Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Transkript

1 Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere Generalforsamling Lørdag 10. september 2011 PROTOKOLL 1

2 SAK 1. Registrering av antall stemmeberettigede. v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo Det er registrert 56 stemmeberettigede Et medlem tilstede uten stemmerett. SAK 2. Godkjenning av innkalling. v/ fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo Innkallingen godkjennes. SAK 3. Oppnevning av ordstyrere. v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo Generalforsamlingen 2011 oppnevner til ordstyrere: Mona Gregusdotter Stornes Sølvi Nordvik Olsen Bisitter: Sisilie Skråmm SAK 4. Godkjenning av forretningsorden. v/ordstyrere Forslag til forretningsorden Taletid Taletid for saksinnledere begrenses ikke. Debattinnleggene begrenses fra møtets begynnelse. Innlegg for den enkelte taler begrenses til 4 minutter. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig begrense taletiden. Forslag til vedtak: Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrer. Ved strek for talerlisten må forslag som ønskes fremmet, leveres ordstyrer, som refererer disse. Forslag som ikke er varslet eller fremmet før det er satt strek, behandles ikke. 2

3 Talelisten: Man tegner seg til talelisten ved tydelig å vise nummertegn. Deltakerne uten stemmetegn må melde sitt navn skriftlig til ordstyrer, for å komme på talelisten. Før strek settes, refereres talelisten. Avstemming: Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyrer foreslå avstemmingsrekkefølge. Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonskomité eller kontrollkomité gjennomgår forslagene. Replikk: Det er anledning til å be om to replikker pr. person etter hvert innlegg. Med det menes en kort kommentar (maksimum ett minutt) vedrørende siste debattinnlegg for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser. Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. Replikk varsles ved å vise nummerskilt og rødt skilt. Til forretningsorden: Til forretningsorden får deltakerne ordet en gang, og høyst ett minutt til hver sak. Forretningsorden vedtas ved simpelt flertall. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall. Eventuelle saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, må meldes ordstyrer før sak 5 er ferdigbehandlet. Saker som meldes etter dette tidspunkt, godtas ikke. Til forretningsorden varsles ved å vise nummerskilt og rødt skilt. NSFLOS styre foreslår følgende forslag til vedtak: Forslag til forretningsorden vedtas. SAK 5. Godkjenning av saksliste v/ordstyrere Sakslisten vedtas, med endring i sak 9 som får ordlyden NSFLOS STRATEGIDOKUMENT , og sak 14 ULF-NETTVERK som gjøres om fra vedtak til orienteringssak. SAK 6. Oppnevning av tre medlemmer til å undertegne protokollen v/ordstyrere Til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen 2011 oppnevnes: Asbjørg Giskemo Knud Knudsen Ingrid H. Fisketjøn 3

4 SAK 7. Oppnevning av komiteer og protokollfører for oppdrag under GF v/ordstyrere Redaksjonskomité: Navn: 1. Cathrine Heen 2. Rigmor Brekken 3. Gabriella Bäckström Kontrollkomité: Navn: 1. Ingrid H Fisketjøn 2. Grethe Dåvøy 3. Venke Klemetsen Tellekomité: 1. Guri Rasmussen, leder 2. Rigmor Blekkan 3. Anikken Lorvik 4. Tone Hansen 5 Klara Irene Helsø 6. Annika Sæternes. Protokollfører: Knud Knudsen 4

5 SAK 8a. Årsberetning 2008, 2009, 2010 og første halvår v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo NSFLOS årsberetning for 2008, 2009, 2010 og første halvår 2011 vedtas. SAK 8b. Regnskap 2008, 2009 og 2010 v/kasserer Ingrid H Fisketjøn Det fremlagte regnskap for 2008 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling september Det fremlagte regnskap for 2009 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling september Det fremlagte regnskap for 2010 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling september NSFLOS' styre innvilges ansvarsfrihet i forhold til NSFLOS' regnskap 2008, 2009, SAK 8c. Regnskap Overblikk 2008, 2009, 2010 v/kasserer Ingrid H.Fisketjøn Det fremlagte regnskap for Overblikk 2008, 2009 og 2010 med kommentarer, godkjennes av NSFLOS generalforsamling september Vedtatt enstemmig SAK 9. NSFLOS Strategidokument v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo NSFLOS Strategidokument vedtas. 5

6 SAK 10. Endring av NSFLOS vedtekter. v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo og Grethe Dåvøy NSFLOS styre foreslår endringer til NSFLOS vedtekter i 2,4,5, 6,7, 10, 12 og 13. NSFLOS Oslo/Akershus og Sør-Trøndelag : Endring av vedtekter 6 punkt B foreslås:..for en periode av to 2 år med adgang til gjenvalg. NSFLOS styre foreslår følgende endringer i vedtektene: Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere Vedtekter 1 Navn og målgruppe Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS, er en landsomfattende organisasjon for sykepleiere med norsk autorisasjon og videreutdanning i operasjonssykepleie. 2 Formål Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere skal: A. Utøve sin virksomhet i overensstemmelse med Norsk Sykepleierforbunds (NSF) overordnede formål, strategidokument og prioriteringer. B. Være bindeledd mellom NSF og Landsgruppens medlemmer. Utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSF`s fag- og helsepolitiske prioriteringer. C. Være attraktiv faggruppe for operasjonssykepleiere. Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling D. Videreutvikle fagområde operasjonssykepleie. E. Tilføre NSFs organisasjonsledd faglige ekspertise. F. Utvikle sykepleietjenesten i samsvar med befolkningens behov for sykepleie. G. Påvirke sykepleierutdanningen og videreutdanningen i klinisk sykepleie i samsvar med sykepleietjenestens og sykepleiefagets utvikling. H. Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings - og erfaringsbasert kunnskap I. Videreutvikle en høy etisk standard blant operasjonssykepleierne. J. Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet K. Fremme internasjonal forståelse og solidaritet. Gjennom internasjonalt og nordisk samarbeide og bidra til fagutvikling og ivaretakelse av menneskerettighetene. 3 Medlemskap og medlemsrettigheter 6

7 A. Medlemmer I NSFLOS kan opptas operasjonssykepleiere som er medlem i NSF, har videreutdanning i operasjonssykepleie og har tittelen operasjonssykepleier. B. Æresmedlemmer Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av NSFLOS styre utnevnes til æresmedlemmer. Det er utarbeidet egne retningslinjer for æresmedlemmer. C. Studentmedlemmer og pensjonister Operasjonssykepleiestudenter og pensjonister kan opptas/fortsette som medlemmer. Det forutsettes medlemskap i NSF. Disse medlemmene kan ikke velges til verv i organisasjonen. D. Ekstraordinære medlemmer. Sykepleiere med utdanning fra andre land kan få ekstraordinært medlemskap fra det tidspunkt de søker norsk autorisasjon. Ekstraordinært medlemskap gjelder normalt for en periode av inntil to år. Ekstraordinære medlemmer kan ikke velges til verv i organisasjonen. E. Stemmerett Stemmerett har medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og NSFLOS. Ekstraordinære medlemmer, studentmedlemmer og pensjonister har uttale- og forslagsrett. F. Valgbare Medlemmer som er a jour med kontingenten til NSF og NSFLOS er valgbare til alle verv.. Vedtektsfestede verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Styret i NSFLOS skal vurdere om medlemmer som på en eller annen måte er knyttet til kommersiell industri, er valgbare til verv i NSFLOS 4 Medlemskap i andre organisasjoner NSFLOS er medlem av operasjonssykepleiernes samarbeid i Norden, NORNA og EORNA (European Operating Room Nurses Association) / IFPN (International Federation of Perioperative Nurses). NSFLOS kan samarbeide med, og eventuelt slutte seg til aktuelle organisasjoner i inn- og utland. Landsgruppens styre kan utnevne kandidater til å representere NSFLOS i organisasjoner som Landsgruppen er medlem av. Det er utarbeidet egne retningslinjer for slike verv. 5 Organisasjonsmessig oppbygging 7

8 NSFLOS er godkjent faggruppe av Norsk Sykepleierforbund. NSFLOS må forplikte seg på NSFs formål, vedtekter og strategidokument. Landsgruppen kan organiseres med eller uten lokalgrupper. Der det ikke er dannet lokalgrupper, har enkeltmedlemmer direkte medlemskap i NSFLOS. Lokalgrupper. Lokalgrupper dannes innenfor hvert fylke. NSFLOS styre godkjenner dannelsen av lokalgrupper. Lokalgruppen ledes av et styre som velges av og blant medlemmer på årsmøtet. Styret er det utøvende organ og står ansvarlig for lokalgruppens virksomhet overfor årsmøtet og styret for Landsgruppen. Melding om styrets sammensetning sendes Landsgruppen med kopi til NSFs fylkeskontor. Leder av lokalgruppen er medlem av NSFs lokale fagforum med nestleder som personlig varamedlem. Lokalgruppens virksomhet skal stå i forhold til Landsgruppens vedtatte mål og strategidokument. Lokalgruppene skal være høringsinstans for Landsgruppens styre i viktige og prinsipielle spørsmål. Opphører aktiviteten i en lokalgruppe, forvaltes lokalgruppens midler og eiendeler av styret i NSFLOS inntil aktiviteten gjenopptas. En lokalgruppes aktivitet betraktes som opphørt når lokalgruppen ikke avholder lokale arrangementer (lokalgruppemøter og/eller seminar) og/eller ikke har et valgt styre. Dersom ikke aktiviteten gjenopptas innen to år, bestemmer styret i NSFLOS hvordan midler og eiendommer skal disponeres. 6 Landsgruppens styre NSFLOS styre er Landsgruppens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor generalforsamlingen. A. Mandat. Styrets oppgaver er 1. å være Landsgruppens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene i tillegg til å effektuere generalforsamlingens vedtak. 2. å lede Landsgruppens virksomhet og forvalte gruppens midler i henhold til vedtatte mål og strategidokument. 3. å ta initiativ til og igangsette prosjekter i sykepleiefaglige områder som har betydning for fagområde operasjonssykepleie. 4. å behandle innkomne søknader og henvendelser fra enkeltmedlemmer, lokalgrupper og NSFs sentrale organer. 5. å ta initiativ til og forberede innkomne saker til generalforsamlingen. 6. å gi midlertidig godkjenning for årsberetning, regnskap og budsjett for landsgruppen, lokalgrupper og tidsskriftet Overblikk. 7. å oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag. 8. å påse at Landsgruppens virksomhet er i samsvar med NSFs formål, vedtekter og strategidokument 9. å behandle vedtektsforslag og prinsipielle saker og forberede disse for generalforsamlingen hvor endelig avgjørelse finner sted. Styret kan gi sine vedtak virkning i mellomtiden. Dersom en endring av vedtektene skal gis midlertidig virkning 8

9 fram til førstkommende ordinære generalforsamling, må minst fire styremedlemmer ha stemt for forslaget for at det skal være gyldig. Samarbeid og kommunikasjon mellom NSFLOS og Norsk Sykepleierforbund sentralt foregår gjennom landsgruppens styre. Landsgruppens styre er ansvarlig for å utarbeide søknad til Norsk Sykepleierforbund og/eller andre samarbeidspartnere om økonomisk støtte til konkrete prosjekter eller satsningsområder som gjennomføres i NSFLOS regi. B. Valg og sammensetning. Landsgruppens styre består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Landsgruppens styre velges på generalforsamlingen av og blant Landsgruppens medlemmer for en periode av tre år med adgang til gjenvalg. Leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Ett av styremedlemmene skal ha pedagogisk utdanning og velges ved særskilt valg. Varamedlem til styremedlem med pedagogisk utdanning bør ha pedagogisk kompetanse. Ved valg gjelder simpelt flertall, i tilfelle stemmelikhet foretas omvalg. Styret konstituerer seg selv. Dersom leder får varig frafall, fungerer nestleder som Landsgruppens leder ut valgperioden. NSF skal til enhver tid være underrettet om landsgruppens styresammensetning. Ved nyvalg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, skal arbeidsdokumenter og evt. eiendeler overleveres fra de som går ut av styret. C Suppleringsvalg Landsgruppens styre har i valgperioden adgang til å oppnevne interime medlemmer og varamedlemmer til faste utvalg hvis disse ikke er fulltallige. D. Møter. Landsgruppens styremøter ledes av Landsgruppens leder. Styremøte avholdes minst fire ganger årlig og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres referat fra styrets møter. Møter bekjentgjøres vanligvis tre uker før de avholdes. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og referat fra foregående møte skal som regel være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes. Medlemmene har møteplikt. Gyldig forfall må meldes til leder/sekretær slik at varamedlemmer kan innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall (jfr. dog 6 B, pkt.9, siste punktum.). I tilfelle stemmelikhet, er leders stemme avgjørende. E. Årsberetning, regnskap og budsjett 1. Årsberetning Landsgruppens styre skal hvert år, innen tidsfrist satt av NSF, sende årsberetning til Norsk Sykepleierforbund. Lokalgrupper, nominasjonskomite og tidsskriftet Overblikk skal hvert år sende årsberetning til Landsgruppens styre innen 31.januar ved sekretær i NSFLOS Årsberetninger skal inneholde: Medlemstall pr Landsgruppens styres sammensetning 9

10 Oversikt over Landsgruppens virksomhet. 2. Regnskap Lokalgruppene skal sende regnskap til Landsgruppens styre ved kasserer innen 31.januar. Landsgruppens regnskap skal sendes kontrollutvalget så snart det foreligger. Landsgruppens regnskap godkjennes av generalforsamlingen. Kontrollutvalgets uttalelser skal vedlegges regnskapet. Regnskapet skal inneholde: Balansekonto pr Driftsregnskap for perioden med regnskapskommentarer. 3. Budsjett Lokalgrupper skal sende budsjett med kommentarer til Landsgruppens styre ved kasserer før 31.januar. Landsgruppens styre utarbeider forslag til budsjett med kommentarer. Budsjettforslaget sammen med kommentarer forelegges generalforsamlingen til godkjenning. F. Utvalg Utvalg til spesielle oppdrag kan oppnevnes av NSFLOS styre. NSFLOS styre godkjenner mandat for utvalg. G. Sentralt fagforum Leder av Landsgruppen er medlem av NSFs sentrale fagforum med nestleder som personlig varamedlem. H. Lokalgruppelederkonferanse Landsgruppens styre sammenkaller landets lokalgruppeledere til konferanse minst en gang pr. år. De år som generalforsamling avholdes, arrangeres lokalgruppelederkonferanse minst to ganger. Konferansen skal være høringsinstans for landsgruppens styre i viktige, prinsipielle spørsmål. 7 Generalforsamling A. Generalforsamling Generalforsamlingen er Landsgruppens høyeste myndighet Den avholdes hvert tredje år innen utgangen av september måned. Adgang 1. Landsgruppens medlemmer har adgang mot å vise gyldig medlemskort i NSF og Landsgruppen. Landsgruppens medlemmer har forslags-, uttale-, og stemmerett. 10

11 2. Ekstraordinære medlemmer, studentmedlemmer og pensjonister har forslags- og uttalerett. 3. Representanter fra Norsk Sykepleierforbund har forslags- og uttalerett. 4. Generalforsamlingen kan åpne for at spesielt inviterte gjester kan overvære generalforsamlingen med uttalerett. B. Bekjentgjørelse Generalforsamlingen bekjentgjøres senest seks måneder før den finner sted. C. Saker Enkeltmedlemmer og lokalgrupper kan sende inn saker til generalforsamlingen. Sakene må være landsgruppens styre i hende senest tre måneder i forveien. Saker som er sendt innen fristens utløp, skal settes på sakslisten. Sakene skal være begrunnet og utredet. Sakslisten og sakspapirer skal være generalforsamlingens deltakere i hende senest fire uker før generalforsamlingen. D. Sakslisten Sakslisten foreslåes av Landsgruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde: 1. Registrering av antall stemmeberettigede. 2. Oppnevning av ordstyrere. 3. Godkjenning av sakslisten. 4. Godkjenning av forretningsorden. 5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen. 6. Oppnevning av komiteer for oppdrag under generalforsamlingen og protokollfører. 7. Årsberetning med regnskap (for de tre foregående år). 8. Strategidokument. 9. Innkomne saker. 10. Budsjettforslag. 11. Valg av landsgruppens styre, nominasjonsutvalg og kontrollutvalg 12. Tid og sted for neste generalforsamling. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, krever 4/5 flertall av de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Saker kan strykes av sakslisten med simpelt flertall. E. Valg/votering Valg skal foregå skriftlig. Ved valg og avstemninger, med unntak av vedtektsendringer (jfr. 14), gjelder simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas omvalg. F. Ekstraordinær generalforsamling Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det besluttes av Landsgruppens styre eller forlanges av: - en eller flere lokalgrupper som til sammen utgjør 25 % av medlemmene i Landsgruppen. - minst 25 % av medlemmene i Landsgruppen. G. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. 11

12 Møtet skal kunngjøres minst en måned før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal sendes lokalgruppene straks vedtak om møtet er fattet, og senest tre uker før ekstraordinær generalforsamling holdes. H.Interimstyre Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at Landsgruppens styre nedlegges eller må nedlegge sin funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av Landsgruppens styre, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig. Dette styret har de samme rettigheter og plikter som et vanlig styre i Landsgruppen. 8 Landsgruppeleder. Landsgruppeleder er den ansvarlige leder av NSFLOS og representerer organisasjonen utad. Landsgruppeleder innstiller til vedtak i fagpolitiske saker som forelegges landsgruppens styre. Han/hun leder møtene i landsgruppens styre og landsgruppens generalforsamling. Landsgruppeleder er ansvarlig for å delegere/fordele arbeidsoppgaver innad i landsgruppens styre, og sørge for ansvarsfordeling styremedlemmene imellom. Landsgruppeleder står ansvarlig for at fattede vedtak følges opp i organisasjonen. Landsgruppens styre forplikter organisasjonen med sine underskrifter. I Landsgruppeleders fravær er nestleder den fagpolitiske leder. Ved fravær av Landsgruppeleder og nestleder er sekretær fagpolitiske leder. Landsgruppeleder skal sørge for at nestleder er à jour vedrørende saker og anliggender som han/hun må ta ansvar for i lederens fravær. 9 Kontrollutvalg Kontrollutvalget består av leder og to medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Gjenvalg kan skje. Medlemmer av landsgruppens styre og andre valgte utvalg i landsgruppen er ikke valgbare til Kontrollutvalget. Kontrollutvalget konstituerer seg selv. Kontrollutvalgets mandat 1. Utvalget skal overvåke at landsgruppens økonomiske disposisjoner er i samsvar med rammer, prioriteringer og retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen. 2. Utvalget skal før hver generalforsamling gjennomgå landsgruppens økonomiske disposisjoner og avgi uttalelse om dem til generalforsamlingen. 3. Til sin virksomhet skal Kontrollutvalgets leder få tilsendt saksdokumenter og referat fra landsgruppens styremøter, samt periodiske regnskaper i løpet av året. 4. Kontrollutvalgets leder, eller stedfortreder for denne, skal delta under generalforsamlingens behandling av regnskaper og budsjetter. 12

13 5. Landsgruppens styre mottar årlig skriftlige kommentarer til Landsgruppens regnskap. 10 Fagportalen Overblikk Fagportalen Overblikk er NSFLOS offisielle organ. Det redigeres av en redaktør som er organisatorisk underlagt landsgruppens styre. NSFLOS styre utnevner redaktør, som igjen ved behov utnevner sin redaksjonskomite. Redaktør i fagportalen Overblikk innkallles til landsgruppens styremøte ved behov, og skal delta på NSFLOS lokalgruppeledersamling og seminardager. NSFLOS styre kan også gi redaktør andre oppdrag dersom man anser dette formålstjenlig. Redaktøren følger gjeldene stillingsbeskrivelse. 11 Nominasjonskomite Nominasjonskomiteens mandat. Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger nominasjonskomiteen har foretatt. Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling dersom generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under generalforsamlingen. Forøvrig kan innstillingen bare endres dersom det om en innstilt kandidat framkommer nye opplysninger som nominasjonskomiteen finner ville ha hatt innflytelse på utvalgts innstilling, om opplysningene hadde vært kjent da innstillingen ble foretatt. Sammensetning. Nominasjonskomiteen består av leder og to medlemmer, alle med personlig varamedlem. Disse velges av generalforsamlingen for tre år. Gjenvalg kan skje. Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg generalforsamlingen skal foreta. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til nominasjonskomiteen, idet innstillingen til dette organ foretas av NSFLOS lokalgruppeledere. Dersom mange av nominasjonskomiteens medlemmer må fratre sine verv slik at komiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, er det NSFLOS styre sitt ansvar å supplere komiteen. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv. Nominasjonskomiteen fører protokoll som fremlegges for Landsgruppens styre. Funksjonstid. 13

14 Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingens avslutning og fungerer frem til neste generalforsamlings avslutning. Valgtekniske funksjoner. De valgtekniske funksjoner ivaretas av nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen skal minst tolv uker før valget finner sted, gi informasjon om valgene. Denne informasjonen gis skriftlig til Landsgruppens styre og lokalgrupper. Forslag til kandidater sendes fra lokalgrupper og enkeltmedlemmer senest to måneder før generalforsamlingen holdes. Forslagene sendes nominasjonskomiteen. Kandidatene som foreslås, må ha erklært seg villige til å motta valg. Nærmere detaljer om nominasjonskomiteens arbeid er nedfelt i egne retningslinjer. 12 Kontingent NSFLOS kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskontingent skal være betalt innen utgangen av mars måned. Studenter får gratis medlemskap i NSFLOS i studietiden, pensjonister og uføretrygdede betaler 50 % kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 13 Utmelding Utmelding kan skje skriftlig eller elektronisk. Kontingenten for inneværende år må betales. Medlemskap opphører for medlemmer som står til rest med kontingent ved årsskiftet, etter 2. purring. Denne kontingentrestanse må betales før nytt medlemskap kan oppnås. Kravet om restkontingent bortfaller etter tre år. 14 Vedtektsendring Endringer av Landsgruppens vedtekter, med unntak av 15, må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endring av vedtektene må være Landsgruppens styre i hende senest tre måneder før Generalforsamling. 15 Oppløsning 14

15 Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Ved oppløsning skal NSFLOS midler oppbevares i fem år. Dersom ikke ny faggruppe for operasjonssykepleiere er dannet innen denne tidsfrist, tilfaller midlene det formål som generalforsamlingen beslutter. NSFLOS Oslo/Akershus og Sør-Trøndelag : Endring av vedtekter 6 punkt B Forslaget falt. Protokolltilførsel 4: Det gis anledning å representere landsgruppen i ulike verv uten å være medlem av landsgruppens styre. Retningslinjer utarbeides av NSFLOS styre. NSFLOS vedtekter godkjennes med anførte protokolltilførsel. SAK 11. Forslag til endring av økonomiske betingelser i retningslinjer for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS seminardager. v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo. Fra lokalgruppen Nord-Trøndelag og Telemark er det kommet forslag om deling av inntekter ved lokalgruppens bistand under arrangering av NSFLOS seminardager. NSFLOS Nord-Trøndelag og Telemark fremmet følgende forslag til vedtak: Kr til vertsgruppen. Vertsgruppen kan selv fordele de økonomiske ressursene og resterende kapital går til lokalgruppen. Forslaget falt. NSFLOS økonomisk betingelser i retningslinjer for lokalgrupper beholdes uendret. Forslaget vedtas. SAK 12 Revidert budsjett NSFLOS 2011 v/kasserer Ingrid H. Fisketjøn Revidert budsjett 2011 vedtas. NSFLOS styre gis myndighet til omrokkeringer innen budsjettets rammer. 15

16 SAK 13 Budsjett for NSFLOS 2012, 2013 og 2014 v/kasserer Ingrid H. Fisketjøn NSFLOS styre fremmer følgende to forslag til vedtak: NSFLOS Budsjett 2012, 2013 og 2014 vedtas. NSFLOS Budsjett Fagportalen Overblikk 2012, 2013 og 2014 vedtas. NSFLOS styre gis myndighet til omrokkeringer innen budsjettets rammer. Vedtatt enstemmig SAK 14. ULF- Nettverk Orienteringssak v/styremedlem Grethe Dåvøy SAK 15. Orientering prosjekt spesialistgodkjenning Orienteringssak v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo SAK 16. NSFLOS retningslinjer og veileder for drift av lokalgrupper i NSFLOS Orienteringssak v/fungerende landsgruppeleder Asbjørg Giskemo SAK 17. Valg med presentasjon av aktuelle kandidater. v/ leder av nominasjonskomitén Eva Bjørge Dolva Sammensetning av NSFLOS styre Leder: Aina Hauge, Rogaland Valgt med 56 stemmer, ingen blanke. Nestleder: Vivi-Ann Sandersen, Oslo Akershus Valgt med 55 stemmer, ingen blanke. Styremedlem med ansvar for utdanning: Asbjørg Giskemo, Møre og Romsdal Valgt med 54 stemmer, ingen blanke. 3 styremedlemmer: 16

17 Lise Rastum, Hordaland Valgt med 54 stemmer, ingen blanke. Elin Willassen, Akershus Valgt med 54 stemmer, ingen blanke. Rigmor Brekken, Nord Trøndelag Valgt med 54 stemmer, ingen blanke. Varamedlem for styremedlem med ansvar for utdanning: Grethe Dåvøy, Hordaland Valgt med 51stemmer 2 blanke 1 varamedlem til styret: Stein Danielsen Valgt med 52 stemmer 1 blank 3 medlemmer til kontrollutvalg: Gabriella Bäckström Valgt med 53 stemmer Ingrid H Fisketjøn Valgt med 54 stemmer Ingvild Fjær Valgt med 53 stemmer 3 medlemmer til nominasjonskomite: Wenche Klemetsen Valgt med 54 stemmer Cathrine Heen Valgt med 54 stemmer Torill Hansen Valgt med 54 stemmer 3 personlige varamedlemmer til nominasjonskomiteen Tone Bratteklev (for Wenche Klemetsen) Valgt med 54 stemmer Kristi Hoemsnes (for Cathrine Heen) Valgt med 54 stemmer Ellen Anne Wilhelmsen (for Torill Hansen) Valgt med 54 stemmer SAK 18. Resolusjoner: Ingen resolusjoner SAK 19. Tid og sted seminardager 2012 v/landsgruppeleder Asbjørg Giskemo 17

18 NSFLOS Seminardager 2012 finner sted i Bergen 7 9. november Protokollfører: Knud Knudsen, /sign/ 18

19 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL I HENHOLD TIL VEDTAK: Asbjørg Giskemo Knud Knudsen Ingrid Hinna Fisketjøn 19