Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/16 Prognoser for totaløkonomien Saksnr: 16/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Saken gjelder Som ledd i økonomi- og virksomhetsstyringen ved Universitetet i Stavanger (UiS), og for å gi styret en helhetlig og langsiktig vurdering av den økonomiske utviklingen, legger universitetsdirektøren to ganger i året fram løpende økonomiske framskrivninger av virksomheten. Styret presenteres i saken for prognoser for totaløkonomien fram til 2019, etter at regnskap for foregående år er avsluttet og resultater innenfor forskning og utdanning kjent. Bakgrunn og vurdering Universitetsdirektøren anser bruken av økonomiske framskrivninger som et viktig virkemiddel i den langsiktige/flerårige økonomiske planleggingen ved UiS. Prognosene utgjør, sammen med budsjettfordelingsmodellen og treårige bemanningsplaner, det overordnede økonomiske planverket ved UiS og skal bygge opp under strategi , herunder vedtatte strategiske prioriteringer og videreutvikling av utdanning, forskning og formidling ved universitetet. Tidligere har de økonomiske framskrivningene kun omfattet den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (BFV). Universitetsdirektøren har over noe tid, også med bakgrunn i tilbakemeldinger fra fakultetene, sett at det er behov for å utarbeide prognoser for totaløkonomien for å sikre god styringsinformasjon og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag på ulike nivåer. Styret presenteres derfor våren 2016 for totalprognoser på institusjons- og fakultetsnivå, der eksterne inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet BOA) tas inn som nytt element. På kort sikt viser de økonomiske framskrivningene av aktiviteten en positiv inntektsutvikling både på UiSnivå og på fakultetene. På noe lengre sikt (fram mot 2019), er imidlertid inntektsveksten avtagende med bakgrunn i forventet nedgang i eksterne inntekter (BOA), samt forventning om avtagende vekst i de statlige bevilgningene. Generelt er det knyttet større usikkerhet enn tidligere til forutsetningene for den økonomiske utviklingen, og evne til omstilling vil derfor være viktig dersom forutsetningene ikke slår til. Konjunkturnedgang i næringslivet, i vår region særlig innenfor olje- og gassnæringen, forventes å få direkte (negative) konsekvenser for eksterne inntekter/bidrag til UiS. I tillegg vet vi også at søkertallene påvirkes av økonomiske konjunkturer, herunder retningen for studievalg. Endringer innenfor søker- og opptakstall forventes å ramme fakultetene ulikt. Universitetsdirektøren vurderer at UiS sin evne til å håndtere endrede rammebetingelser og større usikkerhet, vil være en avgjørende faktor framover. Videre anses sikring av tilstrekkelig kapasitet og økonomi til videre styrking av forskningsaktivitetene som en av hovedutfordringene sammen med økt press på fysisk infrastruktur (særlig arealer og IKT), gitt forventninger om fortsatt økt aktivitet. Forslag til vedtak: 1. Styret tar prognoser for totaløkonomien til orientering Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 33/16 Prognoser for totaløkonomien INNLEDNING For å gi styret en helhetlig og langsiktig vurdering av den økonomiske utviklingen ved Universitet i Stavanger (UiS), legger universitetsdirektøren to ganger i året fram økonomiske framskrivninger av virksomheten ved institusjonen. Mens det tidligere kun er presentert prognoser for den statsfinansierte delen (sist ved US 106/15 i desember 2015), legges det nå fram en totalprognose som omfatter eksterne inntekter i tillegg til statsbevilgningen. Universitetsdirektøren vurderer at bruken av totalprognoser vil være et sentralt element i den videre økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiS, gitt forventninger om endrede rammebetingelser både som følge av den generelle samfunnsutviklingen og endringer i næringslivet, strukturendringer i sektoren, ny statlig finansieringsmodell, varslede kutt i den statlige budsjettildelingen og tydeligere krav til styring og mål- og resultatoppnåelse ved institusjonene. PROGNOSER SOM DEL AV ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSSTYRINGEN Det overordnede statlige økonomiregelverket stiller krav til at alle statlige virksomheter sikrer at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte innenfor egne ansvarsområder. Virksomhetsledelsen er i denne sammenheng ansvarlige for å prioritere og planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv.videre skal den interne styringen være innrettet slik at virksomheten har nødvendig styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag til å følge opp aktiviteter og resultater. Universitetsdirektøren anser bruken av økonomiske framskrivninger som et viktig virkemiddel i den langsiktige/flerårige økonomiske planleggingen ved UiS, og vurderer at prognosene erstatter det som en del andre institusjoner legger i langtidsbudsjetter. Prognosene utgjør sammen med budsjettfordelingsmodellen og treårige bemanningsplaner, det overordnede økonomiske planverket ved UiS og skal bygge opp under strategi , herunder vedtatte strategiske prioriteringer og videreutvikling av utdanning, forskning og formidling ved universitetet. Tidligere har de økonomiske framskrivningene kun omfattet den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (BFV). Universitetsdirektøren har over noe tid, også med bakgrunn i tilbakemeldinger fra fakultetene, sett at det er behov for å utarbeide prognoser for totaløkonomien for å sikre god styringsinformasjon og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag på ulike nivåer. Styret presenteres derfor våren 2016, etter framleggelse av resultater for 2015, for totalprognoser på institusjons- og fakultetsnivå, der eksterne inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet BOA) tas inn som nytt element. Ved hjelp av data fra totalregnskap og prosjektportefølje, utvikling innenfor sentrale indikatorer og vurdering av øvrige rammebetingelser, mener universitetsdirektøren å kunne gi et mer presist og mer helhetlig bilde av den samlede økonomiske utviklingen for UiS for perioden FORUTSETNINGER OG INDIKATORER Forventninger til endringer i rammebetingelsene for totalaktiviteten ved UiS, har i vesentlig grad gjort det nødvendig å foreta avveininger og sannsynlighetsvurderinger med tanke på forutsetningene som er lagt inn i totalprognosen fram mot Generelt er det på kort sikt (2016 og 2017) forventninger til en positiv økonomisk utvikling for UiS samlet sett. Det er imidlertid knyttet til dels stor usikkerhet til utviklingen innenfor flere sentrale indikatorer, herunder innenfor den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA), noe som igjen reflekteres gjennom noe mer pessimistiske anslag for perioden Grunnleggende forutsetninger i framskrivningene er en antatt langsiktig pris- og lønnsvekstkompensasjon over statsbudsjettet på 2,9 % årlig fra og med Inflasjonen antas å ligge på 2,5 % årlig i hele perioden. Forutsetninger og forventet indikatorutvikling i prognoseanslagene vil nødvendigvis ikke samsvare fullt ut med målsettingene i strategi og årsplaner/årsrapport, da målene på flere områder er relativt ambisiøse. I prognosesammenheng vil det i større grad være nødvendig å legge til grunn «sikker» utvikling, basert på avlagte resultater og sannsynlig videre utvikling innenfor disse, men likevel uten at prognosene blir til hinder for gjennomføringen av planer og opprettholdelsen av trykket for å nå egne fastsatte mål. 2

3 I det følgende vil det bli redegjort nærmere for den antatte inntekts- og kostnadsutviklingen som er lagt til grunn i prognosene, herunder generelle forutsetninger og utviklingen innenfor sentrale indikatorer. Selve framskrivningene for perioden presenteres på totalnivå (UiS) og på fakultetsnivå. Forventede inntekter- statsbevilgningen (BFV) Prognosene baseres på en forutsetning om at de statlige basisbevilgningene, fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet (Utd dir), forblir relativt stabile over tid. Forutsigbarheten i dagens resultatbaserte finansieringssystem er grunnleggende. Varslede endringer i den statlige finansieringsmodellen vil få effekt fra og med budsjettildelingen for 2017, men er foreløpig ikke lagt inn i prognosene. All sikker informasjon om framtidige bevilgninger som ligger i statsbudsjettet er for øvrig tatt hensyn til i prognosen, herunder er det lagt inn forutsetning om videreføring av budsjettnedtrekk som følge av krav til effektivisering og avbyråkratisering på samme nivå som i statsbudsjettet for 2015 og 2016 (0,7 %). Det er ikke lagt inn forutsetninger om tildeling av ytterligere rekrutteringsstillinger utover effekten av de 44 stillingene som UiS mottok over statsbudsjettet for Det legges til grunn at studenttall og følgelig studiepoengproduksjonen vil øke med 1,8 % i 2016 for deretter å avta til 1,5 % i perioden Dette er i tråd med innfasingen av studieplasser bevilget over statsbudsjettet i perioden , og med en forventning om at det fortsatt vil tilføres nye studieplasser i kommende budsjetter. Dette er også i tråd med styrets vedtak om at opptaks- og studenttallsregulering skal følge tilføringen av ny studieplassfinansiering fra staten jf. US 108/10. Prognosen tar altså ikke hensyn til trenden med økt studentopptak for Foreløpige søkertall for 2017 (samordna opptak) er positive for UiS samlet sett, men viser (som forventet) at det vil bli nødvendig å omstille på fakultetsnivå. Det forutsettes videre at gjennomstrømmingen (målt som studiepoeng pr student) og frafallet av studenter ikke forverres. På den annen side er det heller ikke lagt inn forutsetninger om økt gjennomstrømming fram mot Det er både internt ved UiS, i tilknytning til resultatrapporteringen (årsrapporten) samt fra styrets side satt fokus på forbedring av denne resultatindikatoren, men uten at det på nåværende tidspunkt er tatt stilling til konkrete tiltak. Den resultatbaserte uttellingen av forskningsproduksjonen (antallet vitenskapelige publiseringer samt tildelte midler fra NFR og EU) forutsettes å øke i takt med antallet årsverk i perioden Et betydelig økt antall statsfinansierte rekrutteringsstillinger de siste årene indikerer isolert sett en økning av forskningsproduksjonen, men parallelt knyttes det usikkerhet til utviklingen innenfor EU og i noen grad NFR. Antallet uteksaminerte phd-kandidater i 2016 forventes å gå noe ned fra 2015, men med en kraftig vekst fra som følge av tildelingen av rekrutteringsstillinger i statsbudsjettene for Det er for øvrig høyt fokus på resultatutviklingen innenfor forskning, og det er nylig satt ned en intern arbeidsgruppe som til styremøtet i juni skal legge fram forslag til system for strategisk styring av forsknings- og oppdragsporteføljen ved UiS, herunder forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak som vil bidra til å øke den vitenskapelige produksjonen. Endringer i den statlige finansieringsmodellen, herunder bl.a. innføring av nye resultatindikatorer knyttet til utdanning og forskning er foreløpig ikke hensyntatt i prognosene i påvente av nærmere avklaringer i tilknytning til framleggelse av statsbudsjettet for Indikatorene vil bli innarbeidet i de oppdaterte prognosene pr oktober/november 2016 og i den interne budsjettfordelingen for Konkret er det snakk om ny indikator knyttet til antall uteksaminerte kandidater (på bachelor- og masternivå) samt ny indikator knyttet til totale inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg er beregningsmåten for publiseringspoeng endret samt at EU-indikatoren utvides. Endringene i resultatindikatorene innebærer (i første omgang) ikke en utvidelse av den samlede resultatbaserte rammen i statsbudsjettet, men en omfordeling av midler med grunnlag i flere og utvidede indikatorer. Dette med unntak av antall kandidater som man har varslet vil få åpen budsjettramme. I prognosen er inntektsvirkningen av publiseringspoeng foreløpig lagt inn i samsvar med «gammel» beregningsmetode. Utover statsbevilgningen, mottar UiS også grunntildeling fra Utdanningsdirektoratet som ledd i finansieringen av de to nasjonale kompetansesentrene; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. Disse tildelingene forventes å forbli forholdsvis stabile over tid, og er i prognosen kun justert med forventet pris- og lønnskompensasjon. 3

4 Forventede eksterne inntekter (BOA) Inntekter fra den eksterne bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA), er en viktig faktor i finansieringen av aktivitetene og spesielt forskningen ved UiS. De totale BOA-inntektene har vist en positiv utvikling over flere år, og utgjorde i ,5 % målt mot KD-bevilgningen. Det er vurdert som nødvendig at andelen øker til 26 % innen 2017 for at UiS skal nå sine langsiktige strategiske mål. Til forskjell fra tidligere, da de økonomiske framskrivningene kun omfattet den statsfinansierte delen av virksomheten, er effekten av den eksterne virksomheten nå for første gang innarbeidet i prognosene. Med dette mener universitetsdirektøren å kunne presentere styret for en mer helhetlig vurdering av den økonomiske utviklingen ved UiS og dermed også gi et bedre grunnlag for strategiske vurderinger og beslutninger framover. I den regnskapsmessige oppfølgingen av BOA-virksomheten, deles inntektene inn i følgende finansieringskategorier; (i) ABFV (annen bevilgningsfinansiert virksomhet) som betegner inntekter fra andre departementer/statlige etater/offentlige virksomheter, (ii) NFR midler/tilskudd fra Norges forskningsråd, (iii) EU- tilskudd samt (iv) Inntekter i form av oppdrag og bidrag/gaver fra nærings- og samfunnsliv og private. De samme finansieringskategoriene er benyttet som indikatorer for den eksterne virksomheten ved utarbeidelsen av prognosene. Overordnet legges til grunn at eksterne inntekter er mer direkte påvirket av konjunkturer enn de statlige bevilgningene, og vil av ulike årsaker naturlig variere mer over tid. I prognosearbeidet er data fra regnskapet og prosjektporteføljen benyttet. Prosjektporteføljen gir informasjon om totalt antall aktive prosjekter, tilfanget av nye prosjekter og kontraktsverdien av disse, samlede kontraktsreserver samt opptjente inntekter. Etter flere år (tom 2015) med positiv trend innenfor inntektsutviklingen i den eksternfinansierte delen av virksomheten, ser en fra slutten av 2014 og gjennom 2015 en generell nedadgående trend i tilgangen på nye prosjekter og størrelsen på kontraktsreserver. Utviklingen er noe ulik for de ulike finansieringskategoriene, men på totalnivå er det en klar tendens. Generelt vurderes at samfunnsutviklingen, og da spesielt den endrede markedssituasjonen innen olje- og gassnæringen, er en viktig faktor i denne utviklingen. I prognosen for eksterne inntekter er det derfor lagt til grunn et noe pessimistisk anslag, i form av en forventet stagnasjon i 2016 og en antatt reduksjon for perioden Med tanke på utviklingen innenfor den enkelte BOA-indikator, er det lagt til grunn usikkerhet i forhold til fortsatt utvikling på EU på bakgrunn av utsikter til få nye kontrakter framover. Det administrative støtteapparatet rundt arbeidet med NFR-søknader (herunder søknader om SFF, SFI, SFU og FME-status) er styrket, og det er mange lovende prosesser i gang med tanke på å få flere NFR-prosjekter. Prognosen legger likevel kun til grunn en økning på 5 % årlig, noe som muligens er for pessimistisk med tanke på det faktiske tilfanget av NFR-midler til nå i En vil foreta en ny vurdering i forbindelse med oppdatering av prognosene til høsten, og da med kjennskap til mulig tilslag på nye utlysninger fra NFR i mai samt utviklingen innenfor søknader som allerede ligger til vurdering. Innenfor framtidig utvikling på oppdrag og bidrag fra næringsliv og private, råder det en generell usikkerhet, noe som reflekteres tydelig i prognosen. Se for øvrig skjematisk oversikt over forventet utvikling i de ulike enkeltindikatorene i tabell 3 nedenfor. Forventede kostnader totalnivå Totalt antall årsverk (målt som gjennomsnittlig tilsatte årsverk gjennom året) har økt med 6,1 % i 2015 og antas å øke med 3,8 % i 2016, for så å avta (flate ut) og utgjøre 1,3 % fra Årsverksveksten antas i hovedsak å følge studenttallsutviklingen, men påvirkes i betydelig grad av tilføringen av nye årsverk i form av rekrutteringsstillinger. I tillegg vil forutsetningen om nedgang i inntekter og aktivitet innenfor BOAvirksomheten innvirke på forventet årsverksutvikling, og medvirker til at årsverksveksten kan flate mer ut enn studenttallsutviklingen. Den faktiske nominelle lønnsveksten (pr årsverk) ved UiS utgjør 1,6 % i 2015, og forventes å ligge lavt også de kommende to årene (hhv 1,5 % i 2016 og 2,0 % i 2017). I dette ligger bl.a. forventninger til moderate statlige lønnsoppgjør samtidig som innfasingen av et betydelig antall rekrutteringsstillinger og generelle utskiftninger i bemanningen antas å medvirke til en lavere lønnsvekst totalt sett. Det legges imidlertid til 4

5 grunn en «normalisering» og dermed noe høyere vekst de etterfølgende to årene (2,5 %), men uansett lavt og under det som KD forventes å legge inn som kompensasjon i statsbudsjettet. Husleie og kostnader direkte knyttet til bygg og infrastruktur øker som følge av nybygg, utvidelser av eksisterende arealer samt nye leieforhold. Helårseffekten av husleie for nytt laboratoriebygg og nye lokaler i OD-bygget slo inn fra Helårseffekten av husleie for nytt SV-bygg og nye dansesaler i Bjergsted slår inn fra 2016, og effekten av planlagt tilbygg på Hulda Garborg, servicebygg i tilknytning til Jernaldergården, ny idrettsbane og antatt økt ekstern leie er lagt inn fra Nytt formidlingsbygg ved AM forventes tidligst å være ferdig i siste del av 2019, og er foreløpig ikke lagt inn i prognosene. For øvrig er det tatt hensyn til en forventet prisjustering av husleien på 2 % årlig. I tabell 1, 2 og 3 nedenfor gis en skjematisk oversikt over generelle forutsetninger for totalprognosen på UIS-nivå samt utviklingen (både historisk og forventet) innenfor indikatorene i den statlige finansieringsmodellen og for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten. Ved framtidige oppdateringer av prognosene vil en i tillegg vise de beløpsmessige utslagene som følge av endringer i forutsetninger og parametre. Dette vil ikke være aktuelt i denne saken, da prognosene for første gang legges fram på totalnivå og ikke som tidligere kun for den statsfinansierte delen av virksomheten. Tabell 1: Generelle forutsetninger Generelle forutsetninger (forventet) Snitt Pris og lønnskompensasjon (statsbudsjettet) 3,5 % 3,3 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,3 % Generell prisstigning 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Faktisk/forventet lønnsvekst 3,8 % 1,6 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,4 % Studenttallutvikling 3,9 % 4,1 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 3,6 % Årsverksutvikling 4,2 % 6,1 % 3,8 % 2,4 % 0,6 % 1,3 % 3,0 % Generell økning på forskningsindikatorene 3,8 % 2,4 % 0,6 % 1,3 % - Tabell 2: Indikatorutvikling, historisk og forventet ( ) finansieringsmodellen Forventet utvikling finansieringsmodellen Snitt Studiepoengutvikling 5,4 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 3,1 % Antall utvekslingsopphold 8,3 % 26,4 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 8,3 % Utvikling NFR-indikator 53,7 % 15,7 % 3,8 % 2,4 % 0,6 % 1,3 % 15,6 % Utvikling EU-indikator -18,9 % 44,0 % 3,8 % 2,4 % 0,6 % 1,3 % 53,5 % Utvikling doktordisputaser -24,0 % 53,8 % -5,0 % 7,9 % 9,8 % 13,3 % 8,1 % Utvikling publiseringspoeng 4,5 % 12,8 % 3,8 % 2,4 % 0,6 % 1,3 % 4,6 % Tabell 3: Indikatorutvikling, historisk og forventet ( ) BOA Forventet utvikling BOA Snitt Utvikling inntekter ABFV -17,8 % 37,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 40,8 % Utvikling inntekter EU 7,0 % 18,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 36,8 % Utvikling inntekter NFR 25,8 % 16,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 18,3 % Utvikling inntekter oppdrag og bidrag 28,9 % -0,7 % 0,0 % -20,0 % -10,0 % -10,0 % 5,9 % Andre arbeidskraftkostnader (innleie) 2,2 % 8,1 % 0,0 % -20,0 % -10,0 % -10,0 % 0,3 % 1 Noe ulike forutsetninger og forventninger til indikator- og inntektsutvikling på fakultetene vil framgå under avsnittet om fakultære prognoser. 5

6 TOTALPROGNOSE UIS Basert på omtalte generelle forutsetninger for prognosen samt forventet utvikling innenfor de ulike indikatorene, kan det legges fram følgende totalprognose for UiS for : Tabell 4a: Totalprognose UiS (tall i millioner NOK) Inntekt KD (statsbudsjettet) Andre statlige tildelinger (Utd dir) Andre inntekter Inntekt BOA Totale inntekter Endring 7,0 % 9,4 % 3,6 % 2,6 % 2,5 % Totale lønnskostnader Endring 7,8 % 5,3 % 4,4 % 3,1 % 3,8 % Andre arbeidskraftkostnader Endring 11,3 % 0,0 % -20,0 % -10,0 % -10,0 % Totale huskostnader Endring 9,1 % 3,4 % 4,8 % 2,1 % 2,1 % Drift og investeringer (residual) Endring 2,8 % 27,5 % 0,5 % 1,5 % -1,3 % Drift og investeringer som andel av totale inntekter 19,7 % 23,0 % 22,3 % 22,0 % 21,2 % Lønn som andel av totale inntekter 71,1 % 68,2 % 67,6 % 67,4 % 67,9 % Kommentarer til totalprognosen Totalprognosen for UiS viser en positiv inntektsutvikling på kort sikt, men med en klar avtagende tendens fram mot 2019 og med underliggende utfordringer som varierer på fakultetsnivå (se nærmere omtale under avsnitt om fakultetsprognoser). Avtagende inntektsvekst skyldes i hovedsak en forventet nedgang i eksterne inntekter (BOA), men også forventning til en viss utflating av veksten innenfor utdanning. Videre vil det skje utfasing av en del av rekrutteringsstillingene tildelt midlertidig i perioden Sammen med lavere pris- og lønnskompensasjon, tilsier dette en moderat vekst i de statlige bevilgningene. I prognosen er forventet «resultat» representert ved et anslag over hvor stor andel av totale inntekter som er igjen til drift og investeringer når lønns- og huskostnader (husleie, energi og renhold) er dekket. Denne andelen har i perioden ligget på gjennomsnittlig 20 %. På institusjonsnivå vurderes at UiS i den aktuelle perioden (med unntak av 2009 og med interne forskjeller mellom fakultetene), må sies å ha hatt et tifredsstillende økonomisk handlingsrom i forhold til drift og investeringer. Dette ikke minst med tanke på at det er gjort særskilte grep på investeringssiden både i tilknytning til til nybygg/oppgraderinger og for å ta inn deler av et opparbeidet investeringsetterslep på vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Som det framgår av tabell 4a anslås sannsynlig drifts- og investeringsandel å ligge på om lag 23 % i 2016, men med noe nedgang fram mot Basert på erfaringer og ut fra forutsetningene om fortsatt aktivitetsvekst, vurderer universitetsdirektøren at UiS (på institusjonsnivå) normalt bør ha en drifts- og investeringsandel på minst 20 % for å ha et tilstrekkelig økonomisk (og strategisk) handlingsrom, herunder muligheter for nødvendig oppgradering og vedlikehold av (vitenskapelig) utstyr og infrastruktur i takt med aktivitetsveksten. Det vurderes å være et særskilt press på arealer og IKT, og behovet for institusjonell koordinering og samarbeid om investeringsplaner på tvers av fakulteter og enheter, er framtredende. Universitetsdirektøren vil etablere en arbeidsgruppe med ansvar for å definere prinsipper og kriterier som skal ligge til grunn for håndteringen av denne type forpliktelser på institusjonsnivå. 6

7 Videre understreker universitetsdirektøren at det vil være viktig å holde fortsatt god kontroll med årsverksveksten, spesielt med tanke på den generelle usikkerheten som er knyttet til utviklingen innenfor ekstern finansiering. Det forventes at alle enheter har dette med som grunnlag inn i arbeidet med enhetsvise bemanningsplaner for perioden Det pekes forøvrig på noen sentrale usikkerhetsmomenter som foreløpig ikke er tatt med i prognosene, men som vil bli vurdert fortløpende og eventuelt tatt inn i arbeidet med oppdatering av prognosene til høsten: (i) Konsekvenser dersom UiS ikke kompenseres for økt driftsbudsjett (herunder behovet for økt bemanning) som følge av nytt formidlingsbygg og utvidelse av virksomheten ved Arkeologisk museum. (ii) Som et ledd i videreutviklingen av institusjonen, skal UiS som et av flere universiteter, inngå en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet som fastsetter resultat- og utviklingsmål for driften. Det er foreløpig ikke knyttet økonomiske konsekvenser til avtalen, men dette kan bli aktuelt fram i tid. (iii) I institusjonens årsplaner legges det generelt til grunn høyere ambisjoner på forskningsproduksjon, studiegjennomstrømning, internasjonalisering etc. enn det som er lagt til grunn i de presenterte prognosene. Suksess i forhold til disse målene (eller det motsatte) vil påvirke de økonomiske utsiktene. (iv) Økonomiske konsekvenser av pågående organisasjonsutviklingsprosess ved UiS er ikke hensyntatt, jf. for øvrig nærmere redegjørelse om prosessen i styresak US 32/16. Sensitivitetsanalyse (UiS) De forutsetningene og forventningene som legges til grunn i prognosen er hver for seg beheftet med til dels betydelig usikkerhet, særlig på lengre sikt. Tabell 4b nedenfor illustrerer hvilke utslag en vil få på resultatet i 2019 (andelen til drift og investeringer når lønns- og husleieforpliktelsen er dekket), av at utviklingen på noen sentrale indikatorer blir annerledes enn det som legges til grunn som forventning i prognosene. I eksempelet vises utslagene dersom årlig utvikling skjer i en takt som er 5 % høyere (optimistisk) eller 5 % lavere (pessimistisk) enn forventningene. Tabell 4b: Sensitivitetsanalyse forventet resultat i 2019 Indikator Forventet Worst case (-5%) Best case (+5%) Kroneutslag* (+/-) Studiepoengsproduksjon 21,2 % 19,2 % 22,7 % 27 Publiseringspoeng 21,2 % 21,1 % 21,7 % 9 NFR-inntekt 21,2 % 20,7 % 21,7 % 9 Doktorgradsdisputaser 21,2 % 21,2 % 21,2 % 0 Inntekt fra bidrag og oppdrag 21,2 % 20,2 % 22,2 % 18 *i millioner kroner Som det framgår er det først og fremst 2 av indikatorene som gir vesentlig utslag på totaløkonomien. En forverring av vekstraten på studiepoengproduksjonen med 5% årlig vil forverre resultatet i 2019 med 27 millioner kroner. Med den studieporteføljen UiS har i dag (stor spredning i fag) så vil en slik dramatisk forverring måtte anses å være urealistisk totalt sett. Det er imidlertid ikke utenkelig at enkeltenheter kan komme til å oppleve slike endringer i studenttilstrømming og produksjon (se for øvrig fakultetsprognosene). Det vurderes å være størst usikkerhet knyttet til anslagene på eksterne inntekter, og da særlig inntekter fra privat næringsliv som kan endre seg betydelig i takt med de generelle økonomiske konjunkturene. Det betyr også at det er svært sannsynlig at en feilvurderer anslagene for hvordan disse inntektene vil utvikle seg i årene som kommer. Som tabell 4b viser, vil en forverring (eller forbedring) i forhold til forventningene for denne indikatoren med pluss-minus 5 % utgjøre så mye som 18 millioner på totalresultatet i

8 PROGNOSER FAKULTETENE Fakultære prognoser fram mot 2019 Universitetsdirektøren har de siste årene presentert styret for treårige økonomiske framskrivninger også for de tre fakultetene ved UiS. Dette gjøres nå i form av totalprognoser (dvs både BFV og BOA) brutt ned på fakultetsnivå. Framskrivningene er foretatt på tilsvarende måte som for institusjonen samlet, dvs ut fra de samme grunnleggende forutsetningene og med utgangspunkt i det samme indikatorsettet. Videre er det lagt til grunn at den interne budsjettfordelingen skjer i tråd med prinsippene i budsjettfordelingsmodellen også de påfølgende årene. Det er knyttet noe større usikkerhet til hvor store fakultære ulikheter som vil inntreffe i forhold til lønnskostnadsutviklingen, men i utgangspunktet kan det antas at både årsverksutvikling og lønnsutvikling ved fakultetene følger samme mønster som for institusjonen samlet. Fakultetene er i sluttfasen av arbeidet med bemanningsplaner , men som det vil framgå av årsverksanslaget i prognosene er det ikke fullt ut samsvar med antall årsverk ihht planene. Dette skyldes at bemanningsplanene i noen grad legger til grunn «ambisjoner» i forhold til framtidig utvikling innenfor f.eks eksterne prosjekter, nye studieprogrammer mv som en ikke kan reflektere direkte i prognosene. Imidlertid er årsverk både fra gjeldende bemanningsplaner og foreløpige planer for gjengitt spesifikt i prognosetabellene til informasjon og sammenligning. Som følge av at de siste års statsbudsjetter i forholdsvis stor grad har vektlagt strategiske satsingsområder innenfor MNT-fag og lærerutdanningene ved tildeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger, vil budsjett- og aktivitetsøkningene (som utgangspunkt) være noe ulikt fordelt på fakultetene. Parallelt vil også studentallsutviklingen, særlig som følge av endringene i næringslivet, kunne forventes å vise endringer fakultetene imellom og med størst forventet konsekvens for petroleumsfagene/ingeniørutdanningene. Dette understøttes også av foreløpige søkertall for 2017 gjennom samordna opptak. Prognosene viser at de kortsiktige økonomiske utsiktene ( ) er positive for alle tre fakultetene, se tabell 5-7. Dette skyldes primært (kjent) tilførsel av studieplasser og rekrutteringsstillinger og relativ bedring i insentivmidlene (satsene) knyttet til forskningsresultater. Det forventes imidlertid (på noe sikt) å bli mer utfordrende å håndtere budsjettkuttene som følge av krav til avbyråkratisering og effektivisering samtidig som forventninger til nedgang ir BOA-virksomheten slår inn. Dette tilsier også at det er størst usikkerhet knyttet til utviklingen i 2018 og En vil forvente at det økonomiske «handlingsrommet» utvikler seg noe forskjellig ved de ulike fakultetene. Det antas for øvrig at fakultetene har ulike behov for rom til drift og investeringer, ut fra egenarten av studier og forskningsaktivitet ved fakultetet. Det er foreløpig ikke definert konkret hva som vil være «riktig» nivå, men prognosene gir indikasjoner på dette. Dersom fakultetene makter å fase inn den aktivitetsøkningen som er lagt til grunn i form av studenttallsvekst og nye rekrutteringsstillinger, og samtidig sikre god kontroll med årsverksveksten, vil det kunne opprettholdes et forholdsvis stabilt nivå på drifts- og investeringsbudsjetter. Bemanningsplanarbeidet vil være viktig i denne sammenheng. Den antatte utviklingen innenfor framtidige eksterne inntekter er i tillegg et avgjørende element som det må arbeides aktivt i forhold til. Dette med tanke på å kunne omstille ressurser og aktivitet fra en finansieringskategori til en annen (f.eks. fra nærings- og samfunnsliv til NFR). Fakultetene er presentert for de fakultetsvise framskrivningene i dialogmøter i april 2016, og det er i etterkant gjort nødvendige bearbeidinger av anslagene basert på diskusjoner og avklaringer i møtene. Fakultetene har tatt totalprognosene med i det pågående arbeidet med bemanningsplaner som skal ferdigstilles innen 1. mai Det er ikke utarbeidet særskilte prognoser for Arkeologisk museum, men det tas sikte på å legge til rette for dette framover, ikke minst med tanke på at effekten av bidragsog oppdragsvirksomheten (BOA) nå er tatt inn. BOA-inntektene er av vesentlig betydning for den samlede aktiviteten ved AM. 8

9 I tabell 5-7 nedenfor presenteres totalprognosene for for hvert av de tre fakultetene. Generelle forutsetninger og forventet indikatorutvikling for det enkelte fakultet framgår av vedlegg til saken. Det humanistiske fakultet Tabell 5: Totalprognose , HF (tall i tusen NOK) Bevilgning (budsjettfordeling) Andre statlige inntekter (Utd dir) BOA-inntekter Sum inntekter Lønnskostnader totalt Andre arbeidskraft kostnader (innleie) Drift og investeringer Andel av inntekt til drift og investering 12,9 % 12,4 % 12,9 % 10,8 % 10,3 % Årsverk til grunn i prognosen 336,8 355,9 363,3 370,7 375,0 Bemanningsplan ,8 362,9 352,5 340,8 Bemanningsplan ,2 335,9 318,4 310,3 "Årsverksramme" (12%-krav) 344,0 361,2 371,1 368,9 371,1 *3 midlertidige rekrutteringsstillinger fases ut i 2019 Kommentarer til HF-prognosen For Det humanistiske fakultet vil prognoseanslaget særlig påvirkes av eventuell tildeling av nye studieplasser frå KD. Her er det allerede skissert at det vil komme fleire plasser til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Videre vil den framtidige utviklingen i søkertall/opptak ved fakultetet være en viktig faktor. I denne sammenheng blir det interessant å følge hvordan innføringen av 5-årig master for grunnskolelærerutdanningen samt særskilt karakterkrav i matematikk, vil innvirke på studenttilgangen. Forventet årsverksutvikling i prognosen ligger i over det som fakultetet selv har lagt i sin bemanningsplan. Dette har hovedsakelig sin årsak i at fakultetet ikke har detaljplaner så langt fram i tid, særlig for midlertidige stillinger og vikariater, men også for en del kortvarige prosjektstillinger. I tillegg er det i liten grad lagt inn årsverk finansiert av eksterne midler utover kjente tildelinger. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Tabell 6: Totalprognose , SV (tall i tusen NOK) Bevilgning (budsjettfordeling) BOA-inntekter Sum inntekter Lønnskostnader totalt Andre arbeidskraft kostnader (innleie) Drift og investeringer Andel av inntekt til drift og investering 12,8 % 12,3 % 13,7 % 13,8 % 14,2 % Årsverk til grunn i prognosen 284,4 303,1 315,3 317,1 317,8 Bemanningsplan ,9 325,6 320,8 321,3 Bemanningsplan ,3 291,9 289,7 288,7 "Årsverksramme" (12%-krav) 287,5 304,6 322,0 324,2 326,7 9

10 Kommentarer til SV-prognosen Det samfunnsvitenskapelige fakultet forventes å ha et tilstrekkelig andel til drift- og investeringer i hele perioden fram til og med Det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen i BOA- inntekter inkl. NFR. Fakultetet har imidlertid styrket faglige satsingsområder og fagmiljøer innen forskning, og da særlig mot økt uttelling fra NFR. For øvrig er det fortsatt grunn til å anta at fakultet vil ha utfordringer med å sikre tilstrekkelig faglig og administrativ kapasitet i forhold til framtidig vekst jf. bemanningsplanene. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Tabell 7: Totalprognose , TN (tall i tusen NOK) Bevilgning (budsjettfordeling) BOA-inntekter Sum inntekter Lønnskostnader totalt Andre arbeidskraft kostnader (innleie) Drift og investeringer Andel av inntekt til drift og investering 19,9 % 17,8 % 19,6 % 18,3 % 20,3 % Årsverk til grunn i prognosen 311,1 348,1 353,7 359,3 349,2 Bemanningsplan ,3 381,4 389,1 394,1 Bemanningsplan ,8 327,2 327,6 325,6 "Årsverksramme" (20%- krav) 319,7 346,3 359,5 357,9 357,1 *13 midlertidige rekrutteringsstillinger fases ut i 2019 Kommentarer til TN-prognosen Både utdanning og forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet forventes å bli påvirket av konjunkturnedgangen i olje- og gassnæringen, både i forhold til søkertall/opptak til ingeniør- og petroleumsfagene, og en direkte negativ konsekvens for inntekter i form av oppdrag og bidrag frå næringslivet, jf. BOA-inntektene. OPPSUMMERING OG STRATEGISKE HOVEDUTFORDRINGER FRAMOVER På kort sikt viser de økonomiske framskrivningene av aktiviteten en positiv inntektsutvikling både på UiSnivå og reflektert ned på fakultetene. På noe lengre sikt (fram mot 2019), er imidlertid inntektsveksten avtakende med bakgrunn i forventet nedgang innenfor eksterne inntekter (BOA), men også en lavere forventet vekst i de statlige bevilgningene. Generelt er det knyttet større usikkerhet enn tidligere til forutsetningene for den økonomiske utviklingen, og evne til omstilling vil derfor være viktig dersom forutsetningene ikke slår til. Konjunkturnedgang i næringslivet, i vår region særlig innenfor olje- og gassnæringen, forventes isolert sett å få direkte (negative) konsekvenser for eksterne inntekter/bidrag til UiS. I tillegg vet vi også at søkertallene påvirkes av økonomiske konjunkturer, herunder retningen for studievalg. Endringer innenfor søker- og opptakstall forventes å ramme fakultetene ulikt, men vil spesielt få konsekvenser for TNfakultetet med underliggende institutter og fagmiljøer. På den annen side er det grunn til å tro at myndighetene vil sette i gang konkrete «motkonjunkturtiltak», f.eks. i form av ytterligere opptrapping av utdanningskapasiteten (nye studieplasser) og styrking av forsknings- og utviklingsaktiviteter (herunder tilføring av flere rekrutteringsstillinger). For UiS sitt vedkommende vil dette kreve evne til å håndtere fortsatt vekst i studenttallet og økt trykk på forskerutdanningene som begge er strategisk viktige for den videre faglige utviklingen ved institusjonen. 10

11 Etter universitetsdirektørens vurdering, vil hovedutfordringene for UiS de nærmeste årene være knyttet til: (i) (ii) (iii) Håndtering av framtidige endringer i rammebetingelsene og generelt større usikkerhet knyttet til forventet inntektsutvikling. Dette vil kreve evne til omstilling av aktiviteter og ressurser. Økt press på fysisk infrastruktur, herunder arealer og IKT, som følge av fortsatt økt aktivitet innenfor utdanning (økt studenttall) og innfasingen av et stort antall rekrutteringsstillinger. Sammen med forventet inntektsnedgang og statlige budsjettkutt, vil det ikke være rom for ekstraordinære infrastrukturinvesteringer. En eventuell ytterligere økning av aktivitetsnivået utover det som pr i dag er lagt til grunn i prognosene, vil øke presset betydelig. Sikring av tilstrekkelig kapasitet og økonomi til videre styrking av forskningen ved UiS. Forskningssatsingen er i betydelig grad avhengig av eksterne inntekter, og vil kreve målrettet innsats for å forbedre uttellingen fra NFR og til dels EU. Dette forsterkes ytterligere av nedgangstidene i privat næringsliv. Forslag til vedtak: 1. Styret tar prognoser for totaløkonomien til orientering Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandlere: Ellen Heiland Netland seniorrådgiver/controller Martin Tjelta fagleder Vedlegg: oversikt over forventet indikator- og inntektsutvikling på fakultetene 11

12 Vedlegg: Forventet indikatorutvikling og inntektsutvikling BOAfakultetene Det humanistiske fakultet Tabell 5a: Forventet indikatorutvikling, HF Indikator Lønnskostnad pr årsverk (1000 NOK) 3,0 % 2,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % Antall ansatte årsverk (totalt) 5,4 % 7,5 % 5,7 % 2,1 % 2,0 % 1,2 % Publikasjonspoeng 4,1 % 37,4 % 5,7 % 2,1 % 2,0 % 1,2 % Antall studenter 5,2 % 6,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Studiepoengproduksjon 1,7 % 5,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Andre arbeidskraftkostnader 23,3 % 6,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Tabell 5b: Forventet inntektsutvikling BOA, HF Finansieringskilde ABFV 53,5 % -30,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NFR 81,7 % 21,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % EU -52,7 % 256,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Oppdrag og bidrag 10,9 % 5,1 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % Sum inntekter 42,1 % -7,5 % -0,5 % -0,4 % -0,3 % -0,2 % Det samfunnsvitenskapelige fakultet Tabell 6a: Forventet indikatorutvikling, SV Indikator Lønnskostnad pr årsverk (1000 NOK) 5,1 % 2,3 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % Antall ansatte årsverk (totalt) 1,7 % 3,8 % 6,6 % 4,0 % 0,5 % 0,2 % Publikasjonspoeng 13,6 % -7,4 % 6,6 % 4,0 % 0,5 % 0,2 % Antall studenter 4,8 % 3,4 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Studiepoengproduksjon 3,7 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Andre arbeidskraftkostnader -19,8 % -20,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Tabell 6b: Forventet inntektsutvikling BOA, SV Finansieringskilde ABFV -15,8 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NFR 25,0 % 12,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % EU -1,0 % 13,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Oppdrag og bidrag -20,0 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum inntekter -6,9 % 11,3 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1

13 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Tabell 7a: Forventet indikatorutvikling, TN Indikator Lønnskostnad pr årsverk (1000 NOK) 1,6 % -0,2 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % Antall ansatte årsverk (totalt) 8,5 % 9,8 % 8,7 % 1,6 % 1,6 % -2,9 % Publikasjonspoeng 13,6 % -3,3 % 4,8 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Antall studenter 4,8 % 3,4 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Studiepoengproduksjon 12,2 % -1,1 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % 0,8 % Andre arbeidskraftkostnader 589,0 % 37,7 % 0,6 % -12,9 % -8,6 % -4,9 % Tabell 7b: Forventet inntektsutvikling BOA, TN Finansieringskilde ABFV -14,5 % 175,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NFR 0,6 % 15,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % EU -1,0 % 13,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Oppdrag og bidrag 88,2 % 15,6 % 0,0 % -20,0 % -15,0 % -10,0 % Sum inntekter 48,6 % 20,2 % 0,6 % -12,9 % -8,6 % -4,9 % 2

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 27/17 Prognoser for totaløkonomien 2017-2020 Saksnr: 16/02159-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021 Saksnr: 17/06652-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020 Saksnr: 15/05997-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 95/14 Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2014-2018 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung.

Detaljer

US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014

US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 Universitetet i Stavanger Styret US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 ephortesak 2010/3387 Møtedag: 28.10.10 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 106/12 Orientering om statsbudsjett 2013 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012-2016 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 87/13 Orientering om statsbudsjettet 2014 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-34 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-4 Saksansvarlig:

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/14 Regnskapsrapport 2. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 02.10.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Saksnr: 15/00140-5 Saksansvarlig: Martin Tjelta, Fung. Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IFIKK 2019 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Saksnr: 15/03796-1 Saksansvarlig: Martin

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Sak: 12 Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 Nøkkeltall og fastsetting av måltall Bakgrunn Tidligere har fastsetting av

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 63/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 ephortesak: 2012/4134 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 21/12 Møtenr. Møtedato: 12.12.2012 Notatdato: 5.12.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974)

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Universitetet i Stavanger Styret US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose 2009. Regnskapsmessig

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Tildeling fra HF 2018

Tildeling fra HF 2018 Tildeling fra HF 218 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 2. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 218 og årsplan for treårsperioden 218-2. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: S 5/8/18 Møtenr.: 8/2018 Møtedato: 10. desember

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 ephortesak: 2012/4134 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 46/17 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2018 Saksnr: 16/05610-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2015 Behandles i universitetsstyret 23. juni 2015 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 Side 1 1.0 Innledning

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2016 Til behandling i Universitetsstyret 21. juni 2016 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 Side 1 1.0 Innledning Virksomhetsrapporten skal gi universitetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

KD sin finansieringsmodell

KD sin finansieringsmodell KD sin finansieringsmodell Fleire av hovudprinsippa i HVL sin budsjettfordelingsmodell legg til grunn ei tett kopling mot KD sin finansieringsmodell. Nedanfor er eit samandrag av korleis midlar blir fordelt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 47/18 31.05.2018 Dato: 16.05.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 1. tertial 2018 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 6/2014 Møtedato: 08-12-2014 Notatdato: 01-12-2014 Arkivsaksnr.: 2014/8689

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer