PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

Transkript

1 PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 12. desember 2011 kl :30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid Løvseth, Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen- fra sak 116, Roger Mogseth, Ole Roger Berg, Eldbjørg Broholm, Grete Mosand, Tor Andreas Skagseth, Janne K. Bjørnerås, Børge Tingstad Grete Yri Auestad, Sonia Kvam, Ola Erik Sivertsen, Kompetansesenteret i Trondheim Else Thorstensen Arne Jan Skjerdingstad SAKSLISTE: SAK 107/11 GODKJENNING AV INNKALLING SAK 108/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE SAK 109/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TARIFFKONFERANSEN NOVEMBER 2011 SAK 110/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2111 SAK 111/11 REVISJONSRAPPORT SAK 112/11 ANVISNINGSMYNDIGHET REISEREGNINGER, DELEGERING SAK 113/11 ADMINISTRATIV FORPLEINING SAK 114/11 REPRESENTANTSKAPSMØTE 29. FEBR.-1. MARS 2012 SAK 115/11 TRONDHEIMSKONFERANSEN 2012, DELTAGELSE SAK 116/11 MANIFEST ÅRSKONFERANSE 2012, DELTAGELSE SAK 117/11 OPPFØLGING AV STRATEGIPLAN, HVOR STÅR VI? SAK 118/11 MEDLEMSUTVIKLING SAK 119/11 MØTEPLAN FYLKESSTYRET 2012 SAK 120/11 AKTIVITETSPLAN 2012 SAK 121/11 REFERATSAKER SAK 122/11 GODKJENNING AV FYLKESSTYREPROTOKOLL

2 SAK 107/11 GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen utsendt Innkallingen godkjennes. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad Innkallingen godkjent. SAK 108/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saksliste med saksfremlegg utsendt Sakslisten godkjennes. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad Sakslisten godkjent. SAK 109/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TARIFFKONFERANSEN NOVEMBER 2011 Protokollen følger vedlagt. Alle vedtatte tariffkrav er innsendt til forbundet innen fristen Protokoll fra tariffkonferansen november 2011 godkjennes. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad Forslag til endringer av tariffkravene settes inn i protokollen. Protokollen godkjent med endringer.

3 SAK 110/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE NOVEMBER 2011 Protokollen følger vedlagt. Protokoll fra representantskapsmøte november 2011 godkjennes. Følgende hadde ordet: Arne jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Gunn Elin Flakne Protokollen godkjent med rettelse av navn. SAK 111/11 REVISJONSRAPPORT Fylkeskretsens Revisjons- og kontrollkomitee har hatt møte og har gjennomgått fylkeskretsens aktiviteter og regnskap slik komiteens retningslinjer beskriver. Fylkesstyret har mottatt en rapport etter kontrollen der noen kommentarer på driften kommer fram. Det meste av de merknadene som framkommer vil det være enkelt å innfri på en grei måte. Rapporten følger vedlagt. Rapport fra Revisjons- og kontrollkomitee tas til orientering og nødvendig oppfølging. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Børge Tingstad, Kristin Sæther Rapport fra Revisjons- og kontrollkomitee tas til orientering og nødvendig oppfølging. SAK 112/11 ANVISNINGSMYNDIGHET REISEREGNINGER, DELEGERING I rapporten fra Revisjons- og kontrollkomiteen er det påpekt at alle reiseregninger skal anvises til utbetaling av leder. Til nå har praksisen vært at flere reiseregninger er slått sammen som et samlebilag og anvist av fylkesleder. Det synes riktig at denne praksisen endres slik at kontrollens merknader på dette område innfris.

4 I utgangspunktet er det bare fylkesleder som har anvisningsmyndighet i forhold til alle utbetalinger i fylkeskretsen. Når det gjelder reiseregningene vil dette bli et tidkrevende arbeid, og fylkesleder er ikke den som kjenner omstendighetene rundt hver enkelt reiseregning best. Ut fra dette kan det synes riktig at myndigheten delegeres til den som har ansvaret for hvert enkelt tiltak, det vil si alle ledere for styrer og utvalg. Fylkesleder skal ikke ha anvisningsmyndighet for egne regninger så her vil det være riktig å gi nestleder denne myndigheten. Fylkesstyret delegerer myndighet for anvisning til utbetaling av reiseregninger ut fra type aktivitet til følgende verv: Nestleder for anvisning av fylkesleders regninger Seksjonsleder for aktivitet i seksjonen Opplæringsansvarlig for kurs organisatorisk opplæring Ungdomstillitsvalg for aktivitet i ungdomsutvalget Pensjonisttillitsvalgt for aktivitet i pensjonistutvalget Fylkesleder anviser alle reiseregninger utover dette. Ordningen trer i kraft med virkning fra Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad Fylkesstyret delegerer myndighet for anvisning til utbetaling av reiseregninger ut fra type aktivitet til følgende verv: Nestleder for anvisning av fylkesleders regninger Seksjonsleder for aktivitet i seksjonen Opplæringsansvarlig for kurs organisatorisk opplæring Ungdomstillitsvalg for aktivitet i ungdomsutvalget Pensjonisttillitsvalgt for aktivitet i pensjonistutvalget Fylkesleder anviser alle reiseregninger utover dette. Ordningen trer i kraft med virkning fra SAK 113/11 ADMINISTRATIV FORPLEINING I rapporten fra Revisjons- og kontrollkomiteen er det påpekt at det ikke utbetales administrativ forpleining (bruspenger) på fylkeskretsens arrangement. Dette i henhold til sentrale retningslinjer. For tiden er denne godtgjøringen på kr pr. døgn. Det vil bety en betydelig utgiftspost om denne ordningen skal innføres i fylkeskretsen.

5 Fagforbundet Sør-Trøndelag har aldri utbetalt denne ytelsen, og det er vanskelig å se at noe organ i forbundet kan pålegge fylkeskretsen en slik utgift. Det har heller aldri vært henvendelser om hvorfor denne godtgjøringen ikke utbetales. Fylkesstyrets prioriteringer har vært å skape mest mulig aktivitet for de midlene som er til rådighet. Skal bruk av administrativ forpleining innføres vil det bety en betydelig sum innenfor budsjettet, noe som igjen betyr mindre aktivitet rettet inn mot fagforeninger og medlemmer. Fagforbundet Sør-Trøndelag viderefører ordningen med at administrativ forpleining ikke utbetales på arrangementer i fylkeskretsens regi. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther, Gunn Elin Flakne, Børge Tingstad, Solfrid Løvseth Fagforbundet Sør-Trøndelag viderefører ordningen med at administrativ forpleining ikke utbetales på arrangementer i fylkeskretsens regi. SAK 114/11 REPRESENTANTSKAPSMØTE 29. FEBRUAR - 1. MARS 2012 Neste møte i representantskapet er berammet til 29. februar 1. mars 2012 på Røros Hotell. Innhold på dette møte vil være vedtakssaker, som godkjenning av årsberetning 2011, regnskap 2011 og budsjett Videre en orientering rundt aktivitetsplan 2012 som legges fram som orienteringssak. I tillegg vil det være plass til et eller flere tema til behandling. Foreløpig dagsorden for representantskapsmøte 29. februar 1. mars 2012: Åpning Godkjenning av årsberetning 2011 Godkjenning av regnskap 2011 Godkjenning av budsjett 2012 Orientering rundt aktivitetsplan 2012 Tema 1 Tema 2 Redaksjonskomiteens innstilling Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Ole Roger Berg, Gunn Elin Flakne, Kristin Sæther, Tarjei Leistad

6 Foreløpig dagsorden for representantskapsmøte 29. februar 1. mars 2012: Åpning Godkjenning av årsberetning 2011 Godkjenning av regnskap 2011 Godkjenning av budsjett 2012 Orientering rundt aktivitetsplan 2012 Tema 1: Utfordringer omkring finanskrisen i Europa Tema 2: Rapport fra Libanon v/ Sonia Kvam Redaksjonskomiteens innstilling SAK 115/11 TRONDHEIMSKONFERANSEN 2012, DELTAGELSE Trondheimskonferansen 2012 arrangeres i tiden januar. Programmet er bredt sammensatt og veldig relevant for vår aktivitet. Programmet følger vedlagt. Konferansen er på kr ,- pr person. Fagforbundet Sør-Trøndelag melder på 3 deltagere til Trondheimskonferansen Fylkeskretsen dekker deltageravgift. Kostnadene belastes fylkesstyret. Deltagere: Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther, Tarjei Leistad, Gunn Elin Flakne, Roger Mogseth, Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Eldbjørg Broholm, Janne Kristin Bjørnerås Forslag fra Kristin Sæther: De som ønsker å delta fra fylkesstyret. Fagforbundet Sør-Trøndelag melder på inntil 3 deltagere til Trondheimskonferansen Fylkeskretsen dekker deltageravgift/evt. reise og oppholdsutgifter. Kostnadene belastes fylkesstyret. Forslaget vedtatt mot 2 stemmer SAK 116/11 MANIFEST ÅRSKONFERANSE 2012, DELTAGELSE Manifest årskonferanse 2012 avholdes 13. mars i Oslo. Dette er en dagskonferanse som tar om temaer som: Yrkesfag, Løsarbeid, Elevtesting, Privatskoler. Dette er alle tema som er relevante for tillitsvalgte i Fagforbundet.

7 Konferanseavgift er kr. 800,- pr. deltager. I tillegg vil reiseutgifter komme. Fagforbundet Sør-Trøndelag melder på 1 deltager til Manifest årskonferanse. Utgifter til konferanseavgift og reise dekkes. Kostnadene belastes fylkesstyret. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther, Børge Tingstad, Tarjei Leistad, Gunn Elin Flakne Forslag fra Kristin Sæther: Fagforbundet Sør-Trøndelag melder på to til Manifest Analyse konferanse 13.mars Fagforbundet Sør-Trøndelag melder på 1 deltager til Manifest årskonferanse. Utgifter til konferanseavgift og reise dekkes. Kostnadene belastes fylkesstyret. Forlaget vedtatt mot 6 stemmer. SAK 117/11 OPPFØLGING AV STRATEGIPLAN, HVOR STÅR VI? Det er på slutten av året og tid for et tilbakeblikk på hvor vi står i forhold til årets planlagte aktiviteter. Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Kristin Sæther, Tarjei Leistad, Solfrid Løvseth, Børge Tingstad, Janne Kristin Bjørnerås, Tor Andreas Skagseth, Grete Mosand Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging. SAK 118/11 MEDLEMSUTVIKLINGEN Oppsummering av fylkeskretsens medlemsutvikling i Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Kristin Sæther, Gunn Elin Flakne, Solfrid Løvseth, Børge Tingstad, Grete Mosand, Roger Mogseth, Gunn Karin Olsen Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging.

8 SAK 119/11 MØTEPLAN FYLKESSTYRET 2012 For å få minst mulig kollisjoner og problemer med å samle fylkesstyret legges det en møteplan for hele året. Fylkesstyremøter 2012: Mandag 9. januar Trondheim Mandag 30. januar Trondheim Tirsdag 28. februar Røros Mandag 26. mars Trondheim Mandag 7. mai Utenbys Tirsdag 8. mai Utenbys Mandag 18. juni Trondheim Mandag 3. september Utenbys Tirsdag 4. september Utenbys Mandag 8. oktober Trondheim Mandag 5. november Røros Mandag 10. desember Trondheim For dagmøter avsettes tiden fra 09:00 15:00 Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther Møteplan vedtas t.o.m. 18. juni Fylkesstyremøter 2012: Mandag 16. januar Mandag 30. januar Tirsdag 28. februar Mandag 26. mars Mandag 7. mai Tirsdag 8. mai Mandag 18. juni Trondheim Trondheim Røros Trondheim Utenbys Utenbys Trondheim SAK 120/11 AKTIVITETSPLAN 2012 Det bestrebes å få laget en felles aktivitetsplan for all aktivitet i fylkeskretsens regi.

9 Aktivitetsplan for all aktivitet i fylkeskretsens regi 2012: JANUAR 16.januar Fylkesstyremøte januar Temadager Leder/HTV 30. januar Fylkesstyremøte FEBRUAR februar Regionmøte AU, Møre og Romsdal 28. februar Fylkesstyremøte 29. februar-1. mars Representantskapsmøte MARS 6. mars Områdemøte Fosen Ettermiddag/kveld 8. mars Områdemøte Vest Ettermiddag/kveld 12. mars Områdemøte Trondheim Ettermiddag/kveld 20. mars Områdemøte Syd Ettermiddag/kveld 22. mars Områdemøte Øst Ettermiddag/kveld 26. mars Fylkesstyremøte APRIL MAI mai Fylkesstyremøte mai Ledersamling JUNI 18. juni Fylkesstyremøte JULI FERIE AUGUST SEPTEMBER september fylkesstyremøte september HTV samling OKTOBER 8. oktober Fylkesstyremøte 9. oktober Områdemøte Fosen, Dag/kveld, arbeidsplassbesøk 11. oktober Områdemøte Vest, Dag/kveld, arbeidsplassbesøk 16. oktober Områdemøte Trondheim, Dag/kveld, arbeidsplassbesøk 18. oktober Områdemøte Syd, Dag/kveld, arbeidsplassbesøk 23. oktober Områdemøte Øst, Dag/kveld, arbeidsplassbesøk NOVEMBER 5. november Fylkesstyremøte november Representantskapsmøte

10 DESEMBER 10. desember Fylkesstyremøte Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Kristin Sæther, Børge Tingstad, Solfrid Løvseth, Grete Mosand, Tarjei Leistad Endelig aktivtivtetsplan godkjennes i fylkesstyremøte 16. januar. SAK 121/11 REFERATSAKER Referatsaker legges fram i møte og refereres i nødvendig utstrekning. 1. Protokoll fra pensjonistutvalget Protokoll fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Protokoll fra Seksjon samferdsel og teknisk, Protokoll fra Seksjon samferdsel og teknisk, Protokoll fra Seksjon helse og sosial, Protokoll fra Seksjon helse og sosial, Julehilsen og konfekt fra Fagforbundet Bjugn 8. Takkekort fra Fagforbundet Ingeniørvesenets arbeiderforening 9. Bekreftelse fra Arbeidsdepartementet, uttalelse om vikarbyrådirektivet 10. Politisk streik 18. januar ang. vikarbyrådirektivet 11. Takk for støtte til Utøya, v/ Eskil Pedersen AOF 12. Kurs: om fagligpolitisk samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet 13. Orientering om Trondheimsfjorden Interkommunale Havn oppsigelse av KS-bedrift avtalen 14. Samarbeidet mellom Kompetansesenteret i Trondheim og fylkeskretsen Referatsaker tas til orientering og nødvendig oppfølging. Følgende hadde ordet: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad, Kristin Sæther, Gunn Elin Flakne, Børge Tingstad, Roger Mogseth, Solfrid Løvseth, Janne Kristin Bjørnerås, Ole Roger Referatsaker tas til orientering og nødvendig oppfølging. SAK 122/11 GODKJENNING AV FYLKESSTYREPROTOKOLL Møteprotokoll refereres.

11 Fylkesstyreprotokoll godkjennes. Følgende hadde ordet: Else Thorstensen Fylkesstyreprotokoll godkjent.