Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Transkript

1 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 Saken gjelder AU /16 Økonomirapport august 2015 AU /16 Høringssvar - Revisjon av forskningsetikkloven AU /16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (6) Personsak/Personalsak (sakspapir AU /16 Nominasjon - Sakkyndig til revideringskomiteer for NOKUT Personsak/Personalsak (sakspapir AU /16 Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKTstrategi for UH-sektoren (KD) Personsak/Personalsak (sakspapir 00 KONSTITUERING Eventueltsaker AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra A13-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/ side(r)

2 AU /16 Økonomirapport august 2015 AU tar økonomirapporten for august 2015 til orientering. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. AU /16 Høringssvar - Revisjon av forskningsetikkloven Høringssvar til høring om revisjon av forskningsetikkloven vedtas. med endringer Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen: NSO ønsker ikke at melders rett til å være anonym skal lovfestes. Det skal som hovedregel være åpenhet og gjennomsiktighet rundt slike saker. NSO mener derfor det heller bør gis åpning for anonymisering ved fare for represalier. Endringsforslag fra Tine Borg: NSO stiller seg negative til at de foreslås å lovfeste melders rett til og være anonym, da det er viktig med åpenhet og gjennomsiktige prosesser. Avvist 04 VALG AU /16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (6) Personsak/Personalsak (sakspapir Sigurd Nybø Vagstad oppnevnes til Norsk matematikkråd for perioden 2015/2016. AU /16 Nominasjon - Sakkyndig til revideringskomiteer for NOKUT Personsak/Personalsak (sakspapir Trine Oftedal nomineres som studentsakkyndig i NOKUTs revideringskomiteer. AU /16 Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD) Personsak/Personalsak (sakspapir Kaja Elisabeth de Ru nomineres som studentrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD). 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/ side 2

3 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/ side 3

4 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU15-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Tine Borg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Susann Strømsvåg, Synne T. Grønvold ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 Saken gjelder Søknad - NMBU - U-nettverket Søknad - UiS - Christmas Lunch Søknad - UiS - Lys i mørket Søknad - UiO - Høstseminar for organsisasjonskonsulentene Høringssvar fra arbeidsutvalget om prinsipprogrammet Nominasjon - Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen (Norgesuniversitetet) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og regionalisering (NOKUT) Personsak/Personalsak (sakspapir Styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges utdanningsfond Eventuelt 00 KONSTITUERING AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU14-15/16 godkjennes. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/ side(r)

5 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /16 Søknad - NMBU - U-nettverket Arbeidsutvalget innvilger søknad på inntil kroner fra medlemslaget ved NMBU for sitt arrangement U-nettverket. Midlene utbetales når rapport og regnskap er levert. AU /16 Søknad - UiS - Christmas Lunch Arbeidsutvalget avviser søknad på kroner fra fond for aksjoner og kampanjer fra medlemslaget ved UiS for deres prosjekt «Christmas Lunch». AU /16 Søknad - UiS - Lys i mørket Arbeidsutvalget innvilger søknad på inntil kroner fra fond for kampanjer og aksjoner til medlemslaget ved UiS for sitt arrangement «Lys i mørket». AU /16 Søknad - UiO - Høstseminar for organsisasjonskonsulentene Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner til medlemslaget ved UiO for avvikling av arrangementet «høstseminar for organisasjonskonsulentene». Endringsforslag til vedtak fra Tine Borg: Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner til medlemslaget ved UiO for avvikling av arrangementet «høstseminar for organisasjonskonsulentene». Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/ side 2

6 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER AU /16 Høringssvar fra arbeidsutvalget om prinsipprogrammet Arbeidsutvalget vedtar høringssvar til prinsipprogrammet med de endringer som fremkom i møtet. 04 VALG AU /16 Nominasjon - Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen (Norgesuniversitetet) Personsak/Personalsak (sakspapir Trond Ødegård nomineres som studentrepresentant til Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen frem til prosjektet avsluttes. AU /16 Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og regionalisering (NOKUT) Personsak/Personalsak (sakspapir Sondre Jahr Nygaard nomineres som studentsakkyndig til NOKUTs revideringskomite for region og regionalisering. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU /16 Styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges utdanningsfond NSO takker ja til å oppnevne til én styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges Utdanningsfond. Tilleggsforslag fra Helge Schwitters: NSO velger å oppnevne til to år av gangen med valgperiode 1. september til 31. august. Oppnevningen gjøres iht. NSOs gjeldende rutiner. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/ side 3

7 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU16-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Tine Borg, Susann Strømsvåg ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 AU /16 AU /16 Saken gjelder Mandat styringsgruppe - 80-årsjubileum for studentbevegelsen Oppnevning - Supplering av medlem til faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Personsak/Personalsak (sakspapir AU /16 Oppnevning - Universitets- og høyskolerådet (6) Personsak/Personalsak (sakspapir AU /16 AU /16 Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og regionalisering (NOKUT) (2) Personsak/Personalsak (sakspapir Vedtekter og delegatfordeling LM6 Eventuelt 00 KONSTITUERING AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU15-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU16-15/ side(r)

8 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /16 Mandat styringsgruppe - 80-årsjubileum for studentbevegelsen Styringsgruppen har selvstendig ansvar og beslutningsmyndighet innenfor den totale budsjettrammen på kr ,- Styringsgruppen rapporterer fortløpende til arbeidsutvalget og sekretariatet, og koordinerer delprosjektene iht. eksisterende rutiner og retningslinjer 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU /16 Oppnevning - Supplering av medlem til faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Personsak/Personalsak (sakspapir Kent Rosenby oppnevnes til medlem av faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag for perioden 2015/2016. AU /16 Oppnevning - Universitets- og høyskolerådet (6) Personsak/Personalsak (sakspapir Marte Pedersen Stalsberg oppnevnes til Norsk matematikkråd i UHR for perioden 2015/2016. AU /16 Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og regionalisering (NOKUT) (2) Personsak/Personalsak (sakspapir Bjørn-Åge Nilsen nomineres som studentsakkyndig til NOKUTs revideringskomite for masterstudium i region og regionalisering. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU /16 Vedtekter og delegatfordeling LM6 Det gjøres ingen vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU16-15/ side 2

9 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU17-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Til stede: Fravær: Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen, Therese Eia Lerøen ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 Saken gjelder Søknad - UiB - Studietur Shanghai Søknad - UiB - Møte i ViN Søknad - UiT - Psykisk helsedag Høring - endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften AU /16 AU /16 Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKTstrategi for UH-sektoren (KD) (2) Personsak/Personalsak (sakspapir Nominasjon - Studentsakkyndige til tilsyn med BUV-utdanningene (NOKUT) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU /16 Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (7) Personsak/Personalsak (sakspapir 00 KONSTITUERING Eventuelt AU /16 Synne Grønvold velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU16-15/16 godkjennes. Tilleggssak fra Helge Schwitters: «AU /16 Oppnevning til styret i Håvard Vederhus Utdanningsfond» tas inn på sakslisten. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/ side(r)

10 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /16 Søknad - UiB - Studietur Shanghai Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget ved Universitetet i Bergen med inntil kroner for sin reise til Fudan University. AU /16 Søknad - UiB - Møte i ViN Arbeidsutvalget innvilger søknad fra Universitetet i Bergen på inntil kroner for deltakelse i møte i ViN. AU /16 Søknad - UiT - Psykisk helsedag Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø med inntil kroner XXX. Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg: Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø med inntil kroner ,-. Dissens fra Helge Schwitters: Arbeidsutvalget avslår søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. AU /16 Høring - endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften AU vedtar høringsinnspillet om de foreslåtte endringene i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften. med endringer Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/ side 2

11 Endringsforslag fra Susann Strømsvåg: På linje 48 til 50, endre til: «I denne sammenhengen ønsker vi å påpeke at det er uheldig at fagskoler som oppretter og får akkreditert enkelte studietilbud på høgskolenivå, bruker dette i markedsføring av egen institusjon, og til rekrutering av studenter til alle sine studietilbud. 04 VALG AU /16 Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD) (2) Personsak/Personalsak (sakspapir Benjamin Myrstad nomineres som studentrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD). AU /16 Nominasjon - Studentsakkyndige til tilsyn med BUVutdanningene (NOKUT) Personsak/Personalsak (sakspapir Tom Gunnar Kallekleiv Bårtvedt, Jonathan Sørfonden og Camilla Jenshus nomineres som studentsakkyndige til tilsyn med BUV-utdanningene. AU /16 Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (7) Personsak/Personalsak (sakspapir Christine Adriane Svendsrud oppnevnes til Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning i UHR for perioden 2015/2016. Eivind Alexander Valestrand oppnevnes til Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning i UHR for perioden 2015/2016. AU /16 Oppnevning til styret i Håvard Vederhus Utdanningsfond Personsak/Personalsak (sakspapir Helge Schwitters oppnevnes til settevara på første møte i styret til Håvard Vederhus Utdanningsfond. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/ side 3