Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers - og slik graver vi i offentlig forvaltning

Transkript

1 Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers - og slik graver vi i offentlig forvaltning Nina Selbo Torset og Henning Carr Ekroll Midt-Norge kommunerevisorforening, 26. Januar 2017

2

3 Del 1: Panama Papers Tidenes største dokumentlekkasje 11,5 millioner dokumenter Fullstendig anonym kilde 376 journalister, 109 mediehus

4 Panama Papers: Metoden Marina Walker: Leave your ego at the door. If not, don t join. Radical sharing Koordinert av ICIJ Ulike ressurser, ulik kompetanse Samarbeid på tvers av landegrenser - og tidssoner

5 Panama Papers: Hva hadde vi? Langt mer omfattende enn Wikileaks. Cablegate var 1,7 GB, her var det 2,6 TB med 11,5 millioner lekkede dokumenter Ett selskap: Mossack Fonseca Databasefiler, PDF-er, regneark, pass, e- poster, kontrakter, stiftelsesdokumenter Mye hemmelighold få regnskap og manglende finansiell åpenhet

6 Panama Papers: Slik jobbet vi Flere skreddersydde plattformer Tråling av dokumenter. Teknisk terminologi. Søk på relevante navn og selskaper Søk etter pass og kontonummer Analysere mellommenn DNB Trekke ut data fra strukturerte filer

7 Panama Papers: Fra et navn til en sak Verifisering og kontroll av opplysninger Identifisering vs. anonymisering Mange spørsmål for hvert navn: Hva er personens rolle? Er selskapsstrukturen lovlig? Er personen av offentlig interesse? Samtidig imøtegåelse og ekspertkilder

8 12 tidligere og nåværende statsledere 29 av verdens rikeste milliardærer 128 politikere og offentlige tjenestemenn 500 banker var mellommenn 400 børsnoterte selskaper Terrorfinansiering og spionvirksomhet

9 Panama Papers: Konsekvensene En statsminister + flere toppsjefer gikk av 6500 skattytere og selskaper etterforskes Titalls millioner $ hentet inn Lovendringer i et titalls land EU-granskning og svarteliste. Europol: 3500 treff

10 Panama Papers: Konsekvensene En statsminister + flere toppsjefer gikk av 6500 skattytere og selskaper etterforskes Titalls millioner $ hentet inn Lovendringer i et titalls land EU-granskning og svarteliste. Europol: 3500 treff

11 Del 2: Slik graver Aftenposten i offentlig forvaltning

12 Tips fra lesere Graving i forvaltningen: Metoder Postjournaler Offentlighetsloven Forvaltningsloven Offentlige registre Andre relevante lovverk som kan gi innsyn Muntlige kilder

13 Graving i forvaltningen: Forsvarskuppene

14 Forsvarskuppene: Metoder Systematisering av ulike ideer og tips basert på tidligere saker Kartlegging av hva som burde undersøkes Tankekart for lettere oversikt og struktur Grunnleggende research og stikkprøver på hypoteser Konklusjon om videre spor

15

16 Forsvarskuppene: Metoder Videre arbeid: Gransking av 2400 statlige eiendomssalg Komplette utskrifter av Forsvarsdepartementets og Forsvarsbyggs eiendomshistorikk (350 sider) ble konvertert fra PDF til Excel for datavasking (4500 oppføringer) Kontrollert opp mot tinglysingsdokumeter/matrikkelopplysninger Innsynskrav i alle prospekter på forsvarsboliger som var solgt (619). Opplysninger om lokal snittpris ved salg fra NEF Data vasket og sammenstilt i database.

17

18

19 Forsvarskuppene: Hva fant vi? Investor hentet ut 22 millioner i gevinst på åtte uker etter salg av forsvarsboliger Forsvarsansatte videresolgte billige boliger gjennom dels regelstridig forkjøpsrett og tjente millioner Forsvarsboliger ble generelt solgt for langt lavere priser enn andre boliger i samme område, også når det var snakk om oppussingsobjekter Verdipotensalet i mange salg ble senere hentet ut av private, ikke av Forsvarsbygg/Forsvaret. Grunn til å stille spørsmål ved om staten har fått best mulig pris

20 Forsvarskuppene: Konsekvenser Flere runder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Regelstridig forkjøpsrett-praksis stanset på dagen ESA gikk inn i saken Kritisk debatt om Forsvarsbyggs rolle og funksjon

21 Spørsmål?