Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl i Erkebispegården, 2.etasje

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl.19.00 22.30 i Erkebispegården, 2.etasje"

Anne Andreassen
8 år siden
Visninger:

1 Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl i Erkebispegården, 2.etasje Velkommen Direksjonens leder Jan Asbjørn Sagen ønsket velkommen og presenterte seg selv som en person med mange års engasjement for TA, tidligere som medlem både av hovedstyret og av eierstyret for Lademoen barnehage, og nå i ny rolle som leder av direksjonen. Han uttrykte en varm takk til alle ansatte, eierrepresentanter i barnehagenes samarbeidsutvalg(su), styremedlemmer og ansatte i administrasjonen, og pekte på at TA som en organisasjon i vekst og utvikling, er avhengig av medlemmer som er dedikert til oppgaven. Han oppfordret direksjonens medlemmer til å besøk en barnehage og bli i godt humør. Han pekte på at enhver organisasjon står i fare for å bli for innstengt. Han oppfordret derfor TA til å se utover og oppover, og hilste til slutt med Salme 121, vers 8: Herren bevare din inngang og din utgang en velsignelse å ta med seg inn i endring og utvikling. Årsmøtesaker: Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste ved direksjonens leder Sakliste og innkalling godkjent Sak 2 Konstituering 19 personer til stede: 8 medlemmer i direksjonen med møte-, tale- og stemmerett Jan Asbjørn Sagen, Asbjørn Hirsch, Janne Denstad With, Mona Frønes, Odd Roar Sjøhelle, Tove Melhus, Ellen Due og Randi Vågen 1 varamedlem i direksjonen med møte og talerett Solfrid Wilson 5 styrere, 2 ansatte i TA`s administrasjon, 3 styremedlemmer med møte og talerett Rita Myhre Johansen, styrer Midtbyen barnehage, Gøril Linge Five, styrer Lademoen barnehage, Bente Leivestad, styrer Barnas Hus barnehage, Grete Hyldmo, styrer barnehagen Dronning Mauds Minne, Vigdis Henningsgård, styrer Byåsen kirkes barnehage, Berit Gravem Olsen, merkantil konsulent, Bente Elton Jacobsen, daglig leder, Rannveig Lorentzen, styreleder, Snorre Gabrielsen, nestleder i styret og Bjørn Gunnes, styremedlem 8 stemmeberettigede, av 19 til stede Bente Elton Jacobsen og Berit Gravem Olsen valgt til referenter Randi Vågen og Asbjørn Hirsch valgt til protokollunderskrivere

eierstyret for Lademoen barnehage, og nå i ny rolle som leder av direksjonen.

2 Sak 3 Årsmelding for Trondhjems Asylselskap 2008 Årsmelding ble lest av styreleder Rannveig Lorentzen. Ordstyrer åpnet for kommentarer og spørsmål til årsmeldingen. Som kommentar til årsmeldingens punkt om omlegging av driften ved Bakklandet barnehage, bad styremedlem Bjørn Gunnes om at det ble redegjort for utviklingen våren Daglig leder orienterte om at det ekstra tilskuddet til familiebarnehagen, var blitt redusert fra til etter opptak av nye barn, noe som medførte at en nå så på alternative driftsformer for å ivareta alle de 32 småbarnsplassene også i kommende barnehageår. En reduksjon vil først kunne skje ved neste opptak som er våren Styreleder Rannveig Lorentzen understreket at det var foreldrene ved FAU, som hadde kjørt saken politisk, mens styret hadde jobbet i forhold til kommunens administrasjon. Årsmeldingen ble godkjent med tillegg om at Berg barnehage fikk Trondheim kommunes miljøpris i juni 2008, samt årstall for TA`s overtagelse av Barnas Hus barnehage, som var i I tilknytning til årsmeldingen ble situasjonen ved Bakklandet barnehage utdypet. Sak 4 Barnehagenes årsmeldinger Årsmeldingene for Barnas Hus barnehage og Berg barnehage ble delt ut i møtet, mens de øvrige var sendt ut på forhand. Alle årsmeldingene skal være godkjent av de respektive barnehagers Samarbeidsutvalg, SU og ble kun lagt frem for årsmøtet til orientering. Ordstyrer inviterte eierrepresentantene i SU til å gi noen korte kommentarer fra meldingene. Det var ingen som tok ordet. Deretter var det tre innlegg: Vigdis Henningsgård, styrer Byåsen kirkes barnehage, overtatt av TA fra 1.januar 2009, orienterte om bakgrunnen for å søke om driftsovertagelse, samt om videreføring av samarbeidet med menigheten gjennom en samarbeidsavtale. Deretter presenterte hun barnehagen gjennom dens hjemmesider, utviklet i samarbeid med webansvarlig Tove Hammervik Flø. Hun utdypet barnehagens pedagogisk profil gjennom de 4 K`er: Kvalitet, Kultur, Kunst og Kreativitet og avsluttet med et dikt. Se Mona Frønes, pedagogisk leder Barnas Hus barnehage, fortalte om avlutningen av verdiprosjektet Skal-skal ikke og videre arbeid med satsningsområdet Utvikle bevisste og verdibaserte oppdragere. Prosjektet har bidratt til eget nummer av fagtidsskriftet som Dronning Mauds Minne høgskole gir ut. Daglig leder delte ut og orienterte om vedtatt ny formålsparagraf for barnehagen, som iverksettes når følgeendringer er vedtatt av Stortinget. Orienteringene tas til etterretning og direksjonen takker for interessante innlegg

Daglig leder orienterte om at det ekstra tilskuddet til familiebarnehagen, var blitt redusert fra 700 000 til 180 000 etter opptak av nye barn, noe som medførte at en nå så på alternative

3 Sak 5 Årsberetning og Regnskap 2008 for Trondhjems Asylselskap Saken ble lagt frem av daglig leder Bente Elton Jacobsen som i tillegg til utsendte dokumenter, delte ut revisjonsberetning og oversikt over årets resultat. Hun pekte på at styrets årsberetning inneholdt en skrivefeil som må rettes opp. Jan Asbjørn Sagen kommenterte underskuddet og økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret på 6%. Nestleder Snorre Gabrielsen viste til at lønnsnivået i 2007 og 2008 var på samme nivå. Oversikten over årets resultat viste at alle barnehagene TA eier, bortsett fra Midtbyen, gikk med underskudd i Styrer Rita Myhre Johansen, Midtbyen barnehage kommentert at oversikten burde synliggjøre hvor mye av barnehagens driftsmidler som var brukt til vedlikehold, der dette var tilfelle. Direksjonsmedlem Asbjørn Hirsch uttrykte bekymring over underskuddene. Direksjonens leder foreslo budsjett som orienteringssak til neste årsmøte, selv om det ut fra vedtektene er styret som vedtar barnehagenes og administrasjonens budsjett. Daglig leder viste til at barnehagene var pålagt å lege frem budsjett i balanse med minimum overskudd som opprettholder egenkapitalen. PBL Regnskap leverer nå et mye mer tilfredsstillende regnskapssystem enn det som var tilfellet i pilotperioden. Nytt webregnskap gir et godt styringsverktøy hvor ulike rapporter kan tas ut. Det innarbeides nå rutine på at månedlige rapporter gjennomgås av styrer og merkantil og at tertialrapporter løftes inn i styret. Styreleder viste til at styret har tillit til at barnehagene tar økonomien på alvor og gjennomfører nødvendige sparetiltak. Daglig leder pekte på at TA barnehagene også prøver å tilpasse seg de sparetiltak som kommunale barnehager må innrette seg etter, som blant annet innsparing av strømutgifter, mindre bruk av overtid ved å legge personalmøter inn i turnus og mindre vikarbruk. Direksjonens leder pekte på Note 10, Krav fra Trondheim kommune, og bad om en orientering om hvor saken nå står, når det gjelder handteringen av den omtalte husmannsparagrafen. Daglig leder orienterte om at Trondheim kommune endelig hadde tatt opp igjen forhandlingene i 2009 etter at saken hadde ligget siden Nestleder i styret, Snorre Gabrielsen, deltar i forhandlingene sammen med daglig leder. Årsregnskap og årsberetning 2008 for Trondhjems Asylselskap godkjennes med følgende rettelse i årsberetningen: Årets resultat viser et underskudd på , som dekkes opp av oppspart egenkapital. Sak 6 Valg 1. EIERREPRESENTANTER i SU OG DIREKSJON En eierrepresentant i SU for barnehagen DMM Kandidat: Bente Dahl (SU medlem + vara i Direksjon)

Jan Asbjørn Sagen kommenterte underskuddet og økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret på 6%. Nestleder Snorre Gabrielsen viste til at lønnsnivået i 2007 og 2008 var på samme nivå.

4 En eierrepresentant i SU for Midtbyen bhg Kandidater: Odd Roar Sjøhelle (SU medlem + medlem i Direksjon) Gerd Jensen (SU medlem + vara i Direksjon) En eierrepresentant i SU for Bakklandet bhg Kandidat: Tove Melhus (SU medlem + medlem i Direksjon) Alle foreslåtte representanter valgt ved akklamasjon 2. STYREMEDLEMMER MED VARA (valg som foretas av direksjonen er uthevet) 1. Ett medlem oppnevnes av Nidaros biskop Ranveig Lorentzen er oppnevnt (2 år) 2. Ett medlem velges av og blant ansatte Eget valg blant ansatte innen 20.juni. Tiltrer styret i august.(2 år) 3. Tre medlem velges av direksjonen Bjørn Gunnes En representant, valgt av Trondheim kirkelige fellesråd Snorre Gabrielsen (1år) 4. Leder (separat valg) Ranveig Lorentzen (2 år) 5. Nestleder (separat valg) Snorre Gabrielsen (1 år) 6. En vara oppnevnt av biskop: Aud Kristin Saltvik Aasen, undervisningsrådgiver 7. En vara valgt av og blant ansatte Eget valg 8. En vara valgt av direksjonen. TA ber kirkelig fellesråd foreslå en vara 9. Revisor: Jon Eilif Johansen, KPMG Vedtak Bjørn Gunnes og en representant for Trondheim kirkelige fellesråd valgt til styremedlemmer for to år. Rannveig Lorentzen valgt til styreleder for to år. Snorre Gabrielsen, valgt til nestleder for ett år. Valg av vara delegeres til styret. Jon Eilif Johansen, KPMG valgt til revisor.

Ett medlem oppnevnes av Nidaros biskop Ranveig Lorentzen er oppnevnt (2 år) 2. Ett medlem velges av og blant ansatte Eget valg blant ansatte innen 20.juni. Tiltrer styret i august.(2 år) 3.

5 Sak 7: Eventuelt Orientering om barnehageaksjonen 19.mai ved daglig leder. Aksjonen var initiert av PBL, Private barnehagers Landsforbund, som valgte å legge sin hovedmarkering til Trondheim. Trondhjems Asylselskap stifter av Midtbyen barnehage, byens og landets barnehage ble kjørt frem i media. Over 800 barnehageansatte møtte til markeringen i Midtbyen barnehage der det var innlegg av stortingspolitiker Linda Hofstad Helleland, Høyre og flere lokale politikere. Fra PBL møtte styreleder i Anne Britt Lyng Malmo og advokat Arne Myrland. Daglig leder i TA holdt appell basert på sitt brev til statsministeren. Hovedbudskapet var protest mot regjeringens forslag om å fjerne 14 i barnehageoven som sikrer økonomisk likeverdig behandling av private barnehager. Med innføring av rammefinansiering fra 2011 frykter private barnehager sin fremtid. Direksjonens leder Jan Asbjørn Sagen gav ros til markeringen 19.mai og tilhørende mediedekning, hvor TA fremstod som saklig og ordentlig. Trondheim Referenter: Berit Gravem Olsen og Bente Elton Jacobsen Protokollunderskrivere: Randi Vågen Asbjørn Hirsch

Over 800 barnehageansatte møtte til markeringen i Midtbyen barnehage der det var innlegg av stortingspolitiker Linda Hofstad Helleland, Høyre og flere lokale politikere.

Like dokumenter

Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Mandag 9. juni 2008, kl i Erkebispegården, 2.etasje

Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Mandag 9. juni 2008, kl.19.00 22.30 i Erkebispegården, 2.etasje Åpning: Styreleder Rannveig Lorentzen ønsket alle velkommen og åpnet møte med