MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side NYTT ØKONOMISYSTEM -

Transkript

1 Møtested: Krøderen skole Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side NYTT ØKONOMISYSTEM - 81/13 13/392 FINANSIERING /13 13/802 TOMTEKJØP KRØDEREN SENTRUM - FINANSIERING /13 12/606 KLAGE PÅ SKJENKELØYVE FOR LAVVO U63 &18 8 INNKJØP AV NY 85/13 13/792 LØYPEPREPARERINGSMASKIN 646 C /13 13/798 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SLUTTBEHANDLING 143 D /13 13/793 BIBLIOTEKSAMARBEID MELLOM SIGDAL KOMMUNE, KRØDSHERAD KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE C /13 13/38 OPPRETTELSE AV UNGDOMSRÅD I KRØDSHERAD B /13 13/701 PRISLISTE FEIING OG FYRVERKERI FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - 90/13 13/726 BARNEVERN F /13 13/789 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER /13 13/805 TERTIALRAPPORT PER /13 13/841 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /13 13/842 EVENTUELT /13 13/855 SØKNAD OM STØTTE TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK AKSJON SKOLEVEI 202 Q80 37

2 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes Møtt Møtende varamedlemmer: Odd Henning Bentsen Møtt Asle Bøe Forfall Geir Haukeland Nils Ole Fladhus Møtt Geir Bottolfs Møtt Even Skjetne Bøe Møtt Solveig Sæta Møtt Gustav Kalager Møtt Wenche Bjertnes Forfall Ståle Løvli Linda Aaskjær Forfall Fred Løvli Roy Heia Møtt Stian Dybendal Møtt Lars Erik Braaten Møtt Viggo Bottolfs Møtt Per Kristensen Møtt Lars Erik Hoff Møtt Lise Kristensen Forfall Knut E. Ringnes Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Anita Larsen Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 81/13 til sak 95/13 Møtet slutt kl Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 064 Arkivsaknr.:13/392 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: NYTT ØKONOMISYSTEM - FINANSIERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det ble i K-sak 47/13 av gitt en redegjørelse vedrørende anskaffelse av nytt økonomisystem samt fullmakt til rådmann til å foreta kontraktsinngåelse innenfor en investeringsramme på 1,8 millioner kroner ekskl. mva. Sak om finansiering av investeringen skulle iht. vedtaket gjøres når kostnadene var bedre kjent. Nytt økonomisystem må på plass da dagens system avvikles fra og med Krødsherad har deltatt i et anbud og anskaffelsessamarbeid sammen med Ringerike, Hole, Modum og Sigdal. Kommunene har valgt å gjennomføre et prosjekt med felles serverdrifting på Ringerike, felles prosjektleder og felles opplæring. Ved dette blir kostnadene for hver kommune betydelig mindre enn om hver kommune skulle kjørt hvert sitt anskaffelses- og implementeringsløp. Krødsherad får gjennom dette et moderne økonomisystem med god og utvidet funksjonalitet sett opp mot dagens gamle system. Etter foretatt felles anbudsrunde for kommunene leverte kun en leverandør Visma Unique AS inn tilbud. Kommunene hadde gjennom anskaffelsesformen konkurransepreget dialog fått et relativt godt innblikk i produktpakken de kunne tilby. Krødsherad signerte sin avtale med Visma Unique AS om kjøp, disposisjonsrett og vedlikehold av nytt økonomi, lønns- og personalsystem Visma Enterprise iht. kontrakt av For å gjennomføre implementeringen er det opprettet en styringsgruppe som består av rådmenn i de fem kommunene og overordnet prosjektgruppe som består av økonomiansvarlige med økonomisjef i Ringerike som prosjektleder. Systemgrupper innen fagområder på tvers av kommuner er opprettet. Videre har den enkelte kommune en lokal prosjektgruppe. I Krødsherad kommune består denne av ansatte på kommunekassa, personalsjef og IT-ansvarlig. Kostnader og finansiering: Iht. prisskjema i kontrakten med Visma Unique fremgår følgende basis anskaffelseskostnader (ekskl. mva) knyttet til nytt økonomisystem. - Totale lisenskostnader (engangskostnad diverse moduler nytt økonomisystem): kr ,- - Implementeringskostnader (installasjon, integrasjoner, konvertering, opplæring og Til saksliste 3

4 driftsetting samt prosjektledelse) : kr ,- kr ,- Utover basis kontraktskostnader må det tas høyde for et tillegg i direkte relaterte anskaffelseskostnader (ekskl. mva) estimert som følger; - Konverteringskostnader fra gammel leverandør Evry : kr ,- - Prosjektrelaterte interne lønnsutgifter : kr ,- - Ekstra konsulentbistand til lokal tilrettelegging/opplæring: kr ,- - Utstyr : kr ,- - Uforutsette utgifter : kr ,- kr ,- Ekstra konsulentbistand til implementering/opplæring lokalt sees som viktig da opplæringen prissatt i kontrakten i stor grad medgår til fellesopplæring for 5 kommuner med begrenset antall deltakere. Opplæring med grundigere fokus på Krødsherad kommer som et tillegg til basiskontrakt. Totale investeringskostnader nytt økonomisystem fremkommer således med til sammen kr ,- ekskl. mva. Implementeringen skal gjennomføres over to år, Herav reguleres kr ,- av investeringsutgiften inn i investeringsbudsjettet for Investeringskostnaden knyttet til anskaffelse av nytt økonomisystem totalramme kr ,- ekskl. mva foreslås finansiert med bruk av kapitalfond kr ,- samt låneopptak kr ,-. Til orientering er kapitalfondet per i dag på kr ,- Momskompensasjon knyttet til investeringen inngår i finansieringen. Driftskostnader knyttet til nytt økonomisystem må innkalkuleres i driftsbudsjettet for Disse estimeres til totalt ca. kr ,- og omfatter driftskostnader til leverandør av økonomiløsningen, driftsutgifter til Ringerike som drifter installasjonene av løsningen, samt utgifter til ekstern print av utgående fakturaer. Kommunen har i dag en utgift på ca. kr ,-, slik at økningen utgjør kr ,- per år. Rådmann foreslår at formannskapet gjør følgende innstilling til kommunestyret; Investeringskostnaden knyttet til anskaffelse av nytt økonomisystem totalramme kr ,- ekskl. mva foreslås finansiert med bruk av kapitalfond kr ,- samt låneopptak kr ,-. Momskompensasjon knyttet til investeringen inngår i finansieringen. Bruk av kapitalfond kr ,- reguleres inn i investeringsbudsjettet for Låneopptaket gjøres i 2014 og opptas som serielån med avdragstid på 10 år. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: Til saksliste 4

5 ENSTEMMIG VEDTAK: Investeringskostnaden knyttet til anskaffelse av nytt økonomisystem totalramme kr ,- ekskl. mva foreslås finansiert med bruk av kapitalfond kr ,- samt låneopptak kr ,-. Momskompensasjon knyttet til investeringen inngår i finansieringen. Bruk av kapitalfond kr ,- reguleres inn i investeringsbudsjettet for Låneopptaket gjøres i 2014 og opptas som serielån med avdragstid på 10 år. Til saksliste 5

6 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne K. Jokerud Arkivnr.: 202 Arkivsaknr.:13/802 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: TOMTEKJØP KRØDEREN SENTRUM - FINANSIERING Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med Krødsherad kommunes kjøp av eiendommene 178/22, 64 og 198 i Krøderen sentrum, gjorde kommunestyre følgende vedtak når det gjaldt finansieringen av kjøpet: Kjøpesummen for eiendommene, totalt kr 2,7 mill + omkostninger, ca. kr ,- dekkes med tilsvarende låneopptak. Lånet opptas som avdragsfritt lån i ett år. Rentekostnader er innarbeidet i årsbud-sjettet for Lånet er opptatt i Kommunalbanken etter ovennevnte vedtak, og forfaller i sin helhet den 2. januar Bakgrunnen for at lånet bare var tatt opp på ett år var intensjonen om videresalg, og at disse midlene da skulle dekke låneopptaket fullt ut. Som formannskap/kommunestyre er kjent med har ikke dette skjedd, og vi sitter nå med et lån som skal innfris i sin helhet i begynnelsen av januar Rådmannen er av den oppfatning at vi bør søke lånet videreført, og at vi ved salg da bør vurdere innbetaling av lånet Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Det søkes Kommunalbanken om at lånet kr ,- - får endrede betingelser som følger: Serielån med avdragstid 20 år. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 6

7 KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Det søkes Kommunalbanken om at lånet kr ,- - får endrede betingelser som følger: Serielån med avdragstid 20 år. Til saksliste 7

8 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:12/606 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 KOMMUNESTYRET /13 FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ SKJENKELØYVE FOR LAVVO Vedlegg: Klage fra Arne Holtet datert Lensmannens uttalelse av Saksopplysninger: Arne Holtet framsetter i brev av klage på vedtak fattet av kommunestyret Vedtaket lyder som følger: Lavvo gis følgende skjenkebevilling for perioden : Skjenking av øl og vin fra Lavvo m/ uteareal i tidsrommet 11-23, og for brennevin i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes Charlotte Wikström Som stedfortreder godkjennes Conny Markström I klagebrevet anfører Holtet at Lavvo en var uforskyldt i den episoden som i sin tid medførte innskrenket skjenke-og åpningstid på Lavvo, og at personalet i Lavvo hadde opptrådt korrekt i forbindelse med håndtering av denne saken. Muligens medfører dette riktighet, men det er helt nye opplysninger for kommunens vedkommende. Det naturlige ville ha vært at disse opplysningene hadde framkommet i forbindelse med kommunestyrets vedtak hvor innskrenkningen av åpningstid ble presisert. Imidlertid har det vært svært begrenset drift på Lavvo en siden dette vedtaket, og sånn sett er det lett å forstå bedriftens ønske om å få kunne starte med blanke ark. I fall kommunestyret ønsker å omgjøre vedtaket sitt, og tillate at også Lavvo en får holde åpent til klokka på fredager og lørdager, bør det presiseres at denne åpningstiden ikke gjelder for Lavvo ens uteareale. Lavvo ens utearealer bør i likhet med Heishusets utearealer ikke ha servering etter klokka Lensmannens uttalelse forelå dagen etter kommunestyrets behandling, og vedlegges dette saksframlegget. Til saksliste 8

9 Saken framlegges for formannskapet, som bes om å gi sin innstilling til kommunestyret. FORMANNSKAPET( ): Per Kristensen (H) framsatte følgende forslag: Kommunestyret imøtekommer klagen fra Arne Holtet og tillater Lavvo en skjenketid fram til klokka på fredager og lørdager. Når det gjelder uteservering på Lavvo en så skal denne, i likhet med Heishuset, være avsluttet klokka Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Kommunestyret imøtekommer klagen fra Arne Holtet og tillater Lavvo en skjenketid fram til klokka på fredager og lørdager. Når det gjelder uteservering på Lavvo en så skal denne, i likhet med Heishuset, være avsluttet klokka KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyret imøtekommer klagen fra Arne Holtet og tillater Lavvo en skjenketid fram til klokka på fredager og lørdager. Når det gjelder uteservering på Lavvo en så skal denne, i likhet med Heishuset, være avsluttet klokka Til saksliste 9

10 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 646 C20 Arkivsaknr.:13/792 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: INNKJØP AV NY LØYPEPREPARERINGSMASKIN Vedlegg: Søknad fra Krødsherad Idrettslag datert Avtale inngått mellom Krødsherad kommune og KIL desember 2006 Saksopplysninger: I Krødsherad kommunestyres behandling av investeringsbudjett for 2006, ble det vedtatt å avsette kroner av disposisjonsfondet til innkjøp av tråkkemaskin. Krødsherad kommune kjøpte inn maskinen, og er således eier. Det ble videre i K-sak 153/06 vedtatt at momskompensasjonen i forbindelse med innkjøpet skulle overføres til investeringsregnskapet som medfinansiering av innkjøpskostnaden. Totalkostnaden ved innkjøpet var kroner. Moms utgjorde herav kroner. Det ble i desember 2006 inngått skriftlig avtale mellom Krødsherad kommune og Krødsherad Idrettslag om bruk av tråkkemaskinen. (Vedlegg). Etter sju års bruk, ser KIL nå behov for å skifte ut denne løypeprepareringsmaskinen. Idrettslaget ber i sin søknad om at kommunen fortsetter å stå som eier av ny maskin, slik at man også denne gang kan få fradrag av moms. Tilbud på ny maskin er på kroner eks mva. Dette tenkes finansiert gjennom salg av den gamle maskinen, samt KIL s egne disponible midler. Salgssum utgjør kroner. KIL legger i potten de resterende kroner. Drift og vedlikehold av den nye maskinen vil fortsatt finansieres som nå; med frivillig støtte fra brukere av løypenettet, samt fast støtte fra kommunen, Glessjøveien og Hovdekollen. I tillegg søker KIL om årlig kommunalt bidrag på kroner for abonnement på inklusive GPS plassert i løypeprepareringsmaskinen, slik at allmennheten til enhver tid kan holde seg oppdatert på når og hvor løypeprepareringsmaskinen har kjørt. Rådmannens vurdering: Filosofien fra K-sak 153/06 bør fortsatt legges til grunn: Krødsherad kommune skal aktivt støtte innkjøp av tråkkemaskin til preparering av skiløyper i bygda. Dette for å tilrettelegge for idrettsaktiviteter og for allmennhetens bruk. Kommunen er eier av løypeprepareringsmaskinen innkjøpt i 2006, og må således både Til saksliste 10

11 stå for salget av denne, samt innkjøp av ny maskin. Rådmannen vil foreslå at Krødsherad idrettslag gjennomfører både salg av gammel maskin og kjøp av ny på vegne av Krødsherad kommune. Salgssummen føres inn på kommunens investeringsregnskap, og øremerkes til medfinansiering av ny maskin. Avtalen inngått i desember 2006 mellom Krødsherad kommune og KIL om bruk videreføres. Hva gjelder montering av GPS i maskinen og abonnement på er det ingen tvil om at dette er et flott verktøy for at alle skiinteresserte skal kunne holde seg godt orientert om hvor det til enhver tid finnes nyoppkjørte trikkeskinner. Godt preparerte løyper både stimulerer og øker skigleden. Rådmannen er imidlertid av den formening at finansiering av dette bør ligge innenfor idrettslagets mandat og ansvar, og at det følgelig ikke er en kommunal oppgave. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune kjøper inn løypeprepareringsmaskin innenfor en ramme på kr ,-. Tråkkemaskin Paana 125 innkjøpt i 2006, selges. Investeringsbudsjettet for 2013 økes med kr ,- eksl.mva. Investeringen finansieres med salgsinntekt fra gammel maskin kr ,- og et tilskudd på kr ,-. Merverdikompensasjonen benyttes til finansiering av investeringen. Krødsherad idrettslag gis på vegne av Krødsherad kommune, fullmakt til å foreta salg av gammel tråkkemaskin og innkjøp av ny. Det forutsettes at idrettslaget bidrar med mellomlegget dersom det viser seg at salgssummen blir lavere enn kr ,-. Gjeldende avtale fra desember 2006 mellom Krødsherad kommune og KIL om bruk av maskinen oppdateres og videreføres. Søknad om kommunal støtte til finansiering av GPS og abonnement på avslås. FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 111/13 den Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune kjøper inn løypeprepareringsmaskin innenfor en ramme på kr ,-. Tråkkemaskin Paana 125 innkjøpt i 2006, selges. Investeringsbudsjettet for 2013 økes med kr ,- eksl.mva. Investeringen finansieres med salgsinntekt fra Til saksliste 11

12 gammel maskin kr ,- og et tilskudd på kr ,-. Merverdikompensasjonen benyttes til finansiering av investeringen. Krødsherad idrettslag gis på vegne av Krødsherad kommune, fullmakt til å foreta salg av gammel tråkkemaskin og innkjøp av ny. Det forutsettes at idrettslaget bidrar med mellomlegget dersom det viser seg at salgssummen blir lavere enn kr ,-. Gjeldende avtale fra desember 2006 mellom Krødsherad kommune og KIL om bruk av maskinen oppdateres og videreføres. Søknad om kommunal støtte til finansiering av GPS og abonnement på avslås. Til saksliste 12

13 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: 143 D11 Arkivsaknr.:13/798 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SLUTTBEHANDLING Vedlegg: Høringsinnspill Revidert planforslag etter innarbeiding av høringsinnspill. Saksopplysninger: Krødsherad formannskap fattet følgende vedtak i møte , sak 90/13: Planforslaget til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht PBL Planforslaget ble publisert på kommunens hjemmeside, og det ble informert om høringen i lokalpressen. I tillegg ble planforslaget med høringsbrev sendt ut til alle relevante lag, organisasjoner og sammenslutninger som befatter seg med idrett og fysisk aktivitet. Høringsfristen ble satt til 16. oktober. Ved fristens utløp har kommet 5 innspill. Disse er sammenfattet her: Høringsuttalelse fra: Fra Buskerud Fylkeskommune: Ber om at planen viser til, og bygger på sentrale og regionale føringer nedfelt i handlingsplaner og strategier. Oppfordrer kommunen til å prioritere friluftslivsanlegg. Savner en kort omtale av ordningen med friluftslivsmidler i planen. Ønsker at satsningen på skilt- og merkeprosjekt i Buskerud framgår av planen Rådmannens kommentarer: Disse innarbeides i planens punk 3.3 og nytt punkt 3.4. Oppfordringen tas med til årlige rulleringer av planen. Innspillet innarbeides i kapittel 7. Innspillet innarbeides i punkt 6.2 og kapittel 7. Til saksliste 13

14 Fra Krødsherad idrettslag: Ønsker at Hinderløype Krøderen tas med i planens punkt 11: Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Fra Fylkesmannen i Buskerud: Viser til sine innspill til planprogrammet. Anbefaler at det opprettes en styringsgruppe der barn og unges interesser kommer klart fram. Fra arbeidsgruppa for oppstart av ungdomsråd i Krødsherad: Ber om at volleyballgruppa tas med i oversikten i planens punkt 5.2. Fra Frisklivsleder i Krødsherad: Påpeker at planen har forholdsvis stort fokus på anlegg som virkemiddel for økt fysisk aktivitet blant bygdas befolkning. Etterlyser et større fokus på hvordan motivere den enkelte, barn unge voksne, til å ta i bruk de anlegg og områder som allerede finnes, og derigjennom oppleve både glede og mestring ved å drive fysikk aktivitet. Innspillet innarbeides i planens kapittel 11. Disse ble hensyntatt ved sluttbehandlingen av planprogrammet Med forslag til mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd som nå legges fram til politisk behandling, er rådmannen av den oppfatning at barn og unges interesser i planlegging, også knyttet til idrett og fysisk aktivitet, blir godt ivaretatt. Innspillet innarbeides i planens punkt 5.2 Dette er viktige signaler. Elementer i høringsinnspillet fra frisklivsleder innarbeides i kapittel 5 (Status og utfordringer) og kapittel 6 (Mål og strategier) i planen. Det har ikke innkommet noen forslag til endringer i planens kapittel 10: Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg Høringsinnspillene slik de er kommentert av rådmannen, er innarbeidet i det opprinnelige planforslaget som ble lagt ut på høring etter første gangs behandling i F- sak 90/13. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at Formannskapet avgir følgende innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , revidert etter innkomne høringsinnspill, vedtas. Til saksliste 14

15 FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 113/13 den Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende endringsforslag: Rehabilitering av Krøderen Idrettsplass flyttes fra uprioritert liste til prioritert liste med prioritet 4. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , revidert etter innkomne høringsinnspill, vedtas med ordførers endringsforslag. Til saksliste 15

16 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: C61 Arkivsaknr.:13/793 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: BIBLIOTEKSAMARBEID MELLOM SIGDAL KOMMUNE, KRØDSHERAD KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE Vedlegg: Avtale om interkommunalt samarbeid mellom Krødsherad kommune, Sigdal kommune og Modum kommune: Midtfylkebibliotekene Modum, Sigdal, Krødsherad Saksopplysninger: I Prop. 135 L ( ) Endringer i lov om folkebibliotek er det fremmet endring i 5 som omhandler personale i kommunale folkebibliotek: 5 Kompetanse Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i særskilte tilfeller og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav. Departementet sier: Det er bred enighet om at bibliotekfaglig kompetanse i folkebibliotekene er grunnleggende for å sikre gode bibliotektjenester. Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne tilby en kvalitetsmessig, forsvarlig bibliotektjeneste. Bibliotekenes virksomhet knytter seg ikke bare til driften av en enkelt bibliotekinstitusjon i snever forstand, men omfatter også utvidete og utadrettede oppgaver og funksjoner, når det gjelder skoleverket og som del at et nasjonalt nettverk. Det er viktig å se kravet til kompetanse i sammenheng med lovens formålsparagraf. [.] I en digital utvikling mot et sømløst bibliotektilbud vil det fremdeles være viktig med god kompetanse både på informasjonssøk og organisering, samt annen kompetanse i utvikling av bibliotekets digitale tjenester. Modum kommune har fagutdannet biblioteksjef i 100% stilling. Sigdal har hatt dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef fram til d.d., og har biblioteksjef i 50% stilling. Krødsherad er uten biblioteksjef fra 1. august 2013, og har også hatt dispensasjon de siste fem årene. Departementet beholder muligheten for å søke om dispensasjon i det nye lovforslaget, men sier samtidig: Som alternativ til å søke om dispensasjon mener departementet at kommunene bør vurdere om kompetansekravet i stedet kan oppfylles ved samorganisering mellom kommuner eller ved å tilby aktuelle kandidater tilleggsutdannelse. Til saksliste 16

17 Det vises til felles formannskapsmøte i Modum, Sigdal og Krødsherad , der konklusjonen var følgende: Felles formannskapsmøte ber om at det legges fram poitiske saker om verskommunesamarbeid om bibliotek (Modum og Sigdal, og eventuelt Krødsherad), barnevern, kulturskole, byggtilsyn og skatteoppkrever. Rådmannen legger med dette fram en slik saksutredning, samt ferdig fremforhandlet forslag til samarbeidsavtale for behandling i de respektive kommunestyrene. Vurdering: Biblioteksjefstillingene i Krødsherad og Sigdal er henholdsvis 65% og 50%. Krødsherad hadde fagutdannet ledelse av biblioteket mellom 2001 og 2007, men har ikke klart å rekruttere fagutdannet biblioteksjef etter dette. Sigdal har ikke hatt fagutdannet ledelse. Det viser seg å være svært vanskelig å få tak i fagutdannede bibliotekarer med så små stillingsprosenter. For å tiltrekke seg fagutdannet personale, må Sigdal og Krødsherad øke sine stillingsprosenter, noe det ikke er rom for i dagens kommuneøkonomi. Modum bibliotek har fagutdannet biblioteksjef i 100% stilling, og er positive til å samarbeide om felles ledelse av bibliotekene i Midtfylket. Et samarbeid om felles bibliotektjenester i Sigdal, Krødsherad og Modum, vil gi en bedre utnyttelse av både de samlede økonomiske ressursene, og av personalressursene i de tre kommunene. Alle kommunene har samme leverandør av biblioteksystem, der Modum har systemet Mikromarc 3, og Sigdal og Krødsherad har systemet Mikromarc 2. Leverandøren av disse systemene la ned vedlikeholdet av Mikromarc 2 fra 1. januar 2012, og Sigdal og Krødsherad må over til nytt biblioteksystem i løpet av Det vil derfor være av både økonomisk og praktisk nytte å ha felles drift med Modum, samtidig som en stor base øker bibliotekenes innflytelse på utviklingen av Mikromarc 3, og reduserer utgiftene til biblioteksystem i alle kommunene. Det vil også være mulig å samarbeide om andre databaser til hjelp i bibliotekdriften, og på denne måten minske utgiftene til elektroniske arbeidsverktøy for alle kommunene. Et større fagmiljø for de ansatte er positivt for alle kommunene, og felles personalressurser vil kunne gi bibliotekene større spillerom og mindre sårbarhet ved fravær. Av hensyn til befolkningen, bør nåværende bibliotekstruktur med bibliotek i Vikersund, Åmot, Prestfoss, Eggedal og Krøderen opprettholdes for å få en best mulig dekning av nedslagsfeltet for denne tjenesten spesielt fordi bokbussen forsvinner fra Buskerud 1. august Samarbeid om bibliotektjenester er i dag grunnleggende for at folkebibliotekene skal kunne utvikles og være aktuelle også i fremtiden. Bibliotekene er ikke bare en lånesentral, men i høy grad også en møteplass. Det er viktig å beholde og videreutvikle bibliotekene som møteplass i et samfunn der bibliotekene nå er den eneste møteplassen som er gratis og med et lavterskeltilbud. Samarbeidsløsningen vil gi en kostnad for Krødsherad omtrent på dagens nivå. Å få en fagutdannet bibliotekledelse i alle kommunene vil gi en sterkere Til saksliste 17

18 bibliotekutvikling i regionen totalt sett, i tråd med forslaget til ny lov om folkebibliotek, Prop. 135 L. Konklusjon: Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner er positive til en samarbeidsavtale om fagutdannet ledelse og drift av bibliotekene i de tre kommunene. Saken fremmes i de respektive kommunestyrene innen Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Det inngås samarbeid om felles biblioteksjef og felles drift av bibliotekene i Modum, Sigdal og Krødsherad fra 1. januar Vertskommuneavtalen for Midtfylkebibliotekene Modum Sigdal Krødsherad vedtas. Det forutsettes likelydende vedtak i de tre kommunene. FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 112/13 den Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende tilleggsforslag: Skolebibliotektjenesten i Krødsherad er en del av avtalen, og ivaretas på samme nivå som i dag. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Det inngås samarbeid om felles biblioteksjef og felles drift av bibliotekene i Modum, Sigdal og Krødsherad fra 1. januar Skolebibliotektjenesten i Krødsherad er en del av avtalen, og ivaretas på samme nivå som i dag. Vertskommuneavtalen for Midtfylkebibliotekene Modum Sigdal Krødsherad vedtas. Det forutsettes likelydende vedtak i de tre kommunene. Til saksliste 18

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: B41 Arkivsaknr.:13/38 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 FORMANNSKAPET /13 FORMANNSKAPET /13 FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: OPPRETTELSE AV UNGDOMSRÅD I KRØDSHERAD Vedlegg: Arbeidsgruppas forslag til mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd. Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre fattet i K-sak 14/13 følgende vedtak: Krødsherad Ungdomsråd skal etableres i løpet av Før dette skjer skal det vedtas mandat og retningslinjer for rådets arbeid. Det opprettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat og retningslinjer. Arbeidsgruppa består av En representant oppnevnt av ungdomsskolens elevråd En representant oppnevnt av ungdomsklubbens styre To representanter for ungdom i videregående skolealder, oppnevnt av kommunestyret To politisk valgte representanter fra kommunestyret Sektorleder oppvekst er sekretær for arbeidsgruppa Mandat og retningslinjer legges fram til vedtak i kommunestyret før Krødsherad Ungdomsråd etableres. Arbeidsgruppa ble etablert i juni 2013, og har bestått av: Sebastian Hovden Haush, repr. fra ungdomsskolens elevråd Herman Glienke, repr. fra ungdomsklubbens styre Mari Tovsrud Raaen, repr. for ungdom i videregående skolealder Maria Lesteberg Hamremoen, repr. for ungdom i videregående skolealder Lars Erik Braaten, repr. fra kommunestyret Viggo Bottolfs, repr. fra kommunestyret Geir Waaler, sekretær for arbeidsgruppa Gruppa har hatt tre arbeidsmøter i perioden august til oktober. Arbeidsgruppas forslag vedlegges. Til saksliste 19

20 I tillegg til å utarbeide forslag til mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd, har arbeidsgruppa vært opptatt av hvordan ungdomsrådet skal selges inn til ungdomsgruppa, slik at arbeidet i rådet skal både oppfattes og oppleves som seriøst og menigsfyllt. Det er viktig å få til gode nominasjons- og valgordninger slik at rådet blir sammensatt av ungdom som har lyst til å engasjere seg, og som er motiverte for å gjøre en innsats. Arbeidsgruppa har følgende tanker om dette: Ungdomsskolealder (13 15 år): Info om ungdomsrådets oppgaver og arbeid til klassene Interesserte kandidater melder seg Ungdomsrådets sekretær tar en samtale med interesserte kandidater Liste over aktuelle kandidater settes opp. Valget gjennomføres Videregående alder (16 20 år): Det sendes et brev til alle i aldersgruppa (Ca. 90 ungdommer) Her orienteres om ungdomsrådets oppgaver og arbeid. I dette brevet inviteres aktuelle kandidater til å melde seg. Det orienteres også om hvordan, når og hvor valg skal gjennomføres. Brevet undertegnes av ordføreren. Interesserte kandidater melder seg Ungdomsrådets sekretær tar en samtale med interesserte kandidater Liste over aktuelle kandidater settes opp. Valget gjennomføres Disse tankene er ikke innarbeidet i forslag til mandat og retningslinjer, men er nyttige å ha med seg i det videre arbeidet når Ungdomsrådet skal etableres. Rådmannen anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd vedtas. Rådmannen gis i oppdrag å tilrettelegge for valg av kandidater og oppstart av Ungdomsråd. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Forslag til mandat og retningslinjer for Krødsherad Ungdomsråd vedtas. Rådmannen gis i oppdrag å tilrettelegge for valg av kandidater og oppstart av Ungdomsråd. Til saksliste 20

21 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 231 Arkivsaknr.:13/701 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: PRISLISTE FEIING OG FYRVERKERI 2014 Vedlegg: 1. Forslag priser feietjenester år 2014 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner 2. Gebyr for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2014 Saksopplysninger: Fra og med er Krødsherad medeier i Drammenregionens Brannvesen IKS (DRBV). Feiing, tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri utføres fra dette tidspunkt av DRBV. Forslag til gebyrsatser utarbeides av administrasjonen i DRBV og framlegges for styret i DRBV til behandling. Styret vedtok i sitt møte å sende saken til eierkommunene med anbefaling om å justere gebyrene for feiing og ovennevnte tilsynsoppgaver med kommunal deflator, dog ikke høyere enn en gjennomsnittsvekst på 2,5 % fra Kommune- eller bystyrene i eierkommunene skal vedta gebyrsatsene. Rådmannen vurderer utviklingen av tjenesten og av gebyrnivået som positiv for kommunen og anbefaler at nye satser vedtas. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet gir følgende innstilling til kommunestyret: Gebyr for feing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas ihht Forslag priser feietjenester år 2014 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht Gebyr for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra Til saksliste 21

22 FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Gebyr for feing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas ihht Forslag priser feietjenester år 2014 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht Gebyr for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra Til saksliste 22

23 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F40 Arkivsaknr.:13/726 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BARNEVERN Vedlegg: Rapport: Fra bekymring til tiltak (Separat vedlegg) Saksopplysninger: (Gitt av Kontrollutvalgssekretær Audun Helleland) Krødsherad og Modum kommuner har siden 2005 hatt en felles barnevernstjeneste organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Modum har hatt rollen som vertskommune. Vertskommunesamarbeidet innebærer at det er kontrollutvalget i vertskommunen (Modum) som har ansvar for kontroll av virksomheten. Kontrollutvalget i Modum kommune bestilte et forvaltningsrevisjonsprosjekt av barnevernstjenesten i kommunen. Kontrollutvalget i Krødsherad fattet interesse for å delta i dette prosjektet og vedtok i møte den å søke om kontrollutvalget i Modum om dette. Kontrollutvalget i Modum var positive til henvendelsen, men siden prosjektet allerede var i full gang, med forventet ferdigstillelse innen forholdsvis kort tid, syntes det ikke naturlig å endre prosjektet i samsvar med kontrollutvalget i Krødsherad sine ønsker. Kontrollutvalget i Modum var også positive til at rapporten fra forvaltningsrevisjonen i den felles barnevernstjenesten ble stilt til disposisjon for kontrollutvalget i Krødsherad. Dette ble formidlet til kontrollutvalget på møte den På dette møtet vedtok kontrollutvalget å invitere Krødsherad kommune sin styringsgruppe i den felles barnevernstjenesten til neste møte for å redegjøre om tjenesten. I løpet av 2013 vil den felles barnevernstjenesten også omfatte Sigdal kommune. Utvidelsen trer i kraft f.o.m Styringsgruppen av den nåværende barnevernstjenesten består av helse- og sosialsjefen i Modum kommune, helse- og omsorgsleder i Krødsherad kommune og leder av barneverntjenesten. Etter samråd med leder av kontrollutvalget er vi kommet til at kommunens medlem av styringsgruppen ikke innkalles til dette møtet. Dette fordi kontrollutvalget skal kunne Til saksliste 23

24 gjøre seg kjent med de forhold som fremkommer i forvaltningsrevisjonsrapporten, og de bestemmelser spesielt hva angår økonomi som er vedtatt i avtalen om den utvidede barnevernstjenesten. Kontrollutvalgets behandling: Sekretæren pekte innledningsvis på at forvaltningsrevisjonen er utført etter bestilling av kontrollutvalget i Modum kommune og i den hensikt å rapportere til kommunestyret i Modum. Siden barnevernet er samarbeid mellom de to kommunene, kunne ikke kontrollutvalget se noen motforestillinger til at rapporten også forelegges kommunestyret i Krødsherad kommune. Revisjonssjef Ringnes opplyste at den statistikken som fremgår av rapporten gjelder begge kommunene. Slik sett har rapporten like stor gyldighet for Krødsherad kommune. For øvrig viste rapporten, etter kontrollutvalgets vurdering, at den felles barnevernstjenesten i det store og hele fungerer som forutsatt. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om barnevernet i Modum til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av barnevernet i Modum til orientering. Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret fatter slikt vedtak: Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av barnevernet i Modum til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av barnevernet i Modum til orientering. Til saksliste 24

25 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:13/789 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /13 KOMMUNESTYRET /13 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Likviditetsoversikt, Låneoversikt Saksopplysninger: Samordnet finansreglement for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Iht. reglementet skal rapportering av finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillatter ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd (fratrukket 2,25 mill på skattetrekkskonto) er kr 41,74 mill og er iht. kontoutskrifter pr plassert i; DnB 23,15 mill (herav 16,39 mill i fondsmidler) Nes Prestegjeld Sparebank 13,41 mill (fondsmidler) KLP-bank 5,18 mill (driftskontomidler) Kommunen har etter anbudsrunde sin hovedbankavtale med DnB for 4 år (mars 2010 mars 2014). Vilkårene for innskudd iht. hovedbankavtalen er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens månedlige gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har for årets 8 første måneder i 2013 vært på 2,10 %. NIBOR rentene har vært gradvis synkende i 2013 og er fortiden svært lave. Kommunen har også midler i Nes Prestegjeld Sparebank uten bindingstid og løpende tilgjengelighet med løpende særvilkårsrente til 3,3%. Pr er det plassert 13,41 millioner på disse vilkår i Nesbanken, dvs. fondsmidler som ikke umiddelbart blir brukt. Til saksliste 25

26 På bankkonto i KLP-banken er det pr innstående kr 5,18 mill. Denne kontoen er også løpende tilgjengelig uten bindingstid med rente på 3,2%. Denne kontoen benyttes som en kortsiktig plassering til en bedre rente for driftskontomidler. Gjennomsnittlig NIBOR-rente (månedlig) Vilkår for flytende rente Mnd. DnB Renter ansv.lån E-verket Års- Nes Prestegjeld JF. K-100/08 rente Sparebank (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Særvilkår 3,3 Jan 1,80 0,38 2,18 1,86 0,5 2,36 Mar 1,78 0,38 2,16 1,85 0,5 2,35 rente Feb 1,81 0,38 2,19 1,90 0,5 2,40 Års- KLPbanken Apr 1,77 0,38 2,15 1,82 0,5 2,32 Rente 3,2 Mai 1,70 0,38 2,08 2,15 1,76 0,5 2,26 2,34 Jun 1,66 0,38 2,04 1,73 0,50 2,23 Jul 1,61 0,38 1,99 1,69 0,50 2,19 Aug 1,63 0,38 2,01 2,10 1,72 0,50 2,22 2,29 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2013 vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig stort sett mellom 1 og 2 for kommunen. Normen sier at denne helst burde være over 1. Likviditetsgraden pr er på kun 0,96. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn på den løpende likviditetssituasjonen. Lav likviditetsgrad pr skyldes blant annet at det ikke mottas rammetilskudd i august samt at august er en måned med lav skatteinngang. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Videre ligger lånemidler som en del av driftskontoen som løpende medgår til pågående investeringsprosjekter. I forbindelse med teknisk føring av premieavvik knyttet til pensjonsutgifter har dessuten kommunens likviditet de siste år blitt svekket. Selv om pensjonspremiene i sin helhet har blitt betalt har kommunen iht. gjeldende regelverk måtte teknisk redusere belastningen knyttet til dette i form av regnskapsmessig føring av akturarberegnede positive premieavvik. Med et forfinet regnskapsmessig årsresultat og disponering av dette til nye aktiviteter, bruker i realiteten kommunen midler/likvider som ikke finnes. Positive premieavvik pensjon bør derfor ikke disponeres til bruk, men avsettes til utjevningsfond premieavvik. Etter avsetning av 2 millioner kroner til utjevningsfond i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2012 i juni, står fortiden ,- på utjevningsfond. Men hensyntatt akkumulert netto positive premieavvik inkl. arb.g.avg. på til sammen 10,05 millioner, er det 6,93 millioner uten dekning som har forfinet regnskapsresultatene de siste 10 år uten at likvider har fulgt med. Dette tærer på kommunens likviditetssituasjon. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet så langt i 2013 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer enn bankinnskudd uten bindingskrav. Dette da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditetsvurderinger. Foruten bankinnskuddene i Til saksliste 26

27 DnB som er vår hovedbank for betalingstransaksjoner er det pr betydelige midler på konto i Nes Prestegjeld Sparebank og KLP-bank til bedre rentevilkår, men allikevel uten bindingskrav. Innskuddsplasseringer av midler som ikke skal brukes den nærmeste tiden er vurderinger som bør gjøres løpende. I lys av uroen i finansmarkedene i Europa og muligheter for spredning av problemer til banker i Norge, kan det være lurt å ha penger i flere banker for å spre risikoen. Bankenes sikringsfond stiller 2 millioner som et garantitak til innskyter vedrørende innskudd i banker som er medlem av sikringsfondet. DnB som en bank med statlige eierandeler anses blant de sikreste banker dersom norske banker skulle få alvorlige problemer. Pengemarkedsfond synes fortiden ikke å gi bedre avkastning enn bankrente. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. Lett tilgjengelighet til våre bankkonti er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente for året på 2,29%. Dette er lavere rente enn hva som er lagt inn i årsbudsjettet (4% rente med en forventet renteinntekt på 1,4 millioner). Det ligger således an til mindreinntekt ad. rente på utlånet på 0,59 millioner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr kr ,- siden årsskifte som skyldes tilbakekjøp av aksjer i Buskerud Kollektivtransport AS jf. K-sak 3/2013 (kr ,-) samt innbetalt egenkapitalinnskudd KLP ad på kr ,-. Total andelsverdi kr 3,26 millioner for pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som pensjonsleverandør utgjør hele 96% av totalt balanseført verdi for aksjer og andeler. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Til saksliste 27

28 Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA 4. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 75,02 mill kroner, dvs 11 lån i Husbanken (10,78 mill kr), 34 lån i Kommunalbanken (63,74 mill kr) og ett lån i DnB Nor (0,5 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). De fleste lånene er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. 3 lån knyttet til skolerehabilitering har 5 års avdragsfrihet fra låneopptakstidspunkt i samsvar med kompenseringsberegningen fra staten. Startlånene i Husbanken er annuitetslån i samsvar med utlånte midler. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Ett lån er innfridd i 2013; Ett forvaltningslån fra 2003 ble i mai 2013 innfridd etter innbetaling til Husbanken av ekstraordinære avdrag knyttet til startlån mottatt i Nye lån i 2013: - Kr ,- : Lån til tomtekjøp Krøderen (jf. K-147/12) med avdragstid 1 år. Lånet forfaller til innfrielse alt i januar Ett års avdragstid ble satt med tanke på videresalg av eiendommene. Dersom forsinkelser/ endringer oppstår må sak om forlengelse av avdragstiden fremmes før nyttår. - Kr ,- : Lån til kjøp av industriarealer Slettemoen (jf. K-59/13). Lånet er tatt opp etter rapporteringstidspunkt ( i september). Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene blir således alltid gitt mulighet til å komme med lånetilbud ved opptak av nye lån for kommunen. Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet. Startlån til videreformidling er særegne låneopptak hos Husbanken. Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 9,61 millioner kr fastrentelån og 65,41 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale Til saksliste 28

29 tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken, lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 0,97 millioner kr, flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 9,61 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,1 mill og fastrente 3,51% (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 3,7 mill og fastrente 3,49% (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 1,81 mill og fastrente 3,05 % (til nov.2017) Kommunen har 85% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken har holdt seg på samme nivå fra årsskiftet og fram til , mens i Husbanken og DnB har renten hatt en gjennomsnittlig liten nedgang. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten pr har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,25% (2,26%), Husbanken 2,13% (2,23%) og DnB 2,28 % (2,31%). I januar 2013 var de effektive rentene henholdsvis 2,26%, 2,28% og 2,39%. Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2013 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB nominell effektiv nominell effektiv nominell effektiv Jan 2,250 2,263 2,178 2,278 2,360 2,385 Feb 2,250 2,263 2,178 2,278 2,360 2,385 Mar 2,250 2,263 2,080 2,180 2,350 2,375 Apr 2,250 2,263 2,080 2,180 2,350 2,375 Mai 2,250 2,263 2,080 2,180 2,230 2,255 Juni 2,250 2,263 2,080 2,180 2,230 2,255 Juli 2,250 2,263 2,178 2,278 2,190 2,215 August 2,250 2,263 2,178 2,278 2,190 2,215 Gj.snitt pr ,250 2,263 2,129 2,229 2,283 2, Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten var ved årsskiftet på 1,50% og har holdt seg uendret på dette i fram til rapporteringstidspunkt Norges Bank begrunner en styringsrente på 1,50% på rentemøtet 20. juni med lav prisvekst og svært lave renter i andre land. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og renten ut til publikum. Styringsrenten forventes å holdes lav lenger enn tidligere antatt og forventes å bli liggende på 1,50% eller noe lavere det nærmeste året. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 75,02 millioner (der 9,61 millioner imidlertid er bundet til fastrente) har en lav rente i 2013 virket positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2013 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 3,5%, mens gjennomsnittsrenta i Kommunalbanken så langt i år har vært på 2,26%. Lav rente har imidlertid virket negativt inn på kommunens renteinntekter. Det er iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i Til saksliste 29