RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/ Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: Handlingsprogram og økonomiplan sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret Formannskapets innstilling: Bystyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan slik det er fremlagt av rådmannen, med følgende tilleggsforslag vedtatt av formannskapet: 1. Mulighetsstudiet for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum. En videre prosess knyttet til samlokalisering av ulike helsetjenester er viktig å iverksette umiddelbart. Dette må inn i handlingsprogrammet for Rådmannens utredningsarbeid prioriteres høyt. Bystyret kommer tilbake til spørsmål om lokaliseringen på et seinere tidspunkt. Dette bygger på et enstemmig vedtak i helse- og sosialkomiteen 13. august. Komiteen anmoder bystyret om å ta opp igjen saken. Komiteen er opptatt av det helsefaglige aspektet sett i lys av utfordringer som skisseres i St. meld. 26 ( ) - Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet. 2. Nedgravde avfallsløsninger i Risør sentrum. Det settes i gang en helhetlig utredning av nedgravde avfallsløsninger i Risør sentrum og tiltaket innpasser deretter i handlingsprogrammet som investering. Investeringen flyttes fra 2017 til Nedgravde avfallsløsninger er miljøvennlig, estetisk riktig og reduserer brannfare. avfallsselskaper RTA dekker ca. 75 prosent av kostnadene. Det anbefales en helhetlig planlegging for løsningene med bred innbyggermedvirkning. 3. Sagjordet (U). For å bedre kapasiteten på friområdet på Sagjordet ønsker kommunen å erverve eiendommen mellom badeplassen og ballbingen, og vil derfor sondere og om mulig starte forhandlinger med grunneier med målsetting om kjøp av eiendommen.

2 4. Risør kommune klargjør areal på Moland øst for salg. Øya midt på området flatsprenges og ledig masse flyttes til Ørsmålen, samt ledig areal på Moland. Inndekning: Investeringsfond. 5. Det settes av kr til oppgradering av Limpon. Prosjektet utarbeides av Risør kommune i samråd med lokale krefter og brukere av øya. Inndekning disposisjonsfond. 6. Stedbunden vaktmester. Bystyret ber administrasjonen utrede konsekvensene stillingsmessig og økonomisk ved en overgang til stedbundne vaktmestre og fremlegge dette for politisk behandling innen første kvartal 2016.

3 Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan finnes på kommunens hjemmeside, Kort resymé Etter Kommunelovens 44 skal kommunen en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Kommunen skal i tillegg ha en handlingsdel som skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. (Plan- og bygningslovens 11-2 til 11-4) Rådmannen har for perioden utarbeidet et felles dokument for Handlingsprogram og økonomiplan. Dokumentet skisserer hvilke tiltak som foreslås gjennomført, finansiering av disse og andre økonomiske rammer i perioden. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan med komiteenes uttalelser innenfor sine ansvarsområder ble behandlet i formannskapet 20. august. Formannskapets forslag ble lagt ut til alminnelig ettersyn til 21. september. Det har per 16. september ikke kommet formelle uttalelser. Eventuelle uttalelser som mottas innen fristen utløper tas med til behandling i bystyret. Formannskapets vedtak av 20. august er inkludert i saksframstillingen og vil på lik linje med andre forslag som legges fram ved bystyrets behandling innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan i henhold til bystyrets vedtak. Saksopplysninger Handlingsprogram og økonomiplan (investeringsplan og driftsrammer) for perioden søker å ta opp tidligere vedtak med konsekvens for perioden, samt noen nye hovedprioriteringer. Kommentarer til handlingsprogrammet: i henhold til bystyrets ønske, er handlingsprogrammets detaljnivå og omfang redusert Rådmannen gir en vurdering av alle tiltak de fleste tiltakene er videreført fra tidligere handlingsprogram. I tillegg foreslår Rådmannen noen nye tiltak flere tiltak forutsettes gjennomført innenfor enhetenes driftsrammer i den grad det lar seg gjøre en del tiltak er påført en (P) for pådriverfunksjon. Det er viktig at det legges politisk trykk på disse sakene regionalt og nasjonalt utrednings- og utbyggingskostnader er erfaringsbaserte og må betraktes som estimat enkelte tiltak foreslås lagt til senere i perioden, eller i neste periode, fordi det ikke er kapasitet internt eller midler til gjennomføring, jfr. handlingsregelen (budsjettvedtak pkt. 14, PS88/11): Innenfor en planperiode (4 år) skal ikke netto låneopptak i snitt pr. år overstige den sum som er betalt i avdrag siste regnskapsår minus 10 %. Det forutsettes at inneværende planperiode gradvis styres mot å innfri regelens intensjon. Investeringer innenfor selvkostområdene omfattes ikke av regelen. Allerede vedtatte investeringer berøres ikke. Den sentralt initierte kommunereformen vil kunne føre til behov for nye tiltak som vi ikke har oversikt over i dag, og som vi vil måtte komme tilbake til senere i perioden. I henhold til Reglement for delegering til politiske organer skal komiteene gi uttalelse til handlingsprogram innenfor sine ansvarsområder. Innstillingen til handlingsprogram skal etter plan- og bygningsloven 11-4 gjøres offentlig kjent minst 30 dager før bystyrets behandling, mens innstillingen til økonomiplan etter kommuneloven 44 nr. 7 skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i bystyret. Formannskapets forslag til Handlingsprogram og

4 økonomiplan ble lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 24. august til 21. september. Det har per 16. september ikke kommet formelle uttalelser. Eventuelle uttalelser som mottas innen fristen utløper tas med til behandling i bystyret. Formannskapet behandlet i sitt møte 20. august PS Handlingsprogram og økonomiplan med følgende vedtak: Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21. september. 1. Mulighetsstudiet for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum (vedtatt enstemmig) En videre prosess knyttet til samlokalisering av ulike helsetjenester er viktig å iverksette umiddelbart. Dette må inn i handlingsprogrammet for Rådmannens utredningsarbeid prioriteres høyt. Bystyret kommer tilbake til spørsmål om lokaliseringen på et seinere tidspunkt. Dette bygger på et enstemmig vedtak i helse- og sosialkomiteen 13. august. Komiteen anmoder bystyret om å ta opp igjen saken. Komiteen er opptatt av det helsefaglige aspektet sett i lys av utfordringer som skisseres i St. meld. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet. 2. Nedgravde avfallsløsninger i Risør sentrum (enstemmig vedtatt) Det settes i gang en helhetlig utredning av nedgravde avfallsløsninger i Risør sentrum og tiltaket innpasser deretter i handlingsprogrammet som investering. Investeringen flyttes fra 2017 til Nedgravde avfallsløsninger er miljøvennlig, estetisk riktig og reduserer brannfare. avfallsselskaper RTA dekker ca. 75 prosent av kostnadene. Det anbefales en helhetlig planlegging for løsningene med bred innbyggermedvirkning. Sagjordet (U). For å bedre kapasiteten på friområdet på Sagjordet ønsker kommunen å erverve eiendommen mellom badeplassen og ballbingen, og vil derfor sondere og om mulig starte forhandlinger med grunneier med målsetting om kjøp av eiendommen. (enstemmig vedtatt) Risør kommune klargjør areal på Moland øst for salg. Øya midt på området flatsprenges og ledig masse flyttes til Ørsmålen, samt ledig areal på Moland. Inndekning: Investeringsfond. (vedtatt med 4 mot 3 stemmer) Det settes av kr til oppgradering av Limpon. Prosjektet utarbeides av Risør kommune i samråd med lokale krefter og brukere av øya. Inndekning disposisjonsfond. (vedtatt med 4 mot 3 stemmer) Stedbunden vaktmester. Bystyret ber administrasjonen utrede konsekvensene stillingsmessig og økonomisk ved en overgang til stedbundne vaktmestre og fremlegge dette for politisk behandling innen første kvartal (enstemmig vedtatt) Økonomi På investeringssiden har kommunen flere prosjekter som er vedtatt, ikke sluttført, og andre ikke påbegynt. En rekke tunge investeringer som er gjort i de senere år har medført en kraftig økning i de samlede kapitalkostnadene. Dette, sammen med en rekke andre faktorer, har konsekvenser for rammene for kommunens drift. Den økonomiske situasjonen og økte behov, krav og forventninger vil

5 måtte medføre omlegginger av kommunens tjenesteproduksjon og nye vurderinger av rammene innenfor områdene. Disposisjonsfond anbefales kun benyttet til engangsbevilgninger, ikke til å dekke utgifter som på sikt fører til økning i driftsutgifter. Kommuneplan Handlingsprogrammet er bygget opp etter mål og satsingsområder i ny kommuneplan. Folkehelse og levekår Alle tiltak i handlingsprogrammet er vurdert opp imot konsekvenser for folkehelse og levekår og markert med grønt (positiv konsekvens), gult (nøytralt) eller rødt (negativ konsekvens) i kolonnen FL. I tillegg er det tiltak direkte knyttet til målsetninger innen temaet. Klima og miljø Alle tiltak i handlingsprogrammet er vurdert opp imot konsekvenser for klima og miljø og markert med grønt (positiv konsekvens), gult (nøytralt) eller rødt (negativ konsekvens) i kolonnen KM. I tillegg er det tiltak direkte knyttet til målsetninger innen temaet. Vurderinger Risør kommune leverer gjennomgående tjenester av god kvalitet til sine innbyggere. Med stadig strammere rammer og økte forventninger til tjenestene stilles det store krav til kontinuerlig effektivisering av tjenesteproduksjonen. En stor utfordring for kommunen, er tjenesteområdenes gjennomføringsevne, med tanke på de til enhver tid tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser. I kommuneplanens samfunnsdel gjøres det prioriteringer som er førende for handlingsprogrammet. Det vil være av stor betydning å holde investeringsnivået lavere de kommende årene enn hva tilfellet har vært tidligere perioder, og at investeringene som prioriteres er av avgjørende betydning for framtidig tjenesteproduksjon og økonomisk utvikling. Rådmannens konklusjon Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan med tillegg legges fram for sluttbehandling i bystyret.