Saksprotokoll i Kommunestyret

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret PS 72/10 ÅRSBUDSJETT 2011, ØKONOMIPLAN Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane på drift og investeringar: Netto ramme Korreksjoner - tekst Rekneskap 2009 Rev.budsj Skatt Ramme Generelle/andre innt Sum innt Redusert sjukefråvær Krav til effektivisering Planarbeid Bygdebøker 50 Løyving kyrkja Administr ative tenester 1) Mva kompensasjon Sum Formannskap Grunnskule Grunnskule Finansiering etterutdanning Etterutdanning/kompetanseheving Barnehage Barnevern Sos./føreb Kulturskulen nye plasser i kulturskulen Sum OOU Legeteneste Stord sjuke heim Knutsaåsen omsorgsenter Aktivitet/rehab Heimebas.ten H abilitering Sosial og førebyggj Fysioterapi stilling Havna ko ntaktsenter Tilskot til ledsagere NAV kommune Kundetorg drift Kundetorg fordeling Kundetorg fordeling Finansiering Havna/ledsagere Sum RHO

2 Kultur RBO Veg, park, grønt (VA) Brann/feiing Næring/landbruk Reiseliv Museum - ny stilling SUM NMK Sum driftsutg Finans Stord Ungdomsskule Investering RHO - 15 Kykjeleg fellesråd SUM FINANS Kalkulatorisk rente og avdrag SVA Eigaruttak Ske KF Innkjøpskontor 3 Underskot som skal dekkast inn NETTO DRIFTSRESULTAT Overført til investeringar Auka E/K investeringar Bruk av bundne fond Meir/mindreforbruk ) Redusert med mva. ko mpensasjon avsett til investering kr , -. Endring investeringar Rammeområde/ ansvar Budsjett Investeringsobjekt Skule 2220 Stord u - skule Helse og sosial Nye institusjonasplassar (16+36) Kyrkje 3900 Rehabilitering Stord kyrkj e Kommunestyret vedtek budsjett for Stord kommunale kino slik det ligg føre.

3 3. Kommunestyret vedtek å ta opp kr i lån i 2011 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.. Kommunestyret vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å dispon era trekkretten. 5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2011 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stor d kommune. Dette gjeld for: - Avgift for feiing og brannsyn - Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming - Reguleringsgebyr - Gebyr for delingssøknader - Oppmålingsgebyr - Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar 7. Stord Kommune vil i 2011 busetja 10 flyktningar. Familiesameining kjem i tillegg. Ordninga med flyktningguide vert vurdert i samband med detaljvurdering av budsjett i RHO - komiteen, der det evt vert fordelt innan eigne rammer. 8. Nivået på satsar for økonomisk sosialhjelp i 2010 skal vidareførast i Stord kommune løyver følgjande næringstilskot i 2011: - SNU AS, kr Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Prosjektet Liv og Lyst, Huglo, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr Hordala nd olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr til reiselivssatsing 10. Kommunestyret sluttar seg til budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre. 11. Kom munestyret vedtek at internhusleiga til Stord kommunale eigedom KF for 2011 skal vera kr Kommunestyret vedtek samstundes eit eigaruttak frå føretaket på kr Med bakgrunn i K - sak 77/09 pkt 17.1 og notat frå arbeidsgruppa vedrørande e tablering av Eldresenter i Stord kommune datert den 11. Nov 2010, ber kommunestyret Stord kommunale eigedomsforetak KF legge fram sak for framtidig bruk av Turnhallen. Saka skal vera klar til budsjettrevisjonen i mai 2011 og må synleggjera investeringsbeho v, totale drifts kostnadar og eventuelle forslag til alternativt bruk av bygget. 13. Prosjekt nybygg/rehabilitering av Stord ungdomsskule går vidare slik det er vedteke i Komité for oppvekst og utdanning. 1. Kommunestyret vedtek at avgjerd om investering i nye areal ved Langeland skule må avventa revisjon av kommuneplanen. 15. Kommunestyret ber om at rådmannen greiar ut organisering og økonomiske konsekvensar av ei bakvaktordning for barnevernet. Sak blir lagt fram før revidering av budsjett 2011.

4 16. Kulturskulen får godkjenning til å oppretta 10 nye elevplassar innan dans, teater, song, visuelle kunstfag og gitar i løpet av Kommunestyret ber om at naudsynte investeringar for å betra arbeidsmiljøet i kulturskulen vert lagt fram for kommunestyret for godkjennin g når kostnadsestimat er klart. 18. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette forhandlingar med k Haugesund, Sveio og Fitjar og evt andre som måtte melde sin interesse, om et mulig interkommunalt brannvesen. Kommunestyret vil ha tilbakemelding innan juni Handsaming: Endeleg røysting: Framlegg frå H, Sp, Krf, V og D vart vedteke med 2 mot 9 røyster (Frp og Sv) *********** Førebels røysting: Sv sitt budsjettframlegg fekk 3 (Sv)av 33 røyster Frp sitt budsjettframlegg med verbaldel fekk 6 (Frp) av 33 røyster Ap sitt budsjettframlegg med verbaldel fekk 7 (Ap)av 33 røyster H, Krf, Sp V og D sitt budsjettframlegg pkt 1 12, 1, 15 og 18 vedteke med 17 mot 16 røyster (Frp, Ap og Sv) pkt 13, 16 og 17 Vedteke med 2 mot 9 røyster (Frp og Ap) ********* *** H, Krf, Sp V og D kom med framlegg til vedtak. ************ Stord Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2011: Investering 1. Nytt golv i nyhall på Vikahaugen, rehabilitering av garderober/dusj i gamlehallen, Investere , - på Prestegardskogen, og sette av til hallprosjekt i Sagvåg/Litlabø - området. (Omprioritere midler satt av til kommunestyresalen). 2. Betre eldreomsorga for 3, mill (dersom eldremilliarden vert overført til 2011)* 3. Skal følgja skulebruksplanen ved ved investeringar Nybygg Stord ungdomsskule Omfattande opprusting ved Nysæter ungdomsskule Oppvekstsenter på Litlabø Erstatta paviljongen med nybygg ved Hystad skule

5 1. Tildele til lag og organisasjonar Tillføre ei ½ - stilling ved bibli oteket Spleiselaget for å få ei stilling ved museet Fleire omsorgsplassar ved Rehabiliterings - senteret. Ta delar av midlane i kundetorget * Auka opningstilbodet på Hamna kontaktsenter Redusere de lingstalet i klassene ( redusere klassestørrelse) (bruke elevfaktoren (600), reduksjon av paragraftime tildeling 7. Auke innkjøp av skulebøker/konkretiseringsmateriell Ny heimel for fysioterapeut(halvårsverknad) Falturiltufestivalen Bygdebøker Reiseliv v/samarbeidsrådet Legg inn ein reserve på 3 mill som buffer dersom ein ikkje makter å hente inn det akkumulerte underskotet over rekneskapet 13. Legge inn på beredskapsfond Gjennomføre ei tildeling av driftsnivå på nivå også for føretaka får kun dekket underskottet som kjem av strømforbruket 15. Effektivisering i samband med samla eining for heimebaserte tenester Redusere disposisjonsfondet til formannskap Omdisponere midlar innan barnevernet - ei styrking av vaktordninga vil redusere sjukefråværet samt ei styrking av tenesta med ei stilling vert kanalisert inn mot heildøgnsvakt Avdrag på lån Verbalframlegg: Premiere skulen/barnehagen for godt tilrettelagt undervisning. Rest beløpet på prispengane Stord kommune fekk i forbindelse med nynorskprisen vert løyvd til å kjøpa nynorsk til bruk i skulen/barnehagane. Dette for å støtte opp om prosjektet SOL som har redusert behovet for tildeling av paragraf - timar i skulen. Ingen avgiftsauke i VA Det vert ingen avgiftsauke innanfor VA i år. Føretaket går med overskott og avgiftsauken dei kommunalt styrte avgiftene dei seinaste åra har auka svært mykje. Skulen skal vera gratis for lærarane. Sender ei oppmoding til rektorane i Stord kommune om å gjera skulen gratis å arbeide i. Lærarar skal ikkje treng å ta med seg privat utstyr til skulen for å driv e ei pedagogisk og godt motiverande skule.

6 Stord Frp sitt framlegg til budsjett for 2011 og økonomiplan for Beskrivelse Reduksjon Styrking Fjerne betalte lunsjpausar som ikkje er tariffesta ca. 500 årsverk har ikkje t ariffesta betalte matpausar. Dette utgjer ca. 20 årsverk. Innsparing av stillingar pr. år. Konkurranseutsetja Sjukeheim, omsorg, heimehjelp Berekna 10 % innsparing sjukeheim, omsorgsp lasser * Berekna 20 % innsparing heimehjelptenester * *Isparinga er rekna ut med 1/2 års effekt første driftsår Konkurranseutsetjing av kommunale barnehagar Berekna 15 % innsparing i tråd med gjeldande praksis* * Innsparinga er rekna ut med 1/2 års effekt første driftsår Konkurranseutsetjing av deler av IT - tenesta Optimalisering av drifta medrekna stillingsre duksjon Ekstern lagring (backup) samt innleige av personell til service/vedlikehald Optimalisering av Stord Brannstell Optimalisering innbefattar samanslåing med andre einingar Nedlegging av brannstasjonen i Sagvåg må sjåast i samanheng med døgnkassanering ved Stord Brannstasjon 6 ekstra sjukeheimsplasser Berekna ut frå igangsetjing 2 halvår 0 ekstra brukarplasser heimahjelp Berekna ut frå igangsetjing 2 halvår Opning av Rehab - senteret Konkurranseutsetjing av vidare drift av Rehab - senteret Døgnkassanering ved Stord Brannsta sjon Med døgnkassanering vil utrykkningstida tilfredstillea krav til Buneset Eldresenter i Sagvåg Styrking av Idrett og kultur ,3 mill går til styrking av drift til idrettsanlegg 0,7 mill fordelas av NMK komiteen Leiarutvikling God leiing gir resultat Satsing på reiseliv (Samarbeidsrådet) Havna kontaktsenter Stor dfest Kykjeleg Fellesråd Kirkens Bymisjon Summering Styrking av budsjett

7 Verbalframlegg: Konkurranseutsetjing av sjukeheim Kommunest yret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om konkurranseutsetjing av drifta av sjukeheim for å fremje konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av Stord kommune sine sjukeheimar. Konkurranseutsetjing av k ommunale barnehagar Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om konkurranseutsetjing av drifta av kommunale barnehagar for å fremje konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av Stord kommune sine barnehagar. Fritt brukarval for brukarar av heimehjelpstenesta Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om fritt brukarval for brukarar av heimehjelpstenesta og øvrige personlege tenester,og så fremje konkrete forslag om ein tidsplan og ein prosess for innføring av fritt brukarval i Stord kommune. Fritt brukarval for brukarar av heimesjukepleiartenesta Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om fritt brukarval for brukarar av heimes jukepleietenestar, og så fremje forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukarval i Stord kommune. Effektivisering av kulturskulen Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon sikre ei uviding av kulturskulendrifta gjennom ei optimaliserin g å kunne tilby fleire plasser til same kostnad, direkte ved at skulekorps/korps vert eit definert satsingsområde. Samlokalisering Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon vurdere samlokalisering av Stord Ungdomskule, Leirvik Skule og eit kultursente r på Vikahaugane. Dette vi l gi Stord unike moglegheiter ved at kultur og idrett får eit felles sentrum.

8 Stord Sv sitt budsjettframlegg 2011 Drift Innvest Eiged.sal meirinntekt/mindre utg mindreinnt/meirutg Eigedomsskatt 25 mill kr Sal Fyrøya 0,1 mill kr 1 mill kr Buisness R.Bergen 0,117 mill kr Bustadar utv.hemma 2, mill kr 15 mill kr Utleigebustad Huglo 0,2 mill kr 2 mill kr Lys Langelandsvingen 0,5 mill kr Miljøvernleiar Auke lag og org Museumskonservator Mobilt lerret foran kinolerret 0,6 mill kr 1 mill kr 0,0 mill kr 0,2 mill kr bakvakt barnevern 0,3 mill kr auke vikar/delingstimar 1,5 mill kr Reduksjon SFO 1 mill kr Auke kulturskulen 0,75 mill kr Delingstal 25, 1.og2. kl 2 mill kr Rehabilitering skulebygg 2 mill kr 20 mill kr Helsefremming/førebygging 2 mill kr Hamna kontaktsenter 0,2 mill kr 50 % st universe ll utforming 0,3 mill kr Auke til omsorgsløn 1 mill kr 25,217 mill kr 15,9 mill kr 37,5 mill kr Årlege konferansar innan miljø, energi, miljøteknologi Årlege konferansar innan førebygging, helsefremming, unive rsell utforming Gjenopprette Stord energi Litlabø oppvekstsenter inn på langtidsbudsjettet Minst 50 % av private bustadar skal byggast med universell utforming Rehabilitering av Stord ungdomsskule startast i 2012 Rehabilitering av Nysæter ungdomskule, Langeland - Hystad skule 2011 Etablering av forvaltningskontor Anna organisering av kommunale foretak Anna organisering av tjenestane til psykisk utviklingshemma

9 Formannskapet si innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane på drift og investeringar: Netto ramme Korreksjoner - tekst Rekneskap 2009 Rev.budsj Skatt Ramme Generelle/andre innt Sum innt Redusert sjukefråvær Krav til effektivisering Planarbeid Løyving kyrkja Administrative tenest er 1) MVA komp avsett til investering Mva kompensasjon Sum Formannskap Grunnskule Ramme komite Etterutdanning/kompetanseheving Barnehage Barnevern Sos./føre b Kulturskulen nye plasse r i kulturskulen Sum OOU Legeteneste Stord sjukeheim Knutsaåsen omsorgsenter Aktivitet/rehab Heimebas.ten Habilitering Sosial og førebyggj Fysioterapi stilling Havna kontaktsenter Tilskot til ledsagere NAV kommune Kundetorg drift Kundetorg fordeling Kundetorg fordeling Fin ansiering Havna/ledsagere Sum RHO Kultur RBO Veg, park, grønt 2) (VA) 2)

10 Brann/feiing Næring/landbruk Reiseliv Museum - ny stilling SUM NMK Sum drift sutg Finans Stord U ngdomsskule Investering RHO - 15 Kykjeleg fellesråd SUM FINANS Kalkulatorisk rente og avdrag SVA E igaruttak Ske KF Innkjøpskontor 3 Underskot som skal dekkast inn NETTO DRIFTSRESULTAT Overført til investeringar Auka E/K investeringar Bruk av bundne fond Meir/mindreforbruk Endring investeringar Rammeområde/ ansvar Budsjett Investeringsobjekt Skule 2220 Stord u - skule Helse og sosial Nye institusjonasplassar (16+36) Kyrkje 3900 Rehabilitering Stord kyrkje Kommunestyret vedtek budsjett for Stord kommunale kino slik det ligg føre. 3. Kommunestyret vedtek å ta opp kr i lån i 2011 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.. Kommunestyret vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.

11 5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2011 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune. Dette gjeld for: - Avgift for feiing og brannsyn - Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming - Reguleringsgebyr - Gebyr for delingssøknader - Oppmålingsgebyr - Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar 7. Stord kommune vil i 2011 bu setja 10 flyktningar. Famili esameiningar kjem i tillegg. Ordninga med flyktningeguide opphøyrer frå og med Nivået på satsar for økonomisk sosialhjelp i 2010 skal vidareførast i Stord kommune løyver følgjande næringstilskot i 2011: - SNU AS, kr Atheno, pr osjekt Ungt entreprenørskap, kr Prosjektet Liv og Lyst, Huglo, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnh ordland, kr til reiselivssatsing 10. Kommunestyret sluttar seg til budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre. 11. Kommunestyret vedtek at internhusleiga til Stord kommunale eigedom KF for 2011 skal vera kr Kommunestyret vedtek samstundes eit eigaruttak frå føretaket på kr Med bakgrunn i K - sak 77/09 pkt 17.1 og notat frå arbeidsgruppa vedrørande etablering av Eldresenter i Stord kommune datert den 11. Nov 2010, ber kommunestyret rådmannen legge fram sak for fr amtidig bruk av Turnhallen. Saka skal vera klar til budsjettrevisjonen i mai 2011 og må synleggjera investeringsbehov, totale drifts kostnadar og eventuelle forslag til andre leigetakarar i eit ny oppussa bygg. 13. Prosjekt nybygg/rehabilitering av Stord ungd omsskule går vidare slik det er vedteke i Komité for oppvekst og utdanning. 1. Kommunestyret vedtek at avgjerd om investering i nye areal ved Langeland skule må avventa revisjon av kommuneplanen. 15. Kommunestyret vedtek at det umiddelbart vert sett i gong utgrei ing om korleis skaffa nye undervisningslokale til erstatning for paviljong ved Hystad skule. Det skal vurderast omdefinering av eksisterande bygningsmasse i høve nye areal som er bygd ut i Nordbygdo. 16. Kommunestyret ber om at Sunnhordland interkommunale barn evern greiar ut organisering og økonomiske konsekvensar av ei bakvaktordning. Sak blir lagt fram før revidering av budsjett Kulturskulen får godkjenning til å oppretta 10 nye elevplassar innan dans, teater, song, visuelle kunstfag og gitar i løpet a v Skulen skal vera gratis for lærarane. Sender ei oppmoding til rektorane i Stord kommune om å gjera skulen gratis å arbeide i. Lærarar skal ikkje treng å ta med seg privat utstyr til skulen for å drive ei pedagogisk og godt motiverande skule.

12 St ord Frp sitt framlegg til budsjett for 2011 og økonomiplan for Beskrivelse Reduksjon Styrking Fjerne betalte lunsjpausar som ikkje er tariffesta ca. 500 årsverk har ikkje tariffesta betalte matpausar. Dette utgjer c a. 20 årsverk. Innsparing av stillingar pr. år. Konkurranseutsetja Sjukeheim, omsorg, heimehjelp Berekna 10 % innsparing sjukeheim, omsorgsplasser * Berekna 20 % inn sparing heimehjelptenester * *Isparinga er rekna ut med 1/2 års effekt første driftsår Konkurranseutsetjing av kommunale barnehagar Berekna 15 % innsparing i tråd med gjeldande praksis* * Innsparinga er rekna ut med 1/2 års effekt første driftsår Konkurranseutsetjing av deler av IT - tenesta Optimalisering av drifta medrekna stillingsreduksjon Ekstern lagring (b ackup) samt innleige av personell til service/vedlikehald Optimalisering av Stord Brannstell Optimalisering innbefattar samanslåing med andre einingar Nedlegging av brannstasjonen i Sagvåg må sjåast i samanheng med døgnkassanering ved Stord Brannstasjon 6 ekstra sjukeheimsplasser Berekna ut frå igangsetjing 2 halvår 0 ekstra brukarplasser heimahjelp Berekna ut frå igangsetjing 2 halvår Opning av Rehab - senteret Konkurranseutsetjing av vidare drift av Rehab - senteret Døgnkassanering ved Stord Brannstasjon Med døgnka ssanering vil utrykkningstida tilfredstillea krav til Buneset Eldresenter i Sagvåg Styrking av Idrett og kultur ,3 mill går til styrking av drift til idrettsanlegg 0,7 mill forde las av NMK komiteen Leiarutvikling God leiing gir resultat Satsing på reiseliv (Samarbeidsrådet) Havna kontaktsenter Stordfest Kykjeleg Fellesråd Kirkens Bymisjon Summering Styrking av budsjett Verbalframlegg: Konkurranseutsetjing av sjukeheim Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynt e opplysningar om konkurranseutsetjing av drifta av sjukeheim for å fremje konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av Stord kommune sine sjukeheimar.

13 Konkurranseutsetjing av kommunale barnehagar Kommunestyret ber rådmann/ a dministrasjon innhenta naudsynte opplysningar om konkurranseutsetjing av drifta av kommunale barnehagar for å fremje konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for konkurranseutsetjing av Stord kommune sine barnehagar. Fritt brukarval for brukarar av hei mehjelpstenesta Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om fritt brukarval for brukarar av heimehjelpstenesta og øvrige personlege tenester,og så fremje konkrete forslag om ein tidsplan og ein prosess for innføring av fritt brukarval i Stord kommune. Fritt brukarval for brukarar av heimesjukepleiartenesta Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon innhenta naudsynte opplysningar om fritt brukarval for brukarar av heimesjukepleietenestar, og så fremje forslag om en ti dsplan og prosess for innføring av fritt brukarval i Stord kommune. Effektivisering av kulturskulen Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon sikre ei uviding av kulturskulendrifta gjennom ei optimalisering å kunne tilby fleire plasser til same kostnad, direkte ved at skulekorps/korps vert eit definert satsingsområde. Samlokalisering Kommunestyret ber rådmann/ administrasjon vurdere samlokalisering av Stord Ungdomskule, Leirvik Skule og eit kultursenter på Vikahaugane. Dette vi l gi Stord unike mogle gheiter ved at kultur og idrett får eit felles sentrum. Stord Sv sitt budsjettframlegg 2011 Drift Innvest Eiged.sal meirinntekt/mindre utg mindreinnt/meirutg Eigedomsskatt 25 mill kr Sal Fyrøya 0,1 mill kr 1 mill kr Buisne ss R.Bergen 0,117 mill kr Bustadar utv.hemma 2, mill kr 15 mill kr Utleigebustad Huglo 0,2 mill kr 2 mill kr Lys Langelandsvingen 0,5 mill kr Miljøvernleiar Auke lag og org Museumskonservator Mobilt lerret foran kinolerret 0,6 mill kr 1 mill kr 0,0 mill kr 0,2 mill kr bakvakt barnevern 0,3 mill kr auke vikar/delingstimar 1,5 mill kr Reduksjon SFO 1 mill kr Auke kulturskulen 0,75 mill kr Delingstal 25, 1.og2. kl 2 mill kr Rehabilitering skulebygg 2 mill kr 20 mill kr Helsefremming/førebygging 2 mill kr Hamna kontaktsenter 0,2 mill kr 50 % st universell utforming 0,3 mill kr

14 Auke til omsorgslø n 1 mill kr 25,217 mill kr 15,9 mill kr 37,5 mill kr Årlege konferansar innan miljø, energi, miljøteknologi Årlege konferansar innan førebygging, helsefremming, universell utforming Gjenopprette Stord energi Litlab ø oppvekstsenter inn på langtidsbudsjettet Minst 50 % av private bustadar skal byggast med universell utforming Rehabilitering av Stord ungdomsskule startast i 2012 Rehabilitering av Nysæter ungdomskule, Langeland - Hystad skule 2011 Etablering av forva ltningskontor Anna organisering av kommunale foretak Anna organisering av tjenestane til psykisk utviklingshemma Formannskapet si innstilling: 18. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane på drift og investering ar: Netto ramme Korreksjoner - tekst Rekneskap 2009 Rev.budsj Skatt Ramme Generelle/andre innt Sum innt Redusert sjukefråvær Krav til effektivisering Planarbeid Løyving kyrkja Administrative tenester 1) MVA komp avsett til investering Mva kompensasjon Sum Formannskap Grunnskule Ramme komite Etterutdanning/kompetanseheving Barnehage Barnevern Sos./føreb Kulturskulen nye plasser i kulturskulen Sum OOU Legeteneste Stord sjukeheim Knutsaåsen omsorgsenter Aktivitet/rehab Heimebas.ten

15 981 Habilitering Sosial og førebyggj Fysioterapi stilling Havna kontaktsenter Tilskot til ledsagere NAV kommune Kundetorg drift Kundetorg fordeling Kundetorg fordeling Finansiering Havna/ledsagere Sum RHO Kultur RBO Veg, park, grønt 2) (VA) 2) Brann/feiing Næring/landbruk Reiseliv Museum - ny stilling SUM NMK Sum driftsutg Finans Stord Ungdomsskule Investering RHO - 15 Kykjeleg fellesråd SUM FINANS Kalkulatorisk rente og avdrag SVA Eigaruttak Ske KF Innkjøpskontor 3 Underskot som skal dekkast inn NETTO DRIFTSRESULTAT Overført til investeringar Auka E/K investeringar Bruk av bundne fond Meir/mindreforbruk Endring investerin gar Rammeområde/ ansvar Budsjett Investeringsobjekt Skule 2220 Stord u - skule Helse og sosial

16 Nye institusjonasplassar (16+36) Kyrkje 3900 Rehabilitering Stord kyrkje Kommunestyret vedtek budsjett for Stord kommunale kino slik det ligg føre. 20. Kommunestyret vedtek å ta opp kr i lån i 2011 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 21. Kommunestyret vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 22. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Storting et sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 23. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2011 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune. Dette gjeld for: - Avgift for feiing og brannsyn - Avgifter for va tn, avlaup, renovasjon og slamtøming - Reguleringsgebyr - Gebyr for delingssøknader - Oppmålingsgebyr - Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar 2. Stord kommune vil i 2011 bu setja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. Ordninga med flyktnin geguide opphøyrer frå og med Nivået på satsar for økonomisk sosialhjelp i 2010 skal vidareførast i Stord kommune løyver følgjande næringstilskot i 2011: - SNU AS, kr Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Prosjekte t Liv og Lyst, Huglo, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr til reiselivssatsing 27. Kommunest yret sluttar seg til budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre. 28. Kommunestyret vedtek at internhusleiga til Stord kommunale eigedom KF for 2011 skal vera kr Kommunestyret vedtek samstundes eit eigaruttak frå føretaket på kr Med bakgrunn i K - sak 77/09 pkt 17.1 og notat frå arbeidsgruppa vedrørande etablering av Eldresenter i Stord kommune datert den 11. Nov 2010, ber kommunestyret rådmannen legge fram sak for framtidig bruk av Turnhallen. Saka skal vera klar t il budsjettrevisjonen i mai 2011 og må synleggjera investeringsbehov, totale drifts kostnadar og eventuelle forslag til andre leigetakarar i eit ny oppussa bygg. 30. Prosjekt nybygg/rehabilitering av Stord ungdomsskule går vidare slik det er vedteke i Komité f or oppvekst og utdanning. 31. Kommunestyret vedtek at avgjerd om investering i nye areal ved Langeland skule må avventa revisjon av kommuneplanen.

17 32. Kommunestyret vedtek at det umiddelbart vert sett i gong utgreiing om korleis skaffa nye undervisningslokale til erstatning for paviljong ved Hystad skule. Det skal vurderast omdefinering av eksisterande bygningsmasse i høve nye areal som er bygd ut i Nordbygdo. 33. Kommunestyret ber om at Sunnhordland interkommunale barnevern greiar ut organisering og økonomiske konsekv ensar av ei bakvaktordning. Sak blir lagt fram før revidering av budsjett Kulturskulen får godkjenning til å oppretta 10 nye elevplassar innan dans, teater, song, visuelle kunstfag og gitar i løpet av 2011.