Deres ref: Vår ref: v1 8. mars 2013

Transkript

1 Document Number: RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg/komiteer Klubblisensnemnda/Klagenemnda Valgkomiteen/Kontrollkomiteen Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen (DF) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Spilleragentenes forening Norsk Supporterallianse (NSA) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 8. mars 2013 NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2013 NFFs Handlingsplan for 2015 er sentralt for kretsens arbeid. Forbundsstyret har understreket betydningen av en felles handlingsplan som utgangspunkt for lokale planer. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 Høsten ble det gjennomført en prosess hvor organisasjonen så på overføringene til krets fra NFF sentralt. Utgangspunktet for gjennomgangen var en flere års diskusjon om urettmessige og feil utslag i fordelingsmodellen. Modellen som ble benyttet, forfordelte enkeltkretser med tilsvarende negative konsekvenser for andre. Det var også vanskelig å redegjøre for prinsippene bak fordelingen. Arbeidsgruppen som så på modellen hadde et mål om å lage en etterrettelig modell som ivaretok kretsstørrelse og prinsippet om en grunnstøtte for å understøtte daglig drift. I tillegg en variabel overføring fundert på antall aktive og aktivitetstall. En ny modell med god forankring i kretsleddet ble lagt fram for forbundsstyret og vedtatt høsten. Overføringene fra NFF sentralt til krets er todelt; I. Grunnstøtte til fotballkretsene II. Overføringer fra KUD, aktivitetsmidler post 3 I. Grunnstøtte til fotballkretsene Grunnstøtten til fotballkretsene er øket med ca 1, 3 mill kroner for Fordelingsmodellen er basert på er 60:40 fordeling ,- kroner er øremerket spillerutvikling. Dette for å understreke kretsenes ansvar for å bidra til en nasjonal spillerutviklingsmodell. Økningen på 1, 3 mill kroner sikrer at ingen kretser får en lavere sum overført i 2013, sammenliknet med. Tabell 1 synliggjør prinsippene i modellen: Forutsetnigner : Totalt beløp til fordeling Finansiering av sp.utv. per krets Rest til fordeling Grunntilskudd Likt mellom alle kretser 60 % Ift antall lag % Tabell 1

3 Tabellen under viser fordelingen av grunnstøtte til krets etter ny og gammel modell. Fotballkrets Gr.tilskudd Sp-utviklere Sum Gr.tilskudd x % flatt Gr.tilskudd (ny modell) x % Spillerutviklere Sum 2013 Endring endring Agder FK ,9 % Akershus FK ,0 % Buskerud FK ,6 % Finnmark FK ,3 % Hordaland FK ,3 % Hålogaland FK ,6 % Indre Østland FK ,7 % Nordland FK ,2 % Nordmøre og Romsdal FK ,0 % Oslo FK ,7 % Rogaland FK ,1 % Sogn og Fjordane FK ,2 % Sunnmøre FK ,0 % Telemark FK ,1 % Troms FK ,0 % Trøndelag FK ,8 % Vestfold FK ,6 % Østfold FK ,7 % Sentrale tiltak/ekstratiltak - SUM Tabell 2 Det er lagstallene for som danner grunnlaget for beregningen av variabel overføring i Tabell 3 viser lagstallene for : Antall lag andel Agder FK ,2 % Akershus FK ,6 % Buskerud FK ,2 % Finnmark FK 331 1,2 % Hordaland FK ,4 % Hålogaland FK 525 1,9 % Indre Østland FK ,4 % Nordland FK 845 3,0 % Nordmøre og Romsdal FK 793 2,8 % Oslo FK ,3 % Rogaland FK ,4 % Sogn og Fjordane FK ,6 % Sunnmøre FK ,6 % Telemark FK 959 3,4 % Troms FK 755 2,7 % Trøndelag FK ,7 % Vestfold FK ,7 % Østfold FK ,0 % TOTALSUM % Tabell 3

4 II. Overføring av aktivitetsmidler Post 3 fra KUD NIF administrerer overføringene fra KUD til særforbundene. Forvaltningsordningen 1 er revidert inn mot Særforbundene må forholde seg til et beregningsgrunnlag i 4 kategorier: 1) Aktivitetsomfang 2) Aktivitetsutvikling 3) Kompetanseutvikling 4) Kvalitet og verdigrunnlag NFFs interne fordeling har som mål å stimulere til aktivitet og vekst innenfor de samme kategoriene. Det er viktig å understreke at NFF rapporterer til NIF innenfor de nevnte kategorier. NFFs interne fordelingsmodell er 4 delt ut fra følgende prinsipper: i. En flat fordeling på 200 tusen kroner til hver krets ii. En grunnstøttetildeling ift antall lag på 30 % av restbeløpet. Denne tildeles kretsen uten resultatansvar. iii. En fordeling til krets ut fra antall lag på 50 % av restbeløpet. Kretsen må rapportere på aktivitetskategoriene for å beholde overføringene inn mot et nytt budsjettår. iv. En sentral pott på 20 % som øremerkes utviklingstiltak. Kretsene må søke aktivt for å få del i denne potten. Tabellen under synliggjør fordelingen av post 3 midler Aktivitetsmidler Likt mellom alle kretser Rest til fordeling Ift antall lag ,0 % Ift aktivitet/kvalitet 50,0 % Utviklingstiltak 20,0 % Tabell 4 Med bakgrunn i en skjevfordeling over flere år, og en ny modell som avviker fra den gamle, er det behov for å ha en overgangsordning for å unngå krevende store utslag for enkeltkretser mellom budsjettår. Overgangsordningen vil løpe over 3 år og prinsippene er listet opp i tabell 5 1 Rundskriv til særforbundene fra NIF, 7. november : Post-3-kriteriene for 2013 Ny forvaltningsordning

5 Forutsetning for overgangsordningen: 1) FK med økt finansiering skal få denne 100 % i år 1 (sum B-D, sammenlignet med A) 2) Det åpnes for at negative endringer (sum B-D, sammenlignet med A) tas over 3 år 3) Finansieringen av pkt 2 går av "utviklingspotten" (E) 4) Utviklingspotten vil være betydelig større år 2 5) Utviklingspotten vil være på 100 % fra og med år 3 6) Negativ endring under 10 % tas i sin helhet første året Tabell 5 Fordeling av post 3 midler i 2013 er fordelt som følger av tabell 6: Fotballkrets (A) (B) (C) (D) (E) Variabel Overgangsordning/ Grunnfin. Grunnfin. finansiering Sum Fast tilskudd ift ift Utviklingstiltak per FK antall lag antall lag Sum ny modell Endring Ny mod - endring endring før overgangsordning Agder FK ,3 % 10,3 % Akershus FK ,4 % 28,4 % Buskerud FK ,9 % -8,9 % Finnmark FK ,5 % -31,5 % Hordaland FK ,1 % -39,4 % Hålogaland FK ,4 % -22,1 % Indre Østland FK ,1 % -6,1 % Nordland FK ,5 % 1,5 % Nordmøre og Romsdal FK ,8 % -8,8 % Oslo FK ,2 % 27,2 % Rogaland FK ,7 % 28,7 % Sogn og Fjordane FK ,3 % 0,3 % Sunnmøre FK ,9 % -11,6 % Telemark FK ,2 % -27,5 % Troms FK ,6 % -34,9 % Trøndelag FK ,6 % -19,7 % Vestfold FK ,9 % -32,8 % Østfold FK ,5 % -13,5 % Sentrale tiltak Utviklingstiltak, til fordeling SUM Tabell 6

6 Kostnader for kretsene IT-budsjett for 2013 Fotballkretsene skal dekke en fastsatt IT-kostnad pr. bruker. For 2013 er IT-kostnaden kr ,- pr. bruker i 100 % stilling. Summen på kr ,- inkluderer: - IT-grunnpakke fra NIF - Driftskostnader relatert til FIKS og portalløsning. Inkludert i dette er også utviklings- og driftskostnader for nye løsninger, som f eks elektronisk overgangssystem. I tillegg må den enkelte krets betale for alle ekstratjenester som bestilles, eller overforbruk på lagring i Outlook (exchangeserver) og/eller overforbruk på lagring av filer i Citrix (terminalserver, eller H- området/mine dokumenter). Basistjenester fra NFF sentralt overfor kretsene I tillegg til overføringsbeløpene til fotballkretsene, ønsker forbundsstyret å tilrettelegge grunnlaget for en del viktige basistjenester overfor kretsene. Regionale anleggskonsulenter Forbundsstyret har vedtatt å videreføre ordningen med regionale anleggskonsulenter ut handlingsplanperioden Ordningen må evalueres på nytt i forkant av neste handlingsplanperiode. Hovedprioriteten til anleggskonsulentene er: 1. Stimulere til at det bygges flere ballbinger 2. Stimulere til at det bygges flere kunstgressbaner Ordningen blir som følger: 3 anleggskonsulenter med delt kretsansvar. Spillerutvikling år i kretsene Kretser med en tilsatt spillerutvikler får ,- kroner i støtte fra forbundsstyret. Stipend og fondsutbetalinger Honorært lederstipend vil bli utbetalt i november-desember Økonomitjenester NFF sentral vil fortsette å levere økonomitjenester til kretsene kostnadsfritt. I tillegg betaler NFF sentralt kretsenes revisjonskostnader

7 Avregningspunkter Det er vedtatt følgende avregningspunkter med kretsene i 2013 Dato Hva Størrelse 1. april Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 1. del 1. april Avregning av 50 % av ITkostnader 50 % 1. juli Utbetaling KUD, post 3. Aktivitetsmidler iht. til planskjema. 100 % 1. september Grunntilskudd (inkl.spuk) 50 % utbetaling av tilskudd til krets, 2. del 1. september Avregning av kretsenes andel Faktisk av personalforsikringer * 1. september Endelig avregning av ITkostnader Faktisk (antall brukere i 2013) 1. september Honorære lederstipend 100 % * Når det gjelder kretsens andel av innskuddspensjonskostnadene vil disse faktureres kretsene månedlig fom 1.juni. Januar tom mai kommer på en faktura. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND sign Kjetil Siem Generalsekretær