MØTEINNKALLING. Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt.

Transkript

1 Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/08 07/1011 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG 32/08 08/630 BUDSJETTREGULERING /08 08/762 MILJØHEMMING I BARNEHAGE OG SKOLE 34/08 08/339 PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET OG KOMPETANSE GRUNNSKOLEN HANDLINGSPLAN /08 07/3406 RUSMIDDELPLAN

2 36/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD 37/08 07/3334 STUDIESENTERET I VADSØ ØKONOMISKE UTFORDRINGER 38/08 07/3940 NAVN PÅ MUSEET I VADSØ 39/08 07/3391 FRIKJØP FOLKEVALGTE - ENDRING AV REGLEMENT 40/08 07/1882 POLITISK ORGANISERING UTVALGETS ANBEFALINGER 41/08 08/945 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG 42/08 07/3782 SUPPLERINGSVALG - SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER 43/08 07/2721 VALG AV MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT VALGPERIODEN Vadsø, Svein Dragnes ordfører

3 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2007 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/1011 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2007 som kommunens endelige årsregnskap. Driftsresultat på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Vadsø bystyre tar årsberetning 2007 for Vadsø kommune til etterretning og årsmeldinger fra virksomhetene til orientering. Formannskapets behandling den sak 64/08: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 64/08: Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2007 som kommunens endelige årsregnskap. Driftsresultat på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Vadsø bystyre tar årsberetning 2007 for Vadsø kommune til etterretning og årsmeldinger fra virksomhetene til orientering. Vedlegg: Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning (Sendes pr. post) Årsmeldinger for virksomhetene 2007 (sendes ikke ut, men er tilgjengelig som vedlegg i møtekalender på kommunens hjemmeside. Kan også hentes på økonomiavdelingen) Notat fra økonomisjefen datert vedr. revisjonsberetning Vadsø kommunes regnskap Bakgrunn: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48. Årsregnskapet og årsberetningen Side 3 av 57

4 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Sak 30/08 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Vurdering: Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for år Årsregnskapet er godkjent av revisor. Regnskapet er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr ,- Negativt resultat fra 2006 er dekket inn med kr ,-. Jens R. Betsi Rådmann Side 4 av 57

5 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Formannskapets behandling den sak 63/08: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 63/08: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Side 5 av 57

6 Sak 31/08 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Vedlegg: Bakgrunn: I møte , sak 147/07 Årsbudsjett og handlingsplan , gjorde bystyret følgende vedtak knyttet til kommunale bygg og eiendommer: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. I første halvdel av 2008 har rådmannen måttet fokusere ressursbruken omkring kommunens umiddelbare omstillingsbehov. Utredninger og tiltak som har kunnet gi en rask innsparingseffekt er gitt prioritet. Som konsekvens har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de etterspurte utredningene til bystyrets junimøte. Det tas sikte på å ferdigstille en samlet sak for bygg og eiendom til bystyrets møte i desember Side 6 av 57

7 Rådmannen ønsker likevel å rapportere om status i arbeidet, og fremme et forslag om renovering, avhending og erverv av bygg som samlet skal sikre de identifiserte innsparingsmulighetene. Sak 31/08 Vurdering: Bystyret vedtok i møte , sak 17/08, å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå innsparinger gjennom arealeffektivisering. Dette innebærer endret bruk av flere kommunale bygg. I tillegg har nye behov og muligheter oppstått. Renovering Oscarsgate 21 Bystyrets vedtak i sak 17/08 innebærer at ledige lokaler i Oscarsgate 21 tas i bruk. I første omgang er planen at Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet, kulturskolen og studiesenteret lokaliseres til vestfløya, som i dag står tomme etter utflyttingen av ungdomsskolen. Videre utredes muligheten for bedre arealutnyttelse i midtfløya med tanke på etablering av kino, arkiv og eventuelt andre funksjoner, i tillegg til dagens (administrasjon, arbeids- og personalrom for Sentrum skole/mellomtrinnet). Innflytting av virksomheter i vestfløya utløser et investeringsbehov. Av hensyn til utgifter og kapasitet både internt og i markedet kan bare flytting av familiesenteret, psykiatrisk enhet og kulturskolen gjennomføres i år. Utgiftene til dette er estimert til 11 mill kr, der 8,25 mill kr søkes dekket gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet Dette er nærmere behandlet i budsjettreguleringssaken. Investeringene for å ta i bruk vestfløya kan synes høye, men må ses i et større perspektiv. Renoveringsutgiftene knytter seg til tre hovedområder: Tilpasning/oppgradering i forhold til virksomhetenes driftsbehov. Håndtering av vedlikeholdsetterslep. Oppgradering i forhold til nyere forskriftskrav for arbeidsmiljø, inneklima og energi. Disse utfordringene gjelder stort sett alle eldre bygg. En satsing på Oscarsgate 21, fremfor å spre ressursbruken på flere mindre bygg, gir forutsigbarhet og stordriftsfordeler. Det vil gjøre bygningsdriften mer effektiv og lønnsom. Et stort bygg gir også større fleksibilitet med tanke på standige endringer av brukerbehov og organisering. Ny brannstasjon Brannstasjonen i Idrettsveien 31 er i dårlig teknisk stand. Tidligere grovestimater for teknisk oppgradering har antydet renoveringskostnader i størrelse 15 mill kr. Det har vært planer om å flytte brannstasjonen til industriutleiebygget på øya. Plasseringen er imidlertid ikke ideell med tanke på den nye brannordningen med deltidsmannskaper, fordi kravet til innsatstid vil innsnevre området for rekruttering av deltidsmannskapene betydelig. Side 7 av 57

8 Sak 31/08 Kjøp eller leie av egnet bygg synes derfor å være eneste alternativ til en antatt kostbar renovering av dagens brannstasjon. Et aktuelt bygg er tidligere Vadsø trafikkstasjon som Statsbygg skal selge. Trafikkstasjonen kan være egnet for samlokalisering av brannvesenet og ambulansetjenesten, som kommunen og Helse Finnmark har samarbeidet om noe tid. Trafikkstasjonen er taksert til ca 4,5 mill kr og ventes lagt ut for salg i løpet av kort tid. Også andre lokaler som anses aktuelle vil bli vurdert som ny brannstasjon. Avhending av bygg Hovedhensikten med omlokalisering av virksomheter er å redusere kommunens totale driftsareal, primært ved å ta hele bygg ut av bruk. Bygg som ikke brukes, men som kommunen eier, medfører utgifter til oppvarming (frostfri), tilsyn/vedlikehold (generelt eieransvar), avgifter, forsikring mv. For å fjerne alle utgifter bør derfor alle bygg som ikke brukes avhendes. Rådmannen legger til grunn følgende avhendingsplan: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) selges. Psykiatrisk enhet og kulturskolen forventes å flytte inn i Oscarsgate 21 i løpet av siste kvartal Det som da gjenstår i bygget er lokalet til Vadsø pensjonistforening. Rådmannen søker å løse dette enten ved å tilby pensjonistforeningen nye lokaler eller forhandle fram fortsatt bruk av dagens lokale med kjøper. Idrettsveien 35/brannstasjonen selges forutsatt at brannvesenet kan flytte ut. Rådhusgata 5/servicekontor mv selges dersom NAV Vadsø ikke etableres i lokalene. NAV Finnmark har avvist Vadsø kommunes tilbud om leie i Rådhusgata 5. Kommunen avventer nå et tilbud fra NAV Finnmark om leie i annet bygg. Hvis NAV Vadsø ikke etableres i Rådhusgata 5 kan bygget tømmes helt og selges. Skolegata 2 (tidligere Tomlebo barnehage) selges. Lokalet benyttes i dag til privat krigsmuseum/-samling. Kommunen har ingen nytte av bygget. Amtmannsgata 11 b/samfunnshus og kino selges så snart det foreligger løsning for dagens funksjoner. Etablering av kino i Oscarsgate 21 ( lillegymmen i midtfløya) utredes. Dagens kinolokale har mange bygningstekniske utfordringer og er mindre egnet og lite framtidsrettet mht den nasjonale omleggingen til digital kino. Funksjonene knyttet til festsalen og teater søkes inntil videre løst gjennom tilpasninger på Vårbrudd (jf vedtatt renoveringsprosjekt) og i Vestre Jakobselv samfunnshus. Fabrikkveien 35/Industriutleiebygget selges forutsatt videre leie av lokaler for Pedagogisk senter. Ved flytting av studiesenteret og andre lokaler for brannvesenet er det bare arealene til Pedagogisk senter som kommunen fortsatt disponerer på bygget. Varanger ASVO, som eier den østre seksjonen av bygget, Side 8 av 57

9 Sak 31/08 har vært i kontakt med kommunen med tanke på utvidet aktivitet og arealbehov. Det er bl.a. snakk om at Varanger ASVO kan få overta kommunens vaskeritjeneste (for helsesenteret/bo- og omsorgssenteret). Det kan være aktuelt å tilby Varanger ASVO å overta hele bygget. Kommunen er også i samtaler med mulige leietakere av garasje-/verkstedarealene i underetasjen, noe som ikke bør være noen ulempe for en ny eier. Forutsatt at framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens driftsbygninger løftes til et normalnivå (tilfredsstillende FDV) vil avhending av dette arealet gi netto besparelser i størrelse 4-5 mill kr/år (iberegnet leieutgifter i forbindelse med NAV Vadsø og for Pedagogisk senter, og drift av ny brannstasjon). Videre arbeid For å svare på bystyrets bestilling i sak 147/07 vedrørende kommunale eiendommer og bygg er det praktiske arbeidet strukturert i de fire hovedområdene: 1. Arealbruk 2. Vedlikeholdsbehov 3. Energiøkonomisering 4. Organisering Av hensyn til pågående omstilling og behovet for rask innsparing har arbeidet så langt fokusert på arealbruk, og i noe grad energiøkonomisering (opplagte muligheter/raske tiltak) og vedlikeholdsbehov (grov vurdering med tanke på hvilke arealer som bør beholdes og hvilke som bør avhendes). Det har også vært jobbet med den daglige organiseringen av renhold- og vaktmestertjenestene med tanke på effektivisering og lavere driftsutgifter, men her foreligger pr tid ingen konklusjoner. Dette må også ses i lys av hvilken overordnet organisasjonsstruktur for bygg og eiendom som til slutt velges. I andre halvår av 2008 tar rådmannen sikte på å jobbe videre med alle de fire hovedområdene, og da spesielt øke ressursbruken på å utrede vedlikeholdsbehovet, enøktiltak og organisering. Planen er da å legge fram en samlet sak om kommunale eiendommer og bygg til bystyret i desember Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 57

10 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 08/630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Administrasjonsutvalgets behandling den sak 7/08: Morten Jørgensen H, fremmet følgende protokolltilførsel til pkt. 15: En viser til Aksjelovens 8-2 som tilsier at styret er suverent ifht beslutninger om utbytte. En kan følgelig ikke legge til grunn at generalforsamlingen i selskapet har kompetanse til å overprøve styrets innstilling. Det bør derfor søkes inndekning for en feilbudsjettering stor ,- Forslag fra Eva Lill Margith SV: Budsjettregulering 2008 taes til orientering. Protokolltilførsel fra Morten Jørgensen til pkt. 15 og forslag fra Eva Lill Margith SV ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak den sak 7/08: Protokolltilførsel til pkt. 15: En viser til Aksjelovens 8-2 som tilsier at styret er suverent ifht beslutninger om utbytte. En kan følgelig ikke legge til grunn at generalforsamlingen i selskapet har kompetanse til å overprøve styrets innstilling. Det bør derfor søkes inndekning for en feilbudsjettering stor ,- Budsjettregulering 2008 taes til orientering. Side 10 av 57

11 Sak 32/08 Formannskapets behandling den sak 62/08: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 62/08: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2008 med bakgrunn i oppståtte endringer etter budsjettvedtak i desember Budsjettreguleringen bygger på innspill fra kommunens virksomheter, løpende rapportering, politiske vedtak og generelle økonomiske forhold. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. På bakgrunn av det kjente omstillingsbehovet til kommunen, har rådmannen kun tatt med virksomhetsbaserte reguleringsbehov som dreier seg om realistisk budsjettering med hensyn til drift av virksomhetene. Andre forhold/behov er avvist. Vurdering: Rådmann/ sentral styring 1. ØKTE UTGIFTER : ORDNINGEN ALTERNATIV TIL AFP Stadig flere ansatte i målgruppen år velger ordningen Alternativ til AFP fremfor AFP. For arbeidsgiver er dette svært positivt. Regnskapet for 2007 viser en kostnad knyttet til denne ordningen på ca kr Av disse vil 3 bli alderspensjonister i løpet av inneværende år mens 14 nye ansatte vil fylle 62 år og dermed være potensielle AFPkandidater. Budsjettet for 2008 er på kr Dette er anslagsvis kr for lite. Side 11 av 57

12 Sak 32/08 Utgift Ordningen Alternativ til AFP Kr Inntekt 2. ØKTE UTGIFTER : TILSKUDD TIL VARANGER ASVO Statens satser for tilskudd til VTA-plasser er regulert opp i For Vadsø kommune betyr dette at totalt tilskudd til Varanger ASVO økes til kr Dette representerer en økning i forhold til budsjett 2008 på kr Utgift Tilskudd til Varanger ASVO Kr Inntekt 3. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSKSJON AV PROSJEKTMIDLER Ubrukte prosjektmidler etter sluttregnskap på Stifinnerprogrammet beløpes til Midlene benyttes ikke. Utgift Avslutning prosjekt Inntekt 4. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSERT RAMME TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLER/BARNEHAGER Reduksjon av ramme for 2008 fra ,- til ,- Utgift Reduksjon kompetansemidler Inntekt Undervisning og oppvekst 5. ØKTE UTGIFTER: GRATIS SKOLEFRUKT Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gi grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Dette gjelder elever på skoler med ungdomstrinn ( klasse) fom. høsten Ordningen vil gjelde alle elevene både på rene ungdomskoler og kombinerte skoler ( klasse) For rene barneskoler (skoler med kun klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordingen hvor elever betaler kr 2,50 for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1. per enhet. Dette finansieres via inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt kommune. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag. Dette utgjør på årsbasis. Utgifter til frukt og grønt må reguleres inn i budsjettet i Dersom man velger å stoppe aktiviteten fra skoleåret 2008/2009 vil påløpne utgifter være ca ,- Side 12 av 57

13 Sak 32/08 Utgift Gratis skolefrukt Inntekt 6. ØKTE UTGIFTER: ØKT RESSURS INSTITUSJON Økt ressurs for spesialpedagogiske.hjelpetiltak for opplæring av spesifikk elev i institusjon. Vadsø kommune har det økonomiske ansvar for særskilte tiltak for elev i institusjon fra mars En beregnet utgift til assistentressurs vil i 2008 være Utgift Økt ressurs - institusjon Inntekt 7. ØKTE UTGIFTER: ØKNING TIMETALL Økning i timetall på barnetrinn fra august Regjeringen har innført økning av uketimetallet på 5 timer på småskoletrinnet fra nytt skoleår. Utgift Økning timetall Inntekt 8. ØKTE INNTEKTER: SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER Vadsø kommune mottar i ,8 mill. kr. i skjønnsmidler barnehager. Midlene skal dekke kommunale driftsutgifter i barnehagene, styrket tilbud til førskolebarn og drift av bygningsmasse tilhørende førskole. Utgift Inntekt Skjønnsmidler barnehagene Pleie og omsorg 9. ØKTE INNTEKTER: TILSKUDD FENGSELSHELSETJENESTEN Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn om tilskudd til drift av helsetjenesten i Vadsø fengsel på kr I 2008 er det budsjettert med kr Dette medfører en merinntekt til kommunen på kr Utgift Inntekt Tilskudd fengselshelsetjenesten Kr REDUSERTE UTGIFTER: LOMAKKA 1 Side 13 av 57

14 Sak 32/08 Lomakka 1 er vedtatt avviklet med virkning fra 1. Juli 2008 under forutsetning av at en kan tilby tilfredsstillende botilbud til de som i dag er fastboende i Lomakka. Avvikling vil skje noe tidligere og derav en mindrebelastning av utgifter for tilbudet samlet i Utgift Lomakka 1, mindreutgift Inntekt 11. ØKTE UTGIFTER: NØKKELBO Vadsø kommune kjøper tjenester fra privat institusjon Nøkkelbo. Institusjonen har varslet en prisøkning i 2008 på 6%. Dette vil utgjøre en merutgift for Vadsø kommune i 2008 på ,- kr. Utgift Inntekt Nøkkelbo, prisstigning ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-ØST Virksomheten har tidligere meldt inn to løpende tiltak som medfører kostnader utover vedtatt budsjett ramme. Begge er behandlet i inntaksteam og innvilget. Tiltakene er hjemlet i gjeldende lovverk som regulerer brukernes rettigheter mht. individuelt tilrettelagte tjenester, samt lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. Tiltak1: Bruker utløser 4,7 stillinger pga heldøgnstjeneste. Vedtatt 17 januar i inntaksteamet. Ressurser inkl. variabel lønn, kveld, natt- og helgetillegg og administrative utgifter er beregnes til kr minus egenandelen som Vadsø kommune bærer kr , Refusjonsgraden er 85% for utgifter over innslagspunktet, kr Netto utgifter for kommunen er kr ,-. Tiltak 2: Ressurskrevende bruker, bruker i Bekkefaret 12, men fyller ikke statens vilkår for ressurskrevende brukere. Bruker har en adferd som krever 1-1 bemanning. Det er ikke mulig å gi et faglig forsvarlig tilbud uten å styrke bemanningen rundt bruker. Behovet bekreftes i epikrise fra seksjonsoverlege Ole-Kristian Grønli v/unn. Tiltaket er også nødvendig for å ivareta brukers ferdighet og integritet. Tiltaket evalueres fortløpende og i tett samarbeid med UNN. 1-1 bemanning 14 timer per døgn, kostnad per år kr , inkl. kvelds, helg- og høytidstillegg samt variabel lønn. Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-øst ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-VEST Fra og med mai 2008 vil HBO VEST yte tjenester til tre unge brukere med omfattende hjelpebehov, jfr vedtak fattet av inntaksteamet. Tjenestene er knyttet til stell/dusj, medisiner, trening, praktisk bistand og tilrettelegging av mat. I tillegg kommer timer til Side 14 av 57

15 Sak 32/08 støttekontakt og dagtilbud. Dette medfører økt ressursbehov mht personell i virksomheten. I tillegg opprettholdes tidligere meldt avvik angående tjenestetilbud rundt multifunksjonshemmet slagpasient som venter på overflytting i ny leilighet i Bekkefaret. Da leiligheten i BF ikke er tilrettelagt rullestolbruker, bor vedkommende i annen bolig. I påvente av ferdig bolig er tilbudet finansiert av HBO VEST fra januar til utgangen av april (BF overtar tjenesten som satellitt fra midten av april), totalt kr ,- Tiltak 1: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/ ,- Tiltak 2: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/12 0,- Tiltak 3: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon statlige midler ,- Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-vest ØKTE INNTEKTER: RESSURSKREVENDE TJENESTER Det ble i årsbudsjettet for 2008 medtatt budsjetterte refusjoner for ordningen ressurskrevende tjenester. En gjennomgang av budsjetterte inntekter i 2008 tilsier at det kan forventes noe økninger utover budsjett Det er i løpet av 2008 blitt foretatt en omlegging av ordningen slik at det er en større grad av oppdaterte regnskapstall som legges til grunn for beregningen av tilskudd. For eksempel vil endelig tilskudd for 2008 først foreligge 1 kvartal Det er beregnet en merinntekt utover budsjett 2008 tilsvarende 1,8 mill. kr. Utgift Inntekt Ressurskrevende tjenester Side 15 av 57

16 Sak 32/08 Øvrige områder 15. REDUSERTE INNTEKTER: REDUKSJON I AKSJEUTBYTTE Konsernstyret i Varanger kraft har innstilt på et utbytte på 40,0 mill for Vadsø kommunes andel av dette beløper seg til 8,75 mill kr (21,875%). Dette er lavere enn forutsatt i budsjettet. Forventet inntekt må i hht denne innstillingen nedjusteres med 2,250 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes imidlertid på generalforsamlingen Det legges til grunn et alle eiere synes enige om at utbyttet for 2007 minst skal være på nivå med året før, dvs 50,0 mill totalt sett. Det legges dermed til grunn at dette ikke forventes å ha noen reguleringsmessig konsekvens på tidspunktet. Reduksjon i aksjeutbytte Utgift Inntekt 16. REDUSERTE INNTEKTER: REDUSERT SKATT/RAMME Vadsø kommune har mottatt nye prognoser for skatt og rammeoverføringer Med bakgrunn i nye befolkningstall pr , medfører dette en varslet reduksjon i inntektene med 3,0 mill. kr. I forbindelse med revidert statsbudsjett som framlegges i mai måned har det vært foretatt justeringer i kommunenes skatt og rammeoverføringer. I 2007 ble overføringene eksempelvis økt med 1,5 mill. kr. Det foreligger ingen konkrete tall pr. dato men legges et optimistisk anslag til grunn kan vi oppjustere med 2,0 mill. kr. slik at ny prognose for 2008 vil være en netto nedgang på 1,0 mill. kr. Utgift Inntekt Reduksjon i skatt og ramme Sum drift utg innt Rest omstillingbehov fra tidligere utg Sum manglende inndekning, regulering utg Finansiering: 17. REDUSERTE UTGIFTER: BUDSETTERT BUDSJETTRESERVE 2008 Side 16 av 57

17 Sak 32/08 I forbindelse med årsbudsjett 2008 ble det avsatt ca. 2,0 mill. kr. i budsjettreserve. Denne kan ikke lenge ansees som reell med den manglende inndekningen som foreligger i budsjettet for Reserve benyttes i budsjettregulering Utgift Bruk av budsjettreserve Inntekt 18. ØKTE INNTEKTER: MVA REFUSJON INVESTERINGER Økte mva refusjoner investeringer ungdomsskole. Vadsø kommune har vedtatt 3,8 mill. kr. i refusjon av investeringer Vi har pr. dato inntektsført 2,5 mill. kr. hvorav 2,0 mill. kr. tilhører investeringen 2007 i ungdomsskolen. Dette innebærer da at med forventet investeringsnivå i 2008 kan øke inntektsposten med 2,0 mill. kr. Utgift Inntekt MVA refusjon investeringer REDUSERTE UTGIFTER: STRØM UTGIFTER Vadsø kommune inngikk på nyåret fastprisavtale for leveranse av strøm. Avtalen gjør at vi kan nedjustere utgiftsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Avtalen gjelder ut året Effekten forutsetter et forbruk tilsvarende 2007 nivå. Utgift Reduserte strømutgifter Inntekt 20. REDUSERTE UTGIFTER: KOMMUNENS RENTEUTGIFTER 2008 Vadsø kommune har inngått rentebindingsavtaler som medfører at vi, selv med en betydelig renteøkning gjennom året, vil ha sikret en stor del av låneporteføljen til en noe lavere rente. Renteutgiftene for 2008 kan nedjusteres noe. Utgift Reduserte renteutgifter Inntekt Sum finansiering utg innt SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, DRIFT 0 Side 17 av 57

18 Sak 32/08 INVESTERINGS/KAPITALBUDSJETT 2008 A. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER STARTLÅN Vadsø kommune har tatt opp 2,0 mill kr. i startlån i Det viser seg at behovet for startlån i 2008 vil være større enn antatt. Startlånene tas opp i Statens Husbank og gis til husstander i en etableringsfase. Startlån gis særlig til unge, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Det har ikke vært ført tap av betydning i forbindelse med kommunens startlån. Det gis også anledning til å avsette en del av innvilgede midler til dekking av evt. Tap i ordningen. Det foreligger allerede søknader tilsvarende 1,5 mill. kr. pr. april måned. Det foreslås at Vadsø kommune søker om ytterligere 1,0 mill. kr. i startlån i Utgift Inntekt Låneopptak, startlån B. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: AVDRAG 2008 Vadsø kommune har ikke budsjettert med tilstrekkelige avdrag for året Kommunale regnskapsforskrifter tilsier at kommunen bør nedbetale lånegjeld med forholdsmessige avdrag årlig. Dette skal gjøres uavhengig av størrelsen på kommunens eventuelle nye låneopptak. Vadsø kommune har budsjettert med 2,5 mill. kr. i ordinær avdragsbetaling i Kommunens driftsbudsjett gir ikke rom for å øke denne posten. Det foreslås derimot at Vadsø kommune foretar en ekstraordinær innbetaling av avdrag med 15,0 mill. kr. i Denne innbetalingen finansieres av lånefondsmidler mottatt i forbindelse med overføring av aktiva fra Vadsø kommune til selskapet Vadsø vann og Avløp KF. Ekstraordinære avdrag skal føres i kommunens kapitalregnskap og vil ikke belaste kommunens driftsregnskap. Fra og med driftsbudsjett 2009 bør kommunen budsjettere med ordinære faste avdrag i størrelsesorden 18,0 mill. kr. Utgift Inntekt avdrag C. UTGIFTER TIL RENOVERING AV VESTFLØYA OSCARSGATE 21 Bystyret vedtok i møte å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå driftsmessige besparelser gjennom reduksjon i bygningsmassen. I 2008 tas det sikte på å få flyttet Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet og kulturskolen til vestfløya i Oscarsgate 21 (tidl. Sentrum skole/ungdomsskole). Før innflytting må det foretas oppussing og ombygging/ny rominndeling tilpasset de nye virksomhetene. Samlet kostnad for dette er Side 18 av 57

19 estimert til 11,0 mill kr hvor 8,25 mill kan finansieres gjennom å omdisponere midler fra følgende prosjekter: Sak 32/08 Ny ungdomsskole, 4 mill: Prosjektet er ikke avsluttet men prognosen tilsier at samlet kostnad blir 117,5 mill kr, som er 1,5 mill kr under vedtatt budsjettramme på 119 mill kr. Av dette kan 1 mill kr omdisponeres allerede nå. I budsjettet var det også tatt rom for at kommunen skulle ta opp eget byggelån for prosjektet. Lånefinansieringen ble imidlertid løst gjennom kommunes samlede låneopptak, slik at rentene ikke er belastes prosjektet. Dette utgjør 3 mill kr i ubrukte midler. Vårbrudd, 3 mill kr: Det er vedtatt oppussing av Vårbrudd for 10 mill kr, derav 3 mill kr i På grunn av kommunens umiddelbare omstillingsbehov har ressursene også på prosjektsiden vært fokusert på tiltak som vil gi driftsmessige besparelser. Som en konsekvens har planleggingen av bl.a. vårbruddprosjektet blitt nedprioritert. Prosjektet foreslås utsatt til 2009, både av kapasitetshensyn og for å bidra til å finansiere innsparingstiltak. Samvirkekaia, 1,25 mill kr: Det er vedtatt å rehabilitere Samvirkekaia og forlenge flytekaia. Flytekai med forankring igangsettes og ferdigstilles i år. Når det gjelder rehabiliteringen av Samvirkekaia er oppstart av planlegging og utførelse av kapasitetshensyn utsatt til over ferien. Etter planene innebærer det oppstart til høsten, slik at størstedelen av kostnadene vil bli belastet i Dette åpner for å omdisponere 1,25 mill kr til renovering av Oscarsgate 21 i år. Utgift Inntekt Renovering Oscarsgate Omdisp. Ungd. skolen Omdisp. Vårbrudd Mindreutg. Samvirkekaia Bruk av lånefondsmidler SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, INV/KAPITAL 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 19 av 57

20 MILJØHEMMING I BARNEHAGE OG SKOLE Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 08/762 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/08 Kommunalt råd for funksjonshemmede /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at bystyret vedtar som delmål for miljøarbeidet at barnehager og skoler i Vadsø kommune skal være røyk- og parfymefrie. Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling den sak 6/08: Endringsforslag fra kommunalt råd for funksjonshemmede: Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at kommunestyret vedtar som delmål for miljøarbeidet at barnehager og skoler i Vadsø kommune skal være røyk- og parfymefrie. Endringsforslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak den sak 6/08: Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at kommunestyret vedtar som delmål for miljøarbeidet at barnehager og skoler i Vadsø kommune skal være røyk- og parfymefrie. Vedlegg: Rundskriv om parfyme fra Sentrum skole v/samarbeidsrådet Røyking ved skolen fra Løten ungdomsskole Bakgrunn: Kommunen er i gang med kartleggingen av tilgjengelighet for miljøhemmede, ved å ta rede på hindringer for lungesvake, dårlig luftkvalitet og røykfylte inngangspartier. Rådet behøver ikke å vente til kartleggingen er fullført, og kan når som helst behandle situasjonen for de miljøhemmede. Organisasjonene NAAF og LHL har allerede programfestet å arbeide for et bedre miljø. Side 20 av 57

21 Sak 33/08 Rådet bør fortløpende diskutere tilgjengelighet, også miljøspørsmål, og et delproblem som ikke kan vente, er innemiljøet på våre skoler. Der har luftforurensningene tiltatt merkbart i takt med utbredelsen av sterkt duftende tilsetningsstoffer særlig i vaskemidler og hårsjampoer. I informasjonsskriv til foresatte fra skolehelsetjenesten ved Sentrum skole står det: Målsettingen med skolehelsetjenesten er å fremme god helse og trivsel forebygge problemer og helseskader. I erkjennelsen av at parfymebruk blant elevene er et helseproblem for miljøhemmede og andre, sendte skolen i februar 2007 ut et rundskriv om inneklima (se vedlegg til saken) der konklusjonen var: Både med hensyn på et godt inneklima generelt, og med tanke på allergikerne spesielt, oppfordrer skolen alle til å avstå fra bruk av parfyme samt parfymerte produkter. Rundskrivet lå til å begynne med ute på skolens hjemmeside, men ble etter kort tid fjernet, og miljøet er bare blitt marginalt bedre. Det er grunn til å tro at arbeidet for et bedre miljø vil bli tilfeldig og fragmentert uten at det foreligger en overordnet kommunal plan for dette arbeidet. Foreløpig er det behov for en delplan for innemiljøet på skolene. Barneastma er i økning, og innemiljøet i skolen kan ikke frikjennes som medvirkende til utviklingen. Tiltak for et bedre inneklima kan derfor ikke vente. Løten Ungdomsskole har som overordnet mål: LUS en røykfri skole. En tilsvarende handlingsplan som LUS har for en røyfri skole, kan benyttes for å oppnå røyk- OG parfymefrie skoler i Vadsø. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 21 av 57

22 PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET OG KOMPETANSE GRUNNSKOLEN HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 233 Arkivsaksnr.: 08/339 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 68/08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre viser til tidfigere vedtak om mål for grunnskolen og vedtar kvalitets- og kompetanseplan for for grunnskolen. Formannskapets behandling den sak 68/08: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 68/08: Vadsø bystyre viser til tidligere vedtak om mål for grunnskolen og vedtar kvalitets- og kompetanseplan for for grunnskolen. Vedlegg: Plan for kvalitet og kompetanse grunnskolen Bakgrunn: Vadsø kommune får, som alle kommuner, statlige midler til gjennomføring av kompetanseheving for grunnskolen. I perioden er disse midlene knyttet til innføring av Kunnskapsløftet, skolereformen i grunnskolen. Midlene utbetales av Fylkesmannen etter en politisk vedtatt plan for kompetanseheving. For 2008 tildeles kommunen ,- ( ,- i 2007). Vadsø kommune kobler kompetanseutviklingsplan sammen med kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen, til én plan. Lokale mål for grunnskolen er vedtatt av Vadsø bystyre og gjelder til Kommunens vedtatte mål for grunnskolen ligger til grunn for kvalitetsutviklingsplan og kompetanseplan for skoleåret og videre for skolenes virksomhetsplaner. Foreliggende plan er drøftet med virksomhetsledere og tillitsvalgte. Side 22 av 57

23 Sak 34/08 Vurdering: Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen. Vadsø kommune har de siste årene lagt grunnlag for systematisk arbeid med kvalitet i skolen, gjennom vedtak om skolepolitiske mål (bystyret ), gjennom årlige virksomhetsplaner, gjennom system for oppfølging av kvalitet. Det har vært et krav fra statlige myndigheter om å synliggjøre mål, tiltak og oppfølging. I praksis handler det om at skolene har verktøy for å systematisk vurdere egen praksis i henhold til mål. Vurderingen gjelder både innholdet skolen og rutiner med hensyn til saksbehandling ut fra Opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er laget en egen rutinebeskrivelse som ivaretar lovverkets krav til skoleeier med hensyn til oppfølging og rapportering. Nasjonale myndigheter setter nå fokus den enkelte elevs læring, på områder som elevvurdering og tilpasset opplæring. Dette vil Vadsø kommune følge opp gjennom vedlagte overordnete plan. Kommunen har etablert Vadsø familiesenter blant annet som ett av kommunens tiltak for å kunne handle samordnet i forhold til tilrettelegging for tilpasset opplæring gjennom veiledning og ressursvurdering. Videre setter kommunen i gang et tverrfaglig program Ett barn en kommune alles ansvar der deltakende virksomheter er helsesøster, PPT, barnevern, psykiatri, barnehage og skole. Formålet er tverrfaglig oppfølging av elever med sammensatt problematikk. Vadsø kommune deltar også i nasjonale prosjekter som vil medvirke til forbedret praksis både på elevvurdering og tidlig innsats i forhold til forebygging og avdekking av lærevansker og som vil ligge under hovedmål 1 og har virkning for kompetanseplanen Fokusområder : På bakgrunn av tilgjengelige data gjennom nasjonale undersøkelser, skolenes evaluering og elevresultater vil skoleeiers utfordring være tilrettelegging av og oppfølging av mål for 1. Faglige mål: elever skal kjenne mål og kompetansekrav i fagene; vurdere resultatnivå 2. Økt målretting av ressursbruk i grunnskolen system som gir mulighet for politisk og administrativ styring av ressursbruk i skolen 3. Medvirkning elev og foreldremedvirkning Oppfølgingen vil forankres i tiltak relatert til målområdene i foreliggende plan, i skolenes virksomhetsplaner, i et system for kvalitetssikring på skolevurdering og etter hvert i kommunens system for balansert målstyring. Kommunale kvalitetsmål for grunnskolen slik de er vedtatt følges i dette saksfremlegget av resultatmål og henvisning til skolenes verktøy og rutiner for måloppnåelse. Skolenes virksomhetsplaner vil være konkretisering av mål med lokale tiltak og oppfølging av tiltak. Side 23 av 57

24 Sak 34/08 Plan for kompetanseheving og - utvikling. Statens krav til oppfylling innenfor kompetansemidlene for er formulert slik: Kompetanseutvikling tar utgangspunkt i behovene til den enkelte skole og de tilsatte Skoleeier har ansvar for å prioritere kompetanseutviklingstiltak Ledere og lærere skal være delaktig i utforming av kompetanseplan Kompetanseutvikling i elevvurdering skal prioriteres Kompetanseutvikling innenfor grunnleggende ferdigheter bør prioriteres der behov er avdekket. Kompetanseutvikling jfr. Kunnskapsløftet inneholder følgende hoveddeler: På skolenivå: skolelederutvikling og skolen som en kollektiv lærende organisasjon, samt oppfølging av skolevurdering. I forhold til elev/individnivå: kompetanseheving innenfor ulike fag i grunnskolen, utvikling av individuelle kompetansemål og læringsstrategier for den enkelte elev og vurdering av resultater. Organiseringen av kompetanseheving skjer på tre ulike måter der den enkelte skole, kommunen(skoleeier) og RSK øst har ansvar for ulike temaer. Kompetanseplanen er basert på de behov som skoleeier og grunnskolene har meldt, sammenholdt med de mål som nasjonale myndigheter har satt. Utdanningsforbundet har sluttet seg til planen. Ansvar kommune og skole Kommunen og den enkelte skole har ansvar for områder som er så lokalt definert at de gjelder for Vadsø eller prioriteres særskilt av den enkelte skole. Tema knyttet til læreplanmål og vurdering for den enkelte elev vil bli et ansvar for den enkelte skole og kommune. På skolenivå handler det nå om å utvikle et system for den lærende skole der man legger opp til at personalet i fellesskap og på tverrfaglig grunnlag utvikler verktøy for refleksjon og vurdering, både på systemnivå og elevnivå. Tilpasset opplæring for den enkelte elev og skolens vurdering av egen praksis er satsingsområder. Målområdene i foreliggende skal gjenspeiles i skolenes virksomhetsplaner i perioden. Skolene utvikler tiltak for å iverksette måleindikatorene. På sikt vil måleindikatorene gå inn i BMS, men det kan være et delmål at kommunen foretar en evaluering fra alle deltakere i skolene ( ledelse, lærere, foresatte, elever) Ansvar RSK - øst Side 24 av 57

25 Vadsø kommune har i flere år sammen med de øvrige kommunene i Øst Finnmark organisering store deler av kompetansehevingen i regi av det interkommunale samordningsorganet for kompetanse i skole og barnehage (RSK- øst), og det vil kommunen fortsette med. Innenfor RSK - øst foregår skolelederutvikling, kompetanseheving i enkeltfag for lærere (lesing, matematikk, engelsk, 2.fremmedspråk). RSK øst lager egen plan for tema i kommunesamarbeidet. Sak 34/08 Jens R. Betsi Rådmann Side 25 av 57

26 RUSMIDDELPLAN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 07/3406 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 67/08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar Vadsø kommunes Rusmiddelplan Formannskapets behandling den sak 67/08: AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Det utredes mer detaljerte tiltak i handlingsplanen til bystyremøte i desember. Bystyret behandler pkt. 4.3 i møtet 17. juni 08. KRF v/ repr. Otto Strand satte fram følgende forslag Pkt Salgsbevillinger Salgstiden er som følger: Hverdager kl Lørdager og dager før søn- og helligdager kl Votering: Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag og rådmannens forslag: Arbeiderpartiets forslag fikk 7 stemmer Administrasjonens forslag fikk 0 stemmer Det ble votert over KRFs forslag som fikk 1 stemme 6 stemte imot Formannskapets vedtak den sak 67/08: Det utredes mer detaljerte tiltak i handlingsplanen til bystyremøte i desember. Bystyret behandler pkt. 4.3 i møtet 17. juni 08. Side 26 av 57

27 Sak 35/08 Vedlegg: Rusmiddelplan Bakgrunn: Vadsø formannskap vedtok i møte , sak 101/07, å rullere Vadsø kommunes rusmiddelplan. Eksisterende plan med salgs- og skjenkebevillinger utgår Formannskapet oppnevnte følgende utvalg for rullering av planen: Beate Aronsen, leder Rolf Arne Hanssen Siren Jankila Rådmannen utpeker sekretær for utvalget. I ettertid har Siren Jankila fratrådt utvalget og Paul Tore Garvo er kommet inn. Vadsø kommunes rusmiddelplan legges med dette frem for politisk behandling. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 27 av 57

28 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 234 G7 Arkivsaksnr.: 07/1756 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 75/08 Formannskapet /08 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar overføring av kr ,- fra 2007 til Midlene benyttes til prosjekt tverrfaglig samarbeid i kommunen 2. Vadsø bystyre vedtar disponering av øremerkede midler i 2008 slik disse er beskrevet i saken. Formannskapets behandling den sak 75/08: AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende endringsforslag punkt 1: 1. Vadsø bystyre vedtar overføring av kr ,- fra 2007 til Midlene benyttes til prosjekt tverrfaglig samarbeid/kompetanseheving i kommunen Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag punkt 1 og APs forslag punkt 1 Aps forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt administrasjonens forslag punkt 1 fikk 0 stemmer Det ble votert over administrasjonens forslag punkt 2, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 75/08: 1.Vadsø bystyre vedtar overføring av kr ,- fra 2007 til Midlene benyttes til prosjekt tverrfaglig samarbeid/kompetanseheving i kommunen 2. Vadsø bystyre vedtar disponering av øremerkede midler i 2008 slik disse er beskrevet i saken. Vedlegg: Side 28 av 57

29 Sak 36/08 Bakgrunn: Det vises til rundskriv IS-1/2008 og brev av fra sosial og helsedirektoratet og til brev av fra fylkesmannen i Finnmark som angår vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd til psykiatri for 2008: Vilkår for utbetaling av 1. termin: 1. Rapportering fro bruk av øremerket tilskudd for 2007er mottatt av fylkesmannen Vilkår for utbetaling av tilskudd 2. termin, øremerkede midler for psykisk helse er: 2. Vilkårene for utbetaling av 1. termin er oppfylt 3. Vilkårene som er satt til brukermedvirkning er oppfylt (jf. Rundskriv IS-1_2006) 4. Oppdatert og politisk vedtatt plan for det samlede psykiske helsearbeidet som ledd i kommunens økonomiplan foreligger 5. Det foreligger etablerte skriftlige rutiner mellom helseforetaket og kommunen for utarbeiding av individuell plan 6. Resultatrapporteringa for 2007 er tilfredsstillende 7. Det foreligger en politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler fra 2007 til Disponering av det samlede statlige tilskuddet for 2008 må fremgå av årsbudsjett. Det skal være en aktivitetsøkning i 2008 som minst svarer til økningen i tilskuddet. Kommunen skal sende fylkesmannen en oversikt over hvordan det statlige tilskuddet for 2008 er besluttet disponert, før vurdering i forhold til utbetaling av 2. termin kan skje. Oversikten skal omfatte det samlede tilskuddet for Grunnlaget for kompensasjon for prisstigning er satt til 3,5% fra 2007 til I henhold til vilkårene må bruk av midler vedtas politisk. Derfor fremmes saken. Vurdering: I henhold til vedtatt psykiatriplan brukte Vadsø kommune i 2007 ble de øremerkede midlene slik: Informasjon ifbm. verdensdagen for psyk. helse ,- Tilskudd brukerorganisasjoner ,- Kompetansehevingstiltak ,- Praktisk bistand, miljøarbeid m.m ,- Aktivitetstilbud ,- Støttekontakt ,- Tilrettelagt oppfølging/koordinering ,- Helsestasjon ,- Forebyggende arbeid ,- Sum disponert ,- Side 29 av 57

30 Sak 36/08 Av tildelt sum gjenstår ,- Disse foreslås overført til Vadsø kommune mottar i 2008 totalt kr ,- i øremerkede midler. Det forelås at midlene brukes til følgende tiltak, basert på vedtatt psykiatriplan: Videreføring av eksisterende tiltak oppjustert med 3,5%: Informasjon psykisk helse ,- Tilskudd brukerorganisasjoner ,- Kompetansehevingstiltak ,- Praktisk bistand, miljøarbeid m.m ,- Aktivitetstilbud ,- Støttekontakt ,- Tilrettelagt oppfølging/koordinering ,- Helsesøsterstilling ,- Forebyggende arbeid ,- Aktivitetsøkning i henhold til Plan for psykisk helsearbeid i Vadsø kommune: Prosjekt tverrfaglig samarbeid ,- Gruppetilbud barn/unge ,- Mestringstiltak Fagutvikling ,- Kompetansehevingstiltak ,- Sum disponert ,- + overførte midler fra 2007: tverrfaglig samarbeid ,- Kommunens nettoutgift til psykiatrisk enhet er i 2008 budsjettert til 2, 6 millioner kroner før lønnsoppgjøret. I 2007 var kommunens nettoutgifter regnskapsført til1,1 million. Fra 2009 vil øremerkede midler til psykiatri opphøre, og med at tidsperioden for nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse avluttes.. Midlene vil inngå i rammetilskuddet til kommunene. I forbindelse med budsjett for 2009 bør kommunen gjøre en vurdering av aktivitetsnivået innenfor psykiatrien i form av en kommunal psykiatriplan. Jens R. Betsi Rådmann Side 30 av 57