Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 RS 2014/1 RS 2014/2 RS 2014/3 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering ved Østfold Energi Konkurranseutsetting av matproduksjon ved sentralkjøkken Nye gebyrsatser for omsetning av alkoholholdig drikk Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/ /6558 RS 2014/4 Vedtaksoppfølging pr januar /5609 RS 2014/5 Innspill til tariffoppgjøret invitasjon fra KS til å komme med uttalelse PS 2014/5 Økonomirapport pr desember 2011/7862 PS 2014/6 Videreføring av trekkrettighet i /4257 PS 2014/7 Budsjettjusteringer - Budsjettskjema 1B 2013/4257 PS 2014/8 PS 2014/9 Beregning av tilskuddssatser til private barnehager 2014 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 PS 2014/10 Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Revisjonsrapport nr. 6 fra regnskapsrevisor" PS 2014/11 PS 2014/12 PS 2014/13 PS 2014/14 Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv i styre, råd og utvalg. Valg av nestleder og vararepresentanter av Kontrollutvalget. Suppleringsvalg - KS-møte sak PS 170/13. PS 2014/15 Inngåelse av leiekontrakt - Storgata / / / / / / /3433 Side nr. Thor Edquist ordfører Side 2

3 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/4 Referatsaker RS 2014/1 Orientering ved Østfold Energi Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Konkurranseutsetting av matproduksjonen ved sentralkjøkkenet Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i årsbudsjettet for 2013, konkurranseutsetting av tjenestene ved kommunens sentralkjøkken. Anbudskonkurransen er avholdt. Ved fristens utløp var det ikke kommet inn tilbud, og produksjonen fortsetter i egen regi. Det ble i budsjettet for 2013 vedtatt konkurranseutsetting av matproduksjonen ved sentralkjøkkenet. Anbudet ble annonsert via Doffin med anbudsfrist Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbud i henhold til de fastsatte dokumentasjonskravene. Driften ved sentralkjøkkenet er derfor videreført i egen regi. Driften ved sentralkjøkkenet er sammensatt. Den innehar koldtkjøkken, varmtkjøkken, lager og pakking av tørrmat, påsmøring av brødmat til institusjoner, oppvaskfunksjon for Halden og Aremark Helsehus og Haldenklinikken Sykehuset Østfold, med mer. Alt med unntak av oppvaskfunksjonen var inkludert i anbudet. En av årsakene til at det ikke kom inn anbud kan ha vært at «tjenesten er for kompleks/sammensatt». I tillegg til dette var konkurransen lyst ut som en virksomhetsoverdragelse etter reglene i arbeidsmiljøloven Dette kan være hemmende for nye aktører, da disse vet at et av motivene for at kommuner setter ut tjenesteproduksjonen, er mål om kostnadsreduksjon. Rådmannen mener at sentralkjøkkenet er godt drevet, og at middagsproduksjonen er konkurransedyktig. Sentralkjøkkenet i Halden kommune har flere tjenester, som i andre kommuner ligger på institusjoner, både oppvask og smøring av mat. Sentralkjøkkenets kostnader i forhold til disse tjenestene utgjør i overkant av 2,0 mkr. Holdes ressursene knyttet til tørrvarer, både bestilling, lagring og pakking utenfor, reduseres kostander med ytterligere 0,5 mkr. Ved etableringen av sentralkjøkkenet i 1993 ble det lagt til grunn at det er mer effektivt å samle slike tjenester sentralt fremfor at de utføres lokalt på hver enkelt institusjon. Rådmannen legger inntil videre ikke opp til noen ny anbudsprosess, men har oppmerksomhet på effektivisering og tilpassing av driften. Side 5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 gebyrendring 2013endelig.docx (L)(729417) Nye gebyrsatser for omsetning av alkoholholdig drikk Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 26. november 2013 endringer gebyrene i alkoholforskriften 6-2. Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Se vedlagte endringsforskrift. Det er gjort endringer i gebyrsatsene for skjenking gruppe 1, 2 og 3, i minimumsgebyrene for salg og skjenking og i gebyret for ambulerende bevilling. Gebyrene er inflasjonsjusterte. Bakgrunnen for at salg gruppe 1 ikke er endret, er at inflasjonsjusteringen førte til så små økninger for dette gebyret at det ikke ble tilstrekkelig økning til å gi utslag på gjeldendegebyrsats ut i fra de avrundingsreglene som benyttes. Dette selv om en i beregningen tok hensyn til at dette gebyret heller ikke økte sist år av samme grunn. Side 6

7 Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 7-1) I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende endringer: 6-2 skal lyde: I 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1380 for salg og kr 4100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 pr. gang. Endringene trer i kraft 1. januar 2014 II Side 7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Vedtaksoppfølging pr januar 2014 Sammendrag av saken: Rådmannen har satt økt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Rapporten gir en kort status på saker pr januar Rådmannen legger med dette frem en rapport i forhold til status på vedtaks per januar Vedlagte tabell er en utskrift fra sak- /arkivsystemet og inneholder utvalg, saksnummer, status på vedtaket og eventuelt en merknad. Rådmannen vil fremlegge rapport på vedtaksoppfølgingen i forbindelse med tertialrapporteringen fremover, men velger å rapportere nå, da siste rapport ble fremlagt pr september. Side 8

9 Utvalgsvedtak til effektuering - status pr Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet EIEND 2011/712-1 Ikke påbegynt Skattetakster gjeldende fra EISAK 2013/ Avventer videre politisk behandling FO 2008/ Ikke påbegynt Klage - eiendomsskatt - Veden hovedgård - søknad om fritak for historisk bygning Avskrivninger av uerholdige krav tapsdeling Halden kommune og Husbanken Avventer videre politisk behandling ESK - Eiendomsskattekontoret JUR - Juridisk FAST - Koordinerende enhet FO 2011/ Ikke påbegynt Bevilgning - advokatbistand RÅD - Rådmannen FO 2013/ Under behandling Byutvikling - Tyska og Hollenderen FO 2014/94-1 Under behandling FO 2012/ Ikke påbegynt FO 2012/ Ikke påbegynt Godkjenning av avtale om mottak og behandling av hageavfall. Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter - ny behandling FO 2012/ Under behandling Regionalt næringsområde v/e6 nord for Sponvikaveien FO 2010/ Under behandling FO 2011/ Under behandling Rokke avfallsanlegg Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av Inkluderes i arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan, som ventes behandlet i KS den Signering av kontrakter gjennomføres omgående. Igangsettes innen utløpet av 2013 Problemstillinger knyttet til områdeplan er overført til Planavdelingen og vil fulgt opp derfra. Kan bli videreført som egen politisk sak vedr. tilleggsbevilgning. Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. Hjellnes Consult jobber med sin utredning. Forventes ferdig i februar. ØKON - Økonomi og plan TEKN - Teknisk Drift TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KSTK - Kommunalområde teknisk FO 2011/ Under behandling Salg av eiendommer FO 2013/ Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 FO 2008/ Under behandling Serverings - og skjenkebevilling Bryggerhuset Syd FO 2013/ Under behandling FO 2014/305-1 Avventer videre politisk behandling Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler FO 2013/ Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg HAD 2011/ HAD-ARB 2013/ Avventer videre politisk behandling Avventer videre politisk behandling Omprioritering av investeringsmidler Kjøkkenet - forprosjektmidler Godkjenning lederlønninger - HTA kap. 3, pkt Saken var oppe som referatsak høsten 13. Det jobbes for å ytterligere kvalitetssikre oversikter over aktuelle objekter. Viser samtidig til sak vedrørende salg av eiendommene Wærnsgt, svenskegt.13 og Basarene hvor vedtak er under behandling. Per Øistein Gundersen har dialog med HKP vedr. Basarene. Jan G Lilledal arbeider med salg av Svenskegt 13. Pris innhentet på boligsalgsrapport Wærnsgt. Henter nå inn pris på foto og prospekt. Søker har mottatt utskrift av protokollen (enkelt partsbrev) Arbeidet med sigevannsledningen pågår. Avventer videre politisk behandling Avventer tilbakemdling fra Statsbygg på kommunal overtakelse. Avventer videre politisk behandling Avventer videre politisk behandling KSTK - Kommunalområde teknisk TFOR - Teknisk Forvaltning KSHO - Kommunalområde helse og omsorg TEKN - Teknisk Drift TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan PERS - Personal og organisasjon Side 9

10 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet HAMU 2008/ Under behandling Arbeidsmiljøutvalgene og verneombud Sektor-AMU er gitt beskjed om sammensetning. Interessen for 40-timers kurs våren 2014 er kartlagt. Kurs er bestilt. HAMU 2008/ Under behandling Behov for revidert AKAN reglement Arbeidsgruppe er under opprettelse. HAMU 2008/ Under behandling Kartlegging av HMS- aktiviteter og rutiner HBPT 2008/ Under behandling Kapitaltilførsel Halden Byutvikling AS Kartleggingsskjema er sendt arbeidsplassene sammen med ordinært årsrapporteringsskjema. Kapitaltilførsel er foretatt. Det påses nå tilbakebetalinger etter inngått avtaler. PERS - Personal og organisasjon PERS - Personal og organisasjon PERS - Personal og organisasjon RÅD - Rådmannen HBPT 2010/ Ikke påbegynt Tilleggsbevilgning Båstadlund Dagsenter TFOR - Teknisk Forvaltning HHO 2009/ Under behandling Brukerråd enhet sykehjem Saken kommer opp i HHO i februar ESH - Enhet Sykehjem HHO 2009/ Avventer videre politisk behandling PS 2013/37 Budsjett reduksjonstiltak,vedtak punkt 3 Karrestad Eldresenter HKI 2011/97-1 Under behandling Investeringer Halden bibliotek 2011 HNE 2013/ Under behandling Jacob Blochsate 4 / Svenskegata 5 - finansiering av uttreden av leieavtale Saken besvares gjennom arbeidet og ved fremleggelse av sak 2013/ fremleggelse i HHO februar 2014 Inventar og selvbetj.automat i drift fra RFID-brikker, nytt sikringssystem overføres Tak og vinduier overføres til Eiendomsavd. vurderer objekter i fht en "byttehandel" med HKP. Sak forventet til HNE KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KI - Kultur og idrett ØKON - Økonomi og plan HNE 2013/ Under behandling Regional utviklingsavtale mellom Halden-regionen og Østfold fylkeskommune Ikke søkt om midler eller lagt inn ressurser i budsjett Nye vurderinger vil bli gjort i fht budsjett 2015 og ØKON - Økonomi og plan HNU 2011/ Avventer videre politisk behandling Interreg-prosjektet: "Grenseregionalt industrisamarbeid" - Halden kommunes deltakelse i prosjektet. Avventer videre politisk behandling POL - Politisk sekretariat HPTLM 2012/ Under behandling Boligsoneparkering Halden TFOR - Teknisk Forvaltning HPTLM 2013/ Ikke påbegynt Gebyr for behanlding av konsesjons- og delingssaker NAT - Miljø og landbruk HPTLM 2013/ Under behandling Klage: søknad om konsesjon for eiendommen Store Bjørnstad Fylkesmannen har varslet at de vil se på det politiske vedtaket i HPML. NAT - Miljø og landbruk HS 2013/ Under behandling Behov for administrative ressurser i havnevesenet Planlagt løsning må endres. Igangsettes snarest mulig. TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt Havneavgifter og vederlag havnevesen TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt Havnebudsjett 2014, styreleders synspunkter TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2013/957-4 Ikke påbegynt Kvartalsvise økonomirapporter TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2012/ Ikke påbegynt Oppstart av strategiarbeid for Halden havn TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt HTB 2011/ Avventer videre politisk behandling Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn Avventyer tilbakemelding fra konsulent TFOR - Teknisk Forvaltning Brannvesenordning Saken ble utsatt i HTB POL - Politisk sekretariat HTB 2011/ Ikke påbegynt Brostein TFOR - Teknisk Forvaltning HTB 2011/ Under behandling Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning Side 10 TFOR - Teknisk Forvaltning

11 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet HTB 2012/ Avventer videre politisk behandling Dispensasjon for Bockram borettslag Avventer videre politisk behandling TFOR - Teknisk Forvaltning HTB 2012/ Under behandling Frigivelse av investeringsmidler TEKN - Teknisk Drift HTB 2012/ Ikke påbegynt Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS HUO 2009/ Under behandling Fordeling av vedtatte investeringsmidler Er under arbeid. Status er at man er enige om løsningen og den er under iverksetting. Fradeling er begjært og saken ligger hos oppmålingsavdeling. Utbygging, inne og ute, ferdigstilt etter planen. Godkjenning foreligger. Noen sluttregninger mangler fortsatt. SD anlegg ikke påbegynt TFOR - Teknisk Forvaltning KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur HUO 2010/ Under behandling Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak Utbygging, inne og ute, ferdigstilt etter planen. Godkjenning foreligger. Noen sluttregninger mangler fortsatt. SD anlegg ikke påbegynt KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur HUO 2013/ Under behandling Utredning om fremtidig skolestruktur i Halden kommune Saken skal til ny behandling i HUO torsdag 30.januar. KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur KN 2012/ Ikke påbegynt Klage - Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg på eiendommen Åsenveien 82, gnr/bnr/fnr 183/1/9 JUR - Juridisk KS 2013/ Under behandling Allsang på grensen - kommunalt bidrag Avtale antatt ferdig uke 6 KAD - Kommuneadvokaten KS 2013/476-1 Under behandling Alternative tomteområder - Livsløpsboliger KS 2009/ Avventer videre politisk behandling Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Vedtaket om alternative tomteoråder sees i sammeheng med FS vedtak sak 13/116. Dette vurderes i utarbeidelsen av økonomiplan/forpliktende plan som skal sluttbehandles i KS Avventer videre politisk behandling ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KS 2009/ Ikke påbegynt Avslutning av investeringsprosjekter bolk 4 ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling Avtaler - Halden ishall Avtale me comet inngått, venter på underskrevet avtale fra curlingklubben TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2010/ Ikke påbegynt Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. FAST - Koordinerende enhet KS 2013/ Under behandling Budsjett 2014 Vedtaket følges opp gjennom regelmessig økonomirapportering ØKON - Økonomi og plan KS 2010/ Ikke påbegynt Gebyrforskrift for saksbehandling og tilsyn av oljeutskillere og behandling av tiltaksplaner ved graving i forurenset grunn NAT - Miljø og landbruk KS 2008/ Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer KS 2012/266-1 Under behandling Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Halden kommune Arbeid med kostandsfordeling av investeringer i infrastruktur ved Remmen Vest pågår. ØKON - Økonomi og plan SLT - SLT KS 2013/ Under behandling Ikke lovpålagte tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg- videre tilnærming kostnadsreduserende tiltak Saken består av to oppdrag; helhetlig plan for disponering og evt reduksjon av institusjonsplasser samt vurdere hvorvidt deler av plo kan konkurranseutsettes. Det tas foreløpig sikte på å legge disse frem ti politisk behandling i hho januar/februar KSHO - Kommunalområde helse og omsorg Side 11

12 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet KS 2013/808-1 Under behandling Investeringsbudsjettet Rebevilgninger Under behandling til låneopptak utføres ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling KS 2013/ Under behandling KS 2008/ Avventer videre politisk behandling Jacobs Blochs gt 4 / Svenskegata 5 - oppsigelse av leiekontrakt Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. Kontrollrapport fra Politiet, kontroll O`Brian Eiendomsavdeling arbeider med forslag ifht et "bytteforhold" med HKP. Sak forventes til HNE Spillemiddelsøknadene er under utarbeidelse. Saken er påklaget til fylkesmannnen. Under behandling av juridisk enhet i kommunen. Forventes lagt frem til KS i februar KS 2009/ Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Reguleringsplan er utarbeidet, tomtekjøp gjenstår. ØKON - Økonomi og plan KI - Kultur og idrett KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KS 2008/ Under behandling Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Under planlegging. POL - Politisk sekretariat KS 2013/937-9 Avventer videre politisk behandling KS 2013/680-8 Under behandling Reglement for delegering og politisk saksbehandling Avventer videre politisk behandling POL - Politisk sekretariat Sak oversendt fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser i Halden kommune Administrasjonen jobber med saken. Iht brev fra Kontrullutvalgets sekretariat (ØKUS) er det gitt en svarfrist innen , som vil bli overholdt. ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling Søknad om fritak samt suppleringsvalg til styrer, råd og utvalg. Søkerne har fått svar på sine søknader. Ellers avventes det videre saksgang iht.valg av varamedlem i HHO. POL - Politisk sekretariat KS 2013/ Under behandling Vurdere alle sider ved en omdisponering og reduksjon av institusjonsplasser/kapasitet Saken er under arbeide og legges frem til politisk behandling i HHO i februar ESH - Enhet Sykehjem KS 2013/ Under behandling Vurdere om og evt hvilke deler av plo som kan egne seg for konkurranseutsetting Saken er under behandling og saken planlegges tatt opp i HHO 29 januar EHO - Enhet hjemmebaserte tjenester KS 2013/815-1 Under behandling Økonomirapport pr. januar - Oppsigelser og permiteringer RÅD - Rådmannen KS 2013/ Under behandling Økonomirapport pr. juli RÅD - Rådmannen RF 2011/ Ikke påbegynt Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat Møte berammes i februar 14 KSTK - Kommunalområde teknisk RF 2011/ Ikke påbegynt Møteplan høsten 2013 JUR - Juridisk RF 2011/ Ikke påbegynt Oppfølgning av sak PS 2013/48: Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat. JUR - Juridisk RF 2011/ Under behandling Revidering av plan for universell utforming Ikke prioritert pga mangel på kapasitet RÅD - Rådmannen RF 2011/ Ikke påbegynt Rådets arbeid framover ØKON - Økonomi og plan RF 2009/ Under behandling Somatisk dagavdeling - kommunalavdeling helse og omsorg Saken besvares gjennom fremleggelse av sak vedtatt i ks 2013/104 - anslagsvis januar hho KSHO - Kommunalområde helse og omsorg VS 2010/ Under behandling Nytt valgoppgjør i perioden - Supplering - Venstres gruppe Brev sendes til valgt rep. POL - Politisk sekretariat Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Innspill tariffoppgjøret Innspill tariffoppgjøret Debatthefte Innspill til tariffoppgjøret invitasjon fra KS til å komme med uttalelse Sammendrag av saken: Vedlagt følger invitasjon fra Kommunenes Sentralforbund til å komme med innspill til tariffoppgjøret 2014 samt debattheftet «Tid for endring Til debatt Strategikonferansen 2014». Side 13

14 Ny e-post Side 14 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ htm Page 1 of Emne: Innspill tariffoppgjøret 2014 Vedlegg: WEB Debatthefte A5.pdf; ATT00001.htm Fra: Nils Petter Wiik [mailto:nilspetter.wiik@ks.no] Sendt: 27. januar :53 Til: Eivind Norman Borge; Ellen Sofie Solbrække; Erik Mogens Unaas; Geir Aarbu; Håvard Wennevold Osflaten; Inger-Lise Skartlien; Jon-Ivar Nygård; Kari Pettersen; Kjersti Nythe Nilsen; Knut Espeland; Ole André Myhrvold; Ole Haabeth; Reidar Kaabbel; René Rafshol; Sindre Martinsen-Evje; Svein Olav Agnalt; Tage Pettersen; Thor Edquist; Thor Reidar Hals Kopi: Signe Pape; Espen Rymoen Emne: Innspill tariffoppgjøret 2014 Hei. Som kjent er det hovedtariffoppgjør våren I november 2013 sendte KS ut debattheftet «Tid for endring». KS ønsker at spørsmålene som reises i heftet, skal behandles av den enkelte kommune/fylkeskommune i forkant av strategikonferansen og fylkesmøtet. I Østfold gjennomføres strategikonferansen og fylkesmøtet februar 2014 på Støtvig Hotel i Rygge. Administrasjonen i KS Østfold er sekretariat for redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen har som oppgave å utarbeide et forslag til uttalelse som legges frem for fylkesmøtet i KS Østfold, 25. februar. Redaksjonskomiteens forslag utarbeides blant annet på bakgrunn av den behandling og de vedtak som er gjort i kommunene og fylkeskommunen. Fylkesstyret i KS Østfold har pekt ut følgende representanter til redaksjonskomiteen: - Inger Lise Skartlien, nestleder i KS Østfold, (leder) - Tor Hals, ordfører i Askim - Bente Fredrikke Stensrød, varaordfører i Råde Det er fylkesmøtet som vedtar den endelige uttalelsen. De fylkesvise vedtakene inngår som en viktig del av KS sitt forhandlingsmandat. Vi ønsker å få oversendt de uttalelser og/eller vedtak kommunen har fattet i forbindelse med behandlingen av debattheftet (administrativt eller politisk) innen 12. februar. For ordens skyld vedlegges tidligere utsendt debatthefte. Med vennlig hilsen Nils Petter Wiik Spesial rådgiver KS Besøksadresse: Haakon VIIsgt 9 Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO, Norge Telefon: Direkte: 7892 Mobil: Telefaks: nils-petter.wiik@ks.no

15 Tid Til debatt for endring Til Strategikonferansene debatt 2014 Strategikonferansene 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Side 15

16 Invitasjon til dialog om hovedtariffoppgjøret 2014 Debattgrunnlag Kommuneforlaget Side 16

17 Omslag: MacDama Omslagsbilde: Jupiterimages/Photos.com Sats: MacDama Trykk: Merkur-Trykk as Side 17

18 Invitasjon til dialog om hovedtariffoppgjøret 2014 Debattgrunnlag Til kommuner og fylkeskommuner Kjære medlem av KS! Våren 2014 skal KS forhandle hovedtariffavtalen og sentralt lønnsoppgjør. Medlemmene inviteres derfor til dialog om mål og prioriteringer. Utfordringene vi står overfor rekker lenger frem enn de første årene vi har foran oss. Vi må legge opp til at det blir de viktigste temaene for kommunesektoren som setter sitt preg på forhandlingene. Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning i kommunene og fylkeskommunene? Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektiv? Vi ønsker at spørsmålene som reises behandles av den enkelte kommune/fylkeskommune i forkant av strategikonferanser og fylkesmøtene. KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter mellom januar og mars Her vil det presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer og vedtak som en viktig del i KS forhandlingsmandat. God lesing og debatt! Oslo, november 2013 Per Kristian Sundnes arbeidslivsdirektør Til debatt strategikonferansene Side 18

19 1. Arbeidsgiverpolitikk for framtida Kommunesektoren sysselsatte i overkant av personer i 2012, omlag 20 prosent av alle sysselsatte i Norge. Befolkningsøkning kombinert med økende krav og forventninger fra brukerne, samt flere nasjonale krav og standarder, vil stille sektoren overfor store arbeidskraftutfordringer fremover. Kompetansebehovet kan ikke dekkes kun gjennom nyrekruttering. Ansattes kompe tanse må videreutvikles, en heltidskultur må etableres, avgangsalderen økes og sykefraværet reduseres. For å levere gode tjenester, må sektoren også satse på innovasjon i oppgaveløsning og organisering av ar beidet, og i større grad rekruttere begge kjønn. Å utvikle en heltidskultur krever et langsiktig og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En del kommuner og fylkeskommuner har satt i gang tiltak for å øke stillingsstørrelsene og få flere heltidsansatte. KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta ble i februar 2013 enige om felles retning på arbeidet med å skape en heltidskultur. Partene oppfordrer til å vurdere lokale aktiviteter for å nå målet. For å møte kommunesektorens utfordringer på arbeidsgiverområder, må det jobbes strategisk og framtidsrettet med arbeidsgiverpolitikk. KS anbefaler derfor at kommuner og fylkeskommuner utarbeider arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategier som oppdateres regelmessig. KS skal stimu lere til og bistå i dette arbeidet, og lanserer nå «Arbeidsgiverpolitikk for framtida». Her presenterer et oppdatert utfordringsbilde med forslag til prioriterte innsatsområder, hvor ledelse står sentralt. «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» presenteres på strategikonferansene, og KS vil tilby regionale/fylkesvise samlinger i Hovedtariffoppgjøret - frontfaget og Holdenutvalget Frontfaget har bred tilslutning blant arbeidslivets parter. Modellen bygger på ideen om at lønnsveksten i Norge må tilpasses lønnsutviklingen i konkurranseutsatte næringer. Dette for å unngå at lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere. Målet er å sikre en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt næringsliv og høy sysselsetting. Det er opprettet et offentlig utvalg (Holden III-utvalget) som vurderer lønnsdannelsen i Norge. Utvalget ser på erfaringer med lønnsdannelsen og drøfter makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Utvalget skal ha som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres. Frontfagmodellen medfører imidlertid enkelte spenninger og utfordringer. Fordi lønnsveksten er normgivende for den samlede lønnsutviklingen i landet, er nærings sammensetningen og hvilke overenskomster som frontfaget omfatter av stor betydning. Sentrale problemstillinger er blant annet hvor representativt frontfaget er, frontfagets faktiske økonomiske ramme og hvordan uenigheter om dette kan påvirke lønnsoppgjørene i offentlig sektor. 4 Til debatt strategikonferansene 2014 Side 19

20 3. Økonomiske anslag og forutsetninger for 2014 Årene siden 2000 har vært en sammenhengende oppgangsperiode i norsk økonomi. Sysselsettingen har økt vesentlig og arbeidsledigheten har vært stabil lav. De siste 10 årene har lønningene i de største sektorene i Norge (industri, varehandel og offentlig forvaltning) steget årlig med 4,3 % i gjennomsnitt. Den sterke veksten har bidratt til et høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge. Konsumprisindeksen (KPI) viser en øken de tendens. I perioden august 2012 august 2013 har KPI steget 3,2 %. Regjeringen anslår i nasjonalbudsjettet lønns vekst en til om lag 3,5 % fra 2013 til Anslaget for prisveksten fra 2013 til 2014 er 1,6 %. KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet arbeide for at det i 2014 blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør og legger til grunn at partene i kommunal sektor forholder seg til den økonomiske rammen i frontfaget ved lønnsoppgjøret Pensjon har blitt dyrere Pensjonskostnadene som utgiftsføres i kommunesektorens regnskaper følger forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, og kan avvike fra pre mie betalingene som hvert år skjer til pensjonsleverandørene. Over tid er det likevel premiene som bestemmer pensjonskostnadene som føres i kommuneregnskapene. En kraftig økning i regnskapsførte kostnader de senere år, reflekterer dermed den økningen det har vært i premiene over mange år etter årtusenskiftet. Høy lønnsvekst i forhold til avkastning på pensjonsmidlene er en viktig årsak til premieøkningen. Premien som andel av fastlønn i kommunesektoren ligger nå på %. Premien er mangedoblet siden tidlig på 90-tallet. Arbeidstakernes andel har hele tiden ligget fast på 2 %. I 2014 kan pensjonskostnadene øke med over 10 % eller om lag 2,3 mrd. kroner. Dette betyr en økning i pensjonskostnader på om lag 1 ¼ mrd. kroner utover antatt lønnsvekst. I tjenestepensjonsordningen i kommunal sektor er det innført de to store innsparingene fra folketrygden; levealdersjustering og ny regulering (indeksering) av løpende pensjoner. Isolert sett gir dette en betydelig reduksjon i pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Bakgrunnen for disse endringene er imidlertid at de skal motvirke økningen i pensjonskostnader etter hvert som folk lever stadig lenger. Når man tar begge disse forholdene i betraktning reduserte kostnader som følge av levealdersjustering og endret regulering på den ene siden og økte kostnader som følge av økt levealder på den andre siden anslås kostnadsbildet samlet sette til å være omtrent uendret. Pensjonsordningen i offentlig sektor vil være et sentralt tema framover. Det er behov for en ordning som bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden, begrenser kostnadsveksten, er tilpasset arbeidslinjen og legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og pri- Til debatt strategikonferansene Side 20

21 KS spør:? 1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014? 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønns systemet i HTA kapittel 4? 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? vat sektor. KS legger til grunn at det fortsatt skal være tilnærmet like pensjonsordninger i stat og kommune. 4. Lønnssystemet i endring Siden 2002 har vi hatt et minstelønnssystem i HTA kapittel 4. Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å vurdere endringer i dagens lønnssystem, og har tidligere vurdert at det kan prioriteres å bruke deler av den økonomiske rammen for å få dette gjennomført. Et partssammensatt utvalg har vurdert hvordan minstelønnssystemet kan videreutvikles. KS mener lønnssystemet bør endres fra å sikre garantert lønnsnivå (minstelønn) til å ivareta at alle gis en garantert lønnsutvikling. Et slikt nytt lønnssystem vil stille større krav til den lokale lønnspolitikken. Det er grunn til å anta at forhandlinger om å innføre nytt lønnssystem får konverteringskostnader som i så fall belastes den økonomiske rammen. Dette må tas med i en samlet vurdering av ønsket profil og prioriteringer innenfor disponible økonomiske rammer. 5. Andre temaer som vil kunne prege Tariff Hovedavtalen og KS arbeidsgivervirksomhet for bedriftsmedlemmene Hovedavtalen løper ut men partene starter forhandlingene i januar Hovedavtalen del B og del C gir et godt grunnlag for samhandling, utvikling og medbestemmelse og avtalen har romslige regler for frikjøp eller tjenestefri for tillitsvalgte. Det ville derfor i utgangspunktet ikke være behov for endringer ved årets revisjon. Etter vedtektene for arbeidsgivervirksomheten, har medlemmene gitt KS fullmakt til å inngå tariffavtaler. Hovedavtalen tariffestet KS som part i alle sentrale tariffav- Faktaboks! Hovedavtalen består av tre deler: Del A Forhandlingsordningen inneholder regler avtalestruktur og forhandlingsordning Del B regulerer samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtordning for kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Del C regulerer tilsvarende del B for andre selvstendige rettssubjekter med eget medlemskap i KS samt energiverk organisert som kommunale foretak etter kommunelovens kapittel Til debatt strategikonferansene 2014 Side 21

22 taler tariffavtaler som binder kommunene, fylkeskommunene og bedriftene. Hovedstyret i KS fattet i oktober 2013 vedtak der de anerkjenner at KS Bedrift har selvstendig rettsubjektivitet. Hovedstyret vil styrke KS Bedrift som en selvstendig forening, organisatorisk og tariffmessig og forutsetter at KS Bedrift framtidig på selvstendig grunnlag etablerer egne tariffavtaler. Å følge opp Hovedstyrets vedtak og forutsetninger krever endringer i Hoved avtalens del A. Dersom partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, vil et utgangspunkt være at Hovedavtalen gjelder videre på ettervirkning. Siden 2002 har det imidlertid vært praksis at partene har latt uenighet om endringer i Hovedavtalen inngå som en del av hovedoppgjøret. 5.2 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i grunnskole og videregående opplæring har i mange år vært gjenstand for stort engasjement fra både arbeidsgiverog arbeidstakersiden. Arbeidstaker siden har tradisjonelt ønsket å beholde lærernes autonomi og frihet til å disponere egen arbeidstid, og dermed i stor grad utforme sitt eget arbeid og eget undervisningsopplegg. Arbeidsgiver ønsker imidlertid større lokalt handlingsrom og økt fleksibilitet når det gjelder disponering av lærernes arbeidstid. Videre uttrykkes det behov for å skape mer rom for felles refleksjon og kollegialt samarbeid mellom lærere, samt mer rom for kompetanseutvikling og skoleutvikling. Faktaboks Hovedavtalen. Tariffavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunn leggende spilleregler bl.a om forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2014 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedtariffoppgjør. HTA inngås for 2- årige avtaleperioder fra 1.mai «partall år». I hovedtariffoppgjør er hele HTA oppe til revisjon og det føres samtidig sentralt lønnsoppgjør. Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling. Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Pott. Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt. 4.A.1) om lønnstillegg.! Faktaboks forts. neste side Til debatt strategikonferansene Side 22

23 Utålmodigheten blant skoleeiere og skoleledere for en modernisering av lærernes arbeidstid, tilpasset den utvikling som har vært i skolen og i samfunnet for øvrig de siste tiår, er stadig blitt større. End ringene i arbeidstidsordningen i Danmark våren 2013 har aktualisert en endring i arbeidstidsordningen også i Norge, i retning av ordinær arbeidstid med den samme mulighet for gjensidig fleksibilitet som vi finner på andre områder i arbeids livet. Faktaboks forts.! Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor. SFS De sentrale forbundsvise sær avtalene forkortes «SFS» og har en firesifret nummerserie innledet med 2* nummerserien er særavtaler for skole, barnehage m.m. SFS 2213 regulerer bestemmelser for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunn - opp læring og omtales gjerne som «Arbeidstidsavtalen». Disse perspektivene vil være utgangspunktet når forhandlingene starter opp i november 2013, og vil utvilsomt gjøre disse forhandlingene svært krevende. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet avviker fra øvrige særavtaler i den forstand at den kan bringes direkte inn i et hovedtariffoppgjør, uten å gå via nemnd. Dersom partene ikke skulle komme til enighet ved forhandlingene innen , vil det være naturlig at arbeidstidsavtalen vies plass på strategikonferansene Inndeling av lærernes arbeidstid: Samlet nettoårsverk (1687,5 timer) Arbeidsplanfestet tid fra 1300 til 1150 timer innenfor 38 uker og 6 dager mellom 508 og 683,5 timer utenom undervisning innenfor 38 uker + 6 dager Undervisning: mellom 741 og 466,5 timer innenfor 38 uker Selvstendig/individuell tid (ikke planfestet arbeidstid): fra 387,5 til 537,5 timer 8 Til debatt strategikonferansene 2014 Side 23

24 Til debatt Strategikonferansene 2014 En god og bred dialog mellom medlemmene og KS er det beste utgangspunktet for at KS kan ivareta medlemmenes interesser. Strategikonferansene er møteplass for medlemsdialog og gir KS en god anledning til å komme i direkte møte med medlemmene over hele landet. Konferansene er en arena hvor både politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møter. KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter medio januar til første halvdel av mars Debattheftet er sendt medlemmene for behandling i den enkelte kommune i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. KS sine regionkontorer oversender uttalelsene til KS sentralt hvor tilbakemeldingene på debattheftet og strategikonferansene oppsummeres og framlegges for hovedstyret, blant annet som grunnlag for konsultasjonsmøtene og tarifforhandlingene. Debattheftet «Tid for endring» kan også leses og lastes ned på våre hjemmesider Vi ser frem til alle innspill og god debatt ved konferansene! KS, Kommunesektorens organisasjon Haakon VIIs gt. 9, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Telefon Side 24

25 PS 2014/5 Økonomirapport pr desember Side 25

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Videreføring av trekkrettighet i 2014 Sammendrag av saken: Saken settes opp til behandling for å få et formelt vedtak på videreføring av trekkrettighet i bank i Rådmannens innstilling: Trekkrettigheten i bank på inntil 350 mkr videreføres i Saksutredning: Rådmannen fremmet sin innstilling til budsjett 2014 for formannskapet , sak 2013/142. Punkt 5. i rådmannens innstilling var følgende forslag: «Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i 2014.» Kommunestyret behandlet budsjett 2014 den , sak 2013/190. Budsjettvedtaket i kommunestyret omtaler ikke trekkrettighet i bank. Det er kjent blant kommunestyrets medlemmer at Halden kommune har en meget anstrengt likviditet. Trekkrettigheten må benyttes daglig for å betjene de økonomiske forpliktelsene. Rådmannen foreslår derfor at trekkrettigheten videreføres med inntil 350 mkr. Det vil bli lagt frem en ny sak angående likviditetssituasjonen for kommunestyret i neste møte. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Budsjettjusteringer - Budsjettskjema 1B Sammendrag av saken: Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2014 inneholdt noen generelle artsreduksjoner. Rådmannen foreslår en justering av disse artsreduksjonene mellom de ulike områdene. I tillegg ønsker rådmannen å flytte budsjettmidlene knyttet til enkelte husleier fra sentral/ felles til teknisk. Saken inneholder kun flytting av allerede bevilgede midler mellom områdene. Rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1B vedtas. Saksutredning: Kommunestyret vedtok budsjett 2014 den , sak 2013/190. Kommunestyrets vedtak inneholdt justeringer av enkelte arter i rådmannens forslag som var fordelt med en andel til hvert enkelt område. Ved en nærmere gjennomgang av fordelingen av de aktuelle artene viste det seg at fordelingen som var gjort ikke var den mest hensiktsmessige. Rådmannen foreslår derfor en justering av rammene til hvert enkelt område. Total sum til fordeling er tilsvarende kommunestyrets vedtak fra Det er derfor ingen endringer i budsjettskjema 1A. I tillegg har sentral/ felles hatt husleier knyttet til Storgata 6, Storgata 8 og Tordenskjoldsgate 8 i budsjettet. Disse husleieavtalene og bevilgninger er overført til teknisk v/eiendomsavdelingen, da det er teknisk som er ansvarlig for innleie av eksterne bygg. VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 vedtatt Budsjett 2014 Endring budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Side 27

28 Sentral/ felles NAV Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 28

29 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Formannskapet Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Selvkostberegning 2 Budsjett Funksjon Budsjett Funksjon Statlige satser Ikke utsendte vedlegg Beregning av tilskuddssatser til private barnehager 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kirsten Mellingseter Sammendrag av saken: I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5 fremmes denne saken for politisk behandling. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader. Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for drift fastsatt av departementet, jfr. femte ledd. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. Det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Side 29

30 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Rådmannens innstilling: Følgende kommunale satser vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Familiebarnehager (statens satser): Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 148,200 Barn 3-6 år 113,200 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 12,000 Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Vedtak: Saksutredning: Bakgrunn Etter Barnehageloven 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen, under forutsetning av at barnehagen har søkt om godkjenning før 1.januar Barnehager som har søkt om godkjenning etter denne dato, har ikke rett til tilskudd på samme måte. Godkjente barnehagene skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Frem til Kommunestyret har fattet endelig vedtak om tilskuddssatser, er kommunen pliktig til å utbetale Side 30

31 tilskudd forskuddsvis hvert kvartal. Halden kommunes budsjetterte driftskostnader av egne barnehager skal danne grunnlag for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager i henhold til forskrift for likeverdig behandling. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriften 3 angir hvilke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader ettersom det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra ettersom det beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. I barnehagenes budsjetter i Halden kommune gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Side 31

32 Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester -312 Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner 0 MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 958 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 145 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 84 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Side 32

33 Fordeling av kostnadene på hhv. små og store barn. I de kommunale barnehagene går det 127 barn som er 0-3 åringer og åringer. Under er disse omregnet til hele plasser: Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Ettersom kommunen har en separat ordning for refusjon for tapte inntekter som følge av moderasjonsordninger, er det gjeldende maksimalpris som skal benyttes i beregningen av den offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maksimalprisen utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt 10,4 mill. kroner inkludert kostpenger. Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Side 33

34 Tilskuddssatsene for tilskudd til driftskostnader etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen for hhv. barn 0-3 år og 4-6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall oppholdstimer per år) Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikkekommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen. Modellen som er brukt for beregning av tilskudd er et excel-regneark med tilhørende veileder utarbeidet av Agenda Kaupang i samarbeid med KS og PBL, og er således en modell som er godkjent av KS og PBL. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 34

35 Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester -312 Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner 0 MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 958 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 145 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 84 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 Side 35

36 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd 169,751 82,181 Kapitaltilskudd 9,100 Nøkkeltall: B-2014 Bemanning årsverk 92 Barn vektet 2/1 506 Barn per årsverk 5,5 Lønn funksjon Lønn per årsverk 526 Driftsmidler funksjon Side 36

37 Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid -0,6 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid 5,9 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 6,93 % Side 37

38 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Felles barneha201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Bevertning Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Annonse, reklame, info Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Kursutgifter Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Konsulenttjenester Varer og tjenester Felles barneha201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Felles barneha201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Bergknatten 201 Førskole Fast lønn Lønn Bergknatten 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bergknatten 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bergknatten 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bergknatten 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bergknatten 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 430 Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Bergknatten 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bergknatten 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bergknatten 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Bergknatten 201 Førskole Ref. Østfold fylkeskommune Andre inntekter Bjørklund 201 Førskole Fast lønn Lønn Bjørklund 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bjørklund 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Bjørklund 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Bjørklund 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Bjørklund 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bjørklund 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Bjørklund 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bjørklund 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Bjørklund 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Side 38

39 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Bjørklund 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 745 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Stillingsannonser 676 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 836 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Bjørklund 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bjørklund 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Karrestad 201 Førskole Fast lønn Lønn Karrestad 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Karrestad 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Karrestad 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Karrestad 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Karrestad 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Karrestad 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Karrestad 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Side 39

40 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Karrestad 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Karrestad 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Karrestad 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Karrestad 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Stangeløkka 201 Førskole Fast lønn Lønn Stangeløkka 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Stangeløkka 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Stangeløkka 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Stangeløkka 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Stangeløkka 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Stangeløkka 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Stangeløkka 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Stangeløkka 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Stangeløkka 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Tistedal 201 Førskole Fast lønn Lønn Tistedal 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Tistedal 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Tistedal 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Tistedal 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Tistedal 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Tistedal 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Ekskursjoner 250 Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Side 40

41 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Tistedal 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 500 Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Tistedal 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Tistedal 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Tistedal 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Brekkerød Bar201 Førskole Fast lønn Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Vikar sykdom Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Brekkerød Bar201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Sosial trening Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell 900 Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Planter, frø og gjødsel 500 Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Bar201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Brekkerød Bar201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Brekkerød Bar201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Bar201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Bar201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Brekkerød Bar201 Førskole Andre refusjoner Andre inntekter Isebakke barne201 Førskole Fast lønn Lønn Isebakke barne201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Isebakke barne201 Førskole Vikar sykdom Lønn Isebakke barne201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Side 41

42 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Isebakke barne201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Isebakke barne201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Stillingsannonser 600 Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barne201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Isebakke barne201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Isebakke barne201 Førskole Refusjon fra staten (inkl. NAV) Andre inntekter Isebakke barne201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barne201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barne201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Private barneh201 Førskole Kommunale avgifter Private barnehager Private barneh201 Førskole Kjøp andre kommuner Private barnehager Private barneh201 Førskole Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Private barnehager Private barneh201 Førskole Andre overføringsutgifter Private barnehager Private barneh201 Førskole Ref. fra andre kommuner Private barnehager Forsterket hels201 Førskole Fast lønn Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Innsparingstiltak lønn Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Arbeidsgiveravgift Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Kontormateriell Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Matvarer/drikkevarer Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Telefon/mobiltelefon Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Andre transportutgifter Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Lisenser IT Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Åpen barnehage Forsterket hels201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Side 42

43 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Summer av Revidert budsjett Kommentar Totalt Andre inntekter Brukerbetaling Lønn MVA MVA-kompensasjon Private barnehager Sykelønnsrefusjon Varer og tjenester Åpen barnehage Totalsum Lønnsoppgjør F Lønn, undervisning og oppvekst Lønnsandel, barnehager 13,92 % Andel av lønnsoppgjør Side 43

44 Side 44 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Beholdere, containere Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (84 981) MVA-kompensasjon Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (30 000) MVA-kompensasjon Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold/feiing Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (1 000) MVA-kompensasjon Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Kommunale avgifter Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtale ventilasjonsanelgg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler el-anlegg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler div. pålegg Varer og tjenester

45 Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (70 000) MVA-kompensasjon Summer av Revidert budsjett Gruppering Totalt MVA MVA-kompensasjon Varer og tjenester Totalsum Side 45

46 Takster driftstilskudd private barnehager Ordinære barnehager, barn 0-2 år Ordinære barnehager, barn 6-6 år Familiebarnehager, barn 0-2 år Familiebarnehager, barn 3-6 år Drift 2013 Kapital 2013 Total Drift 2014 Kapital 2014 Total Side 46

47 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 Ikke utsendte vedlegg Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 Rådmannens innstilling: Forskriften for vann- og avløpsgebyrer for 2014 vedtas. Saksutredning: Budsjettet for 2014 ble vedtatt i kommunestyret , sak 2013/190. Vedlagte forskrift var tilgjengelig ved budsjettbehandlingen i kommunestyremøtet som et separat dokument, og lå som grunnlag for behandling av gebyrregulativet. Forskriften er imidlertid i seg selv ikke vedtatt, og rådmannen fremmer saken for å få et formelt vedtak på denne. Forskriften er endret i forhold til 2013 ved at det er innført et fastledd på gebyret for vann- og avløp på 400 kr/ år eks. mva (500 kr/ år inkl. mva) for vann og tilsvarende for avløp, totalt kr/ år for hver abonnent. Dette gebyret kommer i tillegg til det variable gebyret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 47

48 Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar I tillegg til vann- og avløpsgebyr og gebyr for levering av septikkslam kommer 25% merverdiavgift. Gebyret, inklusiv mva. oppgis i parentes. Vann- og avløpsgebyr Beregningsgrunnlag for utskriving av vann- og avløpsgebyr. Med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av nr og lov om vern mot forurensning og om avfall av nr.6 23 fastsettes vann- og avløpsgebyr på grunnlag av NS For bolighus fratrekkes 20 % av areal (BRA) før gebyr beregnes. For andre bygg beregnes gebyr etter areal (BRA) i h.h.t. NS 3940 uten omregning. 1. Tilknytningsgebyr I h.h.t. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg kreves det tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunens vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningsgebyret betales for bygg på bebygd eiendom og ved førstegangsoppføring og utvidelse av bygg på eiendom som er eller blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Ved utvidelse betales tilknytningsavgift fra første kvadratmeter. Tilknytningsgebyret for vann fastsettes til kr. 91,56,- eks. mva. (kr. 114,45,- inkl. mva.) pr m 2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omregning. Tilknytningsgebyret for avløp fastsettes til kr. 134,98,- eks. mva. (kr.168,72,- inkl. mva.) pr. m 2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omregning. Kommunen skal sende faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis. Dersom tilkobling ikke er skjedd innen utløpet av byggetillatelsens varighet kan tilknytningsgebyret kreves tilbakebetalt. De gebyrsatser som fremkommer i kommunens forskrift om gebyr vedtas med virkning fra Det fastsettes et øvre tak på tilknytningsgebyr på kr ,- (kr ,- inkl. mva.) for vann og kr ,- (kr ,- inkl. mva.) for avløp pr. boenhet pr. tiltak, når boligeiendom kobles til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet direkte eller via privat anlegg gjennom egne betalte vann- og avløpsløsninger. Side 48

49 Garasjeareal i tilknytning til bolig når garasjedel ikke har innlagt vann skal det ikke betales tilknytningsgebyr for. Dette gjelder også frittstående boder uten innlagt vann på boligeiendom 2. Årsgebyr Fastledd vann kr. 400,00,- (kr. 500,00,- inkl. mva.) og fastledd avløp kr. 400,00,- (kr. 500,00 inkl. mva.) a) Årsgebyr for vann kr. 8,91,- (kr. 11,14,- inkl. mva.) pr. m 3 målt eller stipulert forbruk. b) Årsgebyr for avløp kr. 18,33,- (kr. 22,91,- inkl. mva) pr. m 3 målt eller stipulert forbruk. 3. Stipulert forbruk a) Eneboliger og selveide leiligheter Bruksareal x 0,80 Stipulert vannforbruk Årsgebyr vann Årsgebyr avløp u/mva (m/mva) u/mva (m/mva) Inntil 99 m² 160 m³ kr1425,85 (kr1782,31) kr 2933,03 (kr 3666,29) m² 200 m³ kr 1782,31 (kr 2227,89) kr 3666,29 (kr 4582,86) m² 280 m³ kr 2495,24 (kr 3119,05) kr 5132,80 (kr 6416,00) m² 400 m³ kr 3564,62 (kr 4455,78) kr 7332,57 (kr 9165,71) m² 500 m³ kr 4455,78 (kr 5569,73) kr 9165,71 (kr 11457,14) 300 m² og over 600 m³ kr 5346,94 (kr 6683,67) kr 10998,86 (kr 13748,57) b) Flerfamilieboliger (også tomannsboliger og hybelleiligheter) Bruksareal x 0,80 Stipulert vannforbruk Årsgebyr vann Årsgebyr avløp u/mva (m/mva) u/mva (m/mva) Inntil 79 m² 120 m³ kr 1069,39 (kr 1336,73) kr 2199,77 (kr 2749,71) m² 160 m³ kr 1425,85 (kr 1782,31) kr 2933,03 (kr 3666,29) m² 200 m³ kr 1782,31 (kr 2227,89) kr 3666,29 (kr 4592,86) m² 240 m³ kr 2138,77 (kr 2673,47) kr 4399,54 (kr 5499,43) m² 280 m³ kr 2495,24 (kr 3119,05) kr 5132,80 (kr 6416,00) m² 320 m³ kr 2851,70 (kr 3564,62) kr 5866,06 (kr 7332,57) m² 360 m³ kr 3208,16 (kr 4010,20) kr 6599,31 (kr 8249,14) m² 400 m³ kr 3564,62 (kr 4455,78) kr 7332,57 (kr 9165,71) m² 440 m³ kr 3921,09 (kr 4901,36) kr 8065,83 (kr 10082,28) m² 480 m³ kr 4277,55 (kr 5346,94) kr 8799,08 (kr 10998,86) m² 520 m³ kr 4634,01 (kr 5792,51) kr 9532,34 (kr 11915,43) m² 560 m³ kr 4990,47 (kr 6238,09) kr 10265,60 (kr 12832,00) 300 m² og over 600 m³ kr 5346,94 (kr 6683,67) kr 10998,86 (kr 13748,57) Side 49

50 Fritidsboliger/hytter Alle fritidsboliger/hytter som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett nett skal ha vannmåler. 4. Annen bebyggelse For all annen bebyggelse settes forbruk til 1,5 m 3 pr. m 2 pr. år. 5. Vannmålere De abonnenter som har installert vannmåler skal betale vann- og avløpsgebyr etter pris pr. m 3 vann kr. 8,91,- (kr. 11,14,- inkl. mva.) og pr. m 3 og avløp kr. 18,33,- (kr. 22,91,- inkl. mva.) pr m Svømmebasseng For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann (og/eller avløp) tilsvarende et årlig vannforbruk på: 40m 3 for bassengvolum inntil 20m 3 80m 3 for bassengvolum inntil 40m 3 120m 3 for bassengvolum over 40m 3. Side 50

51 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 særutsrift KU-sak Revisjonsrapport nr 6 fra regnskapsrevisor Ikke utsendte vedlegg Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Revisjonsrapport nr. 6 fra regnskapsrevisor" Saksutredning: Bakgrunn Saken ble behandlet i kontrollutvalget Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Kontrollutvalget Halden vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 6 til etterretning med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg at revisjonen påpeker flere forhold i revisjonsrapport nr. 6 som ai all hovedsak angår mangelfull kvalitetssikring og dokumentasjon i regnskapet. Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av korrekt styringsinformasjon gjennom regnskapet og ser alvorlig på de funn revisor har gjort. Kommunestyret bør be rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger straks tas til følge. Kontrollutvalget vil fortsette med å følge opp påpekning nr. 5 om «Kommunens økonomiske situasjon», ved at rådmannen holder kontrollutvalget løpende orientert om status. 2. I henhold til 8 i forskrift om kontrollutvalget, sender utvalget rapporten til kommunestyret for videre oppfølging med følgende forslag til vedtak. 1. Kommunestyret tar revisjonsrapport nr. 6 til etterretning og merker seg at revisjonen påpeker flere forhold som i all hovedsak angår mangelfull kvalitetssikring og dokumentasjon i regnskapet. Kommunestyret merker seg videre at flere av forholdne Side 51

52 har vært påpekt i tidligere nummererte rapporter. Kommunestyret noterer seg kontrollutvalgets oppfølging nr Kommunestyret vil understreke viktigheten av korrekt styringsinformasjon gjennom regnskapet og ser alvorlig på de funn revisor har gjort. Korrekt styringsinformasjon er sørlig viktig tatt i betrakting kommunens vanskelige økonomisk situasjon. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger 1,2,3,4,6 og 7, straks tas til følge 3. Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om sin oppfølging Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2014/ Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Ikke utsendte vedlegg Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Kommunelovens 32: «Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.» Utarbeidelse av vedlagte møteplan har hatt som utgangspunkt at saksgangen mellom utvalgene, i henhold til delegasjonsreglementet og budsjettvedtaket for 2014, skal være best mulig ivaretatt. Endringer i møtedager og møtetidspunkt, som gjelder for enkelte utvalg, er foretatt i samråd med utvalgslederne. Møteplan for 2014 legges fram for kommunestyret til godkjenning. Rådmannens innstilling: Møteplanen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for 2014 (dokument 2011/ ) godkjennes. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Martin Vik Side 67

68 HALDEN KOMMUNE MØTEPLAN 2014 UTVALG DATO TID Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Formannskapet :00 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Havnestyret :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Arkiv saksnr: 2011/ Dato: Side 68

69 Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Arkiv saksnr: 2011/ Dato: Side 69

70 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Kommunestyret :30 * Kommunestyret * Møtene avholdes i Formannskapssalen i Halden Rådhus * Møtene avholdes i Kommunestyresalen i Halden Rådhus ** Møtene avholdes i Fayegården, store møterom. Arkiv saksnr: 2011/ Dato: Side 70

71 Politisk møteplan 2014 Pr Klokken Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember Kommunestyre 17: Formannskap 16: * Hovedutvalg for næring og eiendom 17: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 17: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 16: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 17: Havnestyret 17: Hovedutvalg for administrasjon 16: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 18: *26.06.: Formannskap kl 14:00 Kommunestyre kl 17:30 Formannskapet : Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag Side 71

72 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Mette Engdahl Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Søknad 2 Permisjon fra kommunestyre. 3 Fritak for verv Ikke utsendte vedlegg Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv i styre, råd og utvalg. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret inviteres til å ta stilling til 3 fritakssøknader fra henholdsvis Ronny Nordmark fra Høyre, Tove Kristin Fager fra Fremskrittspartiet og Tom Viggo Knudsen fra Arbeiderpartiet. Samtlige fritakssøknader ligger vedlagt. Rådmannens innstilling: 1. Ronny Nordmark, H, innvilges fritak. 2. Tove Kristin Fager, Frp, innvilges fritak. 3. Tom Viggo Knudsen, Ap, innvilges fritak. 4. Som varamedlem for posisjonen i Formannskapet velges. 5. Som varamedlem for opposisjonen i HPTLM velges 6. Som varamedlem for opposisjonen i HUO velges. 7. Som varamedlem for opposisjonen i EISAK velges.. 8. For posisjonen i Kommunestyret rykker Aase Kielland, H, opp som fast medlem. 9. For opposisjonen i Kommunestyret rykker Keta Dimitrova Bjørndal, Frp, opp som fast medlem. Side 72

73 Saksutredning: Bakgrunn Nordmark og Fager viser til i sine søknader der endret arbeidssituasjon, familie/jobb og studier vanskeliggjør kombinasjonen med politiske plikter. Nordmark sitter som fast medlem i Kommunestyret samt innehar verv som vara i Formannskapet. Han ønsker fritak for begge sine verv ut valgperioden. Tove Kristin Fager søker fritak som fast medlem i Kommunestyret også her ut valgperioden. Fritakssøknadene fra Nordmark og Fager kan vises til Kommunelovens 15.2, og slik administrasjonen ser det vil denne komme til anvendelse, og lyder som følger: «Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Dersom representanten Nordmark innvilges fritak som fast medlem i Kommunestyret rykker 1.vara Aase Kielland, H, opp som fast medlem. Innvilges Nordmark fritak som vararepresentant i Formannskapet bør varalisten suppleres ved å velge nytt varamedlem fra samme parti. Innvilges Fager fritak rykker 1.vara Keta Dimitrova Bjørndal, Frp, opp som fast medlem i Kommunestyret. Varalisten bør da suppleres. Tom Viggo Knudsen søker fritak som vararepresentant fra samtlige verv. Det innebærer Kommunestyret, Hovedutvalg for undervisning og oppvekst (HUO) og Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø (HPTLM) samt Eiendomsskattenemnd-Sakkyndige (EISAK). Knudsens søknad inneholder ingen ytterligere informasjon som kan knyttes opp mot Kommunelovens Kommunestyret har tidligere behandlet tilsvarende saker hvorpå disse har blitt innvilget. To av søkerne har i tillegg verv som folkevalgt hvor kommunelovens 16.3 kommer til anvendelse. Denne lyder som følger: «Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn». Dersom fritak eller supplering av kandidater fører til at varalistene blir utilstrekkelige bes det om at også disse suppleres. Jmf. Kommunelovens Denne lyder som følger: «Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta Side 73

74 suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». For ordens skyld opplyses det at det ikke tas hensyn til kjønnsbalanse når det gjelder valg og opprykk til kommunestyret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Martin Vik Side 74

75 Side 75

76 Side 76 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: tovekrifager[tovekrifager@hotmail.com] Dato: :45:55 Til: Politisk Sekretariat Tittel: Permisjon fra kommunestyre. Halden 11/ Ber med dette om permisjon fra kommunestyre, fra denne dato og ut perioden. Det blir for lite tid til å sette seg inn i de forskjellige sakene og forberede seg ordentlig. Jeg skal studere videre ved siden av jobb og med ansvar for 4 barn og oppfølgingen det krever håper jeg å få godkjent permisjonen. Ber om kvittering på mottatt søknad. Mvh : Tove Kristin Fager( Frp) Sendt fra en Samsung Mobil

77 Side 77 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Tom V Knudsen[macpro.65@gmail.com] Dato: :47:41 Til: postmottak Tittel: Reserve kommunestyret.. Jeg er ute av Lo Halden, og heller ikke medlem inoen av partiene. Ønsker ikke å stå som reserve. Trenger heller ikke å stå på mail liste for partimøter etc.. Tom Knudsen

78 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Mette Engdahl Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Valg av nestleder og vararepresentanter av Kontrollutvalget. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret behandlet den i PS 2013/169 valg av Kontrollutvalg. Det ble i dette møtet enstemmig vedtatt at Kontrollutvalget velges ved nyvalg. Følgende valgte representanter: Fra opposisjonen: Ulf Lettenstrøm AP Turid Eriksen ap Odd Riise AP Åsmund Sjøberg AP Wenche Olsen AP Jan Magnar Hansen AP Tove Kristiansen AP Fra posisjonen: Jan Moen H Inger Haugene SP leder medlem medlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem medlem medlem Det ble derimot ikke valgt nestleder og vararepresentanter. Kommunestyret inviteres derfor til å ta stilling til valg av nestleder samt vararepresentanter for posisjonen. Ved nyvalg skal Kommunestyret utpeke nestleder blant utvalgets medlemmer. Side 78

79 Rådmannens innstilling: Ingen Konklusjon Dette er et politisk anliggende hvor rådmannen ikke har synspunkter. Det innstilles derfor ikke fra rådmannen i saken. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Martin Vik Side 79

80 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Suppleringsvalg - KS-møte sak PS 170/13 - vedlegg protokoller valg FO og HUtv mm. 2 Suppleringsvalg - vedlegg: KRD-rundskr. H-4/11 s. 26 Ikke utsendte vedlegg Suppleringsvalg - KS-møte sak PS 170/13. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Se nedenfor. Rådmannens innstilling: 1. For så vidt gjelder suppleringsvalgene til AP sin gruppe i kommunestyrets møte er følgende feil: Formannskapet: Vedtakets punkt 6 og 11 må gjøres på nytt i det disse to nye varamedlemmer må velges i en rekkefølge under ett og plasseres i denne rekkefølgen sist i AP sin formannskapsgruppes varamannsrekkefølge. Hovedutvalget helse og sosial sin varamannsrekkefølge - Hele suppleringsvalget til varamannslisten for AP er gjort uten lovhjemmel ingen varamann var nødvendig å supplere - noe som gjør hele varamannsvalget ugyldig. 2. Som de to nye varamedlemmer AP sin gruppe suppleres ved valg: 1., 2. og innplasseres i denne rekkefølge sist på denne gruppens varamannsliste. 3. Følgende suppleringer som da videre må rettes opp er : KS-møte supplering HUO Joakim Karlsen, V KS-møte supplering FO HNE HAD Stein Bukholm, H KS-møte supplering HNE Ole Martin Ohlgren, H KS-møte supplering HAD Svein Håkon Pedersen, H KS-møte supplering FO Ann-Kristin Øye, H KS-møte supplering HKIM Truls Breda, V KS-møte supplering FO Mette Karlsen, AP Side 80