Flertallsgruppa sitt forslag til PS 87/16 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2017 med tilhørende forslag til vedtak.

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret Sivert Moen foreslo på vegne av SP, H, BL og FRP følgende forslag: Flertallsgruppa sitt forslag til PS 87/16 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2017 med tilhørende forslag til vedtak. Innhold Handlingsregler...2 Eiendomsskatt...2 Finansiering av investeringer...2 Investeringsregnskapet...2 Investeringsprosjekter...3 Investeringsbudsjett for A. Investeringsbudsjett perioden Gjeldsnivået...6 Kommunebidraget...7 Rammefordeling....9 Tabell 1B Fordeling av driftsrammer...17 Tabell 1A Driftsbudsjett med saldering...18 Netto driftsoverskudd...19 Netto avsetninger...19 Flertallsgruppens innstilling til vedtak...20 Som angitt i kommunestyret er det foretatt tekniske korrigeringer i etterfølgende tabeller.

2 Handlingsregler Handlingsreglene med krav til overskudd, avsetning til driftsfond og gjeldsbelastning må få en utforming som gir tid til omstilling. Gjeldsgraden som en bærekraftig kommuneøkonomi kan tåle ligger langt lavere enn der vi er i dag. Det fører til reduserte driftsrammer. Samtidig ser vi at driftsnivået også må senkes skal vi få en bærekraftig utvikling. I vårt forslag til vedtak tilknyttet handlingsreglene søker vi en gradvis tilnærming og vi må bruke flere år på å nå målene. Vi skal i perioden ha en markert resultatforbedring fra et år til neste. Fra 2022 er vi kommet til et nivå som er bærekraftig. En gradvis overgang vil gi organisasjonen tid til omstilling. Det vil også bidra til å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Vi vil foreslå å endre handlingsregelen som går på gjeldsnivået til å være et måltall som knyttes til hvor stor andel summen av renter og avdrag kan utgjøre av de frie disponible inntektene. På sikt bør vi også vurdere å innføre handlingsregler om investeringsfond og avskrivningstid i tråd med brukstida. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig settes til 4 i 2017 og til 2 i de påfølgende år. Eiendomsskatten for verker og bruk settes til 7 i hele perioden. Finansiering av investeringer For å redusere lånebelastningen må det arbeides aktivt med å få solgt eiendom som kommunen ikke har behov for i tilknytning til de tjenester kommunen skal yte. Arbeidet med eierskapsmeldingen må forseres for å synliggjøre hva som er de strategiske eierskap for kommunen. Store investeringer kan komme i konflikt med handlingsreglene. Da må det opparbeides nødvendig egenkapital før gjennomføring. Dette krever stor disiplin og nødvendige prioriteringer. Investeringsregnskapet Det må avklares at det ikke foreligger godkjente prosjekter med bevilgning i investeringsregnskapet som ikke framkommer med sitt kostnadsbilde i budsjettet for perioden Prosjekter som ikke skal gjennomføres må avsluttes i investeringsregnskapet hvert år.

3 Investeringsprosjekter Investeringsprosjektene i perioden er satt opp i tabellen nedenfor. Det er satt inn noen merknader direkte i tabellen i kolonnen «Merknad». I tillegg er det i etterkant av tabellen tatt inn noter. (Alle tall i Kr ) Investeringsprosjekter Budsjett Merknad Lysgården - Nybygg Utbedring kommunale bygg Må reduseres maksimalt Kommunale veier og sikkerhet Ønsker en plan for arbeidet IKT felles Må reduseres maksimalt Egenkapitalinnskudd KLP Usikkerhet som må utredes IKT infrastruktur Bredbånd til folk flest Ny barnehage Støren Redusert totalramme Tilbygg verksted u-skole - Ikke mulig i perioden Støren barneskole utvidelse Må lage en langsiktig plan. Ny brannstasjon Støren - Tilleggsbevilgning Sykehjemmet - Nytt kjøkken Støren kirkelige fellesråd Må nærme oss kostratallene Støren kirkelige fellesråd - Orgel 900 Avsluttes nå? Kjøretøyer Redusert. Kan den utsettes et år? Park og parkeringsplass sykehjemmet Må finne rimeligere løsning Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) Finansiert med salgsinntekter. Usikker kalkyle Jernbaneundergang Snøan Usikker kalkyle. STFK sin veg. Avlastningsveg Rognes skole - Rogga bru Forenklet over jernbanen og Rogga Gang og sykkelvei Bakkgjerde - Under 2 km totalt -> 7000 pr. meter. Ikke mulig i perioden Adkomst og kryss Frøsetvegen Forenkles og utlyses som totalentreprise Rognes bru - Forskudd finansiering Allerede 6 mill i 2016 som strykes i investeringsregnskapet Parkeringsplass Budal oppvekstsenter 750 Anbudsprisen bør ikke ligge høyere Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg Tilstrekkelig for oppgaven iflg bransjen Helsesenter - Ombygging underetasje Må finne rimeligere løsninger Støren Bo og Dagsenter rehabilitering Parkmaskiner Ikke mulig tidllig i perioden Tilbygg GSK - Voksenopplæring Driftsbygg teknisk uteavdeling - Lager idrettsparken 200 Bruk takkonstruksjon fra boligbrakke Lager Størenhall, rehab. Garderobe basseng Er finansiert med tilskudd Takoverbygg Singsås skole 150 Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: Merknad Lysgården nybygg Behov utgår - grunnet lite uteareal Flyktningeboliger Redusert behov ligger allerede inne? Høydebasseng bakkgjerdet - Vann og avløpsanlegg Prosjekt Frøset nord Oppfølging saneringsplan Støren vannverk Flyttes til internregnskapet for vannverket Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb Redusere ramma - søke frivillige Rognes bru - Forskudd finansiering Ballbinge ved Singsås skole To utleieboliger Budal bo- og dagsenter Redusere ramma - søke frivillige Næringsområde Haukdalsmyra Totalbudsjett 30 mill til prosjektet i kstyre den 30/ Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: Merknad Salg av Gaula senter Salg av Engan leir Salg av deler av Korsen Salg av Presteigen Avsetning fond - Finansiering kjøp Gauldal Energi Sum ekstraordinære poster TOTALT

4 r til Investeringsprosjekter referert til i kolonnen note. 1 Rest tidligere bevilget overført fra Det er gitt 3 millioner i fylkeskommunale midler for et prosjekt i Endalen og Storbudalen 3 Må se på mulighetene knytt til oppdeling av eksisterende og leie av paviljonger. Må også sees i sammenheng med mulig innløsning/omdisponering av barnehagen pga. E6 bygginga 4 Vurdere om vi kan utsette denne enda lengre 5 Gjelder adkomst for Landbruksveg klasse 3 for å bedre adkomsten til Røsbjørgen. Behovet er prekært for adkomst med større kjøretøy og dagens landbruksredskap. 6 Begrense prosjektet til å løse ut rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan Støren i forhold til nytt boligområde i Frøseth. 7 Rognes Bru er en E-veg og kommunen må bidra med 1/2 - Regner med at vi kan starte planlegging i 2017 med fullføring i Den selvfinansierende delen kommer til innløsning når prosjektet kommen innen rammen til STFK 8 Støren bo og dagsenter var med i ØKHP i Arbeid er ikke oppstarta enda og en relativt liten del er regningsført. (Posten erstatter innstillingens "Rådhuset - Ny ventilasjon 4. etg. og NAV" som allerede ligger inne i post 2) 9 Må finne rimeligere løsning - sees i sammenheng med ungdomsskolen 10 Leiligheter på toppen av ny Lysgården tas ut da tomta har for lite uteareal til parkering for leiligheter. Brukere av Lysgården skal ikke bo i samme bygg i følge enheten. Leilighetene blir i så fall til ordinære boligsøkende. 11 Bør flyttes direkte inn i internregnskapet for vannverket dersom det er mulig. 12 Næringsområde Haukdalsmyra blir etter planen ferdig regulert med veg og utbyggingsområde 2. mars En mener å kunne begrense behovet i 2017 til 8 millioner. Når avklaring i forhold til om NK velger å bygge slakteriet på Støren foreligger må vi ha en total gjennomgang av prosjektet med sikte på å løse finansieringen utenfor kommunekassa. Øvrige avsatte midler i ksak PS 44/16 strykes derfor. 13 Arbeidet med eierskapsmeldingen må forseres og utredning må ta sikte på å skaffe tilveie en god oversikt over de eiendommer som kommunen med fordel kan selge for å framskaffe friske investeringsmidler Investeringsbudsjett for 2017 Vi vil påpeke at flere av investeringene de senere år ikke har stilt store nok krav til å få kostnadene ned. Det må søkes å unngå fordyrende ledd med arkitekter og prosjekteringskonsulenter der dette være en del av anbudet og ansvaret til den som utfører oppdraget. Tabell 2B investeringer med noter følger nedenfor.

5 Alle beløp i Kr B Investeringsbudsjett r Total budsjett KOSTNAD Finansiert tidligere Kostnad 2017 Salgsinntekter Bruk av fond FINANSIERING Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Lysgården - Nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT felles Egenkapitalinnskudd KLP IKT infrastruktur Ny barnehage Støren Tilbygg verksted u-skole Støren barneskole utvidelse Ny brannstasjon Støren - Tilleggsbevilgning Sykehjemmet - Nytt kjøkken Støren kirkelige fellesråd Støren kirkelige fellesråd - Orgel Kjøretøyer Park og parkeringsplass sykehjemmet Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) Jernbaneundergang Snøan Avlastningsveg Rognes skole - Rogga bru Gang og sykkelvei Bakkgjerde Adkomst og kryss Frøsetvegen Rognes bru - Forskudd finansiering Parkeringsplass Budal oppvekstsenter Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg Helsesenter - Ombygging underetasje Støren Bo og Dagsenter rehabilitering Parkmaskiner Tilbygg GSK - Voksenopplæring Driftsbygg teknisk uteavdeling Lager idrettsparken Lager Størenhall, rehab. Garderobe basseng Takoverbygg Singsås skole Sum investeringsprosjekter i % 0,0 % 3,1 % 16,5 % 19,4 % 61,0 % Selvfinansierende prosjekter: Total budsjett Fin. før 2017 Kostnad 2017 Salgs- inntekter Bruk av fond Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Lysgården nybygg Flyktningeboliger Høydebasseng bakkgjerdet - Vann og avløpsanlegg Prosjekt Frøset nord Oppfølging saneringsplan Støren vannverk Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb Rognes bru - Forskudd finansiering Ballbinge ved Singsås skole To utleieboliger Budal bo- og dagsenter Næringsområde Haukdalsmyra Sum selvfinansierende prosjekter i % 0,0 % 0,0 % 7,2 % 20,0 % 72,8 % Totale investeringer i % 0,0 % 2,5 % 14,8 % 19,5 % 63,2 % Ekstraordinære poster: Total budsjett Fin. før 2017 Kostnad 2017 Salgs- inntekter Bruk av fond Tilskudd Moms komp. Eksterne lån Salg av Gaula senter Salg av Engan leir Salg av deler av Korsen Salg av Presteigen Avsetning fond - Finansiering kjøp Gauldal Energi Sum ekstraordinære poster TOTALT

6 2A. Investeringsbudsjett perioden (Alle tall i Kr ) Regnskap Budsjett 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Gjeldsnivået (brutto lånegjeld)

7 Kommunebidraget Alle beløp i Kr Kommunebidraget Budsjett Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt boliger Ordinært rammetilskudd Investeringskompensasjon Husbanken Salg av konsjonskraft, netto Kalkulatoriske renter og avskrivninger, selvkost Rentekostnader Avdrag på lån Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Premieavvik SUM KOMMUNEBIDRAG (Tabellen pr. 12. des. justert for avsetning til disposisjonsfond.) 1. Til årets budsjett for 2017 tilfører vi 5 millioner ekstra gjennom uttak av overskudd fra Gauldal Energi i 2017, basert på et økt forventet regnskapsmessig overskudd for bedriften i denne størrelsesorden. Dette gjøres i hovedsak som følge av at eiendomsskatten har falt bort og det er nødvendig å dekke inn underskuddet som vi forventer i forbindelse med regnskapet for 2016.

8 Kommunebidraget viser netto disponible inntekter som vi har til drift, avdrag på gjeld og renter. Det kan synes som om posten Salg av konsesjonskraft er vurdert noe lavt, spesielt sett i lys av at det nå er inngått nye kontrakter med bedre pris. Den stipulerte inntekten av 11,76 millioner kwh ligger i underkant av 10 øre. Vi gir et signal om at det kan være noe å hente her. Utover i perioden har vi en større reduksjon i frie disponible inntekter tabell 1A enn innstillingen, som følge av redusert eiendomsskatt. Dette mener vi er helt nødvendig for ikke å bli liggende på et for høyt driftsnivå. (Oppdatert :11) Selv om vi aktivt har gått inn for å redusere investeringene får vi ikke tilstrekkelig effekt og blir stående med et investeringsnivå som gir et avdrag og rente krav på 9.0 %. I forhold til innstillingen er dette 1.4 % bedre. Likevel er det et stykke fram til handlingsregelen på 8 % fra (Oppdatert :11)

9 Rammefordeling. Rammene R1 til R8 fordeles i henhold til tabellene for den enkelte ramme med tilhørende noter. R1 Folkevalgte og stab Budsjett Økonomiplan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Kompetanseutvikling alle ansatte Juridisk bistand Flytting IT-konsulent fra R2 726 Velferdstekniker til R5-139 IT-konsulent finansiert via investering -418 Overføring av kommunestyremøter - etablering -115 HTV Sykepleierforbundet 137 HTV Utdanningsforbundet 150 Godtgjørelse folkevalgte Konsekvensjustert budsjett Kvalitetssystem Datalagring økte kostnader Juridisk bistand Valg 2017 og Prosjekt helhetlig styring - avsluttet -77 Inntekter fra meglerpakken -65 Reduksjon bemanning Reduksjon IT-utstyr folkevalgte Redusering i budsjett konsulenttjenester IT -120 Velferdsmidler ansatte - utgår -104 Velferdstiltak - Innsparing gaver pensjonister -50 Sum tiltak Lønns- og prisvekst 768 Foreløpig ramme Rammereduksjon Endelig ramme Vurdere en reduksjon i antall møter og antall medlemmer i utvalg. 2 Reduksjon av antall valgkretser og åpningstider. 3 Effektiviseringskrav samt søke å utvikle bedre samarbeid mellom enhetene.

10 R2 Oppvekst Budsjett Økonomiplan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Utvidelse Støren barnehage Tilskudd private barnehager -920 Flytting IT-konsulent til R1-726 Opprettholdelse statlige lærerstillinger -400 HTV Utdanningsforbundet -150 Konsekvensjustert budsjett Nødvendig helsehjelp i SFO Nødvendig helsehjelp i skole Nye barnehageplasser høsten Redusert foreldrebetaling 200 Økt elevtall Innsparing administrasjon skole -570 Innsparing IOP -147 Innsparing IT-kostnader skole -500 Innsparing klasseressurser Innsparing T Øking refusjoner skole -500 Red. tilsk. nedsatt funksjonsevne -500 Opprettholdelse statlige lærerstillinger 400 Sum tiltak Lønns- og prisvekst Foreløpig ramme Rammereduksjon Endelig ramme Innsparingen T12 som innstillingen har satt opp på skal endres til å gjelde all spesialundervisning. Ikke T12 spesielt. Enheten er stor og sammensatt. Mye av veksten de senere åra har kommet og vil fortsatt komme i de yngste aldersklassene. Den kommunale barnehagen på Støren kan komme i konflikt med E6 utbygginga på en slik måte at den mister nødvendig areal til å opprettholde dagens drift. Selv om det ligger an til vekst også i skolen i årene som kommer må det gjennomføres innsparinger for å få drifta i balanse med inntektsgrunnlaget. Rammereduksjonen i 2017 begrenses til da det kan være vanskelig å få til fullt utslag. De påfølgende årene ligger det inne reduksjoner som utgjør mer enn den stipulerte veksten i behovet. Ved utløp av perioden er forskjellen fra innstillingen på vel 2,4 millioner. Skolestrukturen skal opprettholdes. Det må søkes etter muligheter for å utnytte ressursene på best mulig måte. Det kan bli aktuelt å justere noe på kretsgrensene for å oppnå bedre ressursutnyttelse.

11 R3 Kultur, fritid og voksenopplæring Øk. Plan Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Støtte til lag og foreninger -100 Konsekvesjustert budsjett Støtte til lag og foreninger 100 Frivillighetssentralen 365 Sum tiltak Lønns- og prisvekst 284 Foreløpig ramme Innsparingstiltak Rammereduksjon Endelig ramme Kultur, fritid og voksenopplæring Øk. Plan Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Støtte til lag og foreninger -100 Konsekvensjustert budsjett Støtte til lag og foreninger 100 Frivillighetssentralen 365 Sum tiltak Lønns- og prisvekst 264 Foreløpig ramme Innsparingstiltak -100 Rammereduksjon Endelig ramme Kulturhuset Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Lønns- og prisvekst 20 Foreløpig ramme Innsparingstiltak - Rammereduksjon Endelig ramme Rammen er satt opp med et krav om årlig innsparing på på ramma for området 310. Det er ikke langt inn noen innsparing på området 320.

12 R4 Pleie og omsorg Budsjett Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Matombringing Velferdstekniker til R5-348 Livsgledekonsulent -252 HTV Sykepleierforbundet -112 Konsekvensjustert budsjett Deltakelse i legemiddelhåndtering 102 Innkjøp AIVO kjøkken Livsgledekonsulent 232 PPS og Gerica - Nye årlige lisenser 98 Sum tiltak Lønns- og prisvekst Foreløpig ramme Innsparingstiltak Rammereduksjon Endelig ramme Beholdt i R4 etter vedtak i kommunestyret Dagsentertilbudet i Budal opprettholdes - lavterskeltilbud Tilskudd til matombringing opprettholdes inntil kr Soknedal og Singsås bo og dagsenter opprettholdes med døgnbemanning. Endring i tjenestetilbud må fremmes som egen sak til hovedutvalg og kommunestyre. Det forventes effektiviseres og det må vurderes soneinndeling.

13 R5 NAV/Helse og familie Budsjett Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Miljørettet helsevern 150 Redusert leie fysioterapi Velferdstekniker 557 HTV Sykepleierforbundet -25 Konsekvensjustert budsjett Fast turnuskandidat % stilling PP-rådgiver 245 Miljørettet helsevern - Styrking 155 Redusert leie fysioterapi 200 Sum tiltak Lønns- og prisvekst Foreløpig ramme Avvike legevakt ettermiddag 1 - Innsparingstiltak NAV -100 Rammereduksjon Endelig ramme NAV Budsjett Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Lønns- og prisvekst 164 Foreløpig ramme Innsparingstiltak -100 Rammereduksjon Endelig ramme Helse og familie Budsjett Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Miljørettet helsevern 150 Redusert leie fysioterapi Velferdstekniker 557 HTV Sykepleierforbundet -25 Konsekvensjustert budsjett Fast turnuskandidat % stilling PP-rådgiver 245 Miljørettet helsevern - Styrking 155 Redusert leie fysioterapi 200 Sum tiltak Lønns- og prisvekst 821 Foreløpig ramme Avvikle legevakt ettermiddag 1 - Rammereduksjon Endelig ramme Legevaktordningen skal evalueres

14 R6 Næring plan og forvaltning Budsjett Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Digitalt byggesaksarkiv -542 Forprosjekt bompengefinansiering FV Konsekvensjustert budsjett Digitalt byggesaksarkiv Oppfølging avviksmeldingene eiendomsskatt Sum tiltak Lønns- og prisvekst 242 Foreløpig ramme Innsparingstiltak -250 Adresser i hele kommunen Rammereduksjon Endelig ramme Det må etableres adresser i hele kommunen snarest. Dette er viktig både av beredskapshensyn og at manglende adresser er en stor ulempe næringslivet og innbyggerne. 2. Ulovlig bygging må følges opp i henhold til regelverk.

15 R7 Eiendom og kommunalteknikk Budsjett Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Skårvold gård Budal flerbrukshus Vedlikehold utvendig Utvidelse Støren barnehage Velferdstekniker til R5-70 Redusert budsjett kalk. renter og avskrivninger Redusert halleie -400 Konsekvensjustert budsjett Utvidet vakt vinter 1 Husleieøkninger Ing. Stilling fra e.skatt til VA -436 Tilskudd private veier/kommunal-privat vei 3 - Redusert halleie 400 Sum tiltak Lønns- og prisvekst 828 Øk. Plan Foreløpig ramme Rammereduksjon Endelig ramme Dagens ordning med betaling for merarbeid opprettholdes i tråd med lov og avtaleverk. Dekkes innen ramma. 2. Husleieøkningene er for store. Justeres tilsvarende indeksregulering for HO boliger. 3. Tilbakefører tilskudd til private veger og ber om at dette innarbeides som en fast ordning. Vi ønsker ikke en årlig vurdering all den tid de private veier sammenlignet med kommunale veger koster kommunen lite. Forventer samme regelverk og størrelse på tilskuddene som i Korrigerer rammen ned med hvert år gjennom effektivisering og samarbeid på tvers med enhetene.

16 R8 Spesielle tiltak og tjenester Budsjett Øk. Plan Framskrevet ramme Tiltak fra øk.plan /konsekvensjusteringer Utvidelse Støren barnehage -800 Tilskudd kirke k.sak 16/ Kompetanseutvikling alle ansatte Juridisk bistand Matombringing Miljørettet helsevern -150 Redusert leie fysioterapi Kirkebudsjett Kemnerkontoret -150 KONSEK 1 53 Arbeidsgiverkontrollen 38 Konsekvensjustert budsjett Reservert tileggsbevilgning fra Reservert tileggsbevilgning - kompetanseutvikling Reservert tileggsbevilgning - særskilte brukere Reservert tileggsbevilgning - gjesteelever Sum tiltak Lønns- og prisvekst 51 Foreløpig ramme Innsparing kirke -200 Rammereduksjon Endelig ramme KONSEK sin årlige prisjustering i innstillingen er tatt ut. Strengt tatt burde vi kunnet forvente en reduksjon dersom KONSEK utvides. 2. Beholdt i R4 etter behandling i kommunestyret

17 Tabell 1B Fordeling av driftsrammer Regnskap Budsjett 1B Rammer (Alle tall i Kr ) R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring Kultur, fritid, voksenopplæring Kulturhuset R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie NAV Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9 Netto inntekter konsesjonskraft Rentekomp - overført 150 Kalkulatoriske renter og avskrivninger Premieavvik Netto rammefordelt

18 Tabell 1A Driftsbudsjett med saldering Driftsbudsjettet er saldert ved å postere til dekning av tidligere års merforbruk og til avsetning til driftsfond. Tidligere års merforbruk er satt til 7000 i innstillingen fra Rådmannen utfra kalkulerte forventninger til regnskapsavslutningen for (Alle tall i Kr ) Regnskap Budsjett 1A Driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån - minimumsavdrag Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Tilbakebetaling av e-skatt burde vært korrigert i 2016 budsjettet og likeledes kunne det vært satt opp hvordan denne tilbakeføringen er ment inndekt. 2. Økning i utbytte i 2017 er beskrevet i Kommunebidraget. 3. Forventet driftsunderskudd i 2016 framkommer ikke i revidert budsjett. Driftsbudsjettet viser rimelig god utvikling i forhold til de handlingsregler som foreslås. Det forventede underskuddet, som i hovedsak skyldes tilbakebetalingen av eiendomsskatten for 2015, dekkes inn fullt ut innen Det er også opprettet et driftsfond i størrelsesorden 10.8 millioner.

19 Netto driftsoverskudd Netto driftsoverskudd etter dekning av tidligere års underskudd er framstilt i prosent av sum frie disponible inntekter er framstilt i diagrammet nedenfor. Utfra denne mener vi å være på god veg til å oppfylle handlingsregelen som stiller krav til driftsoverskudd på 2 % innen Netto avsetninger Netto avsetninger i perioden utgjør vel 17 millioner. På grunn av tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2015 og dermed underskudd i 2015 går vel 7 millioner til dekning av dette.

20 Flertallsgruppens innstilling til vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan , herunder gebyrregulativ, med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for 2017 fastsettes til 11.80% 4. Kommunestyret vedtar at renovasjonsgebyr innføres for fritidseiendommer. 5. Renovasjonsgebyret for fritidseiendommer settes til 10 % av ordinært renovasjonsgebyr. Gebyr til feiing og tilsyn på fritidsboliger samles i et gebyr pr. pipeløp og settes lik gebyret for feiing i framlagte gebyrregulativ. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 6. Driftsrammer vedtatt lik år som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 1B Rammer 7. Investeringsbudsjett og finansiering settes lik år som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 2B Investeringsbudsjett 8. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell. 9. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny brannordning og at selskapsavtalens 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres fra 10 til 20 mill kr. Ny 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin virksomhet, jfr IKS loven 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens 22.» 10. Handlingsreglene fastsatt i kommunestyremøte 24. oktober 2016 ksak 77/16 fastsettes og endres til følgende: a) Det stilles krav om at drifta skal ha overskudd og et resultat på 2 % av netto driftsramme innen 2022 b) Det skal settes av midler til et driftsfond på 5 % av netto driftsramme innen 2022 c) Renter og avdrag skal ikke belaste driftsregnskapet med mer enn 8 % av netto driftsramme innen Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B med korrigerte rammetabellene for det enkelte rammeområde i fra Flertallsgruppen vedtas.

21 Torstein Rognes la fram følgende forslag: R4. Antall sykehjemsplasser reduseres med 6. Det fremmes ikke en ny sak rundt dette til kommunestyret da vi har full tillit til at våre fagfolk innen rammeområdet løser dette på en god måte. Vi synes heller ikke at det blir naturlig å si noe om hvor i avdelingen dette skal løses. Eiendomsskatten er det ingen som er tilhenger av, men vi er enig i at det er nødvendig med 4 promille i Vi mener derimot at den må ned på 3 promille for 2018, 2019 og Årsaken til at vi ikke ønsker å redusere til 2 i 2018 er at vi da vil være under driftsmessig omstilling og vi må være sikre på en forutsigbar prosess for å få kontroll på driftsnivået. Likedan er det veldig viktig at vi sikrer muligheten for å begynne å opparbeide et disposisjonsfond og vi når målene tidligere. Kåre Merket forslo: Endring i flertallsgruppas forslag pkt. 4 og 5: Tvungen renovasjon for fritidsboliger og feiing utredes. Begge vurderes til neste års økonomiplan. Øystein Digre la fram følgende forslag: KrF Midtre Gauldal ønsker å utsette økt godtgjøring til folkevalgte til Innsparingen ønskes brukt for å begrense kuttet i oppvekst. Bjørn Enge foreslo følgende endring i flertallsgruppas forslag: 4. Tvungen renovasjon og feiing for fritidsboliger utredes. Tas til ny behandling ved neste HØ 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. Egil Skjærvold la på vegne av AP/KRF/V fram følgende forslag: Nytt pkt. 12 I sak ad. budsjettregulering investering som legges fram for kommunestyret i januar 2017 så utredes sak ad finansiering av barnehage på Støren. Votering: Det ble foretatt alternativ votering mellom forslaget fra Torstein Rognes, kulepunkt 1 og flertallsgruppas forslag. Forslaget fra Torstein Rognes fikk 16 stemmer og falt.

22 Det ble så votert over nytt pkt 12 (Egil Skjærvold). Forslaget enstemmig vedtatt. Det ble så votert over forslaget fra Øystein Digre. Forslaget fikk 13 stemmer og falt. Det ble deretter votert over 2. kulepunkt i Torstein Rognes forslag. Forslaget fikk 16 stemmer og falt. Det ble så votert alternativt mellom flertallsgruppas forslag med tidligere vedtatte endringer og formannskapets innstilling. Flertallsforslaget med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Harald Rognes ble permittert og forlot møtet. Bjørn Enge ble valgt som settevaraordfører. Toril Haueng tok plass for Harald Rognes. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan , herunder gebyrregulativ, med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for 2017 fastsettes til 11.80% 4. Tvungen renovasjon og feiing for fritidsboliger utredes. Tas til ny behandling ved neste HØ 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger. Øvrige gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 6. Driftsrammer vedtatt lik år som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 1B Rammer 7. Investeringsbudsjett og finansiering settes lik år som framstilt i Flertallsgruppas Tabell 2B Investeringsbudsjett 8. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell. 9. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny brannordning og at selskapsavtalens 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres fra 10 til 20 mill kr. Ny 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin virksomhet, jfr IKS loven 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens 22.» 10. Handlingsreglene fastsatt i kommunestyremøte 24. oktober 2016 ksak 77/16 fastsettes og endres til følgende: d) Det stilles krav om at drifta skal ha overskudd og et resultat på 2 % av netto driftsramme innen 2022 e) Det skal settes av midler til et driftsfond på 5 % av netto driftsramme innen 2022 f) Renter og avdrag skal ikke belaste driftsregnskapet med mer enn 8 % av netto driftsramme innen 2022

23 11. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B med korrigerte rammetabellene for det enkelte rammeområde fra Flertallsgruppen vedtas. 12. I sak om budsjettregulering av investeringsprogrammet som kommer på januar så utredes sak om finansiering av Barnehage på Støren i 2017