Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Rolf Johansen MEDL LYKRF Lene Simonsen MEDL LYFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Karl Arvid Brose Werner Kiil LYSP Reidar Lund Lene Simonsen LYKRF Stein Åge Midttun Rolf Johansen LYFRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Steinar Høgtun Fung. ass.adm.sjef/planlegger sak 125/09 Tom-Jarle Isaksen Økonomikonsulent sak 125/09 Kjellaug Grønvoll Enhetsleder orienterte om Lyngstunet Hans-Petter Myrland Administrasjonssjef

2 Lyngseidet Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hans Karlsen Ordfører Hans-Petter Myrland Administrasjonssjef Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 125/09 Reguleringsplan for Storgalten - ny behandling 2009/6438 PS 126/09 Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune 2009/5660 PS 125/09 Reguleringsplan for Storgalten - ny behandling Rådmannens innstilling 1. Søknad om dispensasjon avslås. 2. De foreslåtte endringer fremmes/drøftes med sektormyndighetene i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel i løpet av vinteren Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Lene Simonsen: Søknaden imøtekommes ved: - Godkjenning av 4 tomter til salgstomter nedenfor atkomstvegen - Endring av størrelser på spikertelt (fra 9,0 m2 til 15,0 m2)

3 Når det gjelder de 6 tomtene overfor veg må det tas opp i forbindelse med revisjon av arealplanen. Forslag fra Anette Holst: Saken utsettes. Det ble først votert over utsettelsesforslaget. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer utsettelsesforslaget fra Anette Holst. Vedtatt mot 2 stemmer. Saken utsettes. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Fred Skogeng: Søknaden imøtekommes. Forslag fra Hans Karlsen: Gjenopptar forslaget fra Lene Simonsen fremmet i formannskapsmøte : Søknaden imøtekommes ved: - Godkjenning av 4 tomter til salgstomter nedenfor atkomstvegen - Endring av størrelser på spikertelt (fra 9,0 m2 til 15,0 m2) Når det gjelder de 6 tomtene overfor veg må det tas opp i forbindelse med revisjon av arealplanen. Forslag fra Hans Karlsen: Saken utsettes. Det ble først votert over utsettelsesforslaget. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer utsettelsesforslaget fra Hans Karlsen. Vedtatt mot 3 stemmer. Saken utsettes. Saksprotokoll i Lyngen formannskap

4 Behandling: Forslag fra Hans Karlsen: Søknaden imøtekommes ved: - Godkjenning av 4 tomter til salgstomter nedenfor atkomstvegen - Endring av størrelser på spikertelt (fra 9,0 m2 til 15,0 m2) Når det gjelder de 6 tomtene overfor veg må det tas opp i forbindelse med revisjon av arealplanen. Det ble votert over forslaget fra Hans Karlsen og administrasjonssjefens innstilling. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Hans Karlsen. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Søknaden imøtekommes ved: - Godkjenning av 4 tomter til salgstomter nedenfor atkomstvegen - Endring av størrelser på spikertelt (fra 9,0 m2 til 15,0 m2) Når det gjelder de 6 tomtene overfor veg må det tas opp i forbindelse med revisjon av arealplanen. PS 126/09 Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune Administrasjonssjefens innstilling 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for økonomiplanperioden utskrives slik: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Verker og bruk 4, , , , Annen fast eiendom 4, , , , Sum eiendomsskatt Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar følgende handlingsmål: 1.4 Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftstiltak: 1.5 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) RAMME 1 RAMME 2 RAMME 3

5 RAMME 4 RAMME 8 RAMME 9 SUM 1.6 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.7 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.9 Følgende tiltak vedtas for å få balanse mellom inntekter og utgifter: 1.10 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyret for 2010 vedtas i hht. vedtak i styret i Avfallsservice A/S: Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Standardabonnement Miniabonnement Miniabonnement kompost Storabonnement Fritidsabonnement Slam inntil 4 m3 0 - tømming hvert år tømming hvert 2. år Slam fritidsboliger 0 - tømming hvert 3. år tømming hvert 4. år Slam pr. m3 (> 4 m3) Ekstra tømming septik Ekstra tømming i per Byttegebyr dunk Kjøp av dunk Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr Husleiesatsene i kommunale utleie- og omsorgsboliger/leiligheter økes i hht. konsumprisindeksen fra Salg av middag til hjemmeboende økes fra kr 50 til kr 60 pr. middag for ½ porsjon Gebyrregulativet for plan- og delingssaker endres slik: Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor utgår, og erstattes med et felles gebyr: Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan til kr pr. søknad. Gebyr Kommentar Forslag Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan Pr. søknad 2.500

6 Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker). Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker) men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som krever dispensasjon og/eller full høringsrunde. Pr. sak Behandling av søknad om bebygd parsell som krever dispensasjon og/eller redusert høringsrunde. Pr. sak Behandling av søknad om areal med redusert høringsrunde som ikke krever dispensasjon Pr. sak Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor slås sammen til ett gebyr: Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell til ny pris kr pr. sak. Gebyr Kommentar Forslag Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan eller søknad om byggetomt som er helt i Pr. sak samsvar med plan, men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan. Pr. sak Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan, men bebygd parsell Pr. sak Godtgjørelsen for ordfører i 2010 settes tilsvarende lønn for administrasjonssjefen Godtgjørelsen til varaordfører i 2010 settes til 20 % av ordførerens godtgjøring, møtegodtgjørelser inkludert Lyngen kommunestyre vedtar å sette kommunal tjenestepensjon for fellesordningen og folkevalgte ut på anbud i Administrasjonssjefen får fullmakt til å eventuelt innhente ekstern kompetanse hvis det vurderes som nødvendig under forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD KLP Prosjekt: LASTEBIL TEKNISK DRIFT Prosjekt: BARNEHAGER Prosjekt: KNØTTELIA - UTBEDRINGER Prosjekt: KUNSTGRESS Prosjekt: LYNGEN KIRKE Prosjekt: PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG Prosjekt: BYGGEFELT SUM INVESTERINGER Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret.

7 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) SALG AV TOMT OG GRUNN LÅNEMIDLER SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan PR.NR. TILTAK LASTEBIL TEKNISK DRIFT BARNEHAGER KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGEN KIRKE PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT SUM LÅNEOPPTAK Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. Saksprotokoll i Lyngen driftsutvalg Behandling: Endringsforslag fra Stein Åge Midttun: Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva. Feierstillingen omgjøres til 75 %. 25 % overføres til teknisk drift Gebyret Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan endres til kr pr. søknad Gebyret Behandling av søknad om byggetomt som er helt eller i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell endres til kr pr. sak. 2.1 Prosjekt Lastebil teknisk drift utsettes til 2011.

8 Prosjekt Barnehager forskyves til Bevilgning til ombygging av Oksvik oppvekstsenter endres til 4 mill. Prosjekt Knøttelia utbedringer forskyves til 2011 med total bevilgning på 0,5 mill. Prosjekt Lyngen kirke 0,9 mill. Tas ut av investeringsbudsjettet for Kirka anmodes om selv å oppta lån til prosjektet og beregnede kapitalkostnader legges inn i rammebevilgningen til kirkelig fellesråd med kr i 2010 og kr årlig fra Beløpene overføres fra Ramme 9 til Ramme 1. Prosjekt Byggefelt endres til 1,2 mill. i 2010 og 0,8 mill. i Nytt prosjekt Mudring havner Ytre Lyngen 2,250 mill. i 2010 til kommunal egenandel. Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Stein Åge Midttun. VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Stein Åge Midttun. Enst Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak med følgende endringer: Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva. Feierstillingen omgjøres til 75 %. 25 % overføres til teknisk drift Gebyret Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan endres til kr pr. søknad Gebyret Behandling av søknad om byggetomt som er helt eller i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell endres til kr pr. sak. 2.1 Prosjekt Lastebil teknisk drift utsettes til Prosjekt Barnehager forskyves til Bevilgning til ombygging av Oksvik oppvekstsenter endres til 4 mill. Prosjekt Knøttelia utbedringer forskyves til 2011 med total bevilgning på 0,5 mill. Prosjekt Lyngen kirke 0,9 mill. Tas ut av investeringsbudsjettet for Kirka anmodes om selv å oppta lån til prosjektet og beregnede kapitalkostnader legges inn i rammebevilgningen til kirkelig fellesråd med kr i 2010 og kr årlig fra Beløpene overføres fra Ramme 9 til Ramme 1. Prosjekt Byggefelt endres til 1,2 mill. i 2010 og 0,8 mill. i Nytt prosjekt Mudring havner Ytre Lyngen 2,250 mill. i 2010 til kommunal egenandel.

9 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: Forslag fra Kretslista, Krf, Frp og Kystpartiet v/irene Sørensen: Det settes ned en gruppe med tillitsvalgte, ledelse og ansatte som skal legge fram for levekårsutvalget ny turnus hvor målet er hele stillinger i størst mulig grad. Det utarbeides turnus med økning inntil to stillinger hvor overtid skal unngås og innarbeides i turnus. Dette bør sees på i sammenheng ved at det åpnes evt ny avd. Frist 1. mars. Det skal legges fram besparelse og KLP besparelser på å få færre vikarer. Økonomisk gevinst! Gruppa skal videre arbeide med å få ned sykefraværet. Positive og endringstiltak skal vurderes og legges frem for levekårsutvalget. Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst Det ble deretter votert over forslaget fra Kretslista Krf, Frp og Kystpartiet v/irene Sørensen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Kretslista, Krf, Frp og Kystpartiet. Enst Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Det settes ned en gruppe med tillitsvalgte, ledelse og ansatte som skal legge fram for levekårsutvalget ny turnus hvor målet er hele stillinger i størst mulig grad. Det utarbeides turnus med økning inntil to stillinger hvor overtid skal unngås og innarbeides i turnus. Dette bør sees på i sammenheng ved at det åpnes evt ny avd. Frist 1. mars. Det skal legges fram besparelse og KLP besparelser på å få færre vikarer. Økonomisk gevinst! Gruppa skal videre arbeide med å få ned sykefraværet. Positive og endringstiltak skal vurderes og legges frem for levekårsutvalget. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg Behandling: Forslag fra Liss Grønbakk: 1. AMU ber om at det avsettes kr til opplæring innen HMS-arbeid i 2010, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2. Det avsettes kr til innmelding i bedriftshelsetjenesten for nye grupper fra og med Dette i hht nye forskrifter fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

10 Forslag fra Dan Håvard Johnsen: Som et personalpolitisk tiltak avsettes det kr til julemiddag for Lyngen kommunes ansatte fra og med VEDTAK: AMU tar administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett for 2010 til orientering. Enst Forslagene fra Liss Grønbakk og Dan Håvard Johnsen enstemmig vedtatt. AMU tar administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett for 2010 til orientering. AMU ber om at det avsetter kr til opplæring innen HMS-arbeid i 2010, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det avsettes kr til innmelding i bedriftshelsetjenesten for nye grupper fra og med Dette i hht nye forskrifter fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Som et personalpolitisk tiltak avsettes det kr til julemiddag for Lyngen kommunes ansatte fra og med Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: Økonomikonsulent Tom-Jarle Isaksen orienterte om årsbudsjett/økonomiplan Da kun to av rådets medlemmer møtte, var rådet ikke beslutningsdyktig. De fremmøtte var med på orienteringen, men saken ble ikke behandlet. Da kun to av rådets medlemmer møtte, var rådet ikke beslutningsdyktig. De fremmøtte var med på orienteringen om budsjett/økonomiplan , men saken ble ikke behandlet. Saksprotokoll i Lyngen eldreråd Behandling: Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eiendomsskatt er både en usosial og urettferdig form for skattlegging. Den rammer spesielt folk med lav inntekt og minstepensjonister. Som mange sikkert vet ligger dagens minstepensjon under det som OECD anser som fattingsdomsgrense. Eldrerådet vil derfor be Kommunestyret fjerne denne urettferdige skattleggingen.

11 Forslag fra Irene Sørensen: Husleie kr til Dagsenteret Strandveien overføres til fast driftstilskudd til Link Lyngen. Forslag fra Irene Sørensen: Det må vurderes anskaffelse av el.biler. Når gjeldene leasingsavtale på biler utgår, må denne biltypen vurderes. Forslag fra Irene Sørensen: Investeringsbudsjettet Prosjektering av ny vei til Knøttelia barnehage i forbindelse med utbygging av ny avdeling, feks ved Rema 1000 og opp. Forslaget begrunnes med at kjøring til barnehagen skjer gjennom hele Sommerseth boligfelt (ca 200 hentinger/bringinger daglig). Det er daglig farlige trafikksituasjoner. Lyngen kommune må forbedre trafikkforholdene til barn og unge. I tillegg må det vurderes brei skulder på veg som kan brukes til sykkel/gangfelt! Det settes av kr på investeringsbudsjettet og vi ber Lyngen kommune få tiltaket inn på trafikksikkerhetsplanen og jobber mot fylket for å få økonomisk tilskudd. Forslag fra eldrerådet: Eldrerådet støtter levekårsutvalgets vedtak hva angår ny turnes på Lyngstunet. Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Middag og dessert kr 60,-. Halvposjon utgår. Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eldrerådet har fått seg forelagt ovennevnte planforslag fra administrasjonssjefen. Planen/budsjettet er ikke endelig før kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak. Eldrerådet tar derfor planforslaget til orientering. VEDTAK: Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen hva angår eiendomsskatt. Vedtatt mot 1 stemme. Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen hva angår pris på middag. Enst Eldrerådet tiltrer samtlige forslag framsatt av Irene Sørensen. Enst Eldrerådet tiltrer levekårsutvalgets vedtak hva angår utarbeiding av ny turnus på Lyngstunet. Enst Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen om å ta planforslaget til orientering. Enst Eiendomsskatt er både en usosial og urettferdig form for skattlegging. Den rammer spesielt folk med lav inntekt og minstepensjonister. Som mange sikkert vet ligger dagens minstepensjon under det som OECD anser som fattingsdomsgrense. Eldrerådet vil derfor be Kommunestyret fjerne denne urettferdige skattleggingen. Husleie kr til Dagsenteret Strandveien overføres til fast driftstilskudd til Link Lyngen. Det må vurderes anskaffelse av el.biler. Når gjeldene leasingsavtale på biler utgår, må denne biltypen vurderes. Eldrerådet støtter levekårsutvalgets vedtak hva angår ny turnes på Lyngstunet.

12 Middag og dessert kr 60,-. Halvposjon utgår. Investeringsbudsjettet Prosjektering av ny vei til Knøttelia barnehage i forbindelse med utbygging av ny avdeling, feks ved Rema 1000 og opp. Forslaget begrunnes med at kjøring til barnehagen skjer gjennom hele Sommerseth boligfelt (ca 200 hentinger/bringinger daglig). Det er daglig farlige trafikksituasjoner. Lyngen kommune må forbedre trafikkforholdene til barn og unge. I tillegg må det vurderes brei skulder på veg som kan brukes til sykkel/gangfelt! Det settes av kr på investeringsbudsjettet og vi ber Lyngen kommune få tiltaket inn på trafikksikkerhetsplanen og jobber mot fylket for å få økonomisk tilskudd. Eldrerådet har fått seg forelagt ovennevnte planforslag fra administrasjonssjefen. Planen/budsjettet er ikke endelig før kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak. Eldrerådet tar derfor planforslaget til orientering. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Formannskapet startet behandlingen av årsbudsjettet/økonomiplan og skal fortsette mandag Det ble ikke fattet noen vedtak i saken. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Ap og Sp v/anette Holst: Drift Pkt 1.1: Eiendomsskatten settes til 4 promille i Pkt 1.4: Forslag til endringer : Budsjett Økonomiplan RAMME 1 Reduksjon driftsutvalget Tj Redusert tilbud (omplassering) Tj Redusert tjeneste Tj Oppsigelse avtale Intek Lyngen

13 Innovasjon Ytre Lyngen Lyngenalp - tilskudd Seniorpolitisk plan RAMME 2 SFO sommer Den kulturelle spaserstokken Kutt i ramme skole Lenangen - Reduksjon i spesialundervisning Lenangen - Reduksjon i spesialundervisning Lenangen oppvekstsenter - besparelse ledelse Vakanser Sør-Lenangen barnehage -112 Vakanser biblioteket -70 RAMME 3 Tj Reduksjon pga kvalifiseringsprogr Vakanser barnevern -73 Tj Strandvn. Dagsenter Tj Legetjenesten redusert tjeneste Tj Overtidsforbruk, mv RAMME 4 Husleieøkning KPI utleie- og omsorgsboliger Ungdomsklubben oppussing Økt feieravgift til kr 430,- + mva RAMME 8 Økte rammeoverføringer RAMME Barnehager forskyves til Ny bev. 10 mill Nye kapitalkostnader Nye kapitalkostnader Avsetning til disposisjonsfond Opposisjonen støtter heving av ufrivillige deltidsstillinger slik som foreslått i Levekårsutvalget. Investeringer Pkt 2.1: Forslag til endringer: Bevilgning til prosjekt Barnehage endres fra 15 mill til 10 mill i Opposisjonen støtter oppvekstssenter i Oksvik, klasse og barnehage når Eidebakken skole står ferdig, dvs byggestart Handlingsmål: Pkt 1.3: Det vedtas flg handlingsmål:

14 NR NAVN 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen Forslag fra H, Frp og Krf v/reidar Lund: Drift: Pkt 1.1: Eiendomsskatten settes til 0 promille i 2010 og promille fra Pkt 1.4: Driftsutvalget vedtak er innarbeidet i følgende endringsforslag: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) RAMME RELIGIØSE FORMÅL Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf PROSJEKTER ADMINISTRASJON Innovasjon Ytre Lyngen - forlengelse av omst.prosj ADMINISTRATIVE TJENESTER Folkehelsesamarbeidet i Troms - ny avtale Felles kystsoneplan - økning av bevilgning 100 Utarbeidelse energi- og klimaplan i Lyngen kommune NÆRING Lyngenalp - tilskudd Samarbeidsavtale Intek Lyngen AS Tyttebærvika - økte inntekter FELLESKOSTNADER Felles innkjøpsordning i Nord-Troms Plikt til utvidet bedriftshelsetjeneste fra IKT *) Felles saksbehandlersystem i Nord-Troms RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME GRUNNSKOLEN - FELLES Den kulturelle skolesekken - 3-årig plan Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere SFO i skoleferier BARNEHAGER, ADMINISTRASJON Barnehager forskyves til Oppstart Barnehager forskyves til Oppstart KULTURTILBUD Halti kvenkultursenter IKS - årlig tilskudd RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt

15 RAMME LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Lyngstunet - nytt heldøgnstilbud * ) Link Lyngen - årlige driftsmidler RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME FEIING OG BRANNBEREDSKAP Økt feieravgift til kr 430,- + mva RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. Økt Nord-Norge tilskudd EIENDOMSSKATTEKONTOR Avvikling av eiendomsskatt promille eiendomsskatt fra verker og bruk promille eiendomsskatt fra annen fast eiendom RAMME RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR Lastebil utsatt til Nye kapitalkostnader Barnehager forskyves til Ny bev. 4 mill Nye kapitalkostnader Knøttelia utsettes til Ny bev. 0,5 mill Nye kapitalkostnader Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf Byggefelt. 1,2 mill. i ,8 mill Nye kapitalkostnader NYTT Mudring havner Ytre Lyngen - 2,250 mill. i *) Disposisjonsfond - avsetning og bruk *) Endret av administrasjonen da de ikke var registrert som i endringer i møte Jfr. politiske vedtak som skulle innarbeides. Investeringer: Pkt 2.1: Driftsutvalgets vedtak er innarbeidet i følgende endringsforslag: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD KLP Prosjekt: LASTEBIL TEKNISK DRIFT

16 Prosjekt: BARNEHAGER Prosjekt: KNØTTELIA - UTBEDRINGER Prosjekt: KUNSTGRESS Prosjekt: PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG Prosjekt: BYGGEFELT NYTT - MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN SUM INVESTERINGER Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering. Handlingsmål: Pkt 1.3: Det vedtas følgende handlingsmål: NR NAVN 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon Gebyrer: Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva (som foreslått av driftsutvalget) Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan kr pr søknad (som foreslått av driftsutvalget) Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell kr pr sak (som foreslått av driftsutvalget). VEDTAK: 1. Drift: Pkt 1.1: Pkt 1.2: Pkt 1.3: Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer.

17 Pkt 1.4: Pkt 1.5: Pkt 1.6: Pkt 1.7: Pkt 1.8: Pkt 1.9: Pkt 1.10: Pkt : Pkt : Pkt : Pkt : Pkt : Pkt : Pkt : Pkt 1.11: Pkt 1.12: Pkt 1.13: Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer... Utgår og den videre rekkefølgen i formannskapets innstilling endres tilsvarende. Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst 2. Investeringer: Pkt 2.1: Pkt 2.1.1: Pkt 2.2: Pkt 2.3: Pkt 2.3.1: Pkt 2.3.2: Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer.

18 Pkt 2.3.3: Pkt 2.3.4: Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan : 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for økonomiplanperioden utskrives slik: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Verker og bruk , ,0 420 Annen fast eiendom , , Sum eiendomsskatt Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar følgende handlingsmål: 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 1.4 Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftstiltak: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) RAMME RELIGIØSE FORMÅL Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf PROSJEKTER ADMINISTRASJON Innovasjon Ytre Lyngen - forlengelse av omst.prosj ADMINISTRATIVE TJENESTER Folkehelsesamarbeidet i Troms - ny avtale Felles kystsoneplan - økning av bevilgning 100 Utarbeidelse energi- og klimaplan i Lyngen kommune NÆRING Lyngenalp - tilskudd Samarbeidsavtale Intek Lyngen AS Tyttebærvika - økte inntekter

19 1450 FELLESKOSTNADER Felles innkjøpsordning i Nord-Troms Plikt til utvidet bedriftshelsetjeneste fra IKT *) Felles saksbehandlersystem i Nord-Troms RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME GRUNNSKOLEN - FELLES Den kulturelle skolesekken - 3-årig plan Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere SFO i skoleferier BARNEHAGER, ADMINISTRASJON Barnehager forskyves til Oppstart Barnehager forskyves til Oppstart KULTURTILBUD Halti kvenkultursenter IKS - årlig tilskudd RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Lyngstunet - nytt heldøgnstilbud * ) Link Lyngen - årlige driftsmidler RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME FEIING OG BRANNBEREDSKAP Økt feieravgift til kr 430,- + mva RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt RAMME SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. Økt Nord-Norge tilskudd EIENDOMSSKATTEKONTOR Avvikling av eiendomsskatt promille eiendomsskatt fra verker og bruk promille eiendomsskatt fra annen fast eiendom RAMME RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR

20 44001 Lastebil utsatt til Nye kapitalkostnader Barnehager forskyves til Ny bev. 4 mill Nye kapitalkostnader Knøttelia utsettes til Ny bev. 0,5 mill Nye kapitalkostnader Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf Byggefelt. 1,2 mill. i ,8 mill Nye kapitalkostnader NYTT Mudring havner Ytre Lyngen - 2,250 mill. i *) Disposisjonsfond - avsetning og bruk *) Endret av administrasjonen da de ikke var registrert som i endringer i møte Jfr. politiske vedtak som skulle innarbeides. 1.5 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) RAMME 1 *) RAMME RAMME 3 *) RAMME RAMME RAMME 9 *) SUM *) Endret av administrasjonssjefen, jfr. pkt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.7 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.9 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyret for 2010 vedtas i hht. vedtak i styret i Avfallsservice A/S: Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Standardabonnement Miniabonnement Miniabonnement kompost Storabonnement Fritidsabonnement Slam inntil 4 m3 0 - tømming hvert år tømming hvert 2. år Slam fritidsboliger 0

21 - tømming hvert 3. år tømming hvert 4. år Slam pr. m3 (> 4 m3) Ekstra tømming septik Ekstra tømming i per Byttegebyr dunk Kjøp av dunk Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva Husleiesatsene i kommunale utleie- og omsorgsboliger/leiligheter økes i hht. konsumprisindeksen fra Salg av middag til hjemmeboende økes fra kr 50 til kr 60 pr. middag for ½ porsjon Gebyrregulativet for plan- og delingssaker endres slik: Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor utgår, og erstattes med et felles gebyr: Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan til ny pris kr pr. søknad. Gebyr Kommentar Forslag Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan Pr. søknad Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker). Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker) men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som krever dispensasjon og/eller full høringsrunde. Pr. sak Behandling av søknad om bebygd parsell som krever dispensasjon og/eller redusert høringsrunde. Pr. sak Behandling av søknad om areal med redusert høringsrunde som ikke krever dispensasjon Pr. sak Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor slås sammen til ett gebyr: Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell til ny pris kr pr. sak. Gebyr Kommentar Forslag Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan eller søknad om byggetomt som er helt i Pr. sak samsvar med plan, men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan. Pr. sak Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan, men bebygd parsell Pr. sak Godtgjørelsen for ordfører i 2010 settes tilsvarende lønn for administrasjonssjefen Godtgjørelsen til varaordfører i 2010 settes til 20 % av ordførerens godtgjøring, møtegodtgjørelser inkludert Lyngen kommunestyre vedtar å sette kommunal tjenestepensjon for fellesordningen og folkevalgte ut på anbud i Administrasjonssjefen får fullmakt til å eventuelt innhente ekstern kompetanse hvis det vurderes som nødvendig under forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Prosjekt: EGENKAPITALINNSKUDD KLP Prosjekt: LASTEBIL TEKNISK DRIFT Prosjekt: BARNEHAGER Prosjekt: KNØTTELIA - UTBEDRINGER

22 Prosjekt: KUNSTGRESS Prosjekt: PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG Prosjekt: BYGGEFELT NYTT - MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN SUM INVESTERINGER Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) SALG AV TOMT OG GRUNN LÅNEMIDLER SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan PR.NR. TILTAK LASTEBIL TEKNISK DRIFT BARNEHAGER KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT NYTT MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN SUM LÅNEOPPTAK Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger.