Møteprotokoll Kontrollutvalget Eidsberg

Transkript

1 Møteprotokoll Kontrollutvalget Eidsberg Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Fra til saksnr.: 14/14 14/21 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Jostein Flåøien, Leder Svein Østevik Jan Eivind Trømborg Kari Mette Fjell Anne Koht-Norbye Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: Rådmann Tom-Arne Tørfoss sak 14/15, Ordfører var til stede under sak 14/16 Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Anita Rønningen... Jostein Flåøien, Leder Svein Østevik Jan Eivind Trømborg. Kari Mette Fjell. Anne Koht-Norbye Merknader Kontrollutvalget Eidsbergs møte Sakliste U.off. PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 14/15 PS 14/16 PS 14/17 Innkommet sak fra Eidsberg Idrettsråd Overordnet analyse Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet PS 14/18 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune PS 14/19 Møteplan for kontrollutvalget i Eidsberg kommune, 2. halvår 2014 PS 14/20 PS 14/21 Innkomne brev/ meldingssaker til kontrollutvalget Eventuelt

2 PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes PS 14/15 Innkommet sak fra Eidsberg Idrettsråd 1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 2. Brev fra Eidsberg Idrettsråd datert , tas til orientering 3. Kontrollutvalget tar innspillet fra Idrettsrådet med seg inn i arbeidet med overordnet analyse, og gjør en risiko og vesentlighetsvurdering på om det bør foretas en forvaltningsrevisjon ifht internkontroll og postrutiner i Eidsberg kommune. Utvalget vedtok å lukke møtet under Rådmannens redegjørelse med hjemmel i kommuneloven 31, pkt.3, jamf. forvaltningsloven 13. Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 2. Saken oversendes kommunestyret 3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sørge for at kommunens internkontroll og postrutiner gjennomgås

3 4. Resultatet av gjennomgang og eventuelle igangsatte tiltak meldes tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget. PS 14/16 Overordnet analyse Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Eidsberg kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder: 1. xx 2. xx Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet saken. Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Eidsberg kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder: 1. Skole spesialundervisning og tospråklig fagopplæring 2. Antikorrupsjonsplaner og antikorrupsjonstiltak 3. Likebehandling av private og kommunale barnehager 4. Ringvirkninger av interkommunale enheter i Eidsberg. Effektevaluering av at det er flere «tunge» interkommunale selskap lagt til kommunen, herunder krisesenteret, Mysebu, PPT etc. PS 14/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

4 Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering PS 14/18 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune, tas til orientering Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Eidsberg kommune, tas til orientering PS 14/19 Møteplan for kontrollutvalget i Eidsberg kommune, 2. halvår 2014 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014: 1. møte: mandag 22. september 2014 kl. 09:00 2. møte: mandag 27. oktober 2014 kl. 09:00

5 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014: 1. møte: mandag 22. september 2014 kl. 09:00 2. møte: mandag 27. oktober 2014 kl. 09:00 PS 14/20 Innkomne brev/ meldingssaker til kontrollutvalget De vedlagte brev/meldingssaker tas til orientering Utvalget drøftet saken. 1. De vedlagte brev/meldingssaker tas til etterretning 2. Saken ang Espira oversendes kommunestyret 3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sørge for at kommunens internkontroll og postrutiner gjennomgås 4. Resultatet av gjennomgang og eventuelle igangsatte tiltak meldes tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget. PS 14/21 Eventuelt Saken legges frem uten innstilling Rakkestad,

6 Ingen saker under eventuelt.