Innkalling. Instituttleder Institutt for matematiske realfag og teknologi tilsetting (lukket møte) (ettersendes)

Transkript

1 1 av 102 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 7. juni 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 18. juni 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet legges opp slik: 08:30 09:30 Behandling av sakene 78 og 79 + sakene som skal behandles i lukket møte. Denne delen av møtet finer sted i et møtelokale stilt til disposisjon i Kunnskapsdepartementet. 09:30 11:00 Etatsstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet. 11:45 Møtet settes på NVH for behandling av de øvrige sakene. Etatsstyringsmøtet finner sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata18. Fellesstyrets møte vil finne sted ved Norges veterinærhøgskole, gjesteserveringen. Forslag til saksliste: FS-74/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-75/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mai 2013 FS-76/13 FS-77/13 FS-78/13 FS-79/13 FS-80/13 Orienteringssaker fra Styreleder Rektorene (gjennomgang av Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning pluss informasjon om etatsstyringsmøtene) Sekretariatsleder Referat fra IDF-møte deles ut på møtet Tilsetjing av rektor ved NMBU Tilsetjing av prorektor ved NMBU Instituttleder Institutt for matematiske realfag og teknologi tilsetting (lukket møte) (ettersendes) FS-81/13 FS-82/13 FS-83/13 FS-84/13 Arkivleder tilsetting (lukket møte) Oppnevning av eksterne styrerepresentanter til NMBUs styre (lukket møte) Stillingsannonser for lederstillinger (ettersendes) Nominasjonskomiteens sammensetning. Oppnevning av nye

2 2 av 102 medlemmer FS-85/13 Innstillingsutvalg dekanstillingene. Oppnevning av medlem FS-86/13 Budsjett 2014 innledende avklaringer - budsjettprosess FS-87/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU FS-88/13 Det fremtidige rektoratets deltakelse i fusjonsprosessen i 2013 FS-89/13 Status for implementering av administrative systemer (ettersendes) FS-90/13 Forslag til program for fellesstyrets seminar 19. august 2013 FS-91/13 Orientering om SFF - CERAD v/leder og professor Brit Salbu FS-92/13 Eventuelt Eventuelt forfall meldes til Sekretariatet@lifesciences.no Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 102 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 18. juni 2013 Første del i Kunnskapsdepartementets lokaler Kirkegata 18. Det er adgangskontroll så vi ber om at dere møter i god tid FS-74/13, FS-78/13- FS-82/ Etatsstyringsmøte med KD Felles transport til NVH og lunsj FS-75/13- FS-77/ FS-83/13 - FS-85/ FS-86/13 FS-87/ FS-88/13 FS-90/ FS-91/ FS-92/13 3

4 4 av 102 FS-75/2013 Godkjenning av protokoll Møtedato: 23. mai 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler: Karina Andresen Vistven Vedlegg: 1. V1 FS-37/2013 Utkast til protokoll fra styremøte 23. mai Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagte utkast til protokoll 5/13 fra fellesstyrets møte 23. mai 2013 med de merknader som fremkom i møtet. 7. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

5 5 av 102 Vedlegg FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Siri Margrethe Løksa (UMB), Birger Kruse (NVH) og Bjørn Næss (VI). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Hans Gran, Paul Stray, Kai Tilley, Geir Tutturen og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-54/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-55/13 Godkjenning av protokoll (Vedleggene til protokollen legges ikke ved utsendelsen. De kan lastes ned på FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FS-57/13 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-58/13 Arkivleder tilsetting (lukket møte)(ettersendes) FS-59/13 Budsjettmodell for NMBU FS-60/13 Målstruktur ved NMBU FS-61/13 Opplegg delstrategier og handlingsplaner FS-62/13 e-strategi for NMBU 1. gangs drøfting FS-63/13 IKT-reglement FS-64/13 Merkevarebygging og profilprogram oppnevning av styringsgruppe 1

6 6 av 102 FS-65/13 Kompetansekrav til eksterne styrerepresentanter FS-66/13 Forberedelser til etatsstyringsmøtet 18. juni 2013 FS-67/13 Tertialrapport og arbeidsplan for FS FS-68/13 FS-seminar august FS-69/13 Orientering om studentrepresentant i Fellesstyret FS-70/13 Senterleder Norsk senter for bioenergiforskning - tilsetting (lukket møte) (ettersendes) FS-71/13 Tidsperiode for valg av representanter til Universitetsstyret FS-72/13 Status for byggeprosjektene muntlig orientering FS-73/13 Eventuelt Følgende saker ble behandlet i lukket styremøte: FS-56/13 Styreledes orientering om rapport fra bemanningsgruppene. FS-65/13 Kompetansekrav til eksterne styrerepresentanter behandlet uten deltakelse fra eksterne styremedlemmer. FS-70/13 Senterleder Norsk senter for bioenergiforskning tilsetting. 1. FS-54/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-55/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Det var ikke merknader til utkast til protokoll. Vedtak: Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 04/13 fra fellesstyrets møte 25. april FS-56/13 Orienteringssaker Fra styreleder fra orientering om bemanningsgruppenes rapport i lukket del av møtet: ADMINISTRASJONSDIREKTØR OG ØKONOMI- OG EIENDOMSDIREKTØR 2

7 7 av Bemanningsgruppens beslutning om at Birger Kruse blir ny administrasjonsdirektør og Siri Margrethe Løksa blir økonomi- og eiendomsdirektør ved NMBU, tas til etterretning. 2. Styreleder gis fullmakt til å ferdigstille stillingsbeskrivelsen for stillingen som sekretariatsleder, dette for å sikre at prosessen med omstilling raskt kan videreføres. 3. Sekretariatet bes om å drøfte med tjenestemannsorganisasjonene en presisering av prosessbeskrivelsen i omstillingshåndboken. Det bør presiseres fremgangsmåten og prosessen som følges når det gjelder fortrinnsrett og innplassering i «likeverdig stilling» og «annet passende arbeid». 4. Bemanningsgruppens beslutninger om innplassering i administrative lederstillinger legges frem for styreleder. Når nytt rektorat er tilsatt, vil dette bli nærmere vurdert. Styret ber om at Fellesstyret orienteres om bemanningsgruppens beslutninger før saken offentliggjøres. LEDER AV PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Fellesstyret tok beslutning om at Jan Olav Aarflot blir leder av personal- og organisasjonsavdelingen ved NMBU, til etterretning. Fra NVH Birger Kruse refererte til presseomtale som viser blandet reaksjon ved NVH på byggetilsagn i RNB. informerte om at det er satt i gang en prosess på NVH kalt «Mål og visjon for veterinærmedisin på NMBU i 2010». Alle instituttledere og seksjonsledere på NVH deltar. Fra UMB Siri Margrethe Løksa viste til lettelse og begeistring som hovedinntrykk når det gjelder reaksjoner ved UMB på RNB, inkl. tilsagnet om 20 nye studenthybler. viste til ledersamtaler med alle i prosess og viktighet av sosiale samlinger og etablering av faglige møteplasser orienterte om signering av avtale om forskningssamarbeid mellom CERADpartnerne, som inkluderer både UMB og NVH. NFR har tildelt CERAD status som SFF, noe som bl.a. sikrer langsiktig finansiering viste til flere politikerbesøk og Riksantikvarens Forum for statlig kulturhistorisk eiendoms seminar i Urbygningen dagen før. Fra VI Bjørn Næss viste til stor glede ved VI over RNB, og allmøter med stort sett entusiasme. Ledelsen fokuserer nå på å få til de faglige synergier og samarbeid som er forutsatt i prosjektet. 3

8 8 av 102 Sekretariatsleder orienterte nærmere om omtale av etablering og nybygg for NMBU i RNB viste til at rektorvalget pågår fram til 27. mai med mye aktivitet, som allmøter og presentasjoner orienterte om sekretariatets tilbakemelding til valgstyret om forståelse av valgreglementet når det gjelder opptelling av blanke stemmer. Blanke stemmer teller med ved beregning av fremmøteprosenten, men ikke som avgitt stemme på kandidatene. Fellesstyret sluttet seg til administrasjonens forståelse viste til planlagt ny ledersamling 6. juni informert om Lise Gorseth som ny medarbeider i sekretariatet. Vedtak: Fellesstyret tar orienteringene til orientering. 4. FS-57/13 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra felles IDF-møte 21. mai 2013 ble delt ut, og Birger Kruse orienterte fra møtet. Sakene til IDF-møtet fulgte i hovedsak sakslista for kommende møte i fellesstyret, og merknader og synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene ble tatt med ved fellesstyrets behandling av aktuell sak. Vedtak: Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. 5. FS-58/13 Arkivleder tilsetting Saken ble trukket ettersom den ikke var ferdigstilt. 6. FS-59/13 Budsjettmodell for NMBU Utvalgsforslag til modell for intern budsjettfordeling ble presentert for fellesstyret i møte 5. mars og sendt på høring til NVH og UMB med sikte på endelig behandling på fellesstyrets møte 23. mai. Forslaget følger KDs modell, og det er stor grad av enighet om modellen som er valgt. I gjennomgangen ble det i tillegg fokusert på doktorgradskurs og publisering. Fellesstyret ber sekretariatet komme tilbake med en gjennomgang på om, og i tilfelle hvordan, et finansieringssystem kan utvikles for doktorgradsutdanningen. Forslag til vedtak ble justert fra bør til skal i første linje, siste avsnitt. Vedtak: Fellesstyret slutter seg til den fremlagte modell til intern budsjettfordeling NMBU og at den innføres fra budsjettåret Modellen bruker 2014 som beregnings- og overgangsår, der insentivmekanismene får reell virkning fra budsjettåret Satsen for viderefordeling av insentivmidler og midler nye studieplasser reduseres fra 65/35 til 60/40 hhv lokalt/sentralt nivå. Budsjettposten for særskilte og tidsavgrensete faglige satsninger settes til minimum 2 % av årlig budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet. Det overlates til Universitetsstyret nærmere å definere reglene for budsjettpostens formål og varighet. 4

9 9 av 102 Budsjettmodellen etableres uten sikringsmekanisme for insentivmidler, nødvendig forutsigbarhet sikres gjennom økonomistyring med tilstrekkelig langsiktig perspektiv. Internhusleie etter eksisterende modell praktiseres på begge Campus frem til samling på Ås. I etterkant av at modellen har trådt i kraft skal produksjon av studiepoeng beregnes og fordeles mellom de 4 veterinærinstituttene. Fordelingen innarbeides i budsjettmodellen ved første anledning. Budsjettfordelingsmodellen evalueres etter virke i 3 budsjettår. 7. FS-60/13 Målstruktur ved NMBU Styrets gjennomgang gav anbefalinger for det videre arbeidet med samlet målstruktur, som må jobbes fram av rektor i en god og inkluderende prosess, jf. merknad fra IDFmøtet. Stikkord her er forsknings- og studiekvalitet, attraktiv arbeidsplass og kandidater som dekker samfunnets behov. Arbeidet framover må få en naturlig avrapportering til styret. Fristen 1. februar er satt i forhold til frist for levering av Rapport og planer til KD i mars. Nytt rektorat/dekanat må derfor starte arbeidet før 1. januar Vedtak: 1. Fellesstyret godkjenner at følgende overordnede mål legges til grunn for NMBUs virksomhet: - NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet, og utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå. - NMBU skal i samarbeid med instituttene på Campus Ås være et forskningsintensivt universitet som skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag. - NMBU skal i samarbeid med instituttene på Campus Ås og Adamstuen styrke samarbeid om utdanning, forskning, formidling og innovasjon med næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. - NMBU skal i samarbeid med Statsbygg og forskningsinstituttene utvikle Campus Ås til et moderne, fremtidsrettet studie- og forskningssted hvor ansatte og studenter har felles institusjonsidentitet og kultur. - NMBU skal ha sikker ledelse og effektiv drift av begge studiesteder. 2. Med utgangspunkt i NMBUs overordnete mål legger rektor frem forslag til en samlet målstruktur for NMBU innen 1. februar Målstrukturen skal omfatte overordnede og særegne virksomhetsmål, styringsparametere og risikovurderinger for NMBU, fakultetene og de fakultetsovergripende fagområdene som er vedtatt i strategidokumentet for NMBUs virksomhet FS-61/13 Opplegg delstrategier og handlingsplaner Styrets gjennomgang viste behov for å avklare struktur og å prioritere hva som må på plass nå. Styret understreket at ny rektor må delta i avklaringen av selve opplegget for delstrategier og handlingsplaner, og må delta i arbeidet. Saken utsettes til junimøtet. Der 5

10 10 av 102 det allerede er etablert prosesser, går arbeidet videre, og e-strategi behandles i neste sak. Vedtak: Fellesstyret ber om at oppdatert saksframlegg basert på styrets drøftinger fremmes i styrets junimøte. 9. FS-62/13 e-strategi for NMBU 1. gangs drøfting Styret drøftet notatet og gav føringer for det videre arbeidet med strategien fram til junimøtet. Myndighetskrav og prioriteringer av ambisjoner vil bli sentrale punkter. Vedtak: Sekretariatet legger fram endelig forslag til e-strategi for NMBU på Fellesstyrets junimøte på grunnlag av Fellesstyrets drøftinger. 10. FS-63/13 IKT-reglementet Styret ble forelagt et noe justert reglement til behandlingen, bl.a. basert på gjennomgangen i IDF-møtet. Vedtak: Fellesstyret vedtar framlagte forslag til IKT-reglement for NMBU. Reglementet vedlegges protokollen. 11. FS-64/13 Merkevarebygging og profilprogram oppnevning av styringsgruppe Styret gav tilslutning til forslaget med understreking av viktighet av å sikre bred involvering i prosessen. Rektordeltakelse må vurderes når nytt rektorat er på plass, men nødvendig med gruppe som kan starte arbeidet nå. Studentene avgjør selv hvilket nivå de skal være representert på. Vedtak: Som styringsgruppe for prosjektet merkevareplattform og profilprogram oppnevnes: 1 rektor, Yngvild Wasteson (leder) 1 direktør, Siri Margrethe Løksa 1 student (oppnevnes av studentene i fellesskap) 1 tillitsvalgt (oppnevnes av de tillitsvalgte i fellesskap) 12. FS-65/13 Kompetansekrav til eksterne styrerepresentanter Styret behandlet saken i lukket møte uten deltakelse fra de eksterne styrerepresentantene. 6

11 11 av 102 Vedtak: 1. Fellesstyret ønsker at de eksterne styrerepresentantene skal ha ledererfaring innenfor en eller flere av følgende sektorer: Universitets- eller forskningssektoren Næringsliv og forvaltning Samfunnsliv, økonomi og ledelse Om mulig bør eksterne styremedlemmer ha kompetanse innen store byggeprosjekter eller ledelse av fusjoner. Ved siden av ledererfaring er styreerfaring ønskelig. Kandidater til styreledervervet må ha styre- eller ledererfaring fra UHsektoren. Fellesstyret ønsker at noen av de eksterne representantene har kompetanse innenfor NMBUs fagområder. 2. Fellesstyret ber nominasjonskomiteen fremme forslag til flere enn 12 eksterne styrerepresentanter til styremøtet 18. juni FS-66/13 Forberedelser til etatsstyringsmøte 18. juni 2013 Styret sluttet seg til forslag til vedtak. I tillegg tas problemstilling om handlingsrom i forhold til midlertidig tilsetting med. Vedtak: Fellesstyret ber om at følgende saker tas særskilt opp på etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 18. juni 2013: - Avslutning av fusjonsprosessen i 2013 med spesiell vekt på styring og ledelse - Samlokaliseringsprosjektet - Studentvekst og undervisningsareal og kapasitet - Budsjettsituasjon i 2014 med vekt på «pukkelutgifter» - Utfordringene med todelt campus Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å utarbeide notat om møtet i samråd med Koordineringsgruppen. 14. FS-67/13 Tertialrapport og arbeidsplan for FS Styret sluttet seg til tertialrapport og forslag til arbeidsplan fra og med møtet i juni og ut året. Styret bad også om nærmere presisering av hva som skal behandles under sak Merkevareplattform og profilprogram til høsten. Vedtak: Regnskap for første tertial og arbeidsplan for Fellesstyret tas til orientering. 15. FS-68/13 FS-seminar august Sekretariatet arbeider videre med programmet og hvem som bør delta. 7

12 12 av 102 Vedtak: Fellesstyret ber sekretariatet om å utarbeide forslag til program for seminaret med utgangspunkt i fellesstyrets drøftinger på møtet. Endelig program vedtas på møtet 18. juni FS-69/13 Orientering om studentrepresentant i Fellesstyret Vedtak: Fellesstyret tar til orientering informasjonen om at studentrepresentanten fra NVH får forlenget sin funksjonsperiode fram til FS-70/13 Senterleder Norsk senter for bioenergiforskning tilsetting Styret behandlet saken i lukket møte. Vedtak: Odd Jarle Skjelhaugen tilsettes som leder for Norsk senter for bioenergiforskning i en åremålsstilling med varighet på fem år. Dersom han takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til innstillingsutvalget. 18. FS-71/13 Tidsperiode for valg av representanter til universitetsstyret Vedtak: 1. Valperioden for val av interne representantar til universitetsstyret er 6. til 18. september Valstyre får fullmakt til å fastsetje valperioden for val av studentrepresentantane til Universitetsstyret. 19. FS-72/13 Status for byggeprosjektene Knut Moksnes gjennomgikk status for byggeprosjektene: Stortingets behandling av RNB 7. juni avventes før KD kan komme med oppdragsbrev. Forprosjekt brukerutstyr er i sluttfasen og overleveres SB 19. juni. Deretter følger detaljprosjekteringen. Det er ferdig rigget for oppstart SHF-bygg oppstartsbrev fra SB SB overtar Urbygningen og starter detaljprosjektering selve byggingen starter ved nyttår. Vedtak: Fellesstyret tar gjennomgangen til orientering. 20. FS-73/13 Eventuelt Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 8

13 13 av 102 FS-78/2013 Tilsetjing av rektor ved NMBU Møtedato: 18. juni 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Saksbehandlar : Ingeborg Hauge Høyland og Lisbeth Andreassen Arkivnr.: 2013/7 Vedlegg: 1. Protokoll frå det rådgjevande valet av rektorat, datert Forslag til vedtak: Mari Sundli Tveit vert tilsett som rektor for Noregs miljø- og biovitskaplege universitet for 4 år med verknad frå , med mindre departementet fastset ein annen funksjonstid. 7. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

14 14 av 102 Saksframlegg Innleiing Fellesstyret har behandla rekrutteringsform for rektor i fleire møte. Fellesstyret vedtok i sak 48/2012 at NMBU i perioden 2014 til 2018 skal ha tilsett rektorat og ekstern styreleiar etter reglane i univl Fellesstyret vedtok vidare at kandidatane skulle utpeikast gjennom eit rådgjevande val. Det vert vist til sakene: FS-sak 48/2012: FS-sak 9/2013: FS-sak 21/2013: FS-sak 26/2013: FS-sak 47/2013: Styring, ledelse og organisering av NMBU Styringsreglement for NMBU Prosess for rekruttering av rektorat Fellesstyrets tilsettingsfullmakt Personalreglement for NMBU Univl 10-4 nr 1 lyder: «Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Styret selv foretar utlysing og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. Vedtak om at rektor skal ansettes på åremål kan omgjøres gjennom vedtak med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer.» Frå FS-sak 48/12: «Overgangsordning for rektorat og styreleder For perioden gjelder følgende overgangsordning: a. Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling og det etableres eget valgreglement som godkjennes av Fellesstyret. b. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Kandidater som ikke er tilsatt ved en av institusjonene kan stille til valg, ref valgreglement som vil bli utarbeidet. I så fall må det åpnes for en løsning med to prorektorer for å sikre likevekt mellom institusjonene. c. Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret. d. Styreleder utnevnes av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra fellesstyret.» Dette gir fylgjande prosess for tilsetjing av rektor: 1. Rådgjevande val av rektorat 2. Tilsetjing av rektor etter univl

15 15 av Rådgjevande val av rektorat Det er gjennomført eit rådgjevande val av rektorat etter reglane i universitets- og høgskolelova, fellesstyret sine vedtak og valreglement for NMBU. Stillingane i rektoratet har vore annonsert offentleg av nominasjonskomiteen. Det vert elles vist til nominasjonskomiteen sin rapport, som styret fekk til orientering i sitt møte 25. april. Valstyret behandla nominasjonane i møte 26. april 2013 og godkjente dei to nominerte kandidatpara: 1. Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen 2. Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndal Valstyret og valstyresekretariatet har gjennomført valet etter reglane i valreglementet. Begge kandidatpara er presentert på nettsidene og valstyret har arrangert eigne valkampmøte på NVH og UMB, 13. og 15. mai. Aslak Bonde var debattleiar på begge møta. Debattane vart strømma og har vore, og er, tilgjengelege på nettsidene. Studentane ved NVH og UMB arrangerte eit felles valkampmøte på UMB 22. mai. I tillegg har kandidatane stilt opp på mange møte på institutt og avdelingsvise valmøte ved begge institusjonane. Begge rektoratpara har hatt eigne bloggar og har også kommuniserte med veljarane gjennom desse. Den elektroniske valportalen, som vert drifta av Universitetet i Oslo, var ny for dei fleste av dei tilsett og studentane. Det vart difor gjennomført prøveval før det endeleg valet. Valet vart gjennomført elektronisk i perioden 15. til 27. mai. Valstyret godkjente i sitt møte resultatet av valet, kopi av protokollen fylgjer som vedlegg 1. Oppteljinga av valet viser denne fordelinga av dei vekta stemmene: Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen 58,6 prosent Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndal 41.4 prosent Valoppslutninga innan dei einskilde stemmerettskategoriane NMBU 2010 NVH UMB fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar 78,8 % 71 % 80,8 % mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar 43,4 % 57,5 % teknisk administrativt tilsette 58,3 % 55 % 70,4 % studentar 15,4 % 18 % 22,9 % Gjennomsnittlege valoppslutning 1 26 % 32,4 % 1 Til orientering var valoppslutninga ved rektorat valet ved Universitetet i Oslo: Vitskapleg tilsette 46 prosent, teknisk/administrativt tilsette 47 prosent og for studentane 14 prosent. Det totale valoppslutnaden ved UiO var på 20 prosent 3

16 16 av Tilsetjing av rektor Resultatet av valet viser at Mari Sundli Tveit var den av rektorkandidatane som hadde høgst oppslutnad i det rådgjevande valet. Etter ordlyden i fellesstyre sitt vedtak i sak 48/12 bokstav c, skal valt rektor tilsetjast av fellesstyret. På dette grunnlaget foreslår fellesstyret sitt sekretariat at Mari Sundli Tveit vert tilsett som rektor etter universitets- og høgskolelova Forslag til vedtak: Mari Sundli Tveit vert tilsett som rektor for Norges miljø- og biovitskaplege universitet med verknad frå

17 17 av 102

18 18 av 102 FS-79/2013 Tilsetjing av prorektor ved NMBU Møtedato: 18. juni 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Saksbehandlar : Ingeborg Hauge Høyland og Lisbeth Andreassen Arkivnr.: 2013/7 Vedlegg: 1. Protokollen frå det rådgjevande valet, datert Innstilling til stilling som prorektor ved NMBU Forslag til vedtak: Halvor Hektoen vert tilsett som prorektor for Noregs miljø- og biovitskaplege universitet i 4 år med verknad frå , med mindre departementet fastset ein annen funksjonstid. 7. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

19 19 av 102 Saksframlegg Innleiing Fellesstyret har behandla rekrutteringsform for rektorat i fleire møte. Fellesstyret har vedteke at NMBU skal ha ein prorektor som skal veljast i par med rektor, og deretter tilsetjast. Fellesstyret vedtok at kandidatane skulle utpeikast gjennom eit rådgjevande val. Det vert vist til sakene: FS-sak 48/2012: FS-sak 9/2013: FS-sak 21/2013: FS-sak 26/2013: FS-sak 47/2013: Notat av : Styring, ledelse og organisering av NMBU Styringsreglement for NMBU Prosess for rekruttering av rektorat Fellesstyrets tilsettingsfullmakt Personalreglement for NMBU Oppnemning av innstillingsutval (prorektor) Univl 11-1 nr 3 lyder: «Ansettelse av prorektor, leder for avdeling og grunnenhet og administrerende direktør etter 10-3 skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet.» Frå FS-sak 48/12: «Overgangsordning for rektorat og styreleder For perioden gjelder følgende overgangsordning: a. Rektor og prorektor velges. Til dette valget er det en felles valgforsamling og det etableres eget valgreglement som godkjennes av Fellesstyret. b. Rektorkandidaten fra en institusjon må gå til valg i felleskap med en prorektorkandidat fra den andre institusjonen. Dermed sikrer man et lederteam hvor begge institusjoner er representert. Kandidater som ikke er tilsatt ved en av institusjonene kan stille til valg, ref valgreglement som vil bli utarbeidet. I så fall må det åpnes for en løsning med to prorektorer for å sikre likevekt mellom institusjonene. c. Valgt rektor og prorektor tilsettes av fellesstyret. d. Styreleder utnevnes av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra fellesstyret.» Dette gir fylgjande prosess for rekruttering av prorektor: 1. Rådgjevande val av rektorat 2. Innstilling og tilsetjing av prorektor etter univl 11-1 nr 3 og personalreglement for NMBU 1. Rådgjevande val av rektorat Det er gjennomført eit rådgjevande val av rektorat etter reglane i universitets- og høgskolelova, fellesstyret sine vedtak og valreglement for NMBU. 2

20 20 av 102 Stillingane i rektoratet har vore annonsert offentleg av nominasjonskomiteen. Det vert elles vist til nominasjonskomiteen sin rapport som styret fekk til orientering i sitt møte 25. april. Valstyret behandla nominasjonane i møte 26. april 2013 og godkjente dei to nominerte kandidatpara: 1. Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen 2. Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndal Valstyret og valstyresekretariatet har gjennomført valet etter reglane i valreglementet. Begge kandidatpara er presentert på nettsidene og valstyret har arrangert eigne valkampmøte på NVH og UMB, 13. og 15. mai. Aslak Bonde var debattleiar på begge møta. Debattane vart strømma og har vore og er, tilgjengelege på nettsidene. Studentane ved NVH og UMB arrangerte eit felles valkampmøte på UMB 22. mai. I tillegg har kandidatane stilt opp på mange møte på institutt og avdelingsvise valmøte ved begge institusjonane. Begge rektoratpara har hatt eigne bloggar og har også kommuniserte med veljarane gjennom desse. Valet vart gjennomført elektronisk i perioden 15. til 27. mai. Valstyret godkjente i sitt møte resultatet av valet, kopi av protokollen fylgjer som vedlegg 1. Oppteljinga av valet viser denne fordelinga av dei vekta stemmene: Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndal 58,6 prosent 41.4 prosent Valoppslutninga innan dei einskilde stemmerettskategoriane NMBU 2010 NVH UMB fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar 78,8 % 71 % 80,8 % mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar 43,4 % 57,5 % teknisk administrativt tilsette 58,3 % 55 % 70,4 % studentar 15,4 % 18 % 22,9 % Gjennomsnittlege valoppslutning 26 % 32,4 % Tilsetjing av prorektor: Tilsetjing av prorektor skal skje etter innstilling frå eit innstillingsutval etter universitets- og høgskolelova sine reglar. Fellesstyret vedtok i sak 47/2013 nr. 1, fylgjande: 1. Prorektor tilsettes av Fellesstyret (fra Universitetsstyret) etter innstilling fra et utvalg oppnevnt av rektor, jf. vedtak i sak FS-9/2013. En av representantene i innstillingsutvalget skal være foreslått av tjenestemannsorganisasjonene. 3

21 21 av 102 Fellesstyret sin leiar har oppnemnt innstillingsutvalet til prorektorstillinga. Oppnemninga er gjort etter prinsippa frå FS-sak 26 om fellesstyret si tilsetjingsfullmakt. Fylgjande er oppnemnt: Førsteamanuensis Marit Nesje (NVH) Administrasjonssjef Valborg Lippestad (UMB) Forskar Per Kristian Rørstad (UMB) Konsulent Kristin Stavseth (NVH) Student Anne Kristine Føllesdal (NVH) Student Per Fredrik Nordhov (UMB) I tillegg er Kurt Johansen oppnemnt av tenestemannsorganisasjonane. Innstillingsutvalet er leia av Siri Hatlen. Ingeborg Hauge Høyland har vore sekretær for innstillingsutvalet. Det vert vist til dokumentasjonen frå innstillingsutvalet, vedlegg 2. Eit samla innstillingsutval innstiller Halvor Hektoen til stillinga som prorektor, jf. vedlegg 1. Forslag til vedtak: Halvor Hektoen vert tilsett som prorektor for Noregs miljø- og biovitskaplege universitet med verknad frå

22 22 av 102

23 23 av 102 Innstilling til stilling som prorektor ved NMBU Det vert vist til fellesstyret sine vedtak om rekrutteringsform for rektor og prorektor. Innstillingsutvalet er oppnemnt av Siri Hatlen 5. juni 2013 og består av: Førsteamanuensis Marit Nesje (NVH) Administrasjonssjef Valborg Lippestad (UMB), Forskar Per Kristian Rørstad (UMB) Konsulent Kristin Stavseth (NVH) Student Anne Christine Føllesdal (NVH) Student Per-Fredrik Rønneberg Nordhov (UMB) I tillegg har tenestemannsorganisasjonane i fellesskap oppnemnt Kurt Johansen. Siri Hatlen er leiar av innstillingsutvalet. Ingeborg Hauge Høyland har vore sekretær for innstillingsutvalet. Innstilling Innstillingsutvalet har lagt fellesstyret sine vedtak om rekrutteringsmåte for prorektor til grunn for sitt arbeid. Det inneber at det skal ligge føre ei formell innstilling før tilsetjing av prorektor, jf. også univl 11-1 nr 3. Slik fellesstyret har lagt opp prosessen bli det rådgjevande valet avgjerande for kven som kan innstillast som prorektor for NMBU. Etter innstillingsutvalet si vurdering er det etter dette berre ein kandidat til stillinga, Halvor Hektoen. Hektoen vert vurdert som godt kvalifisert for stillinga og eit samla innstillingsutval innstiller difor Halvor Hektoen til stillinga som prorektor ved NMBU. Ås, 6. juni 2013 Siri Hatlen Valborg Lippestad Kristin Stavseth Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Marit Nesje Per Kristian Rørstad Anne Christine Føllesdal Kurt Johansen

24 24 av 102 FS-84/2013 Nominasjonskomiteens sammensetning Oppnevning av nye medlemmer Møtedato: 18. juni 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Notat fra sekretariat for nominasjonskomiteen Forslag til vedtak: Professor Brit Salbu oppnevnes som leder av nominasjonskomiteen. Professor Lars Moe oppnevnes som nestleder av nominasjonskomiteen. Følgende oppnevnes som nye medlemmer av nominasjonskomiteen: Professor Åshild Kroghdal (NVH) NN (UMB). 6. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

25 25 av 102 Nominasjonskomiteen sammensetning. Oppnevning av nye medlemmer. Forslag om endring av valgreglementet. Sammensetning Leder av nominasjonskomiteens sekretariat har fremmet forslag om utvidelse og endret sammensetning av nominasjonskomiteen, slik det fremgår av notatet under. Forslaget innebærer at nominasjonskomiteen utvides slik at det blir to medlemmer fra tekniskadministrativt ansatte. Dersom en skal følge forslaget, innebærer dette at det må vedtas endring i valgreglementets 4 pkt. 3 om sammensetning av nominasjonskomiteen. Sekretariatet vil ikke anbefale at en foretar endringer i valgreglementet nå, men fortsetter med den sammensetning som følger av valgreglementets 4 pkt. 3. «Nominasjonskomiteen skal ha følgende sammensetning: a. to representanter oppnevnt av styret b. to ansatte i undervisnings- og forskerstillinger c. en ansatt fra teknisk- administrative stillinger d. to studenter» Behov for nye medlemmer Det er Fellesstyret som oppnevner leder og nestleder av komiteen. De to medlemmene av nominasjonskomiteen som er oppnevnt av Fellesstyret trer ut av komiteen etter fremleggelse av forslag på eksterne styremedlemmer. Det må vurderes om det er behov for å oppnevne nye medlemmer. Nominasjonskomiteens arbeid fremover vil ha en noe annen karakter. Den skal se til at det er interne kandidater til universitetsstyret (US) ved NMBU. Valgreglementets bestemmelser om valg til US for første valgperiode er komplekst. Det innebærer at nominasjonskomiteen må se til at de fremlagte kandidatforslag er i samsvar med bestemmelsene. Av den grunn bør Fellesstyret vurdere å oppnevne to nye representanter til nominasjonskomiteen jf valgreglementets 4 pkt 3 a, men slik at disse kommer fra de respektive institusjonene. De to nye representantene bør være ansatt i undervisnings- og forskerstilling. Det ble fremmet forslag på to kandidater fra denne gruppen fra hver av institusjonene. I tillegg til de to som ble oppnevnt, ble følgende foreslått: professor Åshild Krogdahl (NVH) og professor Morten Sørlie (UMB). Dersom Fellesstyret kommer frem til at det skal oppnevnes nye medlemmer, fremmer NVH forslag om oppnevning av professor Åshild Krogdahl, mens UMB vil komme tilbake til forslag på en annen kandidat, ettersom Morten Sørlie har bedt seg fritatt. Sekretariatet foreslår at Fellesstyret oppnevner Brit Salbu (UMB) som leder av nominasjonskomiteen for det videre arbeidet. Lars Moe (NVH) foreslås oppnevnt som nestleder. Sekretariatet foreslår videre at Fellesstyret oppnevner to nye medlemmer av nominasjonskomiteen: professor Åshild Krogdahl (NVH) og en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved UMB. Forslag på kandidat fra UMB vil bli fremmet i møte den 18. juni. 2

26 26 av 102 Nominasjonskomiteen varighet og virkeområde Notat av Hans Gran Det har kommet spørsmål rundt nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen er hjemlet i valgreglementet 4 nr. 1: «Fellesstyret oppnevner en nominasjonskomité med ansvar for å arbeide for å fremme kandidater til valgene på rektor, prorektor og universitetsstyre.» Funksjonstiden for komiteen er 4 år med unntak av de to eksterne, Eivind Hiis hauge og Agnetha Bladh. Dette hjemles i 4 nr. 6: Funksjonstiden for medlemmer i nominasjonskomiteen oppnevnt fra de ulike stemmerettskategoriene er 4 år, med unntak av studentrepresentantene som fungerer i ett år. Representanter oppnevnt av styret fratrer etter valg av rektor og universitetsstyre og etter at forslag på eksterne styremedlemmer er fremmet. Styret oppnevner nye representanter ved behov. Det bør vurderes om Nominasjonskomiteen skal utvides for de interne styremedlemmene. Når Hiis Hauge og Bladh går ut, vil komiteen bestå av to vitenskapelige (Lars Moe og Brit Salbu), en T/A (Linda Godager) og to studenter. Bør det komme inn en T/A fra NVH, og en ekstra vitenskapelig fra NVH og UMB? Det sekretariatet for nominasjonskomiteen ser for seg av arbeid i forbindelse med nominering er følgende: Fastsette forslagsfrist og kunngjøre dette Behandle innkomne forslag Om nødvendig arbeide på fritt grunnlag for å finne kandidater, men her mener jeg studenter og ansatte må gjøre mye selv. Forslag; Nominasjonskomiteen utvides med en T/A-representant fra NVH, og representanter fra de vitenskapelige ansatte ved NVH og UMB. Lars Moe går inn som leder og Brit Salbu som nestleder Nominering av eksterne representanter til Fakultets- og instituttstyrene. Nominasjonskomiteen har ikke ansvar for dette. Valgreglementets 21 sier følgende om de tre eksterne styremedlemmene og styreleder: «De eksterne styremedlemmene oppnevnes av fellesstyret etter forslag fra Fellesstyrets leder» Spørsmålet er om hvem som hjelper Fellesstyrets leder der. Forslag: Instituttlederne, dekanene og påtroppende rektor foreslår i fellesskap eksterne styremedlemmer. Dette bør avventes til etter at KD har oppnevnt styremedlemmene. 3

27 27 av 102 FS-85/2013 Innstillingsutvalg dekanstillingene Oppnevning av medlem Møtedato: 18. juni 2013 Saksansvarleg: Jan Olav Aarflot Forslag til vedtak: Saken fremmes uten forslag til vedtak. 6. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

28 28 av 102 Innstillingsutvalg dekanstillingene Dekanstillingene er lyst ut, med søknadsfrist 17. juni. Fellesstyret vil bli nærmere orientert om dette i sitt møte den 18. juni Personalreglementets 11 har bestemmelser om sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting av dekaner, jf Fellesstyrets vedtak av FS sak 09/13: «Innstilling foretas av et utvalg bestående av: Rektor (leder) En universitetsstyrerepresentant, oppnevnt av universitetsstyret To representanter for tjenestemennene, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap En studentrepresentant, oppnevnt av studenttinget Utvalget suppleres med en instituttleder fra fakultetet utpekt av rektor. Denne deltar i vurdering og innstilling av søkere til det aktuelle fakultetet.» Det skal oppnevnes et innstillingsutvalg til hver av de tre dekanstillingene: Dekan til Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Dekan til Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Dekan til Fakultet for samfunnsvitenskap Det legges til grunn at nytilsatt rektor skal lede innstillingsutvalget. Det legges til grunn at nytilsatt rektor i tillegg skal utpeke en instituttleder, som vil inngå i det fakultetet der det skal tilsettes dekan, til medlem av innstillingsutvalget. Fellesstyret (fra : Universitetsstyret) skal oppnevne et medlem av innstillingsutvalget. Det fremgår ikke av vedtak i sak 09/13 om fellesstyrerepresentanten skal utgå av fellesstyret selv, eller om fellesstyret kan oppnevne en fellesstyrerepresentant utenom fellesstyret. Sekretariatet har henvendt seg til studentene og tjenestemannsorganisasjonene og bedt om at oppnevningen kan være klar til 18. juni 2013 slik at innstillingsutvalgene raskt kan komme i gang med arbeidet. Sekretariatet fremmer saken uten forslag til vedtak, ettersom Fellesstyret selv skal oppnevne. 2

29 29 av 102 FS-86/2013 Budsjett 2014 innledende avklaringer - budsjettprosess Møtedato: 18. juni 2013 Saksansvarlig: Jan Aldal Saksbehandlere: Jan Aldal, Hans Christian Sundby Vedlegg: 1. NVH 1. tertial UMB 1. tertial 2013 Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret tar redegjørelsen om NVHs og UMBs økonomi, som til sammen danner NMBUs økonomi, til orientering. 2. NVH og UMBs planlagte økonomiske disposisjoner for 2014 gjennomføres innenfor rammen av NMBUs budsjett og de begrensninger som framkommer av pkt 3, 4 og 5 under. 3. Ved fordeling av resultatuttellingsmidler fra KD i 2014 fordeles disse til hhv NVH-delen av NMBU og UMB-delen av NMBU i henhold til produksjonsresultater i 2012 (forventet resultatuttelling NVH-delen er 3mill. kr, UMB-delen + 16 mill. kr). 4. I 2014 innarbeides innenfor NMBUs ordinære driftsramme 12 mill. kr til dekning av tidsbegrensede fusjonskostnader som fordeles med 4 mill. kr på NVH-delen og 8 mill. kr på UMB-delen av budsjettet. 5. Det legges til grunn at den planlagte opptrappingsplanen for vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer gjennomføres som forutsatt i Dette må imidlertid undergis et helhetlig økonomisk opplegg, spesielt hvor stor andel av KDs resultatuttelling som skal legges til instituttene. 6. Det legges til grunn at tidsbegrensede fusjonskostnader av engangskarakter utover beløpene nevnt i pkt. 4, begrenset til ca. 5 mill. kr, kan finansiers over NMBUs virksomhetskapital i Endelig fastsetting av beløp tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for

30 30 av Fellesstyret legger til grunn framdriftsplanen for budsjett og årsplan for 2014 som er skissert i saksframlegget. 7. juni 2013 (sign.) Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

31 31 av Innledning. Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) en realitet. Dette får en rekke følger for organisering, administrasjon og ny infrastruktur. Videre starter arbeidet med å realisere det potensial som den samordnede enheten har. Samtidig er det klart at det ikke tilføres nye budsjettmidler til NMBU og at en rekke nye tiltak må finansieres innen eksisterende budsjettrammer. Hver for seg har de de to enhetene i dag ulike budsjettutfordringer som må løses innenfor den felles budsjettrammen fra Hovedmålet med dette notat er å omtale de viktigste punktene som påvirker budsjettrammen fra 2014 og hvilke virkemidler som Fellesstyret (FS) har til å håndtere utfordringene, herunder hvilke budsjettprosess som forløper frem mot endelig budsjettvedtak 29. november Foruten å gå inn på de konkrete budsjettutfordringer for 2014, vil det innledningsvis i dette notatet bli gjort rede for økonomien ved de to institusjonene. Det er første gang totaløkonomien ved NMBU behandles i FS. Det er naturlig at FS i den forbindelse settes inn i de økonomiske realiteter og rammer som gjelder for økonomistyring i UH-sektoren. Notatet er disponert slik: (2) Et samlet økonomisk bilde av NMBU pr 1. tertial 2013, (3) Budsjettprosess for 2014, (4) Budsjett 2014 og (5) Institusjonenes budsjettutfordringer for Sekretariatet ber spesielt om en tilbakemelding fra Fellesstyret på følgende områder: I hvilken grad skal forventet resultatuttelling fra KD i 2014 ses på som felles midler for NMBU og fordeles deretter, eller skal forventede resultatmidler fordeles slik at resultatmidler henføres til henholdsvis NVH- og UMB-delen av NMBU i 2014? Saksdokumentet viser at det er et stort behov for vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendom. UMBs styre har vedtatt en bevilgningsopptrappingsplan som har vært fulgt over flere år, og som forutsetter ytterligere bevilgningsøkninger i Hvordan vil FS stille seg til denne opptrappingsplanen i 2014, og hvordan skal en evt opptrapping prioriteres i forhold til øvrige forhold i budsjettet? Dersom vi i 2014 ser at vi står overfor fusjonskostnader av engangs- og tidsavgrenset karakter, som vurderes som nødvendige og realistiske, og disse overstiger ordinære tilgjengelige midler, skal vi: a) Allikevel innarbeide disse innenfor den ordinære budsjettrammen? b) Åpne opp for en begrenset bruk av NMBUs disponible virksomhetskapital og andre typer for oppsparte reserver for å finansiere disse kostnadene? Torsdag 6. juni 2013 var det en gjennomgang av sentrale budsjettspørsmål på ledersamling for NMBU. Oppsummeringen fra denne er ikke klar til utsending av dette dokumentet, men vil bli presentert for FS når denne saken behandles. 3

32 32 av Et samlet økonomisk bilde av NMBU pr 1. tertial 2013 Både NVH og UMB avlegger regnskap tertialvis til Kunnskapsdepartementet (KD) etter de bestemmelser som gjelder for institusjonene i UH-sektoren. Dette innebærer at det avlegges et resultatregnskap, kontantstrømoppstilling, balanse og noter. Dette regnskapet gir viktig informasjon om institusjonenes økonomiske stilling. Legges regnskapene for NVH og UMB sammen, får vi et samlet bilde av NMBUs økonomi. Resultatregnskapet viser brutto omsetningstall for alle finansieringskilder. I henhold til KDs retningslinjer skal økonomistyringen baseres på to hoveddeler; (1) Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV midler som stilles til disposisjon på statsbudsjettet for å gjennomføre statsoppdraget) og (2) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA også kalt eksternt finansiert virksomhet). Innenfor oppdragsvirksomheten (OA) kan institusjonene generere overskudd som igjen kan avsettes til virksomhetskapital). Til tertialregnskapene utarbeider institusjonene ledelseskommentarer som bedømmer regnskapets stilling og gjennomføring av statsoppdraget. NVH og UMBs regnskap pr 1. tertial 2013 følger vedlagt (resultatregnskap, balanse, note 1 og note 15). Pr 1. tertial 2013 viser regnskapene følgende: Tabell 1: Resultatregnskap pr (mill. kr) NVH UMB NVH + UMB = NMBU Inntekt fra bevilgninger 89,2 273,5 362,7/70,2 % Tilskudd og overføringer (Bidragsvirksomhet) 16,2 91,6 107,8/20,9 % Salgs- og leieinntekter (bl.a. oppdragsvirksomhet) 24,1 13,8 37,9/7,3 % Andre driftsinntekter 1,0 7,4 8,4/ 1,6 % Sum driftsinntekter 130,5 386,2 516,7 Lønn og sosiale kostnader 99,7 264,8 364,5/71,3 % Andre driftskostnader 31,1 78,3 109,4/21,4 % Avskrivninger 9,3 27,9 37,2/7,3 % Sum driftskostnader 140,1 371,1 511,2 Sum finansinntekter og -kostnader 0,01-0,1-0,1 Resultat av ordinære aktiviteter -9,5 15,0 5,5 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet 9,5-14,9-5,4 Periodens resultat 0 0,1 0,1 Det vises til ledelseskommentarene for nærmere kommentarer til resultatregnskapet. 4

33 33 av 102 Institusjonene finansierer sin virksomhet på følgende måte: Tabell 2: Institusjonenes inntekter fordelt på finansieringskilder pr (mill. kr) NVH UMB NVH + UMB = NMBU Midler tildelt fra KD 89,1/ 68,3 % 271,5/ 70,3 % 360,6/ 69,8 % Fra NFR 11,2/ 9 % 75/ 19,4 % 86,2/ 16,7 % Fra EU 0,8/ 0,1 % 4,2/ 1,1 % 5,0/ 1 % Oppdragsaktivitet (OA) 7,7/ 5,9 % 9,2/ 2,4 % 16,9/ 3,3 % Salgs- og leieinntekter 16,3/ 12,4 % 4,6/ 1,2 % 20,9/ 4 % Annet 5,4/ 4,4 % 21,7/ 5,6 % 27,1/ 5,2 % SUM 130,5 386,2 516,7 Utover tildelingene fra KD utgjør tildelinger fra Norges forskningsråd (NFR) den største inntektskilden for det nye universitet. På kostnadssiden utgjør, naturlig nok med tanke på et universitets virksomhet, lønnskostnadene den største posten. Dette stiller dog institusjonen overfor spesielle utfordringer da store deler av kostnadene er bundet opp i langsiktige forpliktelser knyttet til tilsettinger. Balanseregnskapet Balanseregnskapet per 1 tertial viser disse beløp for eiendeler og gjeld/egenkapital: Tabell 3: Balanseregnskap pr (mill. kr) (Eiendeler) NVH UMB NVH + UMB = NMBU Anleggsmidler 519,4 1735,9 2255,3 Omløpsmidler 119,1 377,2 496,3 Sum eiendeler 638,5 2113,1 2751,6 5

34 34 av 102 (Gjeld og egenkapital) NVH UMB NVH + UMB = NMBU Virksomhetskapital 12,6 16,2 28,8 Gjeld 625,9 2096,9 2722,8 Sum gjeld og egenkapital 638,5 2113,1 2751,6 Hva gjelder varige driftsmidler (anleggsmidler) har både NVH og UMB over flere år hatt utfordringer med å sikre nok budsjettmidler til rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen, i tillegg til investeringer i vitenskapelig infrastruktur og utstyr, slik at dette holder tritt med avskrivningene. Oversikten over hvilke verdier som knytter seg til to institusjonenes anleggsmidler. Årlige avskrivninger og investeringer gjennomført i 2012 går fram i tabell under: Tabell 4: Balanseført verdi av anleggsmidler pr , bokførte avskrivninger i 2012 og aktiverte investeringer i anleggsmidler i 2012 (mill. kr) Balanseført verdi per Bygg og tomter NVH UMB NVH + UMB = NMBU Infrastruktur og utstyr Bygg og tomter Infrastruktur og utstyr Årlige avskrivninger Investeringer Som tabellen viser burde NMBU reinvestere mer enn 70 mill. kroner mer årlig for å oppveie for det årlige kapitalslitet. Isolert til den enkelte institusjonen klarte NVH i 2012 å reinvestere tilsvarende i overkant av 40 % av kapitalslitet, men UMB klarte å reinvestere rett i underkant av 40 %. Virksomhetskapital Når oppdragsprosjekter avsluttes, blir hele eller deler av sluttsaldo ført til instituttet som eide prosjektet, og blir klassifisert som såkalt virksomhetskapital (egenkapital). Derpå kan virksomhetskapitalen enten føres til sentralt hold mot at prosjekteiende institutt får tilsvarende BFV-midler tilbake (en slags frikjøp) eller virksomhetskapitalen 6

35 35 av 102 blir liggende hos instituttet for senere anvendelse av dets ledelse. UMB har benyttet første modell (i likhet med de øvrige universitetene), NVH den andre. Virksomhetskapitalen kan benyttes som innskudd i selskaper som institusjonen starter opp, i så fall er den investerte andelen av virksomhetskapitalen bundet opp i aksjer (bunden virksomhetskapital). Alle annen virksomhetskapital er til fri anvendelse hva gjelder formål. Per 1 tertial var det følgende virksomhetskapital på de ulike nivåer ved de to institusjonene: Tabell 5: Virksomhetskapital pr (mill. kr) NVH UMB Fri Bundet Fri Bundet Styrets 0,715 mill. kr 0,1 mill. kr 11,8 mill. kr 4,4 mill. kr Instituttene 11,8 mill. kr Samlet 12,56 mill. kr 0,1 mill. kr 11,8 mill. kr 4,4 mill. kr Sett i lys av virksomhetskapitalens karakter er det essensielt at eventuell bruk av denne kun knyttes opp i mot engangstiltak og ikke aktiviteter som krever permanent finansiering. Avregninger/ubrukte midler I denne posten inngår blant annet avsetninger av midler tildelt av KD, men som ved regnskapsavleggelsen ikke er benyttet. Samlet for de to institusjonene utgjorde dette 70,4 mill. kr per 1. tertial, fordelt med henholdsvis 16,9 på NVH og 53,5 mill. kr på UMB. Dette utgjør 7,2 % av tildeling fra KD. KD har av politiske grunner hatt særlig fokus på denne størrelsen da de ønsker at tildelte midler settes i arbeid. Med tanke på den store andelen bidrags- og oppdragsaktiviteten institusjonen har, vil det være naturlig å ha en viss størrelse på avsetningen som en buffer. UMBs styre har til nå operert med en tommelfingerregel som tilsier at man til enhver tid bør ha avsetninger som ikke overstiger 5 % av tildelingen. UMB har, for å redusere ubrukte midler overfor KD, valgt å overdisponere budsjettet med i alt 17 mill. kr til ulike engangs-/investeringsformål. Dette er en intern forpliktelse som skal dekkes inn (lån av likviditet) over tid. NVH har hatt en noe lavere andel ubrukte midler skjøvet foran seg, og har ikke på samme måte som UMB gjennomført overdisponering av budsjettet. Oppsummert økonomisituasjonen pr 1. tertial 2013 Kort oppsummert er situasjonen slik pr 1. tertial, med tilhørende tiltak som bør vektlegges i 2014 og de kommende år: Driften går samlet sett i balanse o Det er høy grad av binding i faste kostnader. Det må legges vekt på å gjennomføre tiltak som begrenser de faste kostnadene og som frigjør midler i Det dannes begrensede overskudd innenfor oppdragsvirksomheten (OA). 7

36 36 av 102 o Tradisjonelt konstateres overskuddene i forbindelse med 3. tertial. Allikevel bør det være en ambisjon at overskuddene skal ligge på ca 10 % av omsetning, dvs 4-5 mill. kr på årsbasis. Økonomistyringen i NMBU bør legge til grunn denne ambisjonen og det må utvikles virkemidler for å støtte opp om denne målsettingen. Verken NVH eller UMB har vært i stand til å reinvestere tilstrekkelig i anleggsmidler for å opprettholde balanseførte verdier o UMB har over tid trappet opp bevilgningen til vedlikehold og utvikling av bygg med 5 mill. kr årlig. Denne opptrappingen bør fortsette og helst forsterkes innenfor NMBU. Bevilgningene til vitenskapelig utstyr bør også trappes opp. Både NVH og UMB skyver tildelte midler fra KD foran seg. Ubrukte midler i form av utsatt aktivitet, strategiske midler og reserver utgjør ca 70 mill. kr, noe som tilsvarer 7,2 % av tildeling fra KD. o Ubrukte midler bør ikke overstige 5 %, dvs 50 mill. kr. Det bør tas grep allerede i 2014 for å senke de ubrukte midlene overfor KD. Aktuelle grep er aktiv økonomistyring og oppfølging overfor enhetene om bruk av tildelte midler og overdisponering av budsjettet til dekning av ulike typer engangstiltak (lån av likviditet). 8

37 37 av Budsjettprosess 2014 Etter at FS har blitt orientert om de overordnede budsjettrammene 18. juni vil det bli satt ned et mer spesifisert opplegg for budsjettprosessen frem mot endelig vedtak i FS sitt møte 29. november. Målet er at den første tentative rammen til fakulteter, institutter, sentre og administrative enheter presenteres i FS-møtet den 25. oktober når endelig budsjettildeling fra KD til NMBU 2014 er klar i statsbudsjettet for Endelig budsjettrammer vedtas i FS-styremøte 29. november. Etter at tentative rammer er klare i oktober kan prosessen med å utarbeide budsjetter og årsplan starte på enhetene og med et felles opplegg for mål på styringsparametere og risikovurderinger. Arbeidet fullføres innen Her må det eventuelt gjøres tilpasninger i frister for institutter og fakulteter slik at styrer og ledere får behandlet budsjetter og planer etter at nye organisasjon og ledelse har trådt i funksjon 1. januar

38 38 av Budsjett 2014 Ved en fusjons første budsjettår vil det oppstå usikkerhet knyttet til budsjettforutsetningene, man kan stå overfor uforutsette fusjonskostnader, og man kan stå overfor risiko for at økonomien kan delvis være uten tilstrekkelig kontroll. Sekretariatet har i saksframlegget forsøkt å peke på hvilke kostnadselementer man antar NMBU vil stå overfor i 2014 og som må finansieres, samt prinsippene for finansiering. Sekretariatets utgangspunkt er at vi skal ha en stram økonomistyring og at budsjettopplegget for 2014 skal gjennomføres innenfor budsjettets ordinære ramme. Hvilke budsjettutfordringer står man overfor og hvordan kan de løses Det vil etter all sannsynlighet oppstå et finansieringsbehov som skyldes kostnadsøkninger i budsjettet for 2014 samtidig som det vil oppstå merinntekter. Den viktige avklaringen fra FS nå er å fastsette prinsippene for hvordan man skal håndtere disse problemstillingene i Hovedproblemstillingen går på i hvor stor grad man skal se under ett de to institusjoners økonomier i Spørsmålene som må besvares er: Skal økt resultatuttelling fra KD i 2014 ses på som felles midler som kan benyttes på hele NMBU, eller skal midlene tilføres den delen av NMBU (UMB) som har generert resultatene? Og motsatt; skal hele NMBU bære en negativ resultatuttelling fra KD i 2014, eller skal den delen av NMBU (NVH) som har generert disse resultatene belastes for det? I FS-saken om budsjettmodell er det gitt en budsjettmodellgaranti slik: «Instituttenes budsjettrammer for 2014 beregnes på grunnlag av nåværende modeller ved henholdsvis NVH og UMB. Dette vil sikre at modellen ikke får omfordelingsvirkninger i innfasingsåret». Hvordan står denne garantien i forhold til spørsmålene som er stilt over? Vi står overfor kostnadsøkninger i 2014 som er engangs-/pukkelkostnader med tidsbegrenset varighet. Kan vi se for oss å bruke av NMBUs reserver for å dekke deler av engangs-/pukkelkostnadene? Kap 2 viser at det er et stort behov for vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendom. UMBs styre har vedtatt en bevilgningsopptrappingsplan som har vært fulgt over flere år, og som forutsetter ytterligere bevilgningsøkninger i Hvordan vil FS stille seg til denne opptrappingsplanen i 2014, og hvordan skal en evt opptrapping prioriteres i forhold til øvrige forhold i budsjettet? Sekretariatet vil foreslå at det legges til grunn følgende: - Budsjettmodellgarantien må forstås slik at dette i all hovedsak innebærer at budsjettene fra institusjonene og de interne budsjettfordelingene, også utover instituttene, videreføres i I så fall vil NVHs og UMBs interne budsjetter og de planlagte budsjettgrep institusjonene har arbeidet etter videreføres i 2014 så langt det er økonomisk grunnlag for dette. - Av ovennevnte følger at resultatuttelling i 2014 tilføres hhv NVH-delen og UMBdelen på grunnlag av oppnådde resultater i En viss andel av engangs-/pukkelkostnadene finansieres over NMBUs reserver. 10

39 39 av Som det går fram over legges det for 2014 opp til en liten grad av felles disponering av ressursene. Det opereres i 2014 med begrepene «NVH-delen» og «UMB-delen». Dette må ses på som en pragmatisk løsning for overgangsåret Fra 2015 bør det tas sikte på en større grad av felles ressursdisponering. Da regner vi med at engangskostnader knyttet til fusjonen kan frigjøres. I tillegg vil en felles budsjettmodell for instituttene bli gjort gjeldende. - I 2013 har NVH og UMB satt av til sammen 12 mill. kr (4 + 8) innenfor rammen på egne budsjetter til å dekke opp fusjonskostnader. Det forutsettes at rammen på 12 mill. kr videreføres i Det bør søkes å innpasse midler i budsjettet for å oppfylle den UMB-vedtatte opptrappingsplanen for bevilgninger til vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer. - Det legges til grunn at det det ikke tildeles særskilte SAK-midler fra KD i UMB skal imidlertid argumentere for å få tildelt slike midler. Sekretariatet legger ovennevnte prinsipper til grunn for de forslag som presenteres når det nå tas en gjennomgang av inntektsutvikling og kostnader i Inntekter og reserver Inntektsutvikling i budsjettet for 2014 Budsjettbehandlingen i FS omhandler den delen av budsjettet som gjelder tildelte midler fra KD. Rammen for budsjettbehandlingen er 2013-tildelingen fra KD korrigert for resultatene av institusjonenes produksjonsresultater i 2012 (merk at det er produksjonen som gir 2014-budsjettet) rammen for institusjonene er: Tabell 6: Tildelt ramme til hhv NVH og UMB for 2013 (mill. kr) Tildelt ramme fra KD NVH UMB NVH + UMB = NMBU 256,0 728,3 984,3 Produksjon 2012 og uttelling KD i 2014 KDs budsjettildeling for 2014 baserer seg på oppnådd produksjon i 2012 innen de ulike insentivkategoriene. Basert på denne produksjon gir dette følgende uttelling for henholdsvis UMB og NVH i 2014-rammen: Tabell 7: Forventet resultatuttelling på KDs budsjettparametre i 2014 basert på produksjonen i 2012 (mill. kr) Komponent\enhet NVH UMB NVH + UMB = NMBU 11

40 40 av 102 Uttelling på undervisningskomponenten -2,4 mill. kr 11,0 mill. kr 8,6 mill. kr Uttelling på forskningskomponenten -0,3 mill. kr 5,0 mill. kr 4,7 mill. kr SUM Resultatuttelling fra KD -3,0 mill. kr 16,0 mill. kr 13,0 mill. kr Samlet vil altså budsjettrammen (før pris- og lønnskompensasjon) øke med 13 mill. kr i Det legges til grunn i 2014 at UMB-delen av NMBU tilføres økt resultatuttelling med 16 mill. kr, mens NVH-delen må finne dekning for en negativ resultatuttelling på 3 mill. kr. I tillegg vil UMB, etter vedtatt opptrappingsplan, bli tildelt de siste midlene for nye studieplasser. Tabell 8: Forventet økt basistildeling i 2014 som følge av nye tildelte studieplasser (mill. kr) Økt basis eksisterende nye studieplasser Økt basis nye studieplasser 2012 SUM forventet økt tildeling studieplasser fra KD 4,3 mill. kr 1,5 mill. kr 5,8 mill. kr Midlene skal, etter tidligere vedtak i UMBs styre, fordeles 70/30 institutt/felles tiltak. I nylig vedtatt budsjettmodell for NMBU skal midler til nye studieplasser fordeles med 60/40 institutt/felles tiltak. Sekretariatet vil anbefale at man for 2014 baserer seg på gjeldende fordelingsnøkkel (70/30) for kjente studieplassøkninger. Dersom det tildeles nye studieplasser benyttes fordelingen 60/40. Øvrige midler til disposisjon Styrene for begge institusjonene sitter på reserver. I 2013 ca 9 mill. kr (NVH 4,2 og UMB 5,1 mill. kr). I tillegg kommer institusjonenes virksomhetskapital hvor den frie delen til sammen utgjør 24,3 mill. kr. Det vises til redegjørelsen s 6 om ubrukte midler. Der framgår det at UMB har gjennomført en overdisponering av budsjettet med 17 mill. kr som er å betrakte som et lån av egen likviditet som skal tilbakebetales over tid. Denne må tas hensyn til når NMBUs disponible reserver skal vurderes. 4.2 Fusjonsrelaterte kostnader i 2014 Kostnader knyttet til fusjonen i 2014 som må finansieres (engangskostnader og varige kostnader) I henhold til budsjettet for fusjonen som FS vedtok 25. april påløper det engangskostnader (pukkelkostnader) som også må finansieres i Det konkrete 12

41 41 av 102 standpunktet til kostnadene og kostnadsnivåene som følger nedenunder tas i FS i forbindelse med høstens budsjettbehandling. Opplistingen under er en oversikt over kjente kostnader så langt. Disse ledsages av en prinsipiell drøfting og avklaring på hvordan fusjonskostnadene skal finansieres i 2014, hva skal dekkes innenfor den ordinære rammen og når kan en trekke på reservene? 1. IKT-investeringer (administrative systemer og infrastruktur) engangs/pukkel I FS-sak i april ble det vedtatt et budsjett for IKT-investeringer på 12,3 mill. kr. I samme sak ble det redegjort for at investeringsprogrammet for 2014 lå på 11,8 mill. kr. 2. Merkevare og visuell profilering engangs/pukkel I FS-sak i april ble det fastsatt et budsjett på 3,0 mill. kr. I samme sak ble det redegjort for at behovet for å gjennomføre utarbeidelsen av programmet for merkevare og visuell profilering i 2014 ligger på 0,7 mill. kr. I tillegg kommer kostnader til skilting, materiell mv. 3. Drift IT-baserte administrative systemer engangs/pukkel I sak til FS i april er det redegjort for at nye eller oppgraderte IT-administrative systemene medfører økte driftskostnader i 2014 og til dels i 2015, der kostnaden er estimert til 1,8 mill. kr i Nytt Senter for husdyrforsøk engangs (var ikkje i budsjettsaken i april til FS) I forbindelse med bygningen av nytt Senter for husdyrforsøk er det en del behov som ikke blir dekket gjennom Statsbyggs utbygning. For å holde seg innenfor den tildelte ramme har både siloanlegg og vognskjul/kaldlager blitt tatt ut av bygge prosjektet. For å få en tilfredsstillende drift av senteret er man avhengig av at et siloanlegg støpes høsten 2014 slik at de står ferdig til bruk i Dette vil man komme nærmere tilbake til ved høstens budsjettbehandling. Bygging av siloer vil beløpe seg til rundt 3 mill. kroner. Det er muligheter for at Statsbygg kan ta denne kostnaden om det oppstår innsparinger i byggeprosjektet. Dette må avklares nærmere med Statsbygg. Finansiering av rektorat og dekaner Ved etableringen av NMBU blir det en annen sammensetning på rektornivået. Per i dag er til sammen 4,8 årsverk tilknyttet rektor og prorektorstillinger finansiert ved de to institusjonene (2 ved NVH og 2,8 ved UMB). I den nye organiseringen får NMBU et rektor/prorektor-par samt 3 dekaner, altså totalt 5 årsverk som skal finansieres. Finansieringen av det siste 0,2 årsverket stillingene tas sikte på vil skje ved omdisponering av budsjettmidler. Videre er det forutsatt at dekanene skal ha noe administrativ støtte for å gjennomføre sitt arbeide. Denne støtten vil også finansieres ved omdisponering av interne budsjettmidler og stillingsressurser. 13

42 42 av 102 Det vises til forutsetningen som er lagt om at andelen administrative årsverk ikke skal øke. 4.3 Finansiering av kostnader i 2014 Sum kostnader i oppstillingen over i 2014: IKT-investeringer 11,9 mill. kr Merkevare og visuell profil 0,7 mill. kr ++ Nye IT-administrative systemer 1,8 mill. kr Bygging av siloer Usikkert Sum 14,4 mill. kr Engangs-/pukkelkostnadene utgjør i oppstillingen 14,4 mill. kr med mulighet for ytterligere økninger. Dette dekkes langt på vei opp gjennom institusjonenes bidrag på 12 mill. kr. Kostnadsoppstillingen er i denne omgang ment som en illustrasjon; fusjonskostnadene vil ventelig overstige budsjettrammen i Hvordan skal vi angripe dette? Gitt at det er tale om et reelt kostnadsnivå, vil sekretariatet anbefale at FS åpner opp for å finansiere engangs- og tidsbegrensede kostnader over NMBUs virksomhetskapital i Dette bør imidlertid foregå i begrenset omfang, indikert øvre nivå er 5 mill. kr. 4.4 Satsingsmidler I forbindelse med budsjettmodellen vedtok FS at det minst skulle settes av 2 % av KDs tildeling til satsinger. Gitt KDs budsjettramme utgjør dette ca 20 mill. kr. Det vil bli foretatt en gjennomgang av strategi- og satsingsmidler som ligger i institusjonenes budsjetter i dag. Det kan nevnes at UMB i sin strategikomponent i eksisterende budsjettmodell har innpasset 17,2 mill. kr. Det burde være god mulighet til å nå nivået FS har forutsatt. 14

43 43 av Institusjonenes budsjettutfordringer 2014 Under presenteres budsjettutfordringer for 2014 for hhv NVH og UMB slik de er meldt inn fra institusjonenes økonomiledere. Det må i det endelige budsjettet som legges fram i oktober legges opp til at man langt på vei skal følge den retning som er lagt fra institusjonene om ressursdisponering og finansiering i NVHs budsjettutfordringer i 2014 For 2014 preges NVH sitt budsjett av at rammen fra KD reduseres med 3,0 mill. kr samtidig som den interne budsjettposten for KD-stipendiater øker med 2,0 mill. kr (på grunn av tilfeldigheter på avgang/oppstart). Budsjettunderskuddet på 5,0 mill. kr i NVH sin budsjettfordelingsmodell kan tas ved ytterligere innsparingsvedtak i drift, kutt i rammene til institutter og avdelinger eller ved at Styret eller instituttene låner av likviditetsreserven som Styret eller instituttene disponerer. Ved NVH har det siden 2011 vært arbeidet med å skaffe høgskolen større økonomisk handlingsrom for å beholde denne langsiktige budsjettbalanse, sikre midler for strategiske tiltak samt øke budsjettposten til vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Et generelt problem er at driftskostnadene (eksklusive lønnskostnader) er skåret ned til et minimum og vanskelig kan reduseres i noen større grad, andelen faste lønnskostnader må følgelig justeres ned. I desember 2012 ble det derfor gjort vedtak om innsparinger på lønnskostnadene på til sammen 9,5 mill. kr innen 2015 og der disse skal realiseres gjennom naturlig avgang. Instituttene har i etterkant varslet om at disse besparelsene ikke vil la seg gjennomføre i tilstrekkelig grad til å spare inn 5,0 mill. kr i Sentralt i den interne budsjettprosessen høsten 2013 blir derfor hvordan oppnå budsjettbalanse, ved budsjettkutt og/eller midlertidig trekk på ulike reserver i institusjonen. UMBs budsjettutfordringer i 2014 Forventet økt resultatuttelling fra KD er 16 mill. kroner i Denne baserer seg på UMBs produksjon i Dette er en økning som ligger noe under nivå fra fjoråret (19 mill. kroner), mens det de senere år har ligget betydelig lavere: 2010 (6,1 mill. kroner), 2011 (12,1 mill. kroner) og 2012 (7,2 mill. kroner). Bruken av økte midler fra KD må finne sin balanse mellom i første rekke følgende hensyn: 1. Hvor mye av midlene skal legges til budsjettmodellen til instituttene? Beløpsmessig har UMB de siste åra lagt inn drøyt 6 mill. kroner årlig til resultatkomponenten i budsjettmodellen ved UMB slik: 15

44 44 av 102 Tabell 9: Midler tilført UMBs budsjettmodell (1000 kr) År 1000 kroner Snitt Historisk har UMB lagt hele (noen ganger mer) enn resultatuttellingen fra KD til instituttene. De siste åra med relativt høy resultatuttelling fra KD har UMB benyttet deler av midlene til økning av posten for vedlikehold og utvikling av bygninger for bla å utbedre undervisnings- og forskningslokalitetene. Beløpet som skal tilføres instituttenes budsjettmodell for 2014 må balanseres mot andre budsjettbehov, spesielt oppfølging av den vedtatte opptrappingsplanen for bevilgninger til vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendom. 2. Hvor mye av midlene skal tilføres vedlikehold og utvikling av bygg? I 2013 er budsjettet ved UMB på 46 mill. kroner, hvorav 5 mill. kroner er engangsfinansiering. Skal vi opprettholde bevilgningsnivået må det tilføres 5 mill. kroner. Samtidig foreligger det vedtak i Universitetsstyret ved UMB som legger til grunn et langtidsbudsjett for vedlikehold og utvikling på 52 mill. kroner i Dette krever at det settes av 11 mill. kroner i Behovet for midler både til vedlikehold på den ene siden og utvikling av bygningsmassen på den andre siden er betydelig høyere enn dette. 3. Hvor mye av midlene skal gå til tiltak knyttet til etableringen av NMBU? Det forutsettes at UMBs «andel» av finansieringen av 8 mill. kr som UMBs andel i 2013 videreføres i

45 45 av 102

46 46 av 102

47 47 av 102

48 48 av 102 Resultatregnskap Virksomhet: Norges veterinærhøgskole. Note Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger RE.1 Gebyrer og lisenser 1 RE.2 Tilskudd og overføringer fra andre RE.3 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner RE.4 Salgs- og leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader RE.8 Varekostnader RE.9 Andre driftskostnader RE.10 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 RE.11 Avskrivninger 4, RE.12 Nedskrivninger 4,5 RE.13 Sum driftskostnader RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter og finanskostnader RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE.21 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 RE.22 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) RE.23 Sum avregninger RE.24 Periodens resultat RE.25 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital RE.26 Sum disponeringer RE.27 Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 RE.28 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 9 RE.29 Overføringer til statskassen 9 RE.30 Sum innkrevningsvirksomhet RE.31 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre RE.32 Utbetalinger av tilskudd til andre RE.33 Sum tilskuddsforvaltning RE.34

49 49 av 102 Balanse Virksomhet: Norges veterinærhøgskole EIENDELER Note Referanse A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 0 AI.01 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler AI.02 Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom AII.01 Maskiner og transportmidler AII.02 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende AII.03 Anlegg under utførelse 5 0 AII.04 Beredskapsanskaffelser 5 0 AII.05 Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 11 0 AIII.01 Investeringer i tilknyttet selskap 11 0 AIII.02 Investeringer i aksjer og andeler AIII.03 Obligasjoner og andre fordringer 0 AIII.04 Sum finansielle anleggsmidler AIII.1 Sum anleggsmidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 12 0 BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører BI.3 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer BII.4 III Investeringer Tøyenfondet og Observatoriefondet 8 0 BIII.01 Sum finansielle omløpsmidler 0 0 BIII.1 IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank BIV.4 Sum omløpsmidler BIV.5 Sum eiendeler BV.1

50 50 av 102 Balanse Virksomhet: Norges veterinærhøgskole VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Note Referanse I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital 8 0 C.01 Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 C.02 II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital C.03 Sum opptjent virksomhetskapital C.04 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser DI.3 II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 DII.01 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld DIII.6 Sum kortsiktig gjeld DIII.7 IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 DIV.1 Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) DIV.2 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld DV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI.1

51 51 av 102 Virksomhet: Norges veterinærhøgskole Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter B2013 Referanse Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * N1.2 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N1.3 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N1.5 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N1.6 - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) N1.9 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet N1.10 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * N brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) N1.18 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement N1.19 * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) N1.20 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring N1.21A Periodens tilskudd /overføring N1.21B Periodens tilskudd /overføring N1.21C - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.21D Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet N1.21E - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-) N1.21F Periodens tilskudd /overføring fra NFR N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) N1.29 Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) N1.30 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer N1.31 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) N1.22A - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-) N1.22B Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater N1.32 Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private N1.34 Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) N1.35A Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) N1.36A Periodens tilskudd/overføring fra andre N1.37 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet N1.38 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden N ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) N utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) N1.42 Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger N1.43 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) N1.44 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv N1.46 Salg av andre driftsmidler N1.47 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) N1.48 * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter jf også note 9

52 52 av 102 regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9. Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater N1.49 Kommunale og fylkeskommunale etater N1.50 Organisasjoner N1.51 Næringsliv/privat N1.52 Stiftelser N1.53 Andre N1.54 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter N1.56 Salgs- og leieinntekter N1.56 Andre salgs- og leieinntekter N1.56 Sum andre salgs- og leieinntekter N1.59 Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) N1.60 Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres N1.61 Andre driftsinntekter/refusjoner N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) N1.65 Gebyrer og lisenser* Gebyrer N1.661 Lisenser N1.662 Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) N1.66 *Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9. Sum driftsinntekter N1.67 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal som hovedregel behandles regnskapsmessig som bidrag i regnskapet for 2013.

53 53 av 102 Virksomhet: Norges veterinærhøgskole Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger: Avsetning pr Overført fra virksomhetskapital Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Forskerutdanning N15I.011 Utdanning N15I.011 Utsatt forskning N15I.011 Forskuttert forskning N15I.011 Lønn teknikere N15I.011 Undervisning N15I.011 Interne prosjekter N15I.011 Stipendiater N15I.011 SUM utsatt virksomhet N15I.1 Strategiske formål Avsetning lønn spesialkandidat/phd utland N15I.021 Utvikling forskningssamarbeid N15I.021 Omstilling div. prosjekter N15I.021 Utvikling og markedsføring kurs og studier N15I.021 SUM strategiske formål N15I.2 Større investeringer Vitenskaplig utstyr N15I.031 Data- og informasjonsteknologi N15I.031 CT skanner hesteklinikk N15I.031 Organisasjonsutvikling N15I.031 Fellesakvariet N15I.031 Andre investeringer og vedlikehold N15I.031 SUM større investeringer N15I.3 Andre avsetninger Planlegging og lokalisering, inkl frikjøp N15I.041 Diagnostikk salg av tjenester N15I.041 Fusjon DnU - OPAD N15I.041 Annet N15I.041 SUM andre avsetninger N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet N15I.KD Andre departementer Utsatt virksomhet N15I.051 Strategiske formål N15I.052 Større investeringer N15I.053 Andre avsetninger N15I.054 Sum andre departementer N15I.5 Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet N15I.5A Inntektsførte bidrag: Andre statlige etater Utsatt virksomhet N15I.061 Strategiske formål N15I.062 Større investeringer N15I.063 Andre avsetninger N15I.064 Sum andre statlige etater N15I.6 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet N15I.071 Strategiske formål N15I.072 Større investeringer N15I.073 Andre avsetninger N15I.074 Sum Norges forskningsråd N15I.7 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet N15I.081 Strategiske formål N15I.082 Større investeringer N15I.083 Andre avsetninger N15I.084 Sum regiuonale forskningsfond N15I.8

54 54 av 102 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet N15I.091 Strategiske formål N15I.092 Større investeringer N15I.093 Andre avsetninger N15I.094 Sum andre bidragsytere N15I.9 Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) N15I.9a Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N15I.10 Korreksjon - feriepengeforpliktelser Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet -183 N15I.10a -500 N15I.10b N15I.11

55 55 av 102 Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål N15II.011 Tiltak/oppgave/formål N15II.011 Sum Kunnskapsdepartementet N15II.1 Andre departementer Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Sum andre departementer N15II.2 Referanse Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål N15II.031 Tiltak/oppgave/formål N15II.031 Sum Norges forskningsråd N15II.3 Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål N15II.041 Tiltak/oppgave/formål N15II.041 Sum regionale forskningsfond N15II.4 Andre bidragsytere Tiltak/oppgave/formål N15II.051 Tiltak/oppgave/formål N15II.051 Sum andre bidragsytere N15II.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag N15II.6 Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver N15II.071 Tiltak/oppgave/formål/giver N15II.071 Sum gaver og gaveforsterkninger N15II.7 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag ogaver mv N15II.8 Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. * I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

56 56 av 102