Revisjon av retningslinjene for UMBs øverste styringsorgan

Transkript

1 US-SAK NR: 09/2011 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER LISBETH ANDREASSEN OG ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2010/1805 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Revisjon av retningslinjene for UMBs øverste styringsorgan Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg : 1 Reviderte retningslinjer for universitetsstyret 2 Revidert funksjonsbeskrivelse for rektor 3 Revidert funksjonsbeskrivelse for universitetsdirektøren 4 Reviderte retningslinjer for studienemnda 5 Reviderte retningslinjer for forskningsnemnda 6 Reviderte retningslinjer for instituttstyrene 7 Revidert funksjonsbeskrivelse for instituttleder 8 Reviderte retningslinjer for forskningsutvalgene 9 Reviderte retningslinjer for undervisningsutvalgene Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner forslag til reviderte retningslinjer for UMBs øverste styringsorgan Ås, 19. januar 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

2 2 a) Saksframlegg I denne saken bes universitetsstyret godkjenne de forslag til endringer i retningslinjene for øverste styringsorgan som er beskrevet i saksframlegget. Universitetsdirektøren oppfordrer universitetsstyret til å legge særlig vekt på å drøfte de nye momentene som gjelder styringsmodellen og strukturelle forhold knyttet til etableringen av Fellesstyret. I denne sammenhengen er det nødvendig å se nærmere på hvordan forholdet vil være mellom Fellesstyrets og Universitetsstyrets saksportefølje og behandling av saker på ulike saksområder. Bakgrunn Som et ledd i implementeringen av styringsmodellen for NLH som ble vedtatt i desember 2002, ble det utarbeidet retningslinjer for universitetsstyret, instituttstyrene, studienemnd og forskningsnemnd, undervisningsutvalg og forskningsutvalg på instituttnivå. Det ble videre utarbeidet stillingsbeskrivelse for rektor, administrerende direktør og instituttleder. I 2005 og 2008 ble det gjort en endring i stillingsbeskrivelsen for rektor og universitetsdirektør som en følge av justeringer i UMBs sentrale ledelse. For øvrig er det ikke gjort vesentlige endringer i retningslinjene tidligere. I forbindelse med oppnevningen av nye styringsorganer i 2010 har det vært behov for å gjøre noen endringer og presiseringer i retningslinjene. I tillegg vil etableringen av et felles styre for Det nye universitetet berøre roller og ansvarsområdene for UMBs styringsorganer. Saken er behandlet i Instituttlederteamet, Forskningsnemnda og drøftet med prorektor for utdanning og studiedirektør. Forslag til endrede retningslinjer er lagt fram for tjenestemannsorganisasjonene. Forslag til endringer - Generelt Det er flere mindre endringer som innebærer presisering av eksisterende praksis som ikke har vært tatt inn i retningslinjene før. Andre punkt er tatt ut fordi de anses å være for spesifikke for retningslinjene, for eksempel funksjonsperiode, ledergruppestruktur mv. I tillegg er lovhenvisninger oppdatert. Det foreslås at samtlige retningslinjer innledningsvis suppleres med et avsnitt om Fellesstyret som en del av UMBs styringsstruktur, herunder hvilke beslutningsområder som er lagt til dette styret. Spørsmålet om hvilke konsekvenser dette får for UMBs øvrige styringsorganer melder seg som en naturlig følge av denne endringen i universitetets styringsstruktur. I forslag til reviderte retningslinjer for de ulike styringsorganene er det foreslått noen overordnede formuleringer som i hovedtrekk beskriver hvilket forhold UMBs styringsorganer får til Fellesstyret. Endringer Retningslinjer for universitetsstyret (vedlegg 1) - Sammensetning. Valg og oppnevning: korrigert i henhold til nåværende praksis med tre medlemmer som er tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og prorektorer som ikke er medlemmer av styret. Styret er et kollegialt organ og begrepet representanter for er derfor tatt ut der det tidligere er brukt og i det vesentlige byttet ut med medlemmer. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 26. JANUAR 2011

3 3 - Funksjonsperiodens lengde er tatt ut. Funksjonsperiode er fastsatt i universitets - og høyskoleloven, eller i enkelte tilfeller av departementet. Det anses derfor som uhensiktsmessig å tidfeste funksjonsperiode i retningslinjene. - Rolle. Myndighet, ansvars- og oppgaveområder o Punktet Universitetsstyrets ansvars- og myndighetsområde omfatter hele UMBs virksomhet er supplert med med de begrensninger som følger Fellesstyrets mandat. o Punktet Strategiutvikling er supplert med bidra i arbeidet med å utvikle strategier og mål for Det nye universitetet o Punktet Økonomistyring og effektiv drift er supplert med bidra i arbeidet med å utvikle eiendom og infrastruktur for Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling o Punktet Organisasjonsutvikling er supplert med vel forankret og en god organisasjonskultur medvirke til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å bygge Det nye universitetet og bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet Funksjonsbeskrivelse for rektor (vedlegg 2) - Punktet Generelle forhold som omfatter stillingskode, arbeidssted mv. er tatt ut - Punktet Rolle og myndighet er supplert med o I saker som inngår i Fellesstyrets beslutningsområder rapporterer rektor til Fellesstyret. o rektor har linjemyndighet overfor prorektor for forskning, prorektor for utdanning o Rektor skal påse at Universitetsstyret blir orientert i saker som hører inn under Fellesstyrets beslutningsområder. Rektor skal påse at sakene til US og FS koordineres, og sørge for at Fellesstyrets vedtak implementeres i organisasjonen. o Rektor skal som leder av rektors ledergruppe fremme felles forståelse og UMB-identitet er erstattet med Rektor skal sammen med universitetets ledelse fremme felles forståelse og UMB identitet, og bidra aktivt i arbeidet med å skape det nye universitetet - Punktet Ansvars- og oppgaveområder er på områdene Strategiutviking, Økonomistyring og effektiv drift og Organisasjonsutvikling supplert i forhold til Fellesstyrets mandat tilsvarende det som er gjort i retningslinjene for US, se kommentarene over. Funksjonsbeskrivelse for universitetsdirektør (vedlegg 3) - Punktet Generelle forhold som omfatter stillingskode, arbeidssted mv. er tatt ut - Punktet Rolle og myndighet o Medlem av rektors ledergruppe er slettet o Supplement: Som en del av Det nye universitetets felles ledelse, skal rektor og universitetsdirektør ved UMB delta i arbeidet med å forberede og gi tilråding i saker som legges fram for Fellesstyret o Punktet Universitetsdirektøren er ansvarlig for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er gjort av universitetsstyret er supplert med og Fellesstyret. o Supplement: Universitetsdirektøren skal bidra aktivt i arbeidet med å bygge Det nye universitetet. - Punktet Ansvars- og oppgaveområder o Strategiutvikling: punktet bidra aktivt i utviklingen og implementeringen av UMBs strategier er supplerte med og Det nye universitetets punktet utvikle og implementere strategier og mål på det administrative området innenfor de rammer universitetsstyret gir er supplert med og Fellesstyret o Økonomistyring og effektiv drift UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 26. JANUAR 2011

4 4 Punkt sørge for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er gjort av universitetsstyret er supplert med og Fellesstyret Supplement: bidra i arbeidet med å utvikle eiendom og infrastruktur for Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling o Personal- og organisasjonsutvikling Supplement: bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet bidra aktivt til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å skape Det nye universitetet o Helse, miljø og sikkerhet Supplement: se til at regler og rammebetingelser innenfor helse, miljø og sikkerhet blir fulgt i arbeidet med Det nye universitetet. Retningslinjer for studienemnda. Retningslinjer for forskningsnemnda (vedlegg 4 og 5) - Under avsnittet Rolle og myndighet og Ansvars- og oppgaveområder er det tatt inn en formulering om nemndenes rolle i forhold til Fellesstyret - Det er tatt inn i retningslinjene at prorektor for utdanning er leder av SN og prorektor for forskning leder av FoN (formalisering av nåværende praksis) - Dr.gradsstipendiat er erstattet med dr.gradsstudent fordi det er mer dekkende for de ulike kategoriene som inngår her - Prosedyre for oppnevning av teknisk og administrativt tilsatt, dr.gradsstudent og studenter er omtalt i retningslinjene (supplement) - Det er tatt inn at dr.gradsstudenten blir oppnevnt for ett år (presisering) - Funksjonsperioden for undervisningsledere og forskningsledere fra instituttene som sitter i nemndene har tidligere vært inntil åtte år. Dette er nå endret til at de unntaksvis kan sitte lenger enn åtte år fordi funksjonsperioden for undervisningsledere og forskningsledere ved instituttene varierer. - Punktet SN skal på oppdrag fra universitetsstyret og rektor og på eget initiativ initiere og utvikle strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning er foreslått endret til SN skal på oppdrag fra Fellesstyret, universitetsstyret og rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning" Tilsvarende gjelder for FoN. Det vises her til FoNs vedtak i saken: Vedtak 1. Forskingsnemda ser det som positivt at FoN kan komma med innspel til Fellesstyret. 2. FoN tilrår at punktet Strategiutvikling under Anvars- og oppgaveområder skal lyda: Strategiutvikling FoN skal på oppdrag fra fellesstyret, universitetsstyret og rektor og på eget initiativ initiere og utvikle strategier og tiltaksplaner innenfor forskning. 3. Forskingsnemnda tilrår at andre foreslåtte endringar i Retningslinjer for Forskingsnemnda blir vedtatt av universitetsstyret. Retningslinjer for instituttstyrene (vedlegg 6) - Sammensetning. Valg og oppnevning o Noen presiseringer i forbindelse med funksjonsperiode og oppnevning av medlemmer og varamedlememmer. Det er tatt inn at midlertidig ansatt oppnevnes for et år. Med dette følges praksisen for US. Styret er et kollegialt organ og begrepet representanter for er derfor tatt ut der det tidligere er brukt. o Formuleringen om at eksterne medlemmer skal fylle kravene til tilsetting i undervisnings- og forskerstilling er tatt ut etter tilbakemelding fra instituttene om UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 26. JANUAR 2011

5 5 at det er like viktig å få inn annen type kompetanse i instituttstyret gjennom eksterne medlemmer o Formuleringen Det avtroppende styret ved mottakende institutt fastsetter institutt eller institusjon som skal være representert i deres styre er tatt ut fordi det foreslås at dette valget overlates til nominasjonskomiteen. - Punktet Ansvars- og oppgaveområder er på områdene Strategiutviking, Økonomistyring og effektiv drift og Organisasjonsutvikling supplert i forhold til Fellesstyrets mandat tilsvarende det som er gjort i retningslinjene for US, se kommentarene til retningslinjer for US. Funksjons-beskrivelse for instituttleder (vedlegg 7) - Punktet Generelle forhold som omfatter stillingskode, arbeidssted mv. er tatt ut - Rolle og myndighet o Punktet Instituttleder har ansvar for å iverksette Universitetsstyrets og instituttstyrets strategier og vedtak, og rektors pålegg endret til Instituttleder har ansvar for å iverksette Universitetsstyrets, Fellesstyrets og instituttstyrets strategier og vedtak, og rektors pålegg, og skal bidraaktivt i arbeidet med å bygge Det nye universitetet - Punktet Ansvars- og oppgaveområder er på områdene Strategiutviking, Økonomistyring og effektiv drift og Organisasjonsutvikling supplert i forhold til Fellesstyrets mandat tilsvarende det som er gjort i retningslinjene for US og stillingsbeskrivelse for rektor, se kommentarene over. Retningslinjer for forskningsutvalgene. Retningslinjer for undervisningsutvalgene. (vedlegg 8 og 9) - Utvalgene er et kollegiale organ og begrepet representanter for er derfor tatt ut der det tidligere er brukt. Lovhenvisninger er oppdatert. - Retningslinjene for FU under Rolle og myndighet: setningen som beskriver hva begrepet forskning inkluderer er supplert med internfinansiert forskning Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektør ber styret godkjenne de forslag til endringer i retningslinjene for øverste styringsorgan som er beskrevet i saksframlegget. Flere av de foreslåtte endringene innebærer ingen reelle endringer i praksis. De få som er av en slik karakter er ut fra Universitetsdirektørens oppfatning uproblematiske. Universitetsstyret oppfordres til å legge særlig vekt på å drøfte de nye momentene som gjelder styringsmodellen og strukturelle forhold etter etableringen av Fellesstyret i sin behandling av saken. I denne sammenhengen er det nødvendig å se nærmere på hvordan forholdet vil være mellom Fellesstyrets og Universitetsstyrets saksportefølje og behandling av saker på ulike saksområder. Anbefaling Universitetsdirektøren anbefaler at styret godkjenner forslag til reviderte retningslinjer for UMBs øverste styringsorgan. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 26. JANUAR 2011

6 Vedlegg 1 Retningslinjer for universitetsstyret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt i høgskolestyret , med utgangspunkt i Lov nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av høgskolestyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved NLH, og sak 141/2003, Ny styrings- og ledelsesmodell - Fordeling av roller, ansvar og myndighet. Første diskusjon. Reviderte retningslinjer er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler, lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i (univl.) 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre Universitetsstyrets rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Sammensetning. Valg og oppnevning Universitetsstyret skal bestå av 11 medlemmer. Rektor er styrets leder. Lov om Universiteter og høgskoler fastsetter styrets sammensetning slik: Rektor (leder) Tre tilsatte i undervisnings- og forskerstilling En tilsatt i teknisk og administrativ stilling To studenter Fire eksterne medlemmer Styremedlemmer og varamedlemmer som er fast ansatt ved UMB oppnevnes for en periode som tilsvarer universitetsstyrets funksjonsperiode, med unntak av midlertidig tilsatte og studenter som velges for ett år. Valgene foretas særskilt for henholdsvis tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og tilsatte i teknisk og administrativ stilling. 1

7 Styret fremmer forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse. Departementet oppnevner på fritt grunnlag eksterne medlemmer og varamedlemmer for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode. Styret selv gir nærmere regler om valgbarhet til de enkelte verv, hva som regnes som gyldig fravær m.v. Tilsatt i administrativ lederstilling etter 9-4 (7) og UMBs valgreglement 14 pkt.7, er ikke valgbar til styret. Styret selv gir regler om hvilke lederstillinger som omfattes av denne bestemmelsen. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. Kravene i likestillingsloven 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt i den enkelte valgkrets. Styret fastsetter nærmere regler om valgene. Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet Universitetsstyret er UMBs øverste styringsorgan. Universitetsstyret skal bidra i arbeidet med å skape Det nye universitetet. Universitetsstyrets ansvars- og myndighetsområde omfatter hele UMBs virksomhet, med de begrensninger som følger Fellesstyrets mandat. Universitetsstyret har ansvar for alle beslutninger som fattes ved UMB. Beslutninger som fattes av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar. Universitetsstyret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av Lov om Universitet og høyskoler at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. Universitetsstyret har en støttende og styrende funksjon i forhold til rektor. Ansvars- og oppgaveområder Universitetsstyret skal ha følgende ansvars- og oppgaveområder: Strategiutvikling - utvikle og vedta UMBs overordnede strategier og mål - bidra i arbeidet med å utvikle strategier og mål for Det nye universitetet - påse at UMBs strategier, mål og vedtak er i samsvar med lover, regler og føringer fra overordnede myndigheter, og blir fulgt opp Kvalitetssikring - påse at UMBs utdanning og forskning holder høy kvalitet - godkjenne systemer for kvalitetssikring Økonomistyring og effektiv drift - i nært samarbeid med rektor, sørge for at mål og resultatkrav fastsatt i strategier og budsjettvedtak følges opp - kontrollere UMBs økonomiske utvikling 2

8 - påse at økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med lover og regler og i samsvar med forutsetningene for økonomiske overføringer og tildelinger - bidra i arbeidet med å utvikle eiendom og infrastruktur for Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling - avgi årsregnskap til departementet Studietilbud - opprette og nedlegge studieprogrammer Organisasjonsutvikling - påse at UMB utvikler et vel forankret verdigrunnlag og en god organisasjonskultur - medvirke til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å bygge Det nye universitetet - påse at UMB er effektivt organisert - bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet - fastsette instrukser for UMBs styringsorganer - foreta tilsetting i sentrale lederstillinger Læringsmiljø og studentvelferd - se til at UMB har et godt studiemiljø og god studentvelferd - påse at læringsmiljøet ved UMB er fullt forsvarlig Helse, miljø og sikkerhet - påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging - se til at UMB utvikler nettverk og samarbeid med allianseparter, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre Universitetets posisjon og framtid Styrings- og beslutningsregler Innkalling Styrets leder innkaller til styremøte. Det innkalles til styremøte dersom et styremedlem eller universitetsdirektør krever det. Styret fastsetter årlige møteplaner. Innkalling til styret med saksliste og saksdokumenter skal være styremedlemmene i hende senest fem dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Dersom et styremedlem melder forfall, skal varamedlem innkalles. Saksliste Styreleder fastsetter styrets saksliste. Ethvert styremedlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes overfor styrets leder senest 14 dager før styremøtet. 3

9 Innstilling Styresaker fremmes formelt av universitetsdirektør. Innstillingen er skriftlig. Dokumentasjon Universitetsdirektør og styreleder har ansvaret for å legge fram nødvendig dokumentasjon slik at styret har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet. Deltakelse i Universitetsstyremøte Medlem av Universitetsstyret og universitetsdirektør har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Styremedlem kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom de er inhabile (Forvaltningslovens bestemmelser Ledelse av Universitetsstyremøte Styreleder er møteleder. I rektors fravær ledes møtet av stedfortreder utpekt av styret. Andre praktiske regler Universitetsstyret treffer sine vedtak i møte. Møtet holdes for åpne dører. Universitetsstyret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Universitetsstyret gir nærmere regler om møteordningen. Beslutningsmyndighet Universitetsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever det. Møtebok Det skal føres møtebok for Universitetsstyret. Møteboka skal angi: Tid og sted for møtet Deltakerne i styremøtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon) Framlagt dokumentasjon Vedtaket Dersom styrets vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka. Styremedlem kan kreve sin oppfatning innført i møteboka. 4

10 Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse for rektor ved UMB Hjemmel Funksjonsbeskrivelsen er vedtatt i Høgskolestyret , med utgangspunkt i Lov nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av høgskolestyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved NLH, og sak 141/2003, Ny styrings- og ledelsesmodell - Fordeling av roller, ansvar og myndighet. Første diskusjon. Retningslinjene ble endret etter vedtaket i universitetsstyret 28. februar 2008, US sak 24/08. Reviderte retningslinjer er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i univl. 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre rektors rolle og myndighet og beskrive de ansvars- og oppgaveområder stillingen dekker. Rolle og myndighet Rektor er øverste leder for den samlede virksomheten ved UMB og rapporterer til Universitetsstyret. I saker som inngår i Fellesstyrets beslutningsområder, rapporterer rektor til Fellesstyret. Rektor har linjemyndighet overfor prorektor for forskning, prorektor for utdanning, universitetsdirektøren, instituttlederne, og lederne av tilsvarende enheter etter Universitetsstyrets beslutning. Rektor er Universitetsstyrets leder med ansvar for at styret fungerer effektivt og etter fastsatte lover, regler og retningslinjer. På vegne av Universitetsstyret har rektor det overordnede ansvaret for å utvikle og føre tilsyn med UMBs virksomhet. Rektor innkaller til styremøte og fastsetter sakslisten. 1

11 Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til Universitetsstyret kan komme sammen i møte. Rektor har fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før ordinært Universitetsstyremøte, og som ikke anses viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. Rektor har ansvaret for den daglige ledelsen av UMB, og skal påse at Universitetsstyrets vedtak og pålegg fra overordnet myndighet implementeres. Rektor skal påse at Universitetsstyret blir orientert i saker som hører inn under Fellesstyrets beslutningsområder. Rektor skal påse at sakene til US og FS koordineres, og sørge for at Fellesstyrets vedtak implementeres i organisasjonen. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å møte i alle styrer, råd og utvalg ved UMB. Rektor er UMBs rettslige representant og representerer UMB utad. Rektor er lovlig stedfortreder for departementet i søksmål som vedrører UMBs forhold. Rektor skal sammen med universitetets ledelse, fremme felles forståelse og UMB-identitet, og bidra aktivt i arbeidet med å skape Det nye universitetet. Ansvars- og oppgaveområder Rektor skal som daglig leder ved UMB ha følgende ansvars- oppgaveområder: Strategiutvikling - initiere og utvikle overordnede strategier og mål for UMBs utdanning og forskning - bidra aktivt i arbeidet med å utvikle strategier og mål for Det nye universitetet. - sørge for at strategier og mål blir implementert på alle nivå i organisasjonen Kvalitetssikring - påse at UMBs utdanning, forskning og administrasjon holder høy kvalitet - sørge for at UMB har og utvikler kvalitetssikringssystemer for virksomheten Økonomistyring og effektiv drift -i nært samarbeid med Universitetsstyret, sørge for at mål og resultatkrav fastsatt i strategier og budsjettvedtak følges opp -sørge for at UMB drives effektivt - bidra i arbeidet med å utvikle eiendom og infrastruktur for Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling Organisasjonsutvikling -utvikle verdigrunnlaget for UMBs virksomhet og organisasjonskultur 2

12 - sørge for at UMB til enhver tid er effektivt organisert -bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet -påse at UMB har strategier og velger virkemidler på det organisatoriske området -utvikle gode samarbeids- og kommunikasjonsstrukturer ved UMB -bidra aktivt til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å bygge Det nye universitetet Læringsmiljø og studentvelferd - sørge for at UMB har et godt studiemiljø og god studentvelferd -sørge for at det utvikles et godt læringsmiljø ved UMB Helse, miljø og sikkerhet -sørge for at UMB har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging - sørge for at UMB utvikler nettverk og samarbeid med allianseparter, og er aktiv i nasjonal og internasjonal forsknings- og utdanningspolitikk -sørge for at UMB skaper et positivt omdømme gjennom målrettet markedsføring 3

13 Vedlegg 3 Funksjonsbeskrivelse for universitetsdirektør ved UMB Hjemmel Funksjonsbeskrivelsen er vedtatt i høgskolestyret , med utgangspunkt i Lov nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av universitetsstyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved UMB, og sak 141/2003, Ny styrings- og ledelsesmodell - Fordeling av roller, ansvar og myndighet. Første diskusjon. Revisjon av funksjonsbeskrivelsen ble vedtatt i universitetsstyret 16. juni 2005, sak 111/2005 i henhold til Universitetsloven 2005 som trådde i kraft Endring i funksjonsbeskrivelsen ble vedtatt i universitetsstyret 28. februar 2008, US sak 24/08. Revidert funksjonsbeskrivelse er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i univl. 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre universitetsdirektørens rolle og myndighet og beskrive de ansvars- og oppgaveområder stillingen dekker. Rolle og myndighet Universitetsdirektøren er øverste leder for universitetets administrative virksomhet innenfor de fullmakter og retningslinjer universitetsstyret fastsetter. Rektor er universitetsdirektørens nærmeste overordnede. Universitetsdirektøren har linjemyndighet overfor lederne i sentraladministrasjonen på områdene utdanning, forskning, økonomi, informasjon, personal- og organisasjon, IT og service, drift og service og bibliotek, og for lederne av senter for etter og videreutdanning, senter for husdyrforsøk og senter for klimaregulert planteforskning. Universitetsdirektøren har etter fullmakt fra universitetsstyret linjemyndighet for de organer universitetsstyret bestemmer. Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret. 1

14 Universitetsdirektøren forbereder og gir tilråding i saker som legges fram for universitetsstyret i nært samråd med rektor og er ansvarlig for iverksettingen av vedtak som treffes i universitetsstyret på sine områder. Som en del av Det nye universitetets felles ledelse, skal rektor og universitetsdirektør ved UMB delta i arbeidet med å forberede og gi tilråding i saker som legges fram for Fellesstyret. Universitetsdirektøren fører kontroll med den samlede økonomi- og formuesforvaltning i samsvar med departementets generelle bestemmelser. Universitetsdirektøren er ansvarlig for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er gjort av universitetsstyret og Fellesstyret. Universitetsdirektøren er ansvarlig for at universitetets sentraladministrasjon er effektivt organisert, er utviklingsrettet og fungerer godt. Universitetsdirektøren skal være en drivkraft i arbeidet med å utvikle en universitetsadministrasjon som fremmer måloppnåelse og effektivitet, og som medvirker til et godt samspill mellom fagmiljø og administrasjon. Universitetsdirektøren skal bidra aktivt i arbeidet med å bygge Det nye universitetet. Ansvars- og oppgaveområder Universitetsdirektøren skal ha følgende ansvars- oppgaveområder: Strategiutvikling -bidra aktivt i utviklingen og implementeringen av UMBs og Det nye universitetets strategier -utvikle og implementere strategier og mål på det administrative området innenfor de rammer universitetsstyret og Fellesstyret gir Kvalitetssikring -bidra til at det utvikles kvalitetssikringssystem for UMBs kjernevirksomhet -se til at kvalitetssikringssystemene blir iverksatt ved instituttene - utvikle kvalitetssikringssystemer på det administrative området og sørge for at de blir tatt i bruk Økonomistyring og effektiv drift -føre kontroll med den samlede økonomi- og formuesforvaltning i samsvar med departementets generelle bestemmelser -sørge for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er gjort av universitetsstyret og Fellesstyret -bidra i arbeidet med å utvikle eiendom og infrastruktur for Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling 2

15 -bidra til at UMB drives effektivt med vekt på god forvaltnings- og forretningsskikk Rapportering - sammenstille og framlegge rapporter for UMBs samlede virksomhet for universitetsstyret Personal- og organisasjonsutvikling -bidra til å utvikle verdigrunnlaget for UMBs virksomhet og organisasjonskultur -sørge for at UMB til enhver tid har strategier og velger virkemidler området som bidrar til faglig utvikling og gode resultater -bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet -medvirke til at det utvikles gode samarbeids- og kommunikasjonsstrukturer ved UMB -bidra aktivt til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å skape Det nye universitetet -arbeide for å videreutvikle UMB som en attraktiv arbeidsplass med fleksible arbeidsbetingelser, gode muligheter for medvirkning og personlig og faglig utvikling Læringsmiljø og studentvelferd -sørge for at UMB har systemer som bidrar til at kravene til et godt studiemiljø, et godt læringsmiljø og god studentvelferd blir ivaretatt Helse, miljø og sikkerhet - sørge for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet og nødvendige beredskapsplaner -se til at regler og rammebetingelser innenfor helse, miljø- og sikkerhet blir fulgt i arbeidet med å bygge Det nye universitetet Nettverksutvikling -bidra til at kontakten med overordnet myndighet, universiteter og høgskoler og andre aktuelle samarbeidsparter, nasjonalt og internasjonalt, vedlikeholdes og utvikles - tilrettelegge for effektiv markedsføring 3

16 Vedlegg 4 Retningslinjer for studienemnda (SN) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt av høgskolestyret med utgangspunkt i Lov nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av høgskolestyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved NLH. Reviderte retningslinjer er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler, lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i (univl.) 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre SNs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om SNs arbeid og saksbehandling. Sammensetning og oppnevning I henhold til høgskolestyrets vedtak av , sak 224/2002 skal SN bestå av 16 medlemmer og har følgende sammensetning: Prorektor for utdanning leder Studienemnda Leder av undervisningsutvalget ved samtlige institutt Fem studenter En dr. gradstudent En tilsatt i teknisk og administrativ stilling SN utpeker selv nestleder blant lederne av undervisningsutvalgene. Undervisningsutvalgslederne og faste personlige varamedlemmer oppnevnes av instituttene. FODOS oppnevner doktorgradsstudent og fast personlig varamedlem. Studentstyret oppnevner 5 studenter og 5 ikkepersonlig varamedlemmer. Medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnes av universitetsdirektøren på bakgrunn av forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. SN følger Universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter og dr. gradsstudent som oppnevnes for ett år. 1

17 Som hovedregel kan ingen gjenvelges som medlem av SN hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. Leder av SN har møteplikt og talerett i Universitetsstyret i studiesaker. Studiedirektør er sekretær for SN. Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet SN er UMBs utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, og for øvrig behandle saker delegert fra Universitetsstyret. SN har ansvar for å gi utdanningsstrategiske innspill til Fellesstyrets strategiarbeid på anmodning fra rektor. SN er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på UMBs utdanningsvirksomhet. Med utdanning forstås emner, programmer, etter- og videreutdanning. SN arbeider på delegasjon fra og rapporterer til Universitetsstyret og rektor. Ansvars- og oppgaveområder Strategiutvikling SN skal på oppdrag fra Fellesstyret, Universitetsstyret og rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning. Kvalitetssikring SN skal utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på alle nivå. SN skal påse at UMBs utdanning utvikles og evalueres i tråd med UMBs strategiske planer. Ressursdisponering SN skal påse at UMB har systemer som gjør at utdanningsressursene ved UMB brukes effektivt i samsvar med UMBs strategiske planer. SN skal medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid. Studietilbud SN gir tilrådning overfor Universitetsstyret i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av studieprogram. SN har ansvar for opplegg og godkjenning av studieplaner for og opptak ved PhD studiene ved UMB og skal samarbeide med forskningsnemnda om forskningsdelen. Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging SN skal bidra til at UMB er aktiv i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk. SN skal tilrettelegge for utdanningssamarbeid med UMBs alliansepartnere. SN har ansvar for samordning av utdanningsavtaler mellom UMB og andre institusjoner. SN skal medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer. Rapportering og formidling SN er ansvarlig for å rapportere samlet utdanningsaktivitet ved UMB til Universitetsstyret og vurdere om den utvikles i tråd med UMBs strategier. 2

18 SN skal tilrettelegge for markedsføring av UMBs utdanningsvirksomhet. Styrings- og beslutningsregler Innkalling Leder av SN innkaller til møte i nemnda. Det innkalles til møte dersom minst rektor eller en femtedel av medlemmene krever det. SN fastsetter årlige møteplaner. Innkalling til møte i SN med saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest fem dager før møtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Dersom et medlem av SN melder forfall, skal varamedlem innkalles. Saksliste Leder av SN fastsetter SNs saksliste. Rektor informeres. Ethvert medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes overfor leder av SN senest 14 dager før møtet i nemnda. Innstilling Saker fremmes formelt av studiedirektøren. Innstillingen er skriftlig. Dokumentasjon Studiedirektør og SNs leder har ansvaret for å legge fram nødvendig dokumentasjon slik at nemnda har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet. Deltakelse i møte Medlem av SN har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig frafall. Alle medlemmene i SN har møteplikt. Et medlem av SN kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom vedkommende er inhabil (Forvaltningslovens bestemmelser). Ledelse av møte Leder av SN er møteleder. I leders fravær ledes møtet av nestleder. Andre praktiske regler SN treffer sine vedtak i møte. Møtet holdes for åpne dører. SN kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Beslutningsmyndighet SN er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder av SN dobbeltstemme. Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn. 3

19 Møtebok Det skal føres møtebok fra møtene SN. Møteboka skal angi: Tid og sted for møtet Deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon) Framlagt dokumentasjon Vedtaket Dersom nemndas vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka. Medlem av SN kan kreve sin oppfatning innført i møteboka. Leder av SN har ansvar for å informere om SNs beslutninger. Kopi av møtebok sendes Sentraladministrasjonen 4

20 Vedlegg 5 Retningslinjer for forskningsnemnda (FoN) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt i høgskolestyret , med utgangspunkt i Lov nr 22: Lov om universiteter og høgskoler, og på grunnlag av høgskolestyrets vedtak i sak 224/2002, Kvalitetsreformen: Ny styrings- og ledelsesstruktur ved NLH. Reviderte retningslinjer er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler, lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i (univl.) 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre FoNs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om FoNs arbeid og saksbehandling. Sammensetning og oppnevning I henhold til høgskolestyrets vedtak av , sak 224/2002 skal FoN bestå av 13 medlemmer og ha følgende sammensetning: Prorektor for forskning leder FoN Leder av forskningsutvalget ved samtlige institutt To studenter En dr. gradsstudent En tilsatte i teknisk og administrativ stilling FoN utpeker selv nestleder blant lederne av forskningsutvalgene. Forskningsutvalgslederne og faste personlige varamedlemmer oppnevnes av instituttene. FODOS oppnevner medlem og fast personlig varamedlem fra dr. gradsstudentene. Studentstyret oppnevner to studenter som medlemmer og to studenter som ikke-personlige varamedlemmer. Medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnes av universitetsdirektøren på bakgrunn av forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. FoN følger Universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter og dr. gradsstudent som oppnevnes for ett år. Som hovedregel kan ingen gjenvelges som medlem av FoN hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

21 Leder av FoN har møteplikt og talerett i universitetsstyret i forskningssaker. Forskningsdirektør er sekretær for FoN. Rolle, myndighet og ansvar Rolle og myndighet FoN er UMBs forskningspolitiske organ og skal gi råd og strategiske innspill til universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling, og for øvrig behandle saker delegert fra universitetsstyret. FoN har ansvar for å gi forskningsstrategiske innspill til Fellesstyrets strategiarbeid på anmodning fra rektor. FoN er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på UMBs forskningsvirksomhet. Forskningsnemndas ansvar inkluderer: forskningsformidling, utviklingsarbeid, eksternfinansiert forskning, internasjonal forskning og næringsutvikling. FoN arbeider på delegasjon fra og rapporterer til universitetsstyret og rektor Ansvars- og oppgaveområder Strategiutvikling FoN skal på oppdrag fra Fellesstyret, universitetsstyret og rektor, og på eget initiativ, bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor forskning. Kvalitetssikring FoN skal initiere tiltak som fremmer og sikrer kvaliteten på forskningsaktivitetene. FoN skal bidra til at forskningen ved UMB konsentreres om satsningsområdene gitt i strategiske planer, og samtidig ta hensyn til UMBs faglige bredde. FoN og studienemnda samarbeider om og har felles ansvar for PhD studiene ved UMB. FoN har overordnet ansvar for å utvikle kvalitetssikringssystemer for forskningsdelen i dr. gradsstudiet. FoN skal påse at det utarbeides administrative rutiner for formidling og søknadsskriving. Ressursdisponering FoN skal påse at UMB har systemer som gjør at forskningsressursene ved UMB brukes effektivt i samsvar med UMBs forskningsstrategi. FoN skal stimulere til tverrfaglig samarbeid ved UMB. Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging FoN skal bidra til at UMB er aktiv i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk og i alliansesamarbeid. FoN skal tilrettelegge for felles forskningsinnsats med UMBs alliansepartnere. FoN skal medvirke til at forskningen følger etiske normer. Rapportering og formidling FoN er ansvarlig for å rapportere samlet forskningsaktivitet ved UMB til universitetsstyret og vurdere om den utvikles i tråd med UMBs strategier. FoN skal bidra til at forskningsresultater blir brukt i næringsliv og forvaltning. FoN skal tilrettelegge for formidling av UMBs forskning og forskningsresultater.

22 Styrings- og beslutningsregler Innkalling Leder av FoN innkaller til møte i nemnda. Det innkalles til møte dersom rektor eller minst en femtedel av medlemmene krever det. FoN fastsetter årlige møteplaner. Innkalling til møte i FoN med saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest fem dager før møtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Dersom et medlem av FoN melder forfall, skal varamedlem innkalles. Saksliste Leder av FoN fastsetter FoNs saksliste. Rektor informeres. Ethvert medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes overfor leder av FoN senest 14 dager før møtet i nemnda. Innstilling Saker fremmes formelt av forskningsdirektøren. Innstillingen er skriftlig. Dokumentasjon Forskningsdirektøren og FoNs leder har ansvaret for å legge fram nødvendig dokumentasjon slik at nemnda har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet. Deltakelse i møte Medlem av FoN har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig frafall. Et medlem av FoN kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom vedkommende er inhabil (Forvaltningslovens bestemmelser). Ledelse av møte Leder av FoN er møteleder. I leders fravær ledes møtet av nestleder. Andre praktiske regler FoN treffer sine vedtak i møte. Møtet holdes for åpne dører. FoN kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Beslutningsmyndighet FoN er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder av FoN dobbeltstemme. Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn. Møtebok Det skal føres møtebok fra møtene i FoN. Møteboka skal angi: Tid og sted for møtet Deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon) Framlagt dokumentasjon Vedtaket

23 Dersom nemndas vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka. Medlem av FoN kan kreve sin oppfatning innført i møteboka. Leder av FoN har ansvar for å informere om FoNs beslutninger. Kopi av møtebok sendes Sentraladministrasjonen.

24 Vedlegg 6 Retningslinjer for instituttstyrene ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) Hjemmel Universitetsstyret oppnevner på fritt grunnlag et styre på hvert institutt etter nominasjon fra instituttene og studentene. Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene er fastsatt av høgskolestyret 19. juni 2003, sak 130/2003. Endringer er vedtatt av universitetsstyret 7. april 2005, sak 71/2005. Reviderte retningslinjer er vedtatt i universitetsstyret 26. januar 2011, sak 09/2011. Endring i styringsstruktur Lov om universiteter og høyskoler, lov (univl.) trådde i kraft Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i (univl.) 9-3 (5) satt ned et Fellesstyre for NVH og UMB. Fellesstyret har fått mandat til å forberede og treffe beslutninger om: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester Fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre instituttstyrets rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Sammensetning. Valg og oppnevning Universitetsstyret tilsetter instituttleder på åremål med hjemmel i universitets- og høgskoleloven 6-4 d). Instituttleder leder instituttstyret. Instituttstyret skal ha åtte medlemmer og være sammensatt slik: - Instituttleder (leder) - To fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger - En midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling - En fast tilsatt i teknisk eller administrativ stilling - To studenter - Ett medlem utenfor instituttet, enten fra et samarbeidende institutt internt ved UMB, eller fra en relevant samarbeidende institusjon utenfor UMB. Styremedlem fra samarbeidende institutt skal være fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling. Instituttstyret følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene og varamedlemmer oppnevnes for en periode tilsvarende instituttstyrets funksjonsperiode, med unntak av midlertidig tilsatte og studenter som oppnevnes for ett år. 1

25 Det avtroppende universitetsstyret oppnevner nye instituttstyrer. Instituttstyret bestemmer selv om studieleder og forskningsleder skal være representert i det nye styret gjennom to av de vitenskapelige medlemmene fra eget institutt. Instituttleder utpeker selv sin faste stedfortreder blant instituttstyrets medlemmer etter først å ha drøftet spørsmålet i styret. Instituttstyret oppnevner styresekretær. Ansvars- og oppgaveområder Instituttstyret skal ha følgende ansvars- og oppgaveområder: Strategiutvikling -initiere, utvikle og vedta delstrategier, mål og handlingsplaner for instituttet -bidra aktivt i arbeidet med å utvikle strategier og mål for Det nye universitetet. -se til at instituttets delstrategier, mål og handlingsplaner støtter opp under UMBs overordnede strategier og Universitetsstyrets vedtak Kvalitetssikring -påse at instituttets utdanning og forskning holder høy kvalitet -påse at instituttet implementerer vedtatte kvalitetssikringssystemer Økonomistyring og effektiv drift - i nært samarbeid med instituttleder, sørge for at mål og resultatkrav fastsatt i strategier og budsjettvedtak følges opp -kontrollere instituttets økonomiske utvikling -påse at virksomheten ved instituttet er i samsvar med lover, regler og retningslinjer, og følger gjeldende forvaltningsprinsipper og regler for økonomistyring -bidra i arbeidet med å utvikle bygg og infrastruktur ved Det nye universitetet som fremmer god forskning, undervisning og formidling Rapportering - i nært samarbeid med instituttleder, rapportere instituttets samlede virksomhet til UMBs - avgi årsregnskap, årsrapport og årsevaluering til Universitetsstyret Studietilbud - instituttstyret har i samarbeid med instituttleder det operative ansvaret for de studieprogrammene som Universitetsstyret har godkjent ved instituttet Organisasjonsutvikling -påse at instituttet følger opp UMBs arbeid med verdigrunnlag og organisasjonskultur -påse at instituttet er effektivt organisert -påse at instituttet realiserer UMBs strategier på det organisatoriske området -bidra i arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig organisering av Det nye universitetet -bidra aktivt til god kommunikasjon, fellesskap og samarbeid på tvers av NVH og UMB i arbeidet med å bygge Det nye universitetet 2