Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2015

Transkript

1 Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2015

2 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen.» 2. Grensekomiteen medlemmer Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo Karlstad, med hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 2015 følgende medlemmer(kristinehamns kommun kom med i 2015): Norske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km 2 Aremark Askim Eidsberg Rømskog Marker Trøgstad Skiptvet Spydeberg Hobøl Moss SUM kommuner Østfold Svenske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km2 Säffle Årjäng Grums Karlstad Bengtsfors Kristinehamn SUM kommuner Region Värmland

3 3. Grensekomiteens styre I vedtektenes 2 heter det: «Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» Styret har siden 1. januar 2015 hatt følgende sammensetning: Medlem Årjängs kommun Østfold Fylkeskommune Askim kommune Marker kommune Spydeberg kommune Karlstad kommun Säffle kommun Bengtsfors kommune Styrerepresentant Daniel Schützer (Styreleder fra 19. mai 2015) Inger Christin Torp Thor Hals Kjersti Nythe Nilsen Knut Espeland (Petter Shou overtok etter valget 2015) Maria Frisk Dag Rogne Per Jonsson Vara-styrerepresentant Ersättare Rømskog kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Kari Pettersen Erik Unaas Ole-Andre Myhrvold 3

4 Grums kommun Årjängs kommun Bengtsfors kommun Tore Ingman Katarina Johannesson Therese Karlsson Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det norsksvenske samarbeidet. Styret hadde møte på Momarken i Eidsberg 27. mars. Styret har siden årsmøtet 2015 hatt 2 styremøter i Årjäng, 22. juni og 4. desember Grensekomiteens arbeidsutvalg Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende driften av komiteen som fra og med 2015 er registrert i det norske Enhetsregisteret som Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold. I 2015 har AU hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kjersti Nythe-Nilsen Daniel Schützer Alf S. Johansen Arbeidsutvalget har hatt møter 29. januar og 3. juni i Ørje og flere konsultasjoner via epost og telefon for å ta stilling til aktuelle saker og forberede styremøter og andre møter. 5. Andre politiske organer Nasjonale kontaktpersoner Sveriges Riksdag Det Norske Storting Gunilla Svantorp Line Henriette Hjemdal Valberedning Sverige Bengtsfors kommun Grums kommun Per Eriksson Birgit Sturesson Valgkomite Norge Indre Østfold Regionråd Kjersti Nythe-Nilsen og Erik Unaas 6. Grensekomiteens sekretariat Norsk Kompetanseutvikling AS ved Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen. Regnskapsfører har vært Hallgeir Hovland i Regnskapsbua AS. Revisor har vært Indre Østfold Kommunerevisjon ved Svend Harald Klavestad. 4

5 GRENSEKOMITEEN VÄRMLAND- ØSTFOLD 2015 Sekretariatets ressurssbruk 2015 Timer 1 Løpende sekretariatsarbeid, møteinnkallinger, referater, kommunikasjon, økonomi (Herunder deltakelse på styremøter, AU, årsmøte) 44 uker x 8 timer Informasjonsarbeid, brosjyrer, hjemmesider, PPT- presentasjoner, møter 112 Prosjektutvikling Unionsleden, søknads- skriving og møter med partnere og 3 myndigheter 80 4 Prosjektutvikling TENTacle søknads- skriving og møter med partnere og myndigheter 80 8 dager på 4 reiser for møter med Lead Partner og andre TENTacle partnere 64 5 Prosjektutvikling Grensehinderprosjektet, 2 dager Charlottenberg, juni Nordisk Grensekonferanse, 2 dager Luleå sept HH prosjektet Oslo- Stockholm koordinering av Fase 2/3 40 Møter med eksperter, dokumentstudier, innspill, presentasjoner og notater (Herunder møter i Ørebro, Karlstad, Malmø, Oslo) Deltakelse på Strategisk Forum St.Petersburg, oktober 2016, 3 dager 24 9 SUM timeforbruk Herav fakturert 450 Ufakturerte timer 434 I utgangspunktet er sekretariatet i komiteen for Värmland-Østfold rigget for et moderat ambisjonsnivå og har mindre budsjett og medlemsavgifter enn de fleste andre komiteer. I motsetning til alle andre Grensekomiteer har man derfor ikke etablert en hel sekretariatstilling. I 2016 har sekretariatet vært involvert i utvikling og søknadsskriving for 3 prosjekter: Grensehinderprosjektet, hvor styret etterhvert bestemte at vi skulle dra oss ut av søknadsprosessen. Komiteen er imidlertid med som assosiert partner. TENTacle prosjektet ble innvilget støtte fra Østersjøprogrammet i November Utviklingen av prosjektet medførte flere reisedøgn i forbindelse med møter og dessuten annet arbeid med søknadsforberedelsene. Søknadene til Unionsleden måtte gjennom flere prosesser med Interregsekretariatet Norge/Sverige og møter med partnere. Dessuten med Region Värmland hvor en egen søknad måtte utarbeides. Totalt måtte 3 søknader skrives, og en av søknadene måtte sendes inn på nytt i I skrivende stund ser det ut til at alle søknadene blir innvilget og at prosjektet kan startes 1. Juli Grensekomiteens aktiviteter 2015 Komiteen skal i henhold til den vedtatte handlingsplanen og vedtektene initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene, og kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for regionen. Arbeidet skal organiseres slik at den initierende innsatsen innen de enkelte områdene finansieres gjennom Grensekomiteens budsjett, mens dersom det er behov for større innsatser, skal det etableres selvstendige prosjekter med egen prosjektorganisering og driftsbudsjett/finansiering. 5

6 I henhold til komiteens vedtekter skal det legges vekt på arbeid innen følgende områder Infrastruktur Informasjon Næringsliv Helse Kompetanseutvikling Nedbygging av grensebarrierer Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med de deltagende kommunene i Grensekomiteen Värmland-Østfold og de regionale myndighetene i Värmland og Østfold. 7.1 Målsettinger i handlingsprogrammet for : Grensekomiteen skal: være aktiv i Interreg-arbeidet og i samarbeidet mellom Østfold Fylkeskommune ogregion Värmland, både i forhold til å etablere nye prosjekter innen de vedtatte satsingsområdene og i forhold til å ivareta regionens interesser legge vekt på et samarbeid med Grensekomiteen Østfold Bohuslän/Dalsland og ARKO bidra til å skape nettverk og formidle kontakter på begge sider av grensen arrangere konferanser innen medlemmenes interesseområder initiere nye prosjekter med basis i samarbeidsavtalen mellom regionene Värmland og Østfold og kommunenes prioriteringer informere og markedsføre komiteen og det grenseregionale samarbeidet Målsettinger for Transport 1. Visjonen om en grønn nordisk korridor gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. 2. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Østfold og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. Arbeide for å få utredet og realisert en flerbruks høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppmønster og maksimum reisetid på 3 timer. 3. Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden og som kobler Skandinavia på Ten-T nettverket på en effektiv måte.. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane. Prosjektet «Tentacle» må sees i denne sammenhengen. Reiseliv og opplevelser 4. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. Informasjon 5. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for fremme kunnskap og informasjon om regionen. 6

7 Politikk og samarbeid 6. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne utnytte felles ressurser og regionens potensiale. 7. «Politikk i Grenseland» videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på neste generasjon. Komiteen har i forhold tilgjengelige ressurser ivaretatt dette arbeidet. 7.2 Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2015: 25-årsjubileum mai 2015 gikk 25 årsjubileet for Grensekomiteen av stabelen på Voksenåsen. Det samlet nærmere 70 deltakere med tidligere og nåværende aktive kommunale og regionale aktører, gjester og foredragsholdere. Arrangementet ble en stor suksess. Kjell Eriksson var konferansier. Representanter fra nasjonalt myndighetsnivå i Norge og Sverige var med. Likeså fra Stortinget og Riksdagen. Landshøvdingene fra Värmland og Østfold deltok også sammen med region Värmland og Østfold Fylkeskommune. Arrangementet gjorde naturligvis et betydelig innhogg i budsjettet, så den årlige studieturen for styret ble dermed kansellert. E 18 I Januar 2015 arrangerte Grensekomiteen I samarbeid med Indre Østfold regionråd et seminar om E!8. Bård Hoksrud repsenterte den norske Samferdselsdepartementet. Seminaret var godt besøkt både fra Norge og Sverige. Rundt 40 personer deltok. 7

8 Møtet resulterte blant annet i at det ble sendt et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Grensekomiteen og Regionrådet. Olav Thon med flere skrev også på brevet hvor man framhevet behovet for å få til en sammenhengende 4 felts vei mellom Oslo og Stockholm. Etter påtrykk fra flere hold ble prosjektet Ørje-Riksgrensen noe utvidet, selv om kravet om 4- felt ikke ble innfridd. Nordisk samarbeid Komiteen mottar støtte fra Nordisk Ministerråd og deltar på flere nordiske samarbeidstiltak. Det Nordiske samarbeidsprogrammet ligger til grunn for dette arbeidet. Ministerrådet har i 2015 hatt en prosess med utvikling av nytt samarbeidsprogram. Det har derfor vært tett dialog med alle grensekomiteen og gjennomført en evalueringsrunde av nåværende program. Det er varslet at det kan komme endringer fra Blant annet ligger det i kortene at det kan komme visse krav til størrelsen på egenfinansieringen for å motta nordisk støtte til basiskostnader og prosjekter. Til nå har det ikke vært et slikt krav. Den årlige Grensekonferansen fant sted i Luleå i begynnelsen av september, i regi av Nordkalottrådet. Der samlet man deltakere fra alle grensekomiteene i Norden og representanter fra nordiske organer. Grensekomiteen Värmland-Østfold har også i 2015 ført dialog med Grensetjenesten, Svinesundskomiteen, ARKO og Hedmark/Dalarna for utveksling av erfaringer og ideer og diskusjon om nye prosjekter. Informasjon Hjemmesiden har blitt et fast sted for informasjon om komiteen arbeid og arrangementer og blir jevnlig oppdatert med nyheter og arrangementsinformasjon. Det ble i 2014 trykket opp nye brosjyrer om komiteen og en ny stand ble produsert. Blant annet deltok komiteen med stand på næringsmesen «Möjligheternas Gränsland» i Töcksfors i November. Et 25 års jubileumshefte ble utarbeidet. Det var et økonomisk løft og bidro til at informasjonsposten i 2015 ble større enn vanlig. Vei og jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm: Etter oppfordring fra årsmøtet skrev styret brev til departementene for å få til møter om Oslo-Stockholm for å diskutere både vei og bane. Situasjonen på E18 i vestre del av Värmland er ikke tilfredsstillende og jernbanesaken må finne en løsning. I første omgang ble et slikt initiativ avvist fra begge lands departementer med henvisning til pågående prosesser og prioriteringer. Imidlertid lyktes styret likevel å få til et møte med Infrastrukturminister Anna Johansson, men først i februar

9 E18 utbyggingen på norsk side skrider fram parsell etter parsell. Grensekomiteen er en fast pådriver i dette og etterlyser mer sammenhengende utbygging hvor visjonen er 4felt hele veien. Norsk Bane har arbeidet videre med sin utredning om en rask flerbruksbane mellom Oslo og Stockholm. Fokuset i 2015 var på Fase 2B som gjelder traseutredninger på strekningen øst for Karlstad til Arboga. Grensekomiteens rolle er å koordinere framdriften og holde kontakten mellom politisk myndigheter og aktuelle fagmiljøer. Vedrørende Fase 3 som gjelder markedsutredningen har det vært en del metodiske utfordringer som fremdeles diskuteres og vurderes. Grensekomiteen har også i 2015 hatt et godt og nært samarbeid med den uavhengige tenketanken TenkGrønnBane2025. Styret vedtok imidlertid at det fra og med 2016 ikke vil bli gitt et fast bidrag til gruppen slik som det har vært de siste 3 årene. 7. Grensekomiteens økonomi Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2015 et negativt resultat på kr ,71. Grensekomiteen har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på NOK ,80 ved årets slutt og ingen vesentlig leverandørgjeld. Styret mener at det gir grunnlag for fortsatt drift. På kostnadssiden har betaling for sekretariatstjenesten blitt holdt på samme nivå som de senere år. Det medfører en sekretariatsfunksjon på rundt 2 dager i uka, med unntak av 8 uker i året. Denne funksjonen går til den daglige driften inklusive diverse forberedelser, kontorarbeid, økonomistyring, deltakelse og oppfølging av møter, informasjon og konferanser. Det har vist seg at tidsressursen ikke er tilstrekkelig for å dekke prosjektutvikling, herunder deltakelse i komplekse søknadsprosesser. Styret er fornøyd med at arbeidet har gitt resultater i form av nye og viktige prosjekter. Styret vil foreta en diskusjon på om nivået på sekretariats-tjenesten er hensiktsmessig sett i lys av andre grensekomiteers bemanning hvor minimum 1 årsverk er vanlig. Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjekter vil også bli vurdert og diskutert i forbindelse med Handlingsplan og budsjett/økonomiplan. Finansieringsbidraget til Grensekomiteen har stått mer eller mindre på samme nivå i 25 år, også nominelt. Det er svært forsiktige bidrag som betales inn av de fleste kommuner. Kun Årjäng betaler NOK som er på nivå med avgiften til andre grensekomiteer. Flere av medlemskommunene og regionene/fylkene yter vesentlig større bidrag til andre regionale organisasjoner og andre grensekomiteer som man er med i. Noen komiteer har en finansieringsnøkkel for årsavgiften som er basert på et fast tilskudd og et innbyggertilskudd. Det bør være en målsetting å ligge på samme nivå på egenfinansieringen som øvrige grensekomiteer i Indre Skandinavia. 9

10 Resultatrapport Konto Tekst Inntekter 3111 Østfold fylkeskommune , , Årjäng kommun , , Grums kommun , , Säffle kommun ,00 0, Eidsberg kommune , , Skiptvet kommune 4 500,00 0, Askim kommune , , Marker kommune 4 500, , Aremark kommune 2 500, , Rømskog kommune 2 000, , Trøgstad kommune 6 000, , Karlstad kommun , , Moss kommune 8 000, , Region Värmland , , Spydeberg kommune 6 000, , Hobøl kommune 5 500, , Bengtsfors kommun , , Nordisk Ministerråd , , HH Fase , , Unionsleden 0, , , ,25 Kostnader 6701 Revisjonshonorar , , Honorar regnskapsføring , , Sekretariatstjenester , , Informasjonstjenester web publikasjoner , , HH prosjektet Oslo-Stockholm , , TenkGrønnBane , , Barnas Grenseland 0, , Ungdom i Grenseland 0, , Politikk i Grenseland , , Reiseliv i Grenseland 0, , Unionsleden , , Tentacle ,92 0, Kontor data og utstyr , , , , Møter kurs konferanser , , Annonsering markedsføring gaver 0, , Kontingenter , , Bankgebyrer og valuta -185, , Annen driftskostnad -128,37 0, , , Renteinntekt bank 905, , Annen renteinntekt 0,00 32, Valutatap (disagio) -28,78 0,00 876, ,93 RESULTAT , ,94 10

11 Balanse Konto Tekst Fordringer 1399 Andre fordringer 0, ,23 0, ,23 Omløpsmidler 1571 Askim Kommune 0,00 0, Region Värmland 0,00 0, Hobøl kommune 0,00 0, Säffle kommun , , Marker kommune 0,00 0, Moss kommune 0,00 0, Årjäng kommun , , Østfold fylkeskommune 0,00 0, Karlstad kommun 0,00 0, Grums kommun 0,00 0, Eidsberg kommune 0,00 0, Rømskog kommune 0,00 0, Trøgstad kommune 0,00 0, Skiptvet kommune 0,00 0, Bengtfors kommun , , Aremark kommune 0,00 0, Spydeberg kommune 0,00 0, Karlskoga kommun 0,00 0, Bedriftskonto 0,00 0, folio Askim Sparebank 3 905, , kapitalkonto Askim Spare , , , ,28 EIENDELER , ,51 Egenkapital 2000 Egenkapital , ,51 Egenkapital , ,51 Årets resultat ,71 0,00 Samlet egenkapital , ,51 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld ,00 0, Leverandørgjeld (sek) ,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 0,00 Samlet gjeld ,00 0,00 GJELD OG EGENKAPITAL , ,51 11

12 Styrets legger årsrapporten og regnskapet for 2015 fram for årsmøtet med følgende forslag til beslutning: 1) Årsregnskapet for 2015 godkjennes. 2) Driftsunderskuddet på NOK ,71 dekkes av komiteens egenkapital. 3) Komiteens arbeid har ingen negative virkninger for det ytre miljøet og man arbeider etter anerkjente etiske normer og for likestilling. I styret har det vært en overvekt av menn. Det gjenspeiler representasjon i ledelsen hos komiteens medlemmer. Komiteen vil arbeide videre og forutsetning for fortsatt drift er til stede, med en akseptabel egenkapital og likviditet. Komiteen har ingen ansatte, men kjøper sekretærtjenester og andre tjenester. 4) Revisors beretning for 2015 tas til etterretning. 5) Styret gis ansvarsfrihet for Grensekomiteen Värmland Østfold Kjersti Nythe Nilsen Daniel Schützer Dag Rogne Maria Frisk (sign) (sign) (sign) (sign) Per Jonsson Thor Hals Petter Schou Håvard Wennewold Osflaten (sign) (sign) (sign) (sign) 12