Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1. Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 08:30

Transkript

1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. Side1

2 Saksliste Utvalssaksnr PS 71/15 PS 72/15 PS 73/15 PS 74/15 PS 75/15 PS 76/15 Innhald Referatsaker Økonomirapportering pr finans Økonomirapportering pr økonomi og fellestenester Økonomirapportering pr plan og teknikk Økonomirapportering pr kultur og oppvekst Økonomirapportering pr helse og omsorg Fyresdal 1. desember 2015 Erik Skjervagen ordførar Fellestenesta utvalssekretær Side2

3 PS71/15Referatsaker RS58/15Orienteringfråadministrasjonen RS59/15Økonomigjennomgang RS60/15Kopiavklagesak-overprøvingavvedtakomfrådelingavgbr16/13 frågbnr26/4og10 RS61/15Svarpåsøknadommidlertildrift RS62/15Svarpåsøknadomdriftstilskot2016 RS63/15TilretteleggingavskiløyperiBirtedalen RS64/15SkiløyperBirtedalen RS65/15Viktighetavskiløyper RS66/15SkiløyperiBirtedalen Side3

4 Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: Saksframlegg Økonomirapportering pr finans Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 72/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr Bakgrunn for saka: Med bakgrunn i økonomireglementet skal formannskapet minst kvar andre månad ha framlagt sak om den økonomiske stoda for kvar sektor. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for : vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet: Tabellen for området ser slik ut: Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk Næringsfond Skatt frå forskotspl Eigedomsskatt Naturressursskatt Rammetilskot Andre statlege tilskot Renter Avdrag SUM Næringsfond: Underforbruket her skuldast at det er eit etterslep på tilskot som er løyvde frå næringsfondet men ennå ikkje utbetalte grunna påvente av dokumentasjon eller at vilkåra for utbetaling ikkje er i orden ennå. Skatt frå forskotspliktige: Underforbruket skuldast periodisering. Kan bli noko ekstrainntekt her. Eigedomsskatt: Ingen endring frå seist rapportering. Mindreinntekt i forhold til budsjett på kr ,-. Side4

5 Naturressursskatt: Fordelingstala nå viser at ein vil få ei ekstrainntekt utover budsjett her. Dette må sjåast i samanheng med skatt frå forskotspliktige og rammetilskot. Ekstrainntekta her kan gå for å dekke svikten i eigedomsskatt. Rammetilskot: Ingen endring i forhold til tidlegare rapportera. Andre statlege tilskot: Overforbruket skuldast periodisering. Renter/utbytte: Overforbruket skuldast svikt i renter grunna låg likviditetsmasse. Ingen endring i forhold til tidlegare rapportera. Avdrag: Underforbruket her skuldast periodisering då fleire store avdrag forfell i desember. Konklusjon: Det har ikkje skjedd vesentlege endringar på dette området etter seiste rapportering bortsett frå ekstrainntekter på naturressursskatt som kan gå til å dekke inn noko av overbudsjetteringa på området. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda pr på finansområdet vert teke til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester Side5

6 Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Grethe Lassemo Dato: Saksframlegg Økonomisak pr økonomi og fellestenester Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 73/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet Dokument i saka: Økonomirapport pr Bakgrunn for saka: I følgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha ein gjennomgang på den økonomiske situasjonen kvar andre månad. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for ; oppretthalde den økonomiske handlefridomen. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk Viltfond Revisjonen Næringsarbeid (adm) Sysselsetting Rekruttering Heim=Fyresdal m/delpro, Kommunestyret Formannskap Kontrollutval Andre utval Val Avd. for fellestenester Edb Andre fellestenester Disp.postar Sum Viltfond: OK Revisjonen: OK Side6

7 Næringsarbeid: OK Sysselsetting: Underforbruk på lærlingutgifter, overforbruk på lønstilskot til sommararbeid. Rekruttering: OK Prosjekt Heim=Fyresdal,+ alle delprosjekt: Har i utgangspunkt ikkje budsjett, skal finansierast med eksterne midlar. Kommunestyret: Ipad og konsulenttenester er årsak til overforbruk. Andre utval: OK Avdeling for fellestenester: OK EDB: Overforbruk skuldas periodisering og mangel på innteksføring frå fond. Andre fellesutgifter: Forsikringar, konsulenttenester og kaup frå IKS er årsak til overforbruk. Disp.pott: OK Konklusjon: Sektoren har pr eit overforbruk på ca kr ,-. Dette skuldas i hovudsak periodisering, mangel på innteksføring frå fond og Heim=Fyresdal. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda i sektor for fellestenester pr blir teke til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Grethe Lassemo avdelingsleiar Side7

8 Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Arild Metveit Dato: Saksframlegg Økonomirapportering 2015 sektor for plan og teknikk pr Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 74/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Økonomirapport pr Bakgrunn for saka: Økonomirapport pr Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for i sektor for plan og teknikk: Oppretthalde den økonomiske handlefridomen. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk Adm. Sektorleiing Forvaltning, drift og vedlikehald Reinhald Landbruk Samferdsel Vann/avløp/renovasjon/brann SUM Generelt. Etter mi vurdering er ikkje det økonomiskebilete så dystert som tabellen visar. Vi ligg litt etter inntektsmålet når det gjeld sal av vatn/vassavgifter. Når det gjeld gebyr ligg vi stort sett litt over inntektsmålet, oppmålingsgebyr ligg langt over inntektsmålet. Vi ligg imidlertid noko høgt på energiforbruk på vatn og avløpsanlegg noko som har ein klar samanheng med at uttak av vatn og har ei utgiftsside. Økonomirapportane seier heller ikkje noko om manglande førebyggande arbeid på grunn av ei svært stram og sårbar bemanning på avd for drift og vedlikehald Administrasjon Overforbruket har samanheng med lønn og driftsutgifter prosjektleiar som blir finnansiera frå prosjekt. I tillegg er utbetala kr i tilskot, samt ei utbetaling på kr som er utbetala etter at økonomirapporten er teke ut. Side8

9 1.31 Forvaltning drift og vedlikehald Regneskapen visar eit mindreunderforbruk, men erfaringsmessig kjem det ein del fakturaer på slutten av året som dreg resultatet ned. Er og noko usikkerhet knytt til energiutgiftene. Sjølv om energiprisen er låg justerast andre avgifter opp Reinhald Overforbruket gjeld vikarutgifter Landbruk Overforbruket har samanheng med kurs og reiseutgifter Samferdsel/GIS Underforbruket har samanheng med auka inntekter på oppmåling Noko overforbruk på vedlikehaldspostane VAR/Brann Overforbruket har samanheng med mindre inntekter enn budsjettert på sal av vatn/vassavgifter. Sluttresultatet er avhengig av produksjonen på TKV AS i 4 kvartal. Konklusjon: Ein be om at inntektsramma blir auka med kr til dekning av kostnader på tilskot. For øvrig tek ein den økonomiske situasjonen til vitande. Innstilling frå rådmannen: Ein be om at inntektsramma blir auka med kr til dekning av kostnader på tilskot. For øvrig tek ein den økonomiske situasjonen til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Arild Metveit kommunalsjef plan og teknikk Side9

10 Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Saamund Gjersund Dato: Saksframlegg Økonomirapportering pr kultur og oppvekst Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 75/ Endeleg vedtaksrett i saka har: formannskapet Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr Bakgrunn for saka: I fylgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha rapport om den økonomiske stoda kvar andre månad. Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet Tabellen for sektoren ser slik ut: Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk Adm. Undervisning Ordinær undervisning Anna undervisning Skulefritidsordning Kantinedrift Adm. Barnehage Barnehagen Styrka barnehagetilbud Kulturarbeid Tiltak for barn og unge Kulturmidlar Kulturskulen Olsok Biblioteket Fengselsbibiliotek Sektor for kultur og oppvekst Prosjekt/veilederkorpset SUM Side10

11 Adm. undervisning: Underforbruk her må sjåast i samanheng med ordinær undervisning. Ordinær undervisning: Overforbruk av løn. Skuldas vikarbruk og ekstra tiltak. Konst. rektor lønnas og her. Anna undervisning: Vaksenopplæring. Skuldas periodisering. Skal gå i balanse. Skulefritidsordninga: Innafor budsjett Kantinedrift: Innafor budsjett Adm. barnehage: Underforbruk skuldast lågare lønsutgifter grunna permisjon og sjukefråvær. Må sjåast i samanheng med barnehage. Barnehage: Underforbruket her skuldast bl.a. mindreutgifter. Grunna byggeprosessen er mykje av innkjøpa sett på vent til hausthalvåret. Inntektssida i tråd med budsjett. Styrka barnehagetilbod: Underforbruket her skuldast i hovudsak periodisering. Desse utgiftene vil i stor grad bli refundera frå andre instansar. Kulturarbeid: Godt innafor budsjett Tiltak for barn og unge: Overforbruk her skuldast i hovudsak innkjøp av mobil scene. Kulturmidlar: I tråd med budsjett Kulturskulen: Underforbruket skuldast vakans i stillingar. Olsok: Ser ut til å gå nesten i balanse ved endeleg rekneskap. Bibliotek: Eit lite meirforbruk bl.a. pga innstalering av alarm, periodisering sjåast i samanhang med fengselsbibliotek som skal gå i balanse. Sektorleiing for kultur og oppvekst: Underforbruket skuldast innsparingar i forhold til sjukefråvær. Læringsprosjekt: Unytta midlar løyvde til "Skup" prosjekt, vidareført til vegleiarkorps og nå inn i "Gimle i utvikling" Konklusjon: Sektoren ser ut til å halde seg innanfor budsjettramma så langt, men store utfordringar innafor oppvekstsektoren vil krevje ekstra ressursar framover. Side11

12 Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda for sektor for kultur og oppvekst pr vert teke til vitande Ketil O. Kiland rådmann Saamund Gjersund konstituert kommunalsjef kultur og oppvekst Side12

13 Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Berit Ramsvatn-Kemp Dato: Saksframlegg Økonomisak pr Sektor for Helse og omsorg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 76/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Rekneskapsrapport pr Bakgrunn for saka: Med bakgrunn i økonomireglementet skal Formannskapet minst andre kvar månad ha framlagt sak om den økonomiske stoa. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Avdeling Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk Sektorleiing Sosiale tenester Edruskapsvern Barnevern Integrering Folkehelseprosjekt Adm. Helsetenester Legetenester Helsesyster Jordmor Fysioterapaut Psykiatri Pleie og omsorgsten Kjøkken/vaskeri Leasingbilar Gåvekonto SUM Side13

14 Sektorleiing: Underforbruk skuldast i hovudsak manglande utbetaling til interkommunalt samarbeid. Sosiale tenester: Overforbruket skuldast større utgifter til økonomisk sosialhjelp; årsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp for inneverande år var bruka opp i pr.01.oktober. Kostnaden til bruk av Kvalifiseringsprogrammet er dobbelt så stor som det som er budsjettert. Edruskapsvern: Overforbruket her skuldast mindre inntekter gjennom sal og skjenke avgifter og høgare utgifter til kontrollar. Det er truleg at inntekter på avgifter vil vere mindre enn budsjettert med for året. Barnevern: Det er stadig auk i omfattande tiltak og ein kan rekne med eit enno større overforbruk frametter. Integrering: Underforbruket her skuldast perodisering. Folkehelseprosjekt: Underforbruket her skuldast delvis sjukefråvær og at tilskotet til Friviljugsentral ikkje er overført til Telemark Lys. Adm. Helsetenester: Overforbruket her skuldast delvis periodisering. Det har og vore ein auk i kostnad på service avtaler og til tolketenester. Legetenester: Overforbruket her skuldast periodisering. Helsesyster: Underforbruket her skuldast langtidssjukefråvær utan innleige. Jordmor: I samsvar med budsjett. Her kan situasjonen endre seg i positiv lei i samband med utbetaling av refusjon tilsvarande 22% stilling frå STHF Fysioterapeut: Overforbruket skuldast periodisering. Psykiatri: Overforbruket her skuldast periodisering. Pleie og omsorgstenesta: Lønnsutgiftene er høgare enn budsjettera. Dette har samanheng med personaltilgang og stort pleiebehov fram til seiste del av inneverande periode for rapportering. Seiste delen av perioden har ein ikkje hatt overbelegg på langtidsplassar og utviklinga i forhold til overforbruk har vore positiv. Det er ein varig auk i behovet i TTF. Einskildvedtak som krev auk i tenesta tilsvarande 60% stilling må gjevast, men er ikkje budsjettert med. Tilgangen på kvalifisert bemanning er sentral for å løyse oppgåvene innanfor den økonomiske ramma som er sett. Det har vore mangel på sjukepleiarar og dette gjev dyre løysingar ved innleige. Ein arbeider fortløpande og målretta med å sikre høg kvalitet på tenesta på ein så kostnadseffektiv måte som råd. Om belegget held seg på nåverande nivå,- altså ikkje overbelegg inne på POS, er det mogeleg å redusere overforbruket. Side14

15 Kjøkken: Overforbruket her skuldast i all hovudsak periodisering. Leasingbilar: Underforbruk her skuldast i hovudsak periodisering og noko lågare kostnader. Konklusjon: Den økonomiske stoa i sektor for helse og omsorg er svært bekymringsfull. Det er eit stort overforbruk i avdeling for pleie og omsorg. Snitt for året t.o.m. 01.oktober er overbelegg på 2.3 sengeplassar. Ein reknar ein minimum kostnad på kr pr. seng pr. år. Ein har hatt utfordring med å få tilsett i sjukepleiestillingar, og dette gjev dyre løysingar ved innleige. Ein nyttar meir ressursar til lønn enn det som er budsjettert med. Det har over lang tid vore ein auk i behovet i TTF og ein ser at dette i enno større grad vil vere tilfellet framover. Ein nyttar ressursar inn mot denne delen av tenesta som ein ikkje har dekning for i budsjettet. Ein har over fleire år nytta ressursar mot ei BPA (Brukarstyrt personleg assistent) stilling utan at det ligg ein heimel til grunn. Auken i tiltak i barnevernet vil gjeve langt større kostnad enn budsjettert med. Det same gjeld innan sosiale tenester. Den økonomiske situasjonen er svært bekymringsfull og ein har eit konstant fokus på å redusere overforbruket. Effekten av dette arbeidet er heilt avhengig av pleiebehovet til ei kvar tid og kor god tilgangen til kvalifisert personell er. Med bakgrunn i desse faktorane ser ein at det diverre er naudsynt å melde at sektoren ikkje vil kunne halde dei økonomiske rammene som er sett for året. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda pr vert teken til vitande. Ketil O. Kiland rådmann Berit Ramsvatn-Kemp kommunalsjef for helse-og omsorg Side15