Innkalling til styremøte

Transkript

1 Innkalling til styremøte Dato: 20. september 2016 Tid: Kl Sted: Kollektivtrafikkforeningen, Ruters lokaler 1 Sakliste: Sak 38/16 Referat fra styremøte 29. juni 2016 Sak 39/16 Sak 40/16 Økonomirapport Tenketank og strategiforum Sak 41/16 Arendalsuka 2017 Sak 42/16 Sak 43/16 Sak 44/16 Sak 45/16 Sak 46/16 Sak 47/16 Miljøveilederen Presentasjon ny nettside Eierseminar, styremøte og kollektivdagene Høring store kommuner Evaluering Topplederforum Eventuelt Brukerforum for miljørapportering

2 SAKSUTREDNING Sak 38/16 Referat fra styremøte 29. juni 2016 Vedlagt følger referatet fra styremøtet 29. juni Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 29. juni, 5 sider.

3 Sak 31/16 Økonomirapport pr Økonomirapport pr følger vedlagt, og inneholder. Resultatregnskap. Vedlegg til resultatregnskap prosjektoversikt Balanse 3 Resultatregnskapet viser kr bedre enn budsjettert. Både inntekter og utgifter er langt høyere enn budsjettert. Aktivitetsnivået har vært høyt. Inntekter: Sum driftsinntekter er kr over budsjett som skyldes at inntekter på kurs og deltageravgift er høyere enn budsjettert. Aktiviteter: o Miljøforum studietur o Økonomiforum seminar o Markedsforum seminar o Introduksjonskurs o Kollektivbarometeret Deltageravgift Topplederforum inntektsføres i september. Kostnader: Lønnskostnader er kr lavere enn budsjettert. Hadde 2 i sekretariatet i januar, lønnsøkning kommer i september. Eksterne honorarer kr mer enn budsjettert. Gjelder konto 6720 og konsulenter. I hovedsak: o Hedmark Trafikk engasjert på vinteren til å ferdigstille bl.a. miljøveileder. o Opinion og Enable som leverer tjenester for Kollektivbarometeret. Fått faktura for 3 kvartaler. Også noe høyere enn budsjettert men jevnes ut mot økte inntekter. o Ledelse i Nord for Topplederforum. o Storform test ifm rekrutteringsprosess Kontorkostnader kr mer enn budsjettert. o Ny nettside, ikke budsjettert ca. kr o Møtekostnader, ca. kr mer enn budsjettert. Utjevnes med økte inntekter. Reise kr mer enn budsjettert. Grunnet høyt aktivitetsnivå.

4 Reklameannonser kr mer enn budsjettert. Rekruttering. Konklusjon: Det er høy aktivitet som gir økte inntekter på den ene siden og økte kostnader på den andre siden. Det gir også økte reisekostnader på ca Det har vært en ny runde med rekruttering. Det er viktig å passe på at økte kostnader følges ad på inntektssida med deltageravgift for de kostnadskrevende arrangementene. Ellers viser ikke økonomirapporten noen avvik som det er nødvendig å ta spesielt tak i pr. dato. 4 Forslag til vedtak: Økonomirapporten pr tas til orientering.

5 Sak 40/16 Tenketank og strategiforum Vedtakssak. Strategiprosessen 2016 ledet fram til «Kollektivtrafikkforeningens strategi og handlingsplan», som ble vedtatt 5. april Planen har 4 strategiske områder, mot de 3 som den forrige planen hadde. Tre av områdene er så å si identiske med tidligere plan, men med noen ulike tiltak. Det 4. området er helt nytt og heter «Øke innovasjons- og gjennomføringsevnen». Under dette området har vi følgende målsettinger og tiltak: 5 Målsettinger: Vi er dynamiske og endrer oss raskt for å møte kundebehov Vi har moderne og enkel digital kommunikasjon med kundene Vi forvalter kundens data for å løpende utforme tilbud og produkter etter individuelle behov i samsvar med godt personvern Vi er fortsatt hovedleverandøren av mobilitetstjenester Vi har dynamiske kontrakter som stimulerer til innovasjon Vi har bærekraftige kollektivløsninger Tiltak (gjelder alle målsettinger): Etablere en tenketank Aktivt søke og dele kunnskap om utvalgte trender og etablere et tverrfaglig strategi- og utviklingsforum Identifisere strategiske dilemmaer gjennom intervju med medlemmene Identifisere og knytte oss nærmere til utvalgte teknologi- og samarbeidsaktører Identifisere tydelige behov for og mulighetsrom med digitale løsninger Arrangere innovasjonsworkshop Sekretariatet har gjennomgått strategiplanen, operasjonalisert tiltakene, prioritert og vurdert når gjennomføring er mulig. Det er også fremmet en egen sak til styret, se styresak 28/16 den 5. april. I saken ble styret bedt om å se på sekretariatets prioriteringer, og løfte fram styrets prioriteringer.

6 Sekretariatet vurderer at tiltakene under det 4. området kan følges opp slik: Etablering av Tenketank se nærmere beskrivelse nedenfor. Etablering av Strategiforum se nærmere beskrivelse nedenfor. Intervju med medlemmene prioritet 1 - gjennomføres så snart man har en liste over trender/områder som er aktuelle å arbeide med. Vinter 2016/2017. Knytte oss nærmere til teknologi- og samarbeidsaktører prioritet 3 tidligst 2017 Behov for digitale løsninger startet opp ifm markedsseminaret i Bergen våren 2016, men har prioritet 2, og jobbes med tidligst Innovasjonsworkshop arrangeres som en følge av at strategi- og utviklingsforum er oppe og går. Prioritet 2, startes opp vår Spørsmålet er hvordan man får tenketanken og strategiforum opp og gå, og hvordan dette kan gjennomføres på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte uten at det skapes for mye byråkrati. Det er nødvendig å hente innsikt og ideer utenfra for å utfordre vår bransje. Dette gjøres gjennom Tenketanken. Vi er også avhengig av en gruppe som skal være mottakere og sparringspartnere for Tenketanken og bidra til at innholdet påvirker både Kollektivtrafikkforeningen og hvert enkelt medlems aktiviteter og måte å arbeide på. Tenketanken vil ha det langsiktige perspektivet og strategiforumet vil prioritere og konkretisere, og ha et noe kortere perspektiv. Strategiforumet får en viktig oppgave i å konkretisere det tenketanken kommer opp med og jobbe opp mot foreningens medlemmer for sikre at det tas i bruk.

7 Vi ser for oss at arbeidet bygges opp omtrent som følger: 7

8 Tenketanken: Deltagelse: Består av 3-6 personer. Bør inneholde personer som til sammen kan bidra med innsikt om: o Norsk og internasjonal utvikling. o Tradisjonell kollektivtrafikk og et bredere utviklingsperspektiv, bl.a. byutvikling, mobilitet, IKT etc. o Akademia, offentlig sektor og næringslivet. Kollektivtrafikkforeningen forespør en som er god på trender og framtidsvisjoner i UITP. Kriterier for deltagelse: o Min. en deltager må ha stor forståelse for det norske perspektivet og erfaring fra norsk kollektivtrafikk. o En bør arbeide med kollektivtrafikk internasjonalt. o Min. en skal representere en helt annen bransje. Sekretariatet jobber for å få på plass andre deltagere. Ber UITP-personen foreslå aktuelle personer. Det engasjeres en leder av arbeidet som kan avsette tid til å jobbe med dette i en delstilling. Har noen av medlemmene noen som er gode på trender/strategi som kunne avsette tid til dette? 8 Mandat: Tenketanken skal jobbe med trender som er direkte og indirekte relevante for kollektivtrafikken. Tenketanken skal aktivt utfordre det bestående innen kollektivtrafikken. Det må velges ut ca. 3 hypoteser eller områder som Tenketanken jobber med til enhver tid. Hypotesene/områdene kan endres. De vurderes og utvelges hvert år av Tenketankens medlemmer ved flertallsbeslutning. Noen eksempler som er aktuelle i dag kan være delingsøkonomi, platooning, open data, ibeacon, selvkjørende kjøretøy, gamification m.m. Man bør bruke etablert metode/rammeverk/prinsipper for innovasjonsarbeid i oppsett, prosess og struktur for arbeidet. Leder lager opplegg for samlingene innenfor de utvalgte områdene. Noen møter er arbeidsseminarer og noen kan gjennomføres på skype.

9 Strategi- og utviklingsforum: Deltagelse: Består av styret supplert med 2-3 aktuelle fagpersoner innen strategi/utvikling. Leder for Tenketanken deltar. 9 Mandat: Skal være mottakere og sparringspartnere for Tenketanken. Skal bearbeide, konkretisere og operasjonalisere ideene, hypotesene eller trendene som kommer fra Tenketanken. Skal aktivt søke og dele kunnskap. Skal formidle budskapene fra Tenketanken og øvrig kunnskap til medlemmene, og bidra til at det påvirker måten både Kollektivtrafikkforeningen og hvert enkelt medlem arbeider. Skal aktivt bruke de tre møteplassene Topplederforum, Medlemsmøtet og Eiermøtet til dette. Tenketanken settes i gang høsten 2016, og Strategi- og utviklingsforum våren Det er ønskelig å diskutere og få innspill på følgende med styret: Organiseringen av arbeidet med utgangspunkt i vedlagte skisse. Kriterier for utvelgelse av deltagere Finnes det en ressurs som kan bidra inn i arbeidet fra en av medlemmene, som leder for Tenketanken? Hvilken tidshorisont skal Strategi- og utviklingsforum ha for sitt arbeid? Tidshorisonten for Tenketanken? Hvor kontrete skal oppgavene være? Er det trender som er synlige allerede i dag som man bør jobbe med?

10 Forslag til vedtak: Kollektivtrafikkforeningen oppretter Tenketank og Strategi- og utviklingsforum som følger: Tenketanken består av 3 6 personer, der UITP forespørres om å utpeke min 1 medlem. Følgende kriterier må ligge til grunn for utvelgelse av deltagere: Min. en deltager må ha stor forståelse for det norske perspektivet og erfaring fra norsk kollektivtrafikk. En bør arbeide med kollektivtrafikk internasjonalt. Min. en skal representere en helt annen bransje. 10 Sekretariatet jobber for å få på plass øvrige deltagere samt å få på plass en leder for gruppa som kan avsette en tidsressurs til arbeidet. Tenketanken får følgende mandat: Tenketanken skal jobbe med trender og framtidsvisjoner som er direkte og indirekte relevante for kollektivtrafikken, og skal aktivt utfordre det bestående innen kollektivtrafikken. Det velges ut ca. 3 hypoteser eller områder som Tenketanken jobber med til enhver tid. Hypotesene/områdene kan endres. De vurderes og utvelges hvert år av Tenketankens medlemmer ved flertallsbeslutning. Man bør bruke etablert metode/rammeverk/prinsipper for innovasjonsarbeid i oppsett, prosess og struktur for arbeidet. Leder lager opplegg for samlingene innenfor de utvalgte områdene. Strategi- og utviklingsforum består av styret supplert med 2-3 aktuelle fagpersoner innen strategi/utvikling. Leder for Tenketanken deltar. Strategi- og utviklingforum får følgende mandat: Strategi- og utviklingsforum skal være mottakere og sparringspartnere for Tenketanken. De skal bearbeide, konkretisere og operasjonalisere ideene, hypotesene eller trendene som kommer fra Tenketanken, og aktivt søke og dele kunnskap. De skal formidle budskapene fra Tenketanken og øvrig kunnskap til medlemmene, og bidra til at det påvirker måten både Kollektivtrafikkforeningen og hvert enkelt medlem arbeider. Til dette skal de aktivt bruke de tre møteplassene Topplederforum, Medlemsmøtet og Eiermøtet. Tenketanken settes i gang høsten 2016, og Strategi- og utviklingsforum våren 2017.

11 Sak 41/16 Arendalsuka 2017 Diskusjonssak. Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, etter inspirasjon fra den svenske Almedalsveckan som i løpet av få år hadde vokst seg til å bli den viktigste møteplassen der politikere og næringslivsaktører møtes. Fra Arendalsukas egen nettside: 11 «Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en stor suksess og årets viktigste møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal. I Sverige er Almedalen og Båstadseminaret blitt viktige møteplasser. Almedalsveckan fører til lokalt engasjement, økt oppmerksomhet for arrangørstedet og omsetningsvekst for lokalt næringsliv. I tillegg bidrar arrangementene til solid posisjonering av involverte selskaper Visjon Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. Mål Arendalsuka skal: være en politisk møteplass. bidra til engasjement og interesse for politikk bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. Eierskap Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, samt ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur. Følgende premisser og retningslinjer er satt for samarbeid med sponsorer og medarrangører. I demokratiets ånd er Arendalsuka åpen for alle, og det er gratis å delta på arrangementer i regi av Arendalsuka. Organisasjonen Programkomiteen: Øystein Djupedal (leder), Stein Gauslaa, Helene Fladmark Rådet: Ledes av ordfører i Arendal kommune, Robert C. Nordli Rådets arbeidsutvalg: Består av programkomiteen og rådets leder Sekretær for rådet Arbeidsgruppe Arendal kommune Nasjonal og regional referansegruppe for politiske partier Regional referansegruppe for sponsorer Sentral og regional referansegruppe for ungdomsprosjektet»

12 Sekretariatet har i flere år snakket om deltagelse i Arendalsuka, men har ikke hatt ressurser eller en tydelig retning som kan forsvare en slik satsing før fjorårets Strategiplan. I vår Strategi- og handlingsplan 2016 har vi som et av satsningsområdene: «Øke oppmerksomhet og kunnskap om kollektivtrafikken». Det beskrives ved at «Kollektivtrafikken mangler en klar og tydelig stemme i samfunnsdebatten. Denne rollen skal Kollektivtrafikkforeningen ta.» Et av målene under dette området er: «Vi skaper oppmerksomhet om kollektivtrafikk og påvirker rammeverket, gjennom vår kontakt med media og myndigheter». 12 Tiltakene er som følger: Etablere kanaler for dialog med politiske beslutningstagere Uttale oss om aktuelle saker som har med kollektivtrafikk å gjøre, også utenom ordinære høringsrunder Identifisere relevant regelverk og mulighet for påvirkning Gjøre oss kjent overfor media slik at vi blir kontaktet i relevante saker Aktivt selge kollektivbudskapet til mediene Å delta i Arendalsuka vil kunne dekke 4 av de 5 vedtatte tiltakene i vår strategi- og handlingsplan. Dersom vi skal delta der, må vi velge hvilket nivå vi skal legge oss på: Vi bør i såfall ha en stand/telt som oppbemannes av sekretariat samt medlemmer. De medlemmene som ønsker å delta der profileres sammen med Kollektivtrafikkforeningen. Vi må avklare om vi selv skal arrangere diskusjoner, eller om vi skal delta på de arenaer som er der. Det er kamp om å få de store aktørene, så det kan være en klok strategi å selge oss inn i de eksisterende arrangementene for å delta i diskusjonene der i stedet for å forsøke å kapre de store navnene til egne arrangement. I første omgang er det aktuelt med en åpen diskusjon om vi skal gjøre det. Dersom det er stemning for det er det aktuelt å reservere plass på Arendalsuka 2017 snarest, og få en sak senere i høst/vinter på hvordan man vil gjennomføre dette.

13 Sak 42/16 Miljøveilederen Orienteringssak. Saksutredning fra : Kollektivtrafikkforeningen har sammen med NHO Transport tidligere hatt et miljøprogram. Dette har nå vært under revidering. Fra Kollektivtrafikkforeningen har følgende personer deltatt: 13 Arne Fredheim, Hedmark Trafikk - leder Arne Naas, VKT Anita Eide, overtatt etter Johanna Stigsdotter, Ruter Silje Hjelle Strand, Kollektivtrafikkforeningen sekretær (t.o.m. des 2015) Kåre Chatrick Østlie, Hedmark Trafikk/Kollektivtrafikkforeningen sekretær Fra NHO Transport har Terje Sundfjord/Jofri Lunde, Jarle Helge Sandvåg (Tide) og William Theisen (Norgesbuss) deltatt. Den nye utgaven tar opp i seg målsettingene fra 2011, men fokuserer i hovedsak på miljøegenskaper i form av klima, energi, luftkvalitet og støy. Potensialet som ligger i bedre tilrettelegging for gåing og sykling i kombinasjon med kollektivtrafikk er en viktig innsatsfaktor for mer miljøvennlig persontransport. Viktige føringer i forslaget til NTP er også hensyntatt i den nye utgaven. Det forrige fellesdokumentet hadde betegnelsen program, mens gruppa nå har valgt å kalle dokumentet for veileder. Dette skyldes at det skal være et felles grunnlag, en veileder for bransjens mijløarbeid, dens premissgivere og interessenter. Det er gjennom miljøveilederen etablert en felles miljøpolicy kalt «kollektivtrafikkens bidrag» og felles miljømål, som det er ønskelig at medlemmene og resten av kollektivbransjen følger opp. Miljøveilederen er nå ferdigstilt fra gruppa, og skal behandles i de respektive organisasjoner. Det er ønskelig med en bred forankring, og den bør derfor ut på høring i organisasjonen. Daglig leder foreslår derfor at styret tar en gjennomgang av veilederen i dette møtet, og sender den så ut på høring før den kommer tilbake til styret til endelig behandling i mai/juni. Saken ble behandlet i styrets møte , der det ble fattet slikt vedtak: Styret tar miljøveilederen med de endringer som kom fram i møtet til orientering, og sender den ut på høring før den behandles endelig i styret. Saksutredning fra : Miljøveilederen var ute på høring hos våre medlemmer i april, og det kom 5 høringssvar. Se vedlagte reviderte utgave av miljøveilederen med endringer i rødt eller som skyggelegging i lilla/grått. Høringssvaroversikt Vedlagte versjonen av veilederen med endringer er også sendt over til NHO Transport slik at de kan behandle samme versjonen. De har sitt styremøte i morgen.

14 Saken ble behandlet i styrets møte 29.06,2016: Christina orienterte om sluttprosessen med miljøveilederen og om høringsinnspillene som er kommet inn. Det ble også en diskusjon rundt interessen for leverandører å delta i dialogkonferanser. Hva kan man gjøre for å øke deltagelsen, som er svært ulik fra fylke til fylke. Vedtak: Styret vedtar vedlagte miljøveileder. Dersom NHO Transport kommer med mindre endringer anses den som vedtatt men legges fram for styret til orientering. Dersom det er vesentlige endringer tas den opp til behandling i neste møte. 14 Saksutredning : NHO Transport har nå hatt veilederen til behandling, og de endringene som er foreslått fra deres side anses som mindre. Veilederen legges derfor fram for styret som orientering. De endringer som NHO Transport har foreslått er som følger: 1) Side 1: Forslag fra NHO: Mindre tekst endrings forslag tok bort teksten om at der er lagt opp til en revisjon i løpet av 2 år. Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: Vi har valgt å bibeholde i teksten at der er lagt opp til revisjon i løpet av to år. Vi synes det er viktig informasjon for leserne at dette dokument bliver justert løpende (gir det mer troverdighet) Svar fra NHO: Passer som siste setning i avsnittet "Kollektivtrafikkens viktigste miljøbidrag " Svar Kollektivtrafikkforeningen: Super da er denne avklaret! 2) Side 11: Forslag fra NHO: Innføring av ny teknologi og drivstoffløsninger medfører større risiko økonomisk og driftsmessig. Det forutsetter balansert risikofordeling mellom partene ved offentlige anbud. Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: Vi har omformulert jf. Så der er ekstra fokus på risikofordeling (jf. Deres kommentarer formulert med lidt andre ord). Svar fra NHO: Forslag til setning: "Innføring av ny teknologi og drivstoffløsninger medfører større risiko økonomisk og driftsmessig. Det forutsetter derfor at man har ekstra fokus på balansert risikofordeling mellom partene ved offentlige anbud." Svar fra Kollektivtrafikkforeningen: Bra dette er endret til dette. Andre ting: 3) Forordet: Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: Tabellen med målsetningene som står i forordet stammer fra Miljøprogrammet fra Der er ingen referanser på denne gjenfinnes ikke noen steder. Vet du hvor denne stammer fra? Vi vil gjerne ha inn referansen i dokumentet så man kan se hvor målene stammer fra. Svar fra NHO: Godt spørsmål. Jeg er usikker, men antar tabellen ble utarbeidet for miljøprogrammet og at målsettingene var basert på forventet utvikling med bruk av biodrivstoff/-gass og nye euro-klasser. Mulig Erik Gundersen husker dette. Hva om vi tar bort selve tabellen i forordet og istedenfor kun refererer til målsettingene fra 2011? (Altså formuleringene i punkt 1 og 2 i forordet). Da unngår vi potensiell forvirring rundt tabellen og at den strekker seg til år 2020, mens vi nå har horisont til Svar fra Kollektivtrafikkforeningen: Enig! Hermed gjort!

15 4) Side 11 Rolf Hagemanss tabell Forslag fra NHO: Erstatte begrepet "EVV" med "Oppgradert til Euro 5"? Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: Rolf Hagmans tabell over mulig utvikling av teknologier og drivstoffmiks. Vi mener ikke at vi kan endre i hans tabell da den jo baserer seg på hans forskning. Svar fra NHO: Enig, men da bør vi ta med en kort forklaring (bildetekst) til illustrasjonen om hva EEV betyr. Det forenkler forståelsen av illustrasjonen. Svar fra Kollektivtrafikkforeningen: Vi ber Rolf Hageman utdype/bekrefte betydningen av EEV i forhold til hans tabell og innsetter dette. 5) Side 16 om innsettelse av Teknologioversikten Forslag fra NHO: Teknologioversikten som viser status for ulike teknologier og drivstofftyper bør tas med i kapittel 6. Kan presisere at den videre utviklingen vil påvirke vurderingen av de ulike drivstoffene og teknologiene. Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: På tidligere møte (et av de avsluttende i arbeidet med revisjonen) ble dette diskutert. Man besluttede at det skulle legges som vedlegg med argumentet om at teknologioversikten endrer seg så fort at det vil påvirke veilederens kvalitet og levetid hvis vi satte dette dokument inni i veilederen. Svar fra NHO: Vi mener teknologioversikten bør være med i veilederen. Det var forøvrig vårt primære ønske også i prosjektgruppen. Dette forslaget må kunne vurderes på linje med de øvrige endringene som følger av styrebehandling i organisasjonene. Vi mener at teknologioversikten logisk hører hjemme i kapittel 6. Skal den være et vedlegg, må den legges inn bakerst i rapporten, da som fast vedlegg. Teknologioversikten gir nyttig oversikt og kunnskap, og den illustrerer ikke minst hvilke parameter man bør vurdere drivstoff og teknologier ut fra. Det er pedagogisk. Jeg forstår skepsisen med at utviklingen skjer raskt, men kapittel 6 har jo tittelen "status for valg av teknologi og drivstoff", og en stor andel av kapitlet er basert på nettopp hva vi vet pr Utviklingen skjer raskt, men vi kan ikke la være å publisere dagens fakta av frykt for at ting kan endre seg. Oversikten er datert, så man vil enkelt kunne se den i forhold til eventuelle nyere resultater. Også andre deler av innholdet i kapittel 6 kan raskt fremstå som utdatert. Skulle det skje dramatiske endringer, kan teknologioversikten eventuelt oppdateres i veilederen (Pdf-format). Det er jo også lagt inn en passus i forordet om revidering innen to år. Svar fra Kollektivtrafikkforeningen: Vi har konsultert med prosjektgruppens leder Arne Fredheim og Chatrik Østlie som deltok i prosjektgruppen. De mener begge at deltakerne i prosjektgruppen var innforstått med at teknologioversikten skulle være et vedlegg. Vi mener ikke at dette bør endres etterfølgende. Om dere ville være mere trygge ved at dere ajourfører teknologioversikten ved behov er det helt greit for os. 15 6) Forslag fra Kollektivtrafikkforeningen: Hvis dere er ok med ovenstående og vi får de siste informasjoner om dere ønsker NHO teksten fra 2011 og evt. informasjon om hvor tabellen fra forordet er tatt fra er vi egentlig klar til å sende den endelige versjonen til grafisk oppsetting. Når vi har denne tilbake fra vor grafiker kan vi sende den til dere for trykk. Vi har vurdert at vi ikke kommer til å trenge mere enn 100 eksemplarer. Svar fra NHO: Vi imøteser forslag til grafisk oppsett. Ta gjerne med innholdsfortegnelse. Vi ønsker å ha miljøveilederen i Pdf-format og ikke som trykket rapport. Det gir enkel distribusjon, tilsvarende miljøprogrammet fra Svar fra Kollektivtrafikkforeningen: Vi setter inn innholdsfortegnelse. Vi har tidligere fremsendt forslag til grafisk oppsett. Denne som dere allerede har vurdert kommer ikke til å endre seg da det bare er teksten som bliver annerledes. Vi er enige i at vi ikke trenger fysiske eksemplarer av denne. Endringene anses som mindre, og sekretariatet foreslår derfor at styret tar miljøveilederen til orientering. Forslag til vedtak: Vedlagte miljøveileder med vedlegg tas til orientering. Vedlegg: Miljøveileder, totalt 17 sider

16 Sak 43/16 Presentasjon ny nettside Orienteringssak. Kollektivtrafikkforeningens nettside har hatt behov for oppgraderinger for å gjøre den mer funksjonell for brukerne. Det har også vært sterkt behov for å bytte programvare slik at det blir enklere å arbeide med siden og gjøre oppdateringer. 16 Kollektivtrafikkforeningen hentet inn tilbud på bruk av Wordpress som ble anbefalt som programvare av fler, og inngikk avtale om oppgradering før sommeren. Den roligere sommerperioden er brukt til omlegging av nettsiden. Omleggingen er derfor i all hovedsak gjort med egne krefter, og ny nettside er nå klar til å lanseres om to dager.

17 Sak 44/16 Eierseminar, styremøte og Kollektivdagene Diskusjonssak Uka Kollektivkonferansen arrangeres er det etter hvert også blitt flere andre arrangement. Det medfører at dagene mandag onsdag er døpt Kollektivdagene. Mandag 31.10: Interne arrangement. 17 Økonomiforum fra lunsj til ca. kl Skoleskyssforum fra lunsj til ca. kl Tverrfaglig seminar med fokus på offentlig-offentlig samarbeid kl Mingling og hyggelig samvær fra kl Tirsdag 01.11: Eksterne og interne/eier-arrangement. Kollektivkonferansen kl Åpent arrangement. Målgruppen er først og framst våre medlemmer og samarbeidspartnere. Eiermiddag kl på Statholderens Mat og Vinkjeller. Styrene hos våre medlemmer, fylkespolitikere og lederne. Onsdag 02.11: Eierarrangement. Eierseminar. Avholdes delvis sammen med samferdselssjefkollegiet. Styret må gjøre følgende avklaringer: Det er satt opp styremøte om kvelden før konferansen. Det kan være interessant for styret å delta på tverrfaglige seminar og mingling. Styret må avklare om de ønsker å opprettholde styremøtet den Det er to alternativ: kl og mulighet til deltagelse på seminar og mingling. kl og mulighet for deltagelse på mingling. Eierseminaret er satt opp med en felles bolk sammen med Samferdselssjefkollegiet kl , og en egen bolk fram til lunsj. Samferdselssjefkollegiet har endret sitt program pga foredragsholdere, og den felles bolken med tittel klima, kollektivtransport og kostnader er satt opp fra kl til Styret bes avklare om det ønskes et eget opplegg fra kl som planlagt, eller et eget opplegg før lunsj og felles med kollegiet fra Det er også ønskelig å diskutere gjennom opplegget for eierseminaret. Forslag presenteres i møtet.

18 Sak 45/16 Høring store kommuner Vedtaktssak Det er besluttet at det skal åpnes for å overføre flere oppgaver til større kommuner. Forslag til lovendringer knyttet til overføring av oppgaver til kommunene er nå ute på høring. Høringsfrist er 1. oktober. 18 Det er aktuelt for Kollektivtrafikkforeningen å gi en høringsuttalelse om avsnittet som handler om kollektivtrafikk. Sammendrag av høringsnotatet om kollektivtrafikk: Det er besluttet at ansvaret for kollektivtrafikk skal kunne overføres til større kommuner på bestemte vilkår: Kommunen skal utgjøre en felles bo/arbeids/serviceregion, det skal være tilstrekkelig markedsgrunnlag og man skal samarbeide/inngå partnerskap med resten av regionen/fylket. Det forventes gevinster lokalt ved at ansvaret for både arealplanlegging og transport i såfall overføres til samme instans. Ordningen utgjør et avvik fra prinsippet om generalistkommuner. Ordningen skal være basert på søknad. Kommunene skal i slike tilfeller overta ansvar for å kjøpe transporttjenester/yte tilskudd. Det vil gjelde rutetransport med motorvogn og fartøy, herunder TT-transport, sporvei og T-bane, men ikke på nasjonalt jernbanenett. Nødvendiggjør endringer i regelverk, herunder yrkestransportlova, jernbanelova, tillatelsesforskriften og yrkestransportforskriften det foreslås en ny lov om overføring av ansvar for kollektivtransport. Det blir 3 vilkår: A. Kommunen må omfatte et område som utgjør en felles arbeids-, bosted og service (ABS)-region. B. Det skal være et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å gi befolkningen ønsket kollektivtransport innen samfunnsøkonomisk gunstige rammer. C. Samarbeid med øvrig fylke/region om et helhetlig kollektivtilbud. A. ABS-regioner Sammenhengende tettsteder skal være servet av samme kollektivtilbud. Det er ikke rasjonelt at et og samme tettsted serves av to eller flere kollektivmyndigheter. Det er likevel ikke til hinder å overføre ansvaret til kommuner i hovedstadsregionen. Hovedtyngden av reisende skal serves av samme kollektivmyndighet o bør betjene områder med stort omfang av pendling men der det er et tett integrert arbeidsmarked med min 25 % eller flere av de som er bosatt i en kommune jobber i senterkommunen slik at hovedtyngden av de reisende er innenfor kommunen o uheldig om kommuner med stor grad av ut/innpendling skal ivareta kollektivansvaret

19 Skjønnsmessige vurderinger ikke minst i hovedstadsregionen Vilkåret om ABS-region må framgå av 2 i forslag til lov om overføring av persontransport B. Markedsgrunnlag innbyggere. Stort innbyggergrunnlag må være en forutsetning for tilstrekkelig markedsgrunnlag. Kommunen må ha et konsentrert bolig- og arbeidsplasslokalisering for å bygge opp under kollektivtilbudet Normen på innbyggere kan fravikes om befolkningsstrukturen er tett og lokalisert i korridorer som bygger opp under markedsgrunnlaget innbyggere betyr at kommunen får nødvendig kapasitet og kompetanse Ivareta hensynet til en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad Totale ulemper må ikke overstige gevinstene 19 C. Samarbeid med øvrig fylke Kommunene som skal overta kollektivtrafikken må gå i partnerskap med fylket. Samarbeid med fylkeskommunen om å ivareta et helhetlig kollektivtilbud Totale tilbudet til fylket koordineres Tidlig dialog mellom kommune og fylkeskommune Samarbeid kan skje på flere måter o det er nevnt kun felles administrasjonsselskap ikke andre samarbeidsmåter Kommune og fylkeskommune må bli enige. Framgangsmåte: Søknad Forankret i kommunestyret som sak. Må inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene er oppfylt. Søknad kan sendes Samferdselsdepartementet før samarbeidsavtale med fylkeskommunen er signert o må da oppfylle begge de to andre kriteriene o er da å anse som en administrativ veiledning fra departementet Krevende å skifte avtalepart for leverandører o leverandørene blir forpliktet ved oppgaveoverføring o 4 i ny lov om oppgaveoverføring av kollektivtrafikken o Kongen kan avgjøre der det oppstår tvil og uenighet om rettigheter og forpliktelser. Forslag til høringsuttalelse ettersendes.

20 Sak 46/16 Evaluering Topplederforum Diskusjonssak. Topplederforum ble arrangert for andre gang august 2016 på Hamn i Senja. Tilbakemeldingene som kom underveis og på slutten av turen var gode. 20 Av de 16 deltagerne har 12 svar på spørreundersøkelsen. Du kan se svarene her: FeSimH7j_aEfxy685xKUxQfLg4/viewanalytics#start=publishanalytics Også spørreundersøkelsen viser stor grad av fornøydhet, og mange gode innspill til neste års arrangement. Det er ønskelig at styret tar en gjennomgang av årets Topplederforum. Det vil være riktig å bestemme tid og sted, varighet og innretning på neste års Topplederforum ganske snart, gjerne i dette møtet.

21 Sak 47/16 Eventuelt Brukerforum for miljørapportering Siden flere av medlemmene har anskaffet program for miljørapportering har det kommet ønske om etablering av brukerforum. 21