FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møtedato: Fra og med sak: 66/11 Til og med sak: 70/11 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden AP,H: Helge Borgen, leder Eli Ann Karlsen, nestleder Vida Zubaite-Bekken Anders Gåsø Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag Faste representanter med forfall: Ingen Ingen Vararepresentanter som møtte: Merknader: 1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent. Underskrift: Helge Borgen Leder Eli Ann Karlsen Protokollunderskriver Harriet Strand Sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Hovedutvalg for drift Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 66/11 11/1564 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/1561 BUDSJETTJUSTERING TEKNISK /11 11/1567 MEDLEMMER I PLANKOMITEER 69/11 11/1151 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR /11 11/1565 ORIENTERINGER 2

3 66/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som fremlagt. Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som fremlagt. 67/11 BUDSJETTJUSTERING TEKNISK Vedtak: Hovedutvalg for drift vedtar følgende budsjettjusteringer for teknisk fordelt på funksjon: Administrasjon teknisk Plansaksbehandling Bygningsavdeling Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Utleie Interne serviceenheter Drift/vedlikehold av barnehager Drift/vedlikehold av skoler Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Boliger(omsorgsboliger) Tjenesteboliger Tilrettelegging/bistand næring Samferdselsbedrifter/transport Kommunale veger Kommunale veger/sikkerhet Forebygging brann og ulykker Beredskap mot brann/ulykker Vannverk Kloakker Tømming/behandling av slam Naturforvaltning/friluftsliv Idrett Den Norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder Kart og oppmåling Reservert lønnsoppgjør Hovedutvalget forutsetter at administrasjonen ajourfører detaljbudsjettet i henhold til ovennevnte endringer på ansvar og funksjon. 3

4 Forslag til vedtak: Hovedutvalg for drift vedtar følgende budsjettjusteringer for teknisk fordelt på funksjon: Administrasjon teknisk Plansaksbehandling Bygningsavdeling Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Utleie Interne serviceenheter Drift/vedlikehold av barnehager Drift/vedlikehold av skoler Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Boliger(omsorgsboliger) Tjenesteboliger Tilrettelegging/bistand næring Samferdselsbedrifter/transport Kommunale veger Kommunale veger/sikkerhet Forebygging brann og ulykker Beredskap mot brann/ulykker Vannverk Kloakker Tømming/behandling av slam Naturforvaltning/friluftsliv Idrett Den Norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder Kart og oppmåling Reservert lønnsoppgjør Hovedutvalget forutsetter at administrasjonen ajourfører detaljbudsjettet i henhold til ovennevnte endringer på ansvar og funksjon. 68/11 MEDLEMMER I PLANKOMITEER Vedtak: Hovedutvalgets vedtar at leder for utvalget blir fast medlem i de plankomiteer som oppnevnes. Dette betyr at leder går inn i plankomiteene for Nordskag og Nabeita oppvekstsenter. Hovedutvalgets behandling i møte : Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Hovedutvalgets vedtar at leder for utvalget blir fast medlem i de plankomiteer som oppnevnes. Dette betyr at leder går inn i plankomiteene for Nordskag og Nabeita oppvekstsenter. Forslag til vedtak: Saken fremlegges uten innstilling. 4

5 69/11 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: HFD ser med bekymring på de nedskjæringene som er foreslått i budsjettet når det gjelder psykiatritjenesten, som for øvrig er et statlig satningsområde. Videre er hovedutvalget bekymret for nedskjæring vedrørende helsesøster, når målet er tidlig innsats. HFD er meget betenkt over nedtak av 1 stilling teknisk. HFD ber kommunestyret vudere de ovennevnte punktene, med tanke på å sette disse inn igjen. HFD er bekymret for virkningene av den vedtatte ressursfordelingsmodellen for skolene, og følgene denne har for særlig Sistranda skole. Fordeling av midlene i FSK s punkt 1.2 bør sees i sammenheng med reduksjonen i antall årsverk ved skolene. Hovedutvalgets behandling i møte : Repr. Helge Borgen ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent habil til sakens behandling. Ap, H fremmet følgende forslag til vedtak: HFD ser med bekymring på de nedskjæringene som er foreslått i budsjettet når det gjelder psykiatritjenesten, som for øvrig er et statlig satningsområde. Videre er hovedutvalget bekymret for nedskjæring vedrørende helsesøster, når målet er tidlig innsats. HFD er meget betenkt over nedtak av 1 stilling teknisk. HFD ber kommunestyret vudere de ovennevnte punktene, med tanke på å sette disse inn igjen. Venstre fremmet følgende forslag til vedtak: HFD er bekymret for virkningene av den vedtatte ressursfordelingsmodellen for skolene, og følgene denne har for særlig Sistranda skole. Fordeling av midlene i FSK s punkt 1.2 bør sees i sammenheng med reduksjonen i antall årsverk ved skolene. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjettvedtak Formannskapets forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 5

6 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden 1.10 Frøya Sokn :Tilføres kr , Kultur /idrett: Tilføres kr ,-. Dette innebærer: Ingen reduksjoner av stillinger i 2012 ved kulturskolen. Organisering og aktiviteter gjennomgås med tanke på å redusere ventelistene til null, samt se på økt inntektspotensialet. Formannskapet ønsker å følge utviklingen tett gjennom Halleien til frivillige lag og organisasjoner reduseres med 50 %. Det forutsettes at de da kan stille med vakter under trening Styrke skolen v/tidlig innsats, flere faglærte lærere og kompetanseheving Kr.1,5 mill årlig ut perioden. Bruken av midlene følges opp av hovedutvalg drift Pleie og omsorg: Eldrerådslederen fungerer som eldreombud mot en passende godtgjøring. Eldrerådet blir tilført kr ,-. Kok/ server opprettholdes ved Frøya sykehjem, -også i helgene Et evnt. reduksjon av stillinger ved kjøkkenet må baseres seg på effektivisering, og max reduksjon settes til 40 % stilling. Dette utgjør kr ,- i ekstra bevilgning Samhandlingsreformen: Av midler avsatt til samhandlingsreformen bevilges kr ,- til bruk i Det forutsettes at ergoterapeut tilsettes slik at hab/rehabteam kan etableres. Teamet sees i sammenheng med etablering av rehab.plasser v/ Frøya sykhjem. Etablering og drift av teamet følges tett av hovedutvalg drift Psykiatritjenetsen: Psykiatritjenesten får en betydelig reduksjon i personalressurser, og organisering av denne tjenesten må derfor sees på. Utviklingen følges tett av hovedutvalg drift fremover. 6

7 1.16 Integrering/voksenopplæring. Til økt fokus på norskopplæring.kr ,- INNDEKNING: Pensjonskostnader dekkes med kr ,- fra Premiefondet. Kommunens leder/ kompetansefond reduseres med Kr ,-. Redusert rentesats på flytende lån med 0,5% Kr ,- Økt skatteinngang Kr ,-. Bruk av midler bevilget til samhandlingsref. Kr ,-. INVESTERINGSBUDSJETTET: Oppvekstsenteret Nordskag og Nabeita: Vi forutsetter at det settes trykk på planlegging og utbygging av begge oppvekstsentrene. Skolebruksplan brukes som grunnlag for planlegging og anbudsrunde. Anbudsrunde kjøres med forbehold om endringer jfr. høringsrunde skolebruksplana. Rådmann bes snarest utforme mandat til begge prosjektgruppene. Anbudsrunde kjøres felles for begge prosjektene, og begge forventes å stå ferdig til skolestart Omsorgsboligene igangsettes april Brannsikring av Hallaren kirke legges inn i økonomiplan for kr.1,5 mill Forprosjekt samferdsel i øyrekka (vei, vind, vann ) settes i gang Kr 1,5 mill settes av hvert år, til sammen kr ,-. Asfaltprogram 2013 ut perioden. Kr ,- pr.år. Trafikksikkerhetsplan kr ,-.pr.år fom 2013 og ut planperioden. Det søkes om midler fra fylkeskommunen. Påkostninger vedlikehold kommunale bygg legges inn årlig med kr ,- fra IKT årlig kr.200,000,- fra 2013 og ut perioden. Utbedring kai anlegg. Staten har bevilget kr ,- Frøya kommune bevilger sammen beløp. Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 110,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert

8 70/11 ORIENTERINGER Rådmann orienterte om at følgende prosjekter er ute på anbud når det gjelder prosjektering/utredninger: - Mausund svømmehall detaljprosjektering, anbudsfrist Nordhammervik næringsområde detaljprosjektering, anbudsfrist Skarpneset næringsområde planlegging/konsekvensutredning, anbudsfrist Videre orienterte rådmannen om de forhandlinger som foregår vedrørende etablering av bedrifter i det nye næringsområdet i Nordhammervika. Rådmannen orienterte også om vannledningssaken for øyrekka(mausund-gjæsingen-sørburøy-sauøy) og at den prosjekterende er her innstevnet for Tingretten. Rettsmekling vil bli avholdt Videre ble det orientert om etablering av nytt gjenbrukstorg. Her er det tatt kontakt med Hamos om en evt. alternativ plassering i forhold til Melkstaden. Dette vil bli avklart forholdsvis raskt og tilbakemelding vil bli gitt til HFD. Vibeke Franck Sehm stilte spørsmål omkring statuen i rundkjøringa på Hamarvik og når tid denne ville bli etablert. Det ble her svart at man nå har fått godkjenning av vegvesenet, men at kommunen har bedt om en del flere opplysninger vedrørende utforming/plassering. Nærmere orientering vil bli gitt i neste møte. 8