Styremøtet hadde innlegg fra Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen, som holdt et times innlegg om «Hvilke forpliktelser har styremedlemmer?

Transkript

1 Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Forhandlingssjef Vår ref.: Jnr 16/2017/ RL SENTRALSTYREMØTE 17/01 PROTOKOLL Dag: Torsdag 2.februar og fredag 3. februar Tid: Torsdag kl Fredag kl Avsluttes med lunsj Sted: NFF, Tollbugata 35. Felles middag 2. februar kl Tilstede: Leder Rønnaug Larsen RL Ivar W. Grosvold IWG Torunn Gudmestad Øvrebø TGØ Mona M. Lyftingsmo MML Terje Nilsen TN NFF-A Kristin Midttun KM NFF-F Susanne Pieper SP NFF-D Birgitte Lloyd BL (fra sak ) NFF-P Ørjan L. Apeland ØLA Generalsekretær Greta Torbergsen GT Seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson CKF Redaktør Hanne Nessing HN (deler av torsdagen og sak ) Forhandlingssjef Jon Ole Whist JOW (deler av torsdagen) Forfall NFF-O Harald Lislevand HL Styremøtet hadde innlegg fra Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen, som holdt et times innlegg om «Hvilke forpliktelser har styremedlemmer?»

2 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Presentasjon og konstituering av Sentralstyret (B) Sentralstyrets arbeid (B) Mål-, strategi- og handlingsprogram (B) Overenskomsten Virke apotek fullmakter (B) Forhandlingssamarbeid fullmakter (B) Referat- & orienteringssaker leder og sekretariat (O) Årsberetning 2016 (B) FIP-saker (B) Orienteringssaker seksjoner og fora (O) Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene Orientering fra Akademikerne (utgår) Sak Presentasjon av Leserundersøkelsen NFT 2016 Sak Sak Nedsettelse av innstillingskomite for «Årets farmasøyt» (B) Innspill til høringer (B) Se saksbilag! Side 2

3 Sak Presentasjon og konstituering av Sentralstyret (B) Valg av nestleder og sekretær jf. vedtektenes 14. Se vedlagt saksbilag. Sentralstyret konstituerte seg selv jf vedtektene 14. Ivar W. Grosvold ble valgt til nestleder og Mona Moxness Lyftingsmo ble valgt til sekretær. Forenkling av rutiner. Sekretariatet blir ansvarlig for føring, innhenting av godkjenning og arkivering av prokollen etter sentralstyremøtene. Sak Sentralstyrets arbeid (B) - Fastsettelse av møteplan jf tidligere utsendt plan - Forventninger og arbeidsform inkl. bruk av vara, årshjul og kretsfadderordningen Viktig med bevissthet rundt hvilken rolle man har som sentralstyremedlem for eksempel knyttet til deltakelse i FB-grupper. Det ble diskutert om seksjoner og fora bør avholde faglig møte minimum 1 gang årlig, uten at konkret konklusjon ble fattet. Sekretariatet kan være behjelpelig med å invitere via Quest-back. Husk å melde inn informasjon som skal legges ut på Bruk nff@farmaceutene.no Arbeidsform og møteplan for 2017 ble fastsatt. Møteplan: februar 22. mars (Tariffkonferansen er mars) 24. april 7. juni 24. august Side 3

4 25. september (mellom Kretsledersamling og feiringen av Verdens farmasøytdag) 6. desember Foruten februar og 25. september starter møtene kl og avsluttes kl Apotekerdagen blir arrangert 31. august, er lagt i kalenderen på Kretsledertreff (Thon hotell Slottsparken) september, dvs starter til lunsj søndag. Sentralstyremøtet starter til lunsj mandag. Markering av Verdens farmasøytdag på kvelden mandag. 2 a) Årshjul 2017 Sentralstyret vedtar Årshjul for 2017 Årshjul: Fast på alle møter Orienteringer fra leder og sekretariat inkl. referatsaker Orienteringer fra seksjoner og fora inkl. referatsaker Deltagelse i møter og lignende mellom Sentralstyremøtene Status og oppfølging av Tiltaksplanen Aktuelle høringssaker februar Konstituering av styret: Valg av nestleder og sekretær Fordele fadderskap av kretsene på sentralstyremedlemmene Fullmakt til forhandlingsutvalgene 22. mars Årsberetning og regnskap for NFF legges frem (offentliggjøres i NFT) innen 1.juli Årsberetning og regnskap for underselskapene: Reservefondet Farmaceutenes hjelpe- og pensjonskasse Apoteker H.S. Knophs legat Nyegaard &Co s fond Tildeling Nygaard & Co s fond (om det er penger) 24. april Forslag til vedtektsendringer fra kretsene (frist 1.mai) 7. juni Planlegge kretsledertreff ( september) Beslutte årets farmasøyt Side 4

5 24. august Halvårsregnskap (foreløpig regnskap til RS) Foreløpig dagsorden RS ( nov., utsendelsesfrist 15.september) 25. september Behandle RS-saker (utsendelsesfrist 15.oktober) Verdens farmasøytdag 6. desember Beslutte tildeling av Apoteker H.S.Knophs legat (Lyses ut med frist 1.oktober) 2 b) Bruk av vara på sentralstyremøtene Sentralstyrets medlemmer fra seksjoner og fora som har forfall til et sentralstyremøte, er selv ansvarlig for å innkalle sin vara. Vedkommende er også ansvarlig for å videresende innkalling og saksbilag, og gi tilbakemelding til sekretariatet om hvem som møter. 2 c) Fadderskap 2017 Sekretariatet sender ut kontaktinformasjon til sentralstyremedlemmene vedrørende egen/egne fadderkrets/kretser. Oppland og Møre og Romsdal mangler kretsstyrer. For å få disse opp skal fadder, sekretariat og leder sammen følge opp disse innen sentralstyremøtet i april. Sekretariatet sender ut kretsens aktivitetsberetning til aktuell fadder. Styret fattet følgende vedtak: Fordeling av fadderskap blir som følger: Aust-Agder Buskerud Hedmark Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Nord- og Sør-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Telemark Troms og Finnmark Vest-Agder Vestfold Østfold Birgitte Lloyd Ivar W. Grosvold (ny) Mona M.Lyftingsmo Torunn Gudmestad Susanne Pieper (ny) Mona M.Lyftingsmo (ny) Kristin Midttun Mona M.Lyftingsmo Ivar W. Grosvold Torunn Gudmestad Birgitte Lloyd Terje Nilsen Harald Lislevand Ørjan Leiknes Apeland (ny) Harald Lislevand Side 5

6 Studentenes krets Pensjonistenes krets Cathrine Klerck Fransson (ny) Rønnaug Larsen (ny) 2 d) Rapporter fra seksjoner til sekretariatet Rapportering skal skje kvartalsvis. Rapporteringsmal vil bli utarbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til etterretning Sak Mål-, strategi- og handlingsprogram (B) Målprogram for og tiltak for handlingsplan 2017 fra RS ble diskutert. Sentralstyret følger opp målprogrammet og handlingsplantiltak på neste Sentralstyremøte i mars. Endring fra møtet (i rødt): 1. Riktige legemidler - skifte fokus fra billigst til riktig. Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge 2. Riktig legemiddelbruk - bredde veiledningstilbudet. Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet, jfr. Samhandlingsreformen Alle kommuner skal etablere farmasøytisk tilbud, jfr. ny kommunereform Sykehusene skal ha farmasøytisk tilbud på alle avdelinger Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt 3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle. Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Sikre farmasøytisk produksjonskompetanse i Norge Side 6

7 Sak Overenskomsten Virke apotek fullmakter (B) Det følger av Farmaceutenes vedtekter at sekretariatet sammen med seksjonsstyrene har hovedansvar for å følge opp Farmaceutenes forhandlingsløp. Sentralstyrets oppgave er etter 15 h) begrenset til å «godkjenne planer for konfliktberedskap og gi fullmakt til forhandlingsutvalgene». Sentralstyret tar til etterretning forhandlingsutvalgets sammensetning som en følge av HTV-gruppene for Apotek 1, Boots og frittstående apotek. Sentralstyret oppnevner leder Rønnaug Larsen som medlem av forhandlingsutvalget. Sentralstyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å akseptere eller forkaste et forhandlingsresultat. Sentralstyret gir forhandlingsutvalgene fullmakt til å treffe beslutning om bruk av kampmidler for en eventuell kampsituasjon ihht. framlagte planer, jf. 15 h. Sentralstyret beslutter at uravstemning ikke skal benyttes i årets oppgjør. Sak Forhandlingssamarbeid fullmakter (B) Det følger av Farmaceutenes vedtekter at sentralstyret oppnevner representanter til diverse forhandlingssamarbeid der Farmaceutene inngår. Sentralstyret inviteres til å delegere denne oppgaven til generalsekretæren. Sentralstyret delegerer til generalsekretæren å oppnevne representanter til Akademikerne stat, Akademikeren kommune, SANs råd og Virke-HUKsamarbeidet. Side 7

8 Sak Referat- & orienteringssaker leder og sekretariat (O) Forhandlingssjef orienterte: Tariffkonferansen mars Første gang NFF arrangerer en felles tariffkonferanse på tvers i organisasjonen. Hovedavtale NHO/Norsk Industri Tariffavtale med NHO/Norsk Industri ble inngått 22. desember 2016 Generalsekretær orienterte: Økonomi Kontooversikt hos kretser og seksjoner: Som orientert om tidligere blir bankkontoene til kretsene og seksjonene flyttet over til Danske Bank med NFF som kontoeier. Endringen vil skje fra 1. mars, og en informasjonsepost vil gå ut til lederne for kretsene/seksjonene Foreløpig regnskap Som det også ble varslet om på RS 2016, ligger det an til et underskudd også i Endelig regnskap skal behandles på neste sentralstyremøte 22. mars. Nye satser for bilgodtgjørelse (3,50 kr/km). Formuesforvaltning: Effektuering av vedtaket er igangsatt. POA Apotekforeningen har invitert til et samarbeid om en konsekvensutredning for en ev. erstatning av POA. Spekter og Virke er med i arbeidet. Sentralstyret diskuterte henvendelsen. Vi ønsker ikke å låse oss til en løsning nå, og forutsetter at også hybrid kommer inn som et alternativ. NFF ved Rønnaug og Greta deltar i møtene. Seniorrådgiver orienterte: Prosedyre for medisinsk utstyr Ny prosedyre for medisinsk utstyr ble sendt på høring i referansegruppen til Nye metoder. NFF hadde ingen kommentarer. Retningslinje om MS Revidert faglig nasjonal retningslinje var på høring. Sekretariatet sjekket med Relis som har bidratt i arbeidet med revisjonen. NFF hadde ingen kommentarer. Helse og Fremtid 2017 Hvordan kan selvlærende teknologi forme fremtiden? Dr Watson (IBM sin datatjeneste) er «kreftspesialist» og er en nyttig ressurs i behandlingen. IBM har lagt sin europeiske kreftsatsing til Oslo (Oslo Cancer Cluster). Side 8

9 Leder orienterte: Oppstartsveiledning/Med.start og Inhalasjonsveiledning Helsedir utreder og har frist 31. mai til HOD. Farm.utlevering SLV leverte sin rapport til HOD i desember Virkestofforskrivning SLV har levert utredning på obligatorisk virkestofforskrivning. SLV anbefaler trinnvis tilnærming. Høring: over Grensen (frist var 1.februar) Forslag til endringer vedrørende privatimport ved forsendelse. Høringssvar er sendt inn. Sak tas til orientering Sak Årsberetning 2016 (B) 15:.Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal offentliggjøres før 1. juli.. Sekretariatet foreslår at årsberetning, regnskap og revisjonsberetningen ikke trykkes, og offentliggjøres på farmaceutene.no Det presenteres et kort sammendrag i NFT 6/2017, med en henvisning til hvor en finner hele årsberetningen elektronisk. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal offentliggjøres på farmaceutene.no. NFT vil presentere et sammendrag samt gi informasjon om hvor hele årsberetningen kan leses. Sak FIP-saker (B) Avtroppende leder har mottatt 3 henvendelser fra FIP 1. Call for nominations - FIPEd Chair FRIST 1.februar Side 9

10 Ingen kandidater aktuelle fra Norge. Sjekket med Tove Ytterbø, NFS og Apotekforeningen Sak nr 1 tas til orientering 2. Call for speakers FIP Glasgow september FRIST 15. Februar 2017 Pharmacy: Transforming Outcomes! NFF nominerer Apotekforeningen (Hilde Ariansen) med innlegg om utviklingen, implementeringen og evalueringen av Inhalasjonsveiledning i Norge 3. Request to suggest an overall theme - FIP Congress in 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates September 2019 NFF foreslår følgende tema «Educated for life?» som hovedtema på FIP 2019 Sak Orienteringssaker seksjoner og fora (O) NFF-D: landet dato for Apotekerdagen (31/8). Skal ha møte i tilknytning til Tariffkonferansen. NFF-A: hatt overlappingssamling. Grunnkurs for plasstillitsvalgte. Et styremøte er avholdt. NFF-F: hatt overlappingssamling. SAN-konferanse uke 6. Deltar på Tariffkonferansen. NFF-P: hatt overlappingsmøte. Mailkontakt med styret. Retorikkmøte før jul var veldig vellykket. Styremøte planlagt 17/2. Quynh Le fra styret i NFF-P er medlem i EIPG (European Industrial Pharmacist Group). Quynh sender pr i dag mail til Bodil Grinnby som så sender ut informasjon til medlemmene i NFF-P. Sak tas til orientering Side 10

11 Sak Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene 6. desember p2.februar ) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende Overlapping NFF-F 5.-6.januar JOW, RL Overlapping NFF-A jan GT, JOW, RL Overlapping NFF-P 23. jan JOW, RL 2) Andre møter Jobbsøkerkurs HiOA 4. januar JOW, CKF, RL Jobbsøkerkurs UiT 11.januar JOW, CKF Helse og Fremtid januar CKF Jobbsøkerkurs UiO 19.januar CKF Grunnkurs tillitsvalgte jan JOW, RL Akademikerne - tillitsvalgte i staten 24. januar JOW Oppfølging av Legemiddelmeldingen- «Oppstartveiledning/Medisinstart»- Helsedirektoratet 1.februar CFK, RL Formuesforvaltning 15. desember GT 17. januar GT Norway Convention Bureau 25. januar GT Pensjonskontorets årlige Pensjonskonferanse 31. januar GT 3) Internasjonale møter 3.februar 22. mars ) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende Redaksjonsutvalgsmøte 16. februar HN Fagredaktørmøte 13. mars HN Årsmøte Hedmark krets 15. mars RL Årsmøte Troms og Finnmark krets 18.mars RL Tariffkonferansen mars RL, JOW, GT 2) Andre møter NoPSA kongress 4. februar RL Jobbsøkerkurs UiB 6. februar CFK, JOW SAN-konferanse 9.februar GT, JOW, RL, Akademikernes inntektspolitiske Konferanse 14. februar GT Side 11

12 Oslo Life Science 15. februar GT Styremøte POA 16. februar GT Helsepolitiske veivalg Spekter 17. februar GT Styremøte OU-fond Virke 2. mars GT Jobbsøkerkurs - NORD 2017 (Namsos) 15.februar CKF Nasjonal arena for samhandling mellom Direktoratet for e-helse og fag- og interesseorganisasjoner 6.mars CKF Norske Sykehusfarmasøyters Forening - Kursdag om beredskap 9.mars RL Profesjonsrådsmøte 21.mars RL 3) Internasjonale møter Sak tas til orientering. Hvis noen fra sentralstyret representerer NFF i ulike møter og det virker relevant for de øvrige meldes dette inn til sekretariatet. Sak Orientering fra Akademikerne - saken utgikk Sak Presentasjon av Leserundersøkelsen NFT 2016 Redaktør Hanne Nessing presenterte resultatene fra Norsk Farmaceutisk Tidsskrifts leserundersøkelse høsten Sak tas til orientering Sak Nedsettelse av innstillingskomite for «Årets farmasøyt» (B) Innstillingskomitè for «Årets farmasøyt 2017» består av Sentralstyrets sekretær Mona M. Lyftingsmo, sentralstyremedlemmene Susanne Pieper (NFF-F) og Ørjan Leiknes Apeland (NFF-P). Valg av årets Farmasøyt foretas på sentralstyremøte 7.juni. Side 12

13 Sak Innspill til høringer (B) 1) NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet FRIST: 1. mars 2017 Samvittighetsutvalget har ikke foreslått noen konkrete lovendringer. NOU-en gir råd om hvordan man praktisk kan legge til rette slik at arbeidstager kan utøve sitt yrke i tråd med egen samvittighet samtidig som det tas hensyn til berørte parter Se vedlegg (Utvalgets hovedbudskap). Sentralstyret gir sekretariatet fullmakt til å ferdigstille høringssvar i tråd med sentralstyrets innspill. 2) NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten FRIST: 3. mars 2017 Det er sendt henvendelse til Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) vedørende ev. koordinering av innholdet i høringssvarene. NFF-F og NFF-O henstilles til spesielt å sjekke med sine medlemmer hvilke synspunkter disse har før Sentralstyremøtet. Sentralstyret gir sekretariatet fullmakt til å ferdigstille høringssvar hvor det tas høyde for ev innspill fra NSF. 3, Aktuell høring til neste styremøte 22.mars; Høring om forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister frist 23. mars Generelt om rutiner for høringsarbeid: Sekretariatet foretar screening av høringer. Vedrørende faglige retningslinjer er det viktig at en fremmer hvordan farmasøytisk kompetanse kan brukes. Side 13