Saksprotokoll. - Rådmannen synte til saksutgreiinga med opplisting jf. pkt 1-9 med mindre opprettingar/presiseringar og føringar.

Transkript

1 Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet Sak: 110 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. Arkivsak: 16 / 2911 Behandling: - Rådmannen synte til saksutgreiinga med opplisting jf. pkt 1-9 med mindre opprettingar/presiseringar og føringar. - Notat frå rådmann omkring forlik i Statsbudsjettet gjeldande kommunane er lagt på saka. (pkt 10 i saksutgreiinga.) - I nnkomne uttalar og innspel er lagt fram i saka som eigne vedlegg. (jf pkt 11 og 12 i saksutgreiinga.) ; - 10 innspel i prosessen uttalar i høyringsrunden. - Formannskapet drøfta innkome innspel og uttalar og bad rådmann ta med seg innspela i det vidare arbeidet. Formann skapet bad og rådmann sikra deltaking og betre prosessar i budsjettarbeidet. - Av serskilte tema drøfta formannskapet; *Fordeling av råma til kvar skule. Rådmann v/kommunalsjef informerte om skulemodellen og grunnlag for nedtrekk av råma i 2017 øg ØP. Nedtrekk er tilrådd redusert frå 2 mill til 1,6 i 2017 med grunngjeving at me er midt i eit skuleår. (16-17) Redusert innsparing vert dekka av tilleggsløyving/reservert løyving oppvekst. Rådmann vert bedd om å drøfta saka med rektorane oppvekst/ grunnskule vert ikkje endra. før endeleg fordelin g. Råma til *Føringar i forlik frå statsbudsjettet. Rådmann informerte omkring det me veit så langt om endringar. Litt redusert råme og noko auke i øyremerkte satsingar er det generelle. Det vert ikkje gjort endringar /tildelingar no, men ein vil kome tilbake til saka over nyttår når det er klarlagt vilkår og nivå på dei ulike områda. Dette gjeld; helsestasjon/skulehelseteneste,

2 lærartettleik klasse, kompetanseutvikling/etterutdanning lærarar, barnehagelærar - ress ursar, dagtilbod demens, akut tilbod rus/psykiatri, tilskot lærlingar, og ev nytt om kapitaliseringsrenta store kraftverk. Det er disponibel løyving i budsjettframlegget til å svare opp plikter på desse områda. *Disponering av kommunal legeressurs. Budsje ttframlegget endrar ikkje noverande ordningar, men det vert lagt opp til drøftingar på fleire område. Jf omlegging innan omsorgstenesta og arbeidet med interkommunal legevakt. * Endring i føresetnadane for utviding av eigedomsskatteordninga. Jf informasjon og vedtaket i sak 111 så vil det først vere aktuelt å utvide ordninga for eigedomsskatt frå Denne endringa må innarbeidast i budsjettilrådinga. Høyringsframlegget si inntekt på 3 million kroner i 2017 må etter dette dekkast med bruk av fo nd, elles uendra. * Tilråding til kommunestyret. Formannskapet legg til grunn at rådmann ajourfører budsjettdokument og tilråding i samsvar med protoko l lering. I tillegg legg formannskapet inn protokollering frå møte som del av tilrådinga: Nytt punk t i tilråding ; Nytt pkt 10.) Budsjettarbeidet for 2017 har synt at Luster kommune har store utfordringar i høve til driftsutgifter dei næraste åra. For 2017 vert utfordringane i hov ud sak løyst ved avdragsutsetjing på l å n, bruk av fond og generell innstramm ing på drift. Frå 2018 må ein ta større grep for å få driftsutgiftene ned. Som grunnlag for krevjande politiske vedtak treng ein eit godt grunnlag som synleggjer alle dei ulike alternativa. Ein treng ein total gjennomgang av organisasjonen Luster kommune. Ein må halda u tanom pleie - og omsorg som no er midt i ein viktig omstillingsprosess. Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og sjå kva oppgåver og nivå Luster har på andre oppgåver som ikkje er lovpålagde. Alle sider ved drift og bruk av ressursar m å ein sjå på. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukturen må vera ein særskild del av denne gjennomgangen. Ein må ha ein fagleg/pedagogisk vurdering av alle endringsframlegg. Ein må også sjå kva handlingsrom ein har i høve til eksister ande bygningsmasse. Det må vera utgreiingar som synleggjer netto innsparingar med alle framlegg. Ein må også ha fokus på belastningar for borna i høve til reiseveg og trygg skuleveg. Som ein del av utgreiinga må ein og s å sjå på kva betydning skulen har for bygdene. Ein må synleggjera kva som er skulefaglege -/pedagogiske vurderingar og kva som er distriktspolitiske vurderingar. Ein må leiga inn kompetanse/ressursar for å gjera denne jobben. Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni Formannskapet må ve ra styringsgrupp e for arbeidet. Rådmannen si tilråding med endringar og tillegg over vart vedteken.

3 Geir Arve Sandvik slutta seg til tilrådinga med unnatak av utviding av eigedomsskatteordninga. Høgre vil leggje fram alternativ tilråding på dette punktet i kommunestyret. Vedtak: 1) Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2017 og økonomiplan for for Luster kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts - og Investeringsbudsjett, inkl endringar i tilleggstilråding av (jf protokoll handsaming fsk ) 2)Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste gjeldande satsar. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 3)Nye betali ngssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå , går fram av betalingshefte eller varslingsfristar. ev frå dato som 4)Planleggingsprogrammet vert godkjent slik det ligg føre. Handlingsprogrammet i kommuneplanen sin samfunnsdel vert rullert som d et går fram av tabellar i tenesteområda. 5)Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2017 Disposisjonsfond (drift): 6,566 mill.kr.(ev mindre justering) Næringsfond (drift); Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,0 mill.kr. Bruk av salsinntekter (til investeringar): 6 mill.kr.(ev mindre justering) Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, gevinstar på finansielle instrument inkl. fond og sal av kraft vert å sjå samla. 6)I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nye låneopptak til investeringar i 2017 på inntil 27 m illion kroner med ei avdragstid på 30 år. Samla lånebehov er 42,68 million kroner. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken med 5 mill. kr. til vidare utlån av formidlingslån til innbyggarane. 7)Fullmakter elles: - Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar.

4 - Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsba sert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. - Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. - Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. - Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkje. 8)Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2017) - Årsrapport og rekneskap i samsv ar med kommunelova sine reglar. - Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar innan dei definerte rammeområda definert i økonomireglement, jf. k - sak 63/14. - Separate byggje - og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 3,0 mill.kr. - Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k - sak 63/14 9) Rådmann får fullmakt til å redigere, rette opp feil og innarbeide formannskapet sine merknader til framlegget. Det vert vist til formannskapet sitt arbeid med økonomiplan for ) Budsjettarbeidet for 2017 har synt at Luster kommune har store utfordringar i høve til driftsutgifter dei næraste åra. For 2017 vert utfordringan e i hov ud sak løyst ved avdragsutsetjing på l å n, bruk av fond og generell innstramming på drift. Frå 2018 må ein ta større grep for å få driftsutgiftene ned. Som grunnlag for krevjande politiske vedtak treng ein eit godt grunnlag som synleggjer alle dei ulike alternativa. Ein treng ein total gjennomgang av organisasjonen Luster kommune. Ein må halda utanom pleie - og omsorg som no er midt i ein viktig omstillingsprosess. Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og sj å kva oppgåver og nivå Luster har på andre oppgåver som ikkje er lovpålagde. Alle sider ved drift og bruk av ressursar må ein sjå på. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukturen må vera ein særskild del av denne gjennomgangen. Ein må h a ein fagleg/pedagogisk vurdering av alle endringsframlegg. Ein må også sjå kva handlingsrom ein har i høve til eksisterande bygningsmasse. Det må vera utgreiingar som synleggjer netto innsparingar med alle framlegg. Ein må også ha fokus på belastningar fo r borna i høve til reiseveg og trygg skuleveg. Som ein del av utgreiinga må ein og s å sjå på kva betydning skulen har for bygdene. Ein må synleggjera kva som er skulefaglege -/pedagogiske vurderingar og kva som er distriktspolitiske vurderingar. Ein må l eiga inn kompetanse/ressursar for å gjera denne jobben. Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni Formannskapet må vera styringsgrupp e for arbeidet.

5