Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10:

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10: Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Knutsen May Kristin KYST Nestleder Andersen Yngve FO AP Medlem Rosenberg Hanne FO Medlem Karlsen Frøyd Charlotte Medlem Salamonsen Unni Medlem Johansen Villy K. FO Medlem Heimen Arne Varamedlem Dahle Jarl Rosenberg Hanne Varamedlem Kjeldsberg Gunvor Johansen Villy K. Fra adm. (evt. andre): Avd.for Samfunnsutvikling: Andreas Foss Westaard Sekretær: Inger Lise Kristensen Innkalling: Saksliste: Merknader: Orienteringer: Behandlede saker: Sak 9/12 10/12 Datert og , godkjent Datert og , godkjent -Universell utforming som strategi for likestilling v/may-kristin Knutsen - Møteplan Universell utforming i Alta Kommune v/andreas F.Westgaard

2 Side 2 av 15 Alta May-Kristin Knutsen Leder Inger Lise Kristensen Sekretær

3 Side 3 av 15 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1160 BUDSJETT /12 12/4498 BUDSJETT 2013 Saksliste 10/12 12/4499 ØKONOMIPLAN

4 Side 4 av 15 Sak 8/12 Sakstittel: BUDSJETT 2013 Innstilling: Behandling: Utgår, ny sak 9/12 Vedtak: Utgår, ny sak 9/12

5 Side 5 av 15 Sak 9/12 Sakstittel: BUDSJETT 2013 Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr ,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER SENTRALE STYRINGSORGANER SAMFUNNSUTVIKLING BARN OG UNGE HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning sektorer For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer.

6 Side 6 av Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene:

7 Side 7 av 15 Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn kr -0,4 % Vannmåler Dn kr -12,7 % Avløp abonnement kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L kr 3 % Renovasjon 240 L kr 3 % Renovasjon 360 L kr 3 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr ,3 % = kr Store barn: Kr ,3 % = kr I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012.

8 Side 8 av Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Behandling: Rådet for funksjonshemmede støtter barne og unge K394, tiltak for universell utforming. Rådet for funkjonshemmede ber om budsjett for 2012 opprettholdes til Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr ,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene:

9 Side 9 av 15 Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER SENTRALE STYRINGSORGANER SAMFUNNSUTVIKLING BARN OG UNGE HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning sektorer For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd.

10 Side 10 av Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn kr -0,4 % Vannmåler Dn kr -12,7 % Avløp abonnement kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning kr 0 %

11 Side 11 av 15 Renovasjon 140 L kr 3 % Renovasjon 240 L kr 3 % Renovasjon 360 L kr 3 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr ,3 % = kr Store barn: Kr ,3 % = kr I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak.

12 Side 12 av 15 Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.

13 Side 13 av 15 Sak 10/12 Sakstittel: ØKONOMIPLAN Innstilling: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1-1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,2-1,3 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosene bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving for Alta og landet. Prognosen foutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i befolkningen fra 18 år og oppover, og en litt svakere vekst enn landet i aldresgruppene 0-17 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 46 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det kun med 1 million i skjønnsmidler 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter øke mer enn lønns og prisstigning i årene Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 20 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 4 % i 2013, 4,50 % i 2014, 5% i 2016 og Siden vi har refinansiert og har 72,6% av lånemassen på fast rente er det ikke satt av midler til, rentebuffer. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 571,972 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 56,444 mill og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at momskompensasjon fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet fra I budsjett 2013 forutsettes all momskomp fra investeringer overført til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2013 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,3 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

14 Side 14 av Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2013 priser. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1-1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,2-1,3 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosene bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving for Alta og landet. Prognosen foutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i befolkningen fra 18 år og oppover, og en litt svakere vekst enn landet i aldresgruppene 0-17 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 46 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det kun med 1 million i skjønnsmidler 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter øke mer enn lønns og prisstigning i årene Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 20 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 4 % i 2013, 4,50 % i 2014, 5% i 2016 og Siden vi har refinansiert og har 72,6% av lånemassen på fast rente er det ikke satt av midler til, rentebuffer. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 571,972 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 56,444 mill og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at momskompensasjon fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet fra I budsjett 2013 forutsettes all momskomp fra investeringer overført til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2013 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,3 %.

15 Side 15 av Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2013 priser.