Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Transkript

1 Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 27. mars 2015 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tid: Torsdag 16. april 2015 Generalforsamling: kl. 11:00. Registrering fra kl. 10:45 Informasjon om Mathall Trondheim AS kl Oi! vil i forkant av generalforsamlinga invitere til våre eiere til et informasjonsmøte om Mathall Trondheim AS, hvor Anne Morkemo vil presentere status for arbeidet. Etter at generalforsamlingen er avsluttet, inviterer vi til lunsj på Clarion. Vedlagt er følgende dokument: Innkalling og saksliste til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS o Vedlegg: Saker til behandling under generalforsamling 2015 o Vedlegg: Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2014 o Vedlegg: Forslag til vedtektsendring 3 og forslag til ny 10 o Vedlegg: Valgkomitéens innstilling o Vedlegg: Vedtekter av Påmelding til generalforsamling skjer på innen 13. april. Velkommen! Trondheim, 27. mars 2015, Aslaug Rustad Daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Postboks 1201 Sluppen, 7462 Trondheim Org. nr

2 Saker til behandling under generalforsamling 2015 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder og referent Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014 Vedlegg: Årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014 Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap og årsberetning 2014 Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Sak 5: Forslag til vedtektsendring 3 Virksomhet og forslag til ny 10 Oppløsing av selskapet Vedlegg: Forslag til vedtektsendring fra styret Forslag til vedtak: Forslaget til vedtektsendring 3 og forslag til ny 10 vedtas. Sak 6: Valg av styremedlemmer Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Postboks 1201 Sluppen, 7462 Trondheim Org. nr

3 Sak 7: Valg av styreleder Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 9: Valg av revisor Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. Forslag til vedtak: Ernst & Young velges som revisor for Sak 10: Valg av valgkomité for 2016 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret der det bl.a. står: Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen. Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder kr Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 500 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2

4 Forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2016: Valgkomiteens innstilling. Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2016: Styreleders innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 3

5 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ORG.NR ÅRSREGNSKAP 2014 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap

6 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Til dekning av tidligere tap

7 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS BALANSE PR EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 7, Innskutt egenkapital Annen egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim, Ola Heggem Siv Merethe Gederaas Belbo Guri Heggem Styrets leder Nestleder Styremedlem Nils Andrè Williksen Nils Asle Dolmseeth Aslaug Rustad Styremedlem Styremedlem Daglig leder

8 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

9 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Noter til regnskap 2014 Note 1 - Driftsinntekter Salgsinntekter for 2014 er kr hvorav ca. 67 % kommer fra arrangementene Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen. Tilskudd fra det offentlige er inntektsført med kr og er delfinansiering av prosjekter. Beløpet er ført i posten annen driftsinntekt. Inntektsføring skjer på opptjeningstidspunktet og sammenstilles med kostnadene finansieringen er ment å dekke. Periodiserte, ikke utbetalt beløp er ført opp som andre fordringer i balansen med kr , og periodisert inntekt er ført opp som kortsiktig gjeld med kr Note 2 - Varekostnad Innkjøp av varer, leiekostnader og kjøp av tjenester fra andre, som er knyttet direkte til gjennomføring av arrangementer,og prosjekter er ført som varekostnad. Note 3 - Ansatte, godtgjørelser m.v. Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Antall årsverk 5 4,5 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Annen godtgj./fordelsbeskatning Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller minimumskravene etter loven. Ytelser til revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr Beløpene er uten merverdiavgift. Side 5

10 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Noter til regnskap 2014 Note 4 - Varige driftsmidler Konsesjoner, Driftsløsøre Sum lisenser mv. m.v. Anskaffelseskost Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets avskrivninger i % 20 Note 5 - Skatter Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad: Betalbar skatt For mye avsatt tidligere -1 Endring i utsatt skatt Netto skattekostnad Utsatt skatt / utsatt skattefordel Endring Driftsmidler Omløpsmidler Netto grunnlag Utsatt skatt / skattefordel Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt / skattefordel. Note 6 - Bundne midler I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Side 6

11 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Noter til regnskap 2014 Note 7 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er fordelt på 460 aksjer pålydende kr Det er kun en aksjeklasse og alle aksjene har lik stemmerett. Selskapets aksjonærer er: Eierandel Nord-Trøndelag Fylkeskommune 10,87 % Høgskolen i Sør-Trøndelag 10,87 % Nortura SA 8,70 % Tine SA 8,70 % Trondheim kommune 6,52 % Grilstad AS 4,35 % Sparebank 1 SMN 4,35 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune 4,35 % Sør-Trøndelag Landbrukselskap 4,35 % Fellskjøpet Agri SA 2,17 NTNU 2,17 Side 7

12 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er å utvikle og selge kunnskap om trøndersk mat og drikke. Selskapets hovedmål er å videreutvikle matregionen Trøndelag slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten drives fra lokaler i Pirsenteret, Trondheim. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 48,2 % 48,4 % 40,8 % Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et rent prosjektdrevet selskap. Aktivitetene i selskapet er knyttet til prosjekter i matbransjen, slik som omdømmebygging, økt bruk av trøndersk mat og drikke, økt teknologi- og kompetanseutvikling, økt produksjon distribusjon og salg av råvarer og produkter, kunnskap om trønderske mattradisjoner, utvikling av arenaer og nettverk for næringsaktører og prosjekter som kobler blå og grønn sektor. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene er til stede for fortsatt drift, og at årsoppgjør er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det har ikke vært sykefravær ut over det som må ansees som normalt. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker. Likestilling Av selskapets ansatt er det 2 menn og 3 kvinner. I styret er det 3 menn og 2 kvinner. Etter styrets mening er vilkårene tilstede for likestilling mellom kjønnene. Side 8

13 Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Trondheim, Ola Heggem Siv Merethe Gederaas Belbo Guri Heggem Styrets leder Nestleder Styremedlem Nils Andrè Williksen Nils Asle Dolmseth Aslaug Rustad Styremedlem Styremedlem Daglig leder Side 9

14

15

16 Forslag til vedtektsendring 3 Virksomhet Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa. 10 Oppløsing av selskapet Selskapet kan oppløses når et flertall på ¾ av de fremmøtte medlemmene i generalforsamling vedtar dette. Ved en eventuell oppløsning skal selskapets midler gå til et ideelt formål innenfor selskapets virksomhet som velges av avviklingsstyret. Selskapets midler skal ikke gå til selskapets aksjonærer.

17 Valgkomiteen har bestått av: Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlinga i Oi! Trøndersk Mat og Drikke 16. april 2015 Marianne Sandstad, leder Fiskarlaget Midt-Norge, valgt for 3 år i 2012 Lars Morten Rosmo, nestleder STBL, valgt for 3 år i 2013 Borgny Kjølstad Grande, medlem Tømmerås gård, valgt for 3 år i 2014 Selskapets styre har bestått av: Ola T. Heggem, styreleder Gardbruker/politiker på valg som leder Siv Merethe Gederaas Belbo, nestleder NTFK på valg Guri Heggem Rørosmat BA 2 år i 2014 Nils Andre Williksen Viknamat AS på valg Nils Asle Dolmseth Tine SA på valg Varamedlemmer til styret: Grete Sørebø Ersgard, Stjørdal på valg Anne Huitfeldt Bondens marked på valg Forslag til valg av styremedlemmer/varamedlemmer som velges for 2 år : Nils Andre Williksen Nils Asle Dolmseth Marit Haugen Viknamat AS Tine SA Nord-Trøndelag Bondelag Vara til styret: Sissel Langørgen Christina Svarva Nilsen Bonde på Byneset Visit Innherred Forsalg til styreleder som velges for 1 år: Ola T. Heggem Gardbruker/politiker Forslag til nestleder som velges for 1 år: Marit Haugen Nord-Trøndelag Bondelag

18 Nytt styre fra generalforsamlingen 16. april 2015 Ola T. Heggem, styreleder Gardbruker/politiker valgt for 2 år i 2014 Marit Haugen, nestleder Nord Trøndelag Bondelag valgt for 2 år Guri Heggem Rørosmat BA valgt for 2 år i 2014 Nils Andre Williksen Viknamat AS gjenvalgt for 2 år Nils Asle Dolmseth Tine SA gjenvalgt for 2 år Varamedlemmer Sissel Langørgen Bonde Byneset valgt for 2 år Christina Svarva Nilsen valgt for 2 år Honorarer: Valgkomiteen foreslår å heve honoraret til styreleder fra 12000,- til 20000,-pr år. De andre honorarene er uendret. Styreleder Nestleder Styremedlem 20000,- pr år 6000,- pr år 5000,- pr år I tillegg ytes det fraværsgodtgjørelse med kr 2000,- for hvert styremøte og strategisamling som styremedlemmet deltar på. Forslag til ny valgkomite etter generalforsamlingen 2015: Lars Morten Rosmo Borgny Kjølstad Grande Jurgen Meinert (NSL) leder, 1 år igjen nestleder, 2 år igjen NSL, medlem, ny Komiteens innstilling er enstemmig. Marianne Sandstad Lars Morten Rosmo Borgny Kjølstad Grande sign sign sign

19 VEDTEKTER FOR Oi! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS Fra Med endringer Med endringer Med endringer Med endringer *** 1 Firma Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune. 3 Virksomhet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 1

20 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite. 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen. 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen. 6 Styret / daglig ledelse Selskapets styre skal bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura. Styret fastsetter instruks for valgkomiteen. Selskapet skal ha daglig leder. 7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. 8 Forholdet til aksjelovgivningen For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Utbytte Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 2