Protokoll styremøte 3/12-14, 22. mars 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Transkript

1 Protokoll styremøte 3/12-14, 22. mars 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Tommy Svendsrud. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen Forfall: Torbjørn Lia, Trude Halvorsen. Styret tok en pause kl for å delta på utdelingen av Idrettsmerket. 1. Referatsaker R.sak24/12-14: Ny klubb: Sandefjord Frisbeeklubb ble opptatt som medlem i NIF/VIK 13. februar R.sak25/12-14: Horten biljardklubb fikk innvilget dispensasjon fra kjønnsbestemmelsen siden de kun har mannlige medlemmer. R.sak26/12-14: Invitasjon til fagseminar 7. mars om overvekt fra Overvektsprosjektet ved Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kysthospitalet R.sak27/12-14: Høringsvar fra NIF vedr. endringer i valgfag på ungdomstrinnet og kroppsøvingsfaget. Vedlegg 1a, 1b R.sak28/12-14: Invitasjon til Håndballregionstinget i Drammen 11. og 12. mai. R.sak29/12-14: Invitasjon til Stokke IR sitt årsmøte 27. mars R.sak30/12-14: Klage på avslag på opptak i NIF fra Svinevika Tennisklubb. R.sak31/12-14: Invitasjon til årsmøte i Sandefjord IR 29. mars R.sak32/12-14: Invitasjon til Holmestrand IR sitt årsmøte 12. april R.sak33/12-14: Invitasjon til Re IR sitt årsmøte 27. mars R.sak34/12-14: invitasjon til Sande IR sitt årsmøte 20. mars Orienteringssaker O.sak35/12-14: Personalsituasjonen. O.sak36/12-14: Styringsgruppemøte i Vestfold Toppidrett O.sak37/12-14: Høringsmøte områdeplan for Brunstad, Stokke rådhus org.sjef deltok. O.sak38/12-14: Møte i styringsgruppa for Aktiv Larvik Lisbeth Danielsen

2 O.sak39/12-14: Styreleder og org.sjef hadde møte med fylkesordfører Per Eivind Johansen på fylkeshuset O.sak40/12-14: Styremøte VIK O.sak41/12-14: Anleggsutvalget var på befaring på OCC O.sak42/12-14: Org.sjef møtte repr. fra Dans Aktiv O.sak43/12-14: Idrettsgalla i Sande Marit L. Danielsen og Tommy Svendsrud (arrangør) O.sak44/12-14: Kursutviklingsmøte Idrettens Hus O.sak45/12-14: Kretsmøte Aktiv Skole VIK var vertskap. O.sak46/12-14: Høringsmøte om kommunedelplan for idrett i Larvik kommune Styreleder og org.sjef O.sak47/12-14: Hovedutvalget for kultur og helse hadde møte på Idrettens Hus Org.sjef presenterte kretsen for utvalget. O.sak48/12-14: Møte i styringsgruppa Aktiv Larvik Lisbeth Danielsen O.sak49/12-14: Dialogmøte med rektorer i Larvik vedr. Aktiv Skole 365. O.sak50/12-14: Miniseminar med Håvard Øvregård fra NIF med tema homohets og seksuelle trakassering i idretten. O.sak51/12-14: Org.sjef møtte styreleder i Sandefjord Seilforening om diverse årsmøtesaker. O.sak52/12-14: Sandefjord Frisbeeklubb er opptatt som medlem av NIF. O.sak53/12-14: Møte BTV org.sjefer på Idrettens Hus. O.sak54/12-14: Infomøte for idrettsråd/kommuner om utbyggingsplanene på Brunstad Org.sjef orienterte. O.sak55/12-14: Styringsgruppemøte Aktiv Larvik Lisbeth Danielsen O.sak56/12-14: Styringsgruppemøte i Vestfold Toppidrett O.sak57/12-14: Møte i anleggsutvalget på Idrettens Hus. O.sak58/12-14: Jurymøte Kristina-statuetten hos Tønsberg Blad Org.sjef sitter i juryen. O.sak59/12-14: Org.sjefmøte på Gardermoen O.sak60/12-14: O.sak61/12-14: O.sak62/12-14: O.sak63/12-14: O.sak64/12-14: O.sak65/12-14: Fagseminar om helse og prestasjon på Kysthospitalet, Larvik Lisbeth Danielsen Erfaringsutvekslingsmøte Aktiv Skole 365 med ungdomsskolene i Larvik Presentasjon av Aktiv Skole 365 for 8. klassinger ved Mellomhagen U-skole Styremedlem Marit.L. Danielsen deltok på Tønsberg IR sitt årsmøte 12. mars Regional veiledersamling på Idrettens Hus. Møte VFK og Golfforbundet på Nøtterøy Org.sjef O.sak66/12-14: Idrettsregistreringen Vedlegg 2. O.sak67/12-14: To dommer fra NIFs Domsutvalg v1 Side 2 av 5

3 3. Avholdte kurs/annen aktivitet 11. januar IR-kurs Svelvik IR Forholdet til kommunen 8 deltakere 16. januar Temakveld - idrettsregistrering 5 deltakere 18. januar Temakveld: Lover, ny lovnorm, Gunnar Martin Kjenner 17 deltakere 24. januar Kurs: Møteledelse 7 deltakere 14. februar Kurs: Aktivitetslederkurs barneidrett, Modul 4 6 deltakere 14. mars Volleyballøkt for Tjodalyng u.skole 20. mars Volleyballøkt for Stokke u.skole 4. Vedtakssaker V.sak13/12-14: Godkjenning av protokoll fra styremøte V.sak14/12-14: Behandle årsmelding og revidert regnskap for 2011 inkludert endringer i egenkapitalen V.sak15/12-14: Utnevne representanter til ekstraordinært idrettsting. V.sak16/12-14: Implementering av VIKs lov V.sak17/12-14: Kompetansegruppe idrettens økokrim V.sak18/12-14: Eventuelt V.sak13/12-14: Godkjenning av protokollen fra styremøte Utkast til protokoll er sendt til styret per e-post. Protokollen godkjennes. V.sak14/12-14: Behandle årsmelding og revidert regnskap 2011 inkludert endringer i egenkapitalen Revidert regnskap fremgår av vedlegg 3. Årsmelding fremgår av vedlegg 4. Revisor har lagt inn endringer i egenkapitalen slik at denne nå er på kr, og skal tilsvare lønnskostnader for 4 måneder. Bakgrunnen er et styrevedtak i idrettsstyret jf. Idrettsstyrets møte nr ( 1. NIF skal bygge opp sin egenkapital til et nivå som tilsvarer de samlede personalkostnader for de sentralt fast ansatte i 4 måneder. 2. Idrettsstyret oppfordrer idrettskretsene til å opparbeide egenkapital etter samme prinsipp v1 Side 3 av 5

4 1. Årets resultat legges til balansen. 2. Bunden egenkapital settes til kr Regnskapet godkjennes og oversendes kontrollkomiteen. 4. Årsmelding godkjennes. V.sak15/12-14: Utnevne representanter til ekstraordinært idrettsting. NIF har sendt ut invitasjon til ledermøte i Trondheim 8. og 9. juni. Invitasjonen inneholdt også et varsel om et mulig ekstraordinært idrettsting. Dette blir avgjort av idrettstyret 29. mars. VIKs styre bør derfor ha foreberedt mulige delegater til dette eventuelle ekstraordinære idrettstinget. På idrettstinget 2011 hadde VIK 4 delegater. Årets idrettsregistrering viser en reduksjon på 9 lag selv om det totale antallet medlemskap har økt med over 900. Siden VIK var på vippen mellom 3 og 4 delegater i 2011, er det sannsynlig at vi denne gangen havner på 3 delegater som følge av reduksjonen i antallet lag. Styret kan likevel sette opp 4 personer hvor den fjerde må være forberedt på at vedkommende ikke blir delegat og i stedet blir vara. Nummer 5 på lista er også vara. Følgende utpekes som delegater til et mulig ekstraordinært idrettsting i Trondheim i juni 2012: 1. Leder Rolf Gunnar Haagensen (obligatorisk i følge NIFs lov 3-2.) 2. Marit L. Danielsen 3. Jan Olav Hay Trude Halvorsen 5. Inger Ness V.sak16/12-14: Implementering av VIKs lov Kretstinget fattet følgende vedtak i sak 7: Endringer som følge av lovendringer fattet av Idrettstinget 2011, innarbeides når basislovnorm for idrettskretser er utarbeidet. Dette gjelder alle unntatt VIKs lov v1 Side 4 av 5

5 Ny lovnorm (tidligere basislov) for idrettskretser er nå klare, og ny implementert lovnorm fremgår av vedlegg Ny lov for Vestfold idrettskrets vedtas av kretsstyret med fullmakt gitt av kretstinget av jf. vedtak i Sak Loven sendes Idrettstyret for godkjenning. V.sak17/12-14: Notat om kompetansegruppe idrettens økokrim Oslo idrettskrets har utarbeidet et notat om opprettelse av en kompetansegruppe for bekjempelse av økonomiske misligheter i norsk idrett (vedlegg 13). Oslo idrettskrets tok opp temaet på idrettstinget 2011 men forslaget om å opprette et idrettens økokrim ble oversendt idrettstyret til avgjørelse. I den senere tid har det kommet opp en rekke saker (primært innen fotballen) som har aktualisert temaet og forslaget til Oslo idrettskrets. Her i Vestfold har det også vært flere underslagsaker. Notatet til OIK kan danne grunnlag for VIKs styre sin holdning. 1. VIK støtter OIK i at saken tas opp til ny vurdering i idrettsstyret 2. VIK ber om at de økonomiske konsekvensene av forslaget utredes.. V.sak18/12-14: Eventuelt. - Marit L. Danielsen tok opp ordningen med adgangskort. - VIK tar opp saken om en mulig OL søknad (2022) og inviterer idretten i Vestfold til et diskusjonsmøte i forkant av neste styremøte (24. mai) Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Rolf Gunnar Haagensen Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v1 Side 5 av 5