MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

Transkript

1 Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Side Orientering Referatsaker Saker til behandling 16/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling 3 17/16 1. tertialrapport /16 Budsjettreguleringer 1. tertial /16 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bringebærlandet 22 Ås, Wenche Berg leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 16/00073

2 Orientering Orienteringer ved helse og sosialsjef: Tidligere kjøp av sykehjemsplasser ved Granås sykehjem. Referatsaker 52/16 Melding om delegert vedtak - Avslag på utvidet skjenketid -Click bar AS 16/ /16 Svar - Søknad om utvidet skjenkeareal -Tre Glass-17. MAi 16/ /16 Skjenkebevilling - Enkelt anledning - Ambulerende - Studentsamskipnaden / /16 Søknad om bevilgning til Aktiv på dagtid i Ås 15/ /16 Melding delegert vedtak (delegert helse- og sosialsjef) Søknad om utvidet skjenketid utendørs og utvidet skjenkeareal - Tre Glass AS 16/ Hovedutvalg for helse og sosial Side 2 av 24

3 Saker til behandling HHS-16/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 16/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/ Formannskap 53/ Formannskapet bes vurdere om denne saken skal videre til Kommunestyret. Rådmannens innstilling: Den eksisterende politiske styringsstrukturen videreføres uten opprettelse av et nytt fast organ for miljøsaker. Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen Grepperud leder for plan og utvikling Ad hoc utvalgets innstilling: Ad hoc utvalget har vurdert ulike alternative løsninger for et mulig miljøutvalg. Et flertall av utvalgets medlemmer fremmer følgende innstilling: 1. Det er behov for å styrke kommunens arbeid med miljø, klima, kommuneplan, landbruk og samferdsel. 2. Det opprettes et nytt hovedutvalg. Utvalget har det politiske ansvaret for følgende områder: Miljø, klima, kommuneplan, relevante kommunedelplaner og fagplaner, landbruk og jordvern, kulturminner, friluftsliv, samferdsel, blå-grønne strukturer, samt vann- og luftforurensningssaker. Utvalget innstiller til kommunestyret innenfor sine ansvarsområder. Utvalget innstiller til Formannskapet i kommuneplansaker eller saker som får direkte økonomiske konsekvenser. Utvalget kan bidra med råd til øvrige utvalg. HTM vil fremdeles ha ansvaret for saker som inngår som en del av reguleringsplaner. Konsekvenser for øvrige utvalg av å opprette et miljøutvalg vil først og fremst være for formannskapet som vil miste hovedansvar for landbruk/jordvern og store temaplaner innenfor klima- og energi, naturmangfold og kulturlandskap. Den Hovedutvalg for helse og sosial Side 3 av 24

4 reduserte saksmengden vil gi formannskapet bedre anledning til å styrke satsingen på gjenværende saksområder, og de får innstilling fra utvalget i kommuneplansaker. Ansvar for friluftsliv overføres til det nye utvalget fra HTM. Temaet utgjør per i dag ikke en betydelig andel av saksmengden til HTM. 3. For å sikre bred politisk deltakelse vurderes et utvalg/råd med 9 medlemmer til å være hensiktsmessig. 4. Møtegodtgjørelse og matbestilling for et utvalg med 9 medlemmer utgjør ca per år. I tillegg kommer utgifter for arbeidstid i administrasjonen til saksbehandling og deltakelse på møtene, samt ev. innkjøp av flere nettbrett, trykking og porto. Kostnadene vil reduseres hvis møter skjer etter behov framfor på fast møteplan. Det bør budsjetteres en miljøtilskuddspott som disponeres av utvalget /rådet. 5. Utvalgets mandat, funksjon og arbeidsform evalueres etter ett år. Behandlingsrekkefølge: 1. Hovedutvalg for helse og sosial 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. Formannskapet Formannskapet bes vurdere om denne saken skal videre til Kommunestyret. Formannskapets/eventuelt Kommunestyrets vedtak videresendes ad hoc utvalg for Ås kommunes reglementer for utredning av konsekvenser for alle utvalg. Endelig vedtak fattes deretter av Kommunestyret i reglementssaken etter høring i utvalgene. Vedlegg: Rapport med anbefaling fra ad hoc utvalg for vurdering av nytt miljøutvalg_endelig.docx Utskrift av saken sendes til: Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer SAKSUTREDNING: Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i møte å opprette et politisk ad hoc utvalg for å vurdere etableringen av et eget utvalg for miljøsaker, jf. K-sak 23/15, Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan : Hovedutvalg for helse og sosial Side 4 av 24

5 10. Ås kommune skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljøsaker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering. 11. Miljøvernrådgiveren i Ås kommune blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådgiverstillingen. Miljøvernrådgiverstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljøsatsingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådgiveren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10. Ad hoc utvalgets mandat ble forankret i formannskapets vedtak 5/16 i møte : 1. Ad hoc utvalg for utredning av miljøutvalg opprettes. 2. Ad hoc utvalget skal gi en anbefaling om følgende: Hvilken type utvalg skal miljøutvalget være hovedutvalg, utvalg eller råd? Hvilken myndighet skal miljøutvalget ha og hvilke organ skal det innstille/ gi råd til? Hvilke konsekvenser får det for øvrige utvalg som HTM og Formannskap at det opprettes et miljøutvalg? Hvor mange medlemmer skal miljøutvalget ha? Hva er kostnadene ved å etablere et miljøutvalg? 3. Ad hoc utvalget leverer sin utredning til Rådmannen innen 4. april Rådmannen legger frem sak med ad hoc utvalgets innstilling til Formannskapet. Det er gjennomført tre møter i ad hoc utvalget. Under det første møtet , ble det bestemt at fristen for å levere ad hoc utvalgets utredning til Rådmannen skulle utsettes; dette for å sikre en forsvarlig prosess. Ad hoc utvalget leverte sin innstilling med utredning til Rådmannen i etterkant av siste møte i utvalget, 25. april (se vedlegg 1). Ad hoc utvalgets innstilling med Rådmannens kommentarer legges fram for hovedutvalgene i møtene 8./9. juni. Hovedutvalgenes vedtak går videre til Formannskapet 15. juni. Mandatet for et eventuelt nytt utvalg innarbeides i kommunens reviderte reglementer, som skal ferdigstilles innen utgangen av september Ad hoc utvalgets innstilling Ad hoc utvalget har vurdert ulike alternative løsninger for et mulig miljøutvalg. Et flertall av utvalgets medlemmer fremmer følgende innstilling: 1. Det er behov for å styrke kommunens arbeid med miljø, klima, kommuneplan, landbruk og samferdsel. Hovedutvalg for helse og sosial Side 5 av 24

6 2. Det opprettes et nytt hovedutvalg. Utvalget har det politiske ansvaret for følgende områder: Miljø, klima, kommuneplan, relevante kommunedelplaner og fagplaner, landbruk og jordvern, kulturminner, friluftsliv, samferdsel, blå-grønne strukturer, samt vann- og luftforurensningssaker. Utvalget innstiller til kommunestyret innenfor sine ansvarsområder. Utvalget innstiller til Formannskapet i kommuneplansaker eller saker som får direkte økonomiske konsekvenser. Utvalget kan bidra med råd til øvrige utvalg. HTM vil fremdeles ha ansvaret for saker som inngår som en del av reguleringsplaner. Konsekvenser for øvrige utvalg av å opprette et miljøutvalg vil først og fremst være for formannskapet som vil miste hovedansvar for landbruk/jordvern og store temaplaner innenfor klima- og energi, naturmangfold og kulturlandskap. Den reduserte saksmengden vil gi formannskapet bedre anledning til å styrke satsingen på gjenværende saksområder, og de får innstilling fra utvalget i kommuneplansaker. Ansvar for friluftsliv overføres til det nye utvalget fra HTM. Temaet utgjør per i dag ikke en betydelig andel av saksmengden til HTM. 3. For å sikre bred politisk deltakelse vurderes et utvalg/råd med 9 medlemmer til å være hensiktsmessig. 4. Møtegodtgjørelse og matbestilling for et utvalg med 9 medlemmer utgjør ca per år. I tillegg kommer utgifter for arbeidstid i administrasjonen til saksbehandling og deltakelse på møtene, samt ev. innkjøp av flere nettbrett, trykking og porto. Kostnadene vil reduseres hvis møter skjer etter behov framfor på fast møteplan. Det bør budsjetteres en miljøtilskuddspott som disponeres av utvalget /rådet. 5. Utvalgets mandat, funksjon og arbeidsform evalueres etter ett år. Vurdering Rådmannens vurdering av de ulike alternativene i den vedlagte rapporten er følgende: Alternativ 0 Dagens løsning Rådmannen mener at det er langt flere fordeler enn ulemper med å videreføre den etablerte utvalgsstrukturen i kommunen. Med dagens organisering forberedes overordnete miljøsaker, som relevante temaplaner samt kommuneplan, i formannskapet mens underordnete miljøsaker, som reguleringsplaner og forurensningssaker, forberedes i HTM. Den største fordelen med denne organiseringen er at den ivaretar helheten i miljøpolitikken. Formannskapet og HTM har en bred saksportefølje som gjør at de har mulighet og evne til å se sammenhengen mellom miljøtemaet og andre områder, som for eksempel klima og transport, friluftsliv, arealplanlegging, energiøkonomisering og eiendomsforvaltning. Opprettelsen av ytterligere ett utvalg innenfor fagområdet kan svekke denne helheten og i tillegg skaper uklare grenser og ansvarsforhold mellom de ulike organene. Hovedutvalg for helse og sosial Side 6 av 24

7 Ulempene med dagens løsning, som fremheves i rapporten, kan løses ved å opprette ad hoc utvalg i forbindelse med større planoppgaver som rullering av kommuneplanen og utarbeidelse av temaplaner for klima, friluftsliv osv. Slik bruk av midlertidige ad hoc utvalg, som opprettes ved behov, vil være en mer effektiv og mindre ressurskrevende måte å sikre politisk deltakelse på enn det som foreslås av alternative løsninger. Rådmannen mener det er nødvendig å legge opp til en bedre prosess i arbeidet med kommuneplanen og at kommuneplanen behandles i separate møter der ingen andre saker er på sakskartet. Det å sette av tid til kun kommuneplanarbeid i politiske møter, vil styrke det politiske engasjementet i kommuneplanprosessen. Alternativ 1 Utvalg med beslutningsmyndighet Under dette alternativet er det skissert to alternative fordelinger av ansvarsområder til et nytt utvalg som innstiller til kommunestyret: én der det inngår ansvar for kommuneplanarbeid med innstilling til formannskapet, og én med kun en rådgivende funksjon for kommuneplansaker. Kommuneplanen er et sentralt dokument i kommunens styringssystem. Rådmannen vil dermed fraråde at formannskapets rolle som kommuneplanutvalg reduseres til å bli et godkjenningsorgan for et annet utvalg. Det er viktig at kommunens politisk lederskap, som også består av erfarne politikere, er nært og aktivt involvert i rulleringen av kommuneplanen. Hvis det likevel vurderes behov for et utvalg med en rådgivende funksjon for kommuneplansaker, er det fullt mulig å løse dette innenfor dagens organisering med ad hoc utvalg framfor å opprette et nytt fast utvalg. Det samme gjelder også i forhold til arbeidet med andre miljørettede temaplaner. Slikt arbeid er kun aktuelt i korte perioder med flere års mellomrom. Politisk involvering kan sikres på en mer effektiv måte ved å bruke ad hoc utvalg framfor opprettelsen av et nytt fast utvalg. Alternativ 2 Miljøråd uten beslutningsmyndighet I likhet med vurderingen under alternativ 1 mener rådmannen at en mer effektiv og mindre ressurskrevende måte å sikre politisk deltakelse på vil være å benytte muligheten som ligger i dagens organisering til å opprette ad hoc utvalg når behovet melder seg. Økonomiske konsekvenser Opprettelsen av et nytt fast organ, enten det er snakk om et utvalg eller råd, vil utløse følgende behov: Møtegodtgjørelse og servering: Dette utgjør per tiden kr 1054 per medlem og kr 2108 for leder for hvert møte. For enkelte utvalg gis leder fast ledergodtgjørelse i stedet for dobbel møtegodtgjørelse. Kostnadene for møtegodtgjørelse og matbestilling for ett utvalg med 9 medlemmer er til sammen på ca per år. Utgifter for arbeidstid i administrasjonen til saksbehandling og deltakelse på møtene, samt evt. innkjøp av flere nettbrett (kr per stk), trykking og porto. Hovedutvalg for helse og sosial Side 7 av 24

8 Miljøtilskuddspott som disponeres av utvalget til ulike tiltak: Ved eventuelt opprettelse av et utvalg eller råd må det tas høyde for de økonomiske konsekvensene av dette. Dette forutsetter at utvalget har faste møter. Alternativt kan utvalget møtes kun etter behov. I så fall vil kostnadene reduseres. Konklusjon Rådmannen mener omfanget av tilleggsarbeid innenfor miljøtemaet ikke er tilstrekkelig stort til å rettferdiggjøre opprettelsen av et eget politisk organ for saksområdene som omtales i rapporten fra ad hoc utvalget. Videre mener rådmannen at det eksisterende politiske styringssystemet allerede er godt nok rustet til å ivareta og se helheten i miljøtemaet og tilgrensende fagområde som transport, arealplanlegging, m.m. Opprettelsen av ytterligere ett utvalg innenfor fagområdet kan svekke denne helheten og i tillegg skaper uklare grenser og ansvarsforhold mellom de ulike organene. I perioder kan det være behov for å sikre mer politisk involvering i miljørelaterte prosesser. Dagens system gir mulighet for det ved at det kan opprettes midlertidige ad hoc utvalg med fokus på aktuelle temaer. Rådmannen mener derfor at det ikke bør opprettes et nytt fast organ for miljøsaker. Hovedutvalg for helse og sosial Side 8 av 24

9 HHS-17/16 1. tertialrapport 2016 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Administrasjonsutvalget 8/ Hovedutvalg for helse og sosial 17/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/ Formannskap 50/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1.tertialrapport 2016 tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget (orientering) Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalget (til uttalelse) Formannskap Kommunestyret Vedlegg: 1. tertialrapport 2016 Vedtak i saken sendes til: Økonomisjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 9 av 24

10 SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram I tertialrapporten rapporteres det på økonomi (kap.2) og hovedsatsninger (kap.3). Denne tertialrapporten er første rapportering etter den nye malen for hovedsatsninger slik de framkommer i kapittel 4 i handlingsprogrammet. Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på tiltak med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 1.tertialrapport 2016 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial Side 10 av 24

11 HHS-18/16 Budsjettreguleringer 1. tertial 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 9/ Hovedutvalg for helse og sosial 18/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/ Formannskap 51/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og Det tilsettes en fast stilling som psykolog dersom kommunen får delfinansiert stillingen med tilskuddsmidler. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskap Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Hovedutvalg for helse og sosial Side 11 av 24

12 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca1 %. Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for 2016 blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Helse og sosial har forventede merutgifter som følge av økte utgifter og underbudsjetterte poster innen sosialtjenesten og barnevern. Samtidig får kommunen økte skatteinntekter og lavere lønns- og pensjonsutgifter som bidrar til en styrking av resultatet. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2017 vil Rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram Kommentarer til større poster Grunneiervederlag Ålerudmyra Kommunen har budsjettert med inntekter fra grunneiervederlag fra deponi på Ålerudmyra skytebane. Disse inntektene kommer først i Dette gir lavere inntekter i 2016 og tilsvarende forventede økte inntekter i Premieavvik Kommunen skal inntektsføre 18,1 mill. kr i premieavvik på pensjon i 2016 i henhold til økonomiregelverket for kommuner. Dette er ikke reelle inntekter og dette må utgiftsføres igjen i Forskyving av inntekter fra Ålerudmyra til 2017 kan bidra til å dekke den ekstraordinære pensjonskostnaden som kommer i Lønn og pensjon I statsbudsjettet for 2016 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,7 %, som bl.a. bygde på et lønnsvekstanslag på 2,7 %. I revidert statsbudsjett for 2016 anslås deflator til 2,6 %. Lønnsvekstanslaget er nedjustert til 2,4 %. Lavere lønnsvekst enn forutsatt utgjør ca 3 mill. kr i reduserte lønnskostnader i 2016 for Ås kommune. Finans Økte marginer fra bankene på utlån bidrar til at renteutgiftene blir høyere enn budsjettert. Samtidig får kommunen også noe økte marginer på bankinnskudd. Nettoeffekten er økte renteutgifter på ca 4,5 mill. kr. Avkastningen på kommunens kapitalforvaltning er omtrent null etter 1. tertial. Rådmannen foreslår derfor å redusere budsjettert avkastning med 3,2 mill. kr for Hovedutvalg for helse og sosial Side 12 av 24

13 Økt konsumprisindeks Samtidig som lønnsveksten reduseres blir konsumprisindeksen høyere enn budsjettert. I revidert statsbudsjett oppjusteres den fra 2,5% til 2,8%. Dette må enhetene dekke gjennom effektivisering, innsparing og gode innkjøp. Nytt tiltak - Psykolog Rådmannen foreslår i utgangspunktet ikke nye tiltak og årsverk i forslag til budsjettreguleringer per 1. og 2. tertial. Det er gjort et unntak fra dette i denne saken, da rådmannen foreslår at det tilsettes en fast stilling som psykolog rettet mot barn, unge og unge voksne. Dette på bakgrunn av at det er et stort behov for en styrking på dette området, samt at det i statsbudsjettet for 2016 er etablert en statlig tilskuddsordning til formålet. Det er anslått en årlig kostnad på kr og tilskudd på kr. Rådmannen har søkt om midler til en slik stilling med forbehold om kommunestyrets vedtak. Det er opp til kommunestyret å vedta om stillingen skal etableres. Reversert kutt Budsjettet for 2016 har innarbeidet et innsparingsforslag fra HP (side 92 pkt 73) på 1,4 mill. kroner innen barn og unge herunder forebyggende helse. Innsparingen var et ledd i arbeidet med et tverretatlig prosjekt for å bedre samordningen mellom tjenestene i Ås kommune innrettet mot barn og unge. Rådmannen ser at det ikke vil være hensiktsmessig å gjennomføre innsparingen. Rådmannen forslår derfor at gevinstene av prosjektet «Barn og unge» heller bør tas ut gjennom opprettholdelse av tilbudet til barn og unge, med befolkningsvekst, fremfor økonomiske besparelser. Investeringer Rådmannen foreslår i tabell 2a forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Resterende bevilging fra avsluttede prosjekter med mindreforbruk overføres ubundet investeringsfond. Nye prosjekter finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Netto styrkes ubundet investeringsfond med kr. Vurdering: Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for etatene Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer for 2016 som følge endringer i rammebetingelser og nye prognoser per 1. tertial 2016: Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftsbudsjettet. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen TV aksjonen * Valg - kommunereformen Sentrumsreguleringsarbeid Kjøp fra kommuner/kemneren Oppdatering av matrikkel etter taksering Hovedutvalg for helse og sosial Side 13 av 24

14 Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett Bidrag andre trossamfunn Oppvekst og kultur Gjestebarn fra Frogn kommune kom i mars for trinn midler fra UDIR Økt lærertetthet Trinn * * * Sekretær fra HS til OK på Brønnerud skole Assistent fra Frydenhaug til Brønnerud SFO Assistent fra Frydenhaug til Brønnerud SFO Grunnskolebeløp asylsøkere på Kroer utbetalt 2016 gjeldende Helse og sosial * * * Til disposisjon Helse- og sosialsjef (ress.krevende) Sekretær fra HS til OK på Brønnerud skole Andel av ny Psykologstilling - 1/2- årseffekt Prosjekt - Barn og unge, omprioritering Tilskudd ny Psykologstilling - 1/2- årseffekt Merforbruk på sosialhjelpsbidrag - for lavt budsjettert Flyktningentjenesten Topptur * *.340* * * Merforbruk blant annet grunnet flere forsterhjemsbarn refusjon fra staten Ressurskrevende brukere Merutgift grunnet flere beboere med 1:1-faktor merinntekter på Vederlagsinntekter Langtidsopphold Merutgifter grunnet beboere med høyere pleiefaktor Andel av ny Psykologstilling - 1/2- årseffekt Kjøp vedr. ACT-team * Feilpålagt innsparingskrav vedr. psykisk helse (fra 2014) Merforbruk pga ny ressurskrevende beboer * *.254 Redusere leasingutgifter forutsatt at kjøp av bil vedtas (investeringsregnskapet) Redusere leasingutgifter forutsatt at kjøp av bil vedtas (investeringsregnskapet) Teknikk og Miljø 0 Hovedutvalg for helse og sosial Side 14 av 24

15 Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett 32. 1* Avgiftsparkering *.7*.222 Flytting av elever FDV Nordbytun Fellesinntekter og -utgifter Redusert lønnsvekst etter lønnsoppgjør Redusert pensjonspremie Rammetilskudd , Skatteinntekter , Eiendomsskatt Renteutgifter Renteinntekter Redusert avkastning everksmidler Ekstraordinære poster Grunneiervederlag Ålerudmyra Premieavvik KLP og SPK Amortifisert premieavvik KLP og SPK Avsetning til disposisjonsfond , Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2016 Sentraladministrasjonen 1. Styrking av budsjett som følge av å sette ut TV-aksjon mot en godtgjøring på kroner per gang per år. 2. For å gjennomføre folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen er det behov for et budsjett på 0,6 mill. kroner. 3. Midler til områderegulering i Ås sentrum økes med 1,3 mill. kroner. Dette er til konsulenttjenester vedrørende utredninger som er bestilt gjennom Planprogram Ås sentralområde, vedtatt av kommunestyret i og gjelder driftsregnskapet. Midlene tas ut av investeringsregnskapet. 4. Kemneren har et mindreforbruk i 2015 som i hovedsak skyldes vakanser. Mindreforbruket i 2015 kommer til fratrekk fra kommunenes bidrag til kemneren i Ås kommunes andel av mindreforbruket utgjør 0,726 mill. kroner. 5. Kommunestyret har vedtatt taksering av boliger i 2016 med sikte på mulig innføring av eiendomsskatt i Da det tas sikte på å benytte data fra skatteetaten for verdsetting av ordinære boliger er det kun behov for taksering av fritidsboliger og våningshus. I forbindelse med taksering er det hensiktsmessig også å oppdatere matrikkelen med arealinformasjon. Det er imidlertid ikke avsatt midler til dette. Det foreslås derfor at bevilgningen til taksering økes med 0,7 mill. kroner slik at det også kan gjennomføres oppdatering av matrikkelen. 6. Bidrag til andre trossamfunn er budsjettert for lavt. Støtten skal tilsvare overføringene til Den norske kirken. Det er behov for en økning på 0,4 mill. kroner. Oppvekst og kultur 7. Faktura fra Frogn kommune på gjestebarn for 2015 kom i mars. Det ble ikke avsatt for denne i årsavslutningen. Det er derfor behov for å tilføre kroner i Hovedutvalg for helse og sosial Side 15 av 24

16 8. Refusjonen fra UDIR til barneskolene knyttet til styrking av økt lærerinnsats trinn blir høyere enn antatt. Inntekten reguleres derfor opp med 1,319 mill. kroner. 9. Kostnaden knyttet til økt lærerinnsats 1.-4.trinn må økes med 1,319 mill. kroner etter retningslinjer fra UDIR. Midlene fordeles på barneskolene. 10. Sekretær flyttet fra Helse og Sosialetaten til Brønnerud skole. Lønnsmidler for 55,38 % stilling overføres fra Helse og Sosialetaten ut året. 11. Assistent flyttet fra Frydenhaug barnehage til Brønnerud SFO. Brønnerud SFO budsjett tilføres midler. 12. Assistent flyttet fra Frydenhaug barnehage til Brønnerud SFO. Frydenhaugs budsjett reduseres tilsvarende. 13. Grunnskolebeløp asylsøkere på Kroer ble utbetalt 2016, og gjelder Budsjettet for refusjoner blir derfor økt. Helse og sosial 14. Bufferen til uforutsette ressurskrevende brukere reduseres med 2 mill. kroner omreguleres til Moer sykehjem, Demenssenteret og boligen i Dr. Sødringsvei. 15. Sekretær flyttet fra Helse og Sosialetaten til Brønnerud skole. Budsjettet på ansvar for administrasjonen på helse og sosial reguleres derfor ned med kroner. 16. Som følge av krav om kommunal egeninnsats ved tilsettelse av tilskuddsfinansiert psykologstilling styrkes Forebyggende Helse sitt lønnsbudsjett med kroner. Det er beregnet ½-årseffekt. 17. Budsjettet ved ansvar for forebyggende helse, inneholder tidligere innsparingsforslag fra HP (side 92 pkt 73) på 1,4 mill. kroner som Rådmannen ser at det ikke vil være hensiktsmessig å gjennomføre. Gevinstene av prosjektet vil bli tatt ut gjennom opprettholdelse av tilbudet til barn og unge fremfor økonomiske besparelser. 18. Tilskuddsfinansiert psykologstilling gir økte refusjoner på Forebyggende helse med kroner. Det er beregnet ½-årseffekt 19. Økningen på sosialhjelp i 2015 var ikke hensyntatt i sin helhet i ved utarbeidelsen av 2016-budsjettet. Rammen bør derfor økes med 5 mill. kroner for å gjøre budsjettet mer realistisk. 20. Bevilgning på kroner til flyktningetjenesten for årets topptur, et ledd i integreringsarbeidet. 21. Hele økningen av barnevernsutgiftene i 2015 ble ikke hensyntatt ved budsjettering av I tillegg har det vært en økning i antall fosterhjemsbarn. Det er behov for å øke rammen til barnevern med 5,5 mill. kroner. 22. En større andel av kostnadene i Helse og Sosialetaten er knyttet til ressurskrevende brukere. Dette gir grunnlag for å øke budsjetterte refusjoner med 6,5 mill. kroner knyttet til denne gruppen. 23. Det er behov for å øke lønnsbudsjett på Moer med 5 mill. kroner, da det blant annet er flere brukere enn tidligere med behov for 1:1-bemanning 24 timer i døgnet. 24. Vederlagsinntektene synes budsjettert for lavt med 3 mill. kroner. 25. Enkelte brukere krever høyere pleiefaktor enn vanlig. Dette gir behov for økt lønnsbudsjett i størrelsesorden 2 mill. kroner på demensomsorgen. Hovedutvalg for helse og sosial Side 16 av 24

17 26. Som følge av krav om kommunal egeninnsats ved tilsettelse av tilskuddsfinansiert psykologstilling styrkes ansvar for psykisk helse sitt lønnsbudsjett med kroner. Det er beregnet ½-årseffekt 27. Samarbeidsavtalen med A-hus om ACT-team blir kroner dyrere enn antatt og det er behov for økte ressurser. Dette er en samarbeidsavtale mellom Akershus universitetssykehus og Follo-kommunene som går på «Aktivt oppsøkende lokalbasert behandling» til personer med alvorlig psykisk lidelse, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå, som ikke nyttiggjør seg vanlige hjelpetiltak. 28. Vedtatt innsparing for psykisk helse i HP 2014 av kommunestyret på kroner kan ikke innfris da det viste til et tilskudd øremerket til særskilt formål, jf HP side 90, punkt Grunnet ny ressurskrevende beboer ved Dr. Sødringsvei, er det behov for å øke lønnsbudsjettet med kroner. 30. Kommunen løser ut leasingavtale ved å kjøpe biler der det er mest økonomisk hensiktsmessig. Budsjetterte kostnader på konto for leasingutgifter kan da reduseres med kroner. 31. Reduserte leasingsutgifter gir mulighet for å overføre kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Teknikk og miljø 32. Tilrettelegging av avgiftsparkering i Ås kommune tar lengre tid enn antatt. Ny parkeringsforskrift trer i kraft 1/1-19 og forslaget må justeres i tråd med sentrumsreguleringen. Inntektsanslaget fra HP (punkt 48, side 70) reverseres med kroner. 33. Forventede ekstrakostnader på kroner knyttet til forvaltning drift og vedlikehold i forbindelse med flytting av klasser fra Solberg skole til Nordbytun ungdomsskole gir behov for å styrke budsjettet på eiendomsenheten. Fellesinntekter og -utgifter 34. Tariffoppgjøret 2016 viser lavere lønnsvekst enn Ås kommune forventet. Lønnspotten reduseres derfor med 3 mill. kroner 35. Pensjonspremien blir redusert med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. 36. KS prognosemodell etter innbyggertall pr gir en reduksjon av rammetilskuddet til Ås kommune på 5,5 mill. kroner. 37. KS sin prognosemodell viser et høyere skatteanslag for Ås kommune en opprinnelig budsjettert. Budsjettet økes med 11 mill. kroner. 38. Inntektene på eiendomsskatt forventes 1 mill. kroner høyere enn antatt. 39. Renteutgiftene forventes 6,5 mill. kroner høyere en beregnet i opprinnelig budsjett. 40. Renteinntektene forventes 2 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert. 41. Budsjettert avkastning på E-verksmidlene reduseres med 3,2 mill. kroner grunnet forventet lavere avkastning enn budsjettert. Ekstraordinære poster 42. Grunneiervederlag på Ålerudmyra blir lavere enn antatt. Budsjettet justeres ned med 10 mill. kroner. Hovedutvalg for helse og sosial Side 17 av 24

18 43. Beregningen fra KLP og SPK på Ås kommunes premieavvik blir 18,1 mill. kroner i inntekt som skal bokføres i Tilsvarende beløp skal kostnadsføres i Amortifisert premieavvik er premieavvik fra 2015 på 2,4 mill. kroner som kostnadsføres i Netto merutgifter per 1.tertial 2016 må dekkes av redusert avsetning til disposisjonsfond. Dette utgjør kr med rådmannens forslag til budsjettreguleringer. Hovedutvalg for helse og sosial Side 18 av 24

19 Tabell 2a Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet (tall i 1 000) Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2015 Rev. Budsjett 2016 Endring i budsjett 2016 Nytt rev. Budsjett 2016 Total ramme Prosjekter som avsluttes med mindreforbruk: Kulturhuset Fasader Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/ Solberg gård Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtunet, Nordbyskole og Skolehusvn Kroer skole ventilasjon, Låven Scenerigg kulturhuset VAR Møller Nordby Sum avslutning med mindreforbuk Prosjekter med økt finansieringsbehov: 8. 02* Mulighetsstudie - Granheim * Rustad Modulskole - forberedelser K-sak 19/ Kjøp av bil driftsavdelingen Helse- og sosial Kjøp av bil Driftsavdelingen Helse- og sosial Ombygging Nordbytun for å ta imot 6 og 7 klasse fra Solberg skole, jf k sak 6/ * Investering Follo Barne- og ungdomsskole K-sak 15/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie * Åsgård skole planlegging Sum nye prosjekter og endringer av vedtatte prosjekter Netto endring i finansieringsbehov -957 Hovedutvalg for helse og sosial Side 19 av 24

20 Tabell 2b Finansiering av endringene i investeringsbudsjettet (tall i kr) Sum nye prosjekter og prosjekter med endringer (bruk av ubundet investeringsfond) Sum mindreforbruk avsluttede prosjekter (avsetning til ubundet investeringsfond) Sum avsetning til ubundet investeringsfond, konto Kommentarer budsjettreguleringer investeringer 1.tertial 2016 Avslutning av prosjekter med mindreforbruk 1. Prosjekt Fasader Kulturhuset foreslås avsluttet. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 2. Prosjektet Rehabilitering Rustad skole (fra 2009) er avsluttet. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 3. Prosjektet Solberg gård er ferdigstilt. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 4. Prosjekt Barnehagetiltak på Brønnerud, Solbergtunet, Nordby skole og skolehusveien er ferdigstilt. Resterende budsjett 1,375 mill. kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 5. Prosjektet Ventilasjon Kroer skole (låven) er ferdigstilt. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 6. Prosjektet Scenerigg kulturhuset er ferdigstilt. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. 7. Prosjektet VAR Møller Nordby er ferdigstilt. Resterende budsjett kroner foreslås overført ubundet investeringsfond. Nye og endrede investeringsbehov 8. Utgifter knyttet til mulighetsstudie ved Granheim. 9. Det er vedtatt bygging av modulskole ved Ås stadion, jf K-sak 19/15 av og K-sak 33/16 av Det er kun avsatt midler til prosjektet fra og med I 2016 er det behov for et budsjett på 1 mill. kroner til Rustad modulskole, forberedelser og oppstart. 10. Det er ønskelig å kjøpe bil ved driftsavdeling i Helse og Sosialetaten i stedet for å lease. Det er behov for kroner til dette. 11. Bilkjøp til Driftsavdelingen ved Helse og Sosialetaten finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet. Beløpet som foreslås overført er kroner. 12. I henhold til K-sak 6/16 er det behov for et budsjett på 2,741 mill. kroner i forbindelse med ombygging av Nordbytun ungdomsskole for å ta imot elever fra Solberg skole. 13. I henhold til K-sak 15/15 av er det behov for å styrke budsjettet for investeringen ved Follo Barne- og ungdomsskole. Ås sin andel gir behov for å styrke budsjettet med 5,807 mill. kroner. 14. Utgifter til Konsulenttjenester - konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling mulighetsstudie, er påstartet og belastet driftsregnskapet. Prosjektet avvikles som investeringsprosjekt og kroner overføres derfor til ubundet investeringsfond. 15. Det ble i Handlingsprogram bevilget 8 mill. kr for 2015 til planlegging av utvidelse Åsgård skole. I handlingsprogram ble det bevilget ytterligere 8 mill. kr for Rådmannen foreslår at rammen nedjusteres med 8 mill. kr til Hovedutvalg for helse og sosial Side 20 av 24

21 totalt 8 mill. kr. Summen vil fortsatt være tilstrekkelig for å sikre nødvendig fremdrift i planlegging av prosjektet. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer per 1. tertial 2016 innebærer at prognose for netto driftsresultat opprettholdes på ca 1 %. Alternativer Ansettelse av Psykolog utsettes og vurderes i forbindelse med Handlingsprogram Konklusjon med begrunnelse: Budsjettreguleringer foretas i henhold til tabell 1 og 2. Kan vedtaket påklages? Nei. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. Hovedutvalg for helse og sosial Side 21 av 24

22 HHS-19/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bringebærlandet Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 19/ Rådmannens innstilling: 1. Bringebærlandet Andersen, org.nr , v/styrer Roy Andersen gis tilvirkningsbevilling og salgsbevilling for egenprodusert vin i gruppe 1 i egen virksomhet. Bevillingen gis i medhold av alkoholloven 1-7 og 3-1 tredje ledd. 2. Som salgssted godkjennes virksomhetens egne lokaler i ominnredet låve, adr: Klommesteinveien 52, 1449 Drøbak (gårdsnr.4/bruksnr.4). 3. Salgsbevillingen gis med varighet til og med Salgstider for alkohol i gruppe 1 innvilges som følger: Mandag-fredag: kl Lørdag: kl Som styrer for bevillingen godkjennes Roy Andersen, f Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Åse Marit Thorbjørnsrud, f Avgift på bevillingen bestemmes årlig på grunnlag av bevillingshavers innsendte omsetningsdokumentasjon. Dokumentasjonen sendes kommunen uoppfordret innen 31. mars hvert år. 7. Internkontroll skal være utarbeidet, jf. alkoholforskriften kapittel Eventuelle endringer av virksomheten må godkjennes av Ås kommune etter søknad. 9. Ved eventuell lovendring som tillater tilvirkning og salg av egenprodusert vin i gruppe 2: Beslutningsmyndighet delegeres helse- og sosialsjef i denne sak på grunnlag av søknad mottatt Ås, Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 22 av 24

23 Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Vedlegg: 1. Søknad av om tilvirkning- og salgsbevilling av egenprodusert vin, alkoholgruppe 1 og 2 (offentlig versjon) 2. Konseptbeskrivelse 3. Kart 1 4. Kart 2 Øvrige dokumenter som ligger i saken: Alle dokumenter tilknyttet søknaden. Vedtak i saken sendes til: Bevillingssøker Politiet i Follo Skatt Øst Securitas AS SAKSUTREDNING: Sammendrag: Bringebærlandet søker om salgsbevilling av egenprodusert vin i gruppe 1(inntil 4,7 %) og 2 (4,7%-22%) på eget gårdsområde. Rådmannen innstiller på at det gis bevilling for salg av vin gruppe 1, og at salgsbevilling for gruppe 2 kan gis når nødvendige lovendringer eventuelt er foretatt. Fakta i saken: Søknad fra Bringebærlandet om salgsbevilling for alkohol av egenprodusert bringebærvin (gruppe 1 og 2) ved gårdsutsalg er mottatt Søker presiserer at det kun vil være alkoholsalg og ikke skjenking. Konseptbeskrivelse følger vedlagt. Etter dagens lovgivning er det kun mulig å få innvilget salgsbevilling for egenproduserte alkoholholdige varer i gruppe 1. Nytt lovforslag (proposisjon 116 L, ) om endringer av alkoholloven mv. har vært til høring og er planlagt behandlet av Stortinget Forslaget åpner for salg direkte fra produsent av produkter over 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 2). Endringene vil kunne gjøre at kommunale salgsbevillinger kan utvides til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet av enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol. Kunnskapsprøve i alkoholloven for salg er bestått av styrer og stedfortreder, og søknadsbehandlingstid regnes derfor fra denne dato. Bevillingssøknad med konseptbeskrivelse er sendt Politiet i Follo og Skatt Øst som ikke har merknader til søknaden. Hovedutvalg for helse og sosial Side 23 av 24

24 Vurdering: Muligheter for salg av egenprodusert alkohol innen for dagens alkohollov følger av alkoholloven 1-7a: Den som har tilvirket alkoholholdig drikk, kan selv oppnå rett til salg av drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre, dersom vedkommende søker om og får kommunal salgsbevilling. I vedlegg til søknaden fra Bringebærlandet beskrives konseptet som følger: Gårdsutsalget er i den gamle stallbygningen. Selve stallen er omgjort til kjølerom, mens salget foregår rett utenfor. Salget har hatt en eventyrlig vekst, omsetningen har doblet seg for hvert år. Vi selger nå også bringebærhonning fra bikubene vi har stående på feltet. De to siste sesongene har vi testet ut om vrakbærene kan brukes til å lage vin. Resultatene har vært så gode at vi kunne tenke oss å starte produksjon og salg av bringebærvin fra gården. Prisen for vrakbærene er omtrent halvparten av det vi får for bærene vi selger direkte. Ved å lage vin av disse bærene i stedet, vil vi kunne ta ut en merpris, og på den måten styrke den økonomiske driften. Vi vil også kunne tilby kundene et nytt produkt basert på bærene fra gården, og vi kan utvide salgsesongen. Til nå har gårdsutsalget kun vært åpent i plukkesesongen på fire til seks uker. Med bringebærvin kan salget foregå hele året. Rådmannen vurderer at det er viktig å legge til rette for at lokale produsenter skal få omsatt sine produkter gjennom de omsetningsledd som alkoholloven i dag åpner for. Foreløpig er det kun gårdssalg og av egenprodusert vin i gruppe 1 som kan innvilges ut fra dagens alkohollov. Det anbefales at dette gis da søker oppfyller vilkårene etter alkoholloven 1-7b og 1-7c og konseptet for øvrig er i tråd med alkoholloven. Rådmannen vurderer at bevilling for tilvirkning og salg av bringebærvin i gruppe 2 kan gis når eventuelle foreslåtte endringer av alkoholloven trer i kraft. For snarlig iverksettelse foreslås det at Helse- og sosialsjef delegeres avgjørelsesmyndighet vedrørende tilvirknings- og salgsbevilling for gruppe 2 på grunnlag av allerede mottatt søknad. Det vil da være mulig for produsenten å komme i gang med bringebærvinproduksjon i gruppe 2 allerede denne sesongen dersom lovendringene blir gjeldende fra juni 2016 slik regjeringen legger opp til. Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen anbefaler at søknad om tilvirknings- og salgsbevilling for alkohol gruppe 1, innvilges for Bringebærlandet. Når lovendring tillater tilvirkning og salg i gruppe 2, kan dette innvilges på delegert vedtak av helse og sosialsjef. Kan vedtaket påklages? Ja, jf. alkoholloven Klagefristen er 3 uker Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial Side 24 av 24