ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Vedtektsendringer 6. Valg av styre 2015: a. Valg av leder for 2015 b. Valg av styremedlemmer for to år 7. Valg av revisor for Valg av valgkomite 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Trondheim 10. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for kommer Trondheim, DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Trøndelag Eirik Thun (s) Styrets Leder

2 Styrets beretning for 2014, Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag 2 Trøndelag har hatt en meget høy aktivitet foregående år. Det desidert største arrangementet var TDC, og dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere faggrupper og miljøer i Trondheim. DnD står som driver og fasilitator for dette arrangementet, og hadde ca 600 deltakere på høstens aktivitet. I 2014 ble det også opprettet ytterligere en trainee-stilling ved styret i DND Trøndelag. Vi har nå to trainee stillinger, og disse to deltar aktivt i ulike arrangement og aktiviteter knyttet til DnD Trøndelags ulike satsninger. I tillegg er begge to dedikerte til å jobbe med medlemsvekst innenfor studentorganisasjonene. Antall Arrangementer J Mål Status Kommentar ### ### ### Økning i antall arrangementer, men flere underskuddsarrangementer Antall deltakere på arrangementer J Oppgang, men litt under målsetningen Eval fremførelse arr J 5,22 4,5 4,88 Høy fornøydhetsgrad 4,7 4,7 4,6 Eval innhold arr J 5,14 4,5 4,74 Høy fornøydhetsgrad 4,5 4,7 4,8 Antall medlemsmøter J M ålet oppnådd Dette inkluderer ikke M eet-up (registreres ikke i Antall deltakere på medlemsmøter J CRM ) Antall faggrupper J M ålet nådd, ikke alle like aktive Antall ildsjeler J personer i 87 verv Antall medlemmer J M edlemsvekst! De øvrige aktivitetene og evalueringene er å betrakte som gode for vår del. Økonomisk gikk Trøndelag med underskudd i fjor. Årsakene til dette er flere, men styret har nå endret på noen strukturer og rutiner, samt at enkelte potensielle tapsarrangement er avsluttet. Årets underskudd føres som reduksjon av egenkapitalen i foreningen. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. På tross av et underskudd har det vært spennende å jobbe med nye og innovative prosjekter, og lærdommen av dette tar vi med oss inn i året som kommer. Det er imponerende å se det arbeidet styrets medlemmer og andre frivillige legger ned av arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover i et marked i stadig er i endring. Rammeverket og budsjetter for 2015 er lagt, og det vitner om at det er vilje og kraft i foreningen til stadig å søke gode faglige og økonomiske resultater. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DnD Trøndelag! Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, Visma Software AS Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2014: 3 Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Hanne Schanche Önen, Trondheim kommune Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2014 Dato Arrangør Delt. Sam.arb.m/ En pasientjournal Tekna 109 Når systemet beslutter IT-ark. 41 "Helsedata i skyen friskt tiltak, eller helt sykt?" Info.sikk. 57 Innovasjon og brukeropplevelse i en smidig hverdag Sm.utv. 21 Trenger du en god metode for analyse VoE 36 MeetUp: ARM og Autronica Embedded 37 Hvordan få det beste ut av dine illustrasjoner Tekn.komm. 10 Erfaringer med arkitekturmodellering IT-ark. 27 Sikkerhet og brukervennlighet Info.sikk. 12 Spesifisering av IT-systemer IT-ark. 36 MeetUp: Digia and FXI Technologies Embedded 22 Hendelseshåndtering i nettskyen Info.sikk. 20 Smidig testing og testautomatisering på mobile enheter SwT 23 Ikke bot, men bedring VoE 10 Måling av sikkerhet og erfaring fra en inntrengingstester Info.sikk. 22 Er dine helsedata under angrep? SwT 16 Kan man bygge en løsning for beslutningsstøtte 100 ganger raskere enn før? DVH/BI 33 Når maskinen vet bedre enn deg Styret 42 Moderinsering av Lånekassens IT-systemer IT-ark. 37

4 4 Arrangementer 2014 Dato Arrangør Delt. Utforming av kravspek. - grunnkurs Styret 18 Betalingsformidling Betalingsformidling 153 Prosessledelse (kurs) VoE 30 EA Modelling Roadshow IT-arkitektur 18 Testkonferansen Software testing 36 Sikkerhet og sårbarhet Informasjonssikkerhet 97 Intro i virksomhetsarkitektur IT-arkitektur/VoE 16 TOGAF 9.0 F&C IT-arkitektur 12 Trondheim DC Smidig utv., FriProg m.fl. 508 Intro til virksomhetsarkitektur IT-arkitektur/VoE 7 NxTMedia Conference Styret 181 ISTQB Advanced Test Manager Software testing 5

5 5 REGNSKAP FOR 2014 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et underskudd på kr ,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et underskudd etter finansposter på kr ,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 357 Utgifter totalt 708 Driftsresultat -351 Resultat av finansposter 74 Årsresultat -277 Styret foreslår at underskuddet dekkes fra egenkapitalen. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig til å gjennomføre de aktiviteter vi har planlagt for Endelig regnskap for 2014 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

6 6 Inntekter Res 2013 Bud 2014 Res 2014 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter 0 0 Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader 0 Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

7 7 Balanse Dataforeningen Trøndelag EIENDELER kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Risiko estimert til ca kr , hvorav gjelder nextmedia arrangementet Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter våren Omsetning på neste års arrangementer Gaver Bank Bank Særinnskudd Skattetrekkskonto Avsatt for mye skattemidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL egenkapital ved inngangen av året Kapitalendring Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Reduksjon av egenkapitalen i 2014 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Offentlig gjeld Skyldig mva Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Påløpte kostn Avsetning Trondheim DC Avsetning ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC Avsetning fagfond SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til regnskap og balanse 2014 Inntekter: Inntektene ble lavere enn budsjttert, det var flere arrangement som gikk med underskudd. Utgifter: Utgiftene er høyere enn budsjettert. Balanse: Som det fremgår av regnskapet er egenkapital redusert med årets resultat. Det er fortsatt en del usikre fordringer. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig i forhold til planer og aktiviteter i For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Trøndelag pr desember Denne kan fremlegges på forespørsel.

8 8

9 9 ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 3 Nåværende ordlyd: 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. Endring første avsnitt, første setning: Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-9 styremedlemmer. Begrunnelse: Styret ønsker å åpne for at trainee er kan komme inn i styret, etter en prøveperiode.

10 10 VALG Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens innstilling: Leder Eirik Thun gjenvalg for 1 år Styremedlemmer Save Asmervik gjenvalg for 2 år Olaf Frøseth gjenvalg for 2 år Eva Klevstuen gjenvalg for 2 år Liss Johansen Sandø gjenvalg for 2 år Synnøve Thoresen 1 år gjenstår Roar Aspli 1 år gjenstår Terje Storvik 1 år gjenstår Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Ove Bostrøm Martin Engan Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE april i Trondheim Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. En av delegatene må være styrets leder. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Trøndelag 3 delegater. Styret foreslår følgende: Tre delegater: Eirik Thun styreleder 2. Save Asmervik 3. Eva Klevstuen Observatører/Reserver: 1. Olaf Frøseth 2. Roar Aspli 3. Sara Ulsund Klevstuen 4. Terje Storvik 5. Synnøve Thoresen 6. Kristine Brend 7. Liss Johansen Sandø

11 11 ORIENTERING OM AKTIVITETSRAMME Mål 2015 Tiltak Antall Arrangementer Nx tmedia er ikke medregnet Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arr 4,88 4,5 4,8 4,28 4,53 4,72 4,59 4,01 Eval innhold arr 4,74 4,5 4,7 4,27 4,64 4,69 4,77 3,98 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Styret i DND Trøndelag vil i 2015 legge vekt på følgende Økte aktiviteter Være Innovative Skape en enda bedre møteplass for ulike grupper Øke medlemsmassen Sterkt fokus mot studentmiljøet

12 BUDSJETT FOR

13 13 ÅRSMØTE Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag Siden dette er et årsmøte, kan vi ikke sette noen påmeldingsfrist, men av hensyn til plass vil vi sette stor pris på at påmelding skjer innen 18. februar. Vel møtt. Med vennlig hilsen STYRET e-post: Navn:... Bedrift/institusjon:... Adresse:... Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Den Norske Dataforenings Servicekontor, tlf eller på Web: