakene Tilrettelegging av arbeidssituasjonen for gravide arbeidstakere Prosjekter rettet inn mot analyse av langtidssykemeldtes situasjon Tiltak innsiktet mot grupper med særlig høyt fravær: o ansatte i psykisk helsevern o ansatte i medisinske støttefunksjoner Trykte vedlegg: Tertialrapport per 2. tertial 2007 Tertialrapport per 2. tertial 007, status per foretak Utrykte vedlegg: Ingen Side 18 av 18