Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Transkript

1 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 43/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden RFF...1 Sak 44/08 Godkjenning av protokoll fra RFF møte Sak 45/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen RFF...1 Sak 46/08 Økonomiplan , budsjett Sak 47/08 Budsjettjusteringer 2008 per desember...6 Sak 48/08 Møteplan for RFF, første halvår Sak 49/08 Eventuelt RFF...8 Bjørn Slette (s) Leder RFF

2

3 Sak 43/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden RFF Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Rådet for funksjonshemmede /08 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN RFF Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 44/08 Godkjenning av protokoll fra RFF møte Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Rådet for funksjonshemmede /08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA RFF MØTE Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte godkjennes. Sak 45/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen RFF Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Rådet for funksjonshemmede /08 1

4 Sak 46/08 Økonomiplan , budsjett 2009 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Helse- og sosialkomite /08 Eldrerådet /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Kulturkomiteen Rådet for funksjonshemmede /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2009 Sammendrag: Økonomiplan samt budsjett 2009 legges frem for behandling. Budsjettforslaget ble presentert i bydelsutvalgets møte Vedlagt følger budsjettforslaget. Nedenfor er enkelte endringer i forhold til opprinnelig budsjettforslag beskrevet. Saksframstilling: Budsjettavtale Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet frem til enighet om budsjettet for Oslo kommune for 2009 og økonomiplan for Hva dette vil medføre for Bydel Groruds budsjettramme forventes å være klart etter bystyrets budsjettvedtak for Følgende endringer forventes i budsjettrammen for Bydel Grorud etter budsjettavtalen: En generell rammeøkning på 30 millioner til bydelene. Av dette kan Bydel Grorud forvente å få økt sin ramme med 1,7 millioner, avhengig av hvordan midlene fordeles. Ettervernspott i Barnevernet Bydelene får et kriteriefordelt tilskudd som skal benyttes til ettervernstiltak. Det er foreslått å avsette 5 millioner til dette. Av dette kan Bydel Grorud forvente å få økt sin ramme med 0,3 millioner. Det bevilges ytterligere 20 millioner midler til Sykehjemsetaten, slik at det skal være mindre økning i sykehjemspriser som bydelene betaler. Dette kan medføre at Bydel Grorud får redusert sine utgifter til kjøp av sykehjemsplasser med 1,1 millioner. Bydelsdirektøren forslår at en eventuell rammeøkningen ikke blir disponert i budsjettvedtaket, men avsatt som en buffer mot fremtidig usikkerhet. Avhengig av den økonomiske utviklingen i 2009 kan frie midler disponeres på et senere tidspunkt. 2

5 Korrigering av skrivefeil På side 45, sjette avsnitt, i budsjettforslaget er det kommet inn en beskrivelse av skilmissegruppene som kan være litt misvisende. Avsnittet skal være som følger: Skolehelsetjenesten driver samtalegrupper i samarbeid med sosiallærer på skolen og ungdomsteamet i barnevernet. Bydelen har også startet opp skilsmissegrupper, som er for skolebarn som har opplevd samlivsbrudd. Hovedtyngden av skolehelsesøsters arbeid er derimot støttesamtaler med enkeltelever og deres familie. Helsesøster deltar også i kostholdsundervisning i skolen. Justering av fullmakt I løpet av året mottar Bydel Grorud en rekke budsjettendringer fra byrådet, bystyret, kommunaldirektøren m.v. De fleste av disse gjelder øremerkede tildelinger til spesielle formål. Siden disse sakene endrer budsjettrammene, så må de behandles av bydelsutvalget i henhold til dagens fullmakter. Bydelsdirektøren foreslår at bydelsdirektørens fullmakter utvides med følgende punkt: Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan Økonomiplan vedtas. Tallbudsjettoppsett Budsjett for 2009 vedtas med: a. Budsjett pr funksjonsområde Tall i hele tusen Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2008 Budsjett 2009 FO1 Helse, sosial og nærmiljø FO2A Barnehager FO2B Oppvekst FO3 Pleie og omsorg FO4 Økonomisk sosialhjelp Sum budsjett bydel Grorud

6 b. Budsjettoppsett pr kontogruppe, kostrafunksjoner og brutto/nettooppsett pr funksjonsområde Bydelsutvalget vedtar spesifisert tallbudsjett oppsatt i vedleggets pkt. 2, 2.1, 2.2 og 2.3 Årsverk Det opprettes 13,50 faste nye årsverk i Dette er: Stilling Faste årsverk Assistenter - barnehage 2,00 Pedagogiske ledere, barnehage 4,00 Prosjektleder 1,00 Teamleder barnevern 1,00 Miljøterapeuter - barnevern 3,00 Assistenter - barnebolig 2,50 Totalt 13,50 Satser Betalingssatser for redusert oppholdstid: Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd 36 t/uka 27 t/uke 23 t/uke 18 t/uke Inntekt Barn nr 80 % 60 % 50 % 40 % og høyere

7 Minimumssats i korttidsbarnehage settes til 670. Korttidsbarnehage Minibarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd Pris pr. mnd 17,5 t/uke Mini årsgruppe Mini + 5-årsgruppe t/uke t/uke Måltall Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltall for bydelen for 2009 (jfr. Vedlegg pkt. 1 Nøkkeltall/måltall) Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle kontogrupper på pr funksjonsområde, og å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann/s bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 5

8 Sak 47/08 Budsjettjusteringer 2008 per desember Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Helse- og sosialkomite /08 Kulturkomiteen Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BUDSJETTJUSTERINGER 2008 PER DESEMBER Sammendrag: Bydel Grorud har mottatt flere rammeøkninger i 2008-budsjettet. Disse legges frem for behandling av Bydelsutvalget. Midlene er i hovedsak gitt øremerket til spesielle formål. Saksframstilling: Sak Beskrivelse Endret budsjettramme Fordeling av midler til sene lørdagskveldstiltak for ungdom i Bydel Grorud - Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester, sak 39/2008 Tildeling av midler til kriminalitetsforebyggende arbeid Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester, sak 41/2008 Kompensasjon for merutgifter tilknyttet lønnsoppgjøret Innstillingen til saken foreligger, endelig vedtak blir fattet i desember av byrådet. Det forventes at vedtaket blir i tråd med innstillingen. Bydel Grorud har etter søknad fått en ekstratildeling for å ytterligere styrke tilbudet med senlørdagskvelder for ungdom. Bydelen har fått penger til kriminalitetsforebygging blant ungdom. Midlene er tilskudd til Gjengangerprosjektet, og skal i hovedsak dekke kostnader til mentorer til unge gjengangere. Kostnadene ved lønnsoppgjøret 2008 er høyere enn hva som ble forutsatt i opprinnelig budsjett. Virksomhetene blir derfor kompensert med økte budsjettramme for dette

9 Vedlikehold av kommunale barnehager Byråden for kultur og utdanning, sak 25/2008. Samt Behov for vedlikehold av kommunale barnehager Bydelsutvalget sak 40/2008. Tilskudd til bydeler med turnuslege Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 29/2008. Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etabler i 2007 Byråden for kultur og utdannings saksnummer 20/2008. Endret tidspunkt for overføring til bydelen ansvaret for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder - Byrådssak 1068/2008. Årsbudsjett 2008 virkninger av regnskap 2007 bystyret 261/2008. Samt Budsjettjusteringer per juni 2008 bydelsutvalgets møte 69/2008. Bydelen har fått tildelt midler til akutt vedlikehold og lekeplassutstyr i barnehagene. Bydelsutvalget behandlet bruken av disse midlene i sak 40/2008. I BU-saken ble det stipulert hvor mye bydelen skulle få tildelt i Bydelen har mottatt et tilskudd som delfinansierer utgiftene til turnuslegen. Tilskuddet er som forventet. Opprinnelig budsjettildeling for 2008 til barnehager er basert på antall barnehageplasser per Økningen i antall plasser fra 2006 til 2007 blir derfor gitt som en budsjettjustering i Økningen er som forventet. I budsjettet for 2008 ble det forutsatt at ansvaret for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder skulle bli overført til bydelen fra Imidlertid vedtok bystyret at overføringstidspunktet skulle være Bydelens budsjett er derfor redusert siden Utdanningsetaten betaler for denne kostnaden frem til Mindreforbruket fra 2007 samt ubrukte øremerkede midler fra 2007 ble vedtatt av bystyret i sak 261/08. Bydelsutvalget har behandlet disponering av midlene før, men ikke etter at bystyret formelt har vedtatt 2007-regnskapet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget gir Bydelsdirektøren fullmakt til å fordele midlene til de formål som de er øremerket til samt i tråd med tidligere vedtak i bydelsutvalget. Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 7

10 Sak 48/08 Møteplan for RFF, første halvår Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anne E. Stålung Rådet for funksjonshemmede /08 MØTEPLAN FOR RFF, FØRSTE HALVÅR Forslag til møtedatoer fremlegges i møte. Sak 49/08 Eventuelt RFF Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Anne E. Stålung Rådet for funksjonshemmede /08 8